PPP融资模式公路工程项目管理制度与工作程序、方法

PPP融资模式公路工程项目管理制度与工作程序、方法项目治理方法与制度二〇一七年十一月目录TOC\o"1-3"\h\u26435第一篇项目治理规划与治理职能 719965第一部分项目治理规划总则 723408第一章建立PPP工程项目治理体系的目的 720897第二章PPP工程项目治理体系目标 710529第三章PPP工程项目治理体系构建思路 729529第四章参建单位项目组织架构 826044第二部分项目公司及其职能部门岗位职责 84576第一章项目公司职责 824630第二章股东大会职责 99951第三章董事会职责 920第四章监事会（监事）职责 1026199第五章董事长职责 1012699第六章公司经理职责 106809第七章综合部职责 1028784第八章建设治理部职责 1110474第九章财务部职责 1119501第二篇项目建设前期预备工作 1119515第一部分项目招标投标工作 1216024第一章项目治理公司招标工作 1210886第二章施工单位业务招标工作 123915第二部分项目报批与报建 134793第一章初步设计报批 1312588第二章施工图设计报批 13644第三章质量安全监督申请与批准 139877第三部分施工预备工作 1422403第一章施工图会审与设计交底 1432007第二章监理规划审查 1529821第三章施工组织设计审查 1525416第四章施工单位现场预备工作检查 1612243第五章第一次工地例会和开工报告审批 1730233第三篇项目进度打算治理 1731622第一部分项目进度打算治理实施 173767第一章总则 189771第二章建议性打算编制及上报 1831337第三章指导性打算的编制、下达 2017618第四章实施性打算编制、下达 212903第五章进度打算的执行 225366第六章打算的考核 2313632第七章进度打算的调整 2424284第二部分工程项目统计治理实施细则 2515567第一章总则 2525620第二章统计工作的职责 2530360第三章统计报表差不多要求 25771第四章统计报表的编制 2615114第五章有关填报讲明 2716274第六章附则 277890第三部分工程项目监理月报制度 278823第一章总则 2715242第二章工程监理月报的内容 2811193第三章工作要求 2929351第四章附则 3014937第四篇项目质量治理 309471第一部分质量治理目标任务和程序 306731第一章项目质量治理目标 3027489第二章项目质量治理的任务 3113086第三章项目质量治理程序 32280第二部分质量保证体系的建立 3225865第一章总则 3220277第二章质量保证体系网络 3316537第三章质量治理制度 3420856第四章质量保证体系各方质量责任 5824166第五章质量操纵打算 6027881第三部分质量保证体系运行 621454第一章施工前质量操纵 62485第二章施工中质量操纵 628072第三章施工后质量操纵 6426750第四章质量咨询题和质量事故处理 6630631第四部分公路建设优质工程奖创建与申报 6722715第一章总则 6725541第二章创建与评审 6827140第三章监督治理 712724第四章附则 7221084第五部分建设工程优质工程奖申报与创建 7229531第一章总则 722330第二章评审组织 7331255第三章评审范畴 7431521第四章申报条件和方法 7531731第五章工程评审 7711735第六章奖励 7812008第七章纪律 7815688第八章附则 7824347第五篇项目安全文明生产综合治理 8025916第一部分项目安全生产治理方法 8022716第一章总则 8021129第二章项目安全生产依据原则及目标 8030312第三章项目安全生产保证体系 8127750第四章安全生产保证体系各方责任 8225928第五章安全生产治理制度 8411007第六章安全生产治理方法与措施 9017908第二部分项目现场文明施工治理方法 9231038第一章总则 9214738第二章组织机构 9230191第三章施工现场文明施工标准要求 9325852第四章环境爱护和卫生防疫治理制度 945849第五章治安综合治理 95486第六章农民工工资治理制度 961474第七章附则 965722第三部分安全生产治理考核实施细则

973706第四部分公路水运工程“平安工地”考核评判标准 9827919第六篇项目材料设备治理 10228259第一部分工程材料治理方法 10232090第一章总则 1026416第二章工程材料的源头治理 10210190第三章工程材料的进场治理 10325321第四章施工中材料的治理 1055322第五章工程材料试验资料的治理 10618943第六章罚则 10611396第七章附则 1077248第二部分设备治理治理制度 1075923第一章总则 10715154第二章设备的选择与评判 1079310第三章设备采购、建筑 1088722第四章设备安装 1083491第五章设备试运行 10917292第六章附则 10932302第七篇项目合同治理 1099890第一部分合同履行治理 1097144第一章总则 10918722第二章合同交底 10920353第三章合同跟踪与诊断 11012972第四章合同争议及违约处理 1111285第二部分工程分包治理 11115968第一章总则 11121833第二章专业分包治理 1112831第三章劳务分包治理 11228650第三部分工程项目设计变更治理 1133527第一章总则 11329203第二章设计变更原则 11425079第三章设计变更分类 11530885第四章设计变更的职责和权限 1152942第五章设计变更的立项程序 11628794第六章设计变更审批 11716991第七章设计变更的审计与监督 12032213第八章附则 12123796第八篇项目资金治理 12123616第一部分工程资金打算治理 12121716第一章总则 12125186第二章承包人资金使用打算 121967第三章项目治理公司资金使用打算 12229085第四章投资偏差分析及纠偏措施 12324956第二部分工程计量支付治理 1245995第一章总则 1244069第二章职责分工 1245846第三章工程计量有关规定 12413144第四章现场工程签证治理 126640第五章联测规定 12715601第六章工程款支付治理 1275138第七章计量支付的有关要求 13132488第八章计量支付工作的检查与监督 13332106第九章附则 13415690第三部分工程审计制度 1348743第一章总则 13416900第二章项目内部审计和投资方查询 134831第三章项目外部审计 13430861第九篇项目资金使用监管财务治理 13523378第一章总则 13525056第二章监管对象、范畴和形式 1357376第三章监管职责和内容 13611942第四章监督与考核 13626083第五章附则 1377134第十篇项目档案治理实施细则 13816651第一章总则 13811673第二章验收组织 13832603第三章验收申请 139198第四章验收内容 14029725第五章验收程序 14112323第六章验收意见 14210671第七章附则 1437269第十一篇项目验收与移交 14411683第一部分工程验收 14426493第一章总则 14413347第二章各项目验收规程 14522213第二部分单位工程验收实施细则 14612179第一章总则 1465050第二章单位工程验收依据 14618814第三章单位工程验收应具备的条件 14614267第四章单位工程验收申请 14723513第五章单位工程验收的组织与治理 1492734第六章单位工程验收的要紧内容 15013719第七章单位工程验收程序 15113268第八章单位工程验收质量结论核定 1513232第九章附则 15222113第二部分工程移交及遗留咨询题处理 15220642第一章工程交接 1528068第二章工程移交 15327997第三章验收遗留咨询题及尾工处理 15314855第四章工程竣工证书颁发 15316469第十二篇项目综合考核实施方法 15431673第一章总则 15425872第二章考核实施方法 155818第三章附则 156

