X科技企业保密制度汇编

第第页十三、南京神舟航天智能科技有限公司协作配套管理管控制度第一章总则第一条为了规范武器装备科研生产协作配套工作，确保武器装备科研生产任务的完成，根据国家有关保密法规，结合我公司实际，制定本制度。第二条本制度所称协作配套，是指为满足公司所承担的涉密任务的研制生产需求，而将部分涉密任务分包给其它企事业单位或与其它企事业单位进行协作的活动。第三条协作配套工作遵循下列原则：(一)军品优先、质量第一，配套基础能力与武器装备建设协调发展。(二)实行分级、分类管理管控。(三)明确协作配套工作各有关单位职责，强化合同合约主体责任。(四)引入市场机制，扩大协作配套范围，鼓励具有先进技术和经济实力的单位在国家有关部门许可的前提下承担协作配套任务和采取自筹资金、风险投资等方式研制配套产品。第二章科研生产管理管控第四条分包涉密任务，必须选择具有相应保密资格的单位。第五条在符合武器装备性能要求的前提下，优先选用通用、成熟的新技术和新产品，逐步淘汰落后的技术和产品，减少使用专用或非标准产品。第六条与涉密协作配套单位签订合同合约，应当明确相关项目密级和保密条约条款，重要涉密相关项目应当签订保密协议，并监督保密条约条款或保密协议的执行。合同合约的审核与备案按照国防科工委武器装备科研生产合同合约管理管控的有关规定执行。第七条在合同合约签订、合同合约履行和合同合约文本中，严格控制背景、用途等涉密合适的内容，不得提供配套相关项目研制必需的技术要求以外的涉密信息。第八条配套产品价格采取国家定价和合同合约价格两种方式。国家定价由国家物价主管部门按国家有关规定核定，合同合约价格由供需双方协商制定。军品定价目录按国家物价主管部门有关规定执行。第九条协作配套科研相关项目和军工专用配套产品生产相关项目纳入国家有关部门的相关计划进行管理管控。第十条公司的协作配套工作按照国军标质量管理管控体系要求，对研制生产过程实行有效控制，确保产品质量。第十一条军工专用配套产品生产设备及生产线的技术改造经费由承担任务单位、军工集团公司和有关部门等多渠道筹集。第十二条军工专用配套产品生产线连续五年无订货的单位有权向主管部门(单位)申请撤销或调整生产线，经任务提出单位主管部门(单位)同意后按国家有关规定办理审批手续，并报国防科工委备案。国家投资建设的军工专用配套产品生产线申请撤销或调整，须报国防科工委批准后执行。第十三条协作配套单位进行兼并、破产、改制、重组、合资合作和技术改造时，凡涉及军工专用配套产品研制生产能力变动的，须经涉密协作配套单位主管部门(单位)提出，任务提出单位主管部门(单位)同意后按国家有关规定办理审批手续，并报国防科工委备案。其中涉及国家投资的军工专用配套产品研制生产能力的变动须经国防科工委批准后行。第十四条协作配套实行信息反馈与重大问题报告制度。协作配套单位应及时将研制生产情况向XXXX公司通报。对重要配套研制生产任务，南京神舟航天智能科技有限公司与协作配套单位应及时将研制节点、质量问题向各自主管部门(单位)、地方国防科技工业管理管控机构报告；重大问题向国防科工委报告。第十五条国家投资的协作配套相关项目所形成科技成果的知识产权，属于承担任务单位，但以保证国家安全或重大利益为目的，并由合同合约明确约定的除外。第十六条协作配套科技成果管理管控按国家有关规定执行。有关部门和企事业单位在保证国家安全的前提下可进行成果的交流与推广。第十七条按照国家有关规定做好保密工作，严禁发生失泄密事件。第三章法律责任第十八条违反本制度规定，有下列行为之一的，视情节轻重，对协作配套单位和直接责任人给予处罚，构成犯罪的，追究刑事责任：(一)无正当理由，拒不承担和完成协作配套研制生产任务的；(二)拒不协助落实完成任务的有关条件，或不及时将出现的问题向有关部门、单位报告，影响研制生产质量、进度的；(三)截留、挪用国家相关计划相关项目资金和擅自扩大建设规模、提高标准、变更建设合适的内容的；(四)擅自撤销、转移军工专用配套产品生产设备的；(五)未按国家有关规定擅自研制、生产和经营特殊军工专用配套产品及原材料的；(六)泄露武器装备科研生产技术资料和协作配套任务秘密的；(七)因违反规定，造成重大质量事故或重大经济损失的；(八)其他违反国家有关法律、法规行为的。