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文档简介
本科毕业论文摘要近年来随着我国经济的发展,社会也发生很大的变化。社会各个的阶层公民和法人为了牟取不正当利益,原被告之间恶意串通、原告进行虚假诉讼,从而获取法院的有利判决。损害第三人、国家、社会公共的利益,不仅浪费了司法资源,同时也破坏司法秩序,损害司法机关的公信力和权威。在2015年11月1日我国《中华人民共和国刑法修正案九》正式生效实施。其中在三百零七条之一中增设罪名:虚假诉讼罪,但是由于该罪名的犯罪成本相对比较低,同时虚假诉讼在民商事活动中尤为普遍,人民法院在审查诉讼材料审查方式采用的是形式审查。恶意诉讼人手段也相对比较高,人民法院有时从立案到判决、甚至到执行时很难察觉。笔者下面主要通过对恶意诉讼的概念认定、现状、以及外国现状与相关制度、针对我国的现实问题提出建议、探讨。关键词:恶意诉讼司法秩序公信力虚假诉讼罪ABSTRACTWiththedevelopmentofChina'seconomy,theruleoflawsociety,theruleoflawinChina'ssocialsystemhasbeenbasicallyformed.Greatchangeshavealsooccurredinsociety.Eachsocialclassofcitizensandlegalpersonstoseekillegitimateinterests,maliciouscollusionbetweentheplaintiffandthedefendant,theplaintiffofthefalselawsuit,soastoobtainthecourtruledinfavour.Damagetotheinterestsofthirdpeople,thestateandthepublic,notonlyawasteofjudicialresources,butalsounderminethejudicialorder,damagethecredibilityandauthorityofthejudiciary.InNovember1,2015,China's"criminallawofthepeople'sRepublicofChina,nine,"theimplementationoftheformalentryintoforce.Inoneof307additionalcharges:falseaccusation,butduetotheaccusationofthecrimecostisrelativelylow,andfalselitigationincivilandcommercialactivitiesisparticularlyprevalent,thepeople'scourttoreviewthecasematerialsreviewintheisreviewform.Maliciousprosecutionisalsorelativelyhighmeans,thepeople'scourtsometimesfromfilingtothedecision,evenwhentheimplementationisdifficulttodetect.Theauthormainlythroughthedefinitionoftheconceptofmaliciouslitigation,thestatusquo,aswellasforeignandregionalstatusquoandrelatedsystems,inviewoftherealityofourcountryputforwardsuggestionsanddiscussion.KEYWORDS:MaliciousprosecutionJudicialorderCredibilityCrimeoffalselitigation目录TOC\o"1-3"\h\u15812前言 前言从古代中国到近现代,普通百姓对诉讼是持排斥态度,大家数人认为诉讼是一件不光彩的事情,而中国古代讲究的以和为贵。