公司招投标方案管理新规制度

企业投标管理制度第一节总则第一条为规范企业招标管理工作，维护企业利益，控制采购成本，确保采购质量，依据国家相关法规，本着公平、公正、诚信标准，制订本管理措施。第二条本管理措施适用对象为企业所属相关中心及部门。第二节招标范围第三条以下事项必需根据本要求进行招标：一、企业对外一次性采购同类固定资产总金额在二万元人民币（含二万元）以上；二、企业对外设计、咨询总金额在人民币五万（含五万元）以上；企业对外发包工程和企业指定分包工程在人民币二十万（含二十万元）以上；三、企业一次性对外采购运输设备总金额在三十万（含三十万元）以上；四、企业对外委托广告制作、广告装潢总金额在三万（含三万元）以上。第四条企业任何中心、部门和个人不得将以上要求必需进行招标事项化整为零或以其它任何方法规避招标。第五条对未达成以上标准不须招标事项，按企业相关制度和程序实施。第三节招标管理机构及职责：第六条企业应设置招标工作小组，招标工作小组是企业招标工作实施机构，小组组员应包含：企业总经理、总经办、财务中心、业务中心、行政中心、资源中心等相关责任人和相关具体责任人员及企业律师等。招标工作小组组长由总经理担任，其它组员由总经理依据招标项目实际情况进行任命，行政中心负责加强对招标小组人员在招标时监管。第七条职能划分：一、招标项目申请部门及经办部门：招标项目申请部门经办部门协办部门监察部门运输设备采购业务中心资源中心财务中心行政中心对外设计、咨询行政中心行政中心财务中心总经办固定资产行政中心后勤部财务中心财务中心广告制作行政中心行政中心后勤部财务中心发包和委托业务中心业务中心资源中心财务中心二、经办部门关键职能：制作招标文件和协议关键条款，投标单位资金质预审，建立合格投标单位数据库，编制、修订招标文件并办理相关审批手续，评技术标，控制整个招标工作进度，负责组织安排全过程招标小组会务。三、律师关键职能：审批制作招标文件和协议关键条款，参与答疑、开标、议标、评标、协议谈判和签署。负责建立投标管理档案，招标计划跟进、招标过程纪录、招标边程资料编号归档、各类协议存档保管。四、协办部门关键职能：参与答疑、开标、议标、评标、协议谈判和签署，帮助经办部门做好其它各项工作。五、监察部门关键职能：投标单位资质最终审核，投标单位考察，招标文件发放、投标文件接收，开标过程全程监督及议标、议价全程式参与，定标结果程序监察。第四节招标计划第八条招标申请部门应提前30日提交招标申请书。招标申请书形成程序为：一、申请部门依据工作开展需要，应提前30日提交招标申请书，招标申请书应包含以下内容：运输设备采购：招标计划书中应载明运输设备品牌、排量、数量、质量要求、售后保障、交货时间、本中心或部门跟进人员等。对外设计、咨询采购：招标计划书应载明设计、咨询内容、范围、要求、完成时间、本中心或部门跟进人员等。固定资产采购：招标计划书中应载明需采购固定资产名称、规格、数量、质量要求、到货时间、本中心或部门跟进人员等。广告制作委托：招标计划书中应载明制作内容、规格、材料要求、制作要求、完成时间、本中心或部门跟进人员等。发包和委托：招标计划书中应载明发包内容、质量要求、起始期限、本中心或部门跟进人员等。二、招标申请书由申请部门责任人签字后提交企业律师。三、招标申请书经招标小组组长同意后，由申请部门牵头组织招标事宜。第五节招标细则第九条招标方法一、公开招标：项目规模大、造价高且在时间充许情况下，由招标小组确定可公开招标。二、邀请招标：以邀请招标作为关键招标方法，由招标小组依据申请部门及其提供调查资料，选定邀请投标单位，该单位数量应按采购量规模而定，如选一家单位中标，则邀请投标单位不得少于三家，不然当次招标无效。三、议标：在时间紧迫、技术专业性强或现场条件等客观原因造成不宜进行邀请招标，由招标小组研究确定进行议标。第十条招标文件编制招标文件由招标申请部门及律师共同起草、编制。经企业招标工作小组审核同意后发标。招标文件内容包含：一、运输设备采购：运输设备品牌、排量、数量、质量技术要求、售后保障、交货时间和地点、验收标准和方法、报价方法、付款方法等。二、对外设计、咨询采购：设计、咨询内容、范围、要求、完成时间、报价方法、付款方法等。三、固定资产采购：名称、规格、数量、质量要求、到货时间和地点、验收标准和方法、报价方法、付款方法等。四、广告制作委托：制作内容、规格、材料要求、制作要求、完成时间、报价方法、付款方法等。