介休市昌盛煤气化管理手册

介休市昌盛煤气化管理手册

质量环境与职业健康安全与职业健康安全

管理手册

（根据GB/T19001—2008>GB/T24001—2004与GB/T28001—2001标准编制）

文件编号：CS/SC-2011

受控状态：受控

受控编号：

编制人：李祖玉

审核人：侯建国

批准人：郭惠彪

2012年10月10日公布2012年10月10日实施

介休中昌盛煤一彳七有K艮公司公赤r

目录Contents

o.1公布01

0.2任命书02

0.3企业简介04

0.4职责与权限05

0.5质量、环境与职业健康安全方针与目标、指标

12

第一部分通用部分14

1.目的14

2.适用范围14

3.引用标准14

4.术语与定义14

第二部分质量管理体系16

4.1总要求16

4.2文件要求17

5管理职责18

5.1管理承诺18

5.2以顾客为关注焦点19

5.3质量方针19

5.4策划20

5.5职责与权限与沟通21

5.6管理评审22

6资源管理23

6.1资源提供23

6.2人力资源23

6.3基础设施24

6.4工作环境24

25

目录Contents

7产品实现

7.1产品实现的策划25

7.2与顾客有关的过程26

7.3设计开发28

7.4采购28

7.5生产与服务提供29

7.6监视与测量设备的操纵32

8测量、分析与改进33

8.1总则33

8.2监视与测量34

8.3不合格品操纵36

8.4数据分析37

8.5改进38

第三部分环境管理体系41

4.1总要求41

4.2环境与职业健康安全方针41

4.3策划41

4.3.1对环境因素与危险源、风险评价操纵的策划41

4.3.2法律、法规与其它要求44

4.3.3目标与指标45

4.3.4环境与职业健康安全管理方案46

4.4实施与运行47

4.4.1资源、作用、职责与权限47

4.4.2培训、意识与能力47

4.4.3信息交流、协商与沟通48

4.4.4文件49

目录Contents

4.4.5文件操纵50

4.4.6运行操纵51

4.4.7应急准备与响应53

4.5检查与纠正措施53

4.5.1监视与测量53

4.5.2合规性评价54

4.5.3事故、事件、不符合、纠正与预防措施57

4.5.4记录操纵57

4.5.5内部审核58

4.6管理评审58

附表一质量、环境与职业健康安全管理体系组织机构图59

附表二质量管理体系职责分配表60

附表三环境管理体系职责分配表64

附表四职业健康安全管理体系职责分配表66

附表五生产工艺流程图68

附表六程序文件清单69

附表七管理体系文件编码规则71

0.1发布令

介休市昌盛煤气化有限公司《质量、环境与职业健康安全管理手册》，

根据GB/T19001-2008idtIS09001:2008、GB/T24001-2004

idtIS014001:2004与GB/T28001-2001即《质量管理体系要求》、《环

境管理体系要求及使用指南》与《职业健康安全管理体系规范》编制。

该手册根据本公司的质量、环境与职业健康安全方针与目标，对本公司

环境管理体系要求进行了具体描述，是本公司开展质量、环境与职业健

康安全管理活动的纲领性文件与行为准则，适用于公司所有活动。现予

公布，公司全体员工务必遵照执行。

介休市昌盛煤气化有限公司

总经理：郭惠彪

二0一二年十月十日

0.2管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系规范》、GB/T24001-2004《环境管

理体系要求及使用指南》与《职业健康安全管理体系规范》，加强对质量、环境与职

业健康安全管理体系运作的领导，特任命

侯建国为我公司的管理者代表。作为管理者代表，除履行本职职责外，需按

标准要求与授权，指导与操纵质量、环境与职业健康安全管理体系的建立、运行与持

续改进。其职责是：

(1)负责按标准要求并结合本公司实际情况，建立、实施与保护质量、环境与

职业健康安全管理体系；

(2)负责协调体系运行过程中部门之间的关系与有关事宜；

(3)负责质量、环境与职业健康安全目标、指标与管理方案的审核，批准重要

环境因素与重大危险源；

(4)审核质量、环境与职业健康安全管理手册与程序文件，批准作业文件；

(5)负责组织开展内部审核工作，任命审核组长，验证体系适宜性与有效性；

(6)向最高管理者报告质量、环境与职业健康安全管理体系的绩效与任何改进

的需要。

(7)就质量、环境与职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。

介休市昌盛煤气化有限公司

总经理：郭惠彪

二0一二年十月十日

0.3员工代表任命书

任命本公司为职业健康安全管理体系的员工代表。其职责如下:

