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预防电信诈骗打击网络犯罪谨防新型网络犯罪宣传教育PPT模板汇报人:小胖PREVENTIONOFTELECOMFRAUD-----CRACKDOWNONCYBERCRIMEBewareofnewnetworkcrimepropagandaandeducationPPTtemplatePREVENTION
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CRIME什么是“电信诈骗”?ThemecolormakesPPTmoreconveni
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enttochange.常见的诈骗手法及防范措施ThemecolormakesPPTmoreconveni
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感谢您下载第一PPT模板网提供的PPT模板。第一部分什么是“电信诈骗”?“电信诈骗”就是违法犯罪份子利用手机短信、电话、传真和互联网等通讯工具,假冒国家机关、公司、医院、朋友等名义,骗取受害人信任后,叫其将钱汇入到指定银行卡账户的一种诈骗活动。什么是“电信诈骗”?网络短信电话“电信诈骗”通过编造虚假信息编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行为,通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的2016年12月20日,最高法等三部门发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》再度明确,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值3000元以上的可判刑,诈骗公私财物价值50万元以上的,最高可判无期徒刑。电信诈骗有哪些特点?作案目标广泛化01赃款流动快速化02作案方式信息化05作案形式集团化06社会危害巨大化03调查取证难04电信诈骗有哪些特点?调查取证难电信诈骗犯罪仅是通过使用通信工具与受害人进行联系,双方不进行面对面的直接接触,受害人对嫌疑人的了解仅限于电话号码、银行账号等,不掌握嫌犯体貌特征和其他痕迹物证作案方式信息化借助计算机、电话等,通过互联网服务器,使用VOIP方法网络电话等技术手段,批量群发短信群拨电话,诱导受害人向指定账户转汇资金,随后通过网银系统在短时间内转存,再利用自动柜员机多出分散提现。作案形式集团化一是有一套为诈骗网络平台提供技术服务的人马。二是有一班专门拨打诱骗电话的人马。诈骗犯罪团伙在境外设立窝点,组织一班人员专门拨打诈骗电话和群发诈骗短信等电信诈骗有哪些特点?电信诈骗作案分子往往在某一时段内集中向某一号段或者某一地区拨打电话、发送短信,侵害对象除地域集中外,无其他特定条件,受害者包括社会各个阶层,受害面广泛。作案目标广泛化从银行转账汇款到对方账户资金到账往往只需要几分钟,十几分钟的时间。实施诈骗成功后,嫌犯会在资金到账的第一时间,通过网络银行进行赃款转移,并按照ATM机提款上限分解到众多银行账号中赃款流动快速化一方面,由于电信诈骗对象具有广泛性,受害群体大,对社会都构成严重危害;另一方面,其诈骗数额巨大,动辄就是几十万上百万甚至数千万元,使受害者蒙受巨大的损失,严重扰乱经济秩序,对社会的危害极大。社会危害巨大化哪些人容易上当受骗?