GBT31863-2015履约能力达标管理手册程序文件一整套

XXXXXX有限公司共十二章目录第一版第0次修改颁布日期：2021年111月1日企业履约能力达标管理手册版本修订内容修改人/日期批准人/日期XXXXXX有限公司共十二章目录颁布日期：2021年11月1日 2第二章企业概况 3第三章手册的管理 4第四章管理方针 6第五章企业履约能力达标管理体系 7第六章企业履约能力达标管理委员会组织 第七章企业履约能力达标管理职责 第八章企业履约能力达标自律行为规范 第九章企业履约能力达标经营承诺书 第十章管理者履约能力达标承诺 第十一章员工履约能力达标承诺书 第十二章企业履约能力达标管理及引用文件的说明 21XXXXXX有限公司第一章颁布日期：2021年11月1日为了规范本公司的诚信管理活动，以满足顾客要求，并增强顾客满意，本公司依本公司管理手册和经营方针、目标已经过本人审批，2021年11月01日发布，于2021年11月01日起实施，履约管理体系开始运行。本手册及其支持性文件，均属公司决策性、法规性文件，具有指令性，全体员工本手册在每次管理评审时，管理层将对本手册及其相关文件的适应性、有效性进本公司将为您配置满足工作需要的相应程序文件及其他工作文件，它们均属于受日期：2021年11月01日性文件，作为试用版本，通过审定，现批准版本，于2021年11月1日起正式实际试用。2021年11月1日第二章企业概况颁布日期：2021年11月1日XXXXXX有限公司成立于2005年08月11日，注册地位于郴州福城国际828室，法定代表人为熊亚香。经营范围包括物业管理服务；物业管理区域范围内的门卫、秩序维护等保安服务；水电安装；汽车代驾服务；餐饮服务；食堂管理服务；有害生物防治服务；室内外装饰装修工程、园林绿化工程、景观亮化工程、消防工程施工的设计、施工及维护；花卉、苗木的养护和销售；中央空调系统的安装与维护；消防设施设备维修、保养；家政服务；市政道路保洁与维护；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输及处理服务；城市水域垃圾清理；江河湖泊航道清理及保洁；建筑物外墙清洗、翻新服务；停车场管理服务；公共就业服务。颁布日期：2021年11月1日本手册编制依据GB/T31863-2015《企业履约能力达标评价指标》、GB/T293.1本公司XXXXXX有限公司3.2职能部门——具有专项管理职能的部门3.3相关部门——与该项管理职能有关的部门4、管理手册的管理4.1管理手册的编制、审批、发放、保管4.1.1管理手册下称手册由公司管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核、总经4.1.2手册由人事行政部负责编制、修改、换版和运行控制，负责文件收发、使用控制。4.1.3本手册在公司内部以纸质文本加盖受控标识后发行；手册有涉及公众明示的制度、4.1.4手册持有者应妥善保管。离开工作岗位，应将手册交还给人事行政部，办理核收登4.1.5手册在执行过程中发生的问题，由人事行政部协调解决，属于手册本身的问题，由4.2手册修改4.2.1手册的章节内容如需修改或修订，应经总经理批准。4.2.2属于程序文件的修改，由管理者代表批准。4.2.3手册以独立的章节组成，每一章节均有自己的章节状态(修订状态)和页码。因此，改变，修改码按阿拉伯数字0、1、2、3...递增。4.2.4手册修改后，人事行政部对全部受控本包括网站进行跟踪修改。4.3手册换版4.3.1手册作为公司履约能力达标经营试用版本，并随标准的修改作相应的调整。4.3.2手册换版时，需经公司总经理批准。4.3.3手册满三年作系统的修改一次，更换版本号。4.3.4手册换版后，人事行政部应及时发放新的受控本，并立即收回旧版本。