1）代表员工参与识别与环境与职业健康有关的法律法规活动；

2）代表员工收集对法律法规交流、培训的意见；

3）收集有关员工对环境的有关信息并汇报管理者代表；

4）参与内部审核，熟悉实施环境、职业健康安全的具体情况；

5）参与管理评审，向最高管理者汇报员工对环境的资源需求。

介休市昌盛煤气化有限公司

总经理：郭惠彪

二。一二年十月十日

0.3企业简介

1、公司员工人数：328人

2、管理人员人数：20人

3、技术人员人数：5人

4、操作人员人数298人

5、外包劳务人员人数：无

6、初级技术职称人员人数：人

7、中级技术职称人员人数：人

8、高级技术职称人员人数：人

0.4职责与权限

（1）总经理

1）主持、贯彻、落实本公司质量、环境与职业健康安全方针；批准三体系实施

目标；批准公司质量、环境与职业健康安全管理手册；对公司质量、环境与职业健康

安全管理体系的建立、完善、实施与保持负决策责任；

2）在公司内部传达满足与有关方、法律、法规要求的重要性；

3）主持本公司召开的管理评审会，就确保公司质量、环境与职业健康安全管理

体系的持续适宜性、充分性与有效性提出改进建议；

4）任命公司管理者代表；

5）为公司质量、环境与职业健康安全管理体系的实施与操纵提供必要的资源

（包含人力资源与财力资源）。

6）贯彻落实董事会的决定；

7）推进三体系的实施运行，参加本公司的管理评审会；

8）对体系的适宜性、充分性与有效性提出改进建议。

9）组织实施董事会的各项决议，对董事会实行全面负责制；

10）组织实施公司年度经营计划与投资方案；

11）主持领导合资公司的日常生产经营管理工作；

12）组织编制生产规划、年度生产经营报告、财务报表、年度利润分配方案质量

等。并提供董事会审议批准；

13）组织贯彻执行董事会下达的公司质量目标、指令及有关会议精神；并全面负

责各项质量规章制度拟定与落实；

14）组织贯彻执行董事会下达的安全目标、指令及有关会议精神；并全面负责各

项安全规章制度的拟定与落实；

15）拟定公司内部管理机构设置方案；

16）拟定公司的基本管理制度；

17）提请董事会聘任副总经理、财务负责人；

18）聘任或者者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

19）负责制定生产、采购、销售的年度工作计划并组织实施；

20）董事会授予的其它职权；

（2）管理者代表

1）负责按标准要求并结合本公司实际情况，建立与实施并保护质量、环境与职业

健康安全管理体系；

2）负责协调体系运行过程中部门之间的关系与有关事宜；

3）负责质量、环境与职业健康安全目标、指标与管理方案的审核，批准重要环境

因素与重大危险源清单；

4）审核质量、环境与职业健康安全管理手册与程序文件，批准作业文件；

5）负责组织开展内部审核工作，任命审核组长，验证体系适宜性与有效性；

6）向最高管理者报告质量、环境与职业健康安全管理体系的绩效与任何改进的需

要；

7）就质量、环境与职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。

（3）生产副总经理：

1）在总经理的领导下开展工作，对总经理实行全面负责制；

2）分管公司生产管理、质量管理、环保管理、安全管理、工艺能技管理、设备管

理工作，并组织制定相应的管理制度；

3）负责按照公司月生产经营计划组织落实公司生产计划，质量目标，确保各项技

术指标与质量指标的完成；

4）负责培训提高公司调度指挥协调生产的能力，加强对调度的管理，召集主持生

产调度例会，生产特殊或者发生问题时负责指挥处理；

5）负责审核公司年度大修项目计划并组织实施；

6）负责召开公司生产、质量、安全与设备的事故分析会议，坚持“四不放过原则”,

负责抓好公司职工培训，技术练兵，技改与质量管理小组活动；

7）负责定期召开公司生产安全例会，定期组织指挥公司安全应急演练工作；

8）负责对班组的生产、安全、质量、设备、能源的检查与考核工作；

9）负责审核公司的年度技术措施、环境措施、能量措施、科研项目等各项计划，

并组织实施;

10）负责协调处理与公司生产有关的其它外围条件。

（4）财务副总经理

1）全面负责公司的财务工作；

2）组织健全公司的各项财务会计管理制度并监督制度的执行；

3）组织编制公司财务成本计划，并组织实施，搞好成本核算，加强成本操纵管理;

