集团公司绩效考核方案

河北XX通信工程建设监理有限公司

2015年绩效考核办法

第一章总则

第一条为了适应公司规模效益发展的总体思路，更加合理高

效地配备资源，实现2015年经营目标，特制订本办法。

第二条继续对机关各部门实行人工成本总额管控，对项目部

实行成本系数管控。

第三条绩效考核指导原则

（一）坚持“四关联”的原则。绩效考核要充分体现：部门待遇与

企业效益密切关联，部门待遇与其对企业整体贡献密切关联；员工

待遇与企业效益密切关联，员工待遇与个人对企业贡献密切关联。

（二）坚持公开、公平、公正的原则。做到绩效考核方法公开，

创造工作绩效的机会公平，获得绩效待遇的标准公正。

（三）坚持正向激励考核和反向约束相结合的原则。

（四）坚持当期贡献与远期贡献相结合、高目标牵引与业绩激励相

结合的原则。

第四条本办法适用于公司所有部门和项目部。

第二章绩效考核内容和考核周期

第五条考核具体内容

机关各部门的考核内容包括：公司总体经营业绩、部门履职以

及总经理办公会安排事项的完成情况。

机关各部门考核方式：采取分管部门主管领导、部门主任、部

门与项目部业绩挂钩的方式。

项目部的考核内容包括：公司下达的业绩指标、职能部门对项

目部的评价。

业绩指标的考核内容为公司下达给项目部的经营目标；职能部

门对项目部的评价包括：服务质量、客户投诉、市场工作、技术培

训、项目部执行力、报账及时性、项目的质量、进度、安全等内容。

其中业绩指标的数据以综合管理部财务核算口径为准。

第六条考核周期

采取每季度前三个月预发，季度末考核兑现的方式。

月度：根据公司总体业绩和预算完成情况，项目部主管部门审

核项目部预发绩效。

“机关各部门绩效基数”由综合管理部依据公司当季总体经营状

况确定。

季度：对各部门和项目部根据考核结果进行兑现。

季度末月绩效工资于次月底完成，第四季度的绩效考核于次年

1月15日前完成。

第三章绩效考核计分方法

第七条机关各部门考核方法和得分计算

一、考核方法：

(1)工程管理部、工程技术部、市场经营部季度考核得分由

所挂钩项目部业绩考核平均得分、各部门领导评价部门履职得分加

权平均值、总经理办公会安排事项完成比率得分三部分组成。

(2)市场经营部除此之外按新开拓展市场收入计算绩效提成。

(3)综合管理部考核得分由公司各项目部业绩考核平均得分、

各部门领导评价部门履职得分加权平均值、总经理办公会安排事项

完成比率得分三部分组成。

(4)土建工程部、招标代理业务部考核得分由各部门领导评

价部门履职得分加权平均值、总经理办公会安排事项完成比率得分

二部分组成。

第四季度除上述考核事项外，各项目部依据部门主要职责表

(附件三)给机关各部门评分，纳入部门年底考核分。

二、得分计算：

(1)工程管理部、工程技术部、市场经营部季度考核最终得

分=挂钩项目部业绩考核平均得分X50%+各部门领导评价部门履

职得分加权平均值X20%+总经理办公会安排事项完成比率考评得

分X30%

(2)综合管理部季度考核最终得分二各项目部业绩考核平均得

分X50%+各部门领导评价部门履职得分加权平均值X20%+总经理

办公会安排事项完成比率考评得分X30%

(3)土建工程部、招标代理业务=各部门领导评价部门履职得

分加权平均值X50%+总经理办公会安排事项完成比率考评得分义

50%

部门履职季度考评得分由各部门领导根据完成工作职责的情

况进行评定，分为五档，满分为100分。详见下表。

表一

得分90-10080-8970-7960-6960分以下

指标解释优秀良好合格需改进不称职

权重：主管领导占40%,其它部门领导各占20%.

