行政管理制度体系样本

第一章总则第一条为适应新形势下公司发展规定，依照关于法律法规和公司建设实际，在总结修正公司以往管理规章基本上，制定本规章，颁照全员执行。第二条公司管理规章是保障公司工作秩序和体现公司公司形象重要基本，是员工恪守职责和自律规范行为准则，更是实现公司二次发展再创辉煌目的有力保证。其目的是：使每个员工明确和认真履行职责，建立正规工作秩序，培养严格组织纪律，保证公司工作任务全面完毕。第三条公司建设必要坚持经济目的生命线地位，必要坚持安全发展理念，必要坚持从严管理规定。第四条全体员工必要严格遵守公司各项规章制度，对任何违背公司规章制度行为，都坚决予以追究。第五条全体员工必要牢固树立全局观念，任何部门和个人不得做有损公司利益、形象、名誉和阻碍公司发展事情。第六条全体员工要刻苦学习业务技能知识，不断提高整体素质和工作水平，努力造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精团队。第七条全体员工要积极发挥聪颖才智，努力呈现团队精神、创新精神，为公司发展提出合理化建设性意见，推动各项工作顺利开展，不断壮大公司实力和提高公司经济效益。第八条公司履行岗位责任制，实行“岗薪制”分派制度，为全员提供收入和福利保障。公司实行考勤考核、绩效考核等制度，对体现绩效者予以表扬奖励，对绩效低下者予以批评惩罚。第九条公司倡导求真务实、不怕困难工作作风，倡导团结互助、同舟共济集体精神，倡导厉行节约、合伙创新工作办法，注重工作实效，注重团队凝聚力和同心力。第十条公司各级领导对本规章施行负有重要责任，必要加强检查和监督，认真贯彻贯彻。第二章行政管理制度第一节上班、值班制度第十一条全体员工必要按照规定期间上下班，不得迟到早退。违者罚款10元/次。第十二条全体员工必要按季节统一着装，佩戴公司工作牌或徽标。上班时间要服装整洁统一，发型整洁大方。禁止穿拖鞋和板鞋上班，禁止在办公区内化妆。违者罚款10元/次。第十三条中层领导在上班时互相间称呼必要按照公司任命职务称呼，特别是对外工作或有外人在场时。违者罚款20元/次。第十四条上班时间不容许用办公电话进行私人聊天，不许随便串岗闲聊或大声喧哗，不许饮酒（工作接待应酬除外）、违者罚款20元/次。在公司吵闹者罚款100元/次；酗酒闹事者，违者罚款200元/次；打架者罚款500元/次以上，并视情节轻重追究经济和法律责任。第十五条总经理外出时，任何人不得随便进入总经理办公室，确因有事需要进入，必要经总经理批准并由办公室人员陪伴。违者罚款100元/次。第十六条公司下发各种资料、文献、通启要妥善保管，不得随意带走或借给公司以外人员，违者罚款50元/次；丢失公司重要文献，视情节严重，扣罚当事人20-100元/次。年终各种资料、文献、通启等清查后交办公室。第十七条员工下班或外出办事，应关好自己办公室门窗、电脑、电源等。违者罚款20元/次。第十八条公司员工休息时间如离开市区或去外地，必要提前向部门领导阐明，以便暂时安排工作，违者罚款20元/次。第十九条文印室由办公室统一管理，禁止外来人员进入文印室，除总经理特别指派人员输入打印外,任何员工不得擅自使用文印室电脑，也不得规定文印室人员复印私人资料，违者罚款50元/次。第二十条全体员工要保证手机在每天7:45-22:00畅通(涉及周六、周日及节假日)，如未接听到公司来电时，要在15分钟内予以回电。未接电话且无特殊状况者，罚款20元/次。第二十一条不得带任何危险物品或有损公司形象物品进入公司。属于公司所有物品、文献、资料，未经批准，一律不准擅自带出公司。违者罚款20元/次。第二十二条办公物品要规范放置，涉及公司机密文献、资料、物品不得放在桌面上。违者罚款20元/次。第二十三条周六上午为大扫除和公司例会时间。第二十四条周末、节假日，值班人员必要按规定期间到岗，并按规定完毕所安排工作、填写值班记录。第二十五条周末值班时间为夏季上午9:00——12:00，下午15:00——17:00，冬季上午9:00——12:00，下午14:30——16:30，其她节假日另定。第二十六条禁止将电脑用于玩游戏、听音乐和因私人事务上网。第二节筹划、总结制度第二十七条各部组要依照公司总体目的、筹划和任务，认真制定年度工作筹划、半年工作筹划和月工作筹划，并依照筹划制定切实可行实行方案和办法。第二十八条部门经理应于每月27日前将下个月工作筹划交给办公室呈总经理审视。违者罚款30元/次。第二十九条各部门月工作筹划必要列举出重要工作事项、负责人、完毕时间等，把任务贯彻到人，如果不写明，则由部门领导负责。第三十条各部门和员工应如实、认真总结每月工作状况，既要总结成绩，又要查找局限性；既要明确工作进度，又要指出未完毕工作，并写清晰未完毕工作现状、因素和下一步办法。每月30日前，形成书面总结材料交办公室。违者罚款20元/次。第三十一条公司所有员工应如实记录每日工作状况，涉及工作布置安排、工作动向、解决、结论、规定、建议等，不得弄虚作假，敷衍了事。员工工作日记每月2号与16号交办公室进行检查，每迟交一天罚款20元。部门领导工作日记每月2日交办公室呈总经理审视，财务部门不便公开某些，另用专用本直接呈总经理，每迟交一天罚款40元。第三十二条各部门记录数据力求迅速、精确。如有拖沓错漏，影响了正常工作进度，对部门领导处以50元/次，负责人20元/次罚款。第三十三条总经理单独布置工作，力求认真、不折不扣完毕。如有敷衍了事和拖拉，经提示仍无改进，处以当事人50元/次罚款。第三章会议制度第三十四条公司每周六上午召开全体员工例会或培训学习会，如有变动由办公室另行告知。第三十五条部门经理工作报告例会每月1-2次。第三十六条各部门例会以《/GM/14号内部通启》为准，因特殊状况未能开会时，须报总经理批准。违者予以部门经理罚款60元/次，员工20元/次。第三十七条无特殊状况不得请假，会议期间禁止交头接耳，并将手机关闭或调至震动状态，如必要接听电话，要小声、短暂。违者罚款10元/次，第三十八条参加会议人员必要认真做好会议准备，提出工作中存在问题、需要公司解决问题或向公司领导请示问题。第三十九条一经会议决定之事，应按期完毕；总经理在工作例会或公司大会上作出决定和批示，办公室按照总经理批示拟成会议记录或文献或通启，经总经理审核后，下发给有关人员并认真执行和贯彻。第四章保密制度第四十条公司所属职工均有保守公司秘密责任和义务。接触到公司商业秘密职工，如管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书、档案管理人员等对保守公司秘密负有特别责任和义务。第四十一条保密纪律：（一）不该说话，不要说；不该问事，不要问；不该看文献，不要看；不该记（摄、录）事，不要记（摄、录）。（二）不得在公共场合谈论公司秘密；不得在私人通信中涉及公司秘密；不得擅自携带涉密文献外出。（三）不得在不利于保密地方放置涉密文献；不得运用公用电话以及邮局办理涉密事项。（四）发现泄密及时报告，采用补救办法，避免或减轻公司损失。（五）客人问及公司秘密，应予以婉拒、避谈。第四十二条保密范畴：（一）公司重大决策中秘密事项。（二）公司尚未付诸实行经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。（三）公司总经理家庭住址、亲人状况、行踪去向和电话号码以及身边工作人员电话号码。（四）公司内部掌握合同、合同、意见书及可行性报告、重要会议记录。（五）公司财务预决算报告及各类财务报表、记录报表等。（六）公司所掌握尚未进入市场或尚未公开各类信息。（七）公司职工人事档案，工资性、劳务性收入及资料。（八）公司“内部通启”和总经理涉及公司经营方针决策重要发言和其她经公司拟定应当保密事项。第四十三条对外交往保密：（一）在对外交往中，需要提供和涉及公司商业秘密事项，须事先经总经理批准。（二）任何员工发现公司秘密已经泄露或者也许泄露时，应当及时采用补救办法并及时报告总经理和办公室；办公室接到报告，应及时作出反映，按总经理批示解决。