安徽淮化集团有限公司管理手册管理手册样本

安徽淮化集团有限公司管理手册章节号0.2标题管理方针和目的1.1管理方针是公司质量管理方针和环境管理方针整合，是公司在质量和环境方面宗旨和努力方向，是全体员工质量和环境工作最高准则。公司管理方针是：以科学和诚信实现经济效益、环境效益和社会效益持续发展，是淮化遵章守法、满足顾客、防止控制、持续改进追求永恒目的。1.2质量/环境目的1.2.1质量目的公司每年初下达年度质量目的，年度质量目的应涉及：a)顾客满意度目的；b)各部门分质量目的；c)产品质量规定；d)内控工艺指标规定；e)公司拟定其她规定。顾客满意度测量根据“顾客满意度调查程序”进行。1.2.2公司环境目的执行安全生产环境部每年下达环保目的和指标。公司管理手册章节号0.3标题管理者代表任命书管理者代表任命书公司各单位：为了理顺质量/环境管理体系领导关系，保证质量/环境管理体系高效运营和持续改进，公司最高管理者决定：任命杨自军为集团公司管理者代表。管理者代表全权负责公司质量/环境管理体系实行、运营、监督和改进。管理者代表重要职责有：1、采用有效办法保证各级人员能理解管理方针并坚持贯彻执行，保证质量/环境管理体系有效运营；2、批准程序文献；3、保证各项管理职责和权限得到贯彻和沟通，保证公司树立以顾客为中心理念；4、协助主持管理评审；5、为质量/环境管理体系有效运营提供充分资源；6、批准公司与质量/环境体系关于员工培训筹划并组织实行；7、负责对公司遵守法律法规及其他规定状况进行定期年度评审；8、负责安排各关于责任部门建立预警系统并负责演习，保证预警系统有效性；9、负责严重不合格及其纠正办法跟踪验证；10、组织实行年度内部审核筹划。董事长：7月30日安徽淮化集团有限公司管理手册章节号0.4标题公司简介安徽淮化集团有限公司始建于1958年，为全国化工百强，全国守合同重信用公司，质量/环境管理体系认证公司，是安徽省最大煤化工生产基地。公司地处能源城淮南市中部，南接淮阜铁路，自备铁路专用线与京九、京沪大动脉相连；北临淮河，紧靠长江水路；东依206国道，公路运送四通八达；全国闻名平圩、田家庵、洛河三大电厂环绕周边，地理位置十分优越。淮化历经50年发展，已形成氨及氨加工、醇加工、硝盐、精细化工等四大系列纵深加工生产格局，产品20余种，销售辐射26个省市以及韩国、越南、新加坡、澳大利亚等国家。公司重要装置年生产能力为：合成氨36万吨、尿素50万吨、浓硝酸50万吨、硝酸铵16万吨、工业液体二氧化碳3万吨、混甲胺4万吨、二甲基甲酰胺4万吨、双氧水4万吨。自1996年始，浓硝酸产销量持续十近年名列全国第一，淮化也是亚洲乃至全球最大浓硝酸生产公司。尿素、二甲基甲酰胺二种产品在全国也具备重要影响。，投资12.35亿元18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素工程（简称“1830”工程）建成投产。该装置汇集了美国德士古水煤浆加压气化、法国液空公司空气分离、意大利斯纳姆氨汽提、丹麦托普索氨合成、德国林德公司硫回收等多项国际先进成熟工艺和设备，体现了技术起点高、合用性强、能源消耗低等优势，实现了清洁化生产。该装置全流程采用美国霍尼威尔公司DCS控制系统，实现了仪表和生产控制自动化。近年来，公司先后投资建成450吨/日硝酸装置、混甲胺、DMF、热电联供、双氧水等项目以及3万吨/年食用CO2淮化集团坚持走可持续发展之路，高度注重环保工作，努力创造与生态环境和谐发展良好局面。一方面严格控制生产工艺，严格考核排放指标，精心开稳开好既有环保装置，保证达标排放；另一方面以科技进步增进环保工作，加快老系统改造步伐，不断改进设备、工艺和管理，新上项目坚持“科技含量高、附加值高、资源消耗低、污染低”“双高双低”原则，全面推动工厂清洁生产。淮化通过实行科技兴企战略，实现了跨越式发展，开创了经济效益、社会效益、环保效益“三赢”良好局面。公司在50年发展历程中，形成了一套适当性和有效性俱佳管理系统，资源配备效带领先，历年曾获全国守合同重信用公司、全国五一劳动奖状、全国精神文明建设先进单位、全国设备管理先进公司、安徽省质量管理奖等荣誉称号。浓硝酸、尿素、硝酸铵、工业液体二氧化碳、二甲基甲酰胺、双氧水等六种产品先后获得“安徽名牌产品”称号。公司名称：安徽淮化集团有限公司地址：安徽省淮南市泉山董事长：张俊总经理：杨自军邮编：232038电话：0554－6876114传真：0554－6413347网址：WWW.HHJT.COM.CN安徽淮化集团有限公司管理手册章节号1.0标题管理手册阐明1.1编制阐明：1.1.1本手册（质量/环境一体化）根据ISO9001：《质量管理体系规定》和ISO14001：《环境管理体系规定及使用指南》二项原则编写，对以上二项原则所有条款均作出了规定。1.1.2本手册阐述了公司质量/环境管理方针，描述了公司质量管理体系、环境管理体系过程顺序及其互相作用。1.1.3公司依照安全管理现状和建立职业安全卫生管理体系需要，在《管理手册》中增长了“安全管理”（6.4工作环境与安全）规定。该规定仅限于内部安全管理使用。