即使发生一些纠纷大多会忍让、能协商解决的去协商解决或者找宗族的族长定夺。只有到迫不得已的时候才选择去官府告状。到了当今的中国,改革开放的深入,经济生活的改善,社会法治主义的深入,人们法制观念日益强化。人们的传统思想观念也发生了巨大改变,由之前认为去法院打官司是一件不光彩的事情转变为去法院打官司是一件非常正常普通的事情。全国法院立案数量增长幅度较大,最高法信息集控中心实时出现的案件同比增长数超过20%。[[]徐隽.《全国法院立案数量增幅较大》[N],载[]徐隽.《全国法院立案数量增幅较大》[N],载《人民日报》,2015年05月05日11版针对这些问题,笔者对虚假诉讼的现状与问题,以及其他国家和地区虚假诉讼的现状与相应制度,进行对比分析。提出相应的解决方案,杜绝虚假诉讼。我国虚假诉讼的概述(一)虚假诉讼的概念虚假诉讼是指当事人虚构事实、隐瞒真实情况,提供虚假证据及证明材料进行诉讼的行为方式。致使法院作出错误的裁判,损害其他人,社会公共,国家的利益叫做虚假诉讼。根据我国刑法中关于虚假诉讼的概念,是指为谋取不正当利益,捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益。而在理论界,虚假诉讼一词有部分学者也称为恶意诉讼,认为恶意诉讼(笔者认为叫虚假诉讼)是指恶意对他人提起民事诉讼或者进行违法犯罪行为,起诉或者告发的事实证据不成立,给被告造成经济损失的;虚假诉讼一般是指故意以他人受到损害为目的,没有事实根据和正当理由提起的民事诉讼。[[][]盛蓓.《论恶意诉讼侵权责任》[D],载福建师范大学2009年硕士论文,第17页(二)虚假诉讼的构成要件1、虚假诉讼的主体民事诉讼中的虚假诉讼主体在大多情况下主要为诉讼当事人。通常在情况下以当事人为主导,其他人,比如证人、鉴定人、翻译人帮助当事人进行虚假诉讼。从而骗取国家司法机关的判决,损害第三人的利益。从虚假诉讼的主体范围内,其他人我国刑法对其他人,比如证人与当事人可能构成伪造证据罪的共犯或单独构成伪造证据罪。但是由于笔者主要研究虚假诉讼中的原被告,对证人、鉴定人等就不在研究。2、虚假诉讼主体的主观方面虚假诉讼的主观方面必须存在恶意意思表示。即当事人有侵害他人利益,牟取不正当利益的非违法目的。如果当事人主观上没有恶意,就不构成虚假诉讼。最多行为人会评价为“过失的虚假诉讼”。但是过失又不能构成虚假诉讼。3、虚假诉讼主体的客观方面虚假诉讼的客观方面主要表现在虚假诉讼中当事人向人民法院起诉前到诉讼中。主要表现行为体现在串通,虚构双方法律关系并隐瞒事实真相,伪造证据等的外在行为。事实上,原被告之间并没有任何纠纷,通过上述行为,向司法机关提起诉讼(虚假)。(三)外国对虚假诉讼的相关立法规定1、德国的相关立法规定在德国,《德国民法典》第二百二十六、二百四十二、以及八百二十六条和《德国民事诉讼法典》都对关于民事行为人禁止滥用权利与诚实守信的原则作出了相应规定。其中,第二百二十六条规定,行为人行使权力不得以损害他人为目的。第二百四十二条规定,债务人义务参照诚实信用原则所要求的方式同时参考当时交易习惯,履行给付。第八百二十六条规定,行为人以违反善良风俗故意对其他人施加损害的,对受害人负有损害赔偿的义务。在《德国民事诉讼法典》的第三十九条规定,如果当事人因为违反了诉讼真实义务从而导致程序延误的,应当承担程序延误而造成的的费用。可见在德国法中,法律不单单明确当事人违反诉讼真实义务要承担法律责任,同时还规定当事人如果在诉讼中因违反民事诉讼法典中的第三十九条规定,即使在从诉讼中获得胜利,当事人也要承担相相应费用但是从争议上,德国的程序法与实体法都没有对虚假诉讼进行明确规定。只是利用禁止权利滥用原则与诚实守信原则上在一定程度上对虚假诉讼行为进行相应的约束和限制。