4.3.5人事行政部应保存一套不同版次和不同章节状态的手册，以供查阅和追溯。4.4管理手册的评审4.5手册的说明与解释本手册在ISO9001、ISO14001、ISO450有关“履约能力达标”方面法律法规、公司自定的管理性文件。解管理方针颁布日期：2021年11月1日2.1本公司履约能力达标经营方针由最高管理者制定并正式发布。2.2方针应通过各种信息途径如培训、信息交流、会议、广播、报纸、资料等传达到全体2.3方针可为公众所获取，可通过相关部门向有关的相关方进行宣传。3.方针的内容和要求3.1企业履约能力达标经营方针3.1.1本公司实施履约能力达标经营方针是提高和达到顾客满意的根本途径和方向，并通3.1.2体现了履约能力达标经营法律法规相关原则，与本公司发展宗旨相适应，也为本公3.1.3以履约能力达标经营来满足顾客需求和社会责任为关注焦点，充分体现对顾客需求3.1.4本公司对履约能力达标管理体系的有效性进行待续改进。管理评审对履约能力达标3.2方针的评审与修改3.2.1当出现下列情况时，应对方针进行修订：3.2.2由最高管理者负责方针的修订和发布。XXXXXX有限公司企业履约能力达标管理体系颁布日期：2021年11月1日2.适用范围适用于本公司履约能力达标经营管理体系过程的策划、识别、3.1总经理全面负责本公司的履约能力达标管理体系，并进行资源配置和持续改进履约能3.2管理者代表负责建立、实施、保持履约能力达标管理体系，并向总经理汇报体系运行3.3人事行政部、财务部、业务拓展部、运营管理部、项目处在4.1履约能力达标管理体系模式4.2过程描述4.2.1企业履约能力达标管理体系实现过程，主要流程图。4.2.3识别本公司履约能力达标管理体系所需的产品实现、服务、文化、环境安全、社会4.2.4支持过程、服务过程，由质量管理体系、管理职责、资源管理、服务实现等过程组4.2.5在过程运作中，通过文件学习、宣传4.2.6在过程实施中进行监视、测量和分析及采用改进措施，以达到策划的结果。4.3供方及外包过程的控制4.3.1对供方和外包方除严格按照相关条款要素规定外，还应将本公司的自律行为规范贯4.3.2所有供方也应向我公司做出履约能力达标承诺的具体内容和条款，作为验证和当出4.3.3作为供方和外包，其控制办法主要通过签订质量要求协议和严格检验进行控制，并4.4文件要求4.4.1文件要求4.4.2管理手册c)企业履约能力达标管理体系程序、质量、环境4.4.3文件控制4.4.4记录控制XXXXXX有限公司第六章企业履约能力达标管理委员会组织颁布日期：2021年11月1日2.组织的成立办法2.1履约能力达标管理委员会主任由公司最高领导者担任，管理者代表由履约能力达标管2.2组织的成员由相关部门主要负责人进行担任。4.企业履约能力达标委员会组织行政部拓展部管理部项目处部XXXXXX有限公司第七章企业履约能力达标管理职责颁布日期：2021年11月1日1.目的规定总经理应承诺和实施履约能力达标的活动；确定履约能3.1董事长是公司的法定代表人，负责重大履约能力达标事项的决策。3.2总经理确定履约能力达标方针和目标，明确职责、权限和沟通方式，主持管理评审，3.3管理者代表负责确保企业履约能力达标管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。3.4人事行政部协助管理者代表负责履约能力达标管理体系各过程的建立、实施和具体推3.5人事行政部是履约能力达标管理体系文件及日常管理的归口管理部门，负责具体组织3.6各有关部门根据体系文件的规定以及各自职责实施、管理和改进有关过程。