第五章档案管理制度第四十四条档案管理：（一）公司办公室是档案管理执行管理部门并制定专人承担档案管理责任，凡是能精确反映公司各项业务活动文献、材料、声像、报表，都必要及时归档，保证完整无缺。（二）公司制定管理员必要坚持文书随时立卷归档，并分门别类，做好收集、整顿、立卷、归档工作。（三）档案内容涉及从成立之日起每年在经营管理工作中形成或公司制发应归档文献材料。（四）档案室内工作人员指定专用电脑，其他员工一律不得使用。（五）建立电子档案和索引目录科学查档。第四十五条档案归档范畴：（一）公司设立、变更申请、审批、登记等方面文献材料。（二）政府、项目批文、合同，公司董事会形成文献材料。（三）反映公司工作活动、具备查考运用价值文献材料（公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等）。（四）资金借贷、业务往来方面文献材料（含合同、重要报表、银企联系函件等）。（五）公司制度体系、会议纪要、内部发文（工作流程、公司决定等），发展规划、工作总结等。（六）工程进度筹划控制文献（含业务单位往来函件等）、工程初设、修改、竣工图纸，工程部门留用复印件备份等。（七）公司各部门年度工作筹划（财务资金筹划由财务部归档）。（八）公司有效证照、证件。公司签定各类合同。（九）具备法律效力及保存价值文献。（十）公司重要会议材料，涉及会议告知、报告、决策、总结、领导人发言、典型发言、会议简报、会议记录等。（十一）员工电脑中与公司关于电子版资料、文献等。（十二）公司获得社会荣誉资料。（十三）会计记录：年度筹划、记录报表、财务会计预算报表及其阐明，各种季度报表、月报表，政府主管部门下发关于财务类文献材料（此类档案由公司财务部自行保管存查）。（十四）组织人事教诲培训：员工变动表、花名册、教诲培训。（十五）其她有必要归档管理资料。涉及声像形式记录下来对公司经营活动产生作用各种资料，上级领导、名人、友人、协作单位提供和赠送题词、书画、文献资料、由纪念意义各种工艺制品等。第四十六条档案立卷规定：（一）办公室应及时做好档案归档分类保管工作；财务和物业应自行及时将需归档文献、报表等材料整顿立卷以便存查。（二）公司各部门应及时向办公室移送发生档案材料，如材料还需使用，也应向交办公室立卷归档后再办理借阅手续；各部门必要严格遵守归档制度，不得无端延期或不交归档文献材料。（三）各部门向办公室提交档案时，要严格履行移送手续；档案管理人员按文献材料分类造册，并在存档资料表上注明移送人、存档人、存档时间。（四）档案立卷规定遵循公司档案形成规律和特点，保持档案质检有机联系，区别不同价值，便于保管和运用。（五）卷内档案材料应按材料排序，依次编写页号。（六）关于卷内材料状况阐明，都应逐填写在目录备注内。（七）案卷封面，应逐项按规定用钢笔或签字笔书写，笔迹要工整、清晰。第四十七条档案归档时间：（一）公司每半年进行一次集中清理归档工作并作出归档结论。（二）财务部门需准时间规定将档案归档清整结论状况以书面形式报总经理批示后办公室存查。（三）物业公司档案按公司工作规定清整状况及结论报办公室存查；依照公司规定独立建立清查归档并将成果书面报办公室存查。第四十八条档案借阅（一）借阅档案需按规定办理借阅手续，在规定范畴内查阅。不得在档案上涂改、勾画、裁剪、抽取、拆散、调换、撕毁等损坏档案行为，并应及时归还。（二）各部门因工作需要，借阅本部门业务档案需经本部门领导批准，然后到档案管理员处填写档案调阅登记簿，方可借阅。（三）公司各部门借阅非本部门业务档案须经档案所属部门负责人批准，否则不予借阅。（四）借阅档案必要严格履行登记手续，归还档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。（五）借阅档案人员，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊状况需要转借或携带档案外出时，须经公司总经理批准。（六）借阅档案用完后，应及时归还，借用时间普通不得超过十天；档案管理负责人需追述借阅归还并做好记录。（七）借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。（八）凡借阅档案、文献一律不得擅自复印，如工作需要，应按公司关于保密规定办理。（九）会计档案一律不准外借。内部调阅应经财务及有关负责人批准。外单位因特殊需要，查阅关于会计档案时，应持正式公文，并经公司领导批准。查阅会计档案时不得将档案带出公司；如需摘抄、复印，应经总经理批准方可办理。第四十九条档案保密级别：（一）档案分普通档案和密级档案两类。档案密级由公司总经理核定签注。（二）有密级档案需经公司总经理或授权办公室主任批准翻阅和复印使用。（三）有密级档案只限档案管理员管理。（四）普通档案管理，属业务工作使用范畴，对内予以及时提供运用；对外按借阅手续经办公室主任批准办理。第五十条档案销毁：公司定期对档案进行鉴定，制定档案销毁清单，对失去保存价值档案，登记造册，经办公室负责人审核，报公司总经理批准后方可销毁，销毁时需有两人以上参加，并在销毁清册上签字。第六章印章管理规定第五十一条公章及特定业务专用章监印人员由总经理直接核定。第五十二条文献需印时，应先填写“用印登记本”，经总经理核准后，连同经审核文献文稿等交监印人用印；如总经理不在时须电话请示批准后方可用印。第五十三条各种印章由监印人负责保管，如有遗失或误用加盖，由监印人全权负责。一旦滥用必将严惩。第五十四条监印人对未经核准文献，不得擅自用印，违者严惩。第五十五条印章遗失除及时向上级报告外，并查明因素，追究责任；同步依法公示作废。第七章文献复印规定第五十六条办公室只负责打印总经理批示各种文献资料；各部门将自行拷贝好文献交办公室审核后打印；公司文献，有打印必要时方予打印。内部递传简朴请示报告或其她不需要打印文献，普通不予打印。第五十七条公司发文，需由起草人抄正或在自己电脑上打字，经总经理批准批准后方准打印；普通文献打印、复印须经所在部门领导签字批准后方予办理。第五十八条各部门需复印文献资料必要经部门经理签批后到办公室复印。私人资料不得在公司打印、复印和传真。如的确需要须经总经理签批。第五十九条打印、复印必要按规定登记，违者罚款10元/次。第六十条文印室工作人员应认真做好本职工作，准时完毕任务。对收到文献资料应及时送到部门主管领导，经主管领导签批后及时告知关于人员到文印室领取，不得延误。第六十一条文印室工作人员应树立严格保密意识，不得将打印、复印或传真资料中关于商业秘密或其她公司机密透露给她人，不得截留任何文献。第六十二条文印室对各部门送来打印、复印、传真文献资料，由各部门进行登记，经办公室主任签批后，才干打印、复印、传真文献资料。禁止挥霍纸张、随意复印、打印。第六十三条非文印室人员不得随便进入文印室，禁止非文印室人员使用文印室电脑。第六十四条禁止擅自带盘上机，若确需用光碟或移动存储器，必要经审核的确无病毒后方可使用。第六十五条所有存储在文印室电脑内信息载体必要安全存储、备份，并按年份刻录光盘，以便保管。对涉及秘密文献不得擅自破译或删除。任何人不得将信息载体带出文印室。第六十六条文印室人员对各种设备应按规范规定操作、保养，发现故障，应及时报请维修、维护。第八章合同管理及发文规定第六十七条合同管理：1、制定合同具备高度责任感和法律观念。2、认真阅读、熟悉合同条款，明确双方责、权、利。严格履行合同条款。3、合同履行完毕后，依照履行状况，结合成果，再一次审核合同条款，确认履行精确性和完整性。4、确认以上无误后，总结本合同履行状况（总结好方面，同步指出存在局限性），由负责执行本合同人员专项以书面形式报告总经理，待总经理批示后纠正局限性，连同合同、总结一并存入公司档案室，以备查。至此，本合同才履行结束。第六十八条发文规定：1、经济合同发文程序：部门起草、办公室修改、总经理助理审查、律师审核、总经理签批。2、文献（文书）发文程序：部门起草、办公室检查、总经理审视签批。第九章钥匙管理规定第六十九条公司钥匙由办公室统一管理、复制。