股权优先优先优先配股权协议书

PAGEPAGE1股权优先配股权协议书本股权优先配股权协议书（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方（发行方）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________乙方（投资者）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________鉴于：1.甲方是一家依法设立并合法存续的公司，拟进行新一轮融资；2.乙方愿意以股权投资的形式参与甲方的融资，并享有优先配股权；3.双方本着平等自愿、公平合理的原则，就股权优先配股权的相关事宜达成如下协议：第一条优先配股权的定义1.1优先配股权：指甲方在进行新一轮融资时，乙方按照本协议的约定，享有在同等条件下优先认购甲方新增发行股份的权利。第二条优先配股权的行使2.1甲方在新一轮融资时，应提前向乙方发出书面通知，告知融资的具体方案、价格、数量等条款。2.2乙方在收到甲方通知后，有权在通知规定的时间内行使优先配股权，认购甲方新增发行股份。2.3乙方行使优先配股权的认购数量，应按照乙方持股比例与甲方新增发行股份的比例确定。2.4乙方未在规定时间内行使优先配股权的，视为放弃该权利。第三条优先配股权的转让3.1乙方在行使优先配股权后，有权将其认购的股份按照甲方的公司章程和法律法规的规定进行转让。3.2乙方转让优先配股权的，应提前向甲方发出书面通知，并按照甲方的公司章程和法律法规的规定办理相关手续。第四条保密条款4.1双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。4.2保密义务的解除：根据法律法规的规定或法院、政府部门的要求必须披露的，可予以披露，但披露方应提前通知对方。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付相应的赔偿金。5.2赔偿金的具体数额由双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第六条争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。6.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（发行方）：____________________乙方（投资者）：____________________法定代表人：______________________法定代表人：______________________签订日期：________________________2024带目录带附件详细版-股权优先配股权协议书目录一、定义与术语二、优先配股权的授予三、优先配股权的行使四、优先配股权的转让五、保密条款六、违约责任七、争议解决八、其他条款九、附件正文股权优先配股权协议书本股权优先配股权协议书（以下简称“本协议”）由以下双方于2024年______月______日签订：甲方（发行方）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________乙方（投资者）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________鉴于：1.甲方是一家依法设立并合法存续的公司，拟进行新一轮融资；2.乙方愿意以股权投资的形式参与甲方的融资，并享有优先配股权；3.双方本着平等自愿、公平合理的原则，就股权优先配股权的相关事宜达成如下协议：一、定义与术语1.1优先配股权：指甲方在进行新一轮融资时，乙方按照本协议的约定，享有在同等条件下优先认购甲方新增发行股份的权利。二、优先配股权的授予2.1甲方同意授予乙方优先配股权，乙方有权按照本协议的约定行使该权利。2.2甲方应向乙方提供相关的融资文件，包括但不限于融资计划、融资价格、融资数量等。三、优先配股权的行使3.1乙方有权在甲方进行新一轮融资时，按照本协议的约定行使优先配股权。3.2乙方行使优先配股权的认购数量，应按照乙方持股比例与甲方新增发行股份的比例确定。3.3乙方未在规定时间内行使优先配股权的，视为放弃该权利。四、优先配股权的转让4.1乙方在行使优先配股权后，有权将其认购的股份按照甲方的公司章程和法律法规的规定进行转让。4.2乙方转让优先配股权的，应提前向甲方发出书面通知，并按照甲方的公司章程和法律法规的规定办理相关手续。五、保密条款5.1双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。5.2保密义务的解除：根据法律法规的规定或法院、政府部门的要求必须披露的，可予以披露，但披露方应提前通知对方。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付相应的赔偿金。6.2赔偿金的具体数额由双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。七、争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。7.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。九、附件（此处为附件，包括但不限于融资计划、融资价格、融资数量等相关文件）甲方（发行方）：____________________乙方（投资者）：____________________法定代表人：______________________法定代表人：______________________签订日期：________________________附件列表：1.融资计划2.融资价格表3.融资数量说明4.公司章程5.法律法规文件法律名词及解释：1.股权优先配股权：指甲方在进行新一轮融资时，乙方按照本协议的约定，享有在同等条件下优先认购甲方新增发行股份的权利。2.发行方：指进行新一轮融资的公司，即甲方。3.投资者：指参与融资并享有优先配股权的乙方。4.公司章程：指公司内部规定的组织结构、运营方式、权利义务等内容的文件。5.法律法规：指甲乙双方在签订本协议时应遵守的中华人民共和国的相关法律、法规、条例等。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.优先配股权的具体比例和数量应在协议中明确规定，避免产生纠纷。2.乙方在行使优先配股权时，应按照甲方提供的融资文件进行操作，确保合法合规。3.保密条款的履行，双方应严格遵守，防止信息泄露给第三方。4.如发生违约行为，双方应按照协议约定的赔偿金数额进行赔偿，确保双方的权益。5.在争议解决过程中，双方应优先通过友好协商解决，以降低诉讼成本和时间。具体解决办法：1.在签订本协议时，双方应对优先配股权的具体比例和数量进行明确约定，并在附件中详细说明。2.乙方在行使优先配股权时，应仔细阅读甲方提供的融资文件，如有疑问，及时与甲方沟通确认。3.双方应加强保密意识，签订保密协议，确保信息不泄露给第三方。4.如发生违约行为，双方应按照协议约定的赔偿金数额进行赔偿，确保双方的权益得到保障。5.在争议解决过程中，双方应充分沟通，寻求双方都