广东电网公司三重一大事项决策实施工作细则

广东电网企业“三重一大”事项决议实施细则广东电网企业统一编码：Q/CSG-GPG219002-/07/29印发封面/07/29实施

本制度信息制度名称广东电网企业“三重一大”事项决议实施细则制度编号Q/CSG-GPG219002-对应文号版次变更概要修编时间状态角色人员编写祁福财、周欣、易晓丽、彭云、于晓霞初审会签、赵恒、、审核严伟贤屈利李于达同意/07/29印发制度信息/07/29实施广东电网企业“三重一大”事项决议实施细则总则1.1为认真落实实施中央《相关深入推进国有企业落实落实“三重一大”决议制度意见》和《中国南方电网有限责任企业“三重一大”决议管理措施（）》要求，扎实推进广东电网企业惩治和预防腐败体系建设，健全重大事项决议制度，依据《广东电网企业章程》和企业经营管理实际，特制订本实施细则。1.2本实施细则适适用于企业本部、直属各单位及县级供电企业。规范性引用文件2.1《中国企业法》2.2《国有企业领导人员廉洁从业若干要求》（中办发[]26号）2.3《中国共产党党内监督条例（试行）》(中发[]17号)2.4《相关深入推进国有企业落实落实“三重一大”决议制度意见》（中办发[]17号）2.5《中国南方电网有限责任企业“三重一大”决议管理措施（）》（Q/CSG219008-）2.6《广东电网企业章程》术语和定义“三重一大”事项：是指重大决议、关键人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。职责4.1企业党委书记、董事长是落实企业“三重一大”事项决议制度关键责任人，所属各单位党政关键责任人是落实本单位“三重一大”事项决议制度关键责任人。4.2经董事会授权，由经理班子决议“三重一大”事项，根据本细则实施。4.3各级职能部门负责本单位“三重一大”事项决议前期准备工作，负责“三重一大”事项决议自查及相关检验工作。4.4各单位纪检监察部门结合年度党风廉政建设责任制考评，对所属各单位“三重一大”事项决议制度实施情况进行考评。决议关键事项5.1省企业决议关键事项5.1.1董事会决议关键事项：5.1.1.1重大决议事项内容：5.1.1.1.1学习落实党路线方针政策、法律法规，研究须向南方电网企业和广东省委省政府及相关部门请示、汇报相关事项。5.1.1.1.2企业中长久发展战略、职能计划、中长久电网计划、年度综累计划安排、业绩目标、工作汇报、年度财务预算和预算调整、年度财务决算、利润分配和亏损填补、增减注册资本等重大事项。5.1.1.1.3企业内部机构设置、人员编制和对机构、人员调整方案。5.1.1.1.4资产重组、转让、收购和资产损失核销：（1）直属各单位改制重组、吞并、破产、合并、分立、解散或变更等。（2）企业本部及所属各单位单项资产评定价值在1500万元及以上资产转让和收购。（3）企业本部除固定资产和无形资产以外其它资产，单项账面价值在10万元及以上资产损失核销。5.1.1.1.5国有产权无偿划转：（1）企业本部及所属各单位向广东电网企业系统外单位无偿划转国有产权。（2）企业本部及所属各级单位之间发生单项金额在万元及以上国有产权无偿划转。5.1.1.1.6国有产权转让：（1）企业本部对外转让所持有国有产权。（2）企业所属各单位以协议转让方法实施产权转让。（3）企业所属各单位以进场交易方法实施金额在万元及以上产权转让。5.1.1.1.7企业关键规章制度制订、修订及废除。5.1.1.2重大项目安排事项内容：5.1.1.2.1企业年度投资计划和融资项目。5.1.1.2.2对外投资：（1）企业本部对外投资。（2）企业所属各单位实施非主业投资、境外投资、上市企业投资和单项出资额万元及以上境内主业投资。5.1.1.2.3企业计划外追加投资规模和项目。5.1.1.2.4应向上级汇报重大投资管理事项。5.1.1.3大额度资金运作事项内容：5.1.1.3.1企业本部单笔（或因同一事项）账面价值20万元及以上预算内对外捐赠、赞助事项。