望家欢连锁加盟管理手册修改稿

望家欢连锁加盟运营

管理手册

望家欢农产品配送服务有限公司

2005年6月

目录

序.............................................................................................4

第一部分基础管理篇..............................................................................5

一、公司简介...................................................................................6

二、组织架构与岗位职责篇.......................................................................8

三、行政管理制度篇............................................................................24

三、人事制度篇................................................................................44

四、培训制度..................................................................................90

五、财务管理篇................................................................................97

其次部分运作流程管理..........................................................................102

一、统计岗位作业指导书........................................................................103

二、合格供方选择评价监控作业指导书............................................................107

三、供应商监控、管理作业指导书................................................................109

四、选购流程管理..............................................................................112

五、质检流程管理..............................................................................118

六、配送流程管理..............................................................................130

第三部分品牌管理..............................................................................146

一、品牌形象管理..............................................................................147

二、质量形象管理..............................................................................147

三、品牌传播管理..............................................................................148

第四部分市场管理..............................................................................153

—＞市场管理..................................................................................154

二、顾客管理..................................................................................156

三、望家欢连锁加盟店综合经营管理.............................................................164

附件：望家欢形象手册

序

欢迎您加入望家欢大家庭！

经过本手册您能更全面地了解公司，明确自己的权利、义务及公司行为规范，飞速地融入公司，充塞呈现自己的才华，与公司共创辉煌！

为了让您更好地理解手册的内容，现作以下几点说明：

1、适用范围：望家欢总部、各分公司，特许加盟公司可参照执行。

2、本手册经公司决策层批准实施，由人力资源部负责解释和询问。

4、本手册陈述各项是您与望家欢农产品配送服务有限公司签订的劳动合同的补充条款，一旦与公司签订了劳动合同，则默认为您接受并情愿遵

守和执行本手册中的各项内容。

5、未尽事宜，按政府及公司有关政策、规定执行。

6、本手册系公司内部资料•，请妥当保管，离职时须退还人事部门。

第一部分基础管理篇

一、公司简介

1、望家欢公司简介

望家欢农副产品配送服务有限公司是一家特地从事农副产品加工和配送的服务性企业，创业8年以来，始终秉承“服务为本、关怀人生”之企业理

念和“物美价廉、平安快捷、服务疼惜”的服务宗旨，飞速成为深圳市菜篮子工程重点项目，并成为国内同行业规模最大的专业化公司。并于2002年在

全国同行业中领先经过IS09001—2000版质量认证。

在现代企业进展理念的指导下，公司业务不断拓展，现已形成了以深圳市场为核心，辐射珠江三角洲和长江三角洲的网络化服务市场，并已探究出

一条适合企业自身特点的品牌化进展道路。

运用现代的信息网络管理技术，各配送岗位经过专业培训的员工，空旷光明的配菜车间，摆放整有序的配料仓库，配备大型的冷冻库、保鲜库并拥

有多功能冷藏车、送货车、服务应急车，以“优质的服务”服务于不同地区的广阔客户，并建立了规范、可行的质量监督机制，一切从商品源头抓起，

层层把关、检验，在产品的品种、价格、数量、质量、时效等方面对客户作出严苛承诺：让价格公然、让服务透亮、让客户省心、让消费者宽心。

“没有最好，只有更好”，是望家欢人统一的企业价值观，让客户“安心、省心、宽心”，是望家欢人的共识。望家欢人团结一心力争把该公司进

展成行业最高水平的农副产品服务公司，打造一支团结、学习、创新的精英团队，培育开拓创新，乐于奉献的企业精神。

我们真诚地企望，因“望家欢”的存在，您的人生更加绚丽绚丽！

2、望家欢公司进展历程

首创进展时期1995年11月8日望家欢农副产品配送服务有限公司在深圳成立

1996年上半年以家庭送货服务为主要销售模式；

引领行业进展期1996年下半年为海外装饰、地税涉外分局、赛格日立服务，初步形成以社会团体、机关为主要客户；

1997年逐步以车辆取代自行车送货服务，公司进展迅猛；

1997年7月1日收购同行业嘉意乐食品配送公司，并成为深圳市餐饮协会会员单位；

1998年在龙华清湖农场建立种植基地；

1999年7月1日收购自家人送菜公司，成为同行业龙头老大，深圳市政府菜篮子重点工程；

2000年业务成果增长，扩大厂房规模，启用东区厂房；

飞速增长期2001年公司业务不断增长，在惠州建立养殖基地，在坪山建立种植基地；

2002年4月经过IS09001国际认证；相继成立上海分公司；

2003年3月横岗公司成立，相继成立广州分公司

成长/扩张期2005年4月1日望家欢南山公司投入运营

二、组织架构与岗位职责篇

1、组织架构图

总经理

经营委员会

常务副总

副总经理

总经办

分

结

营

行

选

公

算

销

政

购

司

中

中

中

中

心

心

心

心

2、职责岗位说明

>经营委员会：

经营委员会是公司的最高决策机构，负责对公司的重大经营管理决策，筹谋公司的进展战略规划，审议公司的财务预算、年度工作报告和经营大纲。

经营委员会组成人员名单：

执行主任：何才胜

委员：高军、熊红涛、于彪、王云飞

书记员：熊平

>总经理：

负责公司的全面经营管理，参与公司的重大经营管理的决策，对经营委员会的决议有拒绝权，行使总监以上的人事任免权，负责业务费用的审核报

销和公司重大管理费用的报销。

>常务副总：

公共职责：接受总经理工作指导，并有义务指导下属员工工作，遵守公司相关规章制度，认同公司价值观，诚信、守时。

帮忙总经理执行公司全面经营管理，实施经营委员会的各项决议，筹谋经理、总监的人事任免建议、调动和总监级的考核、奖惩，负责公司重大管

理费用的审核，起草公司的进展战略规划，年度工作报告和经营大纲。全面负责公司的食品平安管理。

>副总经理：

公共职责：接受总经理工作指导，并有义务指导下属员工工作，遵守公司相关规章制度，认同公司价值观，诚信、守时。

帮忙常务副总经理执行公司全面经营管理，参与对经理、总监的人事任免、调动和总监考核、奖惩，实施经营委员会的各项决议，负责公司各项费

用的审批。

>分公司总监:

全面负责分公司的经营管理，筹谋经理、主管以上的考核和主管以下的人事任免、调动、考核、奖惩。提交分公司的经营管理规划和年度工作报告,

负责同各职能部门的协调协作工作，负责业务和管理费用的审核，负责公司物资进出的审批和管理，负责公司的食品平安管理。

职责：

公共职责：接受上级领导的工作指导，并有义务指导下属员工工作，遵守公司相关规章制度，认同公司价值观，诚信、守时，操纵相关工作技能。

岗位职责：全面分公司的经营管理；提交分公司的经营管理规划和年度工作报告；负责各职能部门的协调协作工作；负责业务和费用的审核；负责

分公司物资进出的审批和管理；负责分公司的食品平安和防火防灾及员工的生命财产平安管理；横岗分公司总监参与公司经营委员会的日常工作；负责

对外协调（如公共关系的处理）；完成公司上级领导支配的其他工作。

权限：

分公司经理、主管的考核、奖惩权；分公司主管级以下（包括主管）的人事任免权、考核、奖惩权；业务、行政费用审批权；分公司物资的审批和

固定资产的调配权；上级领导的其他授权。

>营销中心总监：

参与经营委员会的日常工作，组织并实施公司的经营规划，全面负责本部门的各项业务和管理，制订本部门的各项管理规章和流程，负责业务部工

作人员的聘请或解雇；指派负责售后服务员工作支配；负责审核业务费用：负责订单接受、解除或合约的签订、解除；提交营销中心的《营销报告》；负

责各分公司的业务指导和实施过程监控；抓好本部门或相关部门的协调协作工作；完成公司的各项任务。

职责：

公共职责：接受上级领导的工作指导，并有义务指导下属员工工作，遵守公司相关规章制度，认同公司价值观，诚信、守时，娴熟操纵相关工作技

能。

岗位职责：参与经营委员会的日常工作，组织并实施公司经营规划，完成公司下达的业务指标；制订本部门的各项管理和流程；负责指派本部门的

各项工作并跟踪落实；组织本部门的各项会议并做相关的信息反馈；制订营销中心的考核体系、培训体系，竞争对手以及行业信息建立与完竣；建立完

竣的市场管理系统（新、老客户的开发与维护、区域划分、应收帐款的回收）；部门间的沟通协调和营销费用的审批，制订和提交营销中心的工作报告和

工作规划，建立完竣营销中心的档案资料和数据库；负责对各分公司的业务指导和订单评审，负责策订、实施广告宣扬活动并进行效果评估，完成上级

指派的其他工作。

权限：

对经营委员会的各项决议有建议和表决权；业务费用的审核、审批权；营销中心经理人员的人事任免、调动的建议权；经理级以下的业务考核、奖

惩权；相关部门工作协调督办权；公司资源猎取权；上级领导的其他授权。

>行政中心总监：

全面负责本部门的各项业务和管理，制订本部门的各项管理规章和流程，负责制订全公司的行政管理、人事管理、企业文化建设、负责指导各分公

司的行政、人事、后勤工作，负责指派各分公司的行政联络员，建立完竣的公司培训体系、考核体系、薪酬体系和激励机制，负责公司的消防、平安、

防火防灾工作，负责公司的对外事务和公共关系的协调，提交本部门工作规划，负责全公司资产的管理和维护；代理总监工作职责。

职责：

公共职责：接受上级领导的工作指导，并有义务指导下属员工工作，遵守公司相关规章制度，以身作则，认同公司价值观，诚信、守时，娴熟操纵

相关工作技能。

岗位职责：全面负责公司的行政、人事管理；负责本部门的各项业务和管理并制订管理规章和流程；负责公司的人力资源开发和行政人事监察；建

立完竣的考核体系，薪酬体系和培训体系；负责指导各分公司的行政人事工作，提交本中心的年度报告和年度工作规划；建立企业文化和激励机制；负

责公司的对外事务和公共关系协调；负责公司办公和后勤物资的选购；负责公司的人员聘请、解聘工作；完成上级领导的其他工作。

权限：

公司的行政、人事制度的拟订权；行政人事考核、奖惩、监察、督办权；公司管理规划的拟订或建议权；公司大型活动组织规划权；行政费用的审

核权；公司资源获得权；上级领导的其他授权。

>财务中心总监：

全面负责本部门的业务和管理工作，制订本部门的各项管理规章和流程，全面负责公司的资产管理，负责各项费用的收支和平安管理，提交公司的

财务预算和财务分析报告，负责指派各分公司的会计、出纳，负责公司的对外公共业务和关系工作；代理总监工作职责。

职责：

公共职责：接受上级领导的工作指导，并有义务指导下属员工工作，遵守公司相关规章制度，认同公司价值观，诚信、守时，娴熟操纵相关工作技

能。

岗位职责：全面负责本中心的业务和管理工作；制订本部门的各项管理规章和流程；负责公司的资产管理；提交公司的财务预算和财务分析报告；

负责各项费用的收支和资金的平安管理；负责指派各分公司的会计、出纳；负责公司的财务资料和数据的平安保密工作；负责公司的对外公共业务和关

系工作；完成上级领导支配的其他工作。

权限：

财务中心的各项规章制度的拟订权；各种费用报销的审查、审核权；公司经营管理的建议权；本中心人事任免、考核、奖惩、建议权；部门间工作

协调、督办权；各分公司财务人员业务指导监督权；本中心劳动纪律监督、考核、奖惩权；上级领导的其他授权。

>选购中心总监：

全面负责本部门的业务和管理工作，负责指派各分公司选购主管和选购员，帮忙总经理指派人员对供应商的评估、价格和供应商管理，定期或不定

期进行供应商招标会；全面负责公司的选购成本操纵和进货平安管理。

职责：

公共职责：接受上级领导的工作指导，并有义务指导下属员工工作，遵守公司相关规章制度，认同公司价值观，诚信、守时，娴熟操纵相关工作技

能。