第一篇项目治理规划与治理职能第一部分项目治理规划总则第一章建立PPP工程项目治理体系的目的规范PPP融资模式下工程项目的治理，建立全面的并能处于有效运行状态的质量保证体系和安全保证体系，严格合同打算治理，保证工程质量合格，爱护建设各方的利益，保证资金供给，按合同条款及时支付工程资金，以最优的投资，制造最好的PPP工程项目经济效益和社会效益。本治理体系适用于PPP项目实施时期。第二章PPP工程项目治理体系目标1、质量目标：符合有关规范、设计文件、合同文件要求，达到合格标准，争创优良工程；2、进度目标：满足业主总体进度打算要求，满足业主节点考核目标；3、投资目标：操纵在项目概算（预算）范畴内，满足项目目标要求；4、安全目标：无重大安全责任事故；推进平安工程制造工作。5、环保目标：满足设计文件和地点环保有关要求；6、文明施工要求：满足合同规定和地点有关文明施工规定。第三章PPP工程项目治理体系构建思路1、通过建立项目治理组织架构，确立项目公司及职能部门职责，确保在组织上保证项目建设；2、通过建立规划、打算与制度，确保项目循序渐进、稳步推进；3、通过质量、安全保证体系，现场治理措施，检查验收制度，材料设备质量操纵，确保项目质量、安全；4、通过变更设计和计量支付制度，保证资金正常支付和杜绝经费白费；5、通过对设计、监理、施工单位、项目治理公司的考核，实现奖优罚劣。第四章参建单位项目组织架构1、施工单位项目经理部领导层设项目经理1人，总工1人，副经理1-2人，下设工程部、打算部、质检部（含试验室）、物资部、机械部、安全部、财务部等部门，分不负责工程现场治理、打算治理、质量治理、材料物资治理、机械设备治理、安全治理、财务治理等工作，具体职责由项目经理部确定。2、监理单位现场总监办设总监1人、设专业工程师、计量工程师、检测工程师、安全环保工程师若干，分不负责工程现场专业治理、计量支付、工程检测、安全环保治理等工作，具体职责由总监办具体确定；3、勘察设计单位设项目负责人1人，下设勘察组、设计组、概预算编制组等部门，分不负责项目勘察、设计、概预算编制等工作，具体职责由设计院确定。4、项目公司设董事会、监事会，设董事长1人，监事1人，经理1人，副经理1-2人，下设综合部、建设治理部（含打算处、工程处、安全处）、财务部、纪检部共4个部门，配备人员若干。工程建设治理工作有建设治理部负责，其中现场治理、质量安全治理由建设治理部工程治理处负责，打算统计、计量支付、设计变更由建设治理部打算处负责。第二部分项目公司及其职能部门岗位职责第一章项目公司职责1、代表股东行使股东大会给予的权益和义务；2、执行股东大会和董事会决议；3、负责项目公司组织结构的设置工作和人事安排工作；4、负责项目建设治理工作；5、负责项目运营治理工作；6、负责项目盈亏结算及分红工作；7、负责项目运营期终止后的清算和解散工作。第二章股东大会职责1、决定公司的经营方针和投资打算；2、更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的酬劳事项；3、审议批准董事会的报告；4、审议批准监事的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和补偿亏损方案；7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；8、对发行公司债券作出决议；9、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；10、审议批准为公司股东或者实际操纵人提供担保；11、修改公司章程；12、决定向其他企业投资或者为他人提供担保和聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；13、公司章程规定的其他职权。第三章董事会职责1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、决定公司的经营打算和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和补偿亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；8、决定公司内部治理机构的设置；9、制定公司的差不多治理制度；10、公司章程规定的其他职权。第四章监事会（监事）职责1、检查公司财务；2、对董事、高级治理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级治理人员提出罢免的建议；3、当董事、高级治理人员行为损害公司的利益时，要求董事、高级治理人员予以纠正；4、提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；5、向股东会会议提出提案；6、按照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级治理人员提起诉讼；7、公司章程规定的其他职权。第五章董事长职责1、召集和主持股东会议和董事会议；2、检查股东会议和董事会议的落实情形，并向股东会和董事会报告工作；3、在发生战争、特大自然灾难等紧急情形下，对公司事务行使专门裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向董事会和股东会报告；第六章公司经理职责1、主持公司的项目实施、生产经营治理工作，组织实施董事会决议；2、组织实施公司年度经营打算和投资方案；3、拟订公司内部治理机构设置方案；4、拟订公司的差不多治理制度；5、制定公司的具体规章；6、董事会授予的其他职权。第七章综合部职责1、负责项目公司人事治理；2、负责项目公司劳资工作；3、负责项目公司公文处理和文件收发工作；4、负责项目公司后勤治理工作；5、负责处理项目公司日常应急事务。第八章建设治理部职责1、负责项目工程建设各项预备工作；2、负责项目设计、监理、施工、设备制造单位招标、采购或选择工作；3、负责项目设计治理及报审工作；4、负责项目建设治理和资金支付工作；5、协助市场部做好项目建成后的试运营工作；6、负责项目交竣工验收工作；7、负责项目运营期项目爱护工作；8、协助做好项目移交工作。9、负责项目建成后的试运营工作；10、参加项目交竣工验收工作；11、负责项目运营治理工作；12、负责项目运营期后的项目移交工作。第九章财务部职责1、负责项目筹资工作；2、负责项目建设期资金支付工作；3、负责项目内审工作；4、负责项目竣工决算申报工作及审计协助工作；5、负责项目运营期资金回收工作；6、协助做好项目运营期终止后的决算审计工作。第二篇项目建设前期预备工作第一部分项目招标投标工作第一章项目治理公司招标工作1、项目治理公司招标工作是指项目公司组建以后，项目公司对项目主体或专业工程进行设计、咨询、监理、施工、设备等方面的招标。