高层管理人员绩效考核与战略管理人员绩效考核方案

高层管理人员绩效考核（方案）

1董事会关键绩效考核指标

序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源

1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部

2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部

主营业务考核期末当年主营业务收入

3年度lnno/财务部

收入增长率考核期前一年主营业务收入

净利润

4净资产收益率年度二:£X100%财务部

净资产

企业战略考核期内已实现的战略目标数1。/

5年度nA董事会

目标实现率考核期内应实现的战略目标数

董事工作股东大会审议通过的董事报告数量,

6年度nno/董事会

报告通过率董事会提交股东大会审议的报告数量

2监事会关键绩效考核指标

序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源

财务审查计划规定时间内完成财务审查的工作量sc。，

1年度监事会

按时完成率财务审查计划完成的工作量

财务状况调查

规定时间内完成财务调查的工作量x

2年度财务状况调查计划完成的工作量X0监事会

计划完成率

经营管理监督

3年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会

会议召开次数

各项监督检查规定时间内提交监督检查报告的数量

4年度监事会

报告提交及时率规定时间内应提交的监督检查报告的总数

列席董事会

5年度考核期内列席董事会会议的次数监事会

会议的次数

监事工作股东大会审议通过的监事报告数量

6年度lmo/监事会

报告通过率监事会提交股东大会审议的报告数量

3总经办关键绩效考核指标

序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源

部门工作计划规定时间内实际完成计划任务数

1月/季/年度1nno/总经办

按时完成率规定时间内应完成计划任务数

文书记录起

2月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办

草差错次数

3总经理日程月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办

安排合理性

印鉴违规

4月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办

使用次数

5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经办

会议准备因会议准备不足而造成会议

6月/季/年度总经办

的充分性延误或会议中断的次数

档案资料规定时间归档的文件数

7月/季/年度lnno/总经办

归档及时率规定时间内应归档的文件总数

企业宣传网站

8月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办

更新频率

4总经理绩效考核指标量表

被考核人姓名职位总经理部门

考核人姓名职位董事长部门

指标

KPI指标权重绩效目标值考核得分

维度

净资产回报率15%考核期内净资产回报率在一％以上

财主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到一万元

务利润额10%考核期内利润额达到一万元

类总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到一％以上

成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到一％以上

考核期内年度企业发展战略目标完成率达到

年度发展战略目标完成率10%

内部—%

运营考核期内新业务拓展计划完成率在—％以

新业务拓展计划完成率5%

类上

投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在一%以上

客市场占有率5%考核期内市场占有率达到一％以上

户品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在—％以上

类客户投诉次数5%考核期内控制在___%以内

学习核心员工保有率5%考核期内达到一%

发展

员工流失率5%考核期内控制在___%以内

类

本次考核总得分

1成.本费用利润率

成本费用利润率=»氏鬻淅xlOO%

成本费用总额

考核2品.牌市场价值

指标品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得

说明

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

5生产总监绩效考核指标量表

被考核人姓名职位生产总监部门

考核人姓名职位总经理部门

指标

KPI指标权重绩效目标值考核得分

维度

财净资产回报率10%考核期内净资产回报率在一％以上

务主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到一万元

类生产成本控制10%控制在预算之内

年度企业发展考核期内年度企业发展战略口标完成率达到

10%

战略RI标完成率____%

生产计划完成率10%达到100%

内部产品质量合格率10%达到一%

运营产品废品率5%控制在____%以内

类生产设备完好率5%考核期内达到一%

劳动生产率10%比上一考核周期提高一%

重大安全生产事故为0,一般性安全生产事故控

生产安全事故发生率5%

制在___%。以内

客客户满意率5%考核期内客户满意率在—％以上

户

员工满意度5%考核期内员工满意度在一分以上

类

学习培训计划完成率5%考核期内培训达到100%

发展员工流动率5%考核期内员工流动率控制在___%以内

类核心员工保有率5%达到一%以上

本次考核总得分

员工满意度指标获得

通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值

考核

指标

说明

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

6营销总监绩效考核指标量表

被考核人姓名职位营销总监部门

考核人姓名职位总经理部门

指标

KPI指标权重绩效目标值考核得分