4）负责与银行、税务、工商及其他机构的协调关系，并及时办理公司与其之间的

业务往来；

5）筹集公司运营所需资金，保证公司战略进展资金需求，监督公司重大资金流向；

6）加强流淌资金管理，提高使用效果，保证货币资金的安全；

7）负责公司经济活动分析，提出改善经营管理的建议与措施；

8）定期向总经理汇报财务状况，并按时按规定向董事会作出财务状与经营成果的

述职报告；

9）负责公司财会人员的业务培训及管理；

10）负责公司物资采购资金的审核工作，对所有采购合同进行财物核算，对所采购

的物资及备品配件的价格进行审核；

11）组织有关人员每月对原辅材料进行盘点与考核，并负责公司各类数据的统计、

报表；

（5）综合办公室

1）负责编制公司年度综合工作计划与月度行政后勤工作计划，搞好行政后勤决

算工作，并组织计划的实施与检查。

2）负责贯彻公司领导指示，做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反

馈信息，做好各部门间的相互配合，综合协调工作，实施对各项工作与计划的督办与

检查。

3）制定低值易耗品与行政性固定资产管理制度，并根据各部门提供的所需行政

财产物资的申请，统一协调、购买，对企业行政财产物资进行登记、造册，定期进行

盘点，并负责行政财产物资的维修与保养与办公用品的领用，并建立办公固定资产台

帐。

4）负责员工生活费用管理与核算工作，建立健全员工生活费用成本核算制度,

能够合理制定生活费用标准。负责员工就餐的卫生管理工作，定期询问公司员工就餐

质与量的要求，以确保员工就餐安全。

5）负责行政后勤管理工作制度拟定、检查、监督、操纵与执行。建立与完善后

勤岗位责任制，全面做好公司经营用水、用电管理工作。认真抓好水、电的计量基础

管理工作，及时缴纳水、电费。

6）加强部门人员培训教育工作，协同人事、生产系统等职能部门，做好管理员、

保护人员等日常安全教育与职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动。

7）开展对外公关活动，及时准确掌握社会公众对公司的意见，并反馈到公司，

继而提出计策。参加有关协会、政府、传媒的活动。

8）会同其他部门安排来宾采访、参观、学习、研讨的接待工作，负责统一对外

信息披露，并做好具体新闻性与有关公关资料、图片、录音、录像、题词等收集、整

理、记载存档工作。

9）全面审核各类合同的合法性，负责公司各类合同、文件资料的管理与手续

性文件的完善工作。

10）负责员工班车与办公用车的管理与协调工作。

11）负责公司通信设施与网络系统的保护，通信工具的购置与电话费的操纵与管

理工作。

12）负责办公楼与领导办公室的卫生管理与检查工作。

13）负责公司外来员工的宿舍安排、宿舍设施的建立与管理等工作。

14）负责调节员工的物质与精神文化生活，组织各类技术比武、文化娱乐活动。

15）协助总经理做好工会、党支部、共青团等工作。

16）负责员工的福利待遇的规划、申请与发放工作。

17）负责完成各副总以上领导交办的其他事务。

18）制定公司统一的劳动人事管理政策，根据公司进展战略，制定公司人力资

源需求计划与编制定员定编方案，提出机构调整与岗位增减的提案。

19）负责组织对人力资源进展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟定、检

查、修订及执行。

20）负责制定公司人事管理制度。并建立员工的岗前培训体系。设计人事管理工

作程序，研究、分析并提出改进工作意见与建议。

21）负责人事考核、考察工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考察选拔

工作程序，组织定期或者不定期的人事评价、考核、考察的选拔工作。

22）制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳

资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或者专题统计

报告。

23）负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或者不定期抽查公司劳动纪律执

行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作。

24）严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策与公司劳动管理制度，负责招聘、

录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理，并负责缴纳国家规定的

有关的员工保险。

25）负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班

工资的报批与审核工作。

26）配合有关部门做好安全教育工作。参与员工伤亡事故的调查处理，提出处理

意见。

27）负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐

步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合

的交替教育培训模式及体系。

28）负责本公司员工的复岗、调岗、外用工培训工作。

29）负责环境与职业健康安全法律法规与其他要求的获取、确定及更新与合规性

评价工作；

（6）生产技术部

1）每年7月底往常编制年度技措、能措、科研项目计划，内容包含：立项根据、

项目方案、资金预算、经济效益或者社会效益，并负责当年以上计划项目的督促实施

的技术监督。

2）组织班组贯彻执行公司下达的质量方针、质量目标、规章制度、指令与有关

会议精神，制定生产管理、产品的质量运行、工艺管理制度，监督与检查质量方针与

质量目标的实施，并对下属员工进行经济责任制考核。

3）按照公司月生产经营计划，领导、组织、编制、落实公司生产计划与原辅材

料计划，根据原料供应情况与产品用户要求，随时整定工艺参数，及时提出调整工艺

指标的建议并负责制定、完善与执行产品分析规程。制定、完善与执行生产岗位操作

规程，生产系统各项管理规定。

4）负责对员工进行生产技术、安全等培训及经济技术创新管理工作，培训、提

高带班长指挥协调生产的能力，加强对调度的管理，在生产特殊或者发生问题时，亲

自组织指挥处理，执行周检查，月考核，季评比制度。

5）负责召集主持每周一次的生产调度会，对生产情况、能源消耗情况作全面检

查与分析，根据原料使用情况调整加工量，检查原料的跑、冒、滴、漏情况。按照“四