总经理办公会安排事项完成得分二部门本季度已完成总经理办

公会安排事项数量/本季度考核工作事项数量X100

(4)各部门主任、分管领导得分=部门得分

(5)年底各项目部给机关各部门的打分，取平均分按20%权

重计入各部门考核得分。

第八条项目部考核方法和得分计算

一、考核方法：

项目部季度考核由项目部完成业绩指标、职能部门评价两部份

组成。

项目部经理季度绩效由固定绩效、季度考核绩效两部份组成。

项目部副经理季度考核由固定绩效、季度考核绩效、履职评价

三部份组成。

项目部经理、副经理年度考核由固定收入、季度考核绩效、项

目部贡献度考核绩效、专项奖励四部份组成。

二、得分计算：

项目部前三季度完成业绩指标得分二（季度累计完成收入/季度

累计收入预算X20%+季度累计完成回款/季度累计回款预算X60%+

季度累计完成交付/季度累计交付预算X20%）X100

项目部第四季度完成业绩指标得分二（季度累计完成收入/季

度累计收入预算X20%+季度累计完成回款/季度累计回款预算X

60%+季度累计完成交付/季度累计交付预算X10%+季度累计完成利

润/季度累计利润预算X10%）X100

职能部门评价得分=工程部评价得分X25%+市场部评价得分

X25%+技术部评价得分X25%+综合部评价得分X25%

项目部季度考核最终得分二完成业绩指标得分X70%+职能部门

评价得分*30%

项目部经理、副经理季度绩效考核最终得分二项目部季度考核

最终得分

职能部门评价考核表见附表二

第九条各部门中层正职和项目部经理、副经理的季度考核由

综合管理部负责核定。

第十条所有互评评分项不允许出现全部相同分值。

第十一条各部门和项目部季度考核得分最高按100分计算。

年度完成业绩指标得分低于80分的部门、项目部，按80分计算；

年度实际完成任务超出预算指标的，按实际得分核算成本，超过

120分的按120分计算。第四季度绩效考核最终得分即为年度绩效

考核得分。

第四章绩效工资的计算

第十二条机关各部门季度末月绩效工资计算

机关各部门季度末月绩效工资总额二机关各部门绩效基数X

部门季度考核最终得分X部门员工系数和

第十三条分管领导、部门中层正职绩效工资计算

分管领导、部门中层正职季度绩效工资=机关各部门绩效基数

X部门季度考核最终得分X系数

第十四条市场部绩效提成计算

市场部按新拓展市场收入计算绩效提成，新市场指现有区域新

增的其它运营商或需要监理的其它单位以及新进入的区域。全年考

核承揽基数为500万元，按实际承揽量5%记取提成；现有市场份

额丢失视情况比照承揽提成比例进行处罚（公司战略放弃除外）。

第十五条项目部季度末月绩效工资计算

项目部季度末月绩效工资总额=（季度累计交付量X成本比例

-季度累计人员工资、保险、差旅及其它成本之和）X项目部季度

考核得分/100-季度累计预发绩效

成本比例表

分公司

成本比例45%50%52%47%52%52%50%55%50%

分公司天津邢台邯郸湖北湖南陕西山东内蒙

成本比例45%47%50%45%58%53%65%56%

工程部负责按季度核算项目部之间人员借调收入，报综合管理

部。借调费用均为200元/人日，年底直接加、减到各项目部成本

预算中。

第十六条项目部经理、副经理季度绩效工资的计算

1、项目部经理季度绩效=固定绩效+季度考核绩效工资X项目

部经理考核得分/100-已发季度考核绩效之和

其中：

固定绩效二月固定绩效工资

季度考核绩效工资（指标、权重同项目部考核公式）

=项目部季度累计完成指标/项目部年度预算指标X权重X基数

2、项目部副经理季度考核绩效=项目部经理季度绩效X0.8X

副经理履职得分/100