1.1.4本手册合用于下列产品质量管理：★浓硝酸★尿素★工业用甲醇★硝酸铵★四氧化二氮★硫酸铵★液氨★液体二氧化碳★二甲基甲酰胺★一、二、三甲胺★双氧水★压力容器及化工工程设计★机械加工制作1.1.5本手册合用于下列产品生产环境管理：★浓硝酸★尿素★工业用甲醇★硝酸铵★四氧化二氮★硫酸铵★液氨★液体二氧化碳★二甲基甲酰胺★一、二、三甲胺★双氧水★压力容器及化工工程设计★机械加工制作1.1.6本手册覆盖下列部门：★规划发展部★人力资源部★安全生产环境部★市场部★财务部★办公室★合成氨一厂★化机厂★安徽淮化股份有限公司（综合办公室、财务部、人力资源部、公司管理部、生产技术部、安全技术部、环保部、技术研发中心、供应部、销售部、合成氨二厂、硝盐化工厂、热电厂、化肥厂、精细化工厂）1.1.7本手册可用于公司内部管理体系审核、第二方审核及第三方质量/环境管理体系认证审核。1.1.8安徽淮化股份有限公司为安徽淮化集团有限公司控股子公司，股份公司某些管理机构职责由集团公司业务对口机构代为履行。为不引起歧义，本手册凡浮现股份公司管理机构名称时，除已经明确含义之外均在名称后加“（股份）”字样。1.2《管理手册》管理：1.2.1本手册为公司受控文献,由董事长批准后颁布执行。手册管理所有有关事宜均由规划发展部统一负责,未经批准,任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册不得随意更改、涂抹。1.2.2本手册电子文本管理，根据公司电子文献有关管理规定执行。安徽淮化集团有限公司管理手册章节号2.0标题引用文献和术语2.1引用文献本手册引用下列文献：●ISO9000：《质量管理体系基本和术语》●ISO9001：《质量管理体系规定》●ISO14001：《环境管理体系规定及使用指南》2.2术语2.2.1关于质量方面术语采用ISO9000：《质量管理体系基本和术语》原则中定义。下列术语定义由于与习惯理解不同，故需要加以强调：●产品：过程成果。产品是广义概念，既包括出厂交付给顾客最后产品，也包括中间产品和采购物资。●顾客：接受产品组织和个人。顾客既包括外部顾客（接受最后产品消费者），也包括内部顾客（下道工序）。●有关方：与组织业绩或成就有利益关系个人或团队。有关方重要涉及供方、顾客、政府、附近居民和我司员工。●最高管理者：在最高层指挥和控制组织一种人或一组人。2.2.2关于环境方面术语采用ISO14001：《环境管理体系规定及使用指南》原则中定义。2.2.3手册中所称“不合格”也指ISO14001：原则中“不符合”。2.2.4公司内部自定术语在有关文献中定义。安徽淮化集团有限公司管理手册章节号3.0标题管理手册章节与ISO9001/ISO14001原则章节对照表《管理手册》章节ISO9001章节ISO14001章节第4章质量/环境管理体系4质量管理体系4.1管理体系概述4.1总规定4.1总规定4.2质量/环境管理体系文献规定4.2文献规定4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文献4.2.2管理手册4.2.2质量手册4.2.3文献控制4.2.3文献控制4.4.5文献控制4.3.2法律法规和其她规定4.2.4质量/环境记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制第5章管理职责5管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针5.4策划5.4策划4.3策划5.4.1质量/环境目的和指标5.4.1质量目的4.3.3目的、指标和方案5.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划4.3.3目的、指标和方案5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限5.5.2各部门及关于人员职责和权限5.5.2管理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限5.5.3内部沟通5.5.3内部沟通4.4.3内部沟通5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审第6章资源管理6资源管理6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责和权限6.2人力资源6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识6.3基本设施6.3基本设施4.4.1资源、作用、职责和权限6.4工作环境与安全6.4工作环境第7章产品实现/环境控制7产品实现7.1产品实现策划7.1产品实现策划7.2与顾客关于过程7.2与顾客关于过程7.2.1产品规定拟定7.2.1与产品关于规定拟定4.4.6运营控制7.2.2产品规定评审7.2.2与产品关于规定评审4.4.6运营控制7.2.3顾客沟通7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流7.3设计和开发7.