岗位职责：全面负责本中心的业务和管理工作；制订本部门的各项管理规章和流程；负责指派各分公司选购主管和选购员；负责本中心主管以下（包

括主管）的业务考核；负责帮忙总经理指派人员对供应商的评估价格和供应商管理；负责对市场的价格调研和选购成本操纵，供应市场行情分析；负责

组织供应商的招标会（定期或不定期）；提交本中心的年度工作报告和工作规划；建立或完竣供应商的价格分析数据库，负责公司食品平安管理；完成上

级领导支配的其他工作。

权限：

本中心的各项规章制度的制订权；实施公司选购成本的操纵和监察权；劳动纪律的检查和督促权；公司经营管理的建议权；公司供应商的招标评审

权；本中心的考核、奖惩、人事任免建议权；各部门间协调和相关工作督办权；公司资源获得权；上级领导的其他授权。

3、各部门运营岗位职责

(一)、营运部岗位职责

1、营运部代经理：

(1)、负责营运部的日常工作；

(2)、对全部客户的价格进行调整、监督、管理；

(3)、负责与各部门的协调与沟通。

2、营运部调价员：

(1)、帮忙部门经理对客户的价格进行调整、发放、登记、保管；

(2)、与客服部、市场部、财务部协调，对各种资料、发票等的收发；

(3)、对部门展露的一些错误进行跟踪、订正、监督。

3、电脑管理员：

(1)、帮忙部门经理对电脑房进行管理；

(2)、负责客户资料、客户订单、价格表等文件的打印；

(3)、帮忙调价员对价格程序的修正、制作等。

4、营运部文员：

(1)、负责营运部各种文件的保管收发、部门办公用品的收发、考勤的记载;

(2)、与市场部协调、保管客户的资料档案，接听新客户的电话。

(二)、配送部岗位职责

1、经理：

(1)、听从上级支配，传达上级精神指示；

(2)、全面管理配送部，协调各个主管管理现场

(3)、支配送菜人员;

(4)、车辆调度；

(5)、处理配送部日常事务及突发大事；

(6)、送菜员车费报帐;

(7)、对配送部每个员工进行考核评估；

(8)、与各部门沟通、处理送菜事宜。

2、配菜主管：

(1)、瓜果现场管理；

(2)、青菜现场管理；

(3)、损耗追查；

(4)、退货、扣减数量的确认；

(5)、投诉记录及补货事宜。

3、搬运主管：

(1)、瓜果搬运现场管理；

(2)、送菜品种、鱼类现场管理；

(3)、帮忙补货；

(4)、器具管理。

4、杂务主管：

(1)、管理杂务组，确保第一时间段环境卫生；

(2)、支配各时间段称秤人员；

(3)、肉类现场管理;

⑷、帮忙补货；

(5)、支配选购上下车，监控白天厂房卫生。

(三)、市场部岗位职责：

1、跟单员：

(1)、每天早上检查自己所跟踪客户菜的质量，准时处理异样状况并与送菜员进行沟通与沟通。

(2)、严格依据A、B、C、D四类客户定期访问。(A、15天/次；B、10天/次；C、每周/次；D、新单前1。天连续跟踪至稳定)。

(3)、帮忙营运部每次价格表的调整及发放，并在两个工作日内与客户笃定价格。如有异议，以书面形式填写调价申请表，交各分司总监审批。

(4)、处理客户质量、价格及服务态度的投诉，事后对投诉问题进行跟踪，并把处理结果准时反馈给客户。

(5)、每天把自己的工作状况及看法填写到日报表上。

(6)、每周三下午18：00及周日10：00准时参与例会，把不稳定的客户以书面形式写出来，并把客户的投诉问题作个总结，同时

把本周的工作总结及下周的工作规划交至各分公司经理处。

2、结账员：

(1)、每周三开例会对本周结账状况进行核实。

(2)、准时与客户对帐、开票、催帐，并做出每周的结帐规划。

(四)、财务部岗位职责

1、主管：

(1)、负责全盘帐务处理，制作工资表，应付帐款管理、应收帐款的管理(公司全部应收的管理)

(2)、客户对单，发票开具

(3)、出具财务报表、财务分析

2、出纳：现金收付的管理

3、文员：分点帐务处理、报帐单据审核、编号、对销售单的核对、日常帐务处理、供应商送货单的核对、选购单的审查及其汇总

(五)、选购部岗位职责

1、选购员

(1)、负责每天客户订单的选购工作。

(2)、向上级定期汇报选购实施状况。

(3)、熟悉和操纵公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。

(4)、检查购进物资是否符合质量要求。

2、记账员

(1)、负责登记明细分类账。

(2)、严格遵守记账规章，做到摘要简明扼要，字迹简洁清晰，按规定订正错账，不任凭涂账、刮擦和挖补。

(3)、准时记账、清账和对账、正确反映账面动态、静态的金额，做到日清月结，账证、账表、账账相符，妥当保管账簿及凭证，负责政府选购项目的

登记，并编制报表。

(六)、仓储部岗位职责

1、主管

(1)、听从上级工作支配

(2).负责起草部门管理制度，作业规定

(3).负责部门人员日常工作的监督

(4)、负责部门人员的考评

(5).负责在职人员的业务培训

(6).负责与其它部门的业务沟通

(7).负责供应商订单的审核

(8).负责用友软件的报表

2、收货员:

(1).负责供应商及早、晚选购(自购)品种的复称，并作好记录制成入库单据分发相关人员

(2).负责退货入库及补货出库的复称及制单

(3).负责每日瓜果库存品的盘点

(4).负责供货品种缺货的申报(购)

3、查单员：

(1)、负责检查全部标有客户名称的专用品种的销售状况，并作好数量及价格的异样记录，分发相关部门.

(2).除标有客户专用品种的其它品种，均要求检查是否有人申购及选购数是否大于申购数异样状况.