过于自信的人与我们平时的认知不同有小聪明的人更容易遭受电信网络诈骗此类人有谜一般的认知自信,不接受任何反诈宣传,甚至有些抵触,自信地认为自己不会笨到被诈骗涉世不深的人此类人可能还在学校或者刚走出社会,还不能分辨复杂社会的真真假假,虚虚实实有时一通电话就能逼得他们嗷嗷大哭,千方百计来证明自己清白,直至钱款被转走典型案类:贷款诈骗、刷单诈骗、投资理财诈骗典型案类:冒充公检法诈骗、注销校园贷诈骗、电话冒充熟人诈骗等。如何识别电信诈骗?如过遇到下面情况,请及时报警无法准确确认其身份未知人物电话、短信、网络等进不到真人沟通工具汇款、转账各种理由要钱说一下吓唬人的话吓唬遇到上述情况=诈骗第二部分新形势下电信诈骗的演变“电信诈骗”就是违法犯罪份子利用手机短信、电话、传真和互联网等通讯工具,假冒国家机关、公司、医院、朋友等名义,骗取受害人信任后,叫其将钱汇入到指定银行卡账户的一种诈骗活动。电信诈骗的各种手段和花样中奖诈骗犯罪份子假冒公司工作人员或者公证处工作人员,以手机短信、打电话、电子邮件、QQ、MSN等方式向受害人谎称其中大奖,叫受害人将“所得税”、“公证费”、“手续费”及“风险抵押金”等存入其指定银行账号培训诈骗犯罪份子假冒消防、税务、工商、海关等国家机关、伪造国家机关公文,以传真形式向公司、企业等单位发“培训通知”,要求其派员参加培训,并叫公司、企业将“培训费”打到其指定的银行卡账户上,以骗取钱款。家人遭遇意外诈骗犯罪份子通过不法手段获悉受害人及其在外地打工、学习、经商的家人的电话号码,先故意电话滋扰身在外地的家人,待其不耐烦而关机后,犯罪份子迅速打通受害人电话,假冒医院领导、警察、老师、朋友的名义电信诈骗的形势特点境外转移0
4随着境内打击力度加大,诈骗窝点加快向境外转移,主要盘踞在缅北地区和柬埔寨打击治理0
1尽管打击治理工作取得了突出成效,但是,在信息技术和移动互联网快速发展时代背景下突出成效0
2电信网络诈骗犯罪仍然高发,打击电信网络诈骗犯罪仍是一场持久战增长迅猛0
3电信网络诈骗犯罪刑事警情数占比不断增大,其中网络诈骗增长迅猛,贷款、刷单、“杀猪盘”、冒充客服四类高发网络诈骗案件发案占70%以上电信诈骗的形势特点260%以上的诈骗都是通过不法分子制作的手机APP实施3新的诈骗手法随着新技术、新应用、新业态的出现应运而生并不断演变升级发案持续上升、诈骗手法层出不穷、犯罪窝点向境外转移趋势明显、黑灰产规模剧增是此类犯罪的显著特点14尽管打击治理工作取得了突出成效,但是,在信息技术和移动互联网快速发展时代背景下,电信网络诈骗犯罪仍然高发买卖公民信息、银行账户、手机卡活动十分猖獗,为诈骗团伙服务的技术平台层出不穷,新型洗钱通道不断涌现5打击电信诈骗犯罪刻不容缓已打掉“两卡”违法犯罪团伙7816个,抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人14.8万名,给电信网络诈骗犯罪分子造成重创已打掉“两卡”违法犯罪团伙7816个,抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人14.8万名,给电信网络诈骗犯罪分子造成重创联合部署开展打击非法开办、贩卖电话卡、银行卡的全国“断卡”行动联合部署开展打击非法开办、贩卖电话卡、银行卡的全国“断卡”行动2020年10月开始,公安部会同人民银行、工信部、最高检、最高法等部门2020年10月开始,公安部会同人民银行、工信部、最高检、最高法等部门050302010201全国“断卡”行动跨境电商网络诈骗案第三部分常见的诈骗手法及防范措施“电信诈骗”就是违法犯罪份子利用手机短信、电话、传真和互联网等通讯工具,假冒国家机关、公司、医院、朋友等名义,骗取受害人信任后,叫其将钱汇入到指定银行卡账户的一种诈骗活动。