X物业管理有限企业管理制度汇编

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页东莞市京九物业管理管控有限公司管理管控制度和流程汇编二零零七年三月

目录TOC\o"1-2"\h\z目录 2第一篇 4行政管理管控制度 4第一章文件管理管控制度 5第二章档案管理管控制度 7第三章印章使用管理管控规定 12第四章员工名片管理管控规定 14第五章证照管理管控制度 14第六章证明函管理管控制度 15第七章会议管理管控制度 15第八章办公物资管理管控规定 16第九章公司车辆管理管控规定 16第十章考勤管理管控制度 18第十一章出差管理管控制度 21第十二章通讯费用管理管控制度 22第十三章计算机使用管理管控制度 22第十四章非工程采购及收货管理管控制度 24第十五章库房管理管控办法 24第二篇 30人力资源管理管控制度 30第一章总则 31第二章录用与异动 31第三章员工管理管控 41第一节制服管理管控规定 41第二节办公室管理管控规定42第三节厨房及用餐管理管控 44第四节宿舍管理管控规定 45第无节工伤管理管控制度46第四章投诉管理管控制度 48七、处理结果的执行 49第五章薪酬及福利 50第六章休假 51第七章保密管理管控规定 55第八章员工培训 56附：培训制度 65第一章总则 65第二章培训管理管控功能 65第三章培训工作程序 67第四章部门培训 68第五章晋职培训 68第六章专题培训 69第七章层级培训 69第八章培训管理管控 70第九章培训档案管理管控 70第十章培训评价 70第十一章培训纪律 70第三篇 72财务管理管控制度 72第一章物资管理管控办法 73第二章借款、报销流程及办法 76第五章结束语 。

第一篇行政管理管控制度

第一章文件管理管控制度第一节总则一、为适应公司全方位规范化科学管理管控，做好公司文件管理管控工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理管控工作，有效地为公司发展服务。三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节文件分类一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。四、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复”。七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。第三节文件格式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。二、文件标题应准确简要概括文件的主要合适的内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、公司发文代号分为四种：①“xxx发”、②“xxx人发”、③“xxx客发”。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常“xxx发”用于公司及各部门的对内对外发文，由总经办统一编号；“xxx人发”、“xxx客发”分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文，文件由发文部门自行编号，行政部统一认定。（公司其他部门均以“xxx发”的代号发文，以②、③代号发文，须在发文权限范围内。）五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。八、文件合适的内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。九、发文单位必须注明全称。十、多页文件应标明页码。十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。字体采用宋体，标题为3号字或4号字、主合适的内容为4号字或5号字为标准。十二、文件纸一般使用A4型。第四节收文一、收文一律使用《东莞市京九物业管理管控有限公司收文簿》。二、外单位来文均由总经办指定专人收文，由总经办统一拆封、登记，根据文件属性及时分送相关部门。第五节办文一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。二、办文由总经办统一安排，包括文件的分送、传递和催办。三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。四、文件的催办由总经办负责，防止漏办或延误。五、严格按照时限要求完成。六、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。七、文件办理完毕后，统一交由总经办指定专人保管、立卷归档。第六节发文一、发文一律使用《东莞市京九物业管理管控有限公司发文稿纸》。二、发文程序如下：公司内部发文:拟稿人→部门经理/主管核准→副总经理→总经理→行政部统一编号→打印→盖章（签字）→发文→备案对外发文:拟稿人→部门经理/主管审核→副总经理→总经理核准→行政部统一编号→打印→盖章（签字）→发文→备案第七节其他一、时限要求：1、特急：限４个工作时内完成。2、急：限８个工作时内完成。3、平：限１６个工作时内完成。二、文件的保密要求：1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存在保险柜内。2、机密文件：阅后应立即保存在保险柜内。3、秘密文件：阅后立即保存在文件柜内。4、公司各部门、下属各子公司、各附属组织与分支机构的全体职员均负有保守公司秘密的责任与义务。三、文件立卷归档按照《档案管理管控制度》执行。四、总经办办公时间安排：原则上总经理办公时间不得打扰（除总经理特允外），对外处理公务时间规定为正常工作日的下午3：00——5：00；同时，各个部门必须指定专人与总经办联络沟通，需签字单项呈总经办统一提报总经理批阅并分发。第二章档案管理管控制度档案是全面反映公司经营管理管控各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理管控工作。第一节档案范围公司各种具有保存价值的文件、图纸、合适的方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中，文件包括：规划、相关计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、相关项目合适的方案、合同合约协议、内外行文等。第二节档案分类及编号一、档案按其合适的内容及关联部门可分为六大类：1、行政类2、财务类3、人事类4、业务类5、工程类6、拓展类二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。三、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。四、归档后须填写《档案管理管控登记表》（附表1）。第三节机要档案一、机要档案按其合适的内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：二、划分标准：绝密档案包括：公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营相关项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在10万元以上的重大合同合约。机密档案包括：1、财务资料；2、公司重要会议纪要；3、公司经营情况；4、人事档案、薪资性档案、劳动合同合约；5、技术资料；6、金额在1万-10万元的合同合约。秘密档案包括：1、重要相关项目资料；2、相关项目合同合约协议。第四节档案装订一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。第五节保存期限档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：一、永久保存：1、公司章程；2、股东名簿；3、股东会、董事会、监事会会议纪要；4、公司证照；5、各级批文；6、印鉴；7、公司年度经营相关计划；8、公司年度经营总结；9、年度财务报表；10、技术资料；11、不动产所有权状及其他债权凭证；12、人事资料；13、大型活动图片、音像资料；14、其他核定须永久保存的文书。