(3)、负责部菜入库单的对帐。

4、损耗统计员：

(1).负责入库单及出库单的电脑录入及损耗报表，并跟踪相关人员查询损耗做缘由分析；

(2).负责全部入库单的审核

5、副食查单员：

(1).负责全部出、入庠单的收集、整理、排序，并较对送菜清单黄联检查对应品种的数量、价格有无异样，并做好记录，如有异样分发相关部门跟踪

解决。

(2).登记台帐。

6、仓管

(1)、帮忙收货人员收货，并要求归类摆放，作好标识

(2)、依据客户订甲.发货，并制成出库单单据分发相关人员

(3).整理仓库按品种、规格、包装分类摆好

7、电脑文员

(1)、负责供应商、自购品种的录入

(2)、负责当日损耗的报表

(3).负责月毛利的报表

(4).负责全部单据的审核、开票

(5).负责管理日报表

8、收单员

(1).负责全部当天送菜清单的回收、整理

(2).负责回单应收款的登记

(3).负责开单异样记录，并跟踪解决

(4).负责填写补菜缘由及补菜上单状况

(5).负责客户订单的存档

9、算单员：

(1).负责回单、回款的核算

(2).负责补菜单金额的复核

（3）.负责早.晚选购对账

（七）、行政部各岗位职责

1、主管：

（1）、后勤工作，如办公用品选购、员工宿舍调整及支配、饭堂管理、公司水电方面修理、房屋保养、外住人员的联系工作；

（2）、行政工作，组织及支配每周员工培训、监督保安的防损工作

2、行政助理：

（1）、负责公司企业文化建设、任望家欢报编撰、宣扬栏、员工文娱活动

（2）、管理人事档案、办理入职手续、新员工培训

（3）、办公用品保管和发放、会议记录、监督各办公室的卫生工作

（4）、完成领导随时支配的工作

3、保安队长：

（1）、依据配送的实际状况负责支配好保安员的月排班、周排班，并支配好保安员的当天早上工作

（2）、每周务必上早班两次（2：oo-7：40）,白班四次（3：20-8：oo）,每天上班时间下午17：30,到公司处理好当天的防损状况，特殊状况除外。

（3）、支配好周一至周五的保安跟车工作，市场调查工作

（4）、支配时间对保安进行培训：

★专业和体能培训1（每周两次）；

★新保安的入职与业务培训另行支配

(5)、保卫好公司的财产及员工的人身平安，维护公司的正常生产和生活秩序，严格执行公司的规章制度，并随时作好公司临时支配的工作，保证24

小时处于与公司的联络状态。

三、行政管理制度篇

一）、办公室管理制度篇

1、总则

1、1为使办公管理科学化、统一化、规范化，特制订本规定。

2、办公仪表规定：

2.1公司男员工一律穿工作装，不得留胡须，不得留长发；

2.2公司女员工一律穿工作装，着装整齐，不得佩带炫耀性饰品；

2.3全体员工应时刻留意自己的个人卫生。

3.办公室规定：

3.1办公桌：桌面除公司购置的办公用品及电脑外无其他物品；

3.2辅桌：桌面除放置办公所需的文具、书籍、资料外，不准堆放其他杂物;

3.3电脑：电脑显示器一律摆放于桌面左上角，主机放于桌下；

3.4坐椅：靠背、坐椅一律不能摆放任何物品，人离开时，将坐椅靠拢桌面;

3.5垃圾篓：罩塑料袋，摆放在桌子右前角；

3.6饮水机：放于指定地点，不得任凭移动；

3.7报刊：务必上报架，阅读完后准时归位。

4.办公礼貌规定：

4.1听电话，请说“您好，望家欢配送”。

4.2假如不是您的电话，请说“请稍等

4.3假如本人不在，要在电话追问一句：“要不要代为转告”。假如要求转告，请记录在卡片上转给这位同事。

4.4分机电话和客户专线电话接听后，如是客户来电或询问电话不允许另转。

4.5电话接听，铃响不超过3声。

4.6“感谢”、“对不起”、“愧疚”、“是我的问题"、“您好”、“再见”、“欢迎光临”、“请喝茶”……等礼貌用语应当成为您的“口头禅”。

4.7对每一位同事都要礼貌。

4.8对每一位来访者都要礼貌。

4.9送客时要热忱送出门外。

4.10工作时间内言谈举止须端庄豪爽。

4.11为保证良好的办公秩序和寂静的办公环境，工作时间内不要大声喧哗；接听电话及商讨时，留意不要影响他人工作。

4.12进入办公室或会场，须先敲门，并说明自己的来意；有急事要打搅正在讲话的人时，应说：“对不起，……二

5.办公行为规定：

5.1坚守岗位，不要串岗；

5.2上班时间不得做与工作无关的事情：

5.3办公桌应保持整齐并留意办公室的寂静；

5.4恭迎来访和业务洽谈，请在恭迎室或会议室进行；

5.5不得因私事打公司电话，或长时间接听电话；

5.6不得在电脑上做与工作无关的事情；

5.7未经批准或同意，不得索取、打印、复制公司文件资料；

5.8不得任凭打听与自己工作无关的事情；

5.9严格遵守考勤制度及打卡规定；

5.10禁烟区严禁吸烟；

5.11详尽规定请参考《员工手册》及《人事管理制度》。

6.本规定自发布之日起正式实施。

2、会议管理制度

一、总则为使公司的会议管理规范华和有序化，提高会议效率。在本着精减、有效的原则，制订本制度。

二、会议种类：

（-）公司设立的例会制度

1）公司常务例会

2）经理办公例会

3）部门工作会议

（二）公司设立的其他会议

三、会议管理

1）公司严格操纵示预见的临时会议。

2）会务工作主要由行政部承办，其他部门主办的会议，行政部予以协办。

3）公司财务应负责对会议开支预算规划的审核，削减不合理费用。

1）会议承办人准时筹备会议场所、会议文件或资料。

2）会前筹备包括：会议名称、会议主旨和目标、会议议题、会议时间、会议地点、会议议程、会议主持人、出席人员名单、现有状况及进

展、存在的问题、解决规划及要求。

3）会议通知：依据会议要项拟订会议通知，并提前张贴或发送。

四、会场管理

1）参会人员应准时到场，并保持会场秩序，并纳入考勤管理。

2）在会议进行中要做好记录，必要时可录音、录像。

3）保持会场寂静，关闭手机或调到震惊，遵守会场纪律。

3、员工投诉与争议制度

一、总则为提升公司管理水平和限制管理人员的官僚主义作风，改善员工关系，特制订本规定。

二、投诉的内容：

1、管理者对自己的行为不负责任；

2、管理者对员工的态度不谦和；

3、管理者在工作中办理私人事务或要求下属办理私事；

4、管理者对客户的要求置之不理：

5、管理者对员工进行不道德的言行；

6、不执行公司的相关规定、制度、流程;