3设计和开发4.4.6运营控制7.4采购7.4采购4.4.6运营控制7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制7.5.1生产和服务提供控制4.3.1环境因素7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.2生产和服务提供过程确认4.4.6运营控制7.5.3标记和可追溯性7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护4.4.6运营控制7.6监视和测量设备控制7.6监视和测量设备控制4.5.1监测和测量第8章测量、分析和改进8测量、分析和改进8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量4.5.1监测和测量8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.3过程监视和测量4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价8.2.4产品监视和测量8.2.4产品监视和测量4.5.1监测和测量8.3不合格控制8.3不合格品控制4.4.7应急准备和响应4.5.3不符合、纠正办法和防止办法8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量8.5改进8.5改进4.5.3不符合、纠正办法和防止办法安徽淮化集团有限公司管理手册章节号4.0标题质量/环境管理体系4.1管理体系概述4.1.1公司按照IS09001：原则和IS014001：原则规定结合公司生产经营管理特点策划并建立文献化质量/环境管理体系，并坚持持续改进，以保证管理体系充分性、适当性和有效性。4.1.2公司质量/环境管理体系主过程及其分过程如下表：质量/环境管理体系主过程质量/环境管理体系分过程管理职责1.管理方针2.内部沟通3.管理评审4.环境因素5.环境管理方案资源提供1.人力资源2.基本设施3.工作环境产品实现/环境控制1.市场调研2.顾客规定确认3.设计和开发4.生产准备5.采购6.生产7.监视和测量8.包装、贮存和防护9.销售10.售后服务11.环境应急准备和响应12.环境运营控制测量、分析和改进1.顾客满意度调查2.内部审核3.过程管理考核4.不合格控制5.数据分析6.纠正和防止4.1.3体系文献对以上分过程进行了进一步分解细化，并就下列内容作出了详细规定：a）过程顺序和互有关系；b）以程序文献和部门工作手册中各项规章制度、操作规程等作为控制过程有效运作原则和办法；c）设计各种记录以监视、反映各个过程实行状况；d）对过程进行监视、测量和分析；e）依照监视、测量和分析成果，实行必要办法，以实现本手册规定和体系持续改进。4.1.4公司为实现以上各分过程目的制定了《过程管理考核程序》，以保证质量/环境管理体系顺利运作。4.1.5公司外包过程涉及：委外设计、委外维修（维护）、备品备件委外加工、计量仪器委外校准、产品委外搬运、委外运送。公司制定“物资采购管理办法”，对外包过程均作为特殊采购过程进行严格控制。对外包过程控制应考虑到：a)外包过程对公司产品质量最后影响；b)对外包过程控制分担限度；c)外包方质量保证能力。4.1.6对于本手册未辨认外包过程和后来浮现外包过程，有关单位应在辨认后及时制定管理办法，并修改或补充关于文献。4.2质量/环境管理体系文献规定4.2.1总则我司质量/环境管理体系文献涉及下图所示四个层次：管理手册管理手册程序文献部门工作手册质量/环境记录第一层《管理手册》 见“第1章《管理手册》阐明”。第二层程序文献程序文献是管理手册展开和详细化，使得管理手册中原则性和大纲性规定得到展开和贯彻。程序文献规定了执行某项质量/环境活动详细办法，内容涉及活动目和范畴；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。程序文献清单见附件一。第三层部门工作手册公司依照产品生产复杂性和质量/环境活动层次性，编制了部门工作手册，这些部门涉及合成氨一厂、化机厂、股份公司生产技术部、技术研发中心、销售部、合成氨二厂、硝盐化工厂、热电厂、化肥厂、精细化工厂。部门工作手册描述了：a）本部门质量/环境目的；b）本部门组织机构，岗位职责和权限；c）部门生产/管理流程，以及其中质量/环境控制点、控制指标；d）实现控制指标所采用详细管理制度、操作法（规程）、检查规程等；e）合用于本部门法律法规、技术原则等受控文献清单；f）本部门填写、应用质量/环境记录清单。第四层质量/环境记录质量/环境记录是与质量和环境关于所有报表、报告、图表、表格、单据等总称，用以记录某项质量/环境活动状态和所达到成果。4.2.3文献控制总则为保证和质量/环境关于文献管理处在受控和有序状态，公司制定并实行《文献控制程序》。职责.1总经理（管理者代表）负责组织编写管理手册和程序文献，监督、审查文献控制程序执行状况，对文献更改或修订负责协调。.2规划发展部负责管理手册和程序文献管理。.3公司办负责公司行政文献和外来文献管理。.4技术研发中心（股份）负责图纸、设计文献等技术文献管理。