二、十五年保存：1、会计凭证；2、其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)三、五年保存：1、期满或解除的合同合约协议；2、完结后的相关项目合适的方案；3、其他经核定须保存五年的文书。四、一年保存：1、部门工作相关计划及工作总结；2、完结后的部门请求报告；3、完结后无长期保存必要文书。五、公司规章制度由总经理办公室永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。保密措施一、责任人机制：主管领导、部门负责人、相关项目负责人、知悉或涉及秘密的职员均负有相应的维护和管理管控秘密的主要责任，必须采取必要措施防止泄密。谁负责管理管控的秘密发生事故，则就追究谁的主要及连带责任。二、管理管控机制：属于公司秘密的文件、数据和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存及销毁，由总经办或主管领导委托专人执行；部门业务及管理管控秘密须由部门负责人亲自或委托专人负责管理管控；各部门设专人负责文控（称为“文管员”），收发、复印、传递、携带由文管员专门负责，文管员必须保守秘密，并采取必要保密措施。各部门负责人可视具体情况决定所掌握或知悉的秘密级别，可由文管员提请文控中心加盖专用章后封存（封存后可放在本部门）。三、秘级档及物品采取如下保密方式：属于公司秘密的文件、资料，依据“绝密”、“机密”、“秘密”标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，则自行解密。此项工作由总经理、主管副总及HR经理亲自负责或授权总经办文秘及文控中心相关文管员负责。非经总经理或主管副总批准，任何人不得复制和摘抄，部门负责人可查阅职员档案（包括基本数据、薪资、培训、考核等），但不得复制和摘抄，薪资档案各部门负责人可掌握。在对外交往及合作中，需提供公司秘密的，则须经总经理或主管副总批准。职员私人交往及对外通信中，不得泄露公司秘密，禁止在公共场所谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密。平时若无工作实际需要，不应查看或讨论公司秘密，保安人员经授权可不定时检查职员携带外出的物品。本制度祥见《保密制度》。第七节保管部门一、财务专项机要档案由财务会计部负责保管。二、人事专项机要档案由人力资源部负责保管。三、股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。四、其他档案均由总经办指派专人保管。第八节档案移交一、公司各类证照、批文在颁发之日起移交总经办。二、公司章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交总经办。三、合同合约协议应在签订之日移交总经办。四、财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理管控。五、其余档案半年移交一次，时间为每年的１月和７月。六、档案移交须填写《档案移交清册》（附表2）。七、《档案移交清册》一式三份，移交双方各一份，总经办留存一份。第九节档案调阅一、因工作需要需调阅档案时，须填写《档案调阅申请单》（附表3），并经相应核准人核准后方可调阅。二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、拓展类档案的调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须总经办主任核准，但仅仅限于档案的查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。（保密性档案的范围见《机要档案管理管控制度》）。三、档案管理管控人员必须严格按照《档案调阅申请单》的合适的内容，将档案调出，供调档人查阅。四、调档人必须是《档案调阅申请单》里注明的查阅人。五、《档案调阅申请单》由档案管理管控人员留存备查。六、档案借阅时间最长不超过8个工作时。七、如调档合适的内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。第十节档案销毁一、超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。二、需销毁的档案由保管部门填报《档案销毁申请表》（附表4），经相应核准人核准后方可销毁。三、部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁；其余档案由总经理核准销毁。四、销毁档案须两人以上人员共同完成，总经办指定专人监督销毁，并填写《档案销毁登记表》（附表5）。五、档案销毁每半年进行一次，即每年的１月和７月。第十一节其他一、档案管理管控人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。二、所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。三、所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。四、本制度附件包括：《机要档案管理管控制度》。五、以上表格均由总经办统一编号。六、各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。

第三章印章使用管理管控规定一、根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。二、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理管控登记表》（附表1），备案并留好印章样图。三、总经理通过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。 公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表：序号印章名称使用范围保管部门使用审批人使用规定备注1公章公司对外所有正式文件,对内通知等正式行文总经办总经理或授权人2财务专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等财务会计部财务会计部经理财务报表使用时，由财务会计部经理审批，除支票用印按照《财务管理管控制度》相关规定外，其余均由总经理核准3合同合约专用章公司各类合同合约总经办参见<<合同合约管理管控规定>>参见《合同合约管理管控规定》财务合同合约需总经理核准4法定代表人印（支票）支票财务会计部见《财务制度》有关规定见《财务制度》有关规定5法定代表人印（除支票外）公司正式的合同合约，财务报表文件、票据总经办总经理或授权人《合同合约管理管控规定》6行政部章公司物品进出证明行政管理管控部行政部经理7人力资源部章公司人事证明员工聘用、解聘等各类通知工资发放,调整通知对口单位函件往来人力资源部人力资源部经理重大事项与外单位人员出具证明，需总经理审批8工程专用印章工程施工告示工程建设中与相关单位的非正式函件往来工程建设维护中心该章暂用公司公章9客服中心印章用户通知、告示客户申述处理的回复客服中心该章暂用公司公章印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。当印章管理管控人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写“印章管理管控登记表”。印章的使用1、每枚印章使用前要由经办人填写《印章使用审批单》（附表2），并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本合适的内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同《印章使用审批单》归档保存。