打击非法传销知识宣传成品课件

打击防范传销知识宣传Entercoretext.Entercoretext.Entercoretext.Entercore

content.Entercoretext.Entercore

content.Entercoretext.汇报人：xxx部门：宣传部门认清传销本质Editthecorecontents.Editthecorecontents.Editthetext.传销常见手段传销表现特征直销与传销目录contentsEditthecorecontents.Editthecorecontents.Editthetext.Editthecorecontents.Editthecorecontents.Editthetext.Editthecorecontents.Editthecorecontents.Editthetext.PART01认清传销本质Entercoretext.Entercoretext.Entercoretext.Entercore

content.Entercoretext.Entercore

content.Entercoretext.如何定义传销传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。通常把具备发展人员组成上下线的人际网络、收取和缴纳入门费用、按照直接和间接发展下线的数量计算和提取报酬等行为称传销。根据传销的手段方法不同，可以把传销区分为传统式传销也叫异地聚集型传销、网络传销也叫利用互联网从事传销。如何判断传销是否交入门费判断是否是传销主要看是否让你交纳一定资金或购买一定数量的产品，获得加入资格--“交入门费”。是否需拉人头是否需要你发展身边熟人或陌生人等他人加入，从而形成上下线的层级关系--这就是“拉人头”形式。是否团队计酬是否以直接或间接发展的下线的数量所交纳的资金或者销售业绩为计算报酬的依据—“团队计酬”。传销的诱骗手段一直以来，在我国各级工商（市场监管）部门和公安机关的严厉打击整治下，传销违法犯罪活动发展蔓延势头得到有效遏制，公开宣传自己是传销活动的已基本消失。传销组织或转入地下，或改头换面，在现实中或网络上，打着“国家试点开发”“地方政府暗中保护支持”“一带一路”“长江经济带”等旗号，以“资本运作”“连锁销售”“1040阳光工程”“西部大开发”“投资理财”等为名继续从事传销活动，并编造了整套的歪理邪说和谎言，诱骗群众参与。国家试点开发地方政府保护支持一带一路发展长江经济带西部大开发1040阳光工程连锁销售投资理财招摇撞骗传销的构成要件组织要件计酬要件一是组织要件。即发展人员，组成网络。传销组织者承诺，只要参加者交钱加入后，再发展他人加入，就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线，以此组成上下线的人际网络，形成传销的“人员链”。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬，即以直接和间接发展的人员数量计提报酬，形成传销的“金钱链”；另一种以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩为依据计算和给付报酬，形成传销的“金钱链”。PART02传销常见手段Entercoretext.Entercoretext.Entercoretext.Entercore