第七十条公司大门及各办公室钥匙分派状况由办公室记录在案，备用钥匙由办公室统一保管。第七十一条如确因公需要使用钥匙，使用人须向保管人阐明使用目，用毕后应及时归还。第七十二条钥匙保管人应严格管理钥匙使用，不得任意复制或容许同事借予她人使用，否则负连带补偿责任。第七十三条钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管人承担责任，并视情节轻重予以批准教诲扣除当月工资20元/次或依法查办：离职时应将钥匙交还到办公室文员处；钥匙遗失时，应及时向办公室报告备案；非经办公室批准不得复制钥匙；不能任意将钥匙借予外人使用。第七十四条公司大门钥匙共六把，详细分派为：总经理、总经理助理、办公室主任、文职工各一把；部门钥匙共二把，由部门负责人管理一把，办公室存储一把，其她任何人未经公司总经理批准，不得任意复制，否则负连带补偿责任，如因工作需要使用钥匙，须阐明事由并经主管领导或总经理批准方可借用，用后及时归还。第十章卫生清洁制度第七十五条清洁区划分到负责人。无请假等特殊情形，负责人必要完毕清洁区卫生工作。每天上午8:10前必要完毕各清洁区卫生工作。违者罚款20元/人/次。第七十六条每周六上午8:00——9:00为大扫除时间，各部门要认真组织贯彻。办公室每周六上午组织交叉检查一次，一种月内浮现第一次不合格则在当天整治完毕，如第二次检查仍不合格，分别扣除该卫生区负责人20元/人/次。第七十七条各清洁区必要做到地面清洁，门窗干净，花木叶片无积灰，花盆底座保持干净，办公室、椅、空调、电脑等设备无积灰。第十一章办公用品管理制度第七十七条办公物品管理规定:（一）办公室负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备采购、保管与发放、电脑及附属设备购买与管理。（二）公司各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室，办公室依照实际用量和库存状况制定购买筹划，经总经理批准后购买。（三）所需办公用品、低值易耗品和通信设备，须经总经理批准，由办公室负责购买，然后登记入账。（四）发放办公用品时，应做好出账登记，并由领用人签领。（五）备品保管实行“三清、两齐、三一致”，即材料清、账目清、数量清，摆放整洁、库房整洁，账、单、物一致。（六）各部门耐用办公用品由办公室不定期检查使用状况，如非正常损坏或丢失，由当事人补偿。（七）办公室负责收回公司调离人员办公用品和物品。（八）办公室每年对公司办公用品进行一次盘点，贯彻各办公区域办公用品负责人，监理办公用品记录一览表并登记在案。第七十八条办公用品采购和使用：（一）办公用品采购：由各部门每月初提出购物申请，在“以旧换新”状况下填报购买筹划单，由办公室汇总，交财务部审核，呈总经理批示，按批示购买并登账入库。（二）办公用品领用：各部门领用办公用品原则上采用“以旧换新”制，即在领用新办公用品时须将本来旧或已损耗办公用品交回办公室，办公室才发新办公用品。（三）办公用品通过造册发放后，由承领人保管，以为损坏或遗失照价补偿，正常报废报批核销。第七十九条全员厉行节支规定：（一）空调启动规定：冬天8℃如下（含）可开放暖气，夏天30（二）认真筹措资金，合理使用资金，节约资金，资金使用做到一种萝卜一种眼；购买货品要货比三家，既不挥霍而又保证质量；做到算了再吃。（三）公司长途电话由办公室负责管理，若各部门由外联公事需挂长途电话时，经部门经理批准到办公室登记、备案后方可办理。杜绝用公司电话接、打私人电话，违者罚款20元/次。（四）尽职尽责使用物品、保管物品，保证固定资产不流失，节约每一分钱，做到供应合理化、节约化。（五）因业务需要宴请时应尽量安排在酒家,宴请时由部门直接请示总经理批准后方可实行，违者餐费不予报销，在外宴请,事后如实凭票报帐，多报乱报者以1罚10，并予以严肃惩处。第十二章考勤规定第八十条公司员工上、下班严格实行打卡制度，禁止代人打卡或委托她人打卡，如有违背，代打卡者罚200元/次，委托她人打卡者罚200元/次。第八十一条每天上班提前5分钟打卡，未提前5分钟打卡，均作“没按规定到”解决。如一种月内合计打卡“未按规定到”5次以内罚款5元/次，合计达到6～10次按迟到2分钟解决(20元/分钟)，10次以上按迟到5分钟解决。年终合计超过30次取消各种奖励并罚款100元。第八十二条无端不来公司上班或未经批准擅自离岗以旷工解决，扣除当月工资200元/天，合计旷工达到3天（含）以上，公司将另罚款300元或辞退解决。第八十三条员工迟到、早退5分钟扣罚20元/次，10分钟扣罚30元/次，15分钟扣罚40元/次，依次类推；30分钟以上（人在公司上班）按旷工半天解决；35分钟以上（人在公司上班）按旷工一天解决，当月合计迟到、早退达8次（含）以上者，再扣罚当月工资100元，情节严重者予以公开批评一次，并罚款200元。第八十四条如因迟到、早退而故意不打卡者，一经发现，第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，第三次扣罚300元，依次类推（节、假日值班照此执行）。第八十五条员工直接外出办事或外出办事不能赶回公司打卡，须提前告知办公室解决，如未告知办公室，按罚款50元/次解决。第八十六条忘掉打卡，以月为单位，扣罚20元/次。第八十七条禁止打连卡，中午13:30之前不得打下午上班卡，13：30后来不算连卡，否则，将扣罚100元/次。第八十八条员工外出办事必要在黑板上注明：外出时间、地点，办事回来后应在下班前注销，违者将扣罚10元/次；禁止打了上班卡后再出去办私事或运用外出时间办私事或无事在外闲逛，一经发现，第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，第三次除罚款200元之外另予以公司内部通启处分，严重者予以辞退。第八十九条员工个人禁止在卡上涂改时间，除特殊因素外，不能以任何理由、任何办法更换考勤卡，若有违背扣除当月工资200元/次。第九十条禁止打卡后外出吃早餐，一经发现，第一次扣罚20元，第二次扣罚40元，第三次扣罚60元，以此类推。第十三章工作检查规定第九十一条办公室定期或不定期对各部门办公秩序进行监督、检查。第九十二条办公室定期或不定期对各部门贯彻、执行公司关于规章制度、会议精神等行状况进行检查。第九十三条办公室每周对公司各清洁区卫生和员工考勤进行检查。第九十四条办公室每月协同各部门负责人对施工安全、进度、质量等进行检查。并由办公室提出整治意见，部门拒不整治或敷衍了事，处以部门领导20元——100元/次/人。第十四章车辆管理规定第九十五条公司办公车辆统一由办公室管理。第九十六条自行车和机动车辆必要停放在公司规定区域。第九十七条车辆不出车或下班后、节假日，用车司机应在公司指定地点把车停放好，并采用必要安全、维修、保养办法。禁止停在外面过夜，违者罚20元/次。第九十八条各部门公务用车，必要向办公室申请，按规定填写《用车申请单》，阐明用车事由、地点、时间；下班后或节假日用车，必要事先向办公室报送用车筹划，经总经理批准后由办公室统一安排。第九十九条员工用车时，须将行车里程、车况（使用前、使用后）在办公室用车登记本上如实填写，如属私人用车，油费自理。未经批准，不得变化行车路线和行车筹划。第一百条车辆使用前应检查车辆与否刮伤、轮胎与否充分、先后灯、刹车等与否正常，禁止“带病”出车，违者罚款20元/次。第一百零一条车辆在外被人损坏，由当事人负责承担。第一百零二条车辆维修，由用车人员报办公室呈总经理批准后实行，下班后或节假日员工因私事用车而导致车辆损坏或交通事故，一切损失由员工自行承担，费用自理。第十五章培训管理制度第一百零三条办公室负责组织开展公司培训需求调查与分析，制定年度、月度培训筹划，经总经理批准后组织实行。第一百零四条各部门依照实际工作需要，拟定部门培训需求，报办公室审核安排。第一百零五条培训内容拟定依照员工岗位来进行。