维度

净资产回报率10%考核期内净资产回报率在一％以上

财主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到一万元

务销售收入10%考核期内销售收入达到一万元

类销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内

货款回收率5%考核期内货款回收率达到—%

考核期内年度企业发展战略目标完成率

年度企业发展战略目标完成率10%

达到一%

内部销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到—%

运营合同履约率5%考核期内合同履约率达到—%

类销售增长率5%考核期内达到一%

考核期内市场推广计划完成率达到

市场推广计划完成率5%

一%

客市场占有率5%考核期内市场占有率达到—%

户客户保有率5%考核期内客户保有率达到—%

类客户满意率5%考核期内客户满意率在—％以上

学习培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%

发展

核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到___%

类

本次考核总得分

销售增长率

”上皿（当期销售额或销售量）

考核

1上期（或去年同期）销售额或销售量）

指标

说明

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

7客服总监绩效考核指标量表

被考核人姓名职位客服总监部门

考核人姓名职位总经理部门

指标

KPI指标权重绩效目标值考核得分

维度

财净资产回报率10%考核期内净资产回报率在一％以上

务主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到一万元

类客服费用控制10%客服费用控制在预算范围之内

考核期内年度企业发展战略目标完成

年度企业发展战略目标完成率10%

率达到___%

考核期内客服工作计划完成率达到

内部客服工作计划完成率10%

100%

运营

考核期内客服标准有效执行率达到

类客服标准有效执行率10%

—%

考核期内客服流程改善目标达成率在

客服流程改善目标达成率10%

___%以上

考核期内客服投诉处理满意率达到

客户投诉处理满意率10%

客____%以上

户投诉解决率5%考核期内投诉解决率达到—%

类考核期内部门协作满意度达到一分

部门协作满意度5%

以上

学习培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%

发展

核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到___%

类

本次考核总得分

1客.服流程改善目标达成率

南石珏海帝曰忏'*用去客服流程改善目标达成的项数

考核客服流程改善目标这成，率=力工口.第口士Vm将x100%

客服流程改善目标设定的1l项数

指标

2投.诉解决率

说明

投诉解决曾喘黑伊］。。％

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

8行政总监绩效考核指标量表

被考核人姓名职位行政总监部门

考核人姓名职位总经理部门

指标

KPI指标权重绩效目标值考核得分

维度

净资产回报率10%考核期内净资产回报率在一％以上

财主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到一万元

务考核期内办公用品费用控制在预算范围

办公用品费用控制5%

类之内

行政成本控制10%考核期内企业行政成本控制在预算之内

考核期内年度企业发展战略目标完成率

年度企业发展战略口标完成率10%

达到一%

内部行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到100%

运营考核期内行政工作流程改善目标完成率

行政工作流程改善目标完成率10%

类达到一%

后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到100%

行政办公设备完好率5%考核期内达到一%

客户内部员工满意率5%考核期内内部员工满意率达到___%

类后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于一次

学习培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%

发展

核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到___%

类

本次考核总得分

行政办公设备完好率

行政办公设备完好率遇端小。。％

考核

指标

说明

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

9生产总监绩效考核方案

受控状态

方案名称生产总监绩效考核目标责任书

编号

甲方总裁乙方生产总监

甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核

协议书。

一、考核期限

XXXX年XX月XX日~XXXX年XX月XX日。

二、双方的权利和义务

①甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。

②乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方

的安排。

三、薪酬标准

①乙方年薪为一万元(乙方年薪=固定薪酬X65%+浮动薪酬X35%)。

②每月固定发放薪水—人民币；每月浮动部分为一~一元人民币，根据月度KPI打分确定发放

额度，并于当月发放。

③每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额

度为一~一元。

四、工作目标与考核

(-)KPI指标考核

生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。

KPI考核指标表

考核指标权重分值计划目标实际目标

财务总产值

类指标总成本

总利润

生产计划编制的及时性

生产计划完成率

原料供应的及时性

非财务

产品优良率

类指标

产品合格率

安全生产事故

...

