企业重组债转股协议书

企业重组债转股协议书合同编号：__________企业重组债转股协议书甲方：__________乙方：__________鉴于：1.甲方是一家依据中国法律设立并有效存续的__________（公司类型），持有乙方一定比例的债权；2.乙方是一家依据中国法律设立并有效存续的__________（公司类型），愿意将部分债务转为股权；3.甲乙双方为了实现长期合作，共同发展，经友好协商，决定进行债务重组，将甲方对乙方的部分债权转为乙方股权。第一条重组原则1.1本协议的订立遵循平等、自愿、诚实、信用的原则。1.2甲方应按照本协议的约定，将其对乙方的债权转为股权。1.3乙方应按照本协议的约定，接受甲方的债权转为股权。第二条重组方式2.1甲方将其对乙方的债权总额的__________%转为乙方股权。2.2甲方不再要求乙方支付上述债权的本金及利息。2.3乙方同意接受甲方的债权转为股权，并按本协议的约定履行相关义务。第三条股权设置及变更3.1甲方转为乙方的股权，按照乙方现有股权结构进行设置。3.2甲方转为乙方的股权，由乙方依法进行工商变更登记。3.3甲方转为乙方的股权，乙方应按照中国法律、法规的规定，履行相关审批手续。第四条股权行使及收益4.1甲方转为乙方的股权，按照乙方现有股权结构进行行使。4.2甲方转为乙方的股权，享有相应的收益权、决策权、优先购买权等。4.3甲方转为乙方的股权，按照乙方公司的利润分配方案进行分配。第五条债务清偿5.1乙方在本协议签订后__________日内，一次性清偿甲方剩余债权。5.2乙方如逾期未清偿，应按照中国法律、法规的规定，承担相应的违约责任。第六条保密条款6.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，甲乙双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。6.2本协议的保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议所涉债权全部清偿完毕之日终止。第七条争议解决7.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.企业重组债转股协议书2.乙方公司章程3.甲方债权证明文件4.乙方债务证明文件5.股权变更登记申请表6.工商变更登记证明文件7.股东名册8.乙方公司财务报表9.乙方公司重大合同清单10.乙方公司资产负债表二、违约行为及认定：1.甲方未按约定将其对乙方的债权转为股权。2.乙方未按约定清偿甲方剩余债权。3.甲方未按约定履行保密义务。4.乙方未按约定履行股权行使及收益权。5.甲方未按约定履行股权优先购买权。6.乙方未按约定履行债务清偿义务。三、法律名词及解释：1.企业重组：指企业为了实现长期合作、共同发展，通过债务重组、股权转让等方式，对企业的股权结构、组织形式等进行调整的行为。2.债转股：指企业债权人将其对债务人的债权转为对债务人的股权的行为。3.股权行使：指股东依据其持有的股权，享有公司决策权、收益权等权利的行为。4.股权变更登记：指股东将其持有的股权转让、赠与、设定质押等行为后，依法向工商行政管理部门办理的股权变更登记手续。5.违约行为：指合同当事人违反合同约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定将其对乙方的债权转为股权：甲方应按照协议约定的方式和时间，将债权转为股权，如未按约定履行，乙方有权要求甲方履行协议。2.乙方未按约定清偿甲方剩余债权：乙方应按照协议约定的时间和方式，清偿甲方剩余债权，如未按约定履行，甲方有权要求乙方履行协议。3.甲方未按约定履行保密义务：甲方应按照协议约定的时间和方式，履行保密义务，如未按约定履行，乙方有权要求甲方承担违约责任。4.乙方未按约定履行股权行使及收益权：乙方应按照协议约定的方式和时间，行使股权和享有收益权，如未按约定履行，甲方有权要求乙方履行协议。5.甲方未按约定履行股权优先购买权：甲方应按照协议约定的方式和时间，行使股权优先购买权，如未按约定履行，乙方有权要求甲方履行协议。五、所有应用场景：1.企业因经营困难，需要进行债务重组。