5.1.1.3.2企业所属各单位单笔（或因同一事项）账面价值20万元及以上预算内对外捐赠、赞助事项。5.1.1.3.3企业及所属各单位年度融资预算。5.1.1.3.4企业及所属各单位担保事项。5.1.1.3.5企业及所属各单位对广东电网企业系统外单位委托贷款。5.1.2党委会决议关键事项：5.1.2.1重大决议事项内容：5.1.2.1.1学习落实党中央、国务院和南方电网企业、广东省委省政府关键文件、会议精神和上级领导关键讲话、指示，研究制订落实落实意见和方法。5.1.2.1.2企业领导班子本身建设、组员分工及调整。5.1.2.1.3企业生产经营方针。5.1.2.1.4企业业绩考评方案、薪酬分配方案、基础工资制度和各项奖金使用等包含职员切身利益重大事项。5.1.2.1.5企业本部党建设、精神文明建设、企业文化建设和反腐倡廉工作中关键问题。5.1.2.2关键人事任免事项内容：5.1.2.2.1企业管理处级干部推荐、选聘、任免、交流、奖惩、考评和使用意见,和后备干部选拔、培养和使用。5.1.2.2.2根据管理权限，属企业管理干部、职员违纪处分和处理。5.1.2.2.3企业一、二、三级技术教授和技能教授聘用事项。5.1.3总经理会议决议关键事项：5.1.3.1重大决议事项内容：企业年度综累计划安排、业绩目标、工作汇报、年度财务预算和预算调整、年度财务决算、利润分配和亏损填补等重大事项组织实施。5.1.3.2重大项目安排事项内容：5.1.3.2.1企业年度投资计划和融资项目标组织实施。5.1.3.2.2对外投资组织实施，包含：企业本部对外投资；企业所属各单位实施非主业投资、境外投资、上市企业投资和单项出资额万元及以上境内主业投资。5.1.3.2.3企业计划外追加投资规模和项目标组织实施。5.1.3.2.4企业单项协议估价金额在4000万元及以上大宗物资采购及重大技术改造、引进事项。5.1.3.3企业董事会授权总经理会议研究其它“三重一大”事项。5.2直属各单位决议关键事项5.2.1重大决议事项内容：5.2.1.1落实落实上级重大决议、关键工作布署、关键指示意见和方法。5.2.1.2直属各单位领导班子本身建设、组员分工及调整。5.2.1.3直属各单位中长久电网计划、年度综累计划安排、业绩目标、工作汇报、财务年度预算和预算调整、年度财务决算、利润分配和亏损填补、增减注册资本等重大事项。5.2.1.4直属各单位内部机构设置、人员编制和对机构、人员调整方案。5.2.1.5资产重组、转让、收购和资产损失核销：（1）直属各单位及所属分、子企业改制重组、吞并、破产、合并、分立、解散或变更等。（2）直属各单位及所属分、子企业土地使用权对外转让。（3）直属各单位及所属分、子企业单项资产评定价值在500万元及以上资产转让和收购。（4）直属各单位及所属分、子企业除固定资产和无形资产以外其它资产，单项账面价值在10万元及以上资产损失核销。5.2.1.6直属各单位及所属分、子企业无偿划转国有产权事项。5.2.1.7直属各单位及所属分、子企业对外转让所持有国有产权。5.2.1.8直属各单位业绩考评方案、薪酬分配方案、基础工资制度和各项奖金使用等包含职员切身利益重大事项。5.2.1.9直属各单位党建设、精神文明建设、企业文化建设和反腐倡廉工作中关键问题。5.2.2关键人事任免事项内容：5.2.2.1根据干部管理权限，本单位管理干部推荐、选聘、任免、交流、奖惩、考评和使用意见，和后备干部选拔、培养和使用。5.2.2.2根据管理权限，本单位管理干部、职员违纪处分和处理。5.2.2.3企业一、二、三级助理技术教授和技能教授聘用事项。5.2.3重大项目安排事项内容：5.2.3.1直属各单位年度投资计划和项目。5.2.3.2直属各单位及所属分、子企业对外投资。5.2.3.3直属各单位计划外追加投资规模和项目。5.2.3.4应向上级汇报重大投资管理事项。5.2.4大额度资金运作事项内容：5.2.4.1直属各单位及所属分、子企业预算内对外捐赠、赞助事项。