行政人事管理办法暂行规定

21/29行政办公管理制度暂行规定（一）总则为加强公司的人事行政管理，理顺公司内部管理关系和提高工作效率，使公司人事行政管理规范化、制度化，根据《公司法》、《劳动法》以及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度适用范围：本规定适用公司全体职员，公司聘用的全部从业人员除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事行政管理，均依本制度规定办理（二）行政办公纪律管理规定第1条工作时间内不应无故离岗、串岗，出去办事要请假，确保办公环境的安静有序第2条上班时间不要看报纸、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情第3条爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁，营造一个良好的工作环境并注意办公室的安静上班时不能穿超短裙与无袖上衣及休闲装，请穿西装和职业装，仪表整洁、大方接待来访和业务洽谈时，应注视对方，微笑回答，礼貌待客进入工作场所应及时进入工作状态，严禁在工作场合闲聊、打闹。接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动代接听，重要电话做好接听记录严禁用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用本部电话谈论与工作无关的事。其余正常上班时间严禁利用公司电脑上网聊天，打游戏。办公室所有的办公用品、用具由行政办公室全面负责，其他部门予以配合发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，不能影响工作未经领导批准和部门领导授意，不要索取、打印、复印其他部门的资料员工上下班实行打卡机考勤制度，不得迟到早退，不得代他人刷卡请假须经部门主管、行政副总或总经理的书面批准，到办公室备案；假条未在办公室即时备案，以旷工论处，扣减工资平时加班必须经部门领导批准，报办公室备案。因工作原因未及时打卡，须及时请示部门领导签字后于次日报办公室补签，否则会作旷工处理公司员工不得相互打探工资。行政部，财务及所有经手工资信息的人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透露给任何第三方或公司以外的任何人员。员工需查核本人工资情况时，必须由行政部指派人员和财务部门出纳进行核查在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不会补签，如因故未打卡，请到办公室及时办理不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。吸烟应到规定的区域范围内（如接待室、会客室等）如请病假，需有见证人或出示挂号条/病假条，否则将一律认同为事假请假条应于事前交办公室，否则会视为旷工处理市场部因当日外勤，不能回单位打卡员工，请部门经理及时写出名单，由办公室经办人打卡，或者补卡。不准私自动用办公室物品，如有需要应向办公室登记并做好领取记录无工作需要不要进入领导办公室、实验室、财务室、会议室。各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结（三）员工的考勤、请假、休假制度员工在公司工作实行每周五天（8小时工作制），周六、周日如需加班需服从领导安排。作息时间为：夏至时：周一至周五，上午：8:00-11:30,下午13:30-17:30；冬至时：周一至周五，上午：8:30-11:30,下午12:30-17:00；员工上下班实行打卡机考勤制度，由行政部负责督促、检查、汇总、公布打卡须知：1、员工在正常上下班时间内因忘记打卡，或工作原因迟到早退者，须在考勤表上及时备注，由部门主管签字确认，每月底公布考勤罚金额度；2、迟到不打卡者，除补卡、迟到处罚外，另加一次性罚款20元；3、迟到10分钟内不计，一个月内迟到3次及以上者，本月工资扣除50元；因公出差应由主管部门出具相关出差证明，并办理因公出差手续；没有证明或不按规定办理出差手续者，按迟到或旷工处理员工因病、因事需请假的，应事先填写请假条，先经过部门主管同意，再由上级领导审批后才能离开工作岗位；3天以内的，由部门经理批准；3天以上的，由部门经理核准,报总经理批准。