7、在不洽当的场合下，谈论公司事务；

8、对公司不忠诚的行为和言论；

9、散漫及消极的行为；

三、投诉的方法与流程

1、方法：

致电您的上司或面谈、邮件；

致电各部门经理或面谈、邮件；

致电行政部或邮件。

2、流程：

1）、将投诉大事整理成书面资料；

2）、将以上资料按上述的方法进行投诉；

四、投诉的处理

1、庇护投诉人的原则；

2、对投诉的大事各部门负责人收到后，须第一时间向投诉人作出回应;

3、对投诉的大事各部门负责人应严谨对待，查证；

4、对投诉大事一经证明，公司将对责任人按公司规定进行惩罚。

五、附则

本对策由行政部解释、补充、执行，经公司总经理批准颁行。

4、保密工作条例

一、总则为保障公司合法权益不受侵害，维护公司正常经营管理秩序，特制订本条例。二、公司隐秘是关系公司权力和利益，依照特定程序

笃定，在必定时间内只限必定范围的人员知悉的事项：如公司在业务中使用的公司未对外公然的财务数据、工资体系、经营战略、经营规划、客户名单

或业务料想等，及其他构成有价值的商业隐秘或机密资料（以下合称为''机密资料。

三、公司隐秘的范围

1）、公司经营、进展战略中的隐秘事项。

2）、公司就经营进展作出的重大决策中的隐秘义务的事项。

3）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

4）、公司内部操纵的合同、协议、看法书及可行性报告、主要会议记录。

5）、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

6）、公司对外活动中的隐秘事项以及对外担当保密义务的事项。

7）、公司所操纵的尚未进入市场或尚未公然的各类信息。

8）、维护公司平安和侵害公司利益的经济犯罪中的隐秘事项。

9）、其他公司隐秘（如高级领导的合同等）

一般性筹谋、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

四、公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司隐秘的义务。

五、公司保密工作，实行既确保隐秘又便利工作的方针。

六、公司隐秘的密级分为“绝密”、“机密”、“隐秘”三级。

绝密是最重要的公司隐秘，泄露会使公司的权益患病特殊严峻的损害；机密是重要的公司隐秘，泄露会使公司权益患病到严峻的损害；隐秘是一般

的公司隐秘，泄露会使公司的权力和利益患病损害。

七、公司隐秘等级的笃定：

（一）公司经营进展中，直接影响公司权益和利益（如进场费）的重要决策文件资料为绝密级；

（二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、价格体系、公司经营状况为机密级；

（三）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公然的各类信息为隐秘级。

八、属于公司隐秘的文件、资料，应当依据本制度第六条、第七条的规定标明密级，并笃定保密期限.保密期限届满，自行解密。

九、属于公司隐秘的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室托付专人执行；接受电脑技术

存取、处理、传递的公司隐秘由行政部部负责保密。

十、对于密级文件、资料和其他物品，务必实行以下保密措施：

（-）非经总经理或主管领导批准，不得复制和摘抄；

（二）收发、传递和外出携带，由指定人员担当，并实行必要的平安措施；

（三）在设备完竣的保险装置中保存。

十一、在对外交往与合作中需要供应公司隐秘事项的，应当事先经总经理批准。

十二、具有属于公司隐秘内容的会议和其他活动，主办部门应实行下列保密措施：

（-）选择具备保密条件的会议场所；

（二）依据工作需要，限定参与会议人员的范围，对参与涉及密级事项会议的人员予以指定；

（三）依照保密规定使用会议设备和管理睬议文件。

（四）笃定会议内容是否传达及传达范围。

十三、不准在私人交往和通信中泄露公司隐秘，不准在公共场所谈论公司隐秘，不准经过其他方式传递公司隐秘。

十四、公司工作人员发觉公司隐秘已经泄露或者可能泄露时，应当速即实行补救措施并准时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应速即作

出处理。

十五、展露下列状况之一者，赐予警告，并扣发工资500元以下：

（一）泄露公司隐秘，尚未造成严峻后果或经济损失的；

（二）违反本制度第九条、第十一条、第十二条、第十三条规定的隐秘内容的；

（三）已泄露公司隐秘但实行补救措施的。

十六、展露下列状况之一的，予以辞退并追究法律责任。

（一）有意或过失泄露公司隐秘，造成严峻后果或重大经济损失的；

（二）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章供应公司隐秘的；

（三）利用职权强制他人违反保密规定的。

十七、本制度规定的泄密是指下列行为之一：

（一）使公司隐秘被不应知悉的；

（二）使公司隐秘超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

十八、本对策由行政部部负责解释、补充

5、档案管理制度

一、总则为规范档案管理工作，特制订本制度.