content.Entercoretext.Entercore

content.Entercoretext.网络传销方式利用互联网进行的传销传销人员通过建立网站，利用互联网发布“快速致富”、“高额回报”等虚假信息，诱骗他人参与、收取入门费、组成人员网络、非法牟利。目前网络传销主要有“纯网式”和“嫁接式”两大类型。网络传销行为包括：发布传销制度信息、参与者加入信息、发展下线信息、计提报酬等信息；利用网络组织形成资金流转的“资金链”，收取入门费，给付报酬等。随着网络的普及应用，利用互联网进行传销日益突出，涉及金额大，地域广，人员多，更具隐蔽性、欺骗性和快速扩张性，其危害比传统传销更严重，蔓延也更为猖狂。一些传销组织打着““股权投资”等幌子，通过在互联网建站，作为交纳费用、计提报酬平台，通过网络发展会员、电子银行等方式进行资金结算，从事传销活动。异地聚集式传销在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的行为。传销组织利用租赁房屋、采取更加隐蔽的手段聚集人员从事传销，甚至限制人身自由、聚众扰乱公共秩序、冲击执法机关、暴力阻挠执法等，杀人、抢劫等恶性刑事案件也时有发生。一些不法的单位和个人打着“快速致富”的旗号，混淆直销、传销的基本概念，诱骗群众参与传销，利用虚假宣传、组成封闭人际网络、收取高额入门费等手段敛取钱财。更有一些人利用传销从事迷信、帮会、价格欺诈、推销假冒伪劣产品等违法犯罪活动，不仅干扰了正常的经济秩序，严重损害人民群众的利益，还严重影响了社会稳定。介绍工作为由经营活动为由离开居住地限制人身自由“嫁接式”网络传销“网上”“网下”双管齐下“嫁接式”网络传销，是近年刚出现的一种新型传销模式，传销分子将网络与传统手法嫁接在一起，既利用网络扩散，又落地推广，“网上”和“网下”双管齐下。在具体操作上，传销组织一方面用网络传播方式推销产品变相收取入门费，并发展下线牟利；另一方面对于那些年龄大或文化程度低，不具备独立上网能力的发展对象，他们寻找到当地的骨干代理，再由这些骨干通过种种关系秘密接触上述人员，用拉家常的话语，在不知不觉中给这些人员“洗脑”，然后在电脑上帮助这些人进行网上登记和输入推介人基本资料。经过“网上”和“地下”相结合，即拓宽了面又照顾到“点”，涉众面极广。“1040工程”传销传销组织谎称“北部湾经济区开发建设、政府和有关部门领导支持”的旗号，利用所谓“资本运作”等形式，诱骗他人参加传销活动。传销人员大多是具有高学历、有一定经济实力和社会地位的人员，他们以一些高档住宅小区为据点开展传销活动，采取“一对一”方式进行“洗脑”。参与者每人交纳6.98万元“加盟”，并且宣称只要所建立的3条下线能正常发展，一年之内就可赚回1040万元（被称为1040工程），诱惑性很强，参与人员众多，严重侵害广大群众的切身利益，也严重损害北部湾经济区开发建设的形象。资本运作形式一对一洗脑方式高额汇报诱惑

高额回报式陷阱

政府背书式诈骗PART03传销表现特征Entercoretext.Entercoretext.Entercoretext.Entercore

content.Entercoretext.Entercore

content.Entercoretext.直销与传销的区别直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的经销方式。直销的基本形式：必须通过直销员进行销售、在固定营业场所之外进行销售、直接向最终消费者销售。直销和传销主要区别：是否以销售产品作为收益的来源、有无入门费、是否设立店铺经营、有无退货保障制度、销售人员是否发展下线并形成网络、是按劳取酬还是团队计酬。最后，直销必须要经国家审批获得直销牌照才能从事直销经营业务。常见传销模式政府背景扶持以“连锁销售”、“连锁加盟”等为幌子，诱骗他人到异地以考察、旅游、做生意等为名参与从事传销活动国家扶贫项目打着“国家扶贫”、“好项目产业大联盟”等旗号，以“发展代理”、“建立工作站”等方式从事传销活动。保健品销售打着销售保健品、化妆品以及介绍工作的幌子，利用聊天工具诱骗拉人头，进而限制人身自由的传销活动。电子商务旗号要求先注册电子商务企业，再建立电子商务网站，以“网购”、“网络直购”、等形式从事网络传销活动免费获利诱惑宣传“免费获利”、“消费不用花钱”、“消费增值”、“消费多少返多少”等名义，诱骗人员参加传销活动微信营销旗号打着“微信营销”的旗号，以微信、微商为平台，夸大宣传、造假炫富，以商品零售作幌子发展下线传销发展方式发展自己人对象主要为“五同四友”同学、同事、同乡、同行，朋友。热情接待新人热情、周到。８０％的谈感情，２０％谈事业，绝不谈传销。培训式洗脑组织培训学习，训练演讲口才，营造“磨砺意志”假象。做思想工作营造感恩态势；实施“三捧”，即捧公司、捧上线、捧公司理念。传销洗脑伎俩精心筛选邀约朋友煽情授课初步洗脑灌输成功学帮助为由打温情牌发展下线被称为邀约新朋友。信奉二八法则，邀约10人走8人，只要有2人跟着做就算成功了一步以封闭培训进行所谓成功人士的经验分享，输出短期内可获得高额回报，点燃新人投入非法传销的欲望通过组织充满激情和希望且场面壮观的演讲。以提供平台为由，让新人感觉找到了自己的人生舞台传销组织利用世风日下、人与人之间日渐冷漠的现象，大打温情牌，以此为由骗取新人的信任网络传销主要特点传销标的虚拟化管理运作远程化组织策划隐蔽化目前网络传销标的物除了传统的健身器材、保健品、卫生化妆用品等实物产品外，还出现了网络商业广告通讯数据量、经营资金份额、计算机软件、网络远程教育、网络服务空问容量等虚拟服务甚至虚拟概念，传销标的类型趋于复杂化、虚拟化且不易于判断和控制。网络传销活动的组织者以互联网为平台实现传销活动的隐蔽式操作：发布、接收、反馈相关信息，对会员进行封闭式的“洗脑”教育；通过网站、即时聊天工具发展会员；通过电子邮件和即时通讯工具来完成上下线之间的联系；通过电子银行吸纳会费、“发工资”，这些方式避免了传统传销中下线与上线必须见面的情况。网络传销分子可借助互联网平台向境内外的任何网民推广，在运作方式上，网络传销组织往往将网站服务器设在境外，对各级组织者和参与者进行网络远程管理，而境内传销组织者和参与者则利用网络跨区域发展会员，大规模集中、大场所培训、大尺度宣传的运作模式。PART04如何防范传销Entercoretext.Entercoretext.Entercoretext.Entercore