以下情况视为旷工：（一）未经请假或假满未经续假而擅自不到职的；（二）迟到、早退超过30分钟的；（三）工作过程当中擅自离开岗位1小时及以上的；（四）法律法规或公司其他管理制度规定的旷工情况；国家规定的法定假日，公司按照国家的有关规定组织放假工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天部门经理安排员工休年假时，需提前3日向总经理提出申请，经批准后方可休假；确因工作需要无法安排休假的，由公司给予相应补助按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。公司员工初婚属晚婚的，享受国家规定带薪婚嫁15天。女员工有带薪产假90天,其中产前休假15天。难产的,增加产假15天。多胞胎生育的,每多生育一个婴儿,增加产假15天。女职工怀孕流产的，所在单位应当根据医务部门的证明，给予一定时间的产假。女职工怀孕不满4个月流产时，给予15天至30天的产假；怀孕满4个月以上流产者，给予42天产假。职工的直系亲属(父母、配偶、子女)以及死亡后，职工可请丧假料理丧事。(一)假期：根据具体情况，由本单位行政领导批准，酌情给予1—3天的丧假。（四）公司例会制度公司每周五下午召开经理办公会，参加人员为公司高管和公司各个部门经理，总结本周工作，制定下周工作计划各种会议的召开和议程由行政部安排，并做好会议记录各个部门专业会议不定期召开，有部门经理负责召开，贯彻执行公司的计划、预算和重大决策要使用会议室的各部门，其负责人必须提前一天向办公室预约，如需临时使用，可在会议无计划时使用，并在计划使用前撤离参会时，不迟到、不早退；有病、有事的确不能出席会议者应先请假参加会议人员应做好会议记录，开会期间关闭手机，不得在会议过程中交头接耳，需要发言应告知会议主持人，经允许后发言凡是公司会议决定的议案，必须坚决贯彻执行。传达到位，布置落实。（五）

档案、公文打印管理公司的档案管理由行政部指定专人负责，归档范围包括：员工档案、公司规定、年度计划、财务审计、劳动工资、会议记录、决议、决定、委托书、协议合同、项目方案、通报、通知总院或总公司下发等文件材料行政部主管和指定专人应切实履行职责，确保原始资料及单据、表册齐全完整借阅档案必须做到爱护档案，保持档案原有整洁、整齐，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自转借或丢失，如因工作需要摘录或复制的，需经行政部主管同意批准；凡属于保密档案，必须经总经理批准同意后，方可摘录和复制如需对外发送公文或其他资料及表册的，必须经本部门负责人签字，方能打印和发送公司各部门打印的文件、制度必须呈报总经理办公室，并经总经理阅示批准后，方能执行公司公章由行政部主管负责保管（六）公司行政公章使用管理为规范印章管理，维护中测测试宁波分公司的企业形象和合法权益，提高工作效率，特制定行政公章使用管理规范。请各部门认真履行印章的审批手续，规范执行。以公司名义印发的公文（包括红头文件和非红头文件），不论上报上级机关，还是下发各部门，根据公文格式要求加盖印章。各市场部门报送上级的各类报告、报表、表格等，由部门负责人签字，办公室审核、总经理批准后，由经办人到公司办公室盖章。凡公司及各部门对外订立的项目合同、协议等，必须由业务副总批准并签字，经公司办公室审核后，由经办人到办公室盖章。凡财务部与银行签订的各类协议和业务单据，由财务主管签字确认，公司办公室审核，行政副总经理批准后，方可盖章。出具其他各种授权书、介绍信、证明信，先由各部门负责人审核、经副总经理审批后盖章。（如涉及到财务金额证明需使用财务部的财务专用章确认后方可加盖公章。）公司员工联系工作、因公出差，需要出具固定制式的行政介绍信，需由各部门主管领导签字后，到办公室办理。不得在空白表格、证书、信笺等空白件上盖章。行政公章不得带出公司外，因特殊情况需要外出用印，必须经公司办公室主管指定专人前往办理，并做好使用登记。中测测试科技有限公司宁波分公司公章不对公司员工出具贷款诚信、抵押等个人资料的证明。注：（一）公司公章具有法律效力，必须依法使用、严格管理。（二）各部门、各单位要严格按照批准手续用印，凡不按规定办理用印手续的，一律不得用印。（七）附则本办法由某某公司人事行政部负责解释。本办法自发文之日起执行。第二章公司接待管理制度暂行规定为进一步规范各类业务接待行为，厉行节约，有效控制接待费用，严格执行内控管理各项规定为宗旨，特制定本制度。公司接待事务是指，公司在日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而产生的接待用餐等交往应酬费用，本制度适用于公司各级接待费用的申请、审批和核准。接待费用控制。接待事务实行“对口接待，统一安排”，办公室为公司接待事务的归口管理部门，并负责公司接待费用的审核与控制，做好用餐、住宿记录，用车按车辆管理制度规定办理。月末将各单位费用情况汇总上报公司总经理、副总经理。公司接待事务用餐坚持分级限标的原则，由办公室统一安排在指定饭店、宾馆就餐、住宿，根据来访客人的级别和事情的轻重缓急，主次安排相应接待标准。