[[][]曾冬梅.《论民事虚假诉讼》[D],郑州大学2015年硕士论文,第25页2、英国对虚假诉讼的立法规定在英国,英国有关诉讼法上有‘正当程序理论’对民事虚假诉讼行为进行规定。根据英国的最高人民法院的诉讼规则中的一条规定:假如一个诉讼文件让人觉得是荒谬的,骇人听闻的,并且是折磨人的,那么法院就应当予以撤销。[[]傅国.《虚假诉讼行为的类型化分析》[J],载《法制与经济·法治论坛》第400期,2015年1月][]傅国.《虚假诉讼行为的类型化分析》[J],载《法制与经济·法治论坛》第400期,2015年1月[]黑龙江省高级人民法院.《黑龙江省高级人民法院民事判决书(2013)黑监民再字第139号》[Z],载中国裁判文书网2014年6月17日。最后访问日期为2016年5月12日/content/content?DocID=585d5132-edd1-40c5-abb3-3df0ccf7cd493、美国对虚假诉讼的立法规定在美国的诉讼法中对虚假诉讼的规定是一种预防性的规制。比如说,在庭前审查准备阶段中。美国民事诉讼规则规定了真实申明签字制度。对当事人和代理律师都进行约束。这是在遵守诚实守信原则下提出的请求抗辩,从而有效的预防确保当事人在下面的诉讼阶段提交的法律文件都是合法的。二、我国虚假诉讼的类型与特征(一)虚假诉讼类型分类根据虚假诉讼行为的概念我们可以分为:虚构事实型与隐瞒真相型。根据虚假诉讼中行为主体的不同可以分为:一方主体型和恶意串通型。根据虚假诉讼中当事人目的不同可以分为:骗取额财产型与逃避责任型以及确权型。[[][]曾冬梅.《论民事虚假诉讼》[D],郑州大学2015年硕士论文,第13页1、虚构事实型与隐瞒真相型虚构事实型是指当事人在主观上故意捏造事实上不存在的民事法律关系的法律事实向人民法院法院提起诉讼,这种行为严重影响司法秩序的正常运行。隐瞒真相型是指当事人隐瞒真实的民事法律关系的事实,向人民法院提起民事诉讼。从而追求不正当的利益,而隐瞒真相的虚假诉讼特点在于行为人隐瞒真实情况。2、一方主体型与多方型一方主体型是指在虚假诉讼中,只有一方当事人通过虚假制造的证据等方式侵害对方当事人的合法利益,而在多方型,指双方当事人通过恶意串通的方式向人民法院提起虚假诉讼,其行为可能损害的是第三人、国家、社会公众的利益。3、骗取财产型与逃避责任型以及确权型骗取财产型在司法实践中主要体现在民间借贷,离婚案件,企业清算等案件中,当事人有具有明显的牟取不正当利益。逃避责任型,大多体现当事人逃避承担案外人的债务或者减少还款义务,通过恶意串通的方式,捏造虚假债务关系,与原告共谋向人民法院进行诉讼。确权型的虚假诉讼,是指当事人通过诉讼的方式使人民法院作出确认判决,事实上当事人并没有相应的权利。(二)虚假诉讼的基本特征1、当事人双方互相串通在民事虚假诉讼中当事人在大多数情况下为牟取不正当利益,欺骗司法机关作出错误的判决。这不仅仅只有原告被告之间会相互同谋,同时可能还会有第三人参与其中。当事人关系之往往存在着特殊性,一般是有朋友,同事,亲属等关系。事实上双方不存在任何争议,主张的事实依据并不是真实的,但是双方会选择通过虚假陈述,伪造一些证据。制造民事纠纷争议。并且当事人在法庭辩论阶段会配合比较默契。双方不会出现激烈的辩论。2、隐蔽性以及欺骗性高虚假诉讼中的当事人往往会为了牟取非法利益,对于案件的事实情况往往采取捏造事实。虚构不真实的法律关系,争议纠纷来迷惑审判人员对自己作出有利的裁判。行为人在为实现不法目的就不得已按照相应的规定将虚假的证据材料送到审判人员手中。为了掩盖虚假事实。行为人会制造各种虚假证据来避开司法人员的调查。比如,一方当事人(被告)故意不出庭应诉、真实情况无法顺利调查。或者说原被告双方都到庭,但是在法庭辩论时,双方进行无实质的质证。总而言之,虚假诉讼中当事人的手段目的都有很高的隐蔽性和欺骗性。3、事前事中事后不易识别由于虚假诉讼具有很高的隐蔽性和欺骗性,在整个诉讼阶段中,跟正常的诉讼阶段对比,从递交诉状到执行整个过程表面上都是合法的。往往在诉讼过程结束后,受害人(第三人)才会发现自己的权利遭受的侵害。4、当事人喜欢走简易程序在虚假诉讼中,由于当事人具有牟取不正当利益的违法目的。当事人为了想尽快牟取不正当利益,通常会恶意串通。制造争议不大等符合一审程序中适用简易程序的表象使人民法院作出错误的决定。由于简易程序的诉讼成本相对普通程序诉讼成本较低。周期短。导致这种情况层出不穷。5、社会危害度较高