2、公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理批准签字后方可借走，借用时须填写《印章借用申请表》（见附表3），并必须两人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。3、员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，总经办签字后方可盖章。责任1、印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印2、若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。第四章员工名片管理管控规定一、为加强名片的管理管控，特制定本规定。二、名片印制时间：原则上职员转正后开始印制名片，制作费用由公司支付。三、名片设计及制作人：经营推广部负责设计名片版式和名片的日常制作。四、名片制作流程：职员转正后由部门负责人或其指定的文员办理申购手续，并以内部联络函的形式书面知会行政人力资源部，行政人力资源部负责审核职员的个人信息（姓名、职位、通联），审核通过后凭审批过的《特殊物品审购单》由人事设计制作。五、普通职员的名片不印手机号码、电子邮箱等个人信息，如因工作需要须印手机号码的必须经总经办审核同意后方可制作。六、不需制作名片的岗位：一线工作人员、勤杂工、电工、清洁工、前台、保安、普通文员，其它非经常性对外交流的工作岗位是否需要制作名片，由行政人力资源部与相关部门协商后决定。七、离职人员名片处理：已经制作名片的职员离职时需将所有剩余名片退还给行政人力资源部，否则不予办理离职手续。八、增印名片：职员名片用完后需要继续印制的，应由部门负责人按第4项流程通知行政人力资源部办理。九、名片的使用：职员应本着节约成本的原则，有针对性地选择对象使用名片，并须注意妥善保管，以防被他人冒充盗用。向客户呈送名片时要注意名片礼仪。十、其它规定：为便于开展业务，业务人员试用期内视情况可以制作名片，但该职员必须入职满两周。试用期内的管理管控人员是否需要制作名片，由分管副总决定后报行政人力资源部。第五章证照管理管控制度公司证照由总经办指定专人统一管理管控。证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。证照的使用包括借用、复印等。证照使用必须填写《证照使用申请单》。证照借用程序：借用人申请→部门负责人复核→副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还；借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。证照复印程序：借用人申请→部门负责人复核→副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。如需使用原件，则须总经理核准。证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》。第六章证明函管理管控制度证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。公司证明函由总经办指定专人统一管理管控。使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。法定代表人证明书、授权委托书须经总经理核准。使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。严禁开出空白证明函或外借证明函。证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。第七章会议管理管控制度一、总经理办公例会1、总经理办公例会分：工作例会和专题会议。2、工作例会于每周一定期召开，由总经理主持（总经理不在可有副总经理主持），会议由总经办召集。3、专题会议必须由总经理提议，总经理同意后方可召开。4、每次会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。二、部门主管工作例会1、部门主管工作例会于每周一定期召开（如无特殊情况，部门主管例会一般与总经理办公例会合并召开）。2、公司总经办领导至少应有一人出席，由总经理召集、总经理或副总经理主持。三、重大事项专题会议1、需由部门经理提议，由总经办统一安排。2、会议由部门经理召集、主持，由总经理核准。四、部门内工作例会1、部门内工作例会召开时间由部门自定。2、部门经理/主管主持。五、以上会议共同事项：1、专题会议的召开应填写《会议提案表》。2、会议经核准召开后，由总经办发《会议通知单》。3、所有会议应做好会议记录。4、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。5、以上第一、二、三项会议的会务工作由行政部统一安排。6、参会者应做好会议准备，准时出席。7、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作无故缺席处理。8、由会议主持人负责会议考勤工作。9、会间应关闭通讯工具，或将其消音。第八章办公物资管理管控规定为使办公用品管理管控合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。一、本规定将办公用品分为消耗品、管理管控消耗品及管理管控品三种。消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉、等。管理管控消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸、传真纸等。管理管控品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用品，如打孔机、大型钉书机等。三、消耗品及管理管控消耗品每月25日申请一次，管理管控品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置相关计划》。五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯2支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。六、每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。八、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理管控。十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。第九章公司车辆管理管控规定为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。特注：任何非公司车辆不纳入公司制度管理管控范畴，私人车辆之使用和保管及所涉任何费用与公司无关（董事长特批除外）。三、本公司的所有车辆统一由行政部(总经办)管理管控，并指派专职司机驾驶并负责保养。四、各部门需要使用车辆时，应事先填写《派车单》，经本部门经理核准后交行政部统一调派。行政部经理签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知行政部。五、用车原则：每天晚上下班时将车的钥匙交于人事行政部（总经办）专人管理管控。部门经理级以上人员因工作需要可申请用车。公司其他员工因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。除紧急公务外,当日的<<用车工作申请单>>应于上班后半小时内送至行政部。（未经领导批准，不得私自用车或将车借予他人驾驶）。六、紧急用车程序：紧急用车系指：紧急工作任务及重要客户临时需要等；紧急用车可以不经申请,但须及时通知行政部,且事后补办<<用车工作申请单>>；若公司车辆已全部外出,则用车人可按公司有关规定搭乘出租车辆,但原则上以四公里以内乘公共汽车为准.七、借车规定为确保公司车辆的有效运用及延长车辆的使用寿命，维护公司财产，公司车辆可适当为公司客户及相关业务往来单位和兄弟公司提供有偿服务，视路程的远近收取适当费用，集体由行政部安排用车。