二、立卷归档

1、立卷归档的职责

（1）公司各部门均为立卷归档部门。公司行政部负责公司的立卷归档工作，各部门、各业务人员均要严格执行立卷归档制度，应归档的文件材料

要妥当保存、准时归档编号、任何人不得以任何理由拒绝归档。

（2）各部门和行政部人事经理应指定专人负责办理立卷归档工作。

三、立卷归档的范围

文书立卷归档，以本单位制发的各类文件为主。凡反映公司各项经营管理活动、机构变动、人事任免等方面的具有永久或较长时间查考利用价值

的文件、图片、声像材料（包括录音带、录像带、相片）等，以及与本公司经营管理活动有亲密关系的上级指示、下级请示，都属于立卷归档范围。

四、立卷归档的基本要求

1、有亲密关联的文件不行阔别。

2、不同年度的文件一般不放在一齐立卷。

3、立卷时应依据文件形式的客观规律和经营活动特点，依照同类合并的原则进行归档，将一组具有有关联系的文件材料组成一个卷。

4、各立卷单位应使用本单位统一格式的档案袋装订档案。

五、档案的调用

1、各部门调用本部门的档案，应征得本部门经理同意。

2、各部门在行政部调用公司档案，应说明理由，并经得公司行政部经理同意，方可调用。

3、调用的档案，一般不得带离公司，公司档案被借出办公室时，借用人须在档案登记本上登记，借阅档案三日内归还，如需连续借阅，务必在登

记本上签字后，方可连续借阅。

六、档案管理

1、凡需永久和长期保存的档案，应使用专柜集中存放，妥当保管。

2、存放永久和长期档案的专柜，由行政部指定专人管理。

3、各业务部门如需将永久和长期保存的档案移交给行政部或放于档案库内，应办理档案移交手续，并由经办人员在移交单上签名。

4、档案管理人员对集中保管的档案要进行登记编号和编制名目，登记编号应统一、有序以便查阅，查阅重要机密档案需经有关领导批准。

七、附则本对策行政部负责解释，补充。

6、平安手册制度篇

一、总则

为规范公司治安、消防和其他平安工作，特制订本守则。

二、适用范围

公司全部员工均须遵守，外来办事人员参照执行。

三、平安规章

1.防火、防盗、防灾、防破坏、防恶性事故，为每个员工应尽的义务，要敢于与坏人坏事作斗争。

2.员工自觉接受平安教育，增加平安防范意识。

3.员工上下班、外出公干、出差，严格遵守道路交通管理律例、条例，确保人身、财物平安。

4.外来人员出入公司须在前台进行登记

四、日常平安措施：

1.员工下班前应正确关闭好电脑、电灯及空调开关及其他设备的电源开关、严谨检查本岗位、办公场所，消退隐患。如本人不能解决，下班前应速

即报告行政部；

2.员工下班锁好各类门锁，有保险的加锁保险；

3.发觉事故苗头、可疑或不法行为的人或事应先速即报告部门经理或行政部；

4.不准私接电源，不准在禁烟区抽烟；

5.不得偷窃个人或公司财物，拾到遗留钱物一律上交。

五、一旦发觉火警，须实行如下措施：

1.保持冷静，力戒惊惶；

2.拨打火警电话，精确报告起火部位、燃烧品等状况；

3.按动四周火灾报警器；

4.关掉一切电源开关，关闭火警现场的门窗；

5.飞速召唤同事赈济；

6.利用四周灭火设备，尽力将火扑灭；

7.防止用水或泡沫灭火器灭火引起漏电而导致火灾；

8.听从现场主管指挥，见义勇为，身无士卒，奋力扑救；

9.接到疏散通知，切勿搭乘电梯，由平安楼梯转移。

六、附则：本守则由行政部解释、补充，经总经理办公室会议批准颁行。

二)、办公用品管理制度篇

1、电脑维护管理制度

一、总则为提高公司电脑管理的专业化、科学化，规范电脑管理，特制订本制度。

二、密码设定

销售部、物流部、财务部电脑均设置开机密码，其它部门不允许设置开机密码。当人员离开工作岗位时，务必关掉电脑或启动屏保，以防他人擅自

使用造成数据丢失等，实行专人专机制，由部门经理监督执行。

三、软件安装

(1)公司撰写文稿统一使用OFFICE软件。

(2)公司电脑的应用软件仅限于日常工作用，如OFFICE、CORELDRAW、PHOTOSHOP等办公软件，公司人员不得任凭安装或下载其他工作性质软件，

特殊是玩耍软件，精炼携带病毒，感染电脑系统软件，造成系统崩溃。如的确需安装其他软件，告知行政部帮忙。

四、硬盘文件管理

1、为保证电脑系统不被病毒破坏，公司全部电脑C盘的属性设置为不共享，全部文本格式的文件不允许存在C盘。

2、在D盘下设置三个文件夹：只读文件夹、完全文件夹和备份文件夹，只读文件夹的属性为只读，将重要的且不允许其它人修改的文件存入到只

读文件夹中；完全文件夹的属性为完全共享，将重要的其它人需要修改的文件存入此文件夹中；备份文件夹的属性为不共享，将重要的其它人需

要修改的文件随时备份在备份文件夹中。

五、文件的命名与存储

1、同一客户文件存放在以客户命名的文件夹中，不允许任凭存放文件。

2、不同客户的文件，每月定期按类别分别提交营销管理部进行信息汇总。

六、相关惩罚规定

违反电脑维护管理规定者，发觉一次赐予警告处分，并处以5元罚款，累计超过三次违反此规定将予以严峻警告处分，并罚款100元，违反电脑维

护管理规定造成严峻后果者将取消发放其当月的岗位工资。

2、车辆使用和管理制度

一、为加强本公司车辆的保管及有效运用，特制订本对策。

二、本对策所指车辆系指公司的客、货车辆。

三、本公司的车辆管理分两部分：轿车由行政部管理，货车由物流部车队管理，并指派专人负责保养。

四、车辆应由专任司机驾驶，需由他人驾驶时，应善尽驾驶人责任。专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车平安。