第四章职责划分第十九条公司保密委员会负责制定协作配套管理管控规章制度并组织实施，负责协作配套单位的审批，指导协作配套工作。第二十条公司生产部门负责按照有关规定选择协作配套单位，编制协作配套相关计划并组织实施，组织、协调、监督和检查协作配套工作，落实完成任务的有关条件。第二十一条协作配套单位的职责：(一)严格按照协作配套合同合约约定履行权利和义务。(二)必须按照合同合约保质、保量、按时完成任务。(三)严格执行合同合约保密条约条款，遵守保密协议。第二十二条协作配套问题按分级管理管控的原则协调决。协作配套双方协调解决不了的问题，应向各自上级主管部门(单位)汇报，由上级主管部门(单位)负责协调解决；对跨部门、跨地区、跨集团的协调不了的重大问题，可提请国防科工委会同国家有关部门协调解决。第五章附则第二十三条本制度由公司保密委员会负责解释。第二十四条本制度自颁布之日起施行。十四、南京神舟航天智能科技有限公司保密监督检查制度第一章总则第一条为了加强保密监督检查，使公司保密监督检查工作制度化、经常化、规范化，提高保密管理管控水平，根据国家有关保密法规，结合我公司实际，制定本制度。第二章保密监督检查第二条涉密人员每月底应填写《涉密人员保密自查表》(附件一)，对本月工作进行保密自查。第三条保密办每季度第一个月组织对研发部、保密办负责人进行保密检查，填写保密检查表(附件二)。第四条军品开发办公室、保密文档档案室负责人每季度第一个月对保密要害部位进行保密自查(附件三、四)。第五条公司保密委员会每年6月份和12月份按照《武器装备科研生产单位三级保密资格标准》组织公司的保密检查，对发现的问题，提出书面整改要求，并督促整改(附件五)。第六条公司保密委员会每年12月份组织对公司总经理的保密检查，填写保密检查表(附件六)。第七条保密办每年12月份对涉密人员进行考核，填写《涉密人员年度考核表》(附件七)，重点考核其遵守保密纪律、履行保密义务、责任和接受保密培训的情况。第八条其余保密监督检查情况，按照南京神舟航天智能科技有限公司相关保密制度执行。第三章职责划分和保障措施第九条公司保密委员会负责组织和指导保密监督检查工作。第十条保密办负责具体实施保密监督检查工作。第十一条专职保密员负责表格的发放和保密工作文档的保存。第十二条各部门负责人对本部门保密工作负领导责任，涉密人员对本职工作中的涉密事项负直接责任。第十三条在保密监督检查过程中发现泄密事件，按照《泄密事件报告和查处管理管控制度》及时报告和采取补救措施。第四章附则第十四条本制度由公司保密委员会负责解释。第十五条本制度自颁布之日起施行。附件一涉密人员保密自查表部门姓名涉密等级保密自查情况1.本月是否产生过涉密文件或电子文档？是□是否按规定进行了定密？是□否□是否进行了密级标示？是□否□否□2.本月是否有需要变更密级或解密的相关项目或文件？是□是否按规定进行了审批？是□否□是否更改了密级标示？是□否□否□3.本月是否只做过秘密载体？是□是否在公司规定的场所或上级保密部门批准的定点制作单位制作？是□否□否□4.本月是否携带秘密载体出差？是□是否按规定进行了审批？是□否□是否采取了合适的保护措施？是□否□否□5.本月是否参加过涉外活动？是□是否携带了秘密载体？是□否□携带秘密载体是否经过审批且采取了严格的保密措施？（没携带秘密载体的可不选择）是□否□否□6.本月是否曾经因公或因私出国（境）？是□是否按规定进行了审批？是□否□是否签订了保密协议书？是□否□是否在无安全保密措施的场所谈论过秘密事项？是□否□否□7.本人是否有便携式笔记本？是□本月是否用便携式笔记本处理过涉密文件？是□否□本月是否携带便携式笔记本出国（境）？