2、项目设计、咨询、监理、施工、设备招标能够采纳公布招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等方式，一样情形下优先采纳竞争性谈判、询价采购方式。3、项目设计、咨询、监理、施工、设备招标工作应先由项目公司建设治理部打算处拟定招标方案、招标打算、合同协议，在项目公司研究审议通过后，报业主审批。4、项目设计、咨询、监理、施工、设备招标应严格按照招标方案招标，不能显现违法、违规行为。5、项目招标结果应在项目公司审议通过后先报业主批准。6、招标结果经批准后，项目公司方可与中标单位签订合同。第二章施工单位业务招标工作1、施工单位业务招标工作是指施工单位中标开始施工后，项目经理部对非主体或专业工程分包队伍、建筑材料、设备等方面的招标。2、施工单位业务招标能够采纳公布招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等方式，一样情形下优先采纳竞争性谈判、询价采购方式，具体采纳何种方式应按照实际情形，以保证队伍、材料、设备质高价低而确定。3、施工单位业务招标应由项目经理部打算部门事先拟定招标方案、招标打算、合同协议，在经项目经理部批准后进行招标。4、施工非主体或业务分包队伍、重要材料、设备招标结果应报项目公司批准认可。5、如情形专门，项目公司能够直截了当指定分包单位、重要材料、设备供应单位，或者给出名录库。第二部分项目报批与报建第一章初步设计报批1、项目工可批复后中标承建的工程总承包单位负责项目初步设计工作，其设计、咨询单位招标工作由其项目治理公司负责。2、项目治理公司应按照设计、咨询合同对设计、咨询单位业务工作进行治理，包括审查设计、咨询工作打算，定期听取设计、咨询单位汇报，对设计、咨询成果进行中间审查等。3、初步设计完成后，项目公司内部即可组织咨询单位、项目治理公司有关人员、专家对初步设计进行审查，设计单位应按照审查意见进行完善。4、项目公司在内审完成后即可将初步设计成果报业要紧求审查批准。5、业主收到初步设计后应尽快行文将文本报有权审批的发改部门审批。6、批复后的初步设计及概算应作为施工图设计及预算、施工招标的依据。第二章施工图设计报批1、施工图设计、咨询单位由项目治理公司通过招标方式解决。2、项目治理公司应按照设计、咨询合同对施工图设计、咨询单位业务工作进行治理，包括审查设计、咨询工作打算，定期听取设计、咨询单位汇报，对设计、咨询成果进行中间审查等。3、施工图设计完成后，项目公司即可组织咨询单位、项目治理公司、总监办、施工单位有关人员、专家对施工图设计进行审查，设计单位应按照审查意见对施工设计进行完善并进行设计交底。4、项目治理公司在此基础上将施工图设计报业主转报行政主管部门（审图办）进行审批，或按照地点规定报咨询部门出具咨询意见。5、未经审批或出具咨询意见的施工图设计不得作为施工依据。第三章质量安全监督申请与批准1、按照差不多建设程序规定，在项目开工之前，项目治理公司应当到项目所在地行业主管部门质量安全监督机构申请办理质量监督手续。2、项目治理公司在申请时应提供以下资料：（1）、质量、安全监督申报表；（2）、工可、初步设计、施工图设计及批复文件、审查意见；（3）、建设、监理、施工单位项目机构组成及负责人；（4）、施工组织设计、监理规划；（5）、施工、监理单位工地试验室审查合格证书；（6）、其他资料。3、当地行业主管部门质量安全监督机构审查受理。4、项目治理公司领取审批文件。5、审批手续完成后，项目即开始同意质量安全监督机构监督。第三部分施工预备工作第一章施工图会审与设计交底1、开工前进行施工图会审和设计交底，是完善施工图设计，贯彻设计意图，确保施工顺利的重要步骤。2、施工图会审应在设计交底之前，由项目治理公司先将图纸发放给监理、施工单位接阅读审核，再组织监理、施工单位有关人员集中会审，提出并汇总审查意见并提交给设计单位。3、施工图会审重点解决以下咨询题：（1）明白得设计单位施工图设计意图和设计思路；（2）审查施工图是否符合初步设计审批意见并进一步优化；（3）审查施工图设计是否满足规范、标准要求，质量、深度是否满足指导施工要求；（4）审查施工图设计是否有差、错、漏、碰。4、设计交底在施工图审查终止后，由项目治理公司主持进行。5、设计交底要紧解决以下几方面咨询题：（1）介绍设计意图和设计思路；（2）对一些技术复杂、施工难度大、或采纳新技术、新材料、新工艺关键部位作重点解读；（3）解答施工、监理单位审查意见。6、设计交底工作终止后，设计单位负责编写会议纪要下发至项目治理公司、监理、施工单位。同时完善施工图设计，由项目治理公司报行业主管部门审批。7、有关会议议程见会议制度一章。第二章监理规划审查1、监理单位中标后，在第一次工地例会前，总监办应当编制监理规划报项目治理公司审查。2、监理规划应在投标书中监理大纲的基础上，结合工程实际编制。3、监理规划要紧包含以下内容：（1）总则（目标、组织、范畴、内容、依据、程序、制度）；（2）质量、进度、费用操纵；（3）合同、安全、环保治理；（4）组织和谐；（5）质量验收与评定；（6）缺陷责任期监理。4、项目治理公司接收后，应及时安排建设治理部有关人员及有关专家进行审查，并提出审查意见。5、按照审查意见完善后的《监理规划》是后期监理工作和编制监理实施细则的依据。6、监理规划审查会议议程见《会议制度》有关章节。第三章施工组织设计审查1、本施工组织设计要紧指施工单位施工组织总设计，是用以指导一个建设项目施工全过程各项活动的组织、技术、经济方面的综合性文件。2、施工单位应当在中标进场后开工前，由施工技术负责人组织人员编制施工组织总设计经监理审核后报项目治理公司审查。3、施工组织设计要紧包含以下内容：（1）编制依据；（2）工程概况；（3）施工部署；（4）要紧施工方法；（5）施工总进度打算；（6）各项资源需求量打算；（7）施工总体平面布置；（8）要紧技术经济指标；（9）要紧施工治理措施。4、项目治理公司组织公司有关部门、总监办有关人员、专家对施工组织设计进行审查，审查目的是确保施工组织设计成为施工单位科学、合理地组织施工的指导性文件，审查重点是施工方案、施工进度打算、施工资源打算、施工平面布置图。5、按照审查意见修改后的施工组织设计随同开工报告一起上报项目治理公司审批，经批准后的施工组织设计将成为施工单位组织施工依据。6、施工组织设计审查会议议程见会议制度一章。第四章施工单位现场预备工作检查1、施工单位施工现场预备工作包括以下内容：（1）施工现场用地合理占用，即业主已办理合理征用手续，并已交接；（2）现场补充勘探及测量放线，包括标桩、基准高程网、操纵网；（3）施工现场“四通一平”，包括道路、供电、供水、通信、管线、场地平坦；（4）生产设备安置与临时设施建设,拌合、运输、办公、生活等设施；（5）安全、环保设施布设；（6）施工队伍、材料、机械设备预备（7）地点关系和谐工作；（8）应急预案的预备。2、在第一次工地例会召开和总体开工报告审批前，项目治理公司与监理单位对施工单位施工现场预备情形进行检查，发觉存在咨询题，如属施工单位咨询题，应尽快督促施工单位加快落实措施，如属业主缘故，因尽快和谐业主尽快解决。第五章第一次工地例会和开工报告审批1、在施工图审查和设计交底完成、监理规划、施工组织设计差不多审批，施工单位现场预备工作完成并经检查后，项目治理公司（或托付总监办）即可组织设计、监理、施工单位有关人员召开第一次工地例会。2、第一次工地例会要紧内容有以下几个方面：（1）各方介绍职能机构组成及要紧人员情形，通讯联络方式；（2）各方介绍施工预备工作情形；（3）监理单位介绍监理工作程序；（4）项目治理公司对开工预备工作提出有关要求。3、第一次工地例会议程见会议制度一章。4、第一次工地例会之后，施工单位即可报送总体开工报告送监理、项目治理公司审批。5、具备批准开工的条件为：（1）项目设计、监理、施工各项预备工作差不多就绪；（2）各项规划、用地手续完成，征地拆迁进度满足施工要求；（3）资金到位情形满足施工要求。