集团管理手册质量手册

XX集团管埋手册质量手册

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文件会签

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区总经理室区生产部区采购部

区厂部区品管部区行政部

因设备部区工艺部区工程部

区计划部区研发部区财务部

区营运办区资讯部区人事部

其它会签

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索引

序号项目页码

0.1索引2

0.2分发颁布令4

0.3概论

0.4手册裁剪说明5

0.5管理手册管理规则6

1.0目的及适用范围及用字体说明9

批准审核编制

签

签名：签名：签名：

署

栏

日期：日期：日期：

2.0引用标准10

3.0术语及定义11

4.0管理体系要求12

4.1总则16

4.2管理体系17

5.0管理职责18

5.1管理承诺19

5.2以顾客为关注焦点19

5.3管理方针19

5.4策划20

5.5职责、权限与沟通21

5.6管理评审22

6.0资源管理27

6.1资源的提供29

6.2人力资源29

6.3基础设施31

6.4工作环境32

7.0产品的实现33

7.1产品的实现的策划33

7.2与顾客有关的过程35

7.3设计与开发36

7.4采购39

7.5生产与服务提供41

7.6监视与测量装置的操纵46

8.0测量、分析与改进47

8.1总则17

8.2监视与测量48

8.3不合格品操纵52

8.4数据分析53

8.5改进53

9.0程序文件与职责参照表57

10.0IS0/TS16949.QC080000.IS01400KOHSAS18001条款兼容与程序文件参照表59

11.0TS过程关系图64

12.0过程关系相互矩阵图65

13.0过程相互关系章鱼图66

14.0QC080000有害物质管理体系流程图68

15.0IS0/TS16949质量体系流程图69

16.0IS014001环境体系流程图71

17.00SHAS18001职业安全健康体系体系流程图72

18.0集团公司组织架构图73

19.0公司组织架构图73

20.0管理体系基本模式图74

21.0体系动作职能任命书75

22.0公司方针与目标76

分发颁布令

品质是一种价值，是一种尊严，是企业的生存之本！

为了在猛烈的市场竞争中占有一席之地，习惯21世纪市场经济竞争的需要，全面促进公

司质量管理与质量保证工作，真正降低成本，保证品质，节能环保，继而取得最大的经济效

益，公司在原IS0/TS16949：2009标准要求重新规划，建立公司质量、环境与职业健康安全管

理工作的统一准则与指南，希望公司全体员工在推动各项质量管理、环境、有害物质管理与职

业健康安全管理工作中，严格照管理手册要求执行，不断满足客户需求。

新版管理手册现经我审查认可，在全公司颁布，从签字之日起生效及实施！

管理手册是我公司系统管理活动的纲领性文件。用以统一协调公司的系统管理活动，也能

够作为对客户提供质量保证与认证单位审核使用。我要求公司各部门与系统管理有关的所有活

动都置于该管理手册的操纵之下。

管理手册由我公司专人管理。如需修改务必由我批准签字后才能生效。对外交流与提供给

客户审核都务必经总经理同意，任何人都不得私自影印与复印。

XXXXX集团有限公司

董事长：_________________

日期：年月日

概论

1.公司简介

公司已获IS014001环境体系、IS0/TS16949质量体系、美国UL、中国CQC产品认证，并

导入QC080000、OHSAS18001管理。

2.公司经营理念

企业精神：

3.产品介绍：

4.公司地址与联络方式:

手册裁剪说明

管理手册管理规则

本公司管理手册是根据IS0/TS16949：2009、QC080000：2005、IS014001：2004、

OHSAS18001：2007标准的要求结合公司的实际情况而制定。

本手册阐述了公司的质量方针、环境方针、职业安全方针与质量目标、环境目标指标及职

业安全目标方向，概括描述了公司的管理体系与改进其有效性时使用“PDCA”的方法。覆盖了

公司所应操纵的管理体系全部要求，并就与有关过程的职责、权限、相互关系与需要开展的活

动的信息沟通做了明确规定。

手册中的质量方针、环境方针、职业安全方针与质量目标、环境目标指标及职业安全目标

同公司的宗旨相习惯，是公司对满足顾客、社会、员工的承诺。

手册是公司实施管理体系的法规性、纲领性文件，是公司全体人员的行动准则。

本手册由管理者代表组织人员编制，经公司董事长批准正式公布实施，全体员工务必做到

认识到位、责任到位、措施到位、落实到位。严格按照规定的程序办事，确保公司的质量管理

体系正常、充分、有效运行并持续改进。

手册由管理者代表负责组织实施，文管负责手册的具体发放、回收、管理与解释工作。

手册的发放：手册分为“受控”与“非受控”两种版本，受控版本在其封面上加盖“受

控”章，按《文件资料管制程序》的规定办理发放登记手续。因客户或者评鉴单位之要求所发

行之管理手册，当以影印本发行；同时盖上“仅供参考”章。而该影本不受修订及换发程序之

管制，仅供参考之用，不加盖“管制文件”受控章的为“非受控”版本，但需要按《文件资料

管制程序》的规定办理发放登记手续。

手册发放对象为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人与其它获准人员，具体发放

数量由文管确定，管理者代表批准。

手册对外发放务必经管理者代表批准，文管管理人员做好登记手续。

手册发放与回收工作，由文管负责统一办理，每本手册均有统一编排的分发号。发放时加

盖“受控”印章，回收时要按规定办理签字、登记手续。

手册限定在公司范围内使用，未经总经理或者管理者代表批准，任何部门与个人不得将手

册提供给公司以外人员。

手册持有者，应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或者

不再担任相应职务时，要及时将手册交回文管。

手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到文管，文管定期对手册的习惯性、有效性进行

评审，必要时应对手册予以修改，执行《文件资料管制程序》的有关规定。

目的及适用范围及用字体说明

下列手册内容同IS0/TS16949：2009标准条款呈一一对应关系，并构成本手册的核心部

份，£014001:2004、QC080000:2005及0HSAS18001:2007在IS0/TS16949：2009对应的条款

处增加或者补充说明：

1.1.目的

本手册根据IS09001:2008、IS0/TS16949：2009、ISO14001:2004,QC080000:2005及

0HSAS18001:2007标准结合本公司实际情况而编制，用于证实本公司能满足顾客与有关法律法

规要求，通过管理体系的有效运行与持续改进，满足顾客、社会与员工的要求，增强有关方的

满意。

1.2.适用范围

本手册规定的管理体系要求覆盖了与公司体系管理活动的各职能部门与生产现场，适用于

公司产品形成全过程的操纵与质量、环境、职业健康管理活动。

本手册可证实公司有能力稳固地提供满足顾客与适用法律法规要求的产品，是内、外部管

理体系审核与评审的根据与证据。

1.3.用字体说明

1.3.1.本公司的要紧产品为：单、双面线路板与多层线线路板的生产

1.3.2.本公司生产的线路板产品只有部份作为汽车产品用途，对这类产品的生产适用于

IS0/TS16949：2009标准要求.特殊要求部份在本手册中已用黑体字表示。

1.3.3.本手册对共用IS09001:2008标准要求的内容以宋体字表示，对ISO/TS16949:2009

标准要求的内容用黑体字表示。

1.3.4.QC080000:2005标准要求的内容用宋体加粗字表示，6014001:2004标准要求的内

容用隶体字表示，0HSAS18001:2007标准要求的内容用媒体加粗字表示特此说明。

引用标准

2.11509000:2005质量管理体系基础与术语

2.2IS09001:2008质量管理体系要求

2.3IATF的ISO/TS16949:2002审核指南；

2.4ISO/IEC17025:2005检测与校准实验室能力的通用要求;

2.5IS019011:2002质量与（或者）环境管理体系审核指南；

2.6IS0/TS16949:2009技术规范。

2.7.QC080000:2005有害物资过程管理体系标准

2.8.IS014001:2004环境管理体系标准，

2.8.OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准

术语与定义

3.1.品质术语：

质量方针:反映本公司总体的品质追求与管理者的品质承诺；

质量目标:公司规定争取之质量成果，质量目标须于管理评审会议中建立与复核；

质量体系:进行品质管理而由组织结构、职责、程序、过程与资源构成的有机整体；

品质保证:为确保产品或者服务满足规定的品质要求，所需要的所计划的与系统的活动；

品质操纵:为确保满足规定的品质要求，所运用的作业技术与活动；

分承包方：向本公司提供产品的组织，本手册中又称之供应商（提供服务与认证及提供鉴定、

校准的分承包方与提供物资的分承包方）

退货率:退货批数/出厂总批数X100%

品质:产品或者服务满足明确或者隐含需要的特征与特性的总与

检验:对产品或者服务的一个或者多个特性进行测量、检查、试验、度量，并将结果与规定要

求进行比较，以确定各个特性是否合格的活动

校正:所有为确认测量仪器误差范围的活动

产品：活动或者过程的结果，包含采购物资与服务、半成品与成品等

顾客:供方提供的产品的同意者本手册中又称客户，关于为公司服务的员工也是顾客的一部分

物资:生产中使用的材料、半成品、配件及生产设备等

检定:使用已知的、按有关国际或者国家标准鉴定合格的设备，对用于检验、测量与试验活动

的设备进行确认、校准与调整，从而确保这些设备满足要求的测量能力，且测量不确定

度已知

防错：产品与制造过程设计与开发以防止制造不合格产品。

实验室：进行包含但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电性能或者可靠性试验或者试验在内的

检验、试验与校准的设施。

实验室范围：

受控文件包含（包含如下内容的质量记录）：

-实验室有资格进行的规定试验、评价与校准，

-用以进行上述活动的设备清单，与

-进行上述活动的方法与标准清单；

预测性保护：基于过程数据通过预测可能的失效模式达到避免保护性问题目的的活动。

预防性保护：为消除设备失效与非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出。

超额运费：由于产生合同外交付导致的额外的成本与费用。

现场：增值制造过程发生场所，包含其它公司制造的零件分销商，但不包含间接材料，产品的

供方.