不放过”原则，将分析报告报公司有关部门。有权根据事故性质，责任大小提出对事

故责任者给予经济责任制考核或者调离原岗位的建议。每月初写出公司质量分析报

告，报公司主管领导与有关部门，有权提出质量责任转移报告。

6）坚持领导巡回综合检查制度。每天定时或者不定时的对重点岗位的技术指标、

成本消耗、劳动纪律、工艺操作规程等情况进行听、看、查、问，发现问题及时研究

并组织解决，全面操纵各个环节的工艺操作，确保员工遵守操作规程与工艺纪律，负

责协调处理与本公司生产有关的其它事宜。对因本公司以外因素影响生产时，有权提

出责任转移，并报有关部门进行协调解决。

7）提出下年度公司所有产品产量、收率、质量、能源消耗计划建议，以供公司

大盘子测算参考，及时掌握操作指标与化验指标状况及生产运行状态情况，发现问题

及时处理。负责督促现场操作工按时点巡检，化验工按规定取样、有权对不按规定取

样化验、特别是报假数的化验工及对不按规定巡检与记录的操作工给予经济责任制考

核。

8）负责制定公司增利措施计划、实施方案，全年增利总结工作，负责公司责经

济技术创新工程项目计划、实施方案与技术创新工作总结。

9）每月要安排督查各班组的交接班工作与班前会召开的情况，经常检查各班组

的记录内容、交接程序与定期现场提问员工应知应会知识，不断加强教育、引导各班

组正规操作。

10）全面安排与操纵生产进度，每日向公司核报生产日报表，并对每月生产绩效

做全面分析。

11）全面指导调度员工作，使其发挥主导作用，协助解决生产冲突、生产计划的

协调调整与生产指令的实施。

（7）市场部

1）根据公司长远战略规划，提出相应的营销进展目标、规划与年度营销工作计

划，并制定细化的季度、月度营销计划。

2）根据公司下达的年度销售计划指标，对采购物资的款项按照合同要求督促执

行付款计划，确保公司的信誉度，对产品的销售款要执行先付款后发货的原则，确保

公司的销售款如期到位。

3）积极开拓市场，运用各类有效促销方式，确保细分市场的占有率，及时做好

应收款项回笼的工作。

4）负责建立营销网络与售后服务体系，遴选、培训、指导、评价、调整、淘汰、

奖励与惩处经销商与推销队伍。

5）负责商品广告的费用预算、策划、委托设计、制作与批准公布，评估广告效

果，并及时做出调整。

6）开发互联网上营销与上网广告方案报批及事实上施。

7）负责市场调研与市场预测工作，及时掌握市场行情动态并作出相应调整，对

重大市场变动与政策变动情况及时上报公司领导。

8）负责各类销售原始资料与合同文本归类、整理、收集、存档的管理工作，及

时编制销售统计报表与分析报告。

9）负责合同/订单的评审，与合同/订单的管理,按合同及进度要求编制生产作

业计划，及时安排到生产技术部。

10）负责公司客户资料的建立、储存与分类管理，与包装装潢、商标设计、使用

管理。

11）根据规模、信用、价格、里程与付款方式择优筛选诚信可靠、价格合理的

规模焦化企业与粗苯供应商，认真做好与原料供应商的信息沟通与融洽工作，建立稳

固充足的原料供应基地体系，保证按时、按质、按量完成企业正常生产的原料供应任

务。

12）组织开展顾客满意度调查，定期分析顾客满意度。

13）根据公司年度计划对生产与工程原辅材料、物资、设备采购工作实行归口

管理，制定相应的采购供应计划。

14）根据生产计划安排或者工程施工进度，按消耗定额与采购程序，编制每季、

每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产秩序。

15）按公司的规定签订与履行采购合同，负责及时地订货、运输、质检验收、

交料、结算与储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准。

16）对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物

美的商品物资，以降低综合采购成本。

17）对长期要紧供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整。

18）负责推行计算机的采购，运用经济批量采购策略与ABC分类管理办法，降

低采购成本。

19）负责与采购、物资有关的资料、账册、报表的收集、整理与归档工作，及

时编制有关的统计报表。

20）协作配合好与签约危运公司原料运输过程中的安全保障工作，严格按照公

司制定的业务运输安全管理制度进行采购运输作业，强化安全防范意识，严把安全隐

患检查关，严禁超载、超速、超高，认真做好运输过程中装车前后、运输途中、卸车

前后的安全检查、事故防范、事故应急处理等安检安防工作，建立危险化学品安全管

理制度与危化品出入库管理制度。

21）积极主动追踪生产资料市场的供求状况、价格走向，提出最佳采购建议。

密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部

门，为其设计造型、改良与更新，提出参考意见。

（8）动力设备部

1）负责做好仪器仪表、用电、设备管理有关各项基础工作及计划管理工作。

2）负责组织编制修订、建立健全有关规章制度：机械仪器仪表保管、使用、保

护与检修规程、检定规程、调整试验规程、安全技术规程，设备大修质量标准、岗位

责任制、维修细则等管理制度、电气设备运行规程、检修规程、调整试验规程、岗位

操作法，电气安全规程、电力调度、动土许可证等管理制度等。

3）负责不断完善有关基础技术资料：生产设备图纸、资料、供电系统模拟图板、

供配电系统图、二次接线图、电气设备及线路技术档案（包含供配电设备及线路的施

工与检修交工资料、地下电缆与接地网、接地体的隐蔽工程图纸与记录、设计变更、

调整试验记录等）电力系统有关参数、继电保护整定值计算资料、避雷装置接地电阻

的测试记录、带工艺操纵点的模拟流程图、仪表工作电源系统图、仪表空气管网系统

图、仪表操纵、联锁、报警系统图、技术档案（包含仪表原始设计资料、出厂资料及

使用说明书、安装竣工图、隐蔽工程记录、检定调校试验记录及履历卡等）。

4）负责组织编制机械、电气仪器仪表年、季、月检修计划。

5）组织编制机械、仪表电气设备技术改造、更新、零购计划。

6）参于公司仪表固定资产查定工作，负责审查设备更新，报废资料，进行技术

鉴定。

7）组织或者参加机械、电气、仪表事故调查分析，找出事故原因，提出防范措

施，并参加事故抢修工作。

8）负责审查机、电、仪方面的合理化建议及革新成果等技术报告，参于鉴定工

作，并负责推广应用新技术、新工艺、新材料、.新设备等技术进步事宜。