具体规定如下：（1）公司领导重要客人、公司重要客户、外宾及上级机关的负责人等接待标准为贵宾接待；地方机关一般工作人员及普通客户接待标准为业务接待；其他供应外协单位、中间商及客户派到公司学习的一般人员接待标准为普通接待（工作餐）。（2）未经批准而超出标准的接待费，由接待申报人自负。（3）接待人员一般情况下由对口职能部门负责人与相关人员陪同，确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。陪餐人数一般控制在2-3人，最多不超过需接待人员的1.5倍。（4）凡普通接待，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。（5）一般情况下在公司附近餐馆用餐，需在外酒店、宾馆安排用餐（或住宿）必须在定点宾馆，以降低接待费用。接待标准。陪同人员由部门领导确定，一般每次不得超过5人，原则上按20元每人安排，每桌不得超过300元，一般不安排高档烟酒和饮料，提倡不饮酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。确需超标准招待的，或确需安排住宿的，应事先报总经理同意，方可安排，安排住宿也应在办公室登记备案。接待程序，坚持先请示登记后接待原则。①接待人向副总经理或总经理提出招待申请，填写业务招待申请单；②副总经理或总经理审查同意，确定地点；③接待人到办公室登记备案；④到指定地点接待。招待费用结算，实行月结或季结。所有招接待费用均由行政部和财务部负责结算，以行政部登记备案的记录为准，未经登记备案的不予结算支付。经请示同意在定点以外的地点招待的也应及时登记，在一星期内凭国家正式有税发票报账，并附详单。定点招待。定点处的招待详单由负责招待的当事人签字认可，注明招待日期、招待对象和招待金额（大写），招待住宿也应照此办理，以便与办公室备案记录核对。接待的管理（一）用餐接待审批1、公司用餐接待费用实行提前申请，定额审批的原则。对口部门申请用餐前，填写《业务招待申请单》，注明接待事由和就餐人数，经部门负责人签字后由行政主管核定标准，安排就餐地点。用餐完毕后由经办人（或陪餐人）在账单上签字确认。2、如人事行政主管不在，可向副总及以上领导申请批准。领导不在公司时，要在电话中请示批准后，按以上审批程序补办《业务招待申请单》后经分管副总及以上领导签字后交综合办。3、因特殊原因未得到批准而进行的接待，在补办《业务招待申请单》时,首先由接待人写出申请，说明事由和原因，经副总审批后，按《业务招待申请单》补办手续。4、公司内部一般工作人员因公在外用餐每人每次不超过20元，出差在外需接待用户或其他业务用餐及住宿费用，按公司出差相关制度执行。5、属业务接待和普通接待范围内的接待在填写《业务招待申请单》并经副总经理签字后可自行安排，用餐完毕后将填好的《业务招待申请单》交办公室备案，以方便月底汇总结算。（二）接待用茶、烟、水果由办公室根据领导指示按需办理。（三）行政部每月核准接待费用发生额，接待费用结算时，宾馆需提供公司《业务招待申请单》、账单、发票各一份后，经行政部主管核准报副总经理签字，总经理批准后，按公司财务内控管理制度要求按程序结算。行政部门严格按标准审批额度，对口部门在申请招待费用过程中有虚假行为，每发生一次扣罚部门经理200元并通报批评。第三章公司用车管理制度暂行规定为了加强和规范公司管理，减少用车费用和降低公司成本，本着安全、节约、有序、高效的原则，更好地为公司服务，提高工作效率，特拟定本制度。本制度所指车辆均指公司的业务办公用车。

公司车辆由办公室调度，主管人员管理。出差及业务用车应向主管人员登记申请，填写派车申请单，领取钥匙，出浙江省需由副总经理批准。公司业务办公用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由主管人员负责管理。员工外出办事，一律登记、记录、申请。3公里内，原则上不允许出车，可乘坐公交车的尽量坐公车。主管人员依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。如公司车辆一时调配不开，到主管人员登记申请批准后方可打车外出。在发票上要注明始点和终点及所办事宜否则不予报销。员工因私借用公车，需经办公室同意，并经总经理签署派车单后，主管人员方可派发车钥匙。交还公车前必须保持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。节假日或业余时间车辆的使用应呈请主管人员负责人核准后方可调派。出车时认真填好派车单后，向行政部领车钥匙、油卡及行驶证。返回公司后一并交还行政部。车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得主管批准。