6、总体开工报告应将施工组织设计、施工总进度打算、施工技术方案作为附件一并上报审批。7、总体开工报告一经批准，总监理工程师即可签发开工令。第三篇项目进度打算治理第一部分项目进度打算治理实施第一章总则1、为统一和规范PPP工程项目建设进度打算治理工作，实现对工程建设打算编制、下达、执行、考核、调整实现规范化、程序化、制度化治理，特制定本方法。2、按照时刻跨度，PPP工程项目可分为总体、年度、季度、月度进度打算，项目治理公司、施工单位均需编制；按照功能划分原则，PPP工程项目打算分操纵性打算、建议性打算和指导性打算和实施性打算。其中操纵性打算由业主提出，建议性打算和实施性打算由施工单位负责编制，指导性打算由项目公司建设治理部打算处负责编制。3、项目公司建设治理部打算处具体牵头负责PPP工程项目进度打算治理工作，负责指导性打算的编制、下达、考核工作；施工单位打算部负责建议型打算和实施性打算编制、上报以及指导性打算落实工作；监理单位打算专职人员负责建议性打算的审核上报、月度指导性打算下达和总体、年度指导性打算的执行和对施工单位打算执行的考核工作。4、建议性打算上报和指导性打算审核、实施性打算下达程序为：4.1建议性打算上报程序为：施工单位→总监办→项目公司建设治理部打算处、工程治理处。4.2指导性打算内部审核程序为：项目公司建设治理部打算处→项目公司负责人。4.3指导性打算外部审核程序为：项目公司建设治理部打算处→项目公司负责人→业主。项目总体指导性打算经业主批准后由项目公司下达给施工、监理单位执行，年度、季度指导性打算经项目投资部负责人批准后由项目公司下达给施工、监理单位执行，月度指导性打算由监理单位下达给施工单位执行。4.4实施性打算下达程序为：项目经理部→施工队（班组）。第二章建议性打算编制及上报1、工程建设建议打确实是施工单位按照业主操纵性打算、施工合同、已完成工程情形、剩余工程情形、自身实力、施工现场环境所提出的完成全部工作时刻、完成各项工作的时刻节点，或下时期完成工作量大小的推算，用以提供给项目治理公司予以参考，以便更准确地编制指导性打算。2、建议打算编制内容包括打算编制讲明和工程建设打算表两部分组成。打算编制讲明应包括本期打算执行情形及分析；目前工程建设中存在的难点和咨询题；下期工程建设建议打算（可用横道图、关键线路网络图、打算评审技术、文字表述）；实施下期打算拟采取的要紧措施。3、报表内容以清单形式显示，包括所有工程量、已完工程量、本期打算完成工程量内容。要求统一采纳Excel格式制作，除总量及本期完成数据外，其他累计数据应全部运用运算公式运算汇总，汇总表应与对应的各标段表格及数据在同一个工作表中。4、打算编制以施工标段为编制单元，要求施工单位在年末、季末、月末当月20日上午由总监办审核、汇总后，总体、年度、季度建议打算在月末25日上午9：30之前书面报送项目公司建设治理部打算处、工程治理处（纸质和电子档一并上报）。5、报送资料一式两份，一份送项目治理公司建设治理部工程治理处，另一份送项目治理公司建设治理部打算处。工程治理处在3个工作日内提出审查意见交打算处。6、项目治理公司建设治理部打算处在5个工作日内汇总、审核完毕，报项目治理公司领导审定，以便下达指导性打算。7、承包人的打算编制人员在编制打算前，应贯彻合同条件及技术规范，深入施工现场调查了解，编制的建议打算应真实、可靠并符合实际，清晰、明了并便于治理，表达施工中的全部活动及其他的有关关系，反映施工组织及施工方法，充分使用人力和设备，预料可能的施工障碍及变化。承包人上报的打算，除由编制人员签字外，还应由项目经理亲自签字并加盖项目部公章，否则，总监办可拒收。8、总监办对承包人的打算可行性应认真审核，并在规定的时刻内完成，要紧审查以下方面：（1）时刻安排的合理性；（2）施工预备的可靠性；（3）打算目标与施工能力的适应性；（4）其他方面。总监办应写出书面审查意见，并经总监理工程师签字加盖公章,按规定时刻上报项目治理公司打算部。9、各种打算编制的时刻要求：9.1总体实施建议性打算于承包人接到中标通知书后28天内提交给总监办，总监办在7个工作日内审核完毕报送至项目治理公司建设治理部打算处。9.2年度建议性打算：承包人在当年的12月20日前应编制出下年度的施工打算一式三份，一份自己保留，两份上报总监办审查（总监办保留一份）。总监办应在当年的12月25日之前审查完毕连同审查意见上报项目治理公司建设治理部打算处。9.3季度建议性打算：承包人按照项目治理公司打算部下达的年度打算，结合工程实际情形和特点，在每季末第三月20日前负责编制下一季度的建议打算一式三份，除自留一份外，两份上报总监办（总监办保留一份）。总监办在收到承包人建议打算后在25日前审查完毕，连同审查意见上报项目治理公司建设治理部打算处。9.4月度建议性打算：承包人按照项目治理公司建设治理部打算处下达的季度打算，在每月的20日前上报下一月的进度打算建议给总监办，由总监办审查后，经综合平稳，正式下达承包人执行（正式文件），同时抄送项目治理公司建设治理部打算处、工程治理处各一份，下达时刻原则上在每月下旬。第三章指导性打算的编制、下达1、指导性打确实是指项目治理公司建设治理部打算处按照业主操纵性打算要求、项目合同、施工单位上报的建议型打算、监理单位意见、已完工程情形、剩余工程量和工期、施工队伍情形、施工环境情形编制，目的是要求施工监理单位按照指导性打算落实治理、施工力量，加大投入，确保进度目标实现。2、指导性进度打确实是一种强制性打算，一旦打算不能实现，有关单位将受到处罚，并要设法在下一时期补偿，以保证总体打算实现。3、指导性打算编制内容也包括打算编制讲明和工程建设打算表两部分组成。打算编制讲明应包括本期打算执行情形及分析，目前工程建设中存在的难点和咨询题，下期工程建设执行打算（用横道图、关键线路网络图、打算评审技术、文字表述），实施下期打算拟采取的要紧措施，实现打算的有关要求。4、报表内容以清单形式显示，包括整个项目及各标段所有工程量、已完工程量、本期打算完成工程量内容。要求统一采纳Excel格式制作，除总量及本期完成数据外，其他累计数据应全部运用运算公式运算汇总，汇总表应与对应的各标段表格及数据在同一个工作表中。5、指导性打算分总体、年度、季度、月度打算，各种打算的下达要求是：5.1项目总体指导性打算经业主批准后，由项目治理公司建设治理部打算处在工程开工前行文下达给施工、监理单位执行。5.2项目年度、季度打算经项目投资部负责人批准后，由项目治理公司建设治理部打算处在上年12月底前、上季度第三月底前行文下达给施工、监理单位执行。5.3项目月度指导性打算由监理单位在施工单位上报月度建议打算的基础上，结合季度指导性打算和已完工程情形，原则上在上月月底之前下达。6、项目治理公司建设治理部打算处在编制项目指导性打算之前，应认真阅读施工单位上报的建议打算，参考监理单位、工程治理处的审查意见，把握总体工期、工程量、已完工期、工程量、剩余工期、工程量情形，必要时对重要工程要亲临现场调查了解。指导性打算的下达应满足下列要求：6.1满足总体打算和时期性上位打算要求，保证总体打算和时期性打算的顺利完成。6.2符合现场实际，包括承包人的“人、机、料、法、环”五大因素满足要求，项目治理水平满足要求。6.3为加快工程进度要求承包人所采取的措施和有关要求承包人能够达到，即具有权威性和可执行性。第四章实施性打算编制、下达1、实施性进度打确实是施工单位在项目治理公司、总监办总体、年度、季度、月度指导性打算下达以后，按照指导性打算、已完工程情形和工程实际，编制用于下达给施工队（班组）实施项目的打算。2、实施性总体进度打算由项目经理部编制，在经公司治理层批准后，下达给施工队（班组）执行。