是□否□携带便携式笔记本出国（境）是否按规定办理了批准和携带手续？（没有携带便携式笔记本出国的可不选择）是□否□否□8.本月是否复印过涉密文件？是□是否按规定进行了审批和复印？是□否□否□9.本月是否发送或传递过秘密载体？是□是否按规定专人传递或通过机要发送？是□否□否□10.本月是否接受过秘密载体？是□是否进行了知悉范围审批？是□否□是否进行了归档？是□否□否□11.本月是否对外提供过资料或物品？是□是否按规定进了审批？是□否□提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？（如提供的资料或物品不涉密可不选择）是□否□否□12.本月是否撰写过文章或论文？是□是否按规定进了审批？是□否□否□13.本月是否进入过保密要害部门？是□是否遵守了保密要害部门的管理管控规定？是□否□否□14.本月是否通过网络发送过涉密邮件？是□否□15.本月是否用手机谈论过涉密事项？是□否□16.本月是否借阅过秘密载体？是□是否按规定进了审批和登记？是□否□是否在安全保障的地点使用？是□否□否□17本月是否使用过涉密移动存储介质？是□是否按规进行了使用？是□否□否□自查结果符合要求□不符合要求□签字：年月日部门负责人意见签字：年月日总经办意见签字（盖章）：年月日附件二部负责人保密监督检查记录表部门负责人姓名保密检查人姓名检查时间检查记录近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？是□是否对定密工作进行了指导和监督？是□否□涉密文件或电子文档是否按规定进行管理管控？是□否□否□近三个月内是否有需要变更密级或解密的相关项目或文件？是□是否对变更密级工作进行了指导和监督？是□否□否□近三个月内是否举办过涉密会议？是□是否按规定进了审批？是□否□安全保密措施是否完备？是□否□是否指定了保密责任人？是□否□是否由保密管理管控机构进行了全面监督？是□否□会议文件是否由专人保管？是□否□否□4.近三个月内是否进行了涉密试验？是□是否按规定进了审批？是□否□安全保密措施是否完备？是□否□是否指定了保密责任人？是□否□是否由保密管理管控机构进行了全面监督？是□否□试验现场的文件是否由专人保管？是□否□否□5.近三个月内是否进行了涉外活动？是□是否按规定进了审批？是□否□安全保密措施是否完备？是□否□出国（境）人员是否签订了保密责任书？是□否□否□6.近三个月内是否对外提供过资料或物品？是□是否按规定进了审批？是□否□提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？（如提供的资料或物品不涉密可不选择）是□否□否□7.近三个月内是否有涉密人员撰写过文章或论文？是□是否按规定进了审批？是□否□否□8.三个月内是否对保密要害部门进行过检查？是□保密要害部门管理管控规定是都得到遵守？是□否□保密要害部门保护措施是否有效？是□否□9.近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？是□否□10.近三个月内涉密人员有无变动？是□新增涉密人员有无按规定进行了审查？是□否□密级变更的涉密人员有无按规定进行变更？是□否□离职的涉密人员无忧按规定进行审批和管理管控，并对涉密文件进行清退？是□否□否□11.近三个月内本部门的涉密计算机是否按规定进行管理管控？是□否□12.近三个月内本部门的非涉密计算机是否按规定进行管理管控？是□否□13.是否清楚本部门的保密工作重点？是□本部门的工作重点是：否□14.近三个月内有无发生泄密事件？是□否□1以下总经办负责人填写15.近三个月内是否对涉密人员进行过培训或保密教育？是□是否保存了记录？是□否□否□16.专职保密员是否按规定履行职责？是□否□检查结论符合□不符合□检查人签名：年月日检查情况事实确认意见受检人签名：年月日总经办审核意见签字（盖章）：年月日分管保密工作负责人意见签字：年月日附件三军品开发办公室保密自查表负责人姓名检查时间保密自查情况1.