9）负责组织机、电、仪人员的业务技术教育培训工作，不断提高维修人员的业

务技术水平与管理水平。

10）负责抓好设备保护管理工作，检查监督设备保护保养制度的执行情况与“清

洁、紧固、润滑、调整、防腐、安全”精心保护方针的贯彻执行情况，发现问题及时

解决。

11）参与设备事故的调查分析，并协助制定防范措施。

12）负责学习运用先进管理经验，推广使用新材料、新技术、新工艺、新设备等

技术进步事宜。

13）熟悉掌握各类仪表、信号.联锁的准确度，灵敏度，完好情况，对存在问题

进行分析研究，提出改进意见与实施措施。

（9）财务部

1）严格遵守国家财务工作规定与公司规章制度，认真履行其工作职责。

2）组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定

期检查、监督、考核计划的执行情况、结合经营实际、及时调整与操纵计划的实施。

3）负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、

核审计等有关制度，督促、各项制度的实施与执行。

4）负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好

年度会计决算工作。

5）负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同生产部、市场部等有关部门，

组织经济活动分析会，总结经验。找出经营活动中产生的问题，提出改进意见与建议。

同时，提出经济报警与风险操纵措施，预测公司经营进展方向。

6）参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。

7）负责固定资产及专项基金的管理。会同有关管理部门，办理固定资产的构建、

转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点。做到帐实物相符。

8）负责流淌资金的管理。定期组织清查盘点，做到帐物相符。同时，区别不一

致部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度资金。

9）负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室等有关部门做好盘点清查工作,

并提出日常采购、领用、保管等工作建议与要求，杜绝浪费。

10）负责公司产品成本的核算工作。制定规范的成本核算方法，准确核算产品成

本。

11）负责公司资金结算，按时上交税款。办理现金收支与银行结算业务。及时登

记现金与银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关财务印章、空白收据、空白支

票。

12）负责公司财务审计与会计稽核工作。加强会计监督与审计监督。加强会计档

案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支严格监督与检查。

13）负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按

计划之外，还需经分管副总经理或者总经理、董事长审核签字同意，方可支付。

14）负责对公司材料的验收、保管、发放与个人使用工具的管理与帐务处理工作。

15）负责公司仓库库房的规划与整理，库存物资的盘点，物资、产品、帐、物、

卡的核对与库房的安全保护，并做好仓库物资、产品与滞存品的动态统计报告。

（10）安环部

1）在管理者代表的领导下，负责环境与职业健康安全管理体系建立、实施及运

行过程中的组织、协调、检查与考核工作及监督环境与职业健康安全管理体系的总体

绩效；

2）负责指导各部门的环境因素与危险源的识别、评价，负责重大环境因素与危

险源确定及环境因素的更新；

3）负责组织制定与修改环境与职业健康安全目标、指标与管理方案，并定期检

查完成情况；

4）负责环保治理与职业健康安全设施（设备）的选型，确定治理方案及工程的

验收；

5）负责环境与职业健康安全监测工作的实施；

6）负责内、外部环境与职业健康安全信息交流；

7）负责环境与职业健康安全管理手册、程序文件的编写、修订与归口管理，督

促有关部门编写作业指导性文件；

8）负责组织实施环境与职业健康安全管理体系内部审核；

9）参加管理评审，组织、提供管理评审所需的信息与资料；

10）负责落实安全生产“五同时”工作，按期对本公司工作场所危险点进行检

查，对发现的隐患督促整改；

11）负责全公司安全、环保、消防管理体系的建立，全面进行地下管网管理，

定时对生产专业人员进行培训，每月在全公司开展一次预警演练。

12）负责新进员工的安全培训与教育。

13）负责建立公司各级安全档案与安全考核制度。

14）负责公司的各项安全操作规程的制定与落实。

15）负责监督公司的各项安全管理制度的执行情况，对生产、设备与行政的各

项考核、奖励、惩处指标的确信与否决。

16）在分管副总的领导下，认真检查公司周边的安全、环保、治安、消防等隐

患，并责令其有关部门予以限期整改。

17）负责公司内部治安管理工作。保护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预

防犯罪、刑事案件与灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作顺利进

行。

18）负责建立与完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为要紧内容

的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实与责任落实。组织参加动火、动土、登

高、吊装、设备内作业等危险性较大检修作业安全措施的制定与落实，并按规定监督

有关部门履行作业审批程序。

19）严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，门卫严格检查、验收，物件相

符方能进出，凡无证或者证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处。

20）经常检查保卫巡更记录，每日对监控系统进行日报汇总，发现问题要及时

向上级报告。

（11）质检部

1）经总经理授权独立行使公司质量管理权力，不受任何部门与个人的干预，对

质量管理具有一票否决权。

2）组织质量管理体系的运行与审核工作，确保质量管理体系所需的过程得到建

立、实施与保持。

3）组织制订各类质量管理、考核、奖惩制度，并监督检查贯彻执行.

