内部审计会议纪要

竭诚为您提供优质文档/双击可除内部审计会议纪要篇一：内审会议纪要

20XX年内审会议纪要

时间：二oo六年12月25日

地点：北京家禽育种有限公司总部会议室

参加人员：苏总郭总内审小组部门经理、副经理

纪录：刘煜

根据根据20XX年11月14日至29日公司开展的iSo内审工作，管理者代表郭怀顺主持召开了本次内审会，对本次内审进行总结。

一、内审组长邢爱科汇报本次内审情况

在公司遭遇了近两年的困难时期后，一度中断的iSo内审工作在郭总的大力倡导下于今年恢复了。各内审员本着认真负责的态度对公司各部门进行全面审核，共发现11个不符合项。这些不符合项主要集中在4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）。希望本次内审工作结束后，各部门要重视这两项工作的规范化。

二、内审小组各成员汇报内审中发现的具体问题

1.彭海伶：密云内审有1项不符合项—4.2.3（文件审批手续）；陕西内审有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和BPBc-QP-07（温度要求）；平谷生产部有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和

4.2.4（质量纪录控制）；顺义生产部有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；保健中心有2项不符合项—

4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；销售部有1项不符合项（质量纪录填写）。人事行政部有1项—7.4.1纪录与实际采购不符。

2.罗平涛：总结出五项值得注意的地方。（1）保健中心的化验报告没有结论，以后应该填写结论；（2）疫苗交接应有三级文件详细记录，便于以后质量追踪、控制；（3）孵化厅入孵时发现有不配套的情况一定要打报告，有±1%的主产品转副产品情况也应该打报告；（4）为防止某一鸡群中混入其他品系的种鸡，孵化厅和鸡场应该进行检查并建立三级文件。孵化厅要对每批鸡每月抽样500只进行检查，鸡场应该利用作防疫的机会（24周和38周）对每批鸡进行检查。检查要

有一个标准，超过标准要上报。（5）平时质量记录三级文件中反映的问题，相关领导要及时发现、及时解决。

3.孙迎春：质量记录首先应该是实用，然后是规范化，使纳入体系，便于查找、控制。

三、管理者代表郭怀顺总结性发言

内审的目的就是发现问题，纠正错误，本次内审很好地完成了任务。有以下几点需要强调：

1.销售部要对每次出鸡的计划入孵数、实际出雏数，实际与计划误差数，多(:内部审计会议纪要)出鸡数，售出数，未售出数，转副产品数等数据都要十分清楚。

2.保健中心在疫苗管理的过程中要经常进行评估，超过多少度，超过多长时间的疫苗不宜再使用，应进行销毁，否则对生产造成的损失就大了。

3.将iSo质量管理体系管理工作纳入公司考核，使iSo真正纳入管理体系，起到实效。

4.由企划部设计客户回访单，并先由孵化厅填写每批鸡的来源等信息，再由销售部登记反馈信息，使我们的客户回访工作真正起到帮助查找原因，不断提高生产、孵化水平的作用。

最后，苏总强调，我们进行iSo内审的主要目的就是要帮助企业提高种鸡质量、降低成本，所以大家要认真贯彻实行iSo质量管理体系的具体要求。

篇二：内审首次会议记录

内审首次会议记录

会议时间：20XX-10-13上午9：00

主持人：张丽蓉

与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员

会议内容记要：

1.与会者签到

2.会议由审核组长主持，宣布会议开始

3.组长明确审核的目的

4.组长明确审核的范围

5.组长明确审核的依据

6.组长介绍审核人员的分工

7.组长请大家确认审核的日程安排

8.组长强调审核人员客观、公正的原则

9.组长介绍审核的方法和程序

审核的基本原则是抽样

审核方法：提问、观察、记录、确认

不合格项的记录和确认方法

如何正确对待不合格项

10.澄清各部门的疑问

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内审首次会议的发言稿

各位好！

20XX年的第一次内审会议现在开始。

首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合，使得内审活动按计划如期开展。审核组的成员：第一组：罗锡仲、卓工、况飞娥

第二组：张丽蓉、刘连平、梁其文

审核目的：评价质量体系符合审核准则的程度和有效性，确保质量体系的有效运行

审核范围：与质量活动有关的各部门及场所

审核准则：1、iSo9001:20XX标准2、质量体系文件3、适用的法律法规4\顾客投诉5、有关合同

审核日期：20XX年10月14日

审核的方式：审核采用的是抽样方式，通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录，看是看现场，问即与相关负责人交谈；

大家都知道抽样即存在一定的风险，所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责；希望大家理解，希望抱着“有则改之，无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果。

不符合项的分级：根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类：严重不符合、一般不符合、观察项

严重不符合：系统性或区域性失效

一般不符合：偶然、孤立的片面的

观察项：缺乏足够的证据，有发展成不符合项的趋势

末次会议时间预计于：20XX-10-14下午17：30召开

请总经理讲话

宣布审核工作正式开始