在无证驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。因公帮忙出车，造成驾驶车辆违反交通规则行为（私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等），其罚款由公司负责。扣分事宜由驾驶人员自行承担。其余根据具体情况，另行确定责任。发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的50%处罚；b.严重事故(经济损失在1000～5000元者)：按经济损失的40%处罚；c.重大事故(经济损失在5000～10000元以上者)：按经济损失的20%处罚；d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的10%处罚。因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按第13条执行。发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按第13条执行。公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。凭《派车单》出车，未经主管批准，不得用公车办私事。司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。未尽事宜按《中华人民共和国道路交通法》和相关法律法规执行。本制度经人事主管人员起草，经总经理核定、批准后发布施行，行政人事部对其负有解释权。节约用油，降低消耗。司机要控制空调的使用，规定冬季用车时不开空调，按照每部车不同情况限量用油，控制修理费用，并实行节约奖励、浪费罚款的规定。为合理有效的使用公司车辆，提高用车效率，派车单将分为市场部和技术部二种，每个部门根据需要填写出车单。各部门需承担相应的成本费用，即1.2元/公里。此费用在各部门相应的提成中扣除。第四章财务人员岗位职责暂行规定（一）出纳员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金和银行存款日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过公司领导审核签字，方可办理。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。出纳员同时需要兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。保管好现金、财务印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。公司各部门不得随意借支暂借款，若因工作需要须如实填写借款单，说明用途，此款专款专用，不得据为它用。报公司领导批准，方可借支。但自借款之日起7日内借款人必须到财务冲账，否则按相关规定处理，财务部有监督此款使用之权。负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。（二）会计人员岗位职责会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。协助经理编制并执行全院预算。认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破公司资金计划，费用支出不突破规定的范围。上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。按期填报财务报表，认真自查，按时报送会计资料。加强安全防范意识和安全防范措施，确保不出安全问题。严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。会同行政部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，明确责任。各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。第五章人事档案管理办法暂行规定 （一）总则 为了提高员工人事档案管理水平，有效地保护和利用档案，更好地为各项工作服务，根据《中华人民共和国档案法》和中组部人事档案管理的有关规定，结合某某公司实际情况，特制定本办法。员工人事档案是组织、人事等部门在人员招聘、调配、任免、培训、考核、奖惩等工作中形成的有关个人经历、政治思想、业务技术水平、工作表现以及工作变动等情况的有关材料。是历史地、全面地考察和了解员工的主要依据。人事档案必须按中组部档案目标管理的暂行办法，做好员工人事档案的达标工作；必须贯彻执行党和国家有关档案保密、保管的法规和制度，确保人事档案的安全与完整。