4）参与重大质量事故的责任调查、处理工作。

5）负责质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。

6）会同质检部制订与提出原材料、半成品及生产过程的检验项目与检查方法，

并经常检查执行的情况。

7）组织开展质量管理、质量检验工作，制订具体的质量管理措施与与检验办法。

8）组织召开质量管理会议，研究问题，制定措施，推动质量管理工作的开展。

9）组织实施对原材料、半成品、产品与出厂产品的质量检验，确保公司产品质

量的不断提高，确保生产过程不合格品不转入下道工艺，返工率逐步降低，确保出厂

产品的合格率100%„

10）组织、参与对不合格品、返工、报废、退货、索赔等有关的管理、审批、审

核工作，做好有关的质量记录。

11）管理计量、检验器具，定期组织计量、检验器具的校准与检定。

12）按照要求如实上报质量检验的信息报表。

13）在管理者代表的领导下，具体负责内审与管理评审得策划与组织实施，并对

内审与管理评审结果所采取的纠正与预防措施及体系运行改进措施得实施监督验证，

储存内外部审核与管理评审的记录。

14）负责对质量目标的完成情况进行监督考核。

15）负责数据分析的归口管理,并组织开展纠正预防措施。

16）对纠正预防措施的实施进行监督检查并组织有效性的验证。

（12）各生产工序

1）贯彻公司质量、环境与职业健康安全方针并完成本部门管理目标；

2）按质量、环境与职业健康安全管理体系文件的要求组织生产，严格执行作业

指导书与工艺规定，合理安排，使生产全过程处于受控状态，杜绝“跑、冒、滴、漏”；

3）搞好车间员工的培训与考核；

4）对进入生产现场的原辅料、中间品严格操纵，做到在库存转运过程中不发生

泄露、污染；

5）负责生产设备的日常保护与保养，搞好车间文明生产工作，最大限度降低对

环境造成的不利影响；

6）搞好体系文件的运行管理工作。

0.5质量、环境与职业健康安全方针与目标、指标

051公司质量、环境与职业健康安全方针为：

精巧管理超越期望打造优良产品品质

节能降耗持续改进创建绿色文明环境

遵章守法以人为本确保健康安全生产

0.5.2质量目标：

产品一次合格率100%；

工序检验合格率达95%以上；

顾客满意度不低于85%0

0.5.3职业健康安全目标：

无死亡、无重伤，轻伤率操纵在2%。以内；

职业病发病率操纵在1%以内。

0.5.4环境目标与指标

环境目标：

预防生产污染，实现达标排放，杜绝环境事故。节能降耗每年递减1%,固废回收

率达90%以上。

环境指标：（见下页）

介休市昌盛煤气化有限公司环境指标一览表

指标数值

资工序能耗，kg标准/焦W150

源吨焦耗新鲜水量，ni^/t焦<2.5

能吨焦耗蒸汽量，t/t焦<0.20

源吨焦耗电量，kw•h/t焦W30

利炼焦耗热量(7%H20)kj/kg标煤焦炉煤气〈2150

用焦炉煤气利用率，%280

水循环利用率，％295

装煤W0.5

颗粒物kg/t焦

推焦<0.5

装煤W1.0

苯并(a)花g/t焦

推焦<0.018

气

装煤<0.01

炼污

S(Wt焦推焦<0.01

隹八〉、染

焦炉烟囱W0.035

生物

颗粒物2.5

产

焦炉废气污染物无组织泄露mg/nf'苯并(a)花0.0025

污

BSO0.6

染

蒸氨废水产生量t/t焦W0.50

物

蒸CODcr,kg/t焦W1.2

水

氨NHa-N,kg/t焦W0.06

污

工总氟化物，kg/t焦<0.008

染

段挥发酚，kg/t焦W0.24

物

硫化物，kg/t焦WO.02

废炼焦生产酚氟废水处理后废水尽可能回用，剩余废水能够

水达标外排

废炼焦生产熄焦废水熄焦水闭路循环，均不外排

物炼焦生产备煤工段收尘器煤尘全部回收利用

回炼焦生产装煤、推焦收尘系统粉尘全部回收利用

收炼焦生产熄焦、筛焦系统粉尘全部回收利用（如用作钢铁行业原料、

利废制型煤等）

用渣炼焦生产焦油渣（含焦油罐渣）全部不落地且配入炼焦煤或者制型煤

炼焦生产粗苯再生渣全部不落地且配入炼焦煤或者制型煤

或者配入焦油

炼焦生产剩余污泥覆盖煤场或者配入炼焦煤

第一部分通用部分

1目的

1.1确信并向外界展示本公司建立与实施质量、环境与职业健康安全管理体系并持续

改进其有效性的承诺。