5殊特性：可能影响安全性或者法规的符合性、配合、功能、性能或者后续生产过程的产品特

性或者制造过程参数。

APQP:产品品质先期策划程序

FMEA:失效模式及后果分析

PPAP:生产件批准程序

MSA:测量系统分析

CONTROLPLAN：操纵计划：对操纵产品所要求的系统与过程的文件化的描述

SPC：统计过程操纵

QSA：质量体系评定

3.2.环境术语

EMS：环境管理体系的英文缩写

环境：组织运行活动的外部存在、包含空气、水、土地、自然、资源、植物、动物、人与它们

之间的相互关系。

有关方：关注组织环境表现（行为）或者受其环境表现（行为）影响的个人或者团体。

管理方针：反映本公司整体的品质与环保的要求与承诺。

管理体系：推行品质与环保管理而由组织结构、职责、程序、过程与资源构成的有机整体。

管理目标：公司规定争取之量化的管理成果、管理目标须于管理评审会议中建立与复核。

环境因素：组织与环境相互影响的活动、产品与服务的要素。

环境影响：全部或者部分地由组织的活动、产品或者服务给环境造成的任何有害或者有益的变

化。

持续改进：强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的管理方针改进整体绩效。

预防污染：使用防止、减少或者操纵的各类过程、惯例、材料或者产品，可包含再循环、处

理、过程更换、操纵机制、资源的有效利用与材料替代等。

3.3.安全术语：

OHSAS:职业健康安全管理体系的英文缩写

事故：造成死亡、职业病、伤害、缺失或者其它缺失的意外事件。

危险：可能造成人员伤害职业病、财产缺失、工作场所破坏或者其组合的根源或者状态。

危险辨识：认识存在的风险并确定其特征的过程。

事件：造成事故或者可能造成事故的事件。

利害有关方：关注组织职业安全卫生绩效或者影响的个人或者团体。

不符合：任何能直接或者间接导致伤害或者疾病、财产缺失、工作场所环境破坏或者其组合的

对工作标准、实务、程序、法规、管理体系绩效等的偏离。

目标：组织设定的自己要达到的职业安全卫生绩效。

职业安全卫生：工作场所影响员工、暂时性工作人员、承包商、参观者及其它人员健康的条件

与因素。

职业安全卫生管理体系：整个管理体系的一个构成部分，以对与组织经营有关的职业安全卫生

风险进行管理。包含为制定、实施、达到、评审与维持职业安全卫生

所需的组织机构、规划活动职责、实务、程序、过程与资源。

绩效：组织安全卫生管理体系根据其职业安全卫生方针与目标，操纵其安全卫生风险所获得的

可测量的结果。

风险：特定危险事件发生的可能性与后果的结合。

风险评估：估计风险程度并确定风险是否可容许的全过程。

安全：脱离不可同意的伤害风险。

可容许的风险：其程度已降低到组织考虑其法律责任与其职业安全卫生政策后能容忍的水平的

风险。

3.4.有害物质术语

HS：危害物质是指如在WEEE或者RoHS指令中列出的任何原料与如禁止使用的任何附加的用

户要求，并与禁用物质互用。

HSF：无有害物质是指如在WEEE或者RoHS指令或者其它适当的标准或者法规中列出的任何减

量或者排除的材料。

信息服务提供商：指一个分析、监控，或者提供与设计、获取、制造、维修或者者扶持铅含

量应已知的产品的有关信息的实体或者者组织。

能：指出某些作业在本标准的极限中是被同意的。

产品消费者：指购买一个产品用作使用或者零售的一个实体或者组织。

产品保护者：指负责保持产品就位后能够被使用的一个实体或者组织。

产品制造商：指生产制造有害物质含量数值务必已知的一种产品或者一套产品的一个实体或者

组织。

产品修理者：A在产品发生故障后，将其修理或者修复的一个实体或者组织。

产品供应者：指（a）将从制造商处获得的产品分配给后来的消费者或者使用者，或者（b）将

一个加工产品整合为一个更高水平的产品后提供给后来的消费者或者使用者的一

个实体或者组织。

产品使用者：指当产品就7立后，使用其项目的一个实体或者组织。

禁用物质：危害物质是指如在WEEE或者RoHS指令中列出的任何原料与如禁止使用的任何附加的

应：指出务必遵从的!虽制雇的要求，以温符合本标准。

得：指出在多种选项中建议其中的一，不排斥其它选项，或者是指出某些作为是较好的但非务

必的，或者是指出某些作业是不被建议的但并未禁止。

手册正文

4.质量管理体系

为证实本公司有能力稳固地提供满足顾客与适用的法律、法规要求的产品，且能够应用持续

改进与预防不符合的过程而不断提高顾客、社会及员工的满意度，公司决定按

IS09001:2008,IS0/TS16949：2009、6014001:2004、QC080000:2005及0HSAS18001:2007

的要求建立管理体系。

公司建立、实施与保持标准所要求的文件，与根据顾客的要求与本公司生产的实际所需要的

其它文件。

4.1总要求

公司根据标准及法律法规的有关要求,结合公司实际情况,建立健全了公司的管理体系

并形成文件。通过实施、保持与持续改进管理体系，确保其持续的符合性与有效性。

4.1.1管理体系的建立

A.为了满足顾客、社会与员工要求，并争取超越顾客期望，持续改进公司的管理体系

水平，根据标准，管理者代表负责组织进行管理体系的策划，识别并确定质理体系

所需质量管理过程与HSF进程管理、环境管理过程、OH&S管理过程与OH&S绩效的

承诺及其过程顺序与相互关系。

B.董事长负责管理体系策划的决策，包含资源的配置，以支持过程的有效运作。

C.营运管理部是管理体系运行的归口管理部门，负责组织人员编制管理手册、程序文

件及相应的支持性文件，以确定有效操纵过程的准则与方法，实现公司管理与各项

活动规范化、标准化与程序化，确保各过程的有效运行。

4.1.2.管理体系的实施、保持与改进

A.根据顾客、法律法规与公司要求，确立公司的质量目标、环境目标、健康安全目

标，并对目标进行分解。规定保证目标实现的方法，建立与保持所需的法律法规、

规范、标准与记录。

B.公司所有部门与人员按管理体系文件要求管理并实施与保持所有过程，确保管理体

系的正常有效运行。

C.通过对过程按要求进行必要的监督、检查与检验，获得足够的信息，并进行分析评

价，以实现对过程的监视。

D.公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核与管理评审、过程的监视与

测量、顾客、社会与员工信息反馈，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题

及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。

4.1.3公司使用PDCA循环的方法识别与操纵过程的有效性，使每一个过程都能够通过

“策划、实施、检查、总结”达到持续改进的目的。

4.1.4本公司的有关方过程要紧为：

此有关方过程按本手册7.4要求实施操纵，并执行相应的二、三级文件（即程序

文件与作业文件）。公司将按规定的采购操纵程序、供应商管制程序与进料检验

程序、有关方管理程序等文件或者与供方事先商定的方式,对供方及有关方的过

程进行操纵，以确保供方及有关方的过程不可能对本公司造成负面的影响.