档案科负责各类文献原稿保存。.5生产技术部（股份）负责工艺规程、操作规程、分析（检查）规程和设备检修规程等技术文献编制和管理。.6安全技术部（股份）负责安全技术规程编制和管理。.7各部门/人员负责文献起草、审核、批准和发放，负责本部门内部文献管理。控制规定.1文献分类公司文献分为如下几类：a)公司制定管理性文献，涉及：★管理手册（管理方针、质量/环境目的）；★程序文献；★各种规章制度、部门工作手册、管理办法、管理原则、工作原则等。b)公司编制技术性文献和资料，涉及：★图纸、设计规范等设计文献；★工艺规程、操作规程（操作法）、分析（检查）规程、检修规程、安全技术规程、作业指引书等。c)外来文献，涉及：★来自政府部门或其她组织行政文献、传真、电子邮件、联系函等；★接受到法律法规；★接受到原则；★客户提供图纸。d)记录，涉及各类报表、报告、图表、表格、单据等。.2公司制定所有文献在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准权限在《文献控制程序》中予以明确规定。a)管理手册、程序文献由认证领导小组组织编写并审核，总经理批准；b)各部门负责本部门工作手册编写和审核，部门负责人批准。.3规划发展部适时组织各部门对使用中文献进行评审。.4文献更改由原审批部门/人员进行审批。文献更改时，其版本号应相应更改。.5文献主管部门记录文献修订后版本变更状况，保存关于记录。.6为使文献清晰易懂，便于辨认和检索，应按《文献控制程序》做好文献归档、编目、发放和回收。.7应保证使用部门得到并使用有效版本文献，并及时从使用场合回收无效和作废文献。.8作废文献仍有保存价值（如法律法规规定）时，要进行有效隔离。.9需要查阅文献时，应向文献主管部门提出查阅申请，主管部门批准后，文献保管员按文献编目进行查找。.10来自政府部门或其她组织与我司质量/环境体系关于行政文献、传真、电子邮件、联系函、接受到法律法规和原则等外来文献由公司办负责登记、归档、发放和回收。外来文献发放应得到有效控制。具备密级标记保密文献应由保密办按保密文献有关管理规定办理。化机厂负责对顾客提供图纸进行控制。有关文献.1《文献控制程序》.2《化机厂工作手册》4.2.4质量/环境记录控制总则做好与质量/环境关于各项活动记录并妥善管理和保存，为证明符合规定和管理体系有效运营提供客观证据。职责.1管理者代表负责监督、审查质量/环境记录控制实行状况。.2各部门负责有关质量/环境记录编制、填写、保存、归档、移送、解决。.3规划发展部负责质量/环境记录编号、编制记录清单。控制规定.1质量/环境记录编制、贮存、检索、保护、保存期限和解决按《质量/环境记录管理程序》执行。.2规划发展部对质量/环境记录编号作出规定，同步编制质量/环境记录目录清单。.3质量/环境记录应详细、精确、内容完整、笔迹清晰。.5质量/环境记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应有会签、审批手续。有关文献.1《质量/环境记录管理程序》安徽淮化集团有限公司管理手册章节号5.0标题管理职责5.1管理承诺公司最高管理者承诺：a）制定并批准书面管理方针和管理目的，采用办法使员工对的理解并贯彻执行；保证公司各个层次均制定了与公司方针和目的一致分解目的；b）通过会议、评审、报告、文献等方式将顾客规定、法律法规规定传达到各阶层员工，使之充分理解这些规定，并在工作中保证这些规定实现；c）运用各种方式开展管理评审活动，涉及经理办公会、生产调度会、经营调度会、现场办公会、经济活动分析会等，以保证管理体系适当性、有效性和充分性；d）为每项质量/环境活动提供充分资源；e）保证质量/环境活动符合法律法规规定，并密切关注法律法规变化，执行其最新版本。5.2以顾客为中心公司质量活动环绕以顾客为中心进行，顾客满意是公司持续追求目的，为此，公司最高管理者保证做到：a）通过市场调查和预测、开展顾客满意度调查、召开顾客座谈会、走访顾客等各种与顾客沟通方式，理解和掌握顾客规定；b）通过建立和实行质量管理体系，使得满足顾客规定思想体当前各项工作中，努力实现顾客满意。5.3管理方针5.3.1公司管理方针是：以科学和诚信实现经济效益、环境效益和社会效益同步发展，是淮化遵章守法、防止控制、满足顾客、持续改进追求永恒目的。5.3.2公司运用订货会、顾客座谈会、派发宣传画册、与有关方信息交流等方式广为宣传管理方针，使为公司工作人或代表公司工作人都能理解方针含义，明确肩负质量/环境责任和义务。5.3.3保证管理方针易于被公众获取。5.4策划5.4.1质量/环境目的和指标公司质量目的见0.3章。公司环境目的见0.3章。环境指标由环保部（股份）制定，每年初下发至各单位。5.4.2质量管理体系策划公司依照管理方针，制定了公司质量目的，为实现质量目的，公司对既有质量管理体系进行了重新策划，涉及：a)建立了符合IS09001：原则文献化质量管理体系，文献涉及管理手册、程序文献、部门工作手册和质量记录，这些文献对公司质量管理体系过程管理作出了适当规定；b)质量管理体系策划成果得到了确认并配备了适当资源。