5.2.4.2直属各单位及所属分、子企业融资事项。5.2.4.3直属各单位及所属分、子企业担保事项。5.2.4.4直属各单位及所属分、子企业对广东电网企业系统外单位委托贷款。5.3县级供电企业（分、子企业）决议关键事项5.3.1重大决议事项内容：5.3.1.1落实落实上级重大决议、关键工作布署、关键指示意见和方法。5.3.1.2领导班子本身建设、组员分工及调整。5.3.1.3县级供电企业中长久电网计划，年度综累计划安排、业绩目标、工作汇报，财务年度预算和预算调整、年度财务决算、利润分配和亏损填补、增减注册资本等重大事项。5.3.1.4县级供电企业内部机构设置、人员编制和对机构、人员调整方案。5.3.1.5资产重组、转让、收购和资产损失核销：（1）县级供电企业土地使用权对外转让。（2）县级供电企业单项资产评定价值在50万元及以上资产转让和收购。（3）县级供电企业除固定资产和无形资产以外其它资产，单项账面价值在10万元及以上资产损失核销。5.3.1.6县级供电企业无偿划转国有产权事项。5.3.1.7县级供电企业对外转让所持有国有产权。5.3.1.8县级供电企业业绩考评方案、薪酬分配方案、基础工资制度和各项奖金使用等包含职员切身利益重大事项。5.3.1.9县级供电企业本身党建设、精神文明建设、企业文化建设和反腐倡廉工作中关键问题。5.3.2关键人事任免事项内容：5.3.2.1根据干部管理权限，属县级供电企业管理干部推荐、选聘、任免、交流、奖惩、考评和使用意见，和后备干部选拔、培养和使用。5.3.2.2根据管理权限，属县级供电企业管理干部、职员违纪处分和处理。5.3.3重大项目安排事项内容：5.3.3.1县级供电企业本单位年度投资计划和项目。5.3.3.2县级供电企业本单位计划外追加投资规模和项目。5.3.3.3县级供电企业对外投资。5.3.3.4应向上级汇报重大投资管理事项。5.3.4大额度资金运作事项内容：5.3.4.1县级供电企业预算内对外捐赠、赞助事项。5.3.4.2县级供电企业融资事项。5.3.4.3县级供电企业担保事项。5.3.4.4县级供电企业对广东电网企业系统外单位委托贷款。决议形式6.1“三重一大”事项决议坚持依法决议、科学决议、集体决议、民主决议标准，凡属“三重一大”事项，全部应集体讨论决定。经过集体领导、民主集中、部分酝酿、会议决定，确保党路线、方针、政策和南网中长久发展战略和企业各项决议、决定及重大工作布署落实落实。6.2“三重一大”事项集体决议，采取党委会议、董事会议、总经理会议（局长办公会议）、党政联席会议形式，经集体研究后，采取口头表决、举手表决或票决等方法作出决议。决议程序凡属“三重一大”事项，除遇重大突发事件和紧急情况外，应由单位领导班子集体讨论决定，不得以传阅会签或部分征求意见等方法替换集体决议，决议关键管理步骤见附件A。领导班子集体决议应该经过以下程序：7.1议题确定7.1.1“三重一大”事项决议议题由单位领导直接提出或由相关职能部门、所属单位提出，经分管领导审核，按相关程序报党政责任人同意列为议题，议题审批表见附件B。由分管领导落实相关职能部门、所属单位做好会前准备工作。7.1.2凡包含关键人事任免事项，须经民主推荐、组织考察、领导组员酝酿后，提交领导班子会议讨论决定。关键人事任免应在讨论决定前征求纪检监察部门意见，并确保其有必需时间推行程序。7.1.3凡包含重大项目安排和大额度资金运作项目，均由相关职能部门或分管领导提出初步方案；对专业性、技术性较强事项应优异行教授论证、技术咨询、决议评定，然后提交决议会议决定。凡包含法律问题重大决议，需咨询法律部门意见或提交相关文件进行正当性审查。对和职员群众利益亲密相关事项，根据相关程序提交职代会审议经过。7.1.4决议会议召开前，相关部门或单位应准备好会议材料，推行议题审批手续后，于会议前2个工作日送办公室审查材料格式，确定材料完备后，由办公室统一送达给和会组员。