常见的诈骗案例及防范措施03“扫描二维码,领取购物红包”,不法分子通过诱使事主扫描二维码,进入了含有木马病毒的网站或者是下载了含有木马病毒的APP扫描二维码方式植入木马诈骗02这类电信诈骗案以“法院传票、信息泄露、涉及洗钱”为由,使用改号软件伪装政法机关办公电话,冒充警察、检察官、法官实施诈骗利用改号软件冒充公检法等机关诈骗01“扫描二维码,领取购物红包”,不法分子通过诱使事主扫描二维码,进入了含有木马病毒的网站或者是下载了含有木马病毒的APP扫描二维码方式植入木马诈骗常见的诈骗案例及防范措施运营商的积分兑换一般是话费、礼品等,绝对不会出现现金形式兑换,更不会要求提供银行账号、身份证号、密码等个人信息。收到此类短信应高度警惕,不要随意点击陌生网址,更不要轻易安装客户端。二、QQ/微信聊天或网站客服诈骗骗子利用“伪基站”伪装成XX银行客服号进行诈骗:“尊敬的用户:您的XX银行密码器已被暂停使用,请登入域名www.XXX.cn重新激活,给您带来不便敬请谅解!”;具体分析通过引诱事主点击短信中的链接,从而从后台下载木马程序或链接钓鱼网站方式获取事主手机中的通信录、短信、银行卡、支付宝信息等实施诈骗案例描述防范措施常见的诈骗案例及防范措施如不能确定网络安全,尽量避免使用公共WIFI保护好个人信息,手机验证码绝不向他人提供开通QQ设备锁,坏人即使盗号也无法登陆及时升级QQ、微信的最新版本三、QQ/微信聊天或网站客服诈骗冒充亲友诈骗。利用木马程序盗取对方QQ密码,截取对方聊天视频资料后,冒充该QQ账号主人对其亲友或好友以“患重病、出车祸”等紧急事情为名实施诈骗冒充公司老总诈骗。犯罪分子通过搜索财务人员QQ群,以“会计资格考试大纲文件”等为诱饵发送木马病毒案例描述防范措施常见的诈骗案例及防范措施骗子可能侵入了一些订票网站或公司的系统,从而掌握你准确的订票信息。不要轻信任何来历不明的电话和短信建议在手机端安装专业的手机安全软件,可拦截识别绝大多数诈骗电话和诈骗短信。四、“机票改签/航班取消”、“网上购物退款”这两大类电信诈骗案的最大迷惑之处在于,诈骗分子往往对你最新的网购订单或者机票行程资料一清二楚,所以很容易让人相信对方是电商或者航空公司的官方客服从而根据对方指示错误操作网银或者ATM,又或者点击对方提供的钓鱼链接,被盗取电商账号密码后立即将账户资金转走案例描述防范措施常见的诈骗案例及防范措施五、“猜猜我是谁”诈骗一定要注意保存好个人信息,为防止个人信息泄漏,要慎重在公共场所电脑及网络上的QQ、微博、微信等可拨打手机中存储的好友电话,确认是否好友真的换号码当对方向你借钱时,应引起高度警惕。必要时请立即与警方联系防范措施犯罪分子获取受害者的电话号码和机主姓名后,打电话给受害者,让其“猜猜我是谁”,随后根据受害者所述冒充熟人身份,并声称要来看望受害者。随后,编造其被“治安拘留”、“交通肇事”等理由,向受害者借钱,很多受害人没有仔细核实就把钱打入犯罪分子现该类诈骗已升级为“冒充领导”、“冒充中纪委工作人员”诈骗案例描述六、“淘宝刷信誉诈骗所有兼职、淘宝刷钻、刷信誉,若要求先支付,交纳保证金、稿费、押金等100%为虚假招聘,切勿上当受骗!防范措施犯罪分子在网上发布刷淘宝信誉的兼职广告,引诱受害者在其提供的淘宝店拍下某订单,并承诺受害者付完款后把订单款和佣金一并打回到受害者账户内,但受害者付完款后犯罪分子称要其再接着拍才能返还订单款,从而诈骗受害者。