1、东莞地区：本公司配备司机的情况下，常平及周边镇区30元/次，常平镇周边以外的地区50元/次；不需要公司配备司机，只是借车的情况下，常平及周边镇区收取20元/次，常平镇周边以外地区30元/次。以上借车时间均不能超过4小时。珠三角地区：本公司配备司机的情况下，收取100元/次，如不需公司配备司机的情况下，收取50元/次，以上借车时间不得超过24小时。借车时产生的一切费用（路桥费、油费、违章罚款、司机吃饭、住宿等费用）由借车方全部承担。另超出规定借车时间如需继续借用，按双倍收取费用。特殊客户借车，经总经理批准后可免收借车费用。八、公司非公用派车：1、部门经理级以上人员因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，行政部可根据公司用车情况进行调派。经呈准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路/桥费、停车费及专职司机的用餐补助等其它相关费用。原则上，公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工（需经行政部及总经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车辆。九、车辆的维修及保养车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全；车辆的有关证照及保险资料统一由行政部保管，行政部统一建立汽车档案，并负责按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议，车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。十、车辆安全为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其它问题应及时报告行政部。节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场（门前）。如遇特殊情况十一、违规和事故的处理：1、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿；2、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。3、肇事责任属于公司驾驶的过失，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额公司保留对司机追索赔偿损失的权利（公司负责70%，个人负责30%）（具体罚款报销按财务规定）。4、肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担，其损害赔偿照前款办理第十章考勤管理管控制度为维护公司正常工作秩序，加强公司员工考勤管理管控，特制定下列规定：第一条、考勤工作时间：本公司实行六天、八小时工作制，即：每周工作时间为6天，星期天休息每天工作时间：上午8：00—12：00下午1：30—5：30以上工作时间可依据季节变化或不同岗位工作性质进行适当调整，或对特殊岗位采用其他工时制。第二条考勤规定：打卡：本公司一律实行上下班打卡制度。所有员工上下班均需亲自按时打卡，每天须打四次卡，全日班打两次（总经理特批免打卡除外），任何人不得代其他人或由其他人代为打卡；不得随手携带考勤卡。违者按违规次数，分别给予警告、记过、解雇等处分。除特许情况外，所有员工须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项事务。否则，按迟到和旷工论处。一个月内忘记打卡，在5次以上者扣10元，6—8次者给予警告处分，9次以上者记小过。考勤卡不得涂改或自行签署，因公或其它原因不能打卡者，必须向人事部门说明，并领取“未打卡证明单”在2天内由部门主管领导签证后转人事部门登记在考勤表上；涂改冒签者，一经发现，视情节轻重分别给予警告、记过、解雇等处分。若因故忘记打卡需交部门主管/经理签卡，月累计不得超过5次（因工作关系不能正常打卡而签卡次数不计）。6、若卡钟出现故障，由行政部安排电工调试，未经行政部准许，任何人不准擅自打开卡钟，记过处分，并扣除当月全勤奖。迟到、早退、旷工迟于上班时间打卡者，但未超过30分钟者，按迟到论处，否则按旷工半日论处；早于下班时间，但提前时间未超过30分钟打卡者，按早退论处，否则按旷工半日论处。每月累计迟到、早退30分钟以内，每分钟扣款1元；累计迟到31分钟至60分钟者，每分钟扣款2元；累计超过60分钟者记大过；情节严重者给予解雇。未经请假批准擅自缺勤者，视为旷工。累计旷工1天记小过1次，旷工2天记大过1次；旷工3天以上按自动离职处理。公出员工因公于上班中需要外出时，应填写：“公出单”，由部门主管核准后，交警卫室登记；外出回来时，取回交人事部门存查。主管因公外出免填“公出单”，但应向上级主管告知，或向办公室交代去处、联络方法，并于警卫室登记，未赶回公司打卡时，则由人事部门依据警卫室出入记录给予签证。出差出差人员在出差前应填写“出差申请单”，送主管（主管以上须总经理批准）核签。出差人员凭审批后的“出差申请单”，按公司财务制度向财务部门预借差旅费。出差前应将“出差申请单”送交人事部门留存；一般情况下应按期返回，因故延期滞留的，回来后应立刻向人事部门说明情况。否则，出差期限以外的滞留时间，按个人事假对待。(五)加班为促使员工高效率工作，一般情况下，公司不提倡超时间工作。但特殊情况必须加班时，须提前填写“员工加班申请报告单”，由主管核准后，方可认定为加班；加班后离开公司时，须打卡后确认。月末部门主管将“员工加班报告单”进行总核，确定当月员工加班天数（或时数）后，报人事部门。员工加班原则上以补钟或补休进行补偿，实在无法补钟或补休的，再以加班工资补偿。（六）值班一般情况下，不安排人员值班；若逢节假日需要有关人员值班时，由办公室根据各部门的工作需要进行安排。被安排值班的员工要按上、下班时间打卡，并认真履行所安排的值班岗位职责；节假日被安排值班的员工，原则上按加班对待，节假日后以补休的方式进行补偿。第三条考勤报批假期申请员工享用任何假期，必须填写《员工请假单》，并经过批准，方能享用；若申请病假、分娩假、婚假、恩恤假、工伤假等，还必须呈交有关证明文件。报批权限文职级员工、主管请假1天以内的，由部门经理批准，1天以上的须呈副总经理或总经理批准。部门经理级人员请假，无论假期长短，均须副总经理审核再呈报总经理批准。第十一章出差管理管控制度为了公司员工出差管理管控有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。第一节出差一、本公司员工出差分为：1、市内出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差必须在外住宿者。二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：4日内由部门经理交由副总经理核准，4日以上由总经理核准。第二节补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际情况需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。四、市区内差旅费按以下标准使用(详见人力资源部相关规定)，按照公司报销制度进行报销。五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)出差住宿、交通及餐费补助标准（详见出差管理管控制度）超标自付，欠标不补。远途出差需搭乘飞机的，须报经总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差及搭乘长途汽车的均以实际票面价报销：火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。第十二章通讯费用管理管控制度一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机、传呼机等）而产生的通讯费用。