详细内容如下表：培训对象培训内容新员工入职培训，重要分为三个阶段进行1、公司集中培训，由办公室组织，培训内容涉及公司整体负责状况、公司规章制度、组织构造等2、部门引导，培训内容涉及本部门简介、部门职责、工作内容、基本专业知识技能、工作程序办法等3、岗位实际训练：以知识培训和技能培训为主工程部员工按分工细化水、电、土建、装饰、设备管理、安全施工等财务部员工预算规划与编制、融资与投资、资金控制、成本分析与控制、内部审计管理等行政管理部门员工文书档案管理、接待礼仪、会议组织、员工招聘管理、薪酬体系设计、房地产项目管理与经营等物业部员工第一百零六条公司采用多样化培训形式，如集中培训与分散培训相结合、内训与外派学习相结合、自学与她人指引相结合、在职培训与脱产培训相结合等。第一百零七条培训办法涉及授课、讲座、工作指引、会议研讨、经验交流、案例研究、参观考察、自学和网络学习等。第三章人力资源管理制度第一节员工聘任、待遇及暂时工管理1、各部门如因业务需要，必要增长人员时，应先提出申请，经总经理批准后，由办公室办理。2、公司引进人才试用期为一种月，试用期满，由员工呈转正报告交部门领导签核意见交办公室；转正报告批准后，自试用期满之日起，领取转正定级薪资。3、员工因工作需要调换工作岗位，薪资原则按新岗位岗位工资原则执行。4、试用人员如有品行不良或工作成绩欠佳或无端旷工者，可随时停止试用，予以辞退，试用期不满十五日者，不给工资。5、员工一经正式聘任，暂时性、短期性、季节性及特定性工作视工作状况应与我司订立定期工作聘任合同，双方共同遵守。6、依照劳资兼顾互助互利原则，员工薪资待遇重要涉及：A、工资类基本工资+效益工资＋津贴+保险B、奖励类①考勤奖：全年满勤奖励500元，全年每天提前10分钟到奖励200元，全年每天提前15分钟到奖励300元，全年出勤最多奖励200元。②年终奖：涉及效益奖。③先进员工奖：一年评两次，按公司评比办法评比。④特殊贡献奖：奖医疗保险一份。第二节加班规定1、因本岗位工作需要，必要加班，应自觉加班，部门予以登记，年终作评优条件。2、国家规定节假日（五一、国庆、元旦、春节等）结合公司详细放假时间，安排有关人员轮流值班，在值班期间认真履行职责，保证正常。3、如公司因工作需要安排加班，公司全体员工应无条件服从，无合法理由而又不服从者，作旷工解决，情节严重予以辞退。4、周末和节假日值班，部门领导须安排值班期间工作，值班人员按部门安排予以实行并如实填写工作完毕状况；记录本及时交回办公室，如值班记录本丢失或损坏，经查实因素，将对当值负责人处以60元罚款，对负责人处以100元罚款。第三节员工出差、休假、离职、工伤等规定1、员工在公司工作满三年即可享有带薪特别年假，不涉及法定节日和假日，员工在本年度合计事假达5天以上不能享有特别年假，并且特别年假不得跨年度使用，休假期间工资照发，各种福利待遇不变。其日数规定如下：①工作满三年：每年享有特别年假2天；②工作满五年：每年享有特别年假3天；③工作满：每年享有特别年假5天；为了让各项工作有序开展，年度筹划如期实行。现规定，凡符合享有年假条件员工，必要提前10天向公司申请，由公司视工作等实际状况，经中层领导会议讨论后安排，并协调好有关工作，经总经理批准后方能休假，否则不予准假；寻常事假不得用年假代替。符合条件休假员工放弃休假正常上班,公司予以额外补贴50元/天,此款与12月份工资一并发放。2、员工请假规定员工请假，应提前填写请假单，照规定办妥后方可离开公司，否则按旷工解决；但因突发事件或急病来不及先行请假者，应运用电话迅速向部门经理和办公室报告，并于回公司当天或次日按规定补办请假手续，并交办公室查案，否则按旷工解决。3、部门经理请假应提前一日填写请假单，无论时间长短都必要呈总经理批准报办公室备案后方能离开公司，否则按旷工解决；但因突发事件或急病来不及先行请假者，应运用电话迅速向总经理报告，并于回公司当天或次日按规定补办请假手续，交办公室查案，否则按旷工解决。无特殊状况，电话请假或口头请假不予承认，并按旷工解决，全年合计旷工超过3天（含），公司将予以辞退。对上午、下午上下班打卡时间，撒谎请假者，一经查实，予以惩罚200元/次，并通报。同部门员工不能同步请假，部门必要有人上班，违者加罚部门经理300元/次、员工150元/次，并予以通报。全年请事假天数不得超过5天，超过者按3倍扣罚事假工资；全年病假超过5天后来，每次请病假，事后必要将病历本、处方单、医院休假等证明交办公室核签登记，否则按事假情形解决。所有请假均从实发所得收入中扣除。4、员工因公出差，应凭税务发票按财务规定报销交通费、住宿费、伙食费等费用，如无法获得发票，应书面阐明理由，呈总经理核准。5、差旅费核算应于返回公司两天内，依照规定环节，向所属主管提出报告经总经理批准后，向财务报销。6、员工在合同期内因特殊因素需要辞职，必要提前一种月提交辞职申请书，经总经理批准后，由办公室督促，办理完移送手续方可到财务部办理薪资结算，如有违背，财务不予结算薪资。7、公司依照工作需要调节、裁减人员：到公司未满1年不予补贴，到公司工作1年以上并订立合同，补贴本人一种月基本工资。8、属因公病、工伤等因素无法长期上班，一次性补给本人一年基本工资（以在公司上班时间为准）；属因公致残经国家有关部门和法定医院鉴定后按级补偿（以在公司上班时间为准）；属因公殉职经国家有关职能部门鉴定后按规定补偿（以在公司上班时间为准）；对在上班期间因公负伤、因公突患疾病，住院三个月内按三个月基本工资发放，超过三个月不再领取公司报酬，公司对三个月关于费用视状况一次性补贴（但必要参加医疗险）。9、学习假关于规定：除公司特派学习任务外，自费、自学考试时间按出勤解决考勤，但不发放工资。假别给假日期请假因素薪资说明事假全年合计5日（含）内因事必要本人解决不发工资1、半天由部门领导批准报办公室；一天由办公室批准通报总经理；一天以上由部门、办公室签阅后报总经理批准。请假理由不充分或足以妨碍业务者，领导不得准假或缩短其假期或暂缓准假。2、事假一次不得超过三日，每次请假至少半小时计算。3、病假必要出具县或相称于县级以上医院开出病假单及医药费收据，一天以上病假报总经理批准。病假全年合计30日（含）内因病必要治疗及休养病假日只发当天基本工资30%公伤病假三个月上班期间因执行职务受伤、病等只发放基本工资对在上班期间因病、伤等住院超过三个月，或属因公病、伤、残等无法长期上班，按国家法定部门鉴定及有关规定解决。婚假3日本人结婚只发放基本工资凡符合结婚条件可享有3天。丧假5日父母、(养)继父母、配偶父母、配偶、子女只发放基本工资自事发日起至出殡日后五日内以日为计算单位。其她亲属丧礼如有必要参加，应请事假。2日(外)祖父母、兄弟姊妹产假90日或124日本人分娩年资贰年以上基本工资照发怀孕不满四个月流产，依照医务部门意见视状况予以7天至15天产假；怀孕满四个月以上流产，予以30天产假，产假期间基本工资照发。公休假发放全额工资按4.1规定执行。旅游假发放全额工资按5.1.6C②规定执行。备注1、全年可请事、病假日数均由每年元月一日起至十二月三十一日止，半途到职者按月份比例计算。2、员工全年请如果合计超过以上各假规定天数，无特殊状况，公司将予以解决。3、员工停薪留职期间不计工龄也不享有特别年假和旅游假。4、公休假及旅游假不得跨年度使用，全年请事假合计达5天（含）以上不予享有公休假。5、以上给假时间不涉及休息日及法定节日。第四章岗位工作职责第一节副总经理工作职责1、协调总经理贯彻执行党方针政策和法律法规，以及公司决策决定贯彻贯彻。2、当好总经理参谋和助手，熟悉和掌握市场发展趋势和动向，进一步调研，及时向总经理提出建议，献言献策，搞好主管部门工作，完毕总经理交办各项工作。3、积极开拓思路，拓展发展规划，寻找新坐标，搞好内外关系，为公司发展壮大、经营管理提供可靠根据，为创造良好发展环境提供保障。4、协助总经理建立健全公司高效组织管理体系和工作体系，规范工作作风，注重工作协调，极大发挥团队精神和作用。5、贯彻公司求实、创新、拼搏、超前公司文化，树立良好形象。