1.2通过质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行与持续改进，保证符合有关

方与法律法规要求，强化过程质量操纵，改善环境，健全与规范职业健康安全行为，

达到确保产品符合性要求，预防污染、节能降耗、远离职业健康安全伤害，实现持续

改进的目的。

2适用范围

2.1范围

本公司业务经营所涉及的苯类产品的加工与销售全过程与有关的环境与职业健

康安全管理活动。

2.2删减说明

本公司苯类产品的加工与销售提供过程完全依照国家、地方与苯类产品的加工行

业有关法律法规、技术标准与顾客要求实施，进行产品的设计与开发，故删减了

1509001:2008标准中的7.3”设计与开发”条款要求。

3引用标准

3.1GB/T19000-2000idlIS09000:2000质量管理体系基础与术语

3.2GB/T19001-2008idlIS09001:2008质量管理体系要求

3.3GB/T24001-2004idlIS014001:2004环境管理体系要求与使用指南

3.4职业健康安全管理体系规范

3.5有关质量、环境与职业健康安全的法律、法规及有关标准。

4术语与定义

质量、环境与职业健康安全管理体系的术语与定义见：

GB/T19000-2008idtIS09000:2005《质量管理体系基础与术语》；

GB/T24001-2004idtIS014000:2004《环境管理体系要求及使用指南》第三章；

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》第三章。

第二部分质量管理体系

4.1总要求

4.1.1按照IS09001：2008《质量管理体系要求》的规定，本公司编制《质量、环境

与职业健康安全管理手册》，明确质量方针与质量目标，对质量管理体系、管理职责、

资源管理、产品实现与测量、分析与改进五大过程进行描述。在描述中明确五大过程

的相互关系、过程的方法与实现过程所需的子过程，并为确保这些过程的有效运行与

操纵提供所需的准则与方法，明确人力资源的配置及其责任与权力，明确实现过程的

基本原则与目标。

4.1.2依照《质量、环境与职业健康安全管理手册》的框架，编制成《质量、环境与

职业健康安全程序文件》，对五大过程中的子过程进行具体描述。在描述过程中明确

实现这些过程的方法、责任及具体措施，并实施持续改进。

4.1.3过程流程图（见附页内容）。

4.1.4确保产品实现过程的操纵，由生产技术部针对生产任务情况，遵循法规、准则

要求，编制生产（质量）计划、生产过程质量操纵措施。

4.1.5为确保获得必要的资源及信息支持产品实现过程的运行，并对这些过程实施监

视，建立有关支持性文件满足过程监视的需要，以使这些过程得到操纵并持续改进。

4.1.6对质量管理体系的测量、监视与分析，要紧采取内部审核与管理评审等方法进

行。

4.1.7对任何可能影响产品符合要求的外包过程，（公司要紧的外包过程：物流承运、

南北大门保卫、苯类产品的过程检验与最终检验）按7.4采购要求，用外包合同及有

关文件对过程进行有效操纵。

所有生产过程的外包过程（包含生产过程的劳务分包），由生产技术部根据标准

4.1与741条款的要求负责实施操纵管理，对提供服务的外包方资质（营业执照、生

产许可证或者经销许可证等），以往提供外包服务的业绩，供货及时与充足能力等进

行充分评价，确认其合格，并签订外包服务协议，对其交付的每批生产任务进行严格

检验，严防不合格的外包服务进提供于生产过程。

4.2文件要求

4.2.1总贝!|

本公司质量管理体系文件包含：

1）形成文件的质量方针与质量目标；

2）《质量、环境与职业健康安全管理手册》；

3）《质量、环境与职业健康安全程序文件》（共37个程序文件）；

4）管理性文件：外来文件与自订的管理制度、规定等；

5）技术性文件：技术规范、质量检验标准、操作规程、生产过程质量操纵措施、

合同文件、图纸、作业指导书等；

6）质量记录。

4.2.2质量手册

按照标准要求，由生产技术部编制《质量、环境与职业健康安全管理手册》，对

质量管理体系过程之间的相互作用进行表述。

4.2.3文件操纵

4.2.3.1为保证对质量管理体系有关的文件进行操纵与管理，综合办公室制定《文件操

纵程序》。

4.23.2公布文件须经主管领导审核批准，以确保文件的充分性、适宜性。