案例描述常见的诈骗案例及防范措施广大群众接到类似的可疑短信不要轻易回复或按照可疑短信的内容操作网上银行等在对方要求汇款时,要多方查证、核实情况或多同亲朋商议,不要轻易汇款七、中奖诈骗犯罪分子通过QQ、短信等方式向用户发送中奖提示信息,并利用在互联网上设置的虚假网站诱导人们误入中奖陷阱诈骗分子以让事主缴纳税费、公证费、手续费等各种名目实施汇款的骗局案例描述防范措施常见的诈骗手法及防范措施银行不会通过邮件、短信、电话等方式,以系统升级或身份认证工具过期激活等为由,要求客户到指定的网页修改网银密码或进行身份验证。在登录银行网站时,最好直接输入银行门户网站地址,避免通过搜索链接进入冒牌网站七、伪冒网银升级、实名补录诈骗不法分子利用银行号码发送“密码器过期”、“实名补录”的有关信息,并提供虚假的网站链接。当持卡人信以为真登陆该网站,输入相关身份证、网银用户名、密码、动态口令等信息后,卡内存款随即会被转走。案例描述防范措施常见的诈骗手法及防范措施凡是自称公检法要求汇款的凡是叫你汇款到“安全账户”的凡是通知中奖、领奖要你先交钱的凡是通知“家属”出事要先汇款的凡是在电话中索要银行卡信息及验证码的凡是让你开通网银接受检查的凡是自称领导要求汇款的凡是陌生网站要登记银行卡信息的凡是承诺能帮你代办各种银行信用卡的凡是用各种借口引导你用英文界面操作ATM机的预防电信诈骗打击网络犯罪演示完毕感谢你的观看!汇报人:小胖PREVENTIONOFTELECOMFRAUD-----CRACKDOWNONCYBERCRIMEBewareofnewnetworkcrimepropagandaandeducationPPTtemplate防止诈骗演讲人:XX依法严厉打击校园诈骗目录CONTENTS一、什么是网贷二、贷款建议三、应对策略四、贷款建议
感谢您下载第一PPT模板网提供的PPT模板。什么是网贷TEACHINGBACKGROUND01什么是网贷P2P网贷(互联网金融点对点借贷平台peer-to-peerlending),是互联网金融(ITFIN)行业中的子类。网贷于20XX年从英国引入国内,近两年在国内迅速增长,迄今比较活跃的有350家左右,而总量截止到20XX年X月底已有3054家。什么是网贷无需任何担保,无需任何资质,只需动动手指,填填表格,就能贷款几千甚至几万元,从而不必卖肾也能享受智能手机带来的虚荣和快感。据调查,校园消费贷款平台的风控措施差别较大,个别平台存在学生身份被冒用的风险。此外,部分为学生提供现金借款的平台难以控制借款流向,可能导致缺乏自制力的学生过度消费。123什么是网贷只要你是在校学生,网上提交资料、通过审核、支付一定手续费,就能轻松申请信用贷款。大学生金融服务成了近年来P2P金融发展最迅猛的产品类别之一。20XX年,中国人民大学信用管理研究中心调查了全国252所高校近5万大学生,并撰写了《全国大学生信用认知调研报告》。调查显示,在弥补资金短缺时,有8.77%的大学生会使用贷款获取资金,其中网络贷款几占一半。网贷的优点网贷的一切认证、记账、清算和交割等流程均通过网络完成,借贷双方足不出户即可实现借贷目的,而且一般额度都不高,无抵押。对借贷双方都是很便利的。网贷促进了实业和金融的互动,也改变了贷款公司的观察视野、思维脉络、信贷文化和发展战略,打破了原有的借贷局面。1.操作简单2.开拓思维校园贷分类阿里、京东、淘宝等传统电商平台提供的信贷服务。专门针对大学生的分期购物平台,如趣分期、任分期等,部分网站还提供低额度的现金提现P2P贷款平台,用于大学生助学和创业,如:投投贷、名校贷等网贷现状部分网贷只需学生证即可办理鼓励大学生借款提前消费月息0.99%存猫腻,年息实际达到20%借款10000,实到8000,2000“保证金”还款难的学生冒险“拆东墙补西墙”贷款建议TEACHINGBACKGROUND02案例教训:慎对网贷!3月9号,河南牧业经济学院大二学生,欠下60多万校园网贷无力偿还,在青岛跳楼自杀。郑某2015年初沉迷网络赌球,越陷越深无法自拔,冒用28为同学之名在十多家校园贷款平台借贷赌球。最终欠下巨款,压垮了这个21岁的年轻生命。选择了跳楼自杀。案例一案例二大三学生小杨在去年12月迷上了一款手机游戏,三天内他不知不觉就消费了近800元。“好面子”的小杨便想起了校门口的借贷“小广告”。