本办法适用于某某公司人事档案管理工作。（二）机构和职责员工人事档案管理工作在人事行政部指导下，由专职或以人事档案工作为主的兼职档案工作人员负责日常管理，同时接受上级组织、行政部门的监督、检查与指导。公司应专设档案柜进行统一管理。职工解除劳动合同、辞职、自动离职、出国不归或除名、辞退等原因，其档案滞留在本公司的，可由本公司档案室暂时代为管理。档案管理员工作要求和职责（一）坚持四项基本原则，贯彻党的路线、方针、政策，认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，努力提高政治思想水平。（二）热爱本职工作，忠于职守，刻苦钻研业务，熟练掌握员工人事档案管理工作的专业知识，不断提高业务水平和工作能力。（三）严格执行保密守则，不向无关人员泄露员工人事档案内容。（四）贯彻执行国家及上级主管部门档案管理工作的方针、政策及有关条例，管理好本单位员工人事档案，接受上级的监督、检查与指导，参加业务培训。（五）负责本单位人事档案信息的维护与管理，负责档案材料的收集、鉴别、整理、转递、保管和提供查（借）阅等工作；（六）调查研究员工人事档案工作情况，制定各项规章制度及工作流程。（七）档案管理部门应建立健全查（借）阅、收集、鉴别归档、转递、检查核对、保管保密、管理人员职责、送交档案材料归档工作的八项制度及各项工作程序，确保员工人事档案的安全保管，防止各类事故的发生，并做好防火、防蛀、防潮、防光、防高温、防盗等六防工作。（八）办理其他相关事宜。（三）人事档案的管理内容员工人事档案的内容和分类：（1）履历材料：干部履行表、个人简历表，干部、工人等各类人员登记表及更改姓名的材料；（2）学历和评聘专业技术职务材料：指国家教委认可的学历、学位及专业技术职务评定的考核、审批材料，“培训证书”复印件等材料；（3）政审材料：指入党入团、应征入伍等各类政审材料及更改民族、年龄、国籍、参加工作时间的组织审查意见，上级批复以及所依据的证明材料；（4）奖励材料：包括科技、业务及政治等方面的奖励材料；（5）录用、任免、聘用（含劳动合同书）、复员退伍、转业工资、保险福利待遇、出国、退（离）休、退职、各种代表会代表登记表等材料；第六类其他可供组织参考的材料：体检表、非正常死亡的调查报告及相关材料。（四）档案的整理整理员工人事档案，必须做到档案材料认真鉴别，分类准确，材料齐全，编排有序，目录清楚，装订整齐，达到每卷档案完整、真实、条理、精练、实用的要求。每卷档案材料应根据材料内容的内在联系和材料之间的衔接或材料的形成时间排序，并在每份材料的右上角上编写类别号和顺序号，在其右下角编写页码。档案材料统一使用十六开（184X260毫米）规格办公用纸，不得使用圆珠笔、铅笔、纯兰或红色墨水及复写纸书写。（五）档案的收集、保管和销毁员工所在单位的组织、人事行政部门对职工进行考察、考核、培训、奖惩等所形成的材料等要及时收集，整理立卷，保持档案的完整。立卷归档的材料必须认真鉴别，保证材料的真实、准确、文字清楚、手续齐备。材料须经组织审查盖章或本人签字的，应在盖章、签字后归档。按规定需要销毁档案材料时，必须认真履行登记手续并经主管领导批准，方可粉碎销毁。档案卷皮、目录和档案盒的样式、规格应统一使用中组部规定的标准。严禁任何人私自保存他人档案或利用档案材料营私舞弊。对违反规定者，应视情节轻重，严肃处理。（六）档案的提供和利用因工作需要查阅和借用档案，须遵守下列规定：（1）查阅人事档案应填写审批表，按规定程序逐级审批，方可查阅。（2）在查阅时必须保证两人以上，且至少有一人是中共党员。（3）人事档案除特殊情况外一般不借出查阅。如必须借出查阅时，应事先提交报告，说明理由，经主管领导批准，并严格履行登记手续。（4）任何个人不得查阅或借用本人及亲属（包括父母、配偶、子女及兄弟姐妹等）的档案。（5）查阅档案必须严格遵守保密制度，严禁涂改、抽取、撤换档案。查阅者不得泄露或擅自向外公布档案内容。对违反者，应视情节轻重予以批评教育，直至纪律处分，或追究法律责任。（6）因工作需要从档案中取证的，须请示档案所在部门主管领导批准后才可复制办理。（七）档案的转递员工调动、辞职、解除劳动合同或被开除、辞退等，工作交接并办清所有手续后，如无特殊情况，档案室应将其人事档案封存好，待其持调档函后转入新单位。转递档案应遵守下列规定：（一）对转出的档案，必须填写人事档案转递通知单，并密封包装。（二）对转出的档案材料，应齐全，不得扣留或分批转出。（三）接收单位收到档案经核对无误后，应在回执单上签名盖章，并将回执单立即退回。逾期一个月转出单位未收到回执应及时催问，以防档案丢失。