6、身先士卒，亲历其为，吃苦在前，享乐在后，与公司同呼吸、共命运，想公司之所想，急公司之所急，恪尽其能，各负其责，使分管工作立竿见影。第二节办公室主任工作职责1、认真学习、把握党方针政策、国家法律法规，为总经理工作方针决策提供基本根据，突出中心工作，推动公司发展。2、熟悉业务，理解市场发展方向，为公司发展规划提供有力保障。3、对的使用各种管理条例，公正无私执行贯彻各项规定，严格操作各项工作决策和决策，把管理变成实实在在动力。4、解决寻常事务，协调好部门工作，检查、监督各部门认真及时贯彻公司各项工作决策和决策，把管理变成实实在在动力。5、做好员工思想教诲工作，培训工作，行政管理工作，后勤工作，人事调节工作及档案工作，为公司创造良好、和谐工作环境。6、内挂外联，承上启下，献计献策，合理筹措，安排各种会议和撰写关于文书、文献及对外活动，以实事求是工作作风，懂管事、敢管事、管好事，增强活力和动力。7、抓好贯彻已定目的、责任考核、检查、督促规范化管理事宜，大胆实践，敢于实行，发挥最大效益化，贯彻整盘工作，使既定目的统揽全盘工作。8、对总经理指令性工作雷厉风行，立竿见影，以效为佳，以果为荣，以职为上。第三节办公室文员工作职责1、在办公室主任领导下，认真学习业务知识，掌握党各项方针政策及法律法规，提高驾驭工作能力。2、认真履行公司管理制度，解决寻常工作，负责审核、打印、复印、分发和级别关于各类文书文献，并负责收集与保管。3、负责公司级会议筹办和安排，做好会议记录，整顿睬议记录，对会议决定执行状况进行记录和简朴总结。4、做好公司考勤记录工作，做好公司老资管理公司，做好公司员工按《劳动法》所订立合同等事宜，做好公司财产新增和耗省登记保管工作。5、认真领取保管各种证件，分发各种资料，收集各种信息，为加快工作力度提供基本工作。7、协助办公室主任抓好各部门目的责任贯彻考核工作。8、负责办理公司各种证照报审、年检工作及印章严格使用加盖规定执行工作和保管工作、登记工作。9、认真完毕领导交办其她任务。第四节档案文员工作职责1、协助办公室主任解决寻常工作，认真学习业务知识，提高工作能力，为本岗位基本工作提供保障。2、做好文书档案和关于资料归档管理。3、建立健全公司各类文书、档案管理制度，保管好公司各种档案。4、协助办公室主任搞好公司后勤管理工作。5、负责公司各类宣传板报刊登，管理好公司办公区域内绿化美化工作。6、认真完毕领导交办其她工作。第五节工程部经理工作职责一、贯彻执行国家和地方有关基本建设政策、法规、规范，严格执行《建筑规范》和施工程序。二、制定公司项目长远筹划、年度、月度施工筹划、工程项目实行筹划和工作目的，经总经理批准后，负责实行，并做好：1、组织实行项目三通一平，联系并办理有关手续。2、负责组织项目施工前图纸会审，技术交底和对施工方方案进行审核，并督促、检查施工方按图施工，负责施工中施工图变更、修改，隐蔽工程验收，增减工程签证，进场材料检查、抽查，施工质量检查和监督，负责协调设计、监理、质监站、供电、供水、通信、网络、城管、交通、排污等单位工作。3、抓好贯彻施工单位安全责任办法，定期进行检查，排除一切施工中隐患。4、做好项目工程分部、分项检查工作。5、检查、督促施工单位按施工图及合同规定进行工程施工，审核工程量并会同财务部门提出工程款拨付筹划，为总经理审核提供可靠根据。6、对水、电、消防设备安装工程认真组织实行，并严格把好质量关及组织调试。7、组织协调工程竣工验收工作。8、对已竣工工程，浮现工程质量问题时，要督促、监督、检查施工方对返修、维修某些进行维修，及时协调解决。三、负责业务技术管理工作，制定各种工程业务筹划，熟悉掌握工程地质资料，在建筑方案、施工图设计中，要经常与设计人员交流、沟通，采用最佳设计方案，深刻领略施工图纸施工方案，制定行之有效成本控制办法，从设计和施工中严格控制成本。四、负责工程项目预、决算工作。五、施工中发现问题应及时报告解决，制定有关应急办法、方案，并积极配合有关机构和单位。六、负责项目招投标、施工合同订立及施工队伍选取、资格审查工作。七、向总经理提供较精确年度投资筹划，项目开发成本预算和已竣工工程决算，经总经理批准审核后，负责实行。八、负责项目开工、施工、竣工验收工作，做好验收工程资料收集、归档和技术交底工作。九、建立健全本部门各项管理制度、技术档案管理办法。十、及时掌握建筑市场信息、动态、竣工验收工作，做好验收工程资料收集、归档和技术交底工作。十一、认真完毕领导交办其她工作。第六节工程部现场水电工作职责1、工程部经理领导下，认真执行国家关于政策、法律，熟悉掌握建筑业有关各种规程、规范、工艺流程及执行公司各项规章制度。2、熟悉项目施工图，协助组织图纸会审和技术交底。3、审查施工方施工方案，进一步实行现场指引施工，发现不符合施工规范规定和设计规定，及时制止纠正，由重大事项变更，必要会同设计部门提出变更方案，报总经理审批后方可实行。4、指引、检查、督促施工方进度、质量、安全，配合土建施工。5、协助工程部经理为施工方解决施工中存在问题，做好零星、增减工程审核、测算和签证、变更、修改工作。6、依照合同严格审核施工方施工工程量及施工进度款。7、组织协调工程竣工验收。8、对水、电、消防设施安装严格把关，做好调试，组织初验。9、收集整顿项目工程资料，并移送、归档。10、配合房屋交付，指引工程后期维修工作。11、认真完毕领导交办其她工作。第七节工程部工程现场土建工作职责1、在工程部经理领导下，认真执行国家关于政策、法律、法规，熟悉掌握建筑业有关各种规程、规范、工艺流程及执行公司各项规章制度。2、熟悉项目地质资料、施工图、作业现场，协助组织图纸会审和技术交底。3、审查施工方施工方案，进一步施工现场指引施工，发现不符合施工规范和设计规定，及时制止纠正，对增减工程要有工程量测算，报部门经理和公司领导批准后方能实行和签证。对重大问题变更，必要会同设计、勘探部门研究后，提出变更方案，报总经理审批后方可实行。4、协助、负责项目工程施工中关于施工质量、安全、工程材料进场、抽样、取样复检、工程变更、修改、签证，负责工程分部、分项检查、验收工作，对施工中存在问题予以解决。5、协助负责检查施工中安全责任办法并贯彻，排除一切施工隐患。6、依照施工合同，严格审核施工进度并提出工程款拨付筹划，督促施工方按合同规定进行施工，在保质保量保期施工状况下，加快工程施工进度，尽量缩短工期。7、协助工程部经理组织竣工验收工作。8、负责收集施工资料，并整顿移送、归档。9、配合房屋交付使用，并指引项目后期维修。10、认真完毕领导交办其她工作。第八节前期部经理工作职责1、在总经理领导下，负责本部门管理工作，做好内部管理协调，科学合理安排工作，做好内部管理协调，科学合理安排工作，使工作有筹划、有重点、由布置、由监察，重在贯彻、成果和效益。2、依照公司下达年度筹划指标，制定本部门工作实行方案，并负责做好人员工作调配和组织实行工作，使寻常业务能正常有序开展。3、及时理解、掌握房地产市场发展动态，分析不同步期房地产市场走向，开拓思路，创新发展，积极为公司寻找新项目、新目的。4、负责项当前期勘察，调查理解编制项目可行性分析，进行项目评估和经济效益预测。5、参加项目洽谈，负责合同书、合同、章程起草。6、负责新上项目申报、立项、规划定点和方案图及施工图送审，领取批文和关于证照等及项目移送有关部门工作。7、负责已交付使用商品房备案、户籍证，产权证、土地证办理工作。8、负责所有项目文献、图纸、资料收集、归档及移送工作。9、协调做好项目综合验收工作，督促所完毕项目业主资料收集工作。10、负责对外联系、走访、催办、协调工作。11、积极开拓市场，把握国家、地方政府有关政策、法规，掌握行业动态。12、认真完毕领导交办其她工作。第九节前期部外联工作职责1、在前期部经理领导下，熟悉、精通土地变性和征用、立项、规划定点，报建、预售等办证程序，及办证费用概算。2、依照公司下达年度筹划指标，制定本部门工作实行方案，并负责做好人员工作调配和组织实行工作，使寻常业务能正常有序开展。