集团审计法律部职能及岗位职责说明书样本

集团审计法律部管理变革参集团审计法律部管理变革参阅文件之一集团审计法律部职能及岗位职责说明书工作职能（一）审计职能1、制订集团内部审计制度，包含审计政策、程序和方法。2、制订集团内部审计机构设置标准、内部审计人员任用标准。3、编制集团内部审计工作计划和年度审计计划。4、集中统一管理集团经营业务范围内全部审计事项，协调集团和政府审计机关、社会中介组织关系。5、审查集团本部和下属企业各项业务活动过程及相关财务活动真实性、正当性、效益性。6、测试和评价集团本部和下属企业内部管理和控制制度健全性和有效性。7、审查集团本部和下属企业领导人员任期经济责任。8、跟踪检验集团下属企业落实政府审计机关、社会中介组织审计意见情况。9、跟踪检验集团管理层对内部审计汇报提议采取行动情况。10、专题调查和集团业务发展相关特定事项。11、聘用、协调、考评第三方审计机构，并帮助其工作。12、审查国家法律、行政法规和集团董事会要求审计其它事项。13、监督和指导集团下属企业内部审计工作。（二）法律职能制订集团法律工作制度。编制集团法律工作计划和年度工作计划。跟踪研究影响集团发展相关法律法规，立即向管理层提供决议支持。审查集团本部和下属企业上报集团审批事项包含各类协议、协议正当性、有效性，维护集团整体利益。建立集团和下属企业法律诉讼案件数据库，跟踪案件进展情况。处理集团法律事宜，指导集团下属企业法律工作。选择外聘法律顾问，对其工作绩效进行评价。岗位设置、岗位职责及任职条件（一）部门经理（总审计师）岗位职责：1、组织制订集团内部审计制度，包含审计政策、程序和方法2、组织制订集团内部审计机构设计标准、内部审计人员任用标准3、组织编制集团内部审计计划、年度审计计划和部门预算4、组织和领导对集团本部和下属企业内部审计工作5、参与集团董事会会议，组织落实相关审计工作6、审核并立即向集团最高行政总裁和董事会提交内部审计汇报7、监督、指导集团下属企业内部审计工作和法律事务8、协调集团和政府审计、社会审计关系9、负责部门业务和人员日常管理，提出业绩考评指标和评价意见10、协调部门和集团其它部门之间工作关系11、组织落实集团管理层要求其它事项任职资格条件：1、忠诚、敬业2、硕士以上学历，审计、金融、经济或财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称4、精通管理控制、审计、财务会计知识，熟悉相关法律和经济管理5、了解企业使命、理念和价值6、含有计划和组织管理能力7、含有很强书面、口头表示能力和沟通能力，团体领导能力8、以上相关工作经验9、了解中国外最新内部审计动态（二）内部审计主管1（高级审计师）岗位职责：1、负责集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块内部审计2、测试和评价集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块内部管理和控制制度及风险管理情况3、作为集团选派监事，推行监事职责4、起草集团内部审计计划、年度内部审计计划和预算草案5、起草内部审计汇报和专题审计调查汇报6、起草集团内部审计工作制度和相关细则7、审核内部审计工作底稿8、跟踪检验审计意见落实情况9、保持和基础设施、房地产、金融三大板块下属企业内部审计机构联络，并指导其工作10、部内分配其它工作任职资格条件：遵守内部审计职业道德规范2、硕士硕士以上学历，审计、经济、财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称，含有注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识，熟悉相关法律法规5、精通审计理论和技术方法6、很强书面、口头表示能力和沟通能力7、8年以上相关工作经验（三）内部审计主管2（高级审计师）岗位职责：1、负责科技、酒店、贸易三大板块和能达企业、资本市场杂志社内部审计2、测试和评价科技、酒店、贸易三大板块和能达企业、资本市场杂志社内部管理和控制制度及风险管理情况3、作为集团选派监事，推行监事职责4、起草内部审计汇报和专题审计调查汇报5、审核内部审计工作底稿6、跟踪检验审计意见落实情况7、保持和科技、酒店、贸易三大板块和能达企业、资本市场杂志社内部审计机构联络，并指导其工作8、部内分配其它工作任职资格条件：遵守内部审计职业道德规范2、硕士硕士以上学历，审计、经济、财会相关专业3、审计、经济类高级技术职称，含有注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识，熟悉相关法律法规5、精通审计理论和技术方法6、很强书面、口头表示能力和沟通能力7、8年以上相关工作经验（四）内部审计主管助理1（审计师）岗位职责：1、参与集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块下属企业内部审计2、参与对集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块下属企业内部管理和控制制度及风险管理情况测试和评价3、编制内部审计工作底稿4、跟踪检验审计意见落实情况5、汇总分析审计检验相关问题6、建立并管理内部审计工作档案7、部内分配其它工作任职资格条件：1、遵守内部审计职业道德规范2、大学本科以上学历，审计、经济、财务会计相关专业3、审计、经济类中级技术职称，含有注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识，熟悉相关法律法规5、掌握审计基础理论和技术方法6、较强书面口头表示能力和沟通能力7、5年以上相关工作经验（五）内部审计主管助理2（审计师）岗位职责：1、参与科技、酒店、贸易三大板块和能达企业、资本市场杂志社内部审计2、参与对科技、酒店、贸易三大板块和能达企业、资本市场杂志社内部管理和控制制度及风险管理情况测试和评价3、编制内部审计工作底稿4、跟踪检验审计意见落实情况5、汇总分析审计检验相关问题6、建立并管理相关内部审计工作档案7、部内分配其它工作任职资格条件：1、遵守内部审计职业道德规范2、大学本科以上学历，审计、经济、财务会计相关专业3、审计、经济类中级技术职称，含有注册会计师资格4、掌握管理控制、财务会计知识，熟悉相关法律法规5、掌握审计基础理论和技术方法6、较强书面口头表示能力和沟通能力7、5年以上相关工作经验（六）律师岗位职责：1、制订集团法律工作制度2、编制集团法律工作计划和年度工作计划3、跟踪研究影响集团发展相关法律法规，立即向管理层提供决议支持检验集团本部和下属企业上报集团审批事项包含各类协议、协议正当性、有效性，维护集团