第六章聘用制度暂行规定（一）总则公司的人事政策，本公司致力于：建立并维护公司与员工之间的和谐关系；使每位员工对公司政策、服务和发展感到自豪；尊重每位员工，维护其尊严，注重其发展；选择优秀员工担任各级管理职务；为每位员工安排完善的培训，以提高其技能和效率；人事原则：建立一个结构合理、职责分明的组织，并制定和完善规章制度，把适当的人力安排到合适的工作岗位，建立一套行之有效的人才吸引和员工激励机制，是本公司的人事工作原则。（二）招聘与录用员工录用的基本条件身体健康、相貌端庄；热爱并忠诚于公司的事业、品行端庄、遵纪守法、作风正派；具备一定的基础知识和文化素养，具备公司所需要的某些专业知识和特长；招聘工作流程1、各部门根据岗位设置、业务发展、工作需要和人力资源状况，由部门负责人提出招聘要求，报人事行政部审批。2、人事行政部是负责公司统一招聘的职能部门，依据各部门招聘申请汇总情况，提出公司招聘总计划，报总经理批准。3、人事行政部会同用人部门明确招聘职位的岗位职责、学历、经验、技能、年龄等要求，以统一的格式成文，形成招聘信息。4、人事行政部通过以下方式招聘：4.1通过新闻媒介（报纸、电视、电台）发布招聘信息；4.2通过网上招聘；4.3通过定期或不定期举办的人才市场设展招聘；4.4通过人才中介公司（猎头公司）招聘；5、公司成立招聘组负责对人员的筛选，一般由三人组成，分别来自人事行政部、用人部门负责人及公司领导。5.1初选,人事行政部对所有应聘材料通览后，挑选初步合格者，电话通知面试。5.2初试,应聘者需填写《员工入职申请表》，由人事行政部门了解其个人基本信息，教育及培训情况以及薪资要求，考查其沟通能力、应变能力、团队精神、亲合力等综合素质。5.3复试：由公司领导来完成，主要综合考查应聘人员的专业技能、逻辑分析能力、创造力、价值方向等。5.4录用,对于被录用者，人事行政部门向应聘者发送录用通知《入职通知书》，并约见面谈薪资等相关待遇事宜，确定具体到岗时间。对不录用者，也要通知，并致谢。人事行政部门需对所有应聘者资料分类妥善存档。面试注意事项1、营造坦诚、轻松、融洽的面试气氛；2、随时记录面试重要事项；3、注意控制时间及场面；4、涉及录用、面试须澄清的事项：工资待遇及其结构；福利待遇；是否愿意调换工作岗位、地点；报到日期；聘用工作对于被录用者，人事行政部用电话或E-mail的方式发出《入职通知书》，并附注报到须知。被录用人员如在发出录用通知3天内不能报到者，可取消其录用资格；特殊情况经批准后可延期报到。1、新进员工报到应带以下证件：1.1原公司离职证明；1.2身份证复印件；1.3最高学历证书原件及复印件；1.4其它能证明本人能力及水平的资料；1.5一寸免冠彩色照片2张。2、入职手续：2.1填写《员工入职申请表》（如员工住址、电话、婚姻状况、子女出生情况、学历等发生变更，须在七日内通知人事行政部）；2.2交纳离职证明、各种证件原件及照片；2.3领取工作胸卡；2.4申领办公用品和其他与工作相关的用品；2.5熟悉公司各项管理规章制度；试用期管理1、公司对所有员工实行试用期制度。2、试用期一般为2个月；试用期内，员工为非正式员工。3、员工上岗后要先培训，培训内容包括公司简介、各项管理规章制度、本部门工作流程、工作任务、本岗位职责以及其它部门的工作情况等。4、试用期间，若所在试用部门负责人和人事行政部认为员工的各方面能力达不到公司的要求，经总经理审批，公司有权停止试用。5、试用期间，员工不能晋升职位。6、试用期间，若员工请假超过3天，公司将延长试用期限。特殊情况酌情考虑。7、试用期结束后，人事行政部及所在部门将根据新员工在试用期的考核结果及各方面表现进行综合评估，最终决定是否按期转正、重新试用或解聘。8、员工在试用期内，也可对公司进行考查选择，若不满意，可提出离职申请，若各方面完成出色，亦可以提出提前转正。转正管理1、试用期员工可于试用期结束前7日，依《转正考核表》所列内容逐一评估。如员工试用期表现欠佳，部门负责人应及时与员工沟通。如果试用评估不合格，部门负责人需在《转正考核表》上说明原因，并提出处理建议：转岗、降职、重新试用或解除劳动关系，由部门负责人将处理意见向员工说明，并提交人事行政部。2、被批准转正的员工，由人事行政部为其办理转正手续，与其签订正式的《劳动合同》及其相关附件，一式两份，一份由人事行政部存档，一份由员工自行保管。3、关于转正员工服务期的规定：3.1一般情况下，员工的服务期限为1-2年；3.2以公司的名义办理了户口或工作寄住证的员工，服务期限为五年以上，已经签订合同的，需要在原来合同的基础上续延三年。劳动合同1、劳动合同的终止：符合下列条件之一，劳动合同自然终止:1.1员工退休；1.2员工死亡；1.3劳动合同截止前30日内公司与员工并未就合同续签达成书面协议。1.4劳动合同自然终止时，双方的权利、义务随之解除。2、劳动合同的续签：劳动合同截止前30日公司与员工就劳动合同续签事宜达成一致，可以续签劳动合同。