当质量管理体系需要改进和更新时，公司将重新对质量体系进行策划。环境管理方案为了实现环境目的和指标，环保部（股份）应制定一种或各种环境管理方案，并报关于领导批准后实行。方案应涉及：a)公司有关职能部门在实现环境目的和指标过程中职责；b)实现环境目的和指标办法和日程表；5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限我司组织机构图如下：总经理总经理董事会总经济师总工程师财务总监副总经理规划发展部市场部财务部办公室人力资源部安全生环部合成氨一厂检修公司辅助部门焦化留守处股份公司监事会股份公司组织机构图如下：董事会总经理财务总监副总经理技术总监副总经理企管部人力资源部环保部财务部综合办安全技术部生产技术部销售部供应部技术研发中心合成氨二厂化肥厂硝盐化工厂合成氨厂热电厂精细化工厂监事会董事会总经理财务总监副总经理技术总监副总经理企管部人力资源部环保部财务部综合办安全技术部生产技术部销售部供应部技术研发中心合成氨二厂化肥厂硝盐化工厂合成氨厂热电厂精细化工厂监事会合成氨厂辅助部门5.5.1合成氨厂辅助部门5.5.2各部门及关于人员职责和权限各级人员职责和权限.1董事长a)召集和主持董事会会议，制定公司管理方针；b)检查经理层工作及董事会决策实行状况，并向董事会提出报告；c)订立公司重要法律文献；d)保证对质量/环境管理体系进行策划；e)任命一名集团公司管理层人员为集团公司管理者代表；任命一名股份公司管理层人员为股份公司管理者代表；f)批准管理手册；g)主持管理评审；.2总经理（管理者代表）a)制定公司年度质量/环境目的，报董事会批准后组织实行。采用有效办法保证各级人员能理解管理方针并坚持贯彻执行；b)制定并组织实行年度内审方案；c)批准程序文献；d)保证公司各项管理职责和权限得到拟定和沟通，保证公司树立以顾客为中心理念；e)协助主持管理评审；f)为质量/环境管理体系有效运营提供充分资源；g)负责重大基本设施更新、购买、补充、报废审批；h)负责公司各项员工培训筹划、年度招聘筹划、暂时招聘筹划和《各部门负责人任职条件规定》批准；i)负责对公司遵守法律法规及其他规定状况进行定期年度评审；j)负责安排各关于责任部门组织建立预警系统，并负责紧急状态下指挥；k)负责年度公司生产筹划审批、组织实行；l)负责重要销售、采购合同评审、批准；m)负责严重不合格及其纠正办法审批；n)负责解决重大顾客投诉和索赔事件。.3副总经理a)负责领导、协调、监督和检查其分管部门工作，对其分管部门工作中问题进行纠正；b)负责协调解决体系内审和外审过程中发现不合格；c)负责公司各项员工培训筹划和年度招聘筹划、暂时招聘筹划审核；d)负责环境因素辨认与评价领导工作；e)负责质量/环境改进筹划组织实行；f)负责普通基本设施更新、购买、补充、报废审批。.4总工程师（技术总监）a)负责组织审核和批准公司制定各类技术文献（涉及图纸、设计规程、技术原则、操作法、各类规程等）；b)组织制定公司中长期技术发展规划；c)负责公司大、中、小型技术改造项目技术审查及组织项目可研、环评等文献评审；d)负责公司技术改造项目组织实行和竣工验收。.5总经济师负责公司各生产要素合理有效配备方案制定并检查实行效果。.6财务总监负责公司管理体系建立、实行、保持和改进所需资金审核。.7各部门重要负责人a)有责任使本部门人员充分理解公司管理方针并贯彻执行；b)规定所属人员职责、权限及相应关系，并接受上级监督和指引；c)指引、协调、监督和检查下属与否严格按规定职责和程序工作；d)保证本部门设施、工作环境可以满足工作需要；e)保证所属人员得到恰当培训；f)负责本部门管理体系文献和质量/环境记录管理；g)审批《部门工作手册》；h)负责辨认本部门环境因素和合用法律法规，并保证得到及时更新，批准本部门重要环境因素；i)适时组织本部门遵守法律法规状况评审；j)负责本部门不合格纠正。各部门职责和权限.1安全生产环境部.1.1产品检查、工艺管理、技术改造、环保管理方面职责：a)负责质量/环境控制点监视和测量归口管理工作，负责采购物资、中间产品和成品检查和实验，指引各部门/岗位/人员检查和分析，负责分析工培训和取证；b)负责产品检查信息（数据）、环境信息（数据）收集与分析；c)运用数据分析办法，为采用纠正防止办法或质量改进提供根据；d)组织对纠正和防止办法执行进行监督；e)负责不合格归口管理，负责环境事故解决；f)制定产品检查、环境检查、环境监控指引书并监督执行；g)制定各类产品、环境标记及其状态标记办法并监督执行；h)负责获取环境方面法律法规、原则及有关文献，并组织宣贯执行。定期组织对合用法律法规遵守状况评价（合规性评价）；i)负责生产过程工艺、质量、环境等方面管理考核；j)负责环境因素辨认与评价组织工作，负责环境管理方案制定和组织实行；k)负责编制工艺规程、操作规程、检查规程等技术文献，并对文献进行管理。