(通讯费用报销标准参见附表2)二、公司电话是工作方面之用，不允许使用公司电话拔打与打工作无关的电话，接听或拔打电话应做到意简言赅，长话短说。三、上班时间接听私人电话不得超过5分钟（包括手机），接听私人电话时应小声，使用手机时到办公室外接听或拔打。四、业务部门办公电话成本与个人的工作业绩直接挂钩，若电话费与工作实（业绩）不成比例，超出部分将会在工资中扣除。五、总机电话原则上不得拔打私人电话，若因公拔打长途电话须签名登记。不允许接听私人电话，占用公司资源。六、在办公室内拨打电话一律不准使用免提，以免影响其他人办公。七、拨打长途电话，必须经过部门主管同意签字并在《长途电话清单》上登记；八、公司所有除工作需要以外的长途电话费一律由电话使用责任人承担，由财务部在工资里扣除相应费用；九、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机、传呼机和手机卡等），也不承担因维修通讯工具所产生的费用。十、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。十一、员工应将自己手机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。十二、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将视情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。第十三章计算机使用管理管控制度一、计算机使用守则和指引计算机分配给予专人使用，非经计算机管理管控员和部门负责人允许，无关人员不能随意使用计算机，计算机分配由公司高层及各部门主管决定供谁使用；各部门主管负责监管本部门配置计算机的使用情况，有异常情况应及时通知计算机管理管控员或行政部；不得私自打开主机机箱、私自安装应用程序、私自更改网络配置；不得浏览与工作无关的网站，不得利用计算机做与工作无关的事情，禁止下载非法程序；部门配置计算机暂时无人使用，应通知计算机管理管控员或行政部，以便计算机管理管控员做出相应处理；及时更新杀毒软件病毒库，若发现没有及时更新给予警告一次，若造成经济损失的，按情节严重程度给予相应的行政处罚。计算机使用人应懂得计算机的基本知识，能熟练操作自己常用的软件系统，如确实不熟又需要使用计算机者，应先经过公司的培训才能使用计算机；计算机使用人只限于使用与工作有关的系统软件；安装好后，未经计算机管理管控员或行政部允许，不得随意删除已有的系统软件，禁止随意安装任何系统软件。10、使用后应关闭应用软件，正常关闭计算机电源，出差前要关闭计算机，以减少计算机的使用时间，及避免使用人员不在时发生异常情况而损坏计算机；11、未经计算机管理管控员或行政部同意不得私自更改计算机网络属性；二、计算机使用者责任1、各部配置计算机，必须明确责任，使用者为使用责任人，部门负责人为监管负责人，如因操作与管理管控不当，致使计算机组件，系统网络，文件数据受损者，由责任人承担相应责任；2、各部门所配置计算机，仅作为职员为公业务之用，计算机实行编码管理管控；3、如因计算机使用不当人为原因，造成计算机损坏之维修费用由使用人承担；4、公司规定严禁将计算机用作非工作业务之其它用途，更不得利用计算机通过电邮，上网等进行一些非法活动，若因此而引发的刑事，民事等不法行为，公司概不承担任何责任；5、任何人在未得到计算机使用责任人允许的情况下不准随意使用他人的计算机或者随意查看他人计算机里面的任何资料。三、计算机管理管控员工作守则和指引1、计算机管理管控人员应定时各部门计算机进行维护。对硬盘进行扫描，数据重组整理，清理日常操作所生垃圾檔，每月清理一次；2、计算机管理管控人员应对计算机的杀毒软件进行升级，及定时查杀病毒，一个星期升级一次；3、计算机管理管控人员应以本公司的专用软件系统进行维护，使其能正常运行及保证数据的正确性；4、对计算机硬件的维护，检查计算机配件是否松动，对计算机及时进行清洁，计算机是否防潮、防震、防热等等。5、计算机安放的位置尽可能固定，不要经常移动，以免造成不必要的损失；6、对公司重要数据进行定时备份；7、计算机对电源的要求：需要配备稳压电源及后备不间断电源（UPS）；8、安装防火墙以防病毒的破坏。四、计算机配件耗材的管理管控1、计算机管理管控员每周对计算机配件耗材使用情况进行统计，列出详细清单，每月底汇总申购；2、各部门使用计算机更换配件或耗件，须写出书面申请单，经部门负责人确认，知会计算机管理管控员或行政部负责更换；*对于违反本规定以上条约条款者，视情节轻重根据《奖罚规定》分别给予警告/严重警告/小过/罚款/辞退或解雇处理;*开通内部邮箱的使用和上网权限。请填写《内部联络函》，同时要注明开通使用的相关项目功能和相应的使用权限，经相关的部门负责人批准之后方可开通。第十四章非工程采购及收货管理管控制度一、所有部门的非工程采购需经过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理/主管批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议，由行政部统一采购。二、经行政部采购的相关项目包括（不仅限于）下列采购相关项目：1、公用事业及电话服务。2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。3、机票、酒店代理。4、货物运输、邮政、邮电服务。5、广告、印刷服务。6、办公保险。7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服务相关项目。此类用品的采购需先申报管理管控信息部提出采购建议，由行政部按建议具体实施采购。三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%，或大于人民币100元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。四、所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。五、采购订单应依据采购申请，发给经审核的供应商。无采购申请，行政部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后，否则收货人员有权拒绝收货。七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致，据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务会计部作为付款凭证。八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后，决定订单有效性。第十五章库房管理管控办法第一节总则为加强库房管理管控，提高库房管理管控质量，特制定本办法。本办法中所指的库房管理管控包括：物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。本公司的库房管理管控依本办法执行。第二节物资运行流程入库程序：采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写《入库单》，并签字→库管员清点物质数量，并在《入库单》上签字→登账或录入数据库→财务稽核领料程序：需求单位需求部门填报物资需求相关计划单→公司领导审核、并签字→领料单位专人领料人填写《领料单》，并签字→库管人员发料，并签字→登账或录入数据库→财务稽核退库程序：领料人填写《退料单》，并签字→领料人部门经理审核，并签字→库管人员验收，并签字→登账或录入数据库→财务稽核4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在24小时内及时登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核第三节物资的验收物资的验收由采购员和库管员共同完成。采购员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。