五、发包和委托：发包内容、质量要求、起始期限、报价方法、付款方法等。六、对投标单位要求（如资质、资信、业绩等）。七、招标投标时间安排和标准（发标、答疑、投标、开标、议标｛包含评标标准，标准应量化｝、评标、定标等）。八、投标确保金、签约确保金数额、交纳和返还。九、协议版本。第十一条全部招标文件经招标小组组员签认（即签认招标文件审核意见表）后方能对外发出，招标文件发出后未经招标工作小组组长同意不得修改或终止。经招标小组组长同意修改招标文件后，应在开标会议前通知全部投标单位。第十二条投标单位征集招标申请书经过十五日内投标单位征集期间，企业在显著位置公告招标项目，企业各中心或部门均可推荐参与单位，有意参与者可到经办部门报名。第十三条投标单位资格审查有意投标单位应按企业要求提供正确、真实、具体企业资质等方面资料，包含企业介绍、营业执照和相关资质证书复印件（收取复印件时应和副本原件对照）、企业以往同类业务业绩、企业最近十二个月资信情况等。由经办部门进行初步审查。经办部门应登记全部报名单位，报给招标小组，并提交资质审查意见交行政中心，行政中心对意向单位资质进行复核，并将复核意见交总经理同意。第十四条投标单位应在招标文件确定截止时间前递交投标文件和交纳标确保金，投标文件逾期企业不予接收，未按时交纳投标确保金，其投标文件按废标处理，企业不接收银行保函。第十五条投标单位应将要求投标文件盖章密封（密封处需盖章），并泒专员送至相关工作人员，企业行政中心收到投标文件后应做好统计、妥善保留，开标前不得自行开封。如投标文件密封不符合要求，招标小组有权将之作为废标处理。投标单位递交投标文件后如需修改、补充，只能在截止时间前修改并按招标文件要求密封、递交。补充、修改文件为投标文件组成部分。如补充、修改内容造成废标，由投标单位自行负责。在招标文件约定投标截止日期后送达投标文件，均为废标，不再参与后续开标、议标。第六节答疑、开标、议标、评标、定标程序第十六条招标小组按标书要求日期答疑、开标、议标、评标、定标。第十七条开标后，招标小组组员必需认真阅读各投标单位标书，充足发表自己意见，每人全部有权在评标统计上统计自己意见，招标小组组长（或董事长）有决定权。确定中标单位后，立即发出中标通知书。第十八条招标由招标工作小组组长或招标工作小组组长授权人员主持，由企业律师负责纪录，该统计应存档备查。招标小组组长（或董事长）有决定权，定标后，招标小组组长在企业周例会或其它会议上宣告中标单位及中标价。第十九条定标后，经办部门负责和中标单位进行协议谈判，以招标文件中协议版本、中标通知书为准签署，协议实质内容不得和招标文件、投标文件、中标通知书不一致，如确需变更，需经抬标小组组长同意并有投标单位确定书。协议谈判完成后，协议要经招标小组审核经过，企业律师负责提供协议法律问题咨询。中标通知书发出7日内签署协议，假如不能在中标通知书要求时间内签署协议，视为放弃中标，通知其它候选单位。签署协议后，通知其它未中标单位落标，退还投标确保金及其它多种押金。第二十条企业律师应对参与投标全部单位（包含初选经过单位、落选单位、中标单位）相关资料进行整理并编号归档。第二十一条律师应对反复性招标投标单位建立档案，档案中除了统计该投标单位基础信息外（包含名称、住所、注册资金、业绩、投标情况等），对中标单位还应统计其推行协议实际表现信息并进行动态评定，该评定结果作为决定中标单位是否有权参与未来同类招标项目投标评判依据。第七节招投标程序第二十二条招投标工作应严格根据以下程序实施：一、招标项现在期公告，企业各中心或部门均可推荐适宜单位，招标前期调研，搜集相关单位信息并汇总，由经办部门经办人负责牵头联络相关单位。二、对相关单位进行资格预审，申请部门经办人根据招标申请书要求投标人资质对意向单位进行审查，并提交资质审查意见交行政中心，行政中心对意向单位资质进行复核，并将复核意见交总经理同意。审查合格，通知其参与招标。三、起草招标文件，申请部门经办人会同律师共同起草招标文件，经办人办理相关审批手续。四、招标文件发放及投标确保金、招标文件成本费、需返还资料押金收取。（一）行政中心负责发放招标文件及相关资料，并注明发放需返还技术资料具体情况，发放招标文件要逐一登记，并有投标单位领取人签字。（二）投标确保金、招标文件成本费、需返还资料押金交纳程序：由行政中心开具交款通知单，投标人持交款通知单到财务中心缴款，再将第三联交回，完成了交款程序。核准以上款项交纳以财务中心收据为准，投标单位转帐单、汇票等要统一换成财务中心收据。