content.Entercoretext.Entercore

content.Entercoretext.如何防范传销套路拒绝不明诱因拒绝非法传销组织的种种诱因，如对毕业生提供条件优越，高薪的工作。不轻信邀约不要轻信亲朋好友，同学的诱惑性邀请，切莫贪图小利因小失大。克服急功近利克服急功近利，一夜暴富的不正确观念，要树立正确的世界观、人生观。传销的危害是什么实质是诈骗首先是给参与者造成财产的严重损失。传销的实质就是诈骗，是极少数人敛财的把戏，绝大多数参与者都会血本无归，甚至倾家荡产。影响社会稳定严重影响社会稳定。有些传销参与者被骗后走投无路，对社会产生怨恨情绪，聚众闹事，甚至引发抢劫、杀人等刑事案件。助长不良风气助长和膨胀了一些人一夜暴富的心态。传销组织通过编造谎言，让不少急于求富的人萌生幻想，相信天上会掉馅饼，落入传销陷阱难以自拔。冲击社会诚信传销的一个重要特点就是杀熟，参与者为骗钱不惜将朋友，家人都拉入传销泥潭，导致人与人间的信任度严重下降，破坏了社会诚信道德体系。误入传销应该怎么办？如果被骗到外地，到达当地后朋友绝口不谈工作、生意，而是带你游山玩水、熟悉环境，所谓放松；而且要看你的身份证、借打你的手机时，套用你的个人信息时，你一旦察觉到情况不对，就一定要机智、冷静应对，在确保自身安全的情况下设法逃脱。要机智、冷静应对，在确保自身安全的情况下设法逃脱。误入传销如何自救一旦陷入圈套，要保持理智，自己保管身份证和钱财，并与传销分子斗智斗勇要记住传销组织的活动规律和传销窝点的具体位置，想方设法与家人取得联系利用外出机会逃离魔窟，向社区的周围群众求救，或向公安、工商机关求救即便短时间没有机会，也要保持冷静，千万不要做出跳楼、自残等傻事01020304保持理智外界联系趁机逃离保持冷静打击防范传销谢谢观赏Entercoretext.Entercoretext.Entercoretext.Entercore