负责编制年度技改技措筹划并组织实行；l)负责环境应急预案制定和组织演习。.1.2设备管理、计量管理方面职责：a)负责建立设备分类管理台帐，编制设备检修规程；b)负责编制设备大、中修筹划并组织实行；c)负责怪品备件（涉及工程项目用备品备件）委外加工、计量仪器委外校准、委外维修（维护）相应供方评价、选取、采购和验收；d)负责公司所有监视和测量设备管理，涉及制定管理制度、建立监测设备台账、定期校准各类计量仪器；e)负责参加设计自制监测设备并提出监测手段及规定；f)负责压力容器管理，制定并贯彻执行压力容器管理规程、规定。g)负责动力设施、设备、通讯服务设施管理、监控、考核，并对其安全状况负有全面责任。.1.3生产管理、生产调度方面职责：a)负责生产筹划组织实行；b)负责生产过程信息（数据）收集与分析；c)负责生产过程指挥、协调和监控，督促各生产单位安全和文明生产；d)负责生产系统开停车指挥和协调，对开停车过程中也许产生环境因素提出处置方案并监督执行；e)负责突发事件协调与解决。.1.4安全管理、消防管理方面职责：a)负责各级各类人员安全教诲；b)负责消除安全隐患和关于安全纠正和防止办法跟踪和验证；c)负责员工劳动保护；d)负责危险化学品管理；e)负责生产经营过程中安全技术及尘毒合格率监控管理考核；f)负责人身伤亡事故管理。负责公司安全技术规程编制及管理；g)负责生产过程和设施设备检修等安全管理与监督、监护工作。负责各类安全作业证办理；h)负责特种设备安全管理制度制定和监督实行；i)负责获取与安全生产关于法律法规、原则及其她有关文献，并组织培训和宣传贯彻，定期评价对安全法律法规遵守状况；j)负责消防设施配备、维护和管理；组织防火、禁烟检查和火灾扑救、定期消防演习；负责公司内交通安全管理。.2市场部a)负责供方评价，制定供方评价办法，建立合格供方档案；b)负责物资采购筹划安排与实行；c)组织采购物资和产品运送，并保证其及时性；d)负责采购信息收集与分析；e)负责采购物资接受、保管、防护和发放，并做好记录；f)负责不合格采购物资处置；g)负责余料回收和解决。及时提供安全技术办法项目所需设备材料及劳保用品采购、发放。h)负责市场调研和顾客规定评审（合同评审）；i)负责成品贮存、搬运、转运、保护、交付和运送；j)负责售前、售中、售后服务；k)负责顾客满意度调查；l)负责解决顾客投诉和代表公司解决因产品质量引起与顾客之间法律纠纷。负责定期走访、收集、评审顾客意见，提出解决解决方案；m)负责已交付后不合格品处置；n)负责物资国外采购及相应供方评价和选取；o)负责提供公司待开发产品国内外市场动态，参加市场调研和有关设计评审；p)负责产品出口。.3规划发展部a)负责起草公司中长期发展规划；b)负责公司年度管理目的和筹划（产量筹划、质量筹划、设备检修筹划、消耗定额筹划、物资供应筹划、销售筹划、成本、费用、利润筹划和财务收支筹划、改扩建投资筹划、设备更新购买筹划、劳动工资筹划）编制和下达；c)负责生产筹划制定、修改和调节，对筹划正常运作实行监督；制定产品消耗定额；记录能源消耗状况、产品产量完毕状况和重要技术经济指标完毕状况；d)负责管理手册和程序文献管理；负责质量/环境记录编号，编制记录清单；e)负责管理体系检查和考核；负责目的成本管理考核与兑现；f)负责组织管理体系内部审核和管理评审，负责纠正和防止办法验证；g)负责公司原则化管理，组织制定公司原则，涉及技术原则、管理原则和工作原则；h)负责统筹公司各部门有关数据传递、分析、解决和分析成果评价；i)负责获取质量方面法律法规，需要时，组织对公司遵守质量法律法规状况进行评价。j)负责质量管理小组活动指引、课题注册和评审、组织成果发布等管理工作；k)负责产品包装质量考核和质量事故考核；l)负责公司计算机系统软件和硬件维护；负责公司网站维护和更新。.4人力资源部a)制定公司人力资源管理制度并组织实行；b)制定员工培训筹划并组织实行，负责组织对培训效果进行评估；c)建立员工人事档案（包括员工教诲、培训、技能、经历记录），适时组织公司各部门关于人员进行培训；d)负责批准各部门岗位任职条件规定，负责劳纪、劳资等方面管理考核。.5公司办公室a)负责公司行政文献编号、审核和发放；b)负责接受国家、地方各级政府和非政府机构下发各类与质量/环境关于行政文献,负责各类法律、法规文献档案管理；c)公司办法律事务室会同关于部门负责各类法律、法规宣传工作。.6财务部经最高管理者授权，为管理体系建立、实行、保持和改进提供足够资金资源。.7技术研发中心（股份）a)产品设计与开发归口管理部门，负责开发和设计全过程组织、协调和管理，组织设计评审、设计验证、设计确认、设计变更工作；b)负责委外设计管理；c)负责图纸、设计文献等技术文献管理；d)制定公司待开发项目中长期规划并组织实行；e)提供具备资质压力容器设计服务；f)负责公司中小型技术改造项目设计；g)档案科负责各类文献原稿保存；h)负责在建项目施工管理；i)负责项目开发设计“三同步”工作。.8各分厂通用职责和权限a)制定适当质量/环境目的，使本部门所有人员都能理解这些目的和在实现目的中作用；b)组织安全生产和文明生产，完毕公司年度、季度和月度生产筹划，保证产品（中间产品）符合公司质量规定；c)按设备管理职责和权限，负责本部门在用、备用设备寻常维护、检修和管理；d)优化资源配备，完毕公司节能减排指标；e)负责本部门环境因素辨认和重要环境因素运营控制；负责本部门环保设施运营维护；f)负责辨认合用于本部门法律法规，每年应对遵守法律法规状况进行定期评审；g)负责编制本部门“岗位/人员任职条件规定”，保证对下属人员提供恰当培训；h)负责本部门质量/环境控制点寻常监测；i)负责编制本部门“事故应急救援预案”并定期进行评审，可行时组织预案演习；j)负责批准本部门工作手册，编制合用于本部门管理文献；k)负责对本部门人员业绩进行考核；l)按关于规定定期向公司主管部门报告生产和管理状况；m)负责编制本部门物资申购筹划；n)保证为本部门各岗位/人员提供适当工作条件；o)负责本部门不合格整治；p)贯彻执行公司关于管理规定并及时反馈执行信息。