虚假诉讼中首先严重损害其他人的利益。当事人为了获取财产利益,直接骗取他人财物,或者逃避相应债务,使得第三人的利益遭到侵害。虚假诉讼中的当事人对社会危害度极高,他同时也损害社会公共利益,还破坏着正常的司法秩序。而诉讼是化解社会矛盾的最后屏障,当时的行为直接误导审判人员,虚假诉讼案件浪费中国司法资源,降低人民法院的公信力,动摇人民法院的权威。法院的裁判具有很强的强制力,司法文书代表法律的权威,它通过强制执行得到实施。虚假诉讼把严肃的诉讼行为当做获利工具,人民法院的公正及权威性遭受到质疑。为此,通过诉讼解决社会矛盾不在成为可靠的途径,社会法治主义理念难以推进和行程。这与构建法治社会背道而驰![[]沈达明.《比较民事诉讼法初论》(上册)[M],北京中信出版社,1991年,第250页][]沈达明.《比较民事诉讼法初论》(上册)[M],北京中信出版社,1991年,第250页我国虚假诉讼的现状(一)我国虚假诉讼的案件分布笔者通过登录最高人民法院旗下的中国裁判文书网,采用搜素关键词功能查询关于虚假诉讼的案件(关键词为虚假诉讼),查询时间起始时间从2005年到2016年4月。相关信息通过以下图表等方式展示(由于我国的司法裁判文书网建立日期是在2013年建立,。所以在2013年之前的数据相对不太准确,但是也有一定的参考性)1、我国虚假诉讼文书类型分布2、我国虚假诉讼审判程序分布3、我国人民法院关于虚假诉讼的案由分布4、我国虚假诉讼各地法院数量分布5、虚假诉讼在我国各级人民法院分布情况(以上图表数据来源均来源自中国裁判文书网)(二)虚假诉讼案例笔者通过中国裁判文书网查阅关于虚假诉讼的案例。黑龙江省高级人民法院民事判决书(20XX)黑监民再字第139号。(以下个人姓名公司名称均为化名)关于案外人深圳中中建筑有限公司(以下简称中中公司)向黑龙江省高级人民法院提起申诉:其作为涉案土地上在建工程的总承包人,认为中华公司诉国华公司商品房买卖合同纠纷一案是两个公司虚假编造的虚假诉讼案件。最终判决:撤销本院(200X)黑民一初字第1号民事判决;驳回HLB有限公司的诉讼请求。案件受理费7901X0.15元,由HLB有限公司承担395055.15元,由HLB公司承担395055元。[[]沈达明.《比较民事诉讼法初论》(上册)[M],北京中信出版社,1991年,第250页]参见裁判文书网,黑龙江省高级人民法院民事判决书【2013】黑监民字第139号,关于中海诉锦鸿与侨福公司涉嫌虚假诉讼的判决书[]沈达明.《比较民事诉讼法初论》(上册)[M],北京中信出版社,1991年,第250页参见裁判文书网,黑龙江省高级人民法院民事判决书【2013】黑监民字第139号,关于中海诉锦鸿与侨福公司涉嫌虚假诉讼的判决书(三)案例分析在上述案件中虚假诉讼人国华公司为了逃避中中公司的债务与中华公司一起恶意串通,捏造事实证据向人民法院提起虚假诉讼,致使人民法院作出错误的判决,其行为严重侵害到了中中公司的权利。在整个诉讼过程中,是由中中公司其重要作用,揭开中中公司与中华公司的虚假诉讼的事实。在没有中中公司的申诉。根据(2009)黑民一初字第1号民事判决,人民法院很难在审查时很难发现国华公司与中华公司的真实情况。虚假诉讼人(中华公司)捏造的事实证据人民法院很难辨别真伪。而国华公司(虚假诉讼人)作为被告对于原告主张的事实证据基本不反对,也没有主张任何有利自己的证据反驳原告的主张。国华公司和中中公司在整个诉讼过程进行异常顺利。在虚假诉讼人中华公司与国华公司之间的虚假纠纷中,人民法院作出错误的裁判。