4.2.3.3文件修改应由原拟稿部门提出修改意见，填写修改文件申请，经主管领导再次

审核或者评审批准后方可下发执行。文件修改后是否需要评审，由管理者代表根据文

件的重要性来决定。现行文件修订应符合时效性、国家法律、法规及行业要求。主管

领导应对文件修订进行跟踪指导。

4.2.3.4为保证质量管理体系中各个部门都能得到有效版本及适用文件，质检部定期

公布有效文件清单。

4.2.3.5公司综合办公室负责管理性文件、技术性文件的发放、管理；《质量、环境

与职业健康安全管理手册》、《质量、环境与职业健康安全程序文件》作为受控文件

由公司综合办公室负责发放，并加盖“受控”章确保文件保持清晰，易于识别。

4.2.3.6各部门、各单位设定专人管理文件，并建立收、发文记录。

4.2.3.7与质量管理体系有关的非本公司的文件为外来文件，由接文部门统一交公司

综合办公室登记后传阅、储存，以确保外来文件得到识别并操纵其分发。

4.2.3.8防止作废文件的非预期使用。作废文件由公司综合办公室发放《作废文件通

知书》，各部门、各单位接到通知书后自行销毁。如出于某种目的保留作废文件，须

在文件上加盖“作废”、“存查”章进行标识，并与有效文件分开存放。

4.2.4记录操纵

由公司质检部编制《记录操纵程序》，对质量记录的标识、贮存、保护、检索、

储存期限与处置做出规定。记录应保持清晰、易于识别与检索，为产品符合规定要求

与质量管理体系运行提供客观根据。

5管理职责

5.1管理承诺

5.1.1总经理要考虑顾客、所有者、职工、供方与全社会所有有关方的需求与期望不

断满足，采取各类方式向全体职工传达满足顾客与法律法规的重要性，并制定相应的

政策与策略。

5.1.2总经理应通过制定质量方针，对质量管理体系要求进行总体描绘，使用各类手

段与方式广泛持久宣传，让全体职工牢记于心，付诸实施。并要制定可测量的、可实

现的并使公司获益的质量目标。

5.1.3总经理应随时掌握质量管理体系运行状态，通过会议、文件与走访形式熟悉与

掌握社会趋向、职工概况与顾客需要，适时对质量管理体系运行进行评审，使质量管

理体系随时保持有效运行并持续改进。

5.1.4总经理应确保质量管理体系运行的资源配备，树立以人为本的管理理念，设置

合理组织机构与人力资源系统，制造宽松的工作环境，教育职工爱岗敬业，鼓励职工

大胆创新，给予职工职责范围内的权利，并通过培训不断提高职工素养与圆满完成工

作任务、实现工作目标的技能。

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1为取得顾客的信任，获得更多市场机遇，扩大市场占有率，以增加本公司的经

济效益，总经理在协调公司质量管理体系的一切活动当中都应以争取客户、使顾客满

意为首要工作。

5.2.2熟悉掌握顾客的需求与期望，包含：合同中明确的要求，合同未明确但习惯上

隐含的、潜在的要求，合同未加规定，但国家标准及法律、法规有规定的。

5.2.3通过专业、专题会议，制定方案与计划，公布文件，对有关人员进行强化培训

等各类手段使顾客的要求与期望转化为公司内部对产品、过程与质量管理体系的要

求。

5.2.4以顾客的需求与期望为前提，制定切实的质量目标，并层层分解，落实到人，

使每一个职工都明确自己的责任与权利。同时要使实现目标情况得到有效监控，应及

时反馈信息，促进目标实现。

5.3质量方针

精巧管理超越期望打造优良产品品质

5.3.1质量方针的核心

以精巧管理造顾客满意之精品，以持续改进树循环经济之典范。

5.3.2质量方针释义

5.321本公司的进展宗旨是：推动技术进步，实施精品战略，扩大市场份额，进展壮

大企业。本公司质量方针与本公司宗旨是相习惯的。

5.322本公司质量管理体系活动过程的核心是通过持续改进，生产顾客满意的产品，

以取得顾客信任，扩大市场份额，实现高效益的目的。

5.323本公司的自我完善与改进能力是企业综合实力的具体表达，因此要强调持续改

进。

5.3.2.4“力创精品”的构想为本公司制定质量目标提供了根据。

5.4策划

5.4.1质量目标

按照公司对产品质量的承诺，产品一次交付合格率达到100%,为实现公司的质

量目标，各职能部门应按照公司的质量目标要求，层层组建各自的质量目标体系，并

在本部门中具体落实，增强公司质量目标的可操作性与可评审性。

5.4.2质量管理体系策划

5.4.2.1在下列情况下需