副经理履职得分由项目部经理根据副经理完成工作职责的情

况进行评定，具体评价指标可在项目部二级考核办法中制订，此项

得分在季度考核月报综合部。

第十七条项目部经理、副经理年度收入的计算

1、项目部经理年度收入=（固定收入+累计季度考核绩效+项目

部年度贡献度考核绩效+专项奖励）XK

其中：

・累计季度考核绩效二各季度绩效考核工资之和

•项目部年度贡献度考核绩效二项目部年度完成指标/公司年

度完成指标X权重X基数

指标、权重同项目部考核公式。

•专项奖励：视项目部年底综合表现发放。

•K为调节系数

2、项目部副经理年度收入二项目部经理年度收入X0.8X年度

履职得分平均分/100

第十八条项目部经理、副经理年度贡献度绩效部份的50%作

为公司内部期权，依据下一年度公司经营业绩于下一考核年度兑

现。

第五章考核结果运用

第十九条项目部经理为各项目部预算考核第一责任人。

第二十条：项目部年底结余成本部分，60%给分公司作为成本

奖励，40%上交公司，其中上交公司部份的10%作为项目部经理奖

励。

第二十一条项目部自承揽项目，在该区域成本系数基础上核

增5%作为本项目的成本奖励。

第二十二条项目部完成年度各项预算指标，对考核得分前三

名的项目部5%的员工岗位工资晋升一档。

第二十三条年底考核对未完成指标的项目部的业绩指标得

分进行排名，最后一名项目部经理降职、降岗使用；如所有项目部

全部完成指标，排名最后的降岗使用。

第二十四条发生后果较为严重的责任性安全、质量事故或客

户有效投诉的，由综合管理部即时以通知的形式下发处罚通报。受

到处罚的项目部、主管领导及部门负责人承担连带责任，视情节轻

重扣罚500-5000元。情节特别严重的，由总经理办公会决定其他

处罚事项。

第二十五条项目部资金的有偿使用：

此项按月考核，项目部当月回款超出或低于当月资金使用/成

本系数X80%时，对超出或不足部份按年息10%给予奖励或处罚，

奖励与处罚按项目部8%,经理2%比例，当月兑现。

超出(不足)部份(A)二当月回款-本项目部当月资金使用/本项

目部成本系数X70%

奖励(处罚)=AX10/12/100X(12-N+1)

当月资金使用：项目部当月直接成本，以财务提供数据为准

N：代表自然月1、2、3……

第二十六条项目部要严格发票管理，严禁在经营过程中为完

成任务虚开发票、虚报数据，一经发现或无故构成退票的情形，按

《财务管理办法》中发票管理章节进行处罚。

第二十七条市场部提成和对项目部的各种奖励不计入部门、

项目部成本。

第六章附则

第二十八条本办法实施时间为2015年1月1日至2015年12

月31日。

第二十九条根据公司考核办法，各项目部于2015年月日

前提交项目部二级考核办法。

第三十条本办法由公司综合管理部负责解释。

附件一：绩效考核指标的解释

二：职能部门对项目部考核表

三：项目部对职能部门考核表

四：项目部二级考核办法制定指导意见

附件一:

绩效考核指标的解释

1、人工成本：指部门所有员工年度核发的工资、绩效工资、

保险福利、人事代理费和奖励的金额之和。

2、经营收入：已开具发票确认的收入。涉及增值税的业务收

入不包含增值税金额。

3、成本费用：本部门经营生产活动所发生的预算项目支出。

4、考核利润：业务收入减当期成本费用的余额。

5、资金收入：以银行收款凭证作为资金收入的计算依据。

6、交付收入：为所有开工项目实际完成的合同额或预计监理

费的总额。介定完成率的参考标准：

①单项工程施工单位提交完工报告并确认工作量视同交付

75%（即完工的工程交付量二进度*75%）；

②完成验收并且无需整改视同交付95%；

③完成审计并拿到审计报告视为工程完全交付。

附件二:

2015年项目部一季度绩效考核表

（工程管理部）

权得

指标分类考核内容评分标准考核部门

重分

除满足自身需求外，每个项

人才培养10目部有5%的人才培养任务，工程管理部

满足公司新市场人才储备。

项目部所负责的项目的质对项目的抽查结果和客户投

20工程管理部

量、进度诉情况

一般事故扣3-5分，重大责

项目的安全责任25任事故及伤亡事故一次性扣工程管理部

工程管理部

30分。

分数共计

100分

是否按照部门要求及时、准

项目部执行力10确的报送相关数据统计结果工程管理部

及部门要求的其他工作。

市场情况10老市场维护和新市场开拓工程管理部

交付量数据的误差大于

50%,一次性扣除30分，误

交付数据的真实性25差在20%-50%之间，一次性工程管理部

扣20分，误差在0-19%之间

酌性扣除0-10分

合计100

2015年项目部一季度绩效考核表

（工程技术部）

指标分类考核内容权重评分标准考核部门得分

是否有大局观念，有

项目部执行力公司布置任务完成效率和质量20工程技术部

20分，没有0分

完成10分，完不成0

公司布置培训完成率10工程技术部

分

配合默契5分、否则0

与公司沟通配合有效性5工程技术部

分

按时提交10分、否则

技术培训工作按时提交项目部月培训计划10工程技术部

0分

完成10分，完不成0

项目部月培训完成情况10工程技术部

分

每月5号之前按时上传项目部培训课件按时提交5分、否则0

5工程技术部

和影像资料分

无投诉20分，投诉0

客户服务、质量投诉20工程技术部

分

客户投诉

无投诉10分，投诉0

内部投诉20工程技术部

分

合计100

2015年项目部一季度绩效考核表

（市场经营部）

得

指标分类考核内容权重评分标准考核部门

分

业绩各项指标平均值超过

指标中最低值的，得满分

综合业绩指标30市场经营部

低于最低值得分=平均值/

最低值*30

积极配合市场部完成省公

司市场工作或及时提供地

市招标信息市场经营部

得50分

市场工作50

市场经营部能配合市场部完成省公司

共计100分市场工作或提供地市招标

信息得40分

监理服务质量用户评价好

市场经营部

得5分

服务质量5

监理服务质量用户评价不

好得。分

积极承揽非年度招标业务

且季度末有效果得15分

非年度招标业务承揽15市场经营部

积极承揽非年度招标业务

但季度末无效果得10分

合计100

2015年项目部一季度绩效考核表

（综合管理部）

得

指标分类考核内容权重评分标准考核部门

分

公司统一组织的个人资格

个人资格培训25证书培训及继续教育的参综合管理部

加率、考试通过率

考勤上交及时性、真实性、每月5日前上交考勤，工资

15

工资明细员工是否知晓明细是否落实到员工个人综合管理部

是否将公司下发的文件贯

综合管理部公司文件的贯彻执行情况10彻执行下去,涉及到员工方

综合管理部

共计100分面的，员工是否知晓

资产管理公司资产是否有损失

10综合管理部

每月15日前上交上个月票

报账及时性10综合管理部

据

退票30发生退票，此项不得分综合管理部

合计100

附件三

2015年项目部年度考核表

（机关考核表）

工作职责权重评分标准被考核部门得分

负责各项目部工作的组织、协调、解决，

项目部各项业务指标、工程质量、交付

量、安全生产的考核，监控项目部成本

使用，竣工项目监理资料的提交和归档，工作职责的完成

20工程管理部

各项数据报表的统计以及归档，检查项情况及质量

目合同的签订履行、台账登记、技术资

料的归档，处理工程技术问题和工程事

故，项目部二级考核办法的监督执行

编制投标文件，公司各种技术培训管理，

组织公司内部监理技术业务的研讨和交

流，建设公司内部处部讲师团队，指导

各项目部内部技术培训1,编制、归类各工作职责的完成工程技术部

20

类培训教材，负责公司“三标一体”管情况及质量

理体系的运行，收集、整理、调查国家、

行业、地方法律法规及技术标准，完善

公司监理工作程序，

公司行政办公的日常运行，公司管理制

度的起草，公司资质办理，公司安保、

消防、车辆管理对外宣传，信息发布，综合管理部

物资采购、管理，公司人事、劳动关系、20工作职责的完成

薪