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PAGEPAGE4关于下发《总经理办公会议事规则》的通知各领导：为完善公司议事机制，规范公司治理结构，有效防范经营风险，促进公司高效、持续、快速发展，根据公司有关规定和实际情况，现制定《总经理办公会议事规则》，本规则详细内容请见附件。附件：《总经理办公会议事规则》XXXXXX有限公司二○一一年六月十六日主题词：议事规则通知报送：董事长总经理抄送：各副总经理总工程师2011年6月16日印发共印8份附件：总经理办公会议事规则为完善公司议事机制，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事规则，有效防范经营风险，促进公司高效、持续、快速发展，根据公司有关规定和公司实际情况，制定本制度。第一条会议参加人员：公司总经理、常务副总经理、副总经理、总工程师；根据会议议题，相关部门负责人可列席。第二条会议由总经理或常务副总经理主持。召开地点为公司会议室。第三条会议原则上每月一次，每三月不少于二次。会议时间一般为每月第一周或第二周的星期一，具体时间和内容于会前一周通知与会人员。第四条会议内容：1、组织实施董事会的决议、决定和工作任务，研究制订具体落实措施，检查落实情况；2、对公司经营中的重大问题实行集体决策：（1）研究制订公司月度、年度、阶段性工作计划、经营计划、项目投资计划或方案；（2）研究制订公司的年度财务预、决算方案；（3）研究拟定或完善公司经营管理规章制度及有关具体规定；（4）研究确定公司组织架构，聘任或解聘公司中层管理人员；（5）总结分析公司各阶段经营管理工作，研究处理经营管理中的具体问题；（6）、研究重大突发事件的应对办法；3、各分管副总向总经理通报分管工作的开展情况。4、认为应提交办公会讨论决定的其它事项。第五条议事规则：1、会议议题由会议主持人确定；2、会议实行民主集中制、少数服从多数的原则。意见分歧较大时可提交董事长及董事会决定；3、凡涉及超出经理决策权限、应由董事会批准的事项，如有必要可形成提案，会后报董事会，经董事会审议批准后执行；第六条会议记录与纪要：会议主持人确定会议记录人，每次会议完毕，会议记录人应于第二天完成会议纪要的起草并请会议主持人签发，重要的决定还应报董事会。第七条会议作出的决议或决定，参会成员个人无权改变，均必须无条件执行。如遇到新情况、新问题，不适宜或不可能按原决定或决议执行时，应提交总经理办公会复议。在特殊情况下，可由总经理征得多数参会成员同意后做适当调整，但也应提交下次总经理办公会认可。第八条总经理办公会讨论确定的事项，由分管副总经理按照分工范围负责落实，在下次会议上或规定时间内通报贯彻落实情况。第九条当公司经

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