本公司有部分仪校与如客户有特殊工艺要求（沉银、锡、电厚金）外包，并已制定

相应的标准与操纵指引进行有效的操纵。

4.1.5.总要求-补充

公司对供方过程实施操纵,特别是将产品过程的设计与开发（假如供方）作为操纵

的重点以确保符合顾客零件批准程序（PPAP）的要求。

公司对供方过程的操纵并不能免除或者减轻公司对符合所有顾客要求所应承担的

责任。

4.2.文件要求

4.2.1总则

本公司的管理体系是按照IIS09001:2008、ISO/TS16949：2009、ISO14001:2004、

QC080000:2005及0HSAS18001:2007标准的要求而建立，以保证公司的产品与运作

在受控状态下进行.本公司管理体系文件包含：

A.形成文件的质量、HSF、环境及0HS方针、目标，有害物质清单，环境因素汇总

表及0H&S风险管理有关等过程进行有效的策划、运行与操纵所需的文件.

B.管理手册；

C.程序文件（本公司按体系标准要求，并结合实际情况形成的文件与记录）；

D.作业文件（确保其过程有效策划、运作与操纵所确定的必要文件与记录）；

E.管理体系文件的多少与详略程度取决于：

a.公司部门的规模与活动的类型；

b.过程及其相互作用的复杂程度；

c.人员的能力；；

d.公司文件可使用任何形式或者类型的媒体管理、发行、实施。

4.2.2管理手册

本公司根据标准的要求，结合公司实际情况，制定了管理手册，该手册确定了

公司管理体系的范围，规定了所应操纵的管理体系要求，包含删减的理由，对

形成文件的程序的引用。描述了过程顺序及相互作用，反映了公司管理体系的

总体框架与思路，通过对公司质量、环境方针与质量、环境目标等内容的描

述，展示了公司管理体系活动的总的原则与意图，并明确规定了公司各层次的

职责与权限。

管理手册是公司管理体系最高层次的法规性文件，它不但纲领性地描述了本公司

的管理体系，也向顾客昭示了公司对质量的郑重承诺.因此,管理手册一经批准公

布,就应坚决贯彻所有的员工都应自觉地保护管理手册的权威性的严肃性.

管理手册的内容应包含：

A.管理体系的运用范围，包含任何删减的细节与合理性

B.系统文件化的程序或者对其引用；

C.品质、环境、职业安全管理系统各有关过程运作的叙述。

4.2.3.文件操纵

管理系统要求的文件应予以管制。应依照4.2.4的要求进行操纵：

A.发放前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。

B.必要时对文件进行评审与更新，并重新获得批准；

C.对当前的修订状态进行标识；

D.在需要使用文件的场合，确保得到相应文件的有效版本；

E.确保文件维持清晰易读、可供识别并可追溯；

F.确保组织所确定的策划与运行质量、HSF、环境及OH&S管理体系所必需的外来文

件得到识别，并管制、发放；

G.防止作废文件的误用，如需保留以备他用时，则应作出适当标识；

H.工程规格：所有顾客的工程标准/规格在文件分发、变更时应加审查，并记录其生

效日期，与确认所有文件均为最新版。

I.作为品质记录的文件也应予以管制。

顾客提供文件与资料的操纵

若顾客要求本公司实施顾客所提供的工程标准/规范及其更换,则公司多方论证小组

应在两周内完成对这些文件的评审，并及时发放与实施顾客工程标准/规范.

公司应储存每项更换在生产中实施的日期的记录,包含对所有适当文件的更新.

注:若本公司的产品与（或者）制造过程设计参考了这些标准/规范或者这些标准/规

范影响生产件批准的有关文件（如FMEA、操纵计划）时,这些标准规范的更换要求对

顾客的生产件批准记录进行更新.

4.2.4.记录的管制：

A.记录之文件操纵：

为符合要求与管理体系有效运行提供证据而建立的记录，应预与操纵；同时对来自

分承包方的管理记录也成为这些资料的一个构成部分，以规定记录的标示、贮存、保

护、检索、储存期限与处置所需要的操纵，并保持清晰、易于识别与检索。

B.管理记录的操纵要求

a.全厂所有的管理记录要求清晰，字迹要工整，涂改后要有审核人在涂改处签字

b.每一种管理记录应标识，以识别类型并要求编码便于存取与检索

c.公司建立文管中心，以防止损坏、变质与丢失，并用电子文管系统对文件管理。

d.全厂所有的管理记录都规定储存期限，以便合同有要求时，在商量定期内质量/

环境/职业健康安全记录能提供给顾客或者其代表评价的查阅

C.记录之储存期限：

a.记录的收集以周期性定期回收，储存期限需要满足体系、法规、顾客要求；

b.生产记录、设备点检记录最低应储存一个日历年；

c.品质检验记录、试验记录最应储存三个日历年；

d.产品信息记录最低应储存至该产品不在生产后三个日历年；

e.人员记录、设备记录、供应商记录最低应储存至不在合作或者不能使用后方可销

毁

D.记录操纵:对记录的操纵还应按下列要求执行:

a.有关记录储存期不得少于法律法规与顾客的要求;

b.在合同约定的期限内,质量记录应能方便地提供给顾客或者其代表查阅与使用.