验收时应核对供方“送货单”合适的内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等合适的内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无相关计划不收；逾期不收。对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。采购员在送货单上注明到货时间。采购员填写《入库单》，在库管员处办理入库。验收合格后，采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认。物资入库后，库管员应及时编写货号，编制入库档案。第四节物资的发放物资的发放应依次进行。为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物相核对。“五不发”：无相关计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。物资发放出库时，必须严格检查《领料单》和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。库管员接到《领料单》时，应检查其合适的内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单，手续不全不予发放。库管员接手续齐全的《领料单》后，应按所列相关项目和数量准备货品，等待发放。物资发放时间为：周一至周五（节假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此时段外，原则上不进行物资发放（非常紧急事件除外）。部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。第五节物资的回收领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办理退库。办理退库手续，应填写《退料单》，并由部门经理审核，再交库管员。退料单上应注明退料原因，物资详细情况。退库时，部门经理应到场核对物资品质，确认后在库管员处办理退库手续。库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。物资的回收时间为：周一至周五（节假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此时段外，原则上不进行物资回收。第六节物资的盘点物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。物资盘点的主要合适的内容：检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。对物资的盘点一般采用实地盘点法。盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。按盘点相关计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报总经理审阅。库管员应随时与采购部门沟通库存情况，并定期向其递交盘点报告。库管员应于当日将前日的领存报表整理，每周末交部门主管。非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。第七节物资的搬运按类搬运，以便于堆放，装卸和清点。搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价。库房内的所有物资必须按类堆放，并标贴物卡。第八节物资的安全库房钥匙仅限于库管人员保管。做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。应经常检查电线是否有破损现象。严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。库房内严禁吸烟，使用明火。10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。11、保安人员每30分钟巡视库房及周边环境一次。12、保安人员24小时值班，一旦发生险情，应及时联络库管人员并采取补救措施，严重时应拨打“110”。13、除工作人员外，其他人员一律不得擅入库房。14、每日下班前，库管人员做好库房的安全控制工作。第九节库房的清洁库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。每周做一次大扫除，由公司清洁工配合库房员完成。空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。第十节考勤制度库管员是必须严格按公司制度进行上、下班打卡制度。上午上班，库管员必须在公司前台处打卡，9：00前到达库房，准备发料。24小时保持通讯畅通。若离开库房，应告之公司前台或库房保安去向及返回时间。若请假，需提前一天提出申请，经批准后方可请假。附表:差旅费报销标准(单位:元/天)职务地区住宿交通费餐费总经理或副总经理经济特区、直辖市、省会城市实报实销市外其他城市市内部门经理主管级经济特区、直辖市、省会城市110当地公车实报20市外其他城市80当地公车实报15市内当地公车实报8职员经济特区、直辖市、省会城市110当地公车实报20市外其他城市80当地公车实报15市内当地公车实报8注:凭票报销,超标自付,欠标不补。第十六章合理化建议一、为充分调动职员的主观能动性和责任感，集思广益、群策群力，有效开发和利用职员的智慧，同时也为了给职员创造参与部门和公司事务的机会，特制定本制度。二、建议范围的界定：本制度适用于试用职员和正式职员。三、相关权利和义务职员有权利和义务针对公司的经营管理管控及其它各个方面，提出自己的意见和建议，发表自己的见解和观点，不受部门、岗位、职级、业务等限制。同时，职员也负有为公司的发展献计献策的责任和义务，应本着对公司高度负责的态度积极发挥民主参事与议事作用。职员提交建议无须获得各级主管认可或签字。四、建议合适的内容1、建议事由：简要说明建议改进的本岗位、本部门、其它岗位、其它部门、公司整体具体事项；2、原有缺失：详细说明原有情形的不妥之处及应予革新处；3、改进意见或办法：详细说明建议改善的具体办法；4、预期效果：详细说明该建议经采纳后，将可能获得哪些方面的成效。五、建议方式与渠道1、建议方式有书面信函、电子邮件、内部民主对话会或座谈会口头建议等三种，但均要形成书面檔；书面信函及电子邮件注明“建议书”字样，职员可根据需要在信封上注明“保密”、“呈总经理”字样。2、建议可当面交给行政人力资源部主管，也可直接投入“职员信箱”或公司内部电子邮箱；行政人力资源部主管每周三下午下班前开箱查看建议，对于呈总经理的建议，行政人力资源部主管不得私自打开。对于需要保密的建议，行政人力资源部主管不得泄露。3、职员可自行选择建议的方式与渠道。六、建议的反馈机制行政人力资源部主管可指定人事专员将建议复印后转送原件给有关部门、主管领导或总经理；相关部门和领导接到建议后一周内必须作出处理，研究其是否具有可行性，能够付诸实施的应尽快落实，并将建议的处理结果及时反馈给行政人力资源部绩效考核专员，以便于考核评估建议作用与效果，对于可以公开的具有重大影响力的建议，将在公告栏向全体员工公示。七、建议的奖励办法1、每年1月、4月、7月、10月由行政人力资源部组织相关部门负责人或主管领导对职员上月所提建议进行评审，评审的主要依据是该建议的时效性、贡献度、可行性及创新性。2、每季度评出优秀建议奖1名、良好建议奖3名及建议贡献奖5名，若有特别优秀的，可设杰出建议奖；对于不同职员所提的同样合适的内容的建议以提交时间先后为准，只奖先者；各项奖励对建议人均给予通报表扬。3、奖金：杰出建议奖发给奖金300元/人、优秀建议奖100元/人、良好建议奖50元/人、建议贡献奖30元/人。4、与绩效考核挂钩：有突出贡献的建议者将在今后年度绩效考核中获得加分奖励及有关表彰，公司也将优秀建议获奖者作为今后选拔提升人员的参考对象之一。5、其它说明：公司高层（副总及以上人员）负有带头为公司的发展出谋划策的职责，故不享受建议奖金。第二篇人力资源管理管控制度

