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第1页共1页外贸公司董事会职责(1)负责召集股东会,并向股东会报告工作;(2)执行股东会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案.(4)制定公司年度财务预、决算方案;(5)制定公司利润分配方案,弥补亏损方案;(6)制定公司增加或减少注册资本的方案;(7)拟定公司分立、合并、变更公司形式、解散及设立子公司等方案;(8)决定公司内部管理机构的设置;(9)聘任和解聘公司经理。根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,决定其报酬事项;(10)制定公司的基本管理制度。外贸公司董事会职责(二)1、决定召开股东大会并向股东大会报告工作;2、执行股东大会决议;3、审定公司发展规划和经营方针,批准公司的机构设置;4、审议公司年度财务预、决算,利润分配方案及弥补亏损方案;5、制定公司培养股本、扩大股份认购范围,以及公司股票交易方式的方案;6、制定公司债务政策及改造公司债券方案;7、决定公司重要财产的抵押、出租、发包和转让;8、制定公司分立、合并、终止的方案;9、任免公司高级管理人员,并决定其报酬和支付方法;10、制定公司章程修改方案;11、审批公司的行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要管理制度和规定。12、聘请公司的名誉董事及顾问。13、其他应由董事会决定的重大事项。外贸公司董事会职责(三)1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作;2、决定公司的生产经营计划和投资方案;3、决定公司内部管理机构的设置;4、批准公司的基本管理制度;5、听取总经理的工作报告并作出决议;6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人,并决定其奖惩。二、议事规则1、董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集,应于会议召开十日前,将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。2、经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议,应召开临时董事会。董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。3、董事会表决实行一人一票制,董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中,对公司增加或减少注册资本、发行债券,公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算,聘任或解聘总经理,修改公司章程等,须经出席会议的董事三分之二以上同意。4、董事会决议反对票与赞成票相等时,由董事长裁决;5、董事会讨论有关董事事项时,该董事应回避。6、董事因故不能出席董事会会议时,可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席,委托书中应阐明授权范围。7、董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定一名副董事长或其他董事代其行使职权。8、董事会应对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名,不同意见要作在会议记录上。,外贸公司董事会职责(四)1、主持、召开公司重大会议以及公司年度、季度总结与表彰会议;接待重要客户来访;负责会议决策的贯彻落实。2、组织讨论和决定公司的发展规划、经营策略、工作计划以及日常经营工作中的重大事项。3、决定总经理及其他高级管理人员的聘用和免职,并及时备案。4、决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并及时备案。5、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表、文件、资料。6、签署
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