最终由中中公司提起申诉,上级人民法院撤销了之前人民法院作出的错误判决。至此案件得以明了。对我国虚假诉讼总体案件总结1、虚假案件类型分布根据上述最高人民法院的中国裁判文书统计的信息,可以看出虚假诉讼问题不单单在民事领域出现,在刑事、行政领域出现的问题也有。但相对来说民事虚假诉讼占案件数量比刑事虚假诉讼、行政虚假诉讼案件数量是最多的。在刑事虚假诉讼中,大多情况下是行为人通过捏造事实证据借国家机关或通过自诉的方式,追究被害人的刑事责任。而这种情况刑法规定行为人构成诬告陷害罪,所以在整个案件中刑事中的虚假诉讼的问题相对来说并不是特别突出。而最突出的还是以民事虚假诉讼为主。我国是一个大国,司法审判机关有最高人民法院,高级人民法院、中级人民法院、基层人民法院共分为四级。而在基层法院全国共有3000多个基层法院。在民事诉讼一审大多数案件都由基层人民法院审,在新修订的民事诉讼法以及民事诉讼法司法解释,人民法院立案制度由之前的立案审查该为立案登记制,从而避免立案难的问题。另一方面,随着我国经济的发展,城镇居民的收入也是逐年提高,在民事诉讼中当事人的诉讼标的额两千万以下均有基层人民法院审理,再次之前中级法院诉讼标的额的多少根据我国各个地方的实际情况来确定,可能标的额在几百万就由中级人民法院审理。在立案方面上来讲,两个方面导致基层的案件大幅度的增加。2、个别省份虚假诉讼案件对比根据裁判文书网的统计信息,虚假诉讼的案件主要集中在民事领域,虚假诉讼案件一审大多由基层人民法院进行审理。而在我国基层法院的特点是,基层法院的数量最多,法院办案质量良莠不齐,特别是北上广与西部偏远地区的基层法院的法官进行比较。首先经济发达地区民事纠纷多,但法官办案质量比较高,而经济欠发达地区民事纠纷相对比较少,但法官比办案质量也比较低。但是在虚假诉讼的案件分布情况来看,以江苏浙江与河南地区相比,江苏虚假诉讼案件达到1888件,浙江省3554件,河南1154。在全国虚假诉讼案件排名情况来看,河南省的虚假诉讼案件在全国排名也是排到前列的。从地域分析上来看,河南经济水平状况还不如浙江江苏两省,但是虚假诉讼案件相对也是比较高。而北京的虚假诉讼案件却非常低。从正常的情况来讲,虚假诉讼案件越是在经济欠发达地区,由于民事经济纠纷相对比较低,随之的虚假诉讼也是比较,而经济发达的地区,民事经济纠纷比较多,随之的虚假诉讼案件也比较多。可作为首都北京案件为什么如此之低?河南地区的虚假诉讼案件如此之高?根据上述的问题,笔者认为,北京虚假诉讼案件之低是由于法官业务水平高,办案质量高,而在江浙地区,由于江苏和浙江都属于我国的经济强省,经济水平高,虽然法官的业务水平也比较高,但是由于江苏浙江经济水平高,企业众多,在商事领域,合同领域虚假诉讼的行为人虚构事实,捏造证据的水平要比其他地方高,导致法官很难发现。或者江浙地区的民事诉讼案件基数多导致该地的虚假诉讼案件随之也增多。而河南地区,是中国的经济发展中的大省,总体经济水平在全国排名来看是处于中等水平。但是虚假诉讼却比兄弟省份多(湖北省陕西省对比),是什么情况导致河南地区虚假诉讼如此之高?笔者是河南人,根据河南经济的发展来看,河南在以前经济水平是比较低,是个农业大省。近年来,国家对中西部的政策支持,中部崛起计划。河南的经济发展在全国排在前列。特别是省会郑州是最具有典型代表。河南虚假诉讼案件如此之高。笔者认为,首先是河南经济处于高速发展中,社会矛盾随之也比较多。以郑州为例,郑州近年来城市改造,由于政策的原因,郑州对拆迁户补偿有的按照人头补偿,即按照一个家庭的人口数量进行补偿。或者以家庭为单位不看家庭数量进行补偿。从而导致大量的假离婚,假结婚的情况,从而获取高额补偿。另外一方面正是由于河南处于经济高速发展的省份,虽然经济总体水平不如江浙地区。但是从目前来看,河南的发展趋向来说是比较乐观的,民事纠纷也随之逐渐增多,基数的增多,也使得虚假诉讼案件也随之提高。再者,河南部分地区的法官业务水平相对不如经济发展水平比较高的省份的法官。