2024债转股借款合同范本

编号：__________2024债转股借款合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024债转股借款合同范本合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同签订主体1.3合同的目的和原则1.4合同的生效和终止第二章：债务转股权2.1债务转股权的范围2.2债务转股权的条件2.3债务转股权的程序2.4股权结构和比例第三章：借款金额和用途3.1借款金额3.2借款用途3.3借款的期限和还款方式3.4借款的利息和费用第四章：股权转让和变更4.1股权转让的条件4.2股权转让的程序4.3股权变更登记4.4股权转让的限制第五章：股东权益和义务5.1股东权益5.2股东义务5.3股东大会和董事会5.4股东的信息披露和保密第六章：经营管理6.1经营管理权责6.2经营管理机构6.3经营管理决策6.4经营管理监督第七章：财务和审计7.1财务报表和报告7.2审计和评估7.3财务监管和审查7.4财务风险控制第八章：违约责任8.1违约定义和情形8.2违约责任承担8.3违约的解决方式8.4违约的解除和恢复第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁和诉讼9.3争议解决的时效9.4争议解决的地域和适用法律第十章：合同的变更和解除10.1合同变更的条件10.2合同变更的程序10.3合同解除的条件10.4合同解除的程序第十一章：合同的转让11.1合同转让的条件11.2合同转让的程序11.3合同转让的限制11.4合同转让的通知第十二章：合同的终止和失效12.1合同终止的情形12.2合同失效的原因12.3合同终止和失效的程序12.4合同终止和失效后的处理第十三章：附则13.1合同的附件13.2合同的签订日期和地点13.3合同的语言和解释13.4合同的生效日期和终止日期第十四章：其他条款14.1保密条款14.2法律适用和争议解决14.3合同的完整性和修改14.4合同的附加条款和补充协议合同编号_________第一章：总则1.1合同定义本合同是甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，为明确债务转股权的相关事宜，经协商一致而签订的书面协议。1.2合同签订主体甲乙双方的名称、地址、法定代表人等详细信息如下：甲方：（名称），地址：（地址），法定代表人：（法定代表人）。乙方：（名称），地址：（地址），法定代表人：（法定代表人）。1.3合同的目的和原则1.3.1合同目的是将甲方对乙方的债务转换为乙方的股权，以实现双方共赢和发展。1.3.2合同签订遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。1.4合同的生效和终止1.4.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。1.4.2在合同履行完毕后，本合同自动终止。第二章：债务转股权2.1债务转股权的范围2.1.1甲方对乙方的债务总额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元，该等债务将根据本合同约定转为乙方的股权。2.1.2转为股权的债务不包括甲方应付乙方的违约金、利息、滞纳金等费用。2.2债务转股权的条件2.2.1甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付债务。2.2.2甲方应保证其债务的真实性、合法性和有效性。2.3债务转股权的程序2.3.1甲乙双方协商确定转为股权的债务金额和股权比例。2.3.2甲乙双方按照约定程序办理股权转让和变更登记手续。2.4股权结构和比例2.4.1转为股权的债务所对应的股权比例为：（百分比）。2.4.2股权结构变更后的股东比例为：（百分比）。第三章：借款金额和用途3.1借款金额甲方向乙方借款人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2借款用途甲方承诺将借款用于：（具体用途）。3.3借款的期限和还款方式3.3.1借款期限为：（年/月）。3.3.2甲方应按照约定的还款方式和期限向乙方还款。3.4借款的利息和费用3.4.1借款利息为：（年利率）。3.4.2甲方应承担的借款费用包括：（费用名称）。