3、及时理解、掌握房地产市场发展动态，分析不同步期房地产市场走向，开拓思路，创新发展，积极为公司寻找新项目、新目的。4、负责项当前期勘察，调查理解编制项目可行性分析，进行项目评估和经济效益预测。5、参加项目洽谈，负责合同书、合同、章程起草。6、负责新上项目申报、立项、规划定点和方案图及施工图送审，领取批文和关于证照等及项目移送有关项目工作。7、负责已交付使用商品房备案，户籍证、产权证、土地证办理工作。8、负责所有项目文献、图纸、资料收集、归档及移送工作。9、协助做好项目综合验收工作，督促所完毕项目业务资料收集工作。10、负责对外联系、走访、催办、协调工作。11、积极开拓市场，把握国家、地方政府有关政策、法规，掌握行业动态。12、认真完毕领导交办其她工作。第十节前期部开发岗位工作职责1、在前期部经理领导下，认真学习关于法律法规，收集有关政策、信息。2、做好项目市场调研、勘查、分析，撰写项目可行性、经济分析报告及评估工作。3、配合有关部门起草项目合同、合同。4、协助有关部门完毕土地开发权交易办证手续。5、负责地质勘查及设计方案委托。6、负责项目三通一平及工程招投标前期工作。7、如有征地、拆迁事宜，应做好征地谈判、补偿等手续；做好拆迁前户主调查，制定拆迁方案，办好拆迁手续，并订立拆迁合同、合同，实行拆除。8、执行合同步发生争执等异常状况时，应及时报告、请示，提出解决方案，经公司批准后及时解决。如遇法律纠纷，应积极备齐资料，收集证据，协助应诉。9、认真完毕领导交办其她工作。第十一节销售部经理职责1、依照公司下达销售任务及市场预测制定年度营销策划工作筹划和每季、每月营销筹划和记录工作，做到有重点、有亮点、办法新颖、切合实际，办法有力，操作性强，便于实行。2、抓好内部管理，协调、解决好本部门人员关系，做好部门工作安排，指引下属学习行业知识，进行业务培训，提高工作效率和工作责任感。3、制定营销系统工作目的、工作筹划和年度经营方略。4、建立拓展公司营销网络，巩固开拓目的市场。5、熟悉理解市场动态，搞好产品定位，定期进行营销工作分析策划，提出新产品开发建议及方案，及时调节营销组合方略，提出营销价格方案报公司审定。6、制定策划重大广告、公关、促销活动、宣传产品、宣传品牌，提高公司知名度和产品美誉度。7、经常开展对顾客、市场、竞争对手调研，掌握市场发展动态及方向，提出市场调查分析报告，有针对性地制定相应办法与方案对策。8、依照公司筹划，分项提出年度营销预案、销售政策，应对办法等方案，呈报公司审定。9、掌握市场行情、同业及客户信息，建立健全售前、售中、售后客户档案资料，保持双向沟通，做好销售服务工作。10、认真审核销售合同和办理有关事宜，做好销售合同订立，并依照所订立合同及时办理银行按揭和催收、回笼销售款项等工作，做到暂收、应收款项要一目了然、帐目清晰。11、做好商品房交付工作，督促业主资料收集、建立健全业主资料档案及归档工作。12、协调、解决本部门与公司其她部门事宜。13、认真完毕领导交办其她工作。第十二节销售部销售员工作职责1、在销售部经理领导下，认真学习国家关于政策与法规，不断提高自身综合业务素质。2、依照公司下达销售指标，做好每月销售筹划，提出有效办法，做到准时、按量、有筹划或超额完毕销售任务，参加草拟各开发楼盘整体营销方略及筹划。3、接待客户要热情，态度要和蔼，服务要周到，解释要清晰，对客户提出问题，要热情解答，经常与客户联系、保持沟通。。4、认真做好行业调研，掌握行业市场发展方向和趋势。5、建立健全客户档案，理顺和解决寻常销售工作，收集完整客户资料、归档，协助其她部门做好售后服务工作。6、与消费者或客户保持良好沟通，对信息进行分析、整顿，浮现问题及时报告解决。7、认真做好客户购房合同订立、备案工作，对客户做到耐心、细心、关怀。8、做好客户购房按揭有关工作。9、依照合同及时收缴房款，并及时上报公司财务。10、经常进一步实际，关注理解市场变化、发展方向与动态，并及时报告所收集到有价值资料信息，进行研究、分析，不断开创销售新局面。11、依照公司批准营销方略，运用各种手段进行销售宣传，增进商品房销售工作。12、认真完毕领导交办其她工作。第十三节财务部经理工作职责1、在总经理领导下，负责公司财务管理工作，当好总经理投资理财参谋助手，对公司财务、资金、运作成本、费用等实行宏观调控和微观管理。2、负责公司年、季、月财务收支筹划、资金运作制定与实行，合理安排资金，控制费用支出，实现公司经济指标。3、负责编制审核各种会计报表和记录报表，编写财务会计分析报告。4、检查、督促公司各种费用及时收缴，严格执行钞票和支票管理制度，督促做好收费发票购买、保管、使用及回收工作，保证公司正常运转。5、执行各项财务制度，按规定和原则核报各项费用，负责发放员工工资、福利、奖金及扣罚有关费用。6、依照公司订立合同、合同及经济条款，做好应收应支款项结算工作，对长期欠拖不清款项，应限期清理。7、参加营销策划工作，拟定公司各项收支、投资及各项费用、价格定价预算方案，报总经理审核、修定、批准。8、熟悉和实行各有关财金管理制度，运用法律、行政、经济手段保护公司合法权益，代表公司解决与银行、工商、税务、会计事务所等有关机构事宜。9、指引、布置本部门员工工作，建立健全公司内部财务管理制度和经济责任制度。10、监督审核经济合同制定和执行状况，并及时向总经理提供财务筹划和执行状况。11、负责收支凭证、会计凭证审核，建立健全会计核算制度，为总经理提供会计信息。12、配合办公室组织本部门员工培训，提高员工业务水平。13、负责审核本部门及公司物品需求筹划。14、对工程费用支出和销售收入、前期费用执行状况进行审核及监控，发既有不利于公司事项要及时制止和向公司报告，并对重要经济合同及投资项目进行分析、评议和审核。15、做好财务年度结算工作，编写年度财务执行状况。16、认真完毕领导交办其她工作。第十四节会计工作岗位职责1、在财务部经理领导下，执行党方针政策，执行《会计法》，遵守财经纪律和各项财经制度。2、负责财务核算工作和各项财物收支、办理报销业务。3、负责财务报表报送。4、负责公司纳税、交费申报及发票购买、保管、使用、回收工作。5、负责销售资料审核、记录、合同管理及证件登记发放。6、做好会计凭证及装订，妥善管理睬计帐册档案。7、依照公司订立合同、合同，负责催收结算工作。8、严格遵守公司财务管理制度、保密制度，维护公司合法权益。9、认真编制公司年、季、月财务，记录各类报表。10、抓好应收款收取工作，核算长期拖欠不清款项，督促经办人限期清理收缴。11、参加策划各类营销方略。12、按合同规定，审核工程费用并经总经理批准下拨付、结算。13、配合办公室做好库存物品和设备盘点及登记入帐手续，并对公司采购物品活动进行监督，及做好物业公司财务帐。14、认真完毕领导交办其她工作。第十五节出纳岗位职责1、在财务部经理领导下，认真执行《会计法》，遵守财经纪律和各项财经制度，提高自己业务水平。2、负责公司寻常收支结算、报销业务。3、负责钞票日记帐和银行存款日记帐登记，协调与各家银行等部门关系，保管钞票和银行存款、空白支票等关于票据。4、负责物业收支检查、督促。5、负责公司员工工资、福利、奖金等发放。6、负责公司、银行钞票帐务管理核算。7、配合、协助会计做好财务管理工作。8、严格遵守公司各项财务管理制度、保密制度，维护公司合法权益。9、认真完毕领导交办其她工作。第五章其它1、本制度从颁发之日起正式实行。2、办公室严格执行以上规定，坚持从领导做起，坚持领导抓，抓领导。进一步抓好理论学习，引导人们在解决思想问题、提高思想觉悟上下功夫，密切联系工作实际，用对的理论指引各项工作。强化全员职业道德教诲，强化全员事业心和责任心，改进全员工作作风，坚决杜绝各种事故发生，保证团队稳定，安全生产。如办公室未按以上规定做好公司行政管理工作，员工投诉一次，经核算视情节轻重由总经理予以50元以上罚款。2、公司根据《劳动合同法》本着公平自愿原则，履行工作自愿申请、社会保险交纳商定和工作谈话等程序与员工一年一订立劳动合同。