5.5.3内部沟通增进公司内、外部信息交流，增进沟通理解，推动质量/环境管理体系有效运营，保证质量、环境工作方针、目的实现。职责.1管理者代表负责内、外部质量、环境信息交流监督与协调。.2市场部负责与顾客和供方信息交流。.3安全生产环境部负责环境信息外部交流。.4规划发展部、安全生产环境部、股份公司公司管理部、生产技术部、环保部、技术研发中心负责质量方面信息交流。.5各单位负责职能范畴内内外部信息交流。控制规定.1信息交流分为内部信息交流与外部信息交流。内部信息交流涉及：a)生产过程控制及工艺、设备状况，原辅材料、产成品检查状况，环境指标监测状况，质量/环境管理体系运营状况，质量/环境目的实行状况等；b)技改技措，质量改进方案，环措实行状况。外部信息交流涉及：a)产品信息；b)顾客询问、合同或订单解决，涉及对其修改；c)顾客反馈信息，涉及顾客投诉或抱怨；d)公司决定就重要环境因素控制方面可与外部有关方进行交流信息；e)与项目开发建设有关机构、生产设备检查机构、环境监测机构，环境评价机构，质量技术监督局，环保局，上级关于部门，认证、征询机构等单位交流。.2信息交流方式.2.1外部信息交流方式通过定货会、展览会、征询顾客意见、报告、电子邮件、传真、通讯、问卷、调研、座谈、对话等方式进行信息交流与沟通。.2.2内部信息交流方式通过文献、会议、局域网、厂内广播、电视、报纸、板报、简报、走访等方式进行信息交流与沟通。.3外部信息各部门按职责归类，按部门原则规定解决，疑难问题报管理者代表协调解决，重大问题报公司重要领导协调解决。.4信息、资料归档、保存.4.1各部门按工作职责做好信息、资料收集、传递和归档。.4.2安全生产环境部（股份）负责原料、产品检查、环境监控资料归类保管。5.5.4有关文献《各部门工作手册》《信息交流程序》5.6管理评审5.6.1总则每年不定期进行管理评审，以保证质量/环境管理体系适当性、充分性和有效性。5.6.2职责公司董事长负责主持管理评审会议，负责批准管理评审筹划和管理评审报告。评审召集部门负责编制管理评审筹划，负责对管理评审报告中提出纠正和防止办法进行跟踪和验证。公司有关部门负责人参加管理评审会议，实行直接与本部门关于各项改进办法。评审召集部门负责会议记录和记录保存。5.6.3控制规定公司通过如下方式开展管理评审活动：a）大型生产调度会；b）经营调度会；c）经济活动分析会；d）现场办公会；e）经理办公会；f）各类专项管理研讨会。管理评审活动应涉及如下内容：a）大型生产调度会：产品产量和质量状况，设备运营状况，安全管理状况等。b）经营调度会：与顾客合同执行状况，与供方合同执行状况，资金使用状况，顾客满意度调查状况等。c）经济活动分析会：经济指标完毕状况，经济指标记录分析状况等。d）现场办公会：各部门在完毕年度产量/质量/环境目的方面存在问题和建议。e）经理办公会：拟定各部门质量/环境职责调节，各种管理改进会议拟定改进办法实行状况，管理方针适当性，管理体系充分性和有效性，内审有效性，法律法规辨认状况，合规性评价状况，纠正办法和防止办法实行状况等。评审会召集部门依照评审内容制定评审筹划，经董事长批准后下发至参加管理评审关于人员。评审筹划应至少提前2天下发至与会部门和人员。参加评审人员在收到管理评审筹划后，按规定准备好须提交关于评审资料。管理评审董事长或董事长授权人员主持，会议召集部门做好会议记录。会议召集部门编制管理评审报告，报告应写明管理评审内容和结论，涉及采用改进、纠正和防止办法,体系改进在资源方面需求等。管理评审报告经董事长批准后下发给关于部门和人员。各部门按职责分工负责对管理评审中提出改进办法执行状况进行跟踪验证，验证成果应记录并上报董事长。安徽淮化集团有限公司管理手册章节号6.0标题资源管理6.1资源提供6.1.1我司提供适当资源以保证：a）实行、保持质量/环境管理体系并持续提高其效率；b）满足顾客/有关方规定，提高顾客/有关方满意限度。6.1.2资源涉及人员、资金、设施、设备、技术、办法、工作环境、信息等。6.1.3当浮现资源不适应状况时，公司将及时按《人力资源管理程序》等文献规定，拟定并提供所需资源。6.2人力资源6.2.1总则公司建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录取、培训和考核控制规定，以保证为公司工作人员或代表公司从事公司所拟定工作人员都具备相应能力。