第四章：股权转让和变更4.1股权转让的条件4.1.1甲方在履行完债务后，有权按照本合同约定的条件和程序将股权转让给第三方。4.1.2股权转让不得损害乙方合法权益。4.2股权转让的程序4.2.1甲乙双方协商确定股权转让的价格、时间和方式。4.2.2甲乙双方办理股权变更登记手续。4.3股权变更登记4.3.1股权变更登记应按照中国法律和法规的规定进行。4.3.2甲乙双方应共同提交股权变更登记所需的文件和材料。4.4股权转让的限制4.4.1甲方在债务未履行完毕之前，不得将其股权转让给第三方。4.4.2乙方在合同履行过程中，不得要求甲方转让股权。第五章：股东权益和义务5.1股东权益5.1.1甲方作为股东享有公司利润分配、决策权、知情权等权益。5.1.2乙方作为股东享有公司利润分配、决策权、知情权等权益。5.2股东义务5.2.1甲方应按照本合同约定的条件和程序履行债务转股权的相关手续。5.2.2乙方应按照中国法律和法规的要求履行股东义务。5.3股东大会和董事会5.3.1股东大会是公司的最高权力机构，甲方和乙方均有权参加股东大会并行使表决权。5.3.2董事会是公司的决策机构，甲方和乙方均有权推荐董事候选人。5.4股东的信息披露和保密5.4.1甲乙双方应按照中国法律和法规的要求及时、准确、完整地披露公司信息。5.4.2甲乙双方应对公司商业秘密和内幕信息予以保密。第六章：经营管理第八章：违约责任8.1违约定义和情形8.2违约责任承担违约方应向守约方支付违约金，违约金为债务总额的____%。8.3违约的解决方式违约事项应优先通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.4违约的解除和恢复违约方应当在违约后____日内采取补救措施，减轻因违约造成的损失。守约方应当给予必要的配合。第九章：争议解决9.1争议解决方式双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁和诉讼双方同意，仲裁或诉讼应在合同签订地的人民法院进行。9.3争议解决的时效双方应在本合同签订后____日内解决任何争议。9.4争议解决的地域和适用法律本合同的解释和适用均以中华人民共和国法律为准。第十章：合同的变更和解除10.1合同变更的条件任何一方均可书面通知对方要求变更本合同的任何条款。10.2合同变更的程序合同的变更需双方协商一致，并以书面形式进行。10.3合同解除的条件任何一方未履行合同义务的，对方有权解除合同。10.4合同解除的程序合同解除需书面通知对方，并在通知到达对方后生效。第十一章：合同的转让11.1合同转让的条件任何一方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方，除非经对方书面同意。11.2合同转让的程序转让合同需双方协商一致，并以书面形式进行。11.3合同转让的限制任何转让不得减轻转让方的责任，也不得影响受让方的权益。11.4合同转让的通知转让方应以书面形式通知对方合同转让的事宜。第十二章：合同的终止和失效12.1合同终止的情形本合同在履行完毕、双方协商一致或出现合同约定的终止条件时终止。12.2合同失效的原因本合同因违反法律法规、政策规定而失效。12.3合同终止和失效的程序合同终止或失效后，双方应按照本合同约定处理后续事宜。12.4合同终止和失效后的处理合同终止或失效后，双方应立即停止履行合同义务，并按照合同约定处理未清事项。第十三章：附则13.1合同的附件本合同附件包括：（附件名称）。13.2合同的签订日期和地点本合同于____年__月__日在（地点）签订。13.3合同的语言和解释本合同的正式文字为中文，解释权归甲乙双方所有。13.4合同的生效日期和终止日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同终止条件满足之日终止。第十四章：其他条款14.1保密条款双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2法律适用和争议解决本合同的解释和适用均以中华人民共和国法律为准。14.3合同的完整性和修改本合同的任何修改或补充均需双方书面同意，方为有效。14.4合同的附加条款和补充协议任何附加条款和补充协议均需双方书面签订，并与本合同具有同等法律效力。