第一章总则一、目的：为了提高员工劳动效率、增强公司凝聚力、调动员工积极性、使日常管理管控有制度依据，特制定本制度。二、适用范围：１、本公司员工的管理管控除根据《劳动法》外，均依据本管理管控制度。２、本制度所称员工指公司所有正式及试用员工（包括临时工）。三、为了不断完善管理管控制度和薪酬福利制度，本公司将进一步修订本制度。第二章录用与异动第一条招聘原则公开招聘，公平竞争，全面考核，择优录用。第二条招聘基本条件年满18周岁，身体健康，品德良好，无犯罪记录,符合本公司用工条件和要求者。（被本公司解聘或自动离职者，不再聘用）第三条招聘程序用人部门填写“人力资源申请表”人事部门审定人事定编主管领导审批人事部门初试人事部门通知入职总经理审批人事部门审核填写“员工录用审批表”用人部门进行复试第四条入职1、新进员工入职程序人事部门按“人事入职审批表”办理入职手续行政部报到并领取办公用品及工服任职部门报到办公室办理食宿手续2、新员工入职手续新员工入职应向人事部门提供及填写下列资料：①简历、学历、职称证书、相关计划生育证或未婚证明、中止或解除劳动合同合约证明书、身份证等的复印件、标准照片3张；②保证书；③医院体检合格表；④员工入职登记表；⑤劳动合同合约书；以上应缴资料视情况可增减。3、新员工入职须知：①公司保留查证所有资料的权利，如有虚假隐瞒，公司可解聘该员工；②新员工有责任向人事部门报告有关个人资料变更情况，否则引致日后个人权益损失，公司概不负责。第五条试用试用期：①新入职员工原则上试用期为3个月，但工作表现突出、业绩优秀者，经总经理批准，可缩短其试用期。②试用期须知：新入职员工试用期中属下列情况之一者，由部门主管填报“人事异动申请单”，报人事部主管核定，停止使用，予以辞退：③品行不良、工作能力、服务业绩欠佳或事假达5天以上、病假达7天以上。无故旷工者，公司随时停止使用，予以解聘；三、转正和考核新入员工试用期满，由行政人力资源部提供“员工试用期满自我评估表”和员工试用期满工作考核表“，并统计登记被考核人试用期间的出勤资料，依人事权限顺序，逐级进行考核。根据考核结果，由人力资源部发给“试用期满通知单”，并依不同批示，分别办理下列事项：①试用不合格，办理辞退手续；②试用合格，留任原职者，填制“薪资通知单”，办理调资；③试用合格调（升）职者，办理异动作业和填制“薪资通知单”办理调资；④介于合格不合格之间者，办理延期试用手续，但不得超过一个月。第六条担保（此条视实际情况启用）①担保范围(对象范围)本公司员工，除总经理外，均须办理担保手续。②担保要求：凡在本公司工作的员工，与被担保员工有配偶或直系亲属者，不得做担保人。③被担保人责任被担保人如有下列情形之一者，担保人应负赔偿及追缴责任：A、侵占、挪用、亏空公款或不归还借用公物、损坏公物者；B、营私舞弊或其不法行为导致公司蒙受损失者；C、窃取公司机密资料、技术情报或财物者；D、移交拖欠公款不清者。另外，担保人如需中途退保，应以书面通知本公司，等到被担保人找到新的担保人、办理新的担保手续后，现担保人才能解除其担保责任。④担保人责任担保人有下列情形之一者，被担保人应立即换保，并函告本公司。凡隐瞒或故意拖延者，应予以惩处：A、保人死亡或犯案者；B、担保人被宣告破产者；C、担保人信用、资产有重大变动，因而无力保证者；D、不欲继续担保者。E、担保责任解除F、被担保人离职三个月后，如无未了事项，担保责任方能解除，保证书自动失效。⑤对保本公司于每年定期对保，并在认为必要的时候随时进行对保第七条人事调整1、晋升及降职由申请单位填写“人事异动申请单”及办理临时考核。中层主管（主任）及以上职务，经行政人力资源部审核签注意见后报总经理批准，中层主管（主任）以下由各部门主管批准报人力资源部备案（若牵涉工资升级，则须报总经理批准）。2、调职由申请单位填写“人事异动申请单”送调职部门会签，报行政人力资源部签注意见后，中层主管（主任）以上由总经理批准，以下由行政人力资源部主管批准（若牵涉工资升级，则须报行政人力资源部审核后报总经理批准）。3、办理程序未批准的升降、调职申请单退回申请单位，经批准的申请单则由行政人力资源部发布“人事异动通知”，副本抄送申请单位及本人，并限期办理业务移交手续，在规定日期内向新部门主管报到履行新职；若职称异动或部门异动，副本应抄发给会计部门，通知变更工资册。凡拒绝办理移交手续者，从接到调职通知之日起按旷工处理；凡没在规定日期内向新单位主管报到并履行新职者，从超过规定报到日起按旷工处理。经批准的异动事例，涉及调资的行政人力资源部应根据异动申请单的批示，填制“薪资通知单”办理调资，呈报总经理审批后转会计部门办理。第八条解聘（一）辞职1、员工在试用期内辞职，须提前7天向人事部门递交书面申请，否则公司将扣回7天基本工资作为补偿。员工入职未满15天辞职者，不结算薪金。2、员工在正式录用后辞职，须提前15天向人事部门递交书面辞职申请，否则将扣回15天的基本工资作为补偿。3、辞职人员须按“离职人员财产移交清单”办清一切手续，经人事部门批准后方可离开，否则必须承担因此造成的一切后果；已决定辞职的员工，必须尽心服务到最后工作日为止，如借故怠工，公司有权按严重违反公司规章予以解雇。4、公司不接受任何经电话、同事或亲友转达的辞职申请。（二）劝退、解雇1、员工因绩效考核不合格或其它原因达不到要求将被公司劝退，试用期内的员工，公司无须提前通知；已转正员工，公司须提前30天书面通知，被劝退员工按规定办理离职手续。2、凡在工作期间违反公司有关规章、管理管控及奖罚制度的员工，公司有权立即解雇，且不作工资外的任何补偿，若造成公司损失的，必须承担经济责任。3、被劝退、解雇的员工，须将经办工作交接清楚，在人事部门通知离职的日期前，按“离职人员财产移交清单”交还所有公物，结清所有帐目，搬出公司宿舍，方可结算工资离职；若拖延逾期不办者，公司有权作出单方面处理。（三）自动离职1、提出辞职后、任意缺勤而无合理解释者、及累计旷工3天以上者，均视为自动离职；2、自动离职者一律不结算薪金，并停止一切福利待遇；3、若有携款潜逃或未办理移交手续离开而给公司造成其它损失者，公司将保留追究法律责任的权力。（四）辞职、劝退、解雇程序员工提前7/30天递交《辞职申请书》部门负责人签批人事部门审核总经理审批用人部门填写《劝退、解雇报告》招聘录用及解聘注意事项：一、因工作需要，用人部门需增加员工时，应向行政人力资源部提交书面申请并提供详细岗位描述，经总经理批准后由行政人力资源部会同用人部门执行招聘程序。二、录用人员由行政人力资源部通知办理试用手续，入职时间以行政人力资源部核准时间为最后依据；原则上员工的试用期为三个月，如员工在试用期间表现突出，经部门经理申请行政人力资源部审核后由总经理批准可缩短试用时间。员工试用期满后应于行政人力资源部领取转正申请表后送交行政人力资源部提出转正申请。三、试用期表现不合格者，公司可随时终止试用期，予以辞退。四、试用人员报到时，必须向行政人力资源部送交以下材料：１、身份证原件、复印件２、毕业证、职称证书原件、复印件３、公司员工登记表（如实填写）４、体检合格表（市级医院或指定医院）５、一寸彩色登记照三张６、其它必要文件五、员工一经正式录用，即办理用工手续（相关合适的内容由人力资源部解释）并签订聘用合同合约及保密合同合约，办理相应社会保险、商业保险及其它手续（该项视具体情况执行）。六、如合同合约期未满公司须裁员，员工补偿费按《劳动法》有关规定执行。七、聘用程序1、目的：完善招聘程序，使招聘工作更有相关计划性、时效性。2、适用范围：公司内部有用人需要的所有部门。3、流程与政策：公司各部门经理有责任在制定年度相关计划的同时制定新增职位的相关计划。部门经理须填写职位说明书，经总经理批准后交人力资源部按用人需求进行人员招聘、录用工作。4、招募渠道：①刊登招聘广告（报刊、网站）②参加人才招聘会③通过猎头公司④内部调动⑤员工推荐5、筛选人才：人力资源部从收到的简历中进行第一轮筛选工作，将符合基本条件的申请人简历转给相关部门经理进行再次筛选。6、面试：简历经相关部门经理筛选后，由预先确定的面试小组成员（最少两人）分别对职位申请人进行面试。面试完成后，面试小组成员须填写完整的面试报告，交行政人力资源部复核。最终，行政人力资源部与相关部门经理协商确定候选人是否7、面试小组成员构成：面试小组至少由职能部门经理（或由其指定代理负责人）和行政人力资源部招聘经理/专员构成；部门经理（含）以上职位，面试小组须由人力资源部经理及总经理组成。8、选拔人才：面试后，综合考虑面试小组成员的书面面试报告，确定职位的最终候选人。