所以河南地区虚假诉讼案件也是显著提高。纵观全国的虚假诉讼案件,我国对民事虚假诉讼的问题也作出相应的规定,刑法修正案九中已经增加罪名:虚假诉讼罪。虽然能够暂时缓解我国虚假诉讼的问题,但是虚假诉讼案件在2015年、2016年还是比较高的。有效缓解我国虚假诉讼的问题,迫在眉睫!四、虚假诉讼之多的成因笔者在之前对虚假诉讼问题进行列明。虚假诉讼的危害程度不言而喻。不仅损害第三人、国家、社会公众的利益。同时也严重浪费着当今我国有限的司法资源。损害人民法院的公信力。即使国家增加虚假诉讼罪名,虚假诉讼的案件还是如此之多。出现真么多的问题,笔者认为有以下原因。(一)违法成本比较低在虚假诉讼案件中,虚假诉讼的行为人一方面要时刻等待着刑法的处罚,另一方面行为人面对的逃避债务或者牟取不正当(非法)利益。相比较下,虚假诉讼的违法成本比获取的利益要低出许多。在利弊的考量下,虚假诉讼的行为人大多选择虚假诉讼来牟取不正当利益。(二)虚假诉讼实施方式集中虚假诉讼案件中行为人牟取不正当的利益大多数跟金钱利益有关,集中的领域一般是合同领域中。实施虚假诉讼的主体既有商事体,也有普通公民等。(三)司法机关对虚假诉讼处理不积极在虚假诉讼中,绝大部分是由第三人或者案外人在发现自己的利益因虚假诉讼行为人遭受到侵害时,向司法机关进行再审请求。而有时候,有些损害的是国家利益,社会公众利益,司法机关很难能够发现虚假诉讼行为人的违法行为。甚至有些法院为了控制自己的审判监督的数量,作出生效判决后,事后除非有充分的证据证明法院作出错误的生效裁判或者检察机关提起审判监督程序。人民法院基本不会主动启动审判监督程序。(四)司法资源紧缺我国属于发展中国家,由于历史原因,在人民法院还有一部分法官属于非法学专业,完全按照经验去审理案件,导致这些法官会出现错案的情况。而这种现象在经济欠发达地区尤为严重。而法科出身的法官一般属于年轻法官经验不足。各种原因导致非常有经验的、业务水平较高的法官比较紧缺。另一方面法官总体数量较少,这使得在一些基层法院,法官每天都有办不完的案。五、我国对虚假诉讼的规制以及对相应制度的改进(一)我国对虚假诉讼的立法规定笔者在前面客观的说明我国当今虚假诉讼的现状,及其对虚假诉讼的认定进行阐述,以及外国立法的规定。关于虚假诉讼的问题,我国的立法比其他国家的法律制度相对来讲还是比较完善的。首先我国民事立法上,比如,在民法通则与民事诉讼法中,就对虚假诉讼行为进行相应的规定。[[][]《中华人民共和国民事诉讼法》.《中华人民共和国民法通则》[Z]我国民法通中第4条:民事活动应遵循诚实信用的原则。即民事主体在民事活动中应当程序守信,善意的行使权利和履行义务。民事诉讼法第112条规定当事人之间恶意串通,企图通过诉讼调解方式侵害他人合法权益的,人民法院应当驳回其诉讼请求,并根据情节的轻重予以罚款,拘留;构成犯罪的依法追究刑事责任。在113条中规定被执行人与他人恶意串通,通过诉讼,仲裁,调解等方式他比法律文书确定的义务的,人民法院根据情节轻重予以罚款,拘留;构成犯罪的依法追究刑事责任。另外,我国在2015年刑法修正案九中也规定关于对虚假诉讼的处理:在刑法第307条之一增设一条虚假诉讼罪[[][]《中华人民共和国刑法、刑法修正案九》[Z]致谢两年专升本的学习生涯即将结束,我从一名专科生转变为本科生。从河南检察职业学院跨到河南理工大学万方科技学院。从开始的不适应与抵触再到后来的适应与热爱。感谢学院提供高质量的学习平台,感谢后勤服务集团员工,是他们保障我们的生活。还有我那有爱的大姐姐辅导员老师陈夏薇!在这两年期间也很有幸遇到像盛蓓、靳怀宇、谢珺等负责任的老师,是他们教会我以前没有学到的知识,特别是我的论文导师盛蓓老师,她的严谨的风格正是作为一名法律人所具备的。从初期论文的选题到最后的定稿,都是在老师的帮助和指导下完成的。在最后,我还要感谢学校还有那些陪伴我的人(二)预防我国虚假诉讼的建议
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