4内容4.1策划4.1.1企业履约能力达标管理体系策划a)识别为实现目标所需的资源配置c)策划的结果(包括变更)应形成文件并与其他履约能力达标管理体系文件内容协调4.1.2企业履约能力达标策划及企业履约能力达标目标4.1.2.1为达到已确定的企业履约能力达标目标，最高管理者主持进行策划和修订、变4.1.2.2本公司提出以满足顾客满意为主要目标；履约能力达标应是可测量的，经过努4.1.2.3各部门、围绕本公司履约能力达标目标展开分解和落实，保证目标的实现。4.1.2.4法律法规和其他要求：本公司建立保持《法律法规和其他要求管理程序》,确定适4.1.3公司的履约能力达标目标与指标：A、服务交付合格率100%;a)本公司建立并保持《目标指标和方案控制程序》c)管理评审时对目标、指标的实现程度进行评审，并确定是否修订；4.1.4履约能力达标管理方案的制定主要包括如下内容：4.1.5对目标、指标应制定履约能力达标管理方案或明确控制方法。4.1.6制定、修订后的管理方案要形成文件，经管理者代表审批后实施。4.1.7管理方案应随本公司活动服务的变化及时予以调整和修订。4.2职责和权限门经理、项目经理级管理人员的任免，负责总经理室(副总经理、总经理助理)、拓展部经j管理行政事务，组织月度会议、季度会议、半年度会议、年度会议的召f总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行b组织公司管理体系的建立、实施、保持和改进，负责制定并组织贯约改进，提前3个月拟定项目续约方案，并实际调研确认最终可行方案；c项目调研：编写《项目接管控制方案》,负责组织对项目的前期介入衔接、协调管理前期人员编制情况、人员工作情况、甲方要求、现场特殊情况、甲方要求等)供决策参考。b人力资源管理：组织编制公司人力资源发展计d文书档案管理：制定企业文件管理制度，并根据管理制度制定年h接受上级委派的其他临时性工作任务。c负责定期或不定期深入所管辖区域项目监督检查，f负责所管辖区域各项目处的业务指导。制订技术标准程序文件、安全施工准则、检验g融洽与政府行政部门的业务关系，加强与顾客/业1定期1月4次的区域项目巡查、并安排不定期进行项目巡查4.3信息交流与沟通4.3.1与顾客沟通4.3.2与相关方沟通4.3.3内部沟通本公司在不同部门、不同岗位之间，就履约能力达标管理体4.4管理评审4.4.1总经理每年至少1次主持管理评审，确定履约能力达标管理体系(包括方针、目标)4.4.2管理评审的输入包括以下内容：4.4.3管理评审的输出包括：XXXXXX有限公司第八章企业履约能力达标方针和目标颁布日期：2021年11月1日A、服务交付合格率100%;XXXXXX有限公司第八章企业履约能力达标自律行为规范颁布日期：2021年11月1日第一节总则第一条为遵照国家有关规定，不断促进市场健康有序的发展，营造市场公正、公平第二条公司履约能力达标自律行为规范的适用范围，为本公司所属部门、单位、广大员工和本公司所属各供应商与代理经销商中的所有工作人员；凡上述所属第三条本公司履约能力达标经营委员会与人事行政部为本履约能力达标自律行为规第二节企业履约能力达标自律行为规范的主要内容第四条自觉遵守党和国家的各项方针政策，遵守国家的法律、法规；确保公司第五条严格按照自主品牌的要求，不挂和不经营其他品牌，转借企业资质证书和营第六条坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则第七条坚持以“人品信为本、精品质为根、市场为导一、不断地建立和完善公司和各环节的质量保证第十二条严肃工作纪律，决不泄漏公司与公司之间的商业秘密。第三节企业履约能力达标自律行为规范的制定与实施二、公司履约能力达标经营委员会主任由公司总经理担任，管理者代表由总经理指定三、人事行政部负责、主持公司履约能力达标自律行为规范实施的日常工作(包括履约能力达标经营投诉的核查、实施履约能力达标自公司履约能力达标自律行为规范在实施中，为保证达到自律效果，本公司所属部门和一、履约能力达标自律行为规范签约后，由人事行政部负责组织对举报事件的核查工二、公司履约能力达标经营委员会向违反公司履约能力达标自律行为规范者，按情节企业履约能力达标经营承诺书颁布日期：2021年11月1日为塑造名牌企业诚信形象，自觉做到守法经营，信守合同，讲求质量，严格遵守《产一、建立履约能力达标教育和奖惩制度。