E.管理记录管理职责：全厂管理记录分为：

a.记录产生部门自行对记录管理，品质记录由品管部储存，人员记录由力资源储存

b.质量/环境/职业健康安全管理记录及管理评审、内外审与各目标指标、环境因素等

记录由文管中心负责储存

c.当合同需要或者公司为了积存经验需追溯有关的管理记录时由品管部从其客观存在

储存部门调出

注：记录能够呈任何媒体形式，如硬拷贝或者电子媒体

4.3.参考的程序文件：

《文件资料管制程序》O

《记录管制程序》（Q）

5.0管理职责

5.1.管理承诺：

本公司管理层已承诺建立符合IIS09001:2009、IS0/TS16949：2002、

15014001:2004,QC080000及0HSAS18001:2001国际标准要求的管理体系，并通过管

理方针、管理目标、定期的管理评审、内部审核、统计分析等方法，来持续不断改进

与提高公司的管理体系,并确保提供必要的资源。以满足客户与法律法规的要求.

5.1.1.向组织传达满足顾客与法律法规要求的重要性：

A.总经理应不断加强自身意识,清晰熟悉让顾客满意是一个组织最基本的要求。

B.总经理应清晰熟悉产品质量与公司每一个成员对质量的认识程度密切有关。

C.总经理应责成管理代表及公司其它有关职能部门采取培训，会议、内部文件等方式

使全体员工树立质量、安全、环保意识，都能认识到满足顾客与法律法规要求对公

司的重要性，并能通过客户投诉、不良品报废、严重的质量事故、安全事故、环境

影响等反面教材经常持续地加强员工对质量、环境、安全的认识，使他们积极参与

到与提高产品质量、职业安全与环境保护等有关的活动上来。

5.1.2总经理应确定公司的组织结构，并根据不断变化的产品与市场对组织结构加以适

当调整。

5.1.3董事长负责制定与批准公司的方针与目标指标，总经理责成有关部门对其进行分

解，使公司所有部门与员工都能够为达到公司的目标尽职，尽责，尽力，尽心。

5.1.4总经理按计划的时间间隔组织进行管理评审活动，并向董事长汇报。

5.1.5任命管理代表，负责体系建立与保持的具体事谊。

5.1.6董事长应确保公司管理体系所务必的资源配置需求。

5.1.7过程效率

公司各部门的最高管理者应关注并定期评审产品实现过程与支持过程,寻求与确

定质量与生产率改进的需要,并实施适当的改进方案以确保这些过程的有效性所

期望的效率。

最高管理者在管理评审中,将通过评审经营计划实现情况,来确保产品实现过程

与支持过程的有效性与效率。

5.2.以顾客为关注焦点

顾客是公司生存的基础与保障，确保顾客满意，是公司追求的长期目标。总经理应以

实现顾客满意为目标，为此应做到：

5.2.1.确定顾客的需要与期望，并通过与顾客的接触及信息沟通来实现并执行有关程序

文件的规定。

5.2.2.公司总经理责成市场部统筹顾客的需要与期望并转化为公司内部的具体要求。这

些要求包含对产品的要求，过程要求与质量管理体系要求等方面，同时包含顾客

明示的要求与未加以明示的要求等。只有完全满足顾客的要求与期望，才能够达

到顾客满意的目标。

5.2.3.公司总经理责成公司有关部门将转化成的要求得到满足。公司务必满足法律法规

及强制性与国家标准、行业标准的规定，同时应根据变化的要求与法律法规要求

加与时更新。

5.2.4.公司总经理应主动熟悉与顾客要求有关的各类信息，懂得顾客当前与未来的需

求，满足顾客要求并超越顾客期望，保持客户对公司的满意度、信誉度、美誉度

及忠诚度。

5.2.5.公司总经理责成市场部收集客户信息及销售信息，从中熟悉市场动向及客户的深

层要求，并将其转化为公司的产品设计理念中，以满足顾客的潜在性需求，引

导、培养、激发市场需求。

5.3.管理方针：

由董事长及管理层根据顾客的期望与要求、市场的状况、社会责任、环境储存及公司

的实际状况与未来规划，并确定HSF要求符合客户的满意，来制定公司的管理方针，

5.3.1.方针应确保：

A.与公司的经营目的相习惯；

B.适合组织的职业健康安全风险的性质与规模

C.包含符合要求与持续改进管理体系有效性的承诺；

C在公司内各相应级别部门进行交流，并使各个部门所有员工懂得与落实执行。

D.为制定管理总目标与部门目标提供框架

E.定期评审其适宜性并持续改进。

F.遵守有关环境/职业健康安全法律、法规与其它要求的承诺

G.有关污染预防的承诺

H.形成文件,实施与保持,并为公众所能获取

L公司质量方针

J.公司环境方针：

节能环保，减低能耗、从我做起、关爱家园！

K.公司职业健康安全方针：