(-)年度重点任务完成情况考核

年度重点任务完成情况详见下表。

年度重点任务完成情况考核表

重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估

(三)工作能力考核

考核的依据是职位说明书

五、附则

①考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。

②公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。

③本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。

④本责任书解释权归公司人力资源部。

相关说明

编制人员审核人员批准人员

编制日期审核日期批准日期

10销售总监绩效考核方案

方案名称销售总监绩效考核目标责任书受控状态

编号

一、目的

为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。

二、责任期限

XXXX年XX月XX日~XXXX年XX月XX日。

三、职权

①对公司销售人员的任免建议权及考核权。

②对市场营运有决策建议权。

③有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。

④市场营运费用规划及建议权。

四、工作目标与考核

(-)业绩指标及考核标准

指标考核标准

销售额绩效目标值为一每低于1%.减—一分,完成率＜_此项得分为0

销售增长率绩效目标值为_一%,每低于1%,减_一分,完成率v_一%,此项得分为0

销售计划完成率绩效目标值为一每低于1%,减_一分,完成率＜_此项得分为0

销售回款率绩效目标值为__%,每低于1％,减_一分,完成率＜__%,此项得分为0

销售费用率绩效目标值一%,每高于1%,减_一分,费用率＞_一%,此项得分为0

市场占有率绩效目标值为_一%,每低于1％,减_一分，完成率v_一%,此项得分为0

(二)管理绩效指标

①企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达一分，每低.

分，减一分。

②客户有效投诉次数每有L例，减____分。

③核心员工保有率达到—%,每低于1%,减—分。

④下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有L例，减一分。

⑤部门培训计划完成率达100%,每低于1%,减____分。

⑥销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减一分。

五、附则

①本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。

②本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。

相关说明

编制人员审核人员批准人员

编制日期审核日期批准日期

11财务总监绩效考核方案

受控状态

方案名称财务总监绩效考核目标责任书

编号

一、岗位类别和聘期

姓名任职部门财务部职务财务总监

入职时间一年一月—_日

聘期一年一月—_日~一年一月一日

考核期一年一月—_日~一年一月一日

二、主要职责

1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。

2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。

3.财务监控。

4.财务分析与预测。

5.疏通融资渠道。

6.审计管理。

7.分管部门管理。

三、工作目标

1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减一分。

2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减一分~—

分。

3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%,减一分。

4.投资回报率达到—%,每低1%,减一分。

5.资金利用率达到_%,每低1%,减____分。

6.成本控制.对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减一分。

7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%,未完成该项工作，减一分：及时公正地对下属员工进行考