普通员工由用人部门和人力资源部确定，签发试用通知书，部门经理（含）职务以上员工，经总经理批准后由人力资源部签发录用通知书，经职位申请人签字后生效。原件由人力资源部保存，员工保留复印件。员工确定正式上班日期后，行政人力资源部为其办理相关人事手续。员工上班的第一个工作日，由行政人力资源部负责进行新员工培训。八、临时工聘用1、定义：根据相关项目要求，每次在本公司服务3个月以下。2、手续：根据相关项目，各职能部门提交人员需求至行政人力资源部，经行政人力资源部审核后，由总经理批准，交由行政人力资源部办理。九、人事批准权限1、目的：为了提高效率，简化批准程序，缩短批准时限，特制定此权限。2、适用范围：所有与人力资源有关的申请。3、政策：员工或部门经理/主管提出人力资源申请，填写有关表格，提交总经理批准，交由行政人力资源部审查并办理。（表格中○代表拥有参与审批权限）相关项目级别总经理级部门级人力资源年度相关计划○○○面试非经理级○○经理级○○休假○复核自愿离职非经理级○审查经理级○审查非自愿离职非经理级○○经理级○○离职面谈非经理级○○经理级○○内部调动非经理级○○经理级○审查升职非经理级○审查经理级○审查聘用临时工用工时间<=3个月○审查用工时间延长或>3个月○审查十、内部通告1、公司行政人力资源部在下列情况下对公司内部做出通告：2、在职位出现空缺时3、在录用新员工，处分、辞退老员工时4、在奖励员工时5、在组织员工活动时6、在有关人事管理管控制度变动时（含薪资标准）7、人力资源部利用公司网络系统向公司所有部门做出内部通告。十一、内部调动1、目的：更好的使员工得到发展，充分调动员工的工作积极性。2、适用范围：所有员工。3、政策：公司有需要公开招聘的职位时，公司鼓励内部员工申请（申请人须在原岗位上工作半年以上才具有内部调动的资格），公司会优先考虑内部员工的申请。4、具体程序：用人部门填写用人申请表并经批准。5、行政人力资源部根据用人部门的申请，通过各种方式通告员工。6、员工须提前与本部门经理讨论调动意向，并取得认可。7、员工将申请通过电子邮件通知公司招聘经理。8、招聘主管初步核对申请人情况与用人部门要求。9、招聘主管安排用人部门经理对申请人进行面试。10、如用人部门同意申请人的职位申请，须与申请人原主管部门经理协商其调入新职位的日期。11、用人部门填写雇员职位变化表，交人力资源部人事、档案主管变更。十二、自愿离职1、公司正式员工在任何情况下提出自愿离职必须提前一个月通知主管部门经理及人力资源部；高级管理管控人员（部门经理及以上员工）须提前两个月通知公司总经理。2、在离开公司前，离职员工须将主管工作移交相关公司员工，将领用的公司物品（文件、电脑、电话、办公用品等）退回公司。3、在离开公司前，公司主管部门经理及人力资源部将对离职员工进行离职面试，了解离职原因，总结经验，促进日后工作。4、在所有手续办完后，离职人员方可离开公司。但离职人员不得透露公司内部情况，不得非法利用本公司的资源进行各种活动。对于违反并给本公司造成损失的，公司保留追究其法律责任的权利。十四、非自愿离职公司对有下列情况的员工予以辞退：1、试用期内不合格的试用人员。2、在工作中出现重大过错，给公司造成严重损失的员工；除给予经济处罚外经公司总经理批准予以辞退。3、工作中不遵守公司规章屡教不改的员工。4、有违法犯罪行为的。5、有吸毒行为的，立即辞退并移交相关部门。6、在离开公司前，离职员工须将主管工作移交相关公司员工，将领用的公司物品（文件、电脑、电话、办公用品等）退回公司。7、在离开公司前，公司主管部门经理及人力资源部将对离职员工进行离职面谈。8、在所有手续办完后，离职人员方可离开公司。但离职人员不得透露公司内部情况，不得非法利用本公司的资源进行各种活动。对于违反并给本公司造成损失的，公司保留追究其法律责任的权利。第三章员工管理管控第一节制服管理管控规定一、为统一公司形象，树立良好的职员精神风貌，加强服装及工牌的管理管控，特制订本制度：二、责任部门：人事行政部为服装管理管控部门，采购员负责服装定做、仓管发放、统计等具体工作，服装样式、颜色和布料定型前须参考人事行政部及总经办的意见。人事行政部为监督检查部门：负责服装穿着的规范、监督、行政处罚及离职员工服装费用的结算等。三、服装领用1、服装作为公司提供给广大员工的一项福利，按员工自己提供的尺寸大小免费发放给公司的员工，所有服装一经发出即不再予以调换及回收。2、服装数量：1）新员工（入职时间未超过二年的员工）：转正后发夏装2件，冬装2件/年；（其中高管人员发西服2套）。2）老员工（入职时间超过二年或二年以上的员工）：夏装1件/年，冬装1件/年，高管人员西服1套/年。3）保安：新入职保安发放夏秋季服装2套，春冬季服装2套，老员工发放夏秋季服装1套/年，春冬季服装1套/年。上述标准也将视具体情况而定。3、服装在员工培训期满后才发放，除因岗位性质及临时活动的需要外，培训期员工一般不发公司服装，一般不要求与正式员工同等穿着。4、在试用期内领取服装的，转正后在公司服务满24个月后服装自行归该员工所有；5、若员工未能转正/未服务满24个月(含辞职、辞退等情况)，则将在离职工资结算时扣除相应的服装费用，按12个月/年计算，应扣服装费用=(该服装实际采购总费用/24)×(24－服务总月数)。三、工牌回收：离职员工办理手续时,需向人事行政部上交工牌，遗失工牌者将在其工资中扣除20元作为工牌费用。四、增领服装及补办工牌：员工因服装破损、身体变化等原因需增领服装的，则需交纳服装实际采购费用的50%的服装费用，公司承担另外50%，增领服装事先需经部门负责人及人事行政部、总经理批准。因工牌是公司证明性标志，一旦遗失将给公司带来各种不利影响，故此作惩罚性规定约束：因丢失、损坏等原因需补办工牌的，无论试用或正式员工，一律缴纳20元的工牌办理费。五、服装穿着：公司根据时节气候的变化，由人事行政部通知统一的换装时间。其它所有员工上班期间及参加公司举办的大型活动、仪式等必须穿制服（含上装及工牌）上班，且上班间隙内不允许取下工牌及换下制服等。六、监督措施：员工在规定时间内未按规定穿着（含未穿全部制服及未穿着齐全的情况），并且未能合理解释原因的，视具体情况进行处罚。公司保安每日早晨负责记录上班员工服装穿着及工牌佩带情况，并有权盘问原因，上班时间内由保安巡视各岗位职员的制服穿着情况并作记录，记录结果每周一次报送人事行政部酌情处理。规定时间内全部不按要求穿着的，警告2次；未穿制服上装，未戴工牌者警告1次。以上处罚将记入档案，作为年终考核的依据。第二节办公室管理管控规定一、员工必须遵守国家法律、法规、条例，并严格遵守公司各项规章制度。二、着装：女职员上班必须化淡妆，力求自然大方、洁净卫生，面部、嘴唇、眼睛、指甲等不可浓妆艳抹，稍加修饰即可，不可穿过于暴露的服装、佩带饰物要得体；男职员不准留长发、长须等。上班期间所有正式员工须着公司制服。（公司制服包括统一的上装、工牌或临时工作证）公司所有员工进入公司办公室和生产车间大楼必须佩带工牌，佩带位置为外衣的左胸口或掉挂胸前。公司保安经授权履行监督检查职责，有权禁止穿戴不齐或穿奇装异服者进入公司生产和办公场所，并负责记录上述情况，交人事行政部处理。职员因公事长途出差必须着公司制服，市内短途出差一般应着公司制服。三、清洁卫生上班期间不得在办公室用餐。每天早晨上班之前打扫办公台的卫生，并不定时地进行清洁维护，保持办公环境的舒适与整洁。员工不得在办公桌上乱写、乱贴、乱画。公司内部通讯簿统一贴于计算机所在侧面。4、计算机按照统一格式摆放，办公桌上办公用品和文件座要摆放整齐，保证桌面的整齐有序。5、职员应自觉做到：不在办公区内吸烟；不随地吐痰；不乱扔果皮纸屑等杂物；发现地面有果皮纸屑要随手拣起；垃圾入篓；废旧档案要按档案销毁程序及时销毁；洗手间用后应及时冲洗；不得将垃圾随手扔至窗外；以上事项违反一次，罚款50元。四、办公区内办公设备的保养与维护1、办公区内电器设备主要包括空调、饮水机、抽风机、日光灯等。2、按办公区域的不同来划分责任人，如：财务室为财务主管，总经理、副总经理办公室分别为总经理、副总经理；办公区、会议室、培训室、宿舍区域责任人为人力资源部行政专员；生产场所为生产现场管理管控；饭堂为饭堂负责人。3、责任人职责：下班临走时关闭空调、电器设备电源、门窗等。若责任人下班临走时仍有其它同事在加班或当日休息的，则可由责任人临时指派所在办公区的其它人为第二责任人，并将相关未尽事宜告之第二责任人