关爱员工，以人为本；关注社会，与谐进展

5.3.3.方针的传达与实施

A.途径:公司通过培训、内部沟通、板报等方式传达到全体员工。

B.实施:公司通过制定质量目标，在过程操纵中得到贯彻实施。

5.3.4.方针的评审：当出现下列情况时，应对方针进行评审：

A.管理评审时；

B.组织的活动、产品或者服务发生变化；

C.法律法规及有关标准发生变化；

D.顾客提出新要求。

5.3.5.方针的修订与改进

A.公司应营造一个激励改进的氛围与环境；

B.通过数据分析、内部审核等做出适当的改进措施；

C.实施纠正与预防措施等实现改进；

D.在管理评审中评价方针的适宜性与有效性，需修改时由总经理进行修订与公布。

a.公司内部发生重大变革时；

b.公司的生产活动、性质、规模变更时；

c.有关法律、法规与其它要求变更或者增加时

5.4.策划

5.4.1.管理目标

由总经理及公司管理层根据顾客的期望与要求、市场信息、环保状态，社会责任与

法规要求及公司内部的实际状况对公司的管理目标进行策划。经董事长批准后，管

理目标应该分解到各职能部门，管理目标务必量化且与公司的管理方针与不断改进

的宗旨相符合，包含对产品的要求。

A.总经理负责按集团公司规划制定公司目标指标，并确保在公司的有关职能与层次上

建立目标指标,责成其进行适当分解直到为实现目标指标而进行的有关活动能受到

充分的操纵；

B.目标的内容后涉及产品的具体特性及满足产品与环境要求所需的资源、过程、文件

与活动，并反映其对持续改进的承诺；

C.目标应与方针保持一致，经分解后，在作业层次上目标应是可检查、可测量或者能

判定的；

D.目标在每年度由管理者代表在上年度考核基础上进行修订，制定下一年度的考核目

标，以表达持续改进的需求.

质量目标一补充

公司各有关职能与层次的最高管理者应确保质量目标源自于生产经营计划,应明

确规定质量目标的项目与衡量方法,并通过统计核算数据证实质量目标在规定的

时间内已经达到.

5.4.2.管理体系策划:

A.管理体系策划要紧表达为:公司管理层应对管理体系进行策划，以确保能满足管理目

标与方针：

a.识别管理体系所需的过程及其在公司中的应用

b.确定这些过程的顺序与相互作用

c.确定为确保这些过程的有效运作与操纵所需的准则与方法

d.确保能够获得必要的资源与信息，以支持这些过程的运作与监控

e.监控、测量与分析这些过程

f.实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果与对这些过程进行持续改进

g.对公司进行外包的任何过程，进行识别并确保对其进行操纵

B.管理体系策划的输入（不限于）

a.管理体系标准的要求

b.公司管理方针与目标

c.客户要求

d.公司业务计划

e.公司资源配置状况

f.法律法规及其它要求

C.管理体系策划的输出

a.管理体系文件架构

b.公司组织结构及职责

D.本手册内容与支持性文件表述了管理体系所包含的过程顺序与相互作用，当计划更

换管理系统时，管理代表应保持管理系统的完整性。

5.5.职责、权限与沟通:

公司运用过程方法，以产品实现过程为主线，以减少接口、避免重叠、提高工作效率

为原则设立组织机构。

公司总经理根据公司实际情况，确定各部门职责与权限，形成书面文件，由文控中

心下发到各部门。各部门负责人根据本部门的职责与权限，确定本部门的岗位设置

及各岗位的职责与权限，经公司主管领导审核，总经理批准后，由文控中心以文件

形式下发。公司总经理确保上述职责与权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组

织的资源（人力资源、人才配置、资金投入、基础设施与设备、材料购入、技术方案

的策划等），确保公司质量管理体系的有效运行。

公司确保从事测量、检验、不合格品评审、紧急或者让步放行、审核、验证工作的

人员能够独立行使权力.

公司每一位员工都有反映质量、环保、安全问题与提出改进建议的权利与义务.

公司组织机构图下的各部门人员职责如下：

5.5.1.质量职责

公司内从事测量、检验、不合格品评审、审核、验证工作的人员,一旦发现与产符合

规定要求的产品与过程,应立即以口头或者书面的形式通报给负有纠正措施职责与权

限的管理者.有关管理者应立即组织对操纵计划的评审，采取纠正措施并明确时间安排,

为限制缺失的进一步扩大与纠正质量问题,负责质量的人员有权责令停止生产.

关于制造过程,所有的班次都应指定负责质量的人员或者其代理人员.