核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在一分以上，加一分。

8.年度重点工作完成情况。

年度重点任务完成情况考核表

重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估

说明：①年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。

②在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。

四、附则

1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。

2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。

3.本口标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。

4.本责任书解释权归公司人力资源部。

相关说明

编制人员审核人员批准人员

编制日期审核日期批准日期

战略管理人员绩效考核方案

1战略规划部关键绩效考核指标

序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源

规定时间内编制完成的战略规划数

战略规划方案lnno

1年度规定时间应编制完成的战略规划总数战略规划部

编制及时率

战略规划方案通过审核的战略方案数1/

2年度---------------------------------------x1n0m0%战略规划部

通过率考核期内提交战略方案总数

规定时间内提交的行业研究报告数

行业分析报告lnno/

3年度规定时间应提交行业研究报告总数战略规划部

提交及时率

战略项目

4年度战略项目按进度计划执行战略规划部

进度控制

业务流程改善规定时间内已完成的计划工作量

5年度----------------------------------------------------xlOO%战略规划部

计划按时完成率规定时间内计划完成的工作量

提出并被采就当前企业运营过程中存在的问题提出改

6年度战略规划部

纳的建议数善建议的次数

2企业管理部关键绩效考核指标

序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源

规定时间内已完成的规范化管理工作量

规范化管理推进-------------------------------------------------------------xlOO%

1年度规定时间计划完成的工作量企业管理部

计划按时完成率

经营管理计划分析规定时间内提交的分析报告数

2年度企业管理部

报告提交及时率规定时间应提交的分析报告总数

内部管理评估规定时间内提交的评估报告数

3年度----------------------------------------------------xlOO%企业管理部

报告提交及时率规定时间应提交的评估报告总数

内部管理培训规定时间内完成的培训课时数X

4年度规定时间计划完成的课时数x'企业管理部

计划完成率

合同档案规定时间内完成收档的合同档案数

5年度规定时间应归档的合同档案总数x0企业管理部

归档及时率

提出并被采就当前企业运营过程中存在的问题提出改善

6年度企业管理部

纳的建议数建议的次数

3战略规划主管绩效考核指标量表

被考核人姓名职位战略规划主管部门战略规划部

考核人姓名职位战略规划部经理部门战略规划部

序号KPI指标权重绩效目标值考核得分

战略规划方案考核期内战略规划方案提交及时率达到____%

120%

提交及时率以上

行业调研计划考核期内行业调研计划按时完成率达到____%

215%

按时完成率以上

行业分析报告考核期内行业分析报告提交及时率达到一%

315%

提交及时率以上

经济运行情况分析考核期内经济运行情况分析报告提交及时率达

415%

报告提交及时率到___%以上

5各类报告15%考核期内各类提交的报告通过率在一％以上

提交通过率

业务流程改善

610%业务流程改善计划按时完成率在—%以上

计划按时完成率

提出并被采纳的

75%考核期内提出并被采纳的建议数在一项以上

建议数

统计数据

85%考核期内统计数据资料完好率达到100%

资料完好率

本次考核总得分

1行.业调研计划按时完成率

行业调研计划按时完成率二xl00%

鳖调研计盟划要鬟求完臂成的鬻任务替数

2各.类报告提交通过率

各类报告包括行业调研报告、经济运行分析报告及战略规划方案等，其计算公式如下：

各类报告提交通过率=X100%

考核旋乂刖扳l=f后双

指标

说明

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

4企业管理主管绩效考核指标量表

被考核人姓名职位企业管理主管部门企业管理部

考核人姓名职位企业管理部经理部门企业管理部

序号KPI指标权重绩效目标值考核得分

工作目标按

120%考核期内工作目标按计划完成率达到100%

计划完成率

规范化管理推进规范化管理推进计划按时完成率达到____%以

215%

计划按时完成率上

经营管理计划分析考核期内经营管理计划分析报告提交及时率达

315%

报告提交及时率到___%以上

内部管理评估考核期内企业内部管理评估报告提交及时率达

415%

报告提交及时率到—%以上

管理数据

510%考核期内管理数据收集过程中无缺失情况发生

收集完整性

部门协作

610%考核期内部门协作满意度达到—分以上

满意度

提出并被考核期内提出并被采纳的建议数达到一项以

710%

采纳的建议数上

合同档案

85%考核期内合同档案归档及时率达到—％以上

归档及时率

本次考核总得分

1工.作目标按计划完成率

工作目标按计划完成率=实警督售X100%

计划完成量

2管.理数据收集完整性

管理数据收集完整性通过对考核期内管理数据收集过程中有无重要管理数据缺失情况进行评

价

考核

指标

说明

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

5、战略规划部经理绩效考核方案

受控状态

方案名称战略规划部经理绩效考核方案

编号

一、考核周期

(-)年中考核

于每年的7月一日进行。

(二)年终考核于

下一年度的1月一日进行。

二、考核内容

(-)工作绩效考核

对战略规划部经理的工作绩效考核，主要从下表所示的10个方面进行。

考核内容

考核内容考核目的绩效目标值

部门费用管理合理有效地控制费用的支出，节约成本