企业财务内控管理制度措施范文（二篇）

第页共页企业财务内控管理制度措施范文企业财务内控管理制度是企业为了保证财务活动的合规性、规范性和有效性，对财务活动进行管理和控制的一套制度。下面是一个企业财务内控管理制度措施的范文，仅供参考：第一章总则第一条为了规范企业财务活动，有效保护企业的财产安全，提高财务管理水平，根据国家有关法律、法规和财务管理的规定，结合本企业实际，制定本制度。第二条本制度适用于本企业所有的财务活动、财务管理和财务人员。第三条本制度的目的是规范企业财务活动，建立健全的内控制度体系，保证财务信息的真实、准确和完整，提高财务决策的科学性和准确性，保护企业的财产安全，促进企业的健康发展。第四条企业财务内控管理制度应当按照合理性、有效性、可操作性和科学性原则制定，并严格执行。第二章财务组织与管理第五条企业应当设立财务部门，负责企业的财务管理和财务活动的内控。第六条财务部门应当制定财务管理制度和财务内控制度，并报企业领导层备案。第七条财务部门应当根据企业发展的需要和财务管理的要求，编制相应的财务制度和操作流程，并提交企业领导层审批。第八条财务部门应当建立并完善财务内控制度，健全财务内控机制，保证财务活动的合规性和规范性。第九条财务部门应当定期进行财务内控检查和评估，发现问题及时整改，并报告企业领导层。第十条财务部门应当制定并执行财务工作计划，合理安排财务工作，确保财务工作的高效运转。第三章财务授权与审批第十一条企业应当根据不同岗位的职责和权限，合理划分财务授权范围，并明确授权流程和审批程序。第十二条财务授权应当坚持责任与权利相对应的原则，避免权力过于集中或滥用的现象。第十三条财务审批应当根据企业管理的需要和财务管理的要求，制定相应的审批程序和流程，并经企业领导层批准。第十四条财务审批应当严格按照审批程序和流程进行，不得有私欲、脱离实际、滥用职权等行为。第十五条财务审批应当做到公开、公正、公平，保证审批结果的公正和合理。第四章财务记录与报告第十六条企业财务记录应当真实、准确、完整，合规合法。第十七条企业应当建立健全财务核算制度和财务信息报告制度，按照国家有关规定和企业管理的要求，核算和报告财务信息。第十八条企业应当建立健全财务档案管理制度，确保财务记录的归档和保管。第十九条企业应当定期报告财务信息给企业领导层，并按照要求报告给相关政府部门。第二十条企业应当建立健全财务分析和财务决策支持制度，提供给企业领导层科学的财务分析和决策支持。第五章财务风险防控第二十一条企业应当建立健全财务风险管理制度，风险防控措施等。在这里你可以描述一下你想要的例子。第二十二条企业应当建立健全财务内控评估和监测制度，对财务内控进行评估和监测，并及时报告企业领导层。第二十三条企业应当建立健全风险防控制度，加强对各类财务风险的识别、评估和控制。第二十四条企业应当加强对员工的培训和教育，提高员工的财务风险防控意识和能力。第二十五条企业应当建立健全财务风险应对机制，对发现的风险及时制定和执行相应的应对措施。第六章财务监督与纠正第二十六条企业应当建立健全财务监督和纠正机制，对财务活动进行监督，发现问题及时纠正。第二十七条企业应当建立健全财务违纪违法行为查处制度，对违纪违法行为进行查处和处理。第二十八条企业应当建立财务投诉处理制度，接受投诉，及时处理财务纠纷。第七章附则第二十九条本制度的修订和解释权归企业领导层所有。第三十条本制度自颁布之日起施行，同时废止企业原有的财务内控管理制度。第三十一条本制度的解释和修订须经企业领导层批准。第三十二条本制度的执行由企业财务部门负责，企业全体员工必须严格遵守，如有违反，将承担相应的法律责任。这是一个基础的企业财务内控管理制度措施范文，企业可以根据自身的实际情况进行修改和完善。财务内控管理制度的制定和执行是一个长期性的任务，需要不断地进行优化和调整，以保证企业财务活动的合规性和规范性，提高财务管理水平，保障企业的经济利益和财产安全。企业财务内控管理制度措施范文（二）1.经营目标和内控目标的设定-企业经营目标的确定，包括财务方面的目标；-内控目标的确定，明确财务方面的风险控制目标。2.内控责任和权力的明确划分-确定财务部门的职责和权力范围；-各岗位职责的明确划分，确保内控环节的闭环控制。3.内控流程的规范设计-设定财务流程，包括预算编制、合同审批、资金支付等流程；-制定财务流程的操作规范，明确各环节的具体要求和流程节点。4.信息系统的建设和运行-建立健全的财务信息系统，确保数据的完整性和准确性；-制定信息系统的安全规范，包括权限控制、数据备份等方面的控制措施。5.资产管理和风险控制-确保公司资产的安全管理，包括固定资产和流动资金的管控措施；-建立风险识别和评估机制，及时发现和处理财务风险。6.内部审计和自查自纠-建立内部审计机制，对财务内控的有效性进行评估；-实施自查自纠工作，及时发现问题和整改。7.培训和人员管理-对财务部门和其他相关岗位的员工进行培训，提升其财务内控意识；-建立完善的人员管理制度，确保财务人员的道德素质和职业操守。8.内控监测和改进-建立内控监测机制，定期对财务内控的有效性进行评估；-不断改进内控管理制度，完善财务内控措施。9.合规性和法律风险管理-确保企业财务活动的合规性，严格执行相关法律法规；-建立合规性风险评估和管理机制，及时发现和防范法律风险。10.内控检查和评估-定期进行内部审计，对财务内控进行全面检查；