7.2议题讨论7.2.1决议会议召开前经过领导班子组员部分酝酿、专题会等合适形式对议题进行准备和酝酿，但不得做出决定或影响班子集体决定。7.2.2讨论“三重一大”事项会议，领导班子参与人数必需达成应参与会议人数三分之二以上。7.2.3研究讨论议题时，提出议题领导班子组员、相关职能部门要认真、全方面、客观、真实介绍议题相关情况，和会人员要认真推行职责，充足发表意见。因故不能参与会议，能够用书面形式表示意见。7.2.4遇有特殊紧急情况来不及集体决议，经单位关键领导同意后分管领导可临时决定，但应在事后立即向党委、董事会汇报，临时决定人应该对决议情况负责，领导班子应该在事后按程序给予追认。7.3会议决定7.3.1凡属领导班子职责范围内决定事项，尤其是“三重一大”事项，必需进行表决。依据讨论事项不一样情况，采取口头、举手或投票等方法表决。7.3.2对意见分歧较大事项，标准上应暂缓作出决定。7.3.3由行政责任人主持决议会议，遇有较大意见分歧且又有时限要求决议事项，在充足听取参会人员意见基础上，行政责任人有权依法作出最终决定，并应将决议结果报送上级主管部门。7.3.4在会议集体讨论以后，由主持会议领导依法作出经过、标准经过、再次审议、试点试行或暂缓实施决定。7.3.5决议事项需上级审批或立案，要按要求立即推行相关手续。超越本单位决议权限，需经上级单位审批决议事项，必需汇报相关部门，经同意后实施。7.3.6在讨论和本人及配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲、近姻亲等亲属相关议题时，本人必需主动回避。7.4立案备查办公室（党委办公室）应做好“三重一大”事项决议情况会议统计，会议统计经参与决议人员审阅，根据相关要求形成决议档案，存档备查。会议统计应包含以下内容：7.4.1会议举行时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、列席人员、特邀教授、统计人等基础情况。7.4.2决议事项和关键议题。7.4.3审议过程、参与决议人员本人意见和表态。7.4.4其它参会人员意见。7.4.5关键分歧意见。7.4.6会议最终决定。7.5决议会议必需形成会议纪要或文件。7.6参会人员必需严格遵守保密要求和会议纪律，对会议未决定或决定暂不对外公开事项、会议材料及讨论情况，不准泄露。如违反保密纪律，将按相关要求追究责任。决议实施8.1“三重一大”事项经领导班子会议集体决议后，由班子组员根据分工和职责组织实施。8.2领导班子组员要带头实施各项决议，个人不得私自改变集体决议，对决议有不一样意见，能够保留，但在没有作出新集体决议之前，任何单位和个人不得私自变更或拒绝实施已作出决议。8.3办公室（党委办公室）为实施决议督促检验责任部门，负责分解任务，明确责任部门或单位及完成时限，并对决议实施过程进行督办，督促相关责任部门或单位，根据工作目标和时限要求完成决议实施任务。包含关键人事任免，由人事部门负责落实。8.4负责实施决议部门或单位应该制订决议实施方案，明确领导责任及具体承接科室和责任人，确保落实决议工作质量和效率。8.5“三重一大”事项决议实施和完成情况应该纳入职能部门或单位年度责任目标考评内容，作为业绩考评关键依据。8.6因不可抗力或决议依据、客观条件发生重大改变而造成决议目标部分或全部不能实现，应立即向上级请示，但在未同意之前不得私自调整或中止决议实施。决议监督9.1除国家法律法规要求保密事项和包含内部秘密外，“三重一大”事项决议及其实施情况应立即向职员代表通报，听取意见和提议，接收职员群众监督。9.2各级党政关键责任人是落实“三重一大”事项决议制度关键责任人，党委要对“三重一大”事项决议制度实施情况加强监督。9.3各级领导班子每十二个月应该对集体决议制度实施情况进行一次自查，把落实落实集体决议制度情况作为民主生活会、述廉议廉和厂务公开内容，同时纳入党风廉政建设责任制考评关键内容并接收上级单位监督检