五、车辆的有关证件及保险资料统由行政部保管，并负责一切违规费用的缴纳及修理。

六、各部门需要使用车辆时，应事先填妥“派车单”一式二联，经部门经理核准后按轿车或货车的管理权限交行政部或车队调派。无“派车单”者,

司机不得支配自行出车。

七、“派车单”应详填用途及装载品名、数量，但可以用“出货清单”代替。

八、车辆进出应将“派车单”第一联交行政部或车队签注时间，

九、无“派车单”擅自出车，应予惩处。

十、各部门派车交货、洽谈公务时，应依下列规定办理：

（一）车辆为运输公司商品及公务物品专用车辆。

（二）车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品。

（三）车辆行前应特殊留意平安检查。

（四）车辆行车途中应特殊留意平安行驶及遵守交通规章，若有违规罚款，由驾驶员负担。

（五）车辆抵达目的地时，除妥当停置车辆外，应将''出货清单”交客户点收，并将签认的单据妥为保管，于返厂时交有关部门处理。取货时应详尽

清点数量、规格后，方得签收。十、司机依据“派车单”的资料于每日填报“行车日报表”呈行政部或车队队长审核并核对实际里程。

十一、“行车纪录表”上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机负责缴纳差数里程的汽油费。

十二、假日或上班时间外车辆的使用应呈请行政部经理或物流部经理核准后调派。

十三、经呈准的非公用派车，应负担使用里程的油资，由申请人于派车翌日连同行车执照、车钥匙一并缴交行政部，否则停止其以后的使用权。

十四、车辆驶回后应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。

十五、区域市场支配的车辆由部门经理参照以上要求负责使用管理。

十六、本对策经呈总经理核准后公布实施，修改时亦同。

3、印章使用管理制度

一、总则为保证印章的平安使用，特制订本制度。

二、公司的全部印章种类：

1、财务专用章：

2、公章：

3、业务专用章；

4、私章：

三、印章保管

财务专用章由财务经理保管、公章由总经理保管、业务专用章由销售部经理保管、私章由私章持有人自行保管。

四、使用程序

1、使用公司印章须填写登记，写明用途时间，并签名，公司领导批准方可启用。

2、对擅自使用公司印章的将赐予重罚，最低罚款200元，因此而引起的后果，公司将追究该员工相应的刑事责任。

3、印章遗失或透露，应准时上报公司领导，并实行消退后果的火速措施，公章私用，一旦查实，要追究当事人的刑事责任。

4、加盖公章，应使印章名称与公文具名全都，加盖后务必章形端正、清晰。

五、附则由行政部负责解释、补充。

4、办公用品的管理制度

一、总则为加强文具用品管理，严格操纵行政费用开支，特制订本规定。

二、文具用品范围

1.本对策管理文具用品范围为公司打印耗材、文具用品等

2.其他物品依据公司特性可列入管理范围。

三、管理体制

1.公司行政部为文具用品之选购、管理部门。财务部为核算监督部门。

2.公司设立物品明细帐和库存统计表进行管理。

3.公司文具实行以旧换新的领用方式。

四、文具、物品的选购、入库

1.凡公司或部门需选购之物品，均须填写购物申请，经行政部汇总编制规划，经财务部审核，主管领导批准后方可购进。

2.选购本着节省成本、价廉物美、急需办原则，不得谋私利。

3.选购前管理员应在月初作出当月的文具用品的预算，交到财务审核，依据预算购置用品。预算外的用品需经部门领导审批再申购。

五、物品领用与管理

1.在库物品由行政部前台人员负责保管。

2.文具的领用可随时以旧换新领用。领用人填写办公用品领用物品簿。

3.珍贵办公用品（如打印机、打孔机）等，须经行政部领导批准后再填写申购单，公司另行够买。

4.物品报废时应由使用部门填写状况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调离，须归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。

5.公司制订劳保用品发放标准和使用期限，定期向有关员工发放。

6.行政经理应定期统计物品选购、库存、发放、使用状况。在满足保证办公效率状况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。