content.Entercoretext.Entercore

content.Entercoretext.汇报人：xxx部门：宣传部门非法集资非法集资树立正确理财观念警惕非法集资陷阱什么是非法集资目录part01认清非法集资套路part02非法集资的后果part03如何防范非法集资part04防范非法集资，维护金融环境，国家、省、市确定在2020年6月份集中开展以“为主题的宣传月活动守住钱袋子，护好幸福家”，并确定6月15日为集中宣传日。导读什么是非法集资part01非法集资是违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为（《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》）。什么是非法集资什么是非法集资非法性：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金公开性：通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传利诱性：承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报社会性：向社会公众即社会不特定对象吸收资具备四个特征非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。abcd债权股权商品营销生产经营非法集资的表现形式及常见手段有哪些？1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。6、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。7、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。8、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。9、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。非法集资的表现形式及常见手段有哪些？一是承诺高额回报。不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话，许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。第一第二第三第四二是编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子，编造各种虚假项目，有的甚至组织免费旅游、考察等，骗取社会公众信任。三是以虚假宣传造势。不法分子在宣传上往往一掷千金，聘请明星代言、名人站台，在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，制造虚假声势。四是利用亲情诱骗。有些非法集资参与人，为了完成或增加自己的业绩，有时采取类传销的手法，不惜利用亲情、地缘关系，编造自己获得高额回报的谎言，拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。四种常见手段认清非法集资套路part02非法集资人会编织一个或多个尽可能“高大上”的项目。以“新技术”、“新革命”、“新政策”、“区块链”、“虚拟货币”等为幌子，描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图，把集资参与人的胃口“吊”起来，让其产生“不容错过”“机不可失”的错觉。非法集资人一般会把“饼”画大，尽可能吸引参与人眼球。第一步：画饼。典型非法集资活动“四部曲”利用一切资源把声势做大。非法集资人通常会举办各种造势活动，比如新闻发布会、产品推介会、现场观摩会、体验日活动、知识讲座等；组织集体旅游、考察等，赠送米面油、话费等小礼品；第二步：造势。大量展示各种或真或假的“技术认证”“获奖证书”“政府批文”；公布一些领导视察影视资料，公司领导与政府官员、明星合影；故意把活动选在政府会议中心、礼堂进行，其场面之大、规格之高极具欺骗性。典型非法集资活动“四部曲”想方设法套取你口袋里的钱。非法集资人通过返点、分红，给参与人初尝“甜头”，使其相信把钱放在他那儿不仅有可观的收入，而且比放在自己口袋里还安全，参与人不仅将自己的钱倾囊而出，还动员亲友加入，集资金额越滚越大。第三步：吸金典型非法集资活动“四部曲”非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路，或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空，或者因为经营不善致使资金链断裂。集资参与人遭受惨重经济损失，甚至血本无归。第四步：跑路典型非法集资活动“四部曲”不法分子往往成立公司，办理工商执照、税务登记等手续，貌似合法，实则没有金融资质。这些公司或办公地点高档豪华，或宣传国资背景，或投入重金通过各类媒体甚至央视进行包装宣传，或在高档场所（如）举行推介会、知识讲座，邀请名人、学者和官员站台造势，展示与领导合影及各种奖项，欺骗性更强。从过去的农林矿业开发、民间借贷、房地产销售、原始股发行、加盟经营等形式逐渐升级包装为投资理财、财富管理、金融互助理财、海外上市、私募股权等形形色色的理财项目，并且承诺有担保、可回购、低风险、高回报等。1、装点公司门面，营造实力假象。2、编造投资项目，打消群众疑虑。非法集资常见套路不法分子把在地方股交中心挂牌吹成上市，把在OTCBB市场挂牌混淆是在纳斯达克上市；有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众，假称新投资工具或金融产品；有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式，欺骗群众投资。高利引诱，是所有犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子一开始按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后来人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。3、混淆投资概念，常人难以判断。4、承诺高额回报，编造“致富”神话。非法集资常见套路非法集资后果part03非法集资人《刑法》规定：犯非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。犯集资罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。非法集资后果不正规理财公司业务员为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。非法集资后果非法集资参与者因参与非法集资活动而受到的损失，由参与者自行承担，所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法集资活动的其它任何单位。这意味着一旦社会公众参与非法集资，其利益不受法律保护，所受损失不得要求政府、有关部门和机关承担。非法集资后果如何防范非法集资part04如遇以下情形向公众集资的，务必提高警惕1、以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的；2、以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的；4、以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；5、以投资虚拟货币、区块链等为幌子的；6、以“扶贫”“互助”“慈善”“影视文化”等为幌子的；7、在街头、商场、超市等发放投资理财等内容广告传单的；8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；9、“投资、理财”公司、网站及服务器在境外的；10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。如何防范非法集资防范非法集资的“四看三思等一夜”法如何防范非法集资一看融资合法性，除了看是否取得企业营业执照，还要看是否取得相关金融牌照或经金融管理