对方要求他提供学信网登录截图及辅导员和家长的手机号码,签了一份类似借款的协议后,就借到了800元。一周后,小杨接到借贷平台的催款电话。
“借钱时没搞明白‘一周10个点’是什么意思,他们还骗说还不上可分期还”小杨说,此时他才弄明白,“10个点”即一周利息10%,第二周再不还,就会利滚利。
“那时每天都会接到催债电话,对方还威胁一周内不还就打电话给辅导员和家长,找他们要钱。”小杨只好向父母老实交代,立即把钱还了。杭州某大学生谎称家里开船厂,在新加坡有酒店,再加上出手阔绰,是同学眼中的标准的壕,在取得同学信任后,以做代购生意,向家里证明自己的能力,但缺乏启动资金为名,骗取同学帮他到互联网金融平台贷款,拿到钱后却用于赌球,最终全部输光。据悉,被骗学生多达40余人,被骗贷款最多达数万元。案例三湖北某大学的一名学生,去年10月为了购买苹果6手机及其他消费,申请网上贷款。随后,经过拆东墙补西墙,不断找其他小贷公司贷款还债,其最终欠下多家公司共计70余万元的债务,而原始金额仅为3万元。案例四结论学生生活费来源单一,大部分来源于父母,且生活费不高,只能维持基本生活支出,不能任意消费。多数同学听说过校园网络贷款,部分参加过网贷的同学,大部分拿来买电子产品,还款基本还是靠父母,因为贷款做兼职的同学只有半数九成同学认为贷款限额应该低于6000元。有半数同学了解大学生欠款跳楼事件,认为该事责任应该由贷款公司和贷款人共同承担。结论1结论2结论3根据问卷调查数据分析,我们可以得到结论结论我们身边的的大学生基本上懂得理性、理性贷款、消费,不会因为一时冲动而消费,并且贷款额数不高,不会超过自己承担范围,往往可以合理安排自己的贷款额度,不会因为还不上贷款而出现极端事件。近八成同学认为会使学生产生错误的消费观念,大半同学认为大学生校园贷款弊大于利,在校园网贷与别的贷款方式中,网贷方便快捷,借贷灵活的好处受大家肯定,大家对于网贷的评价也是很中肯、理性。结论5结论4应对策略TEACHINGBACKGROUND03网络借贷的陷阱有相当一部分网络贷款公司,在贷款到帐后,要收取“指标费用”,其实就是服务费,比如贷款10000元,可能就会收取百分之十的服务费,贷款人拿到的钱其实只有9000。陷阱一:低息背后,实有高额服务费某高校学生透露代理向他介绍贷5000元,分12个月还清,每个月仅需偿还551,仔细算下来,该学生总共需支付6612元,折合贷款年利率为26%,而事实上,年利率超过24%就已经属于高利贷了!陷阱二:分期还的少,其实是高利贷网络借贷的陷阱鉴于对信用记录不了解,所以需要扣押一部分作为“担保费”。等还清所有本息,扣押的返还给你。可一旦逾期,这部分钱平台就不需要再付。将来却仍需要为这部分钱支付巨额逾期利息,哪怕不逾期,平台也在无形中提高了贷款利息。陷阱三:扣押“担保费”,本息还清才放款一旦逾期之后,就是按天算利息了,网络平台就发财了,因为留有家长和老师的电话,家长一般为了不让小孩背上不良信用记录,都会还的。但仍有一部分学生“拆东补西”,引发“连环贷”。陷阱四:逾期后果很严重,容易引发“连环贷”大学生网贷建议金融部门应与公安、工商、工信等多部门联动合作,严格把好监管关大学生本人应该积极增强远
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