组织员工按照制度要求学习履约能力达标规四、本企业对涉及人体健康和人身、财产安全的产品，建立有效的召回和追溯制度。五、开展用标识明示质量等形式的履约能力达标自律活动。对产品使用的原材料、有如果本企业产品质量问题导致国内外通报，退货或销毁的，本企业自愿接受国家和相2021年11月01日XXXXXX有限公司第十章管理者履约能力达标承诺书颁布日期：2021年11月1日1.严格遵守和执行我国GB/T31863-2015《企业履约能力达标评价指标》、GB/T2.认真宣传营造企业履约能力达标文化氛围，时时关6.根据顾客的要求，提供关于服务的全面、真实和明确的信息及凭证；认真执行有关XXXXXX有限公司2021年11月01日XXXXXX有限公司员工履约能力达标承诺书颁布日期：2021年11月1日如果因我工作失误而导致的重大质量问题、客户投诉、客户索赔、员工身体重大伤害2021年11月01日企业履约能力达标管理及引用文件的说明颁布日期：2021年11月1日1.公司为了实施和贯彻国家相关法律法规的有关规定，也是为了真正做到履约能力达2.公司的履约能力达标经营管理活动，与(质量、环境、职业健康安全)三体系中的2021年11月1日发布2021年11月1日实施版本修订内容修改人/日期批准人/日期将管理手册、程序文件封面与《文费海英熊亚香程序目录01文件控制程序文件(包括适用范围的外来文件),以防止使用失效或作废文件。3职责3.1履约工作小组负责企业履约能力达标管理手册、程序文件及三级文制度、作业指导书等文件)的编制、控制和管理。4.1.1企业履约能力达标管理手册、程序文4.1.2与履约管理体系有关的三级文件(如4.2文件编号及控制要求4.2.1《企业履约能力达标管理手册》编号为LYSC-2021,4.2.4企业履约能力达标相关的记录按照文件号，企业履4.3.1企业履约能力达标管理手册、程序文件及三级文件4.4.1企业履约能力达标管理手册及程序文件发放范围：4.6文件和资料的更改4.7.3需查阅文件和资料的应填写“文件和资料02记录控制程序本程序适用于本公司履约管理体系各过程活动中与履约管理活动或过程和3.2各部门配合履约工作小组对本部门的履约记录及相关记录按本程序要求做字迹清晰；不准涂改；如需更改，应在错误处划上“事行政部存档期限为3年。b、原则上外来人员不得查阅履约及相关记录，合同要求时，可在定期内向顾客提供履约及相关记录的查阅，须填写“履约及相关4.8各部门根据平时的使用及管理情况，及时反馈问题并实施改进。03人力资源管理控制程序人力资源质量和结构，使人力资源满足履约管理体系要求，制定本程序。2范围本程序适用于本公司人力资源管理及内部所有对履约管理体系有影响的工3.职责3.1由总经理决定组织结构设置及组织机构中各类人员的职责范围。3.2人事行政部负责保障人力资源供应及监督培训计划的实施。3.3各部门负责人负责本部门将培训需求报人力资源管理部门，由其负责编制并组织实施培训计划。4工作程序4.1人力资源配置4.1.1本公司通过建立组织架构，按架构设置、各部门的工作性质和内容，确定各职能部门的职责权限，配置相应的工作人员。4.1.2岗位任职要求：为实现公司的管理方针、管理目标和确保公司各项质量活动正常有序地进行，应对重要岗位的人员规定相应的任职要求，岗位任职要求按岗位说明书规定执行。4.2人员培训4.2.1培训计划4.2.1.1各部门为确保本部门人员达到所规定的资格，能胜任相应的工作要求，特别是在下述情况发生时，为保持人员的持续符合性，应积极考虑培训需要，提a)公司发展变化时；b)履约管理体系发生重大变化时；c)职责增加、工作内容、工作范围扩大时。