5.1.2,董事办

负责统筹全公司各职能部门，决定组织机构设置

负责协调、均衡公司各部门之间的运作

负责现场生产环境及职业健康安全管理

负责公司采购文件的审批

负责公司营业计划的制定与督促执行

负责管理公司的营业活动

批准颁布管理手册

制定公司管理方针，为建立健全管理体系提供必要的资源

5.5.3,营运管理部

负责公司各部门之协调及运作

负责对系统推行的督导

负责向董事长及总经理汇报工作

负责与外部事务的联络

制订公司管理方针，为建立健全管理体系提供必要的资源

5.5.4.总经理

增强员工意识，在公司内促进方针、目标的实现；

确保体系公司的管理体系在“策划、实施、检查、总结”中构成良性循环；

按策划与规定的时间间隔主持管理评审会议，评审管理体系，以确保其持续的适

宜性、充分性、有效性，并对其进行持续改进，决定改进的措施；

确定并提供管理体系的有效运行所需的资源。

批准公司内审及管理评审计划与报告，并向董事长汇报；

任命管理者代表

5.5.5.管理者代表：见任命书的内容。

5.5.6.体系办职责

负责对IIIS09001:2009.ISO/TS16949：2002、IS014001:2004.QC080000及

0HSAS18001:2001体系的建立、推动与维持

负责对全厂系统及受控文件的管理

负责内部体系审核与管理评审的组织工作

负责对法律法规的获取、识别与管理及定期、不定期向管理者代表汇报工作

5.5.7.市场部：

负责与客户的联络及跟踪打样确认事谊；

负责客户资料的确认及报价；

负责客户合同/订单要求的熟悉及内部沟通；

负责组织客户合同/订单评审；

负责客户投诉的登记及处理跟进；

负责客户满意度调查的实施及结果分析；

负责客户提供物料的管理；

客户对HSF产品要求的信息收集，并提供给品管、工程。

5.5.8.品质部

协助管理者代表召开管理评审会议

负责公司的顾客满意度调查及供应商的评估

负责公司管理系统的建立、维持与改善

统筹公司MSA的制定与档案管理及向总经理汇报

负责客户投诉、退货的回复报告及纠正预防跟踪

负责管理FQA、QAE、PQA的日常运作

监督本部门的环境因素与危险源操纵及遵守法律、法规及其它要求

负责品质检验标准的审批及负责本部门废弃物的管理与操纵

配合实现目标、指标与管理方案

负责对公司一切不符合规定的品质标准进行停产处理，并决定处理决策

负责客户沟通与客户投诉及退货处理

HSF产品的定期送权威机构测试

5.5.9,工程部

统筹FAPQP、PPAP的制定

负责工程文件的编写、审核、发放、更换的管理

负责对评审后的订单或者合同进行样品的制作与菲林工作

负责向总经理汇报

监督本部门的环境因素与危险源操纵

遵守法律、法规及其它要求

负责本部门废弃物的管理与操纵

配合实现目标、指标及实施管理方案

配合人事部进行本部门员工培训

5.5.10.工艺部：

负责生产用工艺操作文件及FMEA的编制；

负责生产用工装的制作；

负责生产过程中特殊问题的处理；

协助工程部生产样件制作；

统筹操纵计划的制定与实施

统筹进行流程设施、设备的有效性评估

负责审核新设备、制程及工作指引

负责向总经理汇报

监督本部门的环境因素与危险源操纵

遵守法律、法规及其它要求

负责本部门废弃物的管理与操纵

配合实现目标、指标及实施管理方案

配合人事部进行本部门员工培训

5.5.11.行政部/人力资源部

负责制定与实施年度培训计划

负责员工的培训取证工作

负责储存各类人员的培训考核档案工作

监督本部门的环境因素与危险源操纵

遵守法律、法规及其它要求

配合实现目标、指标及实施管理方案

负责消防安全的预防、实施与培训

负责员工住宿及福利的管理及员工满意度的调查、沟通

5.5.12.生产部负责人

负责组织均衡生产，负责现场生产环境及安全管理

负责生产中不合格品的处理

责各工序间的接口管理工作

负责向总经理汇报

监督本部门的环境因素与危险源操纵

遵守法律、法规及其它要求

配合人事部进行本部门员工培训

负责本部门废弃物的管理与操纵

负责建立与保持法律及其它要求的程序并配合实施

操纵生产物料的节约

配合实施现目标、指标及实施管理方案

5.5.13.计划部

负责组织生产计划的实施与协调工作

负责产品的搬运、交付工作；负责监管危险品存放及废料存放

负责向总经理汇报

监督本部门的环境因素与危险源操纵

遵守法律、法规及其它要求

负责公司所有废弃物的管理及可再利用资源的回收

配合实现目标、指标及实施管理方案，操纵公司的用纸量

负责有毒、有害废弃物的处理跟踪

负责外发加工进度的操纵

5.5.14.设备部

负责各类生产设备的维修保养管理工作

负责建立各类生产设备的维修保养的记录

负责设备的安装调试工作

负责设备的故障停机率统计工作

负责向总经理汇报工作

负责环境监测与测量活动

根据需要统筹环保与职业健康安全工程有关事宜

监督本部门的环境因素与危险源操纵

负责废水的处理并确保处理水达标排放

负责公司水、电设备的节能设计与实施，操纵公司的用水、用电

负责机械设备及环境与职业健康安全有关设施的检查与维修

负责公司酸、气、水管道的标识与管理

5.5.15.财务部负责人

负责会计人员的工作安排

负责年审及部分对外事务处理

负责应付帐款及各单据的复核

负责会计部各项帐套的复核

负责日常零用单的审核

负责工资的审核

负责组织来料的验收、入库、标识与发放工作

负责仓库产品的搬运、贮存与防护工作

负责仓库的台帐建立与管理

5.5.16.集团公司采购部

负责新开发供应商的评审；

负责供应商来料价格的比价、定价工作；

负责组织对供应商的定期评审；

负责供应商的货款接算.

负责向董事长汇报

监督本部门的环境因素与危险源操纵

向供应商及服务商传达公司对环境与职业健康安全管理的要求

遵守法律、法规及其它要求

5.5.17.公司采购

负责新开发供应商需求的提出；

负责生产用料及辅助材料的采购；

负责对供应商来料进度跟催，确保按时按质按量提供所需物料；

负责就不良物料与供应商的联络及处理结果跟进；

负责提供供应商的日常表现信息,不合格供应商供货资格终止的提出.

