企业决策与治理机构管理制度

企业决策与整治机构管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是为了确保企业决策和整治机构能够高效运行，保障企业的长期发展和利益相关方的权益。本制度依据相关法律法规以及公司章程，是企业决策和整治管理的基本依据。第二条适用范围本制度适用于企业内部的决策和整治机构的管理，包含但不限于董事会、监事会、高级管理层等。第二章决策机构第三条董事会董事会是企业最高决策机构，负责企业的全面决策和监督职责。董事会由肯定数量的董事构成，其中包含执行董事和非执行董事。董事会成员的选任、任期和退出等事项依照相关法律法规和公司章程进行。第四条董事会职权董事会负责审议和决策重点战略、业务发展、投资决策等事项。董事会审议和决议企业的年度预算、财务报告和调配方案。董事会审议和决策任免高级管理层成员，并监督其工作履职情况。董事会负责确保企业的决策和运营符合相关法律法规和公司章程。第五条董事会运作方式董事会依照定期召开的原则进行，年度董事会会议不得少于3次，特别事项可以召开临时董事会会议。董事会会议由董事会主席或其委派的副主席主持，会议决议依照法定比例或者章程规定的比例通过。董事会会议的召开应提前通知董事，并供应与事项相关的料子，确保董事能够充分了解和讨论相关事项。第三章监督机构第六条监事会监事会是企业的监督机构，负责对企业的经营情况进行监督和检查。监事会成员的选任、任期和退出等事项依照相关法律法规和公司章程进行。第七条监事会职权监事会负责监督企业的财务情形、内部掌控和决策合法性等。监事会审议和决策重点业务合同、对外担保和重点投资决策的法律合规性。监事会负责对高级管理层履职情况进行评估，并向董事会供应相关监督报告。监事会对董事会和高级管理层的违法违规行为进行监督，并提出处理建议。第八条监事会运作方式监事会依照定期召开的原则进行，年度监事会会议不得少于2次，特别事项可以召开临时监事会会议。监事会会议由监事会主席或其委派的副主席主持，会议决议依照法定比例或者章程规定的比例通过。监事会会议的召开应提前通知监事，并供应与监督事项相关的料子，确保监事能够充分了解和检查相关事项。第四章高级管理层第九条任免机制高级管理层成员的任免应依照相关法律法规和公司章程进行，应符合公司的管理要求和本领要求。高级管理层成员应经董事会审议和决策，并经监事会监督。第十条职责和权利高级管理层成员应负责本职工作，乐观推动企业目标的实现。高级管理层成员应相互协作，共享信息和资源，共同为企业的发展努力。高级管理层成员应保守企业的商业机密和商业利益，遵守法律法规和公司的内部规定。第十一条考核和激励高级管理层成员应接受定期绩效考核，绩效考核结果将作为激励和薪酬决策的依据。高级管理层成员应遵守激励和薪酬制度，不得利用职权谋取不正当的个人收益。第五章其他规定第十二条决策和整治机构的信息披露决策和整治机构应依照相关法律法规和公司章程的规定及时对内外部利益相关方进行信息披露。决策和整治机构应自动公开企业的重点决策和相关事项，确保信息的透亮和公正。第十三条更改和增补本制度的更改和增补由董事会决策，并依照相关法律法规和公司章程的规定执行。本制度的更改和增补应及时通知决策和整治机构的成员，并进行必需的培训和沟通。第六章附则第十四条实施日期本制度自董事会批准之日起正式施行。第十五条解释权本制度的解释权