4.2.1.2各部门负责人应将本部门的培训需求提交人事行政部，作为人事行政部编制《年度培训计划》的依据。4.2.1.3人事行政部编制培训计划，并应组织、实施培训计划。4.2.2培训实施4.2.2.1现场岗位培训当采用新技术、新工艺或人员岗位调动时，应进岗位培训。岗位培训由各部门负a)选择教师，如主管或有经验的专业人员；b)适合的培训方式，如操作示范或讲课；c)适宜的培训内容。部门负责人或专业技术人员有责任对新员工或调整到新岗位的人员进行岗位培4.2.3.1人事行政部及各部门组织培训后，人事行政部据4.2.3.2送外培训人员在培训结束后应向人事行政部出具有关的结业证书或参04知识管理控制程序本程序适用于公司内部知识的交流和共享的管理2目的3术语3.1组织的知识：是从其经验中获得的特定a)内部来源(如：知识产权，从经验获得的知识，从失败和成功项目中获b)外部来源(如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和供应商处学习5.程序内容5.1知识的积累与交流4.1.1内部知识管理信息系统的建设4.1.1.1建立内部知识管理信息系统以4.1.2内部知识的积累与交流4.1.2.1内部知识可分为公司信息、专业技术知识、项目积累三大类。4.1.2.2公司信息由人事行政部负责收集、整理与发布。4.1.2.3专业技术知识、项目积累由技质部负责收集、整4.1.3外部知识的积累与交流4.1.3.1外部知识可分为外来资料、市场信息两大类4.1.4知识资产的管理4.1.4.1知识资产是企业无形资产的一部分，主要指公4.1.4.2知识资产由知识相关责任部门负责收集、整理、维护。4.2知识的管理4.2.1知识的收集、提供、发布4.2.2知识的整理、更改4.2.2.1相关知识管理责任部门应及时对知识进行更新和4.2.2.2相关知识责任部门应定期对知识(包括电子文档与文件)进行整理。4.2.2.3一定期限后对文档要进行归档处理，保证公开资料的时间有效性。4.2.2.4重要文件应进行版本管理，更新后的旧版本应存档备案。4.2.3知识的公开、限制与保密4.2.3.1相关知识管理责任部门应随时对知识(包括电子文档与文件)进行查看，4.2.3.2任何人均可提出知识公开、限制与保密的建议。4.2.3.3知识的限制级别应由公司组织专门会议讨论不同类型知识的不同授权05信息交流控制程序本程序适用于本公司内部以及公司与相关方(顾客团体、公众、媒体等)之间有关履约管理信息交流。3.1履约工作小组负责内外部信息交流的归口管理部门。4工作方法/程序4.1.4总经理、履约工作小组组长对履约管理体系，管理者代表对质量管理体系的有关指示，由各部门主管负责传达。4.1.6履约管理体系、质量管理体系运行中的不符合和所采取的纠正、预防措施及4.1.7内部信息交流通过会议、简报、通知或电话形式予以传达，履约工作小组就履约问题或质量安全小组就质量问题根据实际情况相关部门接收信息后，应及时对此信息进行调查、批复和处4.2.5履约工作小组负责处理涉及本公司履约信息、质量的外部信息、规程等信息4.2.6人事行政部负责处理涉及本公司的政府机构、社会团体、公众、个人的外部4.2.9运营管理部负责外部原辅料信息的收集、处理、传递、答复和记录，负责原4.3各部门就上述变更发生前及时向履约工作小组通报，征求其意见；若不能政府机构政府机构社会团体公众个人其他√4.6信息交流方式和内容4.6.2对内对外交流的信息应进行记录，并对这些记录和诉人的身份(包括姓名、服务机构和联络电话等),查清质疑或投诉的原因。06风险管理控制程序适用于公司的风险识别、分析、评价、应对，包括正面风险(机遇)的评估和3.1风险：不确定性的影响。