3、实施性年度、季度、月度打算由项目经理部编制，经项目经理批准后，下达给施工队（班组）执行。4、实施性打算编制内容也包括打算编制讲明和工程进度打算表两部分，其中打算编制讲明更偏重于施工安排有关内容。5、施工单位实施性打算同时报备项目治理公司、总监办。第五章进度打算的执行1、指导性打算下达后，施工单位是落实的关键，因此，要求施工单位在落实指导性打算时应做到：1.1施工单位应以指导性打算为指导，将指导性打算通过实施性打算进一步分解、细化至年、季、月、旬打算，分解工程量，下达给施工对（班组）执行。1.2采纳横道图、网络图法分解打算，抓住关键线路和关键任务，加大投入，保证整个打算的实现。1.3健全质量、安全保证体系，认真学习技术规范、标准，加大治理力度，杜绝质量、安全事故。1.4切实做好施工预备工作，落实人工、材料、机械的投入，和谐周边关系，制造良好施工环境。1.5认真编制时期性（单位、分部、分项工程）施工组织设计，优化施工工艺，强化组织落实，实行流水施工，重视工序搭接。1.6遵照动态治理原则，按旬、周（必要时可按天）检查打算执行情形，及时处理存在咨询题，发觉存在滞后现象，赶忙进行打算调整。2、监理单位作为项目施工的监督治理者，在指导性打算落实方面应当做到：2.1履行监理合同，严格按照监理规划、监理实施细则监督执行打算的全面落实。2.2通过巡视、旁站等方式及时了解现场施工情形，及时对阻碍进度事件及因素提出处理建议、要求。2.3对施工单位检测、验收、变更、计量要求及时予以办理，为打算执行制造条件。2.4通过月度工地例会和专题工作会议、审查施工单位打算完成情形报表，及时把握指导性打算落实情形，动态调整施工单位分降落实打算和措施。2.5定期对进度情形进行分析，通过监理月报或专门报告报项目治理公司。3、项目治理公司建设治理部在打算治理中应做到：3.1科学合理地下达项目指导性打算。3.2监督施工单位加大投入，科学施工组织。3.3督促监理单位加大监督治理作用。3.4通过时期性动态调整确保总体打算实现。第六章打算的考核1、为加大打算的执行和治理工作，进度打算治理建立三级考核制度。1.1项目经理部为一级考核单位，负责所属部门和单位的考核工作；1.2总监办为二级考核单位，负责所属承包人的考核工作；1.3项目治理公司为三级考核单位，负责对所属总监办和承包人的考核工作。2、考核依据和考核指标2.1以项目公司建设治理部打算处或总监办下达的指导性打算为考核依据，并以统计报表填报的实际完成数为准。统计口径按《统计治理实施细则》为准。2.2考核指标以考核期内实际完成的实物工作量和概化指标所达到的形象进度。指标的讲明按《统计治理实施细则》为准。2.3考核期划分为月、季、年三种。2.4考核单位多于3家的评第一、第二、第三名；少于3家的只评第一名。3、考核责任及分工3.1月考核由总监办负责，考核结果报项目公司建设治理部打算处。3.2季度、年度考核由项目公司建设治理部打算处负责，必须在项目经理部自评、总监办复评的基础上进行。4、考核要求4.1考核的统计数据必须做到全面、及时、准确，不得漏项，不得弄虚作假，各项数据和运算结果无误。4.2各级考核负责人必须在考核统计表上签字，并加盖公章。5、考核时刻5.1月考核，以当月25日为截止日期，在月底前考核完毕；5.2季考核，以当季度第3个月25日为截止日期，在季度底前考核完毕；5.3年考核，以当年的12月25日为截至日期，在年底前考核完毕。6、项目治理公司将对施工单位季度、年度进度考核结果列入季度、年度履约考核内容。第七章进度打算的调整1、当一时期的工程实际进度与打算进度产生较大差异，有可能阻碍项目的实施时，则可能需要对进度打算进行动态调整，调整的原则是确保项目总体进度打算的落实。2、具体调整思路是：2.1当施工单位的施工进度快于打算进度时，只要施工单位资金、资源充足，且对总体进度实施或周边其他施工单位施工无较大阻碍时，能够不予调整。2.2当施工单位的施工进度慢于打算进度，如是非关键工作且对总体季度打算无阻碍时，能够不予调整；如非关键工作进度滞后已阻碍总体进度或是关键工作滞后，则应行。4.2季度、年度打算由施工单位上报调整打算方案，监理单位审核后，上报项目治理公司批准执行。当对后续施工进度进行调整，即加快后续工程施工季度，且留有一定余地，确保总体进度打算的实现。3、调整进度的方法有：3.1选择资源强度小、费用低的关键工作压缩时刻，采纳方法是加大资源费用投入、增加工作面、增加劳动班次、采取革新措施缩短工序时刻等。3.2压缩非关键工作连续时刻。3.3调整工作的逻辑关系。3.4调整工作的搭接关系，如将工序的顺序作业改为平行作业。4、进度打算调整的审批程序是：4.1月度打算调整由施工单位上报调整打算方案，监理单位审核后批准执第八章附则1、本细则由项目治理公司负责讲明和补充修订。2、建议打算和执行打算表式见《工程用表表格》3、本细则自公布之日起实施。第二部分工程项目统计治理实施细则第一章总则1、为统一和规范PPP工程项目建设统计治理工作，以实现对工程建设投资统计进行规范化、程序化、制度化治理，特制定本细则。2、统计工作由项目公司建设治理部打算部归口治理，各总监办应明确有关的填报责任人及打算统计人员，分管相应施工标段的统计工作，并做好督促、核实及汇总上报等工作。第二章统计工作的职责1、统计工作的差不多任务是对工程建设情形进行统计调查，数据分析，提供真实资料，实行动态监督。2、如实提供资料，不得虚报、瞒报、迟报、拒报；不得伪造、篡改统计资料。第三章统计报表差不多要求1、统计资料要全面、准确、及时、系统的收集、整理、分析，确保统计报表报送时刻和质量。2、施工单位要严格执行统计法规，及时、准确向总监办报送工程建设情形统计报表，经核实后，由总监办上报项目公司。所有统计报表均应按要求填写报送单位名称、单位详细地址、单位负责人、填表人、电话号码等内容，附文字讲明并加盖公章。3、统计报送资料包含工程进度月报表、投资统计月报表等。4、统计资料以施工标段为单位，由总监办审核、汇总后上报项目治理公司（纸质和电子档一并上报）。5、所有报表要求统一采纳Excel格式制作，除总量及本期完成数据外，其他累计数据应全部运用运算公式运算汇总，汇总表应与对应的各标段表格及数据在同一个工作表中。统计资料应采纳书面、传真或送达的形式由总监办统一报送。报表报送时刻：施工单位项目部应当在当月20日前报送至总监办，总监办应当在当月25日前报送项目公司建设治理部打算处。6、报送资料一式两份，一份送至项目公司建设治理部打算处，另一份送至项目公司建设治理部工程治理处。工程治理处在3个工作日内提出意见交打算处。7、项目公司建设治理部打算处应在2个工作日内汇总统计后报项目治理公司领导审核，并形成最终统计结果。第四章统计报表的编制1、工程进度月报表1.1工程进度月报表包括各单位工程的施工内容，与工程治理指标体系相衔接，以概化工程量指标和形象进度指标反映每月完成的工程数量。1.2征地拆迁：用文字讲明当月拆迁工作具体进展、经费和存在咨询题等（由建设治理部提供）。1.3工程进度月报表报送日期为每月20日，相应统计日期为上月20日至本月19日。1.4第一期报表数据应为自开工累计至最近的报送日期所完成的工程量。报送第一期报表时应同时填报总工程量及总实物工作量（统计数据按报送前最新工程量清单），并按各期调整清单及时更新总量数据。2、工程进度旬报表2.1工程进度旬报表各单位工程的施工内容，与工程治理指标体系相衔接，以概化工程量指标和形象进度指标反映每旬完成的工程数量。2.2工程进度旬报表报送日期为每月10号、20号、30号。2.3第一期报表数据应为自开工累计至最近的报送日期所完成的工程量。报送第一期报表时应同时填报总工程量及总实物工作量（统计数据按报送前最新工程量清单），并按各期调整清单及时更新总量数据。