3、劳动合同终止、续签程序：3.1人事行政部于员工劳动合同终止前45日通知部门负责人，员工合同即将终止；3.2部门负责人需至少于员工合同终止前40日将是否与员工续签合同意向反馈至人事行政部；3.3人事行政部于员工合同终止前30日与员工确认终止/续签意向，并办理相关手续（《劳动合同续订书》或《劳动合同终止通知书》）。3.4续签劳动合同期限默认为原合同的相同期限，有特殊情况者，另行协商确定。（三）员工异动异动类型员工异动包括晋升、降职、调岗。晋升1、公司建立正常的职务升迁机制。2、对自身的岗位工作尽心尽力，成绩出色，并且遵守公司的各项规章制度，品德高尚者，可以晋升职位，特殊情况可破格晋升。3、职位的晋升由部门负责人或公司领导提出，员工提供具体的书面总结报告，经公司研究通过，由人事行政部行文通告。降职1、员工在一定的时期内，未能完成本职岗位职责，部门负责人可根据其工作表现提出降职申请，与人事行政部审议，报总经理审批。2、被降职的员工应虚心接受公司的意见，并积极努力，提高自身的工作技能，提升工作业绩。3、被降职员工若不接受公司的降职意见，公司将按自动离职处理，停发工资及一切福利待遇，解除劳动关系。调岗1、调岗原则1.1人事行政部及各部门负责人本着知人善任、用人所长、优势互补、优化组合的原则，把每位员工安排到能够发挥其专长的岗位。1.2根据公司工作需要，公司可随时调整员工的工作岗位，被调动员工应服从分配，不服从分配的，按自动离职处理，停发工资及一切福利待遇，解除劳动关系。2、员工职位升迁、调岗或降职后，其工资待遇和福利应进行相应调整，特殊情况报总经理批准后方可保留。（四）员工解聘与辞职解聘1、公司因下列原因，可对有关员工解聘：1.1受聘人因本人业务、技术水平等原因，经考查和考核不能胜任岗位要求。对于经公司考核不能胜任岗位需要的员工，人事行政部/总经理将进行面谈，若一个月之后该员工经公司考核仍达不到岗位要求，公司将给予解聘。1.2患有严重疾病，经指定医院证明，不能继续工作者；1.3除特殊事故外，一季度病事假超过20天者；1.4员工连续旷工超过5个工作日，或一年内累计旷工超过10个工作日，连续请假超过1个月（22个工作日），特殊情况酌情考虑；1.5员工有严重违法犯罪行为，触犯国家法律、法规，受刑事处罚，或违反公司规章制度给公司造成重大损失；1.6玩忽职守（有具体事实），其情节严重者；1.7盗用公司财产者，业绩恶劣，贪污受贿；1.8泄露公司经营机密者；以上所列第（1.4）-（1.8）项，员工违反其中的任何一项，均属于严重违反公司劳动纪律的行为，公司不予经济补偿。2、员工解聘流程2.1公司员工的解聘，均由本部门负责人、副总经理、人事行政部审议后，呈报总经理审批。2.2总经理批准后，由人事行政部提前30日下发《解聘通知书》。凡被公司解聘的人员，由人事行政部给予办理离职手续，从解聘之日起，停发工资及一切福利待遇。2.3对于因上述第二款第1条第（1.2）至（1.3）项所列情况解聘的员工，公司给予相应的经济补偿。员工辞职1、正式员工辞职需提前30日向其部门负责人提出，试用期员工需提前一周向部门负责人提出，经总经理同意方为有效。2、人事行政部应与辞职员工积极沟通，了解辞职的真正原因，对绩效良好的员工努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。3、人事行政部需办理辞职人员离职移交手续，部门负责人应妥善安排本部门其他人员接替辞职人员的工作和职责。离职工作移交员工申请辞职，或被解聘、调配均应按规定办理工作移交手续。1、移交事项，员工需交接事项包括：1.1公司的文书、客户资料、项目资料（包括书面及电子的）1.2公司的胸卡、名片、办公室钥匙；1.3员工宿舍交接；1.4清理个人使用的文件柜、档案柜、办公桌（包括抽屉）1.5未完成工作事宜的交接。1.6其它应移交的物品；2、员工办理好离职手续后，须在60日内办理档案关系、社会保险关系、党员关系等转调手续。否则，档案关系逾期不办的，公司将其退回本人户口所在街道或原籍。离职员工工资福利结算1、离职员工工资及福利待遇结算的截止日为正式离职日期。2、离职员工结算款项如下：2.1结算工资；2.2各种报销费用；3、须扣除以下项目：3.1员工拖欠未付的公司借款、罚金；3.2劳动合同违约金；3.3社会保险费用中应由个人承担而未扣除的费用。4、离职员工工资的发放日为其办理完毕离职工作交接手续后的次月的正常发薪日。第七章薪酬管理制度暂行规定（一）总则为适应企业的发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭，循环，科学，合理的薪酬体系，根据公司实际情况，特制定本方案。本方案本着公平，竞争，激励，经济，合法的原则制定。公平：薪酬体系的宗旨，员工只有在公平的前提下才能产生认同感和高满意度，激励作用才可以充分体现。竞争：公司要获得有竞争力的人才，必须有一套在行业中有竞争力的薪酬系统。激励：通过薪酬体系激励员工的责任心和工作的积极性。