准备与储存采购单

负责统筹供货商评审、制定合格供应商清单

负责向总经理汇报

监督本部门的环境因素与危险源操纵

向供应商及服务商传达公司对环境与职业健康安全管理的要求

遵守法律、法规及其它要求

配合实现目标、指标及实施管理方案

5.5.18.公司文员以上基层管理人员：

熟悉本公司质量管理体系文件中与本人工作有关部份要求；

按公司文件规定作好有关质量记录并提交上司审核；

对与自己有关的工作质量及结果负责；

及时督查下属的工作状况并给予指导。

5.5.20.公司执行质量验证人员：

负责按公司有关文件规定执行验证职责；

负责作好验证记录并确保其准确及时性；

负责跟进有关验证结果；

负责提交验证结果予上司审核。

5.5.21.公司全体员工：

熟悉公司质量方针与目标；

熟悉本公司质量管理体系负责人；

熟悉作业文件要求并按作业文件要求规范操作；

服从上司管理人员的工作安排；

自觉参加公司组织的各类培训活动并清晰熟悉培训内容；

自觉执行公司对产品的自检要求，不制造不良品；不放行不良品，对加工状态不明

的产品未清晰前不转序，不加工；

协助QC检验人员工作；

自觉对其操作设备/设施进行保护保养并作好记录；

及时反映生产制程中的特殊特殊现像。

一一其它的管理人员及员工的职责及组织结构由各运作文件概述

管理者代表：公司董事长应给每家公司高层管理人员中应指定一名本组织的管理者，并

授权其代表按照IS09001:2009、ISO/TS16949：2002、IS014001:2004,

QC080000及OHSAS18001:2001标准对公司管理体系的建立、实施、保持与

持续改进工作全权负责，具体职责见任命书的有关部分。

顾客代表:公司总经理指定适当的人员担任顾客代表，明确其职责并给予其权限.顾客代

表应站在满足顾客、需求、保护顾客权益的角度,参与包含选择特殊特性、建

立质量目标、进行培训、制定与实施纠正/预防措施、过程的设计与开发等各

的质量活动.

员工代表：参与公司安全管理、人员福利管理、培训管理与协商提出了建议，

5.5.22.内部沟通

A.本公司强调不一致层次与职能之间就管理体系的表现作信息交流，透过信息交流向

员工灌输实现管理目标与指标的重要性及其工作对质量与环保境及职业健康安全

的影响。交流方式包含告示板、内部传阅文件、各类会议等等。

B.各有关部门需要发出的文件应及时发出，上级向下级传达的文件或者下级呈报的文

件，也应适时准确地进行，以保证信息交流的效率。有关对外的信息，能够传达

公司的管理方针、目标及有关要求给各有关方。管理代表接收有关影响环境境与

职业健康安全的外部信息，将之研究整理后，传达给有关部门，有需要时应作适

当之纠正及预防措施。

a.内、外部沟通渠道应包含：会议、培训、电话、电子邮件、图文传真、公告、其

它辩答等

b.内部沟通的内容应包含:管理方针的传达、持续改善计划、内部审核及管理评审

结果的通报、目标/指标、管理方案的实施结果、纠正/预防措施的追踪状况、环

境境与职业健康安全违章事故的处理结果通报、环境监测结果、重要环境因素与

危险源及操纵方法

C.外部沟通的内容应包含：客户/有关方的信息回复、新法律、法规与其它要求的

获取、向外界展示公司的管理方针、供应商的质量、环境境与职业健康安全管理

调查

d.公司应确保对外部有关方联络的文件接收，形成与答复形成文件，并考虑对重要

环境因素与危险源的外部信息的处理予以记录

e.内/外部信息交流网络图

全相

体

关

员

工方

具体交流对象

5.6.管理评审

5.6.1.总则

公司每年至少进行一次全面的管理评审，评审需覆盖IS0/TS16949：2009、

IS014001:2004、0HSAS18001：2007、0C080000体系的内容,若因特殊情况发生，由管理

者代表根据体系运行情况确定增加管理评审的次数与评审内容（能够对单一体系或者某

一体系的某一条款进行评审）。特殊情况大致分为（但不限于）如下几种：

公司的体系方针与目标有修改；

公司的组织架构有重大变动；

公司连续产生重大的质量/环境/安全事故或者造成客户或者社会的严重不满意时；

内部审核时出现多项严重不符合项。

A.质量管理体系业绩

管理评审是制定改进目标与寻求改进机会的过程中的一个重要环节,因此,管理评审的

评审内容应包含质量管理体系的所有要求,及其在一段时间内的业绩趋势的评审.

管理评审应利用适宜的数据分析方法（包含使用适宜的统计工具）,对质量目标的完成

情况与不良质量成本的趋势进行分析与评估.

管理评审的结果应留有记录,以便为下列各项成果提供最起码的证据:

a.市场计划（生产经营计划）规定的质量目标;

b.顾客对提供产品的满意度.

5.6.2管理评审的输入

A.审核结果：评审公司体系活动是否遵循公司方针与目标。公司以体系标准建立之全

部管理过程运作是否正常，并处于受控状态；公司的运行是否符合法律

法规的要求及其它要求的符合性。其审核分为：

质量过程审核、产品审核；质量/环境、OHSAS、QC080000等体系内审。

B.评审公司顾客反馈（包含客户投诉。退货）的结果与与外部有关方（包含供应商、承

包商、政府机构）的交流、沟通及协商、埋怨等信息，是否及时有效的处理。

C.评审公司的质量过程绩效、环境绩效、安全绩效及产品的符合性是否达成或者符

合。公司制定的目标与指标的实现程度。

D.评审纠正预防措施是否执行并有效；

E.前次管理评审有关要求落实情况；

F.评审公司所建立的管理体系是否适于外部的环境或者客观因素的变化，是否有影响

管理体系有变更。

G.评审管理体系是适用，文件是否齐全，有无需要改进。

H.公司的资源配置是否合理及改进。

评审输入---补充

管理评审的输入还应包含产品已交付至顾客手中并已投稿使用后所出现的现场失效评

审的结果及拟采取的措施应公布至所有受影响的场所并执行.

5.6.3评审输出：管理评审的输出应包含与下列有关的措施：

A.管理体系有效性的结论，评审后应对体系方针、目标的适宜性做出推断，是否需要调

整、修改或者提高，对体系要求是否需要加以修改并做出推断；

B.与管理体系进行各项活动的资源需求；

C.与顾客要求有关的过程与产品的改进及持续改进的计划及方案。

D.公司的未来进展目标（目标、指标的制定）。

5.6.4.支持性文件

《经营计划管制程序》（QE1）

《职责权限及信息交流管制程序》（QES）

《管理评审管制程序》