六.附则

公司耐用物品管理可参照本对策执行。

本对策由行政部解释、补充、执行，经公司总经理批准颁行。

5、复印机、传真机的使用制度

一、总则为加强公司复印机与传真机的使用，管理得以落实，特制订本制度。

二、使用范围

1.本对策适用于公司使用复印机、传真机的各种状况。

2.传真使用范围包括本地、国内传真。

三、复印机的使用管理

1.使用复印机时尽量利用废纸张，以避开铺张并达成环保要求。

2.复印机或传真机遇卡纸或不能正常影印时，禁止拍打或乱试，应尽速通知行政部支配维护商前来修善。

3.使用废纸复印或发送传真时，应事先将回纹针、大头针去除，以免刮伤机器造成不必要的损害。

四、传真的接收及发送

1.传真件的接收纳入公司收发管理对策范围内，由前台文员统一接收。并准时分发收件部门和人员。

2.各部门和人员发送传真，由文员统一发送。重要文件可由当事人亲自发送。

3.公司传真机应随时处于开机接收状态。

4.发送人应正确操作传真机，如因障无法使用，须由行政部通知维护商进行修理。

五、附则

传真电话不能被占为一般电话使用，以免延误传真收发。

本对策由行政部解释、补充，由公司颁布生效。

6、长途电话使用制度

一、总则为便利与外界沟通、便利开展业务之用，特设定本制度。

二、适用范围凡公司使用长途电话均适用本制度。

三、电话配备

公司依据实际状况配置电话通讯系统，公司确保有长途电话线路。

四、长途电话的管理与使用

2.公司指定专人（前台文员）负责长途电话管理。

3.凡因公或因私需使用长途电话的部门、人员，使用后，照实填写使用记录。

4.打电话用语尽量间接明确，长话短说、不谈天占线。

5.在节假日长途电话将临时关闭。

五、电话费用核算

1.依据长途使用记录，统计各部门、人员的电话费用。

2.员工私人电话按电讯标准收费，按月从本人工资中扣除。

六、嘉奖与惩罚

1.电讯费用是公司的重要成本科目，是节省费用的主要对象，应对使用者在考核的基础上进行嘉奖或惩罚。

2.对占用电话谈天、泡机，经批判教育屡不改正者，除按规定收取电话费外，每次罚款100元

3.对偷打电话、未按规定登记、舞弊、假公济私者，除按规定收取电话费外，每次罚款100元。

七、附则本对策由行政部解释、补充，由公司颁布生效。

三）、行政监察

行政监察的性质：行政监察小组是公司行使监察职能的小组，依照公司有关规定对公司行政部门、公司管理人员和公司其他人员实施监察。

行政监察小组的职责：1、检查公司规章制度的执行状况；2、受理公司员工提出的检举等状况；3、调查处理公司违纪大事；4、受理员工投诉。

行政监察的职能：1纠偏职能；2、惩处职能；3、教育职能；4、庇护职能；

行政监察的基本任务：维护公司相关制度能够更好的执行，保证政令畅通，促进工作高效。

行政监察对象：公司各部门及公司各级领导、及其任命的其他人员；

行政监察权力：1、监察权、2调查权3、建议权、4、筹谋权

三、人事制度篇

（一）、员工职业行为准则

1、宠爱公司：维护公司之利益和声誉，忠实公司。

2、听从领导：工作分级负责，听从主管之工作指令或支配；如有不同看法，允许保留，但仍应按主管工作指令执行，除非该指令违反当地法律或违反

公司规章。

3、团结帮忙：同事间应相互敬重，相互帮忙，团结共事，不搬弄是非。

4、自我进取：全体员工务必时常熬炼自己的工作技能，以达到工作上的精益求精，提高工作效率。

5、尽忠职守：办公时间内应全心全力投入工作，不怠慢拖延工作，工作时应专注致志，不做与工作无关的事情。

6、严守操行：不贪污、受贿、私自收受佣金、客户馈赠、挪用公款或其他营私舞弊行为。不滥用职权，盗用公司名义在外从事有损公司名誉和利益行

为。

7、共同利益：全体员工共同努力工作，提高效益，以达相互合作，劳资两利。

8、工作准则：各级工作人员处理公司业务，需留意下列要点：

•全面了解状况，加强沟通。

•贯彻执行工作（操作）流程。

•各项要求需贯彻始终。

•合理、节减、有效运用各项资源。

•合理公正对待事物。

•三思而后行，集思广益。

（二）、员工聘请制度、表格、工具

一）、聘请目标

1经过系统化的聘请管理保证公司聘请工作的质量，为公司选拔出合格、优秀的人才。

2聘请流程规定人员需求的申请、聘请渠道的评估、面试程序及录用程序，以保证聘请工作满足公司需要并有效操纵成本。

二）、聘请原则

1公司聘请录用员工依据“公然、公正、竞争、择优”的原则。对公司内符合聘请职位要求及表现卓越的合适员工，将优先赐予选拔、晋升。其次再

考虑面对社会公然聘请。

2全部应聘者机会均等。不因应聘者的性别、民族、宗教信仰和推举人不同而赐予不同的考虑。

三）、聘请政策和工作流程

各分公司行政部门参照制订相应政策，报公司行政部审核后执行。

1聘请政策

聘请工作应依据每年行政管理规划进行。如属规划外聘请应提出聘请理由，经公司总经理审批后方可进行。

2聘请程序

I聘请需求申请和批准步骤

A.各部门和各分公司依据年度工作进展状况，核查本部门各职位，于每年年底依据公司下一年度的整体业务规划，拟定行政需求规划，报公司行政部。

B.行政部依据公司年度进展规划、编制状况及各部门和分公司的行政需求规划，制订公司的年度聘请规划。

C.各部门和分支机构依据实际业务需求，提出正式的员工需求申请。填写”聘请申请表”，详列拟聘职位的聘请缘由、职责范围和资格要求，并报行政

部审核。

D.聘请申请审批权限

在人员编制预算规划内的公司副总经理、部门经理、经理的聘请申请由公司总经理批准；公司一般员工、临时用工、实习人员的聘请申请由经理批

准。分公司其他员工的聘请申请由各部门经理报总监批准。

E.规划外聘请申请报公司总经理批准后方可执行。

F.行政部依据聘请规划执行状况，每月同有关聘请部门就人员聘请进展状况进行沟通和协调。

II聘请费用

聘请费用是指为达成年度聘请规划或专项聘请规划，在聘请过程中支付的直接费用。行政部应依据年度或专项聘请规划，对比以往实际费用支出状

况，拟订合理的聘请费用预算，经有关部门审核，报副总经理及财务部经理批准执行。

III聘请周期

聘请周期指从行政部收到“聘请申请表”起，到拟来人员确认到岗的周期。每一职位的聘请周期一般不超过8周。有特殊要求的职位，将视实际状

况经用人部门与行政部协商后，适当延长或缩短聘请周期。

IV聘请步骤

A.材料收集渠道：

a.内部的调整、推举

b.人才中介机构、猎头公司的推举

c.参与聘请会

d.报纸杂志刊登聘请广告

e.网络信息发布与查询

用人部门可会同行政部依据职位状况选择聘请渠道。如需刊登报纸广告，广告稿草拟后，应先由公司行政部审核，报公司领导批准后，再经市劳动

局或人事局批准，交广告公司或报社刊登广告。分公司的聘请广告内容和格式要事先经公司行政部审定。

B.行政部对应聘资料进行收集，分类，归档，依据所需岗位的职位描述做初步筛选。

C.拟选人员一般需经过三次面谈和二次测试。面谈层次及步骤如下：

应聘职位经理或主管一般人员

第一次面试行政经理行政经理/部门主管

其次次面试总监/用人部门负责人总监

第三次面试公司（副）总经理

a.用人部门依据行政部的推举看法及有关简历材料（"应聘人员登记表”、身份证、学历证明、职称证明等有关证件的复印件），对初次面谈合

格的人选进行二次面试和业务水平测试。

b.行政部收到用人部门的考核成果、面谈看法后，对初选人员进行包括心理测评、计算机等基本技能测试。

c.基本技能测试经过后，行政部与拟选人员预约进行第三次面谈。

d.经二至三次面谈后，行政部将"应聘人员登记表”和“录用筹谋”转用人部门签署聘用看法。用人部门同意聘用后，不同层次、不同级别的人

员按不同的审批权限进行批准。并通知其到指定医院进行体检。

D.对经理级及以上职位应聘人员应在面试时要求其供应工作证明人，必要时还需做应聘人员背景调查，并将背景调查报告记录在应聘人员登记表上。

E.行政部负责拟制应届高校毕业生、争论生等人的年度接收规划，填写“实习人员审批表”（附录），并详尽支配其工作岗位。各部门均不得自行接收

支配应届高校毕业生、争论生到本部门实习或见习。

F.临时用工人员的聘用：公司原则上不同意使用临时人员，特殊状况由公司用人部门提出书面申请，填写“录用筹谋”，报公司行政部和总监审批，

各部门均不得自行支配和接收临时人员.

V人员录用审批权限

A.公司总部正式员工、经理级的录用由公司总经理审批；

B.公司总部临时用工、实习同学的录用由总监/部门经理审批；

C.分公司一般人员的录用由分公司经理审批，在批准后三个工作日内上报公司行政部备案。

VI聘用