3、填报口径3.1考虑各分项工程报验、验收、计量支付的周期较长的特点，为及时反映工程进度情形，月报表填报口径以施工单位报总监办检查验收工程量为准。3.2报送数据及完成额度应口径一致。4、投资统计月报表4.1投资统计月报表包括投资完成情形表、要紧材料消耗表和实物工作量完成情形表。4.2投资统计月报表报送日期为每月20日。第一期报表数据应为自开工累计至本月19日所完成的工程量。4.3要紧材料消耗表中各类主材消耗量应为工程建设实际消耗量，而非运至工地数量。4.4实物工作量完成情形表中总工作量应填报标段合同清单小计金额，即实物工作总量，并按各期调整清单及时更新总量数据。4.5同一季度三期月报表的完成数据累计值应与工程建设建议打算表中该季度完成数据合计值相符。第五章有关填报讲明1、投资完成情形表中，建安工程费由打算处填报，征地拆迁费由建设治理部工程处填报，设备投资费由财务部填报。2、项目治理公司财务部每24日前将建设单位治理费提供给建设治理部打算处。3、项目治理公司建设治理部打算处每月25日前统计其他数据并汇总完成整个表格。第六章附则1、本细则由项目治理公司负责讲明。2、统计报表表式见《工程用表》。3、本细则自公布之日起实施。第三部分工程项目监理月报制度第一章总则按照PPP工程项目建设治理模式的特点，为规范总监办监督治理工作，全面、及时、准确地把握各标段项目建设进展情形，适时、动态地加大对工程质量、进度、投资进行有效操纵，为领导决策提供科学依据，特制项目工程监理月报制度。第二章工程监理月报的内容1、工程概况第一份监理月报应详细提供以下资料，后期的月报可视情形适当进行增减。（1）项目名称；（2）地理位置；（3）要紧工程的类型及数量；（4）合同签订日期；（5）承包人或联营体的名称及项目负责人；（6）合同总价；（7）合同规定的工期；（8）开工通知书发出日期及开工日期；（9）修订的完工期（以后如有变动，能够修订）；（10）从开工到现在已过去的施工时刻；（11）本月内的气象报告;2、本月工程完成情形（1）、本月工程完成情形，具体内容，投资额。（2）、施工单位及人员、材料、机械设备到位情形。（3）、本月重大活动情形。3、工程质量情形3.1月报告中就报告期内工程质量概述、现场各个分项工程的原材料质量，工程实体质量的检测及报验一次合格率等情形作定量及综合评判，如实反映施工过程中存在的质量咨询题及采取的整改措施等。填报试验月报表。3.2月报告要实时反映质量操纵单元的划分、评定情形，创优单元评定工作要日常化，即完即评。分项工程在完工3天内按有关规定完成评定工作，单位工程、分部工程的评定在所含分部工程、分项工程全部评定的当月内完成评定工作。填写质量操纵单元评定月报表。4、工程进度情形客观描述工程总体进度、实物工作量完成情形、各标段要紧分项工程形象进度以及对后进标段在本报告期内采取的措施、达到的成效以及对各标段的进度情形的评判、进度滞后的标段的缘故分析及整改措施。填写工程进度月报表系列表、工程形象进度月报表。5、工程资金及支付情形（1）向承包人支付工程款情形。（2）设计变更情形6、安全生产与文明施工情形简要描述文明施工、安全生产情形，如实反映安全、事故情形。7、环境爱护工作情形简述施工现场环境爱护措施及制度执行情形8、合同治理工作情形简述合同履行检查、治理、合同变更、分包治理工作情形。9、其他工作情形简述工作和谐、施工矛盾处理、质监站、业主、项目治理公司工作指令、检查发觉咨询题整改要求执行情形等。10、监理工作执行情形及工作总结要紧描述在工程建设治理过程中采取的主动有效的治理手段，针对施工现场存在的咨询题采取的督促整改措施，措施落实情形及整改结果。总监办监理人员、设备及监理工作运行情形，质保体系运转情形，存在的咨询题等。11、要紧存在咨询题及整改情形简述本月显现的阻碍工程进展的咨询题及处理、整改情形。12下期要紧工作打算及措施简述下月工作打算安排及保证打算顺利完成的措施。第三章工作要求1、总监办要有专门的部门和专人负责此项工作，工程监理月报由总监签发后上报。2、工程监理月报一式六份，每月25日报出，同时上报电子稿，所有表格填报的数据为上月25日至本月24日。3、施工合同签订后的第二个月开始上报。第四章附则1、本制度由项目治理公司负责讲明和补充修订。2、本制度自公布之日起实施。第四篇项目质量治理第一部分质量治理目标任务和程序第一章项目质量治理目标1、PPP项目工程质量是指按照业要紧求、有关技术标准、合同约定，通过项目实施形成的工程实体质量，包括安全功能、使用功能、耐久、环保特性总和。其中，工程实体质量包括材料设备质量、过程工作质量、质保体系质量。2、PPP项目工程质量治理是项目治理公司在项目实施过程中，指挥、和谐各项目参与方活动，通过建立质量目标、质量策划、质量操纵、质量保证、质量改进等措施，确保质量目标实现。3、PPP项目质量治理目标是项目治理公司通过一系列活动，保证业主质量目标实现，即确保工程项目质量合格，力争创建优良工程。4、PPP项目实施过程中，质量操纵是致力于满足质量要求的一系列活动，包括设定目标、测量结果、评判、纠偏，是质量治理的重要部分，因此，质量操纵的目标确实是确保项目质量治理目标实现。第二章项目质量治理的任务PPP项目治理公司对项目工程质量治理任务是对项目建设、勘察设计、监理、施工单位质量行为，以及通过勘察设计、监理、施工单位对项目设计、材料、设备、施工、安装质量进行操纵。具体为：1、制订项目质量目标、任务分解清单。2、建立项目质量治理工作程序。3、建立包括各参建单位在内的质量保证体系。4、编制初步质量操纵打算。5、组织对初步设计（设计方案）的质量评审和上报审批。6、组织对施工图设计的质量会审和上报审批。7、组织对监理大纲、监理规划审查。8、组织对总体开工报告、总体施工组织设计的审查9、申请政府质量监督。10、监督、审核监理单位对单位、分部工程开工报告、施工组织设计、专项施工方案的审查。11、按照规定安排项目治理公司、监理单位对施工现场巡视检查、平行检验。12、按照规定安排项目治理公司、监理单位对重点施工工序、部位旁站跟踪。13、按照规定安排项目治理公司、监理单位对进场材料、设备检查验收。14、组织对监理、施工单位质量保证体系、工作质量、文件档案进行检查。15、督促监理单位进行中间验收和分项（单元）工程验收。16、参加分部、单位工程验收。17、参加设备及系统调试验收。18、主持各专项工程和整体工程交工（法人）验收。19、负责申报并参加整体工程竣工（政府）验收。20、资料归档、保管。21、申报并参加项目移交。第三章项目质量治理程序1、PPP项目工程质量治理程序为：项目质量目标确定→设计质量操纵→实施方案质量操纵→工序、工艺、材料设备质量操纵→过程隐藏工程验收→分项工程验收→分部工程验收→单位工程验收→单项工程验收→项目验收交付运营。2、工程质量操纵程序为：开工报告→工序自检报告→工序检查签认→中间交工证书签认→中间交工报告→中间计量支付签认。3、分项、分部、单位工程验收程序：分项（分部、单位）工程完工→施工单位自检→施工单位填写报验单→监理质量评定→监理检查完工资料、外观质量→监理颁发分项（分部、单位）工程合格证书→完工计量。4、工程质量咨询题处理程序：施工单位报告→监理发出监理通知→组织调查取证→进行缘故分析→要求施工单位提交事故调查报告→审查调查报告→要求施工单位提出处理意见→审核处理方案→监督处理方案实施→施工单位处理后自检报验→监理检查验收→责任单位提交质量事故处理报告→资料归档。第二部分质量保证体系的建立第一章总则1、PPP工程项目实施前应建立“政府监督、法人治理、社会监理、企业自检”的项目质量保证体系。2、PPP项目质量保证体系是各企业质量保证体系在项目上的具体化，是项目治理组织的一个一次性的目标操纵体系。