包括负责风险和正面(包括环境的变化)后果和发生可能性的组合来表达。3.3机遇：有利的时机、境遇、条件和环境。3.4战略：实现长期或目标的计划。4.2各部门负责对本部门所涉及的风险进行风险5.1风险的识别5.1.1风险识别的时机在体系建立初进行组织环境理解和分析之后及年度管5.1.2本公司应适时识别与本公司履约相关的过程和因素中可能存在的不确定a)政策风险b)经营管理风险5.1.3风险识别的信息来源5.1.4风险识别方法5.1.5风险类别5.1.5.1战略和市场风险：由于没有制定或制定的战略决策不正确，影略目标实现等负责因素；由于未能及时应对(消费需求变化，供应链价格变化，国内外现有和潜在竞争者的策略变化等)影响市场目标实现的负面因素。5.1.5.2财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊5.1.5.3政策风险：由于没有全面、认真执行国家地方相关法律、法规和政5.1.5.4经营管理风险：由于运营策略和运行控险、股东风险、行业协会监管风险、物流风险等)运营风险。5.1.6风险识别的分工战略小组中的财务负责人侧重于财务风险的识别，战略组长、运营管理部负5.2风险分析与评价5.2.1战略小组负责从风险发生的可能性与风险后果(影响实现管理体系预期结果的程序)两个方面进行风险分析和评价。5.2.2风险评价法风险评价表可能生大可能性极少发生严重A级风险(高关注风险)A级风险(高关注风险)B级风险(一般关注风险)一般B级风险(一般关注风险)B级风险(一般关注风险)B级风险(一般关注风险)B级风险(一般关注风险)B级风险(一般关注风险)B级风险(一般关注风险)5.3风险应对5.3.1风险对策分类5.3.1.1规避风险：超出风险承受度的风险，通关的业务活动，或者需立即采取应对(应急)措施以避免和减轻损失的对策。5.3.1.3减少风险：公司在权衡成本效益之后，准备采5.3.2风险对策的选择5.3.3制定应对(应急)措施，以及实施优先顺序战略小组针对每个风险制定应对(应急)措施。应对(应急)措施可结合公对于风险对策为“规避风险”的A级风险，应对(应急)措施必须“立即实其他A级风险，应对(应急)措施必须“优先实施”,由战略小组专题讨论确其他风险，对应对(应急)措施应“保持关注);5.4机遇评估与应对5.5与相关方需求和期望有关的风险和机遇5.6风险信息的更新 5.7监督检查和评价5.8沟通和记录5.9在风险识别和评价的过程中，所识别出来的风险可07应急准备和响应控制程序1目的2范围本程序适用于公司履约管理体系活动或过程中出4.1.3公司从事履约管理和质量安全管理的主要管理人员或技术人员存在失信4.1.4其他已经发生失信行为或对本公司履约产生重大影响时。4.2.4定期召开管理评审及专项会议，把失信风险和履约4.3演练08内部核查控制程序4.5.2核查组长必须在核查前准备好核查所依b、首次会议参加人员：核查组人员，总经理、受核查部门负责人(或其授头传达，对不符合的陈述要准确，对核查的不权人)确认。以利于复验时可追溯。4.9纠正措施及跟综4.9.2如纠正措施不能如期完成，应向负责履约管理体系日常工作副组长提出书4.9.3履约体系工作小组组织由核查组长为首，相关人员参加对纠正措施及其有效性进行跟综、检查和验证，填写跟踪结果。4.9.4验证有效的纠正措施，涉及文件修改，按《文件控制程序》执行，如纠正达不到预期目标和效果，应重新研究，制定新的纠正措施。4.10核查报告4.10.2核查报告经负责履约管理体系日常工作的副组长核查后报给总经理、履约体系工作小组。并作为体系评价的输入之一。4.11资料归档，核查结束核查组长应将本次核查的资料和记录全部移交履约体4.12.1核查对年度履约管理体系核查方案实施情况进行评价，并在下一年度的核查方案中考虑本次评价结果。4.12.2由负责履约管理体系日常工作的副组长对本程序的执行进行检查，并改进本程序。