3、工资福利和社会保险以及绩工资考核发放按公司下发内部通启执行4、以往原有规章条款与本规章条款相似，以本规章条款为准。附件一总经理令（2号）为使公司经营过程中，学法、用法、懂法，用法制观念贯穿工作全过程，保护公司合法权益，严肃重申如下问题：1、对外所有文书必要呈总经理签发方能加章发出，并留复印件进归类档案。2、外单位文书在总经理未订立意见之前，不得在文书上写任何意见及字样，总经理签发后，原件存档，部门留复印件备用。3、所有合同起草和规定格式文本合同打印填写好后，由总经理签发方能加章、实行。在实行过程中如有变更及修改，必要由总经理承认，不得自作主张和发出。4、办理手续依照总经理订立意见加章后，必要按文书内容填写规定记录本中，并签好用章人姓名，予以备查。5、办公室公章管理（涉及所有印章），必要有非常严谨和严格管理，严格按程序加章使用，任何人不得随心所欲。6、特殊状况和总经理外出时，急需加章和解决文书，需向总经理按原文报告，经总经理批准后，由办公室主任签字和加章、发出，并留复印件存档，待总经理回公司后，交呈至总经理阅知。7、对外文书，一旦签发后，须速反馈成果等工作状况。以上总经理令必要坚决执行，如有违规，则追究违规人法律责任和经济责任。附件二《办公室跟踪督办重点工作方案》办公室身肩公司管理工作重任，公司各项经济工作成效与否，很大限度上与办公室跟踪、督办、协调、参加力度关联。为全力推动公司二次创业各项经济工作进一步及效果显现，促使公司管理工作上档次和台阶，办公室特制定本方案：一、大局方面：1、认真执行总经理批示和决定，坚决不动摇。在思想和行动上与总经理和公司经济战略保持高度一致，坚决不动摇。2、严于律己，全面或基本通晓或掌握业务工作动态和方向，并以主人翁高职守态度，提出经济工作建设性意见，并做到及时报告和记载。3、严格执行“五个环节、六个环节”工作办法，以此督办贯彻至各部各岗详细工作中。常抓不懈，一抓究竟，务求体现速度、实效；务求对未能执行各部各岗当事人提出警示、通报和惩罚，不应再是以口头说教和姑且不纠，而是每错必纠必录。二、经济工作详细跟踪督办办法：1、以全年工作和季度工作筹划为主轴，站在公司角度，以办公室跟踪督办重点工作管理特点，以文字形式致各部门副总（个人）详细提示，并追述成果。部门副总（个人）切不可置若罔闻，否则必予纠处，高层领导一定要树立榜样榜样。2、充分运用时间，督促参加部门管理工作。克服、杜绝管理薄弱环节和漏洞，力求在管理上，促使公司和部门均有一定改观，以此达到整体素质提高。详细办法如下：①就管理工作与部门副总再次逐个互相指出、沟通、探讨，并将状况以文字据实呈报总经理。②有筹划和针对性组织参加公司各部门工作碰头会，实地理解和掌握整体工作进程动向，切实贯彻公司总体和详细事项规定，督促重点工作向前推动。③针对各部门详细工作，在提示和规定部门统筹筹划和考量同步，办公室视状况另行盘点部门工作，指出下发至部门，以此杜绝工作漏项和闲置回避工作问题。④针对任务贯彻下达至员工事务，积极协助部门副总，抓贯彻、抓速度、抓成果，必要时直接下达工作督办函，严肃追办。⑤坚持认真地做好高层领导工作推动进度填报，专人做好收集登记，适时掌握每日工作动向，提出共商建设性意见，做好记录，并将重点工作进度状况向总经理回报。⑥员工素质提高，按公司规定循序渐进，并与部门副总共商办法和办法，并张榜发布，共同增进。通过努力仍未改观和进步员工，予以通报告诫或辞退解决。4、做好季度、半年和全年工作总结，并将公司经济态势作出分析，呈报总经理。5、献计献策，积极参加公司重大工作问题处置，群策群力，争取各项重点工作有望突破。6、从办公室自身做起，牵引全员形成“工作讲筹划，执行讲速度，任务讲成果，用时间讲实效，用实效讲总结”工作作风和氛围，以竭力锻炼和造就公司二次创业坚强团队。7、办公室所属直管员工榜样作用，办公室将以公开接受全员监督形式，努力树榜，如有未能体现且工作平庸者（涉及主任），愿将接受公司任何调处，做好马前卒。方案存在周全不到之处，办公室将在实践中虚心接受总经理和全员批示和意见及监督。附件三“五个环节、六个环节”工作规定诠释“五个环节、六个环节”工作规定是总经理积长期实际管理工作经验总结出来精髓，几经讲授、言简意赅、通俗易懂；实际运用、立竿见影，非常适应公司既有经营管理模式和规定，更是全员迅速提高业务技能素质，适应岗位工作便捷途径。本次整顿诠释，全员（特别是部门领导）一定要在实际工作中活学运用，认真贯彻，力求全员整体素质再提高。一、五个环节：1、通用范畴：合用于部门领导，同步也合用于工程施工现场管理和接受任务具管理性质员工。任务2、图表及文字诠释 筹划总结指引督办环节：接受任务→筹划→指引→督办→总结 通俗地讲，部门领导工作是五角星（见图）也就是说，各部门领导在公司整体全年筹划下达、公司工作中心明确后，部门对照公司下达工作任务，详细制定本部门详细实行筹划。部门筹划制定需将主客观因素、人员配备和负责人、筹划完毕时间及履行进度、保证办法等进行详述。指引和督办是在部门筹划制定后进一步分解贯彻到负责人，对负责人实行完毕工作任务过程中进度、质量、速度、执行力度、效果和问题解决进行指引、监督，并对每个工作任务协助协同实行全过程推动和掌控。总结分完毕任务过程中阶段性总结和完毕任务后工作总结。接受任务不分大小、五个环节自成体系，缺一不可。二、六个环节： 任务公司工作中心1、合用范畴：合用于全体员工（涉及领导） 筹划总结2、文字和图表诠释 六个环节：任务→筹划→环节→时间→效果→总结环节 时间 效果通俗地讲，员工工作是三角形。员工从接受公司和部门任务之时起，即刻操作实行。实行行动中，务必是有筹划和环节，而不是不经考虑，盲从、盲目实行。在追求效果和成果同步，务必要体现速度和时间观念，体现高速高效，在完毕任务和某些完毕任务以及履行过程中，务必不忘时时总结，以图最佳效果实现。只有善于总结，员工业务素才干自我提高。六个环节始终环绕公司工作中心开展，环环相扣、相辅相成，追逐效果是最后目。三、执行“五个环节、六个环节”注意三大事项：1、决心第一、成效第二；2、讲究速度、完美第二；3、成果第一、理由第二。四、适应“五个环节、六个环节”六大规定：1、要对职业布满热爱；2、个人品行要端正；3、对工作要有爱心；4、对工作、事业要尽心；5、工作干劲状态要体现激情；6、个人能力要适应工作。附件五《关于专人使用公司电动摩托车事宜商定》公司为提高和改进员工对外办事工作速度和效率，特购买电动摩托车交专人使用，并作商定如下：一、车辆交专人使用和保管，并实行“谁使用，谁负责”用车原则，丢失补偿。二、使用人对车辆进行维护、维修和保养，费用自负。三、车辆使用人可将车开回住处。公司员工使用由使用人视状况决定，并按上述两条处置。四、特此商定，双方各执壹份。桂林市鑫隆房产公司(章)专属使用人（签印）年月日年月日附件六《基本工资与绩效报酬实行规定》工作筹划已下达，工作目的已拟定，经济指标已提出。为实行筹划，完毕工作任务，保证经济指标实现，公司在工资发放额度上有些调节，并增长了“绩效”勉励报酬，目是提高工作绩效，强增工作能度，从而体现劳动报酬与劳有所得机制，为全面推动工作，发挥全员自动力，增进迅速和强力推动发展规定如下：一、基本工资部份1、基本工资构造：本年度基本工资由区市规定原则工资、五险、补贴及岗位职务级别而构成本年度本月基本工资。2、基本工资拟定形式：公司依照本年度工作量及工作范畴，以人配岗、以岗定酬、以职带岗、以岗定级原则，履行基本工资待遇制。3、基本工资发放原则：实行以人配岗、以岗定酬、以职带岗，以及挂岗办法，将人员业务熟悉限度和业务能力，以及特长进行时段工作分派，通过实践与工作效率，体现岗位劳酬实际性。4、基本工资目：依照以岗带酬、以职带酬、以级带酬原则，突出岗、职、级作用，体现成果相适应，职业道德与工作情操相适应，领导管理水平与履行职责相适应，发展需求与整体推动相适应，个人利益得失与整体利益相适应，个人行为与全局观念相适应，凸显基本工资性质上作用。