合同编号：_________甲方（签字）：_________日期：____年__月__日乙方（签字）：_________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方有权决定债务转股权的具体实施方案，包括但不限于选择债务转股权的时机、金额和股权比例。1.2甲方应确保债务转股权的合法性和有效性，负责办理相关手续，并承担因此产生的费用。1.3甲方应在债务转股权完成后，按照约定向乙方提供公司经营和财务状况的定期报告。1.4甲方应保证乙方的股权利益，不得擅自改变公司章程或进行损害乙方权益的决策。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方有权根据公司经营状况和市场环境，决定是否将股权转让给甲方。2.2乙方应协助甲方办理股权转让相关手续，并提供必要的信息和文件。2.3乙方应按照约定向甲方支付债务利息和费用，并保证债务的真实性和合法性。2.4乙方应在股权转让完成后，按照约定向甲方提供公司经营和财务状况的定期报告。附加条款三：第三方中介的特殊条款3.1第三方中介应按照约定提供债务转股权相关的服务，并确保服务的质量和效率。3.2第三方中介应保守本合同和债务转股权相关的商业秘密，不得向第三方泄露。3.3第三方中介应按照约定收取服务费用，并开具正规发票。3.4第三方中介应对债务转股权的合法性和有效性负责，并承担因此产生的责任。1、附加条款一明确了甲方在债务转股权过程中的主导地位，包括决策权、手续办理和报告提供等。这有助于确保甲方在债务转股权中的权益得到保障。2、附加条款二明确了乙方在股权转让过程中的主导地位，包括决定权、协助办理和报告提供等。这有助于确保乙方在股权转让中的权益得到保障。3、附加条款三明确了第三方中介在债务转股权过程中的责任和义务，包括服务质量、保密义务、服务费用和责任承担等。这有助于确保第三方中介在提供服务时的质量和效率，并保护各方商业秘密。附件及其他补充说明一、附件列表：1.债务转股权协议2.公司章程3.债务证明文件4.股权转让证明文件5.财务报表和报告6.审计报告7.法律意见书8.股东大会决议9.董事会决议10.其他相关法律文件和附件二、违约行为及认定：1.甲方未能按照约定时间和方式向乙方支付债务。2.甲方未能保证债务的真实性、合法性和有效性。3.甲方擅自改变公司章程或进行损害乙方权益的决策。4.乙方未能按照约定时间和方式向甲方支付债务利息和费用。5.乙方未能协助甲方办理股权转让相关手续。6.乙方未能提供必要的信息和文件。7.第三方中介未能按照约定提供服务或确保服务质量和效率。8.第三方中介违反保密义务，向第三方泄露商业秘密。9.第三方中介未按照约定收取服务费用，或未开具正规发票。三、法律名词及解释：1.债务转股权：指债务人将其对债权人的债务转换为股权，以实现债务的清偿。2.股权转让：指股东将其持有的股权依法转让给他人的行为。3.违约金：指一方违约时，向另一方支付的违约损失赔偿。4.争议解决：指当合同各方发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。5.仲裁：指合同各方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。6.诉讼：指合同各方将争议提交人民法院进行审理的一种争议解决方式。7.保密义务：指合同各方对合同内容和商业秘密予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到债务证明文件不完整或不符合要求的问题，应尽快补充相关文件，或与甲方沟通协商解决。2.遇到公司章程不符合债务转股权要求的问题，应修改公司章程，或与甲方沟通协商解决。3.遇到甲方未能按时支付债务的问题，应及时与甲方沟通，催促其履行付款义务。4.遇到乙方未能按时支付债务利息和费用的问题，应及时与乙方沟通，催促其履行付款义务。5.遇到第三方中介服务质量和效率不符合要求的问题，应与第三方中介沟通，要求其改进服务，或寻求其他中介服务。6.遇到商业秘密泄露的问题，应及时采取补救措施，如加强保密措施，追究泄露方责任等。五、所有应用场景：1.甲方为债务人，乙方为债权人，双方通过债务转股权方式解决债务问题。2.甲方为债务人，乙方为债权人，甲方无力清偿债务，双方通过债务转股权方式实现债务转换为股权。3.甲方为债务人，乙方为债权人，甲方逾期未支付债务，双方通过债务转股权方式解决债务问题。4.甲方为债务人，乙方为债权人，甲方债务金额较大，双方通过债务转股权方式实现债务转换为股