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文档简介
股东大会授权委托书编写合同编号:__________授权委托书一、授权方:1.1名称:__________1.2法定代表人:__________1.3注册资本:__________1.4成立时间:__________1.5住所地:__________1.6营业执照注册号:__________1.7统一社会信用代码:__________二、被授权方:2.1名称:__________2.2法定代表人:__________2.3注册资本:__________2.4成立时间:__________2.5住所地:__________2.6营业执照注册号:__________2.7统一社会信用代码:__________鉴于授权方为一家依法成立的有限责任公司/股份有限公司,拥有合法的股东权益,且愿意将其拥有的股东权益授权给被授权方行使;被授权方愿意接受授权方的授权,并按照本委托书约定的范围和条件行使股东权益。双方为明确双方的权利义务,经友好协商,达成如下协议:第一条授权范围(1)出席股东大会,并根据授权方的意愿行使表决权;(2)查阅、复制公司章程、股东名册、股东大会决议、董事会决议、监事会决议等公司文件;(3)对公司重大事项发表意见,包括但不限于公司发展战略、投资计划、财务预算、利润分配等;(4)代为签署与公司业务相关的合同、协议等文件;(5)行使公司章程规定的其他股东权益。1.2授权期限:自本委托书签订之日起至授权事项完成之日止。第二条授权条件2.1被授权方应保证其行使股东权益时,符合相关法律法规、公司章程的规定,不损害公司及其他股东的合法权益。2.2被授权方行使股东权益时,应遵循诚实信用、公平公正的原则,维护授权方的合法权益。第三条权利义务3.1授权方应保证其对被授权方的授权真实、有效,并对被授权方行使股东权益的行为承担法律责任。3.2被授权方应按照授权方的意愿行使股东权益,并确保行使股东权益的行为合法、合规。3.3本委托书有效期内,授权方不得撤销对被授权方的授权。第四条保密条款4.1双方应对本委托书的内容和签订过程予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。4.2本保密条款在双方签订的本委托书失效后继续有效。第五条争议解决5.1双方因本委托书的解释或履行发生的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交__________有管辖权的人民法院诉讼解决。第六条其他条款6.1本委托书一式两份,双方各执一份。6.2本委托书自双方签字(或盖章)之日起生效。授权方(盖章):签字:日期:__________被授权方(盖章):签字:日期:__________一、附件列表:1.授权方和被授权方的营业执照副本复印件2.授权方和被授权方的法定代表人身份证明复印件3.授权方和被授权方的章程或合伙协议复印件4.授权方和被授权方的统一社会信用代码证复印件5.授权方和被授权方的法定代表人授权书6.授权方和被授权方的股东名册复印件7.授权方和被授权方的股东大会决议复印件8.授权方和被授权方的董事会决议复印件9.授权方和被授权方的监事会决议复印件10.与授权事项相关的合同、协议等文件复印件二、违约行为及认定:1.授权方未按照约定提供授权,或提供的授权无效。2.被授权方未按照授权方的意愿行使股东权益。3.被授权方行使股东权益的行为违反相关法律法规、公司章程的规定。4.双方未按照约定履行保密义务。5.双方未按照约定解决争议。三、法律名词及解释:1.授权方:指依法拥有股东权益并将其授权给被授权方行使的当事人。2.被授权方:指接受授权方授权,并按照约定行使股东权益的当事人。3.股东权益:指股东依法享有公司资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。4.授权范围:指授权方授权被授权方行使的股东权益的具体内容和范围。5.授权期限:指授权方对被授权方授权的有效期限。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:授权方未按照约定提供授权,或提供的授权无效。解决办法:及时与授权方沟通,要求其按照约定提供授权;如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。2.问题:被授权方未按照授权方的意愿行使股东权益。解决办法:及时与被授权方沟通,要求其按照授权方的意愿行使股东权益;如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。3.问题:被授权方行使股东权益的行为违反相关法律法规、公司章程的规定。解决办法:及时制止被授权方的违法行为,并要求其纠正;如被授权方不改正,可依法向人民法院提起诉讼。4.问题:双方未按照约定履行保密义务。解决办法:及时与对方沟通,要求其履行保密义务;如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。5.问题:双方未按照约定解决争议。解决办法:按照约定解决争议的方式进行协商;如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.股东因个人原因无法亲自出席股东大会时,可授权他人代为行使股东权益。2.股东因工作原因无法亲自出席股东大会时,可授权他人代为行使股东权益。3.
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