体育反洗钱法律咨询协议样本

体育反洗钱法律咨询协议样本合同编号：__________体育反洗钱法律咨询协议甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于：1.甲方为一家致力于体育事业发展的企业，严格遵守我国法律法规，注重体育行业的健康发展；2.乙方为一家专业从事反洗钱法律咨询服务的机构，具备丰富的反洗钱法律咨询经验；3.甲方为确保体育事业的可持续发展，拟聘请乙方提供反洗钱法律咨询服务；4.乙方愿意接受甲方的委托，为其提供反洗钱法律咨询服务。双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：一、乙方的义务1.乙方应向甲方提供专业的反洗钱法律咨询服务，包括但不限于：（1）为甲方提供反洗钱法律法规、政策等方面的咨询；（2）协助甲方建立健全反洗钱内部控制制度；（3）对甲方的反洗钱工作进行指导、监督和评估；（4）为甲方提供反洗钱风险防范和应对措施的建议；（5）其他与反洗钱法律咨询相关的事宜。2.乙方应保证所提供咨询服务的合法性、准确性和有效性，确保甲方在体育事业中遵守相关法律法规。3.乙方在提供咨询服务过程中，应严格保密甲方的商业秘密和个人信息，不得泄露给第三方。二、甲方的义务1.甲方应向乙方提供与反洗钱相关的真实、完整、准确的信息和资料，以便乙方更好地为甲方提供咨询服务。2.甲方应按照双方约定的时间和方式支付咨询费用。3.甲方应积极协助乙方开展反洗钱法律咨询工作，提供必要的人力和物力支持。三、咨询费用1.双方同意，乙方向甲方提供反洗钱法律咨询服务的费用为人民币【】元整（大写：【】元整）。2.甲方应按照下列方式支付咨询费用：（1）在双方签订本协议后【】日内，支付人民币【】元整作为预付款；（2）在乙方完成本协议约定的咨询服务后，甲方应支付剩余的咨询费用。3.咨询费用的支付方式为：【】。四、合同的生效、终止和解除1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。2.在本协议有效期内，如一方违反本协议的约定，另一方有权要求违约方承担违约责任。3.本协议到期后，如双方无异议，本协议自动续约【】年。4.本协议的终止、解除和修改，应由双方协商一致，并签订书面协议。五、争议解决1.本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。2.本协议争议的解决适用中华人民共和国法律。六、其他约定1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。2.本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.反洗钱法律法规汇编2.反洗钱内部控制制度建立指南3.反洗钱风险评估模板4.反洗钱培训资料5.反洗钱案例分析6.反洗钱合规检查清单7.反洗钱咨询记录表8.反洗钱服务满意度调查表9.反洗钱咨询费用明细表二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间提供咨询服务或提供的服务不符合约定质量标准。2.乙方泄露甲方商业秘密或个人信息。3.甲方未按约定时间支付咨询费用。4.甲方提供虚假、不完整、不准确的信息和资料。5.甲方未协助乙方开展反洗钱法律咨询工作。三、法律名词及解释：1.反洗钱：是指通过各种手段掩饰、隐瞒非法所得及其收益的来源和性质，使其看似合法的过程。2.内部控制制度：是指企业为合理保证实现组织目标，对财务报告的可靠性、运营效率和效果、遵守法律法规等方面，所采取的一系列规章制度和操作程序。3.反洗钱法律法规：指我国为实现反洗钱目标而制定的法律、行政法规、部门规章及规范性文件。4.洗钱犯罪：包括犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方未按约定时间提供咨询服务。解决办法：及时与乙方沟通，协商调整服务时间，确保项目进度不受影响。2.问题：乙方提供的服务不符合约定质量标准。解决办法：及时向乙方反馈问题，要求乙方在规定时间内进行整改或提供补充服务。3.问题：乙方泄露甲方商业秘密或个人信息。解决办法：立即要求乙方停止泄露行为，采取补救措施，必要时依法追责。4.问题：甲方未按约定时间支付咨询费用。解决办法：提醒甲方及时支付费用，协商解决支付问题，确保乙方的权益。5.问题：甲方提供虚假、不完整、不准确的信息和资料。解决办法：要求甲方提供真实、完整、准确的信息和资料，必要时终止咨询服务。6.问题：甲方未协助乙方开展反洗钱法律咨询工作。解决办法：及时沟通，明确甲方职责，协调双方资源，共同推进项目进度。五、所有应用场景：1.体育俱乐部或体育赛事组织者需要建立反洗钱内部控制制度。2.体育