5、基本工资规定：依照本年度公司需要，以工作性质拟定上岗人员，并以工作实际状况，确立岗、级、职，进入工作试期，发挥和体现称职性和岗位适应性，从而产生工作实效，反之，在岗、职、级人员2个月试期浮现违纪违规和“绩效”无法体现，任务无法完毕，采用办法如下：（1）降职、级解决，并更换岗位。（2）劝退和自动离职。（3）视状况予以扣罚职、岗、级薪贴300~500元，使之全员把压力变动力，把动力变效益，把被动变积极，把悲观变积极，全面增进热爱工作、爱岗敬业、无私奉献局面，为回报公司尽职尽责。二、绩效工资部份实行规定和规定：1、依照公司年度工作筹划，以每月下发给部门工作任务提示为根据，完毕一项，核计一项，不计过程，只记完毕成果。2、部门和员工工作任务由部门每月28日前报出，经公司总经理审批后列入月度重点工作提示。3、部门领导须积极承担艰难工作任务，并且要妥善安排和锻炼部属员工协调工作。4、对公司未列入工作重点提示且为部门应做事务性工作，属主观故意不安排或安排不当且影响公司整体工作筹划，将列入提示、督办、告诫程序，办公室视情节按有关行政管理予以处置。5、各组依照员工本月工作成果状况以予初评上报总经理批示实行。考核办法1、按各级别绩效工资基数进行考核。2、公司对员工考核采用百分制办法，详细考核到员工个人，同步按相应级别绩效报酬计核计发。3、副总级考核：①除承担本职工作任务“绩效”体现完毕之外，对部成员工2个月试期未能体现“绩效”，承担连带责任，薪贴扣罚600~1000元。②本职2个月试期浮现管理能力低下，绩效无法体现，按“基本工资规定”第五条（1）、（2）款处置。4、绩效工资计取公式：绩效工资=完毕任务量（项）/总任务量（项）×100%×分档绩效报酬发放办法1、各组绩效工资考核成果报总经理签批后，办公室予以公示。2、以月为时间，次月10日前发放。特别事项1、试用期员工不参加绩效工资考核。2、半途离职工工，本月不予计发。本办法从3月1日起予以实行。附件七桂林市鑫隆房地产开发有限责任公司财务管理制度（草案）为了加强公司财务管理工作，规范公司财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中作用，依照国家有关法律法规及公司章程规定，结合我司实际状况，特制定本财务管理制度。一、公司财务部门职能及构成1、认真贯彻执行国家关于财务管理制度；2、建立健全财务管理各项规章制度，编制财务筹划，加强经营核算管理，反映、分析财务筹划执行；3、积极为公司经营管理服务，增进公司获得可观经济效益；4、厉行节约，合理使用资金；5、合理分派公司收入，及时完毕需要上缴税收及管理费用；6、完毕公司交给其她工作任务。7、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员构成.8、公司各部门和职工办理财会业务，必要遵守本规定。二、财务工作岗位职责（一）财务经理重要工作职责：1、组织制定各项财务制度办法，并督促贯彻执行。制定要符合国家规定，适应本单位详细状况会计制度，便于员工参加管理和核算，以利于提高经济效益。2、组织编制本单位财务成本预算。依照市场材料价格状况，市场销售量、商品房价格、开发量大小、费用开支状况、材料消耗、技术办法筹划等编制单位成本筹划和执行预算、财务收支筹划、信贷筹划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。3、负责组织检查财务成本筹划完毕状况。按照经济核算原则，定期组织检查贯彻季、年成本和利润筹划执行状况，考核资金使用效果，找出管理漏洞，挖掘增收节支潜力，提出经营管理建议和办法、写出分析报告。4、组织编制本单位会计报表和关于报告，并负责会计资料档案保管。严格按会计制度规定管理好本单位会计帐，按上级规定期间报出会计报表，报表数字规定精确、完整，并认真审查，保持真实可靠。及时归集会计资料做好档案管理工作。5、负责电算化会计系统全面使用管理和寻常维护工作。依照会计电算化工作规定以及财务准则规定拟定会计电算化管理制度和核算方式。6、负责会计软件数据等关于资料管理。不得携带本部磁盘外出或转借她人使用，认真做到防盗防破坏和保密工作。搞好计算机寻常维护，对外来磁盘使用必要保证不对计算机导致破坏。7、负责会计人员政治思想工作，组织财会人员进行业务技术学习。（二）会计重要工作职责是：1、按照国家会计制度规定记帐、复核、报帐，做到手续完备、数字精确、帐目清晰、按期报帐；对每笔财务业务在收付之前要依照筹划及会计制度规定，审核与否符合制度及规定。办理报销业务要按规定认真审核原始单据与否合法，内容与否真实，印签与否齐全，数字与否对的，附件与否齐全等。2、负责办理其她应收应付款项往来结算工作及明细核算；对于各种往来项目要随时清理结算，应收各款项要抓紧催收，应付款项及时清偿，避免发生呆帐损失。3、负责会同关于部门制定资产管理与核算办法、并对固定资产进行明细核算。①办理购买、调拨内部转移、盘盈盘亏、报废等会计手续。协助关于部门对固定资产进行分类编号，建立固定资产管理制度和核算办法。对调入调出固定资产，应及时协助办理验收和交付使用手续。②按照报税务局备案折旧率每月折旧、并编制凭证，不得任意变化折旧率，不得多提、少提或漏提折旧费。③固定资产增长，减少应按规定填制原始凭证或记帐凭证。并逐笔登记到帐薄并定期与关于部门核对，做到帐实相符。4、负责及协同关于部门参加固定资产清查盘点工作。①年终会同管理部门对固定资产进行全面清点，对多余闲置使用不当固定资产及时向领导反映，并提出改进意见，提高固定资产运用率。②对盘盈盘亏、报废固定资产要进一步现场核对实物，查明因素，经审批后办理有关处置手续。对因报废和盘盈盘亏固定资产应作出真实会计账务解决。5、每月终了应及时各项会计业务进行解决，精确地编制和汇总会计凭证。月终及时整顿睬计凭证和各种资料、集中保管。年终决算后应将全年会计资料收集齐全、整顿清晰分类排列交档案管理。6、凭证获得要合规范，凭证内容要齐全，填制凭证要规范，对的登记所有帐簿。7、依照财务核算规定逐笔登记各种明细帐，对的归集和提供各种资料，每月将各类记帐凭证输入计算机，及时编制出当月会计报表及各种财务所需资料，并保证会计电算化系统数据安全、可靠真实，做好数据备份工作。8、每月及时核算各项应缴税费，及时办理纳税申报。对也许存在税务风险及时作出风险提示并提出合理建议。（三）出纳重要工作职责是：1、认真执行钞票管理制度和银行结算制度，负责办理钞票收付和银行结算业务，严格支票管理制度，编制支票使用手续。要以审核后收付款凭证为据办理收付业务。2、收付款前，出纳人员要对凭证认真进行复核，发现问题要及时提出改正或回绝办理。钞票必要做到日清月结，库存与帐面额必要相符。3、收付后要在收付款凭证上签字，并在收付款和原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。4、办理银行结算业务，要对的填制支票和其她结算凭证，不得签发空头支票。如因特殊状况，必要报请财务经理并经总经理批示承认方能办理。5、对开错支票，必要加盖“作废”戳记。如浮现支票遗失应及时向银行办理挂失手续。6、妥善保管各种支票及有价证券，对保险柜密码必要保密，钱钥匙必要管好，不得随意转交她人，暂时离开工作岗位时，必要锁好钱柜，不得随意委托她人代办。需要她人代办及付款业务时，必要经财务经理批准并办交接手续。7、库存钞票不得超过规定限额，收后钞票当天存入银行，不得坐支和留用，不得以白条借据等抵充库存钞票，更不得挪用库存钞票，8、不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算、套取钞票。9、保管好关于印章。签发支票各种印章不得由出纳员一人保管。每日下班前，必要将印章放入保险柜。10、保管好尚未使用空白支票和收据，如票据丢失应及时向关于部门和单位办理挂失手续。11、积极配合银行做对帐、报帐工作，以及配合会计做好各种帐务解决。12、依照已经收讫、付讫收付款凭证，逐笔登记钞票日记帐和银行存款日记帐。每日终了，必要结出余额。13、发生长短款时，要及时报告主管人员，不得隐瞒不报或者擅自