五、招标答疑：经办部门负责制订招标答疑文件，由律师负责发放答疑文件并存档。六、现场勘察：如确有必需，经办部门负责组织现场勘察。七、投标文件搜集行政中心负责搜集投标文件及相关资料。搜集投标文件要逐一登记，并有投标单位相关人员签字。八、开标、评标、再谈判、考察、定标：核实投标文件是否有财务中心开具投标确保金收据；开标后，对意向中标人进行单位及工地实地考察。定标后，行政中心立即发出中标通知书，中标通知书应载明协议关键条款，协议不得修改中标通知书内容。九、协议审批、签署步骤（包含其它协议审批）：以招标文件中协议条款和中标通知书签署协议，经办部门负责协议谈判，不得修改中标通知书、投标文件确定、招标文件实质内容。谈判完成协议，经办部门负责协议审批。协议经过审批后，才能签字盖章，协议书必需要责任人或委托代理人签字，无责任人或委托代理人签字协议不盖章（内部控制程序）。签署协议前，核实是否交纳履约确保金，交纳履约确保金后才能将盖章协议交给对方。十、投标确保金、需返还资料押金退还（一）需返还资料押金退还程序：投标人将需返还资料退还行政中心后，行政中心查对页数无误、页面整齐后在收据上签上“****已退”确定后，投标人持对应手续到财务中心退款。如需返还资料有损坏、丢失部分，行政中心视情节在收据上标明应扣除金额，财务人员从需返还资料押金中扣除。（二）投标确保金退还程序：投标人接到退款通知后，经办人在投标人收据上签字后，投标人持收据到财务部退款。第八节招标纪律第二十三条招标工作小组组员必需严格遵守以下纪律：一、招标工作要严格根据《中国招标投标法》和本要求相关程序进行。二、招标活动应该遵照公开、公平、公正和老实信用标准。三、电话保密。除经办人电话、招标文件中公布电话，招标小组组员电话一律保密。四、开标前投标文件严禁启封。投标文件交付时要逐一登记，行政中心负责保管投标文件，开标时招标文件应密封完成。五、不得泄露标底或其它任何包含招标工作保密资料。开标至协议签署期间，投标文件、谈判内容应保密，严禁泄露。六、不得和招标、投标当事人相互串通，徇私舞弊，操纵招标结果；不得接投标当事人礼品、礼金、宴请或参与其它可能影响公正招标活动；严禁接收投标人请客吃饭、送礼。招标过程中严禁和投标人有工作之外关系。七、招标人不得违反核准招标事项开展招标工作。八、不得泄露参与投标其它投标人投标价，假如发觉泄密，企业将依据实际情况给处罚。九、不得背离招示文件约定条款和中标单位签署协议。十、不得在招标文件或资格预审文件中设置有利于特定投标人或违规限制潜在投标人条款；不得改变资格预审文件中载明资格条件或以未公开条件限制、排斥潜在投标人；不得拒绝或限制已经经过资格预审潜在投标人参与投标。十一、不得违规使用标底。十二、不得在开标后修改、增加或降低评标实质性条款。十三、不得利用暂定价格条款获取非法利益。十四、招标文件起草人员对招标文件正确负责，本着对企业负责精神，以严格认真态度编制招标文件。假如发觉编制错误造成企业损失，企业将依据实际情况验予。第九节其它第二十四招标文件、投标文件及协议管理一、全部协议原件交行政中心，由行政中心负责立即分发给全部部门，行政中心和财务中心保留原件，其它对应部门及人员应保留协议复印件。二、中标单位投标文件作为协议组成部分，由企业律师负责保管。三、招标文件审批表、协议审批表、开标统计由企业律师负责保管。招标步骤示意图以下：步骤实施事项实施部门或人员文件提出招标申请、招标项目公告、资格预审、确定招标文件↓预审会、确定邀请招标单位↓发出招标文件↓答疑会↓接收招标文件↓开标、议标↓评标、实地考察、定标↓签署协议申请部门提出招标申请；进行招标项目公告；经办登记全部报名企业并报招标小组，提交资质审查文件；经办部门和律师共同完成招标文件，并交各组员审批。申请部门招标项目申请表、招标文件申请单位组织预审会，确定邀请投标单位及招标文件内容招标小组招标文件审批意见表投标单位在交纳投标确保金及资料押金后领取招标文件和资料行政中心做好签领统计招标单位搜集投标单位提出疑问交招标小组，招标小组书面或现场解答投标单位疑问招标小组做好会议统计接收投标文件，密封不合格或超出时限按本要求处理行政中心做接收统计按招标文件中要求按时开标、议标招标小组做好会议统计（企业律师）各组员实地考察、定标，充足发表各自意见，最终表决，发出中标通知书招标小组填写评审意见经办部门根据中标通知书和中标单位签署协议，并督促中标单位交纳履约确保金后