3、PPP项目质量保证体系建立按照分层次规划、目标分解、质量责任制、系统有效性原则设置，内容包括确立系统质量操纵网络、制定质量操纵制度、明确质量操纵责任、编制质量操纵打算等。4、PPP项目质量保证体系运行包括建立质量操纵流程网络、采取质量操纵措施、健全试验机构、保证检测频率、加大内业资料、报表收集、注重质量奖罚等。5、PPP项目质量保证体系是由项目治理公司负责建立。勘察设计、施工、监理单位分不建立分质量保证体系，经项目治理公司批准后运行。第二章质量保证体系网络1、PPP工程项目总质量保证体系网络，项目治理公司为第一层次，要紧负责整个项目质量保证体系运作；第二层次为项目监理（代建、总承包治理）单位，要紧负责项目质量保证体系监督分体系运作；第三层次为勘察设计、施工、设备供应安装单位，要紧负责勘察设计、施工、设备制造、安装实施过程中的质量操纵。2、PPP工程项目治理公司分质量保证体系分两个层次，第一层次为公司经理层，要紧负责项目总质量保证体系运行，以及项目治理公司分质量保证体系运行；第二层次为工程、打算部门，要紧职责是协助公司经理保证总质量保证体系运行，以及分质量保证体系运行。3、监理单位分质量保证体系按照工程规模分两至三个层次，第一层次为总监办总监理工程师，负责分质量保证体系运作；第二层次为驻地监理工程师办公室监理工程师，协助总监抓好驻地办抓好辖区质量监管工作；第三层次为各专业工程师、计量、检测、安全工程师（小组），具体抓好专业质量监控。4、勘察设计单位分质量保证体系分三个层次，第一层次为院长，负责勘察设计分质量保证体系运作工作；第二层次为院职能部门，负责设计质量审核工作；第三层次为现场勘察设计小组，负责设计质量。5、施工单位质量保证体系分三个层次，第一层次为项目经理层，要紧负责分质量保证体系运作；第二层次为项目经理部工程、打算、检测、材料等部门，要紧负责施工组织和质量检测，及时操纵质量；第三层次为施工队，具体负责生产安排和工序质量操纵。6、设备制造与安装单位质量保证体系分三个层次，第一层次为公司领导层，负责分质量保证体系运作；第二层次为公司生产、质检、材料等部门，负责生产安排和质量操纵；第三层次为车间，负责具体生产安排和工序质量。7、在PPP项目总质量保证体系中，勘察设计、施工、设备制造单位承担具体的制造、建筑、制造工作，是质量责任的主体，质量责任最大；监理、代建、总承包治理单位负责质量监督工作，承担质量监督责任；项目治理公司负责项目总体监督治理工作，承担治理责任。在试验检测环节，其各自检测频率是：施工、设备制造单位为100%，监理单位为15-20%，项目治理公司为5%，质量监督部门不定期抽查。第三章质量治理制度1、施工现场会议制度1.1为了实施项目的工程质量、进度、安全、环保、投资等进行动态跟踪监督治理，促进各级质保体系、安保体系的有效运作，确保投资项目建设的质量、进度、费用支出、投资收益总体目标顺利实现，建立施工现场会议制度。项目实施有关会议要实现程序化、规范化、标准化目标，达到精简、有用、高效的目的。1.2项目公司会议1.2.1投资项目实施前，由项目投资部会同有关方组建项目公司，由项目公司经理主持项目公司日常工作。1.2.2项目公司会议在项目实施期间分日常经理办公会议、月度工作会议和年度工作会议三种。1.2.3日常经理办公会议一样由项目公司经理主持，公司建设治理部、市场部、财务部有关人员参加，要紧研究项目公司日常事务有关事项。1.2.4月度工作会议由项目公司经理主持，一样在每月月底召开，公司有关部门、设计（代表）、监理、施工等单位有关人员参加，会议内容要紧由施工、监理、设计、公司各部门分不汇报本月工作完成情形，下月工作打算，并提出需要解决的咨询题，最后由公司经理作本月工作总结和下月工作部署，并形成会议纪要。1.2.5年度工作会议由项目公司经理主持，一样在每年年底召开，公司有关部门、设计（代表）、监理、施工等单位有关人员参加，会议内容要紧由施工、监理、设计、公司各部门分不汇报本年工作完成情形，下年工作打算，并提出需要解决的咨询题，最后由公司经理作本年度工作总结和下一年工作部署，提出下年度工作打算，并形成会议纪要。1.3、第一次工地会议1.3.1第一次工地会议应当在监理下达开工令之前，由项目公司经理主持召开（专门情形可托付监理工程师主持召开），要紧目的建立施工、监理、设计、项目公司、业主之间的沟通渠道，施工、监理、设计、项目公司有关人员必须参加。会议邀请项目业主参加。1.3.2会议议程包括以下内容：

1.3.2.1业主、项目公司、设计、监理和施工单位分不介绍各自驻场组织机构、人员及其分工情形；1.3.2.2业主介绍项目报建、征地拆迁、外部环境和谐等开工预备工作情形及对项目建设有关要求；

1.3.2.3项目公司介绍工程开工预备情形(要紧是报建手续、永久用地、临时用地接收、设计图纸到位、项目招标等)，介绍有关治理制度；1.3.2.4设计单位介绍图纸到位情形、剩余图纸出图打算、设计代表派遣情形；1.3.2.5监理单位介绍监理单位预备工作情形和监理规划要紧内容；

1.3.2.6施工单位介绍对本工程施工预备情形（人员、设备、材料、临时设施、技术以及开工前有关资料预备情形等）；

1.3.2.7项目公司和监理工程师对施工预备情形提出有关意见和要求；

1.3.2.8监理工程师介绍有关监理工作程序的要紧内容；

1.3.2.9确定各方在施工过程中参加工程例会的要紧人员，以及工程例会召开的周期、地点及要紧议题；

3.2.10项目公司经理对各方签署文件权限作讲明，并作会议总结。

1.3.3.第一次工地会议由项目公司进行会议记录，并形成第一次工地会议纪要并存档。1.4、施工图审查及设计交底会议1.4.1施工图下发后，施工、监理、项目公司建设治理部应分不组织有关人员对施工图设计进行专门审查（必要时可组织专家进行专门审查），并将审查意见交由项目公司建设治理部汇总。1.4.2上述工作完成后，项目公司经理主持召开施工图审查及设计交底会议，其会议议程包括以下内容：1.4.2.1设计单位设计人员进行设计交底；1.4.2.2施工、监理、项目公司有关人员提出施工图审查有关意见；1.4.2.3设计单位设计人员进行设计审查意见答疑。1.4.2.4项目公司经理总结。1.4.3施工图审查及设计交底会议由设计单位形成会议纪要，在有关单位签字后下发各单位。同时设计单位应对施工图设计审查答复意见形成书面材料报送项目公司，由项目公司按有关程序分送监理、施工单位。1.4.4施工图审查及设计交底会议终止后，项目公司应将修改后的施工图设计报送施工图审查行政主管部门审查批准，未经批准的施工图设计不得用于施工。1.5、监理规划审查会议1.5.1监理单位中标后，在第一次工地例会召开前，应由总监组织编写监理规划，在报监理公司技术负责人审批后报项目公司审查。5.2监理规划应在监理大纲基础上编写，要紧内容包括但不限于下列内容：总则、质量操纵、进度操纵、费用操纵、安全治理、环保治理、合同治理、组织和谐、质量评定、缺陷责任期监理、监理实施细则等内容。1.5.3监理规划审查会议由项目公司经理组织，建设治理部、监理单位有关人员参加。必要时，能够组织有关专家形成专家组审查。监理规划审查会议议程如下：1.5.3.1监理单位汇报监理规划内容；1.5.3.2建设治理部及专家组提出有关意见；1.5.3.3项目公司经理作总结并提出要求。1.5.4监理规划按照建设治理部及专家意见修改后报项目公司审批，一经批准，即可作为监理实施细则编写和日常监理工作依据。1.6、施工组织设计审查会议6.1施工组织设计审查会议应当在监理下达开工令之前，第一次工地例会之后召开，会议由项目公司经理组织，施工、监理、项目公司有关部门有关人员参加，必要时能够组织专家组参加会议。1.6.2审查会议开始前，施工单位应当将施工组织设计分送监理、项目公司有关部门、专家组进行审查。