家族办公室公司章程

家族办公室公司章程家族办公室公司章程第一章总则第一条：为了更好地管理家族资产和家族成员事务，提高家族成员的财富管理水平，便于家族事务的协调、监管、管理和执行，特制定本章程。第二条：本章程视为本公司的基本规范，为公司所有成员应遵循的最高标准。第三条：本章程是本公司的内部规定，适用于所有与本公司有联系的家族成员，本章程规定的方法、程序和要求应得到执行，并且如果有与本章程相冲突的规定或协议，应以本章程为准。第四条：本公司根据本章程的规定，设立家族办公室，家族办公室是本公司的主要执行机构，负责管理、协调和执行家族事务，提升家族成员的财富管理水平。第二章公司成员第五条：公司成员指申请并入公司经董事会批准加入本公司的家族成员。第六条：公司成员享有的权利包括参与公司的议事程序和选举，有权表达意见和建议，有权接收公司的信息，有权利收到公司收益分红，还拥有申请家族成员优先订单的权利。第七条：公司成员必须承担以下义务：遵守公司章程的规定；认真履行家族办公室委派的任务；遵守本公司的投资决策；向其他公司成员提供信息，尤其是与事务有关的信息；如有损害家族利益的行为，应对家族提供合理的赔偿方案。第八条：公司成员退伙的，应提前30天书面通知家族办公室，退伙不影响其在公司的权益。离开后，仍应遵守本章程的相关义务，不得泄漏家族机密信息。第三章组织架构第九条：本公司的组织架构及其职能划分如下：1.家族委员会(FC)：全体公司成员的代表组成的最高决策机构，主要是制定公司方针、支持家族合规管理和协调各单位的关系；2.家族办公室(FamilyOffice)：公司的常设机构，主管日常运营和备忘职责，管理家族账户、进行投资分析、风险评估和家族事务管理，支持家族成员在财富管理方面咨询服务；3.投资委员会(InvestmentCommittee)：在家族委员会制定的方针下负责家族投资计划和客观评估等工作，提出有关投资的详细建议并提交给家族委员会决定。第十条：每个职能机构应根据自己的职能分工、规定职责并汇报家族委员会履行情况。第四章家族委员会第十一条：家族委员会作为最高决策机构，应该积极参与公司的战略决策、计划制定和检查各分支机构的运营情况。第十二条：家族委员会的职责如下：1.制定公司的经营方针和投资方针；2.任命/解任家族办公室职员，决定任何家族机构的人员选择和委任职能；3.监督各单位的运行情况和财务状况；4.审核公司决策、预算、业绩报告和分配方案，做出最终决策；5.公司的扩张、家族成员分红方案、家族基金和公司流失资产的批准等。第十三条：家族委员会由家族成员组成，每个家族成员都有权参加会议，每个投票权的成员应得到代理人或其他方式的书面授权。第五章家族办公室第十四条：家族办公室由家族委员会委任管理，负责家族事务管理和资产管理，特别是低风险、长期资产的投资，家族办公室是家族之间沟通和协调的桥梁。第十五条：家族办公室主要职责：1.提供各种服务，包括财富管理、会计、税务、保险、律师和财富传承咨询等；2.维护家族数据和资产记录的准确和及时性；3.通过合适的投资策略为家族成员发挥最大价值；4.管理和监督家族的财务计划和预算；5.制定和实施家族政策，管理家族成员关心的问题。第十六条：家族办公室职员必须遵守家族保密要求，不泄露家族保密信息，不得利用家族资源谋求个人私利。第六章投资委员会第十七条：投资委员会的职责是通过详细的投资分析、风险评估和完整的尽职调查，向家族委员会提供关于特定投资的建议和方案。第十八条：投资委员会应确保所有投资分析严格遵守相关法规和投资政策，并对投资风险进行认真评估，报告风险和收益预测。第十九条：投资委员会的主要职责：1.审查投资计划和方案2.建立和维护投资组合平衡，及时更新并审查投资计划；3.来自家族办公室及其他相关方面的投资信息的评估和流程审核；4.检查并报告所有委托人的投资表现，并为投资者提供客观的建议；5.鉴定严格控制，权限和可扩展的记录；6.提供年度的报告说明，该报告应包含成员汇报和投资表现说明。第七章审计第二十条：依据家族委员会决定，本公司每一年都要进行财务审计，以保证公司运营的透明度和合规性。第二十一条：审计机构由家族委员会委任，监督和检查家族办公室，按照本章程的规定，对家族资产和财务状况实行内部审核和外部审计。第八章修订条款第二十二条：如有必要修改本章程，必须经过家族委员会的审议和通过。第九章结束条款第二十三条：本章程一经制定必须遵守，任何违反