经济：在考虑公司承受能力大小，利润和合理积累的情况下合理分配劳动力资源。合法：方案必须遵守国家相关法律法规和总公司管理制度基础上。（二）机构和职责本制度所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由行政部负责。薪酬管理委员会：主任：总经理副主任：副总经理成员：职工代表，各部门经理本制度适用于中测测试科技有限公司宁波分公司所有员工，包括试用期员工；公司的岗位分为两类：一类为技术类，一类为除技术类的管理及其它所有岗位；1、技术类岗位分为四个层级：A高级B中级C初级D技术助理2、管理及其他岗位分为六个层级：A总经理B副总经理C部门经理D主管E专员F助理（三）薪酬组成薪酬组成：岗位基本工资+岗位绩效工资+职务消费+各类补贴；岗位基本工资和职务消费及各类补贴按月发放，绩效工资和考核结果挂钩。业务人员的绩效工资按季度考核发放，检定人员的绩效工资按月考核发放。副总经理以上人员和中级以上技术人员按照季度考核，年底发放；对于新增岗位和总院派来的高级人员，由薪酬委员会根据岗位价值评估确定薪酬标准和层级；岗位绩效工资依据公司上年度经济效益来确定每一层级的绩效工资；每一层级的绩效工资按考核结果分为杰出，优秀，称职，基本称职，不称职五个级别；职务消费包括通讯费，交通，差旅费，招待费，办公费及其他费用。副经理和中级技术人员以上都可享受职务消费。依据各岗位的性质和业务范围来确定各岗位的职务消费；补贴及福利为吸引特殊人才，津贴按月发放。公司设立特殊人才津贴；1、特殊人才津贴分三档：一档为1000元（月）二档为1000—4000元（月）三档位4000元（月）以上。2、员工享受特殊人才津贴必须由薪酬管理委员会审批通过。3、员工享受月伙食补贴200元（月）需值班的员工按照实际考勤计算，值班工资标准按本人月基本工资计算；计算公式：日值班工资=日基本工资除以八小时*日值班时法定节假日值班的，按照法律规定的加班工资标准计算。年终效益奖金由薪酬管理委员会确定；年度累计请假超过一个月的员工，不享受效益奖金；公司新招聘员工试用期薪酬一般按照劳动合同约定，试用期员工不享受公司提供的其他福利；公司实行月工资计算，薪酬支付时间为当月工资次月25号支付；下列各款项须直接从工资中扣除：员工工资个人所得税、应由员工个人缴纳的社会保险费用、与公司订有协议应从工资中扣除的款项、法律法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（比如罚款）等；工资计算期间中途聘用的人员，当月薪酬计算公式如下：实际工作日数实发工资=月工资标准*规定月工作日数各类假别薪酬支付标准如下：产假：按本人月基本工资（不含绩效工资）支付探亲假：工资按正常出勤支付婚假：工资按正常出勤支付丧假：工资按正常出勤支付工伤假：按劳动鉴定委员会结果执行，公司不再另外支付工资普通病假:月累计请病假二天内不减发工资（包括基本工资和绩效工资）第一节

工资和福利津贴根据公司发布的《薪酬管理暂行办法》，对公司员工的交通，通讯和午餐补贴发放做如下说明：交通补贴按月与工资一起发放。如果乘公交车上下班的普通员工每个月交通补贴为100元。如需私车公用的情况，须填写派车单，根据里程数计算燃油费按月凭发票报销；有私家车及管理层交通补贴如下：标准职务补助总经理1000副总经理总工800部门经理500部门副经理300午餐补贴依据公司和宁波市行情，公司员工午餐补贴为每月200元整。根据考勤情况，依照天数核算扣除。每月随工资一起发放。由公司担保配备了电信苹果4S手机的人员，每月要从工资中扣除100元话费；业务人员的通讯补贴因工作原因补贴为150元。本办法中的通讯补贴只针对移动电话。通讯补贴按月与工资一起发放。通讯费补贴标准如下：标准职务补贴标准总经理300元副总经理，总工260元部门经理200元部门副经理160元普通员工100元第二节

绩效考核

员工的考核分为转正考核、季度考核、年终考核，考核结果作为员工晋升、降级、提薪、奖罚的依据。考核的内容主要包括三方面：工作态度、工作能力、工作业绩，具体安排如下：（1）对于部门经理及主管，主要考核如下内容：领导能力、策划能力、工作绩效、责任感、协调沟通、授权指导、品德言行、成本意识、出勤及奖惩等；（2）对于主管以下人员，主要考核如下内容：专业知识、工作绩效、责任感、协调合作、发展潜力、品德言行、成本意识、出勤及奖惩等。考核程序包括：自行评分、初核评分、复核评分。（1）自行评分，由职员根据自身情况，实事求是填写；（2）复核评分，由部门经理/主管根据上述考核结果，客观公正地评分，并写出复核评语；具体的绩效考核表由公司另外制定。每季度考核结束后，考核者、被考核者要相互沟通，面对面交流，并根据考核结果共同达成改进意见和下一步的努力方向。员工有下列情形又员工本人向行政部提