09合规性评价控制程序为了有效控制履约因素，保证履约目标、指标的实现且符合法律、法规及标准和其他要求，用于评价本公司履约管理活动和过程中适用的法律法规和其他要2范围本程序适用与本公司在履约活动中遵守相关的国家、地方的法律法规、标准3职责3.1履约体系工作小组负责主持合规性评价活动，并将评价的结论进行记录，并形成文件。3.2各部门负责按合规性评价输入内容提供资料。4程序4.1每年至少进行一次合规性评价，两次间隔时间不超过12个月，可结合内部核查后的结果进行，也可根据需要安排进行。(1)组织机构、资源配置发生重大变化时；(2)发生重大质量诚信事故及有关质量、履约问题的投(3)当法律法规、标准及其他要求发生变化时；(4)履约体系内部核查或体系评价中发现严重不符合(1)公司执行的相关法律法规和其他要求的情况；(2)内部核查履约管理体系核查结果；(3)最新法规、政府规定政策的时效性；(4)不符合识别、纠正、预防(1)评价时间；(2)执行情况；(4)评价内容；保持对履约管理体系的持续性、适宜性、充分性、有效性进行评价。2范围本程序适用与本公司在履约活动中履约管理体系负责人对履约管理体系的持续性、适宜性、充分性、有效性进行评价。3职责3.1总经理应主持和保持对履约管理体系的持续性、适宜性、充分性、有效性进行评价，评价的形式以会议为主。3.2各部门负责人对本部门履约管理体系运行情况、失信控制等方面取得的效果和存在的问题及改进建议进行发言。3.3履约管理体系运行过程中存在问题的解决决定、责任落实的部门和人员、解决的时间要求、效果要求、评价报告等记录，各部门要予以保存。4程序4.1体系评价时机对于新建立的履约管理体系，在运行的初期，可根据运行实施需要召开体系评价，以确保履约管理体系能够持续、适宜和有效地满足所选标准的要求。随着履约管理体系的日趋完善、成熟，体系评价的次数通常为每年两次。当遇到业务重大调整、组织机构变更、出现重大失信事故、履约管理体系发生变更等情况时，应根据情况增加体系评价的频次。4.2体系评价的策划实施体系评价前，一般由最高管理者提出要求，由履约负责人计划，报最高管理者批准后，由主管部门于评价前分发、通知参加体系评价的部门并收集体系评价所需的信息。4.3体系评价的输入①核查结果(包括第一方、第二方、第三方审核等);②措施的效果，即一个措施通过资源的投人和活动的开展将失信风险加以控制，从而实现正常的诚信经营，并达到预期效果的程度；如果某一控制方案、措施的实施达到了预期的结果，则这一管理过程的措施就是令人满意的；③评价纠正措施的结果；④以往体系评价所确定的措施的实施情况及效果；⑤可能影响履约管理体系的各种变更(包括外界的变化而引起的体系的变更，例如出现了新的履约管理条例、相关法律法规的变化，从而导致组织相应的体系变更。也包括自身的变化，例如业务、组织机构、财务状况等的变更而导致体系4.4体系评价的实施1目的2范围3职责3.1履约小组负责公司企业履约文化的日常3.2人事行政部负责协助推进企业履约文化4程序4.1公司各种规章制度是企业履约文化建设及执行的基础4.2管理履约及道德诚信4.2.1人事行政部门管理准则：人力资源管理的基本准则4.2.2提高员工素质要从员工的招聘管理开始，加强员工4.3市场履约及财务诚信4.3.1品牌管理：品牌就是价值。公司目前已具有一定的4.4技术诚信4.4.1在有效的成本控制下，在提高员工工作效率、加强4.4.3加强岗位技能培训是加强服务效率的有效办法，同4.5企业履约文化建设4.5.1公司是员工工作生活的家园，各位员工应该注重维工作环境。4.5.2员工作为公司整体形象的一部4.5.3.2个人在履约管理方面的作用与职责；4.5.3.3个人对本公司诚信的影响以及个人工作改进带来的效益；4.5.3.4违背诚信规定的后果；4.6企业履约文化宣传