1.6.3施工组织设计审查会议议程如下：1.6.3.1施工单位汇报施工组织设计有关内容；1.6.3.2监理单位提出审查意见；1.6.3.3项目公司有关部门提出审查意见；1.6.3.4专家组提出审查意见；1.6.3.5专家提出审查会议纪要；1.6.3.6项目公司经理总结并提出有关要求。施工组织设计按照有关意见修改后，作为开工报告附件上报审查，一经批准，即作为工程施工依据。1.7、日常工地例会1.7.1第一次工地例会之后的日常工地例会，一样由监理工程师主持。1.7.2工地例会分定期和不定期两种，定期工地例会一样每月月底召开，不定期工地例会因具体事项由监理工程师临时决定召开。1.7.3不定期工地例会议程为：先由承包人逐项进行陈述并提出咨询题与建议，总监理工程师应逐项组织讨论，在授权范畴内对一些咨询题做出决定，重要事项或难以决定事项赶忙报告项目公司。1.7.4定期会议一样应按以下议程进行讨论和研究：1.7.4.1检查上次会议确定的咨询题的落实情形；1.7.4.2审核工程进度，要紧是关键线路上的施工进展情形及阻碍施工进度的因素和计策；1.7.4.3审核现场情形，要紧现场机械、材料、劳力的数额以及对进度和质量的适应情形并提出解决措施；1.7.4.4审核工程质量，要紧应针对工程缺陷和质量事故，就执行标准、施工工艺、质量操纵、检查验收等方面提出咨询题及解决措施；1.7.4.5讨论施工环境，要紧是承包人无力防范的外部施工阻扰或不可预见的施工障碍等方面的咨询题，及时向总监报告；1.7.4.6检查工程分包情形；1.7.4.7按照承包人提出的施工活动安排，安排监理人员进行旁站、工序检查、抽样验收、计量测量、缺陷处理等施工监理工作。1.7.4.8每次工地会议均要进行记录，由监理工程师办公室形成会议纪要，与会代表签字后，工地会议纪要分送与会各方，并上报项目公司，作为下次工地会议执行情形的内容和依据。1.8、专题性工作会议1.8.1专题性工作会议包括专项技术（安全）方案审查会议和专门咨询题解决讨论和谐会议。1.8.2重要的专题性工作会议（如爆破方案审查会议）由项目公司主持召开，一样专题性工作会议由监理工程师主持召开。1.8.3专题性工地会议形式灵活，人数不限，参加会议的人员取决于会议的内容，涉及到谁，就邀请谁参加。专题性工作会议召开前，监理工程师要和谐各方面按照研究的专门内容预备材料文件，专门是咨询题的背景材料。讨论的重点一定要事先向与会者交代。会议记录（或纪要）的要求与工地例会一样，并由总监理工程师签发与会各方，存档备案。1.9、现场会办会1.9.1现场会办会是按照施工现场显现的一样技术和工程质量咨询题、地点关系和谐咨询题及时地、有针对性的召开的一种工地会议，会议一样由项目公司或监理公司有关人员主持。现场会办会同工地例会相比形式也比较灵活，参加的人员也可视提出咨询题的严峻程度、涉及范畴而定。现场会办会还可就工程中显现的咨询题，邀请有关的专家进行专题讲座，然后带领与会人员到现场实际检查、现场处理，达到及时、迅速解决现场咨询题目的。1.9.2监理工程师应提早明确会议主题，提早预备会议资料，确保会议目标和成果的实现。1.10、业务学习会议1.10.1项目公司、监理单位、施工单位均可组织业务学习会议，可分为定期、不定期两种，定期要紧学习技术标准、规范、施工技术、质量治理文件等，不定期要紧在分项、分部工程开工前学习施工技术方案、监理实施细则、施工指导意见等。1.10.2业务学习会议还可就技术方案、施工难题进行讨论，充分发挥集体聪慧。1.11、施工（班组）例会1.11.1各项目部（施工班组）均应建立施工（班组）例会，其中，施工例会原则上每周举行一次，班组里会每天举行一次，一样晚上召开。1.11.2施工（班组）例会一样总结本周（当天）工作情形，布置下周（改日）工作，并就有关咨询题进行讨论研究，1.12、会议制度要求1.12.1各与会人员不得迟到、早退、有意缺席，并在会议记录表上签字；1.12.2各单位汇报工作人员必须提早做好汇报工作内容，不能毫无预备的参加会议。1.12.3所有参会人员与会时应将手机关机或设为振动、无声状态下。1.13、附则1.13.1本方法由项目治理公司综合部负责讲明。1.13.2本方法自颁布之日起施行.2、工程首件认可制治理制度2.1首件工程认可制的目的：首件工程认可制度，确实是按照“预防为主、先导试点”的原则，在重要的分项工程全面开工之前，由施工单位申报项目治理公司批准后进行首件工程的施工，施工终止经评定分项工程合格率达到90%以上要求后方可进行该分项工程的全面施工。通过实施首件工程认可制度，要紧是建立分项工程形象的、直观的必须达到的标准。实施首件工程认可制度能够更直截了当的验证施工单位施工方案的可行性，检查施工人员、施工机械设备等在施工过程中的整体配合成效、质量保证体系运转情形，及时发觉咨询题，及时调整。用来指导后续工程施工，有效防止质量咨询题的产生。2.2首件工程认可制中首件的划分：要紧分部工程的分项工程第一个施工段作为首件，实行首件工程认可制，需作首件的分项工程由项目部进行申报，监理进行审核，确认后报至项目治理公司。2.3首件工程认可制的实施2.3.1首件的申报：施工单位按照首件工程认可制中首件工程的划分原则确定每分项工程的首件，对首件工程的每道工序制定施工方案和施工作业指导书，提供质保体系，确定自检体系和质量责任人，明确检测方法、检测频率以及重点、难点部位的操纵措施。监理工程师据此制定相应的监理实施细则，明确监理责任人。2.3.2方案审批：专业工程师审批提交的施工方案、施工作业指导书、质量保证体系等。关于重大的、复杂的、采纳新技术、新工艺的分项工程，应签署审批意见后上报总监理工程师批准。2.3.3工程实施：承包人应严格按照批准的施工方案施工，监理人员必须对所有的首件工程全过程旁站，并做好相应纪录。对实施过程中发觉的咨询题应及时会同有关方面，提出可行的调整处理方案，以保证其顺利实施。2.3.4评判认可：首件工程完成后，由监理组织进行检测、验收和评定。承包人应对已完成的首件工程的施工工艺和质量进行综合评判，提交总结报告。由监理组织有关人员对其进行分析、研究，验证施工工艺的可靠性、合理性、提出改进意见，并形成评审会议纪要，关键的分项工程首件认可项目治理公司建设治理部人员应参加。2.3.5确定最终方案：首件工程经评审通过后，施工单位、监理工程师应按照评审报告进一步完善施工和监理实施方案作为最终方案。在此基础上审批分项开工报告。2.3.6推广示范：首件工程认可的项目，由监理组织召开现场会，推广示范，以保证后续工程质量水平不低于首件工程的质量标准。2.3.7资料治理：得到认可的首件工程检查用表加盖首件工程认可专用章，有关人员签字。首件工程认可的所有有关资料均作为分项工程开工报告的附件整理和归档。3、现场咨询题通知单制度3.1、为了加大PPP工程项目施工现场治理，及时、准确纠正施工、监理单位治理工作中存在的咨询题，对工程质量、进度、投资进行动态跟踪监督治理，促进各级质保体系的有效运作，确保建设项目总体目标顺利实现，PPP工程项目治理公司决定建立PPP项目“工程现场咨询题通知单”制度。3.2、执行程序3.2.1现场咨询题通知单一式三份，由工程治理处现场治理人员填写。

3.2.2施工、监理单位应指派有关人员签收，并按照通知单内容要求组织整改，整改措施和结果在通知单限期内上报工程治理处。

3.2.3现场咨询题通知单将作为工程治理处对施工、监理单位现场考核的依据之一。

3.2.4工程治理处将对所提咨询题的纠正情形予以统计，并作为对施工、监理单位履约考核的依据之一。3.2.5各单位应认真学习和执行《现场咨询题通知单制度》，充分发挥通知单对工程质量的操纵作用，进一步加大现场质量治理。3.3、容易显现的施工要紧质量咨询题3.3.1人员、设备3.3.1.1未按合同承诺兑现人员、设备，工程质量、进度受到严峻阻