室内的防盗报警器装备是否有效？是□否□2.楼道内的视频监控装置是否有效？是□否□3.防盗网是否完好无损？是□否□4.出入人员是否按规定进行了登记？是□否□5.近三个月内是否有外部人员进入参观？是□是否按规定进了审批？是□否□否□6.涉密计算机事都按要求进行了口令更换和维护保养？是□否□7.涉密计算机是否安装了视频干扰器？是□否□8.涉密算计是否进行了涉密标示？是□否□9.涉密计算机是否与互联网隔离？是□否□10涉密计算机中存储的涉密文件是否按规定进行了标示？是□否□11.中间转换机是否存储涉密文件？是□否□12.中间转换机是否按规定进行信息交换和处置？是□否□13.近三个月内是否复印过涉密文件？是□是否按规定进行了审批和复印？是□否□否□14.近三个月内是否销毁过秘密载体？是□是否按规定进行了审批并在专门的设备上销毁？是□否□否□15.近三个月内是否使用过涉密移动存储介质？是□是否按规定进行了使用？是□否□否□自查意见自查结果：符合要求□限期整改□不符合要求□签字：年月日分管保密工作负责人意见签字：年月日保密委员会审批意见保密委员会盖章：年月日附件四军品文档档案是保密自查表负责人姓名检查时间保密自查情况1.室内的防盗报警器装备是否有效？是□否□2.楼道内的视频监控装置是否有效？是□否□3.防盗网是否完好无损？是□否□4.近三个月内是否有外部人员进入参观？是□是否按规定进了审批？是□否□否□5.近三个月内是否复印过涉密文件？是□是否按规定进行了审批和复印？是□否□否□6.近三个月内是否销毁过秘密载体？是□是否按规定进行了审批并在专门的设备上销毁？是□否□否□7.近三个内是否接受过秘密载体？是□是否有知悉范围审批表？是□否□是否进行了归档？是□否□8.密码文件柜是否按规定进行了密码更换？是□否□9.密码文件柜是否完好？是□否□10.是否按规定编制了保密工作档案？是□密集相关项目档案是否完整？是□否□涉密人员档案是否完整？是□否□保密重点部门档案是否完整？是□否□保密机构档案是否完整？是□否□保密经费档案是否完整？是□否□保密审查档案是否完整？是□否□保密规章制度档案是否完整？是□否□保密日常工作记录是否完整？是□否□否□11.现存的秘密载体和目录是否核对无误？是□经清查核对，显存秘密载体份，其中上级来文份，公司产生的秘密载体份。否□（选择“否”附上详细说明）自查意见自查结果：符合要求□限期整改□不符合要求□签字：年月日总经办审核意见符合要求□限期整改□不符合要求□签字：年月日分管保密工作负责人意见签字：年月日保密委员会审批意见保密委员会盖章：年月日附件五南京神舟航天智能科技有限公司年半年保密监督检表检查情况简介检查组组成人员姓名部门职务或职称保密工作责任制情况：保密组织机构情况：保密制度建设情况：定密管理管控情况：涉密人员管理管控情况：涉密载体管理管控情况：要害部门管理管控情况计算机和信息系统管理管控情况：通信及办公自动化设备管理管控情况：宣传报道管理管控情况：涉密会议管理管控情况：外场试验管理管控情况：协作配套管理管控情况涉外管理管控情况：保密检查情况考核与奖惩情况：工作档案管理管控情况：保密田间保障情况：总评：检查组组长签字：年月日分管保密工作负责人意见签名：年月日保密委员会审批意见保密委员会主任签名：年月日保密委员会盖章：附件六南京神舟航天智能科技有限公司总经理保密监督检查记录表总经理姓名保密检查人姓名检查时间检查记录1.年度内是否学习过国家保密政策和法律法规？是□否□2.年度内是否对公司的保密工作做出过指示？是□否□3.是否了解公司的保密工作重点？是□否□4.年度内是否研究解决过保密工作重要问题？是□否□5.年度内是否组织对公司内的保密工作进行考核？是□否□6.年度内是否为保密工作提供过人力、物力、财力上的支持？是□否□7.年度内是否组织进行过保密工作总结？是□否□8.年度内是否组织进行保