公司独立董事聘任协议

公司独立董事聘任协议合同编号：__________地址：联系电话：电子邮箱：身份证号：联系电话：电子邮箱：鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，聘请独立董事以维护公司及股东的合法权益，完善公司治理结构，提高公司决策水平，促进公司持续、稳定、健康发展；独立董事具备独立判断能力，诚实守信，遵守国家法律法规，忠实履行独立董事职责；双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就独立董事的聘任事宜达成如下协议：第一条独立董事的职责1.1独立董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益；1.2独立董事应当出席公司董事会会议，并对公司重大事项发表独立意见；1.3独立董事应当对公司经营决策、内部控制、财务状况、风险管理等方面进行监督和评价，并提出改进建议；1.4独立董事应当积极配合监管机构、证券交易所、审计机构等对公司的检查、调查和审计工作；1.5独立董事应当定期向股东大会报告履行职责的情况。第二条独立董事的任期2.1独立董事的任期与公司董事会的任期相同，任期届满后，可以连选连任；2.2独立董事在任期届满前，除非发生不可抗力等特殊情况，不得无故解除聘任关系。第三条独立董事的报酬3.1独立董事的报酬由公司按年度支付，具体金额由公司董事会根据独立董事的工作量、市场状况等因素确定；3.2独立董事的报酬不包括其为公司及其子公司、关联公司提供咨询、顾问等服务的费用。第四条独立董事的解除聘任4.1在独立董事任期届满前，公司董事会可以解除其独立董事职务，但应当提前通知独立董事；（1）丧失独立性；（2）无法履行独立董事职责；（3）严重违反法律法规、公司章程或本协议的规定；（4）董事会认为独立董事不宜继续担任职务的其他原因。第五条保密条款5.1独立董事在任期期间和解除聘任后，应对公司商业秘密、内部信息等予以保密，不得泄露给第三方；5.2独立董事违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第六条法律适用和争议解决6.1本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，适用中华人民共和国法律；6.2凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份；7.2本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（签字）：签订日期：__________一、附件列表：1.独立董事简历2.独立董事资格证明3.独立董事年度报酬协议4.独立董事工作记录5.独立董事述职报告6.公司章程7.上市公司治理准则8.法律、法规规定的其他文件二、违约行为及认定：1.独立董事未出席董事会会议，未对公司重大事项发表独立意见2.独立董事未对公司经营决策、内部控制、财务状况、风险管理等方面进行监督和评价，未提出改进建议3.独立董事未积极配合监管机构、证券交易所、审计机构等对公司的检查、调查和审计工作4.独立董事未定期向股东大会报告履行职责的情况5.公司未按时支付独立董事报酬6.公司未按约定解除独立董事职务7.独立董事泄露公司商业秘密、内部信息8.其他违反本协议约定的行为三、法律名词及解释：1.独立董事：指不在公司担任其他职务，具有独立判断能力，诚实守信，能够为公司提供独立意见的董事。2.独立性：指独立董事在履行职责过程中，能够保持独立、客观、公正的态度，不受公司其他利益相关方的影响。3.股东大会：公司的最高权力机构，由公司全体股东组成。4.董事会：公司的执行机构，负责公司的日常经营管理。5.任期：指董事、监事、高级管理人员在该公司担任职务的期限。6.商业秘密：指不为公众所知悉、能为公司带来经济利益、具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息。7.内部信息：指公司未公开的与公司经营、财务状况、重大投资决策等信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.独立董事无法履行职务：及时更换独立董事，确保公司治理结构完善。2.独立董事与公司发生分歧：通过沟通、协商，寻求共识，维护公司及股东利益。3.独立董事泄露公司秘密：依法追究违约责任，采取补救措施，防止损失扩大。4.未按时支付报酬：及时补发独立董事报酬，避免产生纠纷。5.解除独立董事职务争议：严格按照协议约定和法律法规办理，保障双方权益。五、所有应用场景：1.上市公司设立独立董事，完善公司治理结构。2.非上市公司为提高决策水平、完善公司治理，聘请独立董事。3.独立董事对公司的经营决策、内部控制、财务状况、风险管理等方面进行监督和评价。4.独