6.2.2职责人力资源部负责编制各部门/岗位人员配备筹划（定员），负责编制培训筹划并组织实行，负责基本培训，负责组织对培训效果进行评估。各部门负责人负责编制各部门岗位任职条件规定，负责本部门岗位基本培训。各级员工应积极参加各种培训及学习。6.2.3控制规定各部门负责人制定本部门人员任职条件，明确规定相应岗位人员教诲、培训、技能和经验规定，经人力资源部批准后实行。人力资源部按岗位定员和《人力资源管理程序》规定为各岗位配备与之相适应人员。各部门负责人随时对本部门员工进行现场考核。对不能胜任本职工作人员，需及时安排培训并考核，或转换工作岗位，使其具备能力与承担工作相适应。人力资源部依照人员需求状况制定年度招聘筹划和暂时招聘筹划，年度招聘筹划和暂时招聘筹划由分管副总经理审定、总经理批准。人力资源部依照相应聘人员考核和评价决定与否录取。6.2.4培训控制培训内容公司全体成员都要接受基本培训和岗位基本培训，并依照需要参加在职提高培训。重要岗位人员、特殊工种应接受特殊培训。a)基本培训基本培训涉及公司概况、厂纪厂规、公司方针目的、质量意识、IS09000基本知识、IS014000基本知识、安全作业等内容。b)岗位基本培训岗位基本培训涉及学习有关作业规范、工作程序以及有关岗位技能等内容。c)在职提高培训在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量/环境意识。d)特殊培训重要岗位（质量/环境管理、质量检查以及其她与质量/环境密切有关岗位）人员和特殊工种应单列培训筹划，定期进行强化培训。培训方式a)公司内组织学习，技术比武，技术操作示教，在岗培训等；b)外出学习、进修、考察、参加学习班及学术会议等。培训筹划及培训实行a)每年末，人力资源部依照公司发展需要及培训规定，在征询各部门负责人意见基本上，制定下一年度培训筹划。对于暂时培训需求，则制定暂时培训筹划；b)人力资源部监督年度培训筹划、暂时培训筹划实行，并及时解决实行中问题；c)基本培训由人力资源部考核。岗位基本培训由部门负责人考核。其她内部实行培训由实行部门组织必要考核；d)人力资源部记录每个员工参加培训状况，并将员工培训记录连同员工学历证明、资格证书、工作简历等有关资料放入员工档案内。培训效果评价人力资源部每年适时组织各部门负责人就培训整体效果进行评价，征求意见和建议，以便采用相应办法。6.2.5有关文献《人力资源管理程序》6.3基本设施6.3.1在进行质量体系策划、管理评审和拟定改进办法筹划时，应拟定需补充或更新设施。基本设施涉及：a)建筑物、工作场合及其相应配套设施（厂房、车间、仓库、办公室、实验室、水、电、汽供应设施等）；b)设备（生产设备、检测设备、工具、硬件、软件等）；c)支持性服务（电话通讯系统和计算机局域网）。6.3.2公司制定《设备管理程序》、《压力容器管理程序》、《监视和测量设备管理程序》，有关单位按有关文献规定，做好设施提供和维护保养工作。6.3.3电话通讯系统由通讯站负责维护。6.3.4公司制定“局域网使用管理规程”，对计算机局域网使用中硬件、软件、网络安全等均作出详细规定。规划发展部负责计算机局域网维护和“局域网使用管理规程”执行监督。6.3.5有关文献《设备管理程序》《监视和测量设备管理程序》《压力容器管理程序》《局域网使用管理规程》6.4工作环境与安全6.4.1工作环境总则公司通过对影响产品质量工作环境因素加以控制，以保证产品质量满足规定。职责.1生产技术部（股份）、安全技术部（股份）、各生产单位负责工作环境设施管理。.2规划发展部负责现场管理制度制定和组织实行。.3生产技术部（股份）负责作业办法改进。控制规定.1环境设施管理.1.1各单位应依照岗位性质，拟定并配备适当工作环境设施，涉及：a)配备合用厂房、办公室和操作室并恰当装修，以防止暴晒、风雨和潮湿；b)配备合用通风、温控器材，以保持适当温湿度和安全；c)配备合用隔音、吸音设施，以保持办公室和操作室安静。.1.2安全技术部（股份）依照岗位性质，拟定并配备恰当安全设施和劳动保护用品；拟定并配备恰当消防设施并派专人负责管理。.1.3工作环境设施管理部门制定必要环境设施维护保养规定，保养和维护状况应做好记录。.2现场管理.2.1现场管理内容是要做到“环境整洁、纪律严明、设备完好、物流有序、信息精确、生产均衡”。.2.2规划发展部负责制定现场管理原则和寻常管理制度。.2.3规划发展部组织定期或不定期现场管理检查，填写“现场管理检查打分表”并做好其她记录，以保证现场管理规定得到贯彻和执行。.3生产技术部对作业过程和作业办法进行研究，以提高作业者效率，减轻作业者劳动强度。有关文献.1《设备管理程序》.2《生产运作管理程序》.3《现场管理考核细则》.4《安全技术部（股份）工作手册》.5《生产技术部（股份）工作手册》6.4.2安全管理总则公司制定安全管理程序，以规范公司安全管理，保护公司财产不受损失和员工生命安全。职责.1总经理全面负责公司安全工作。.2安全技术部（股份）负责公司内消防设施管理，组织防火、禁烟检查和火灾扑救。.3安全技术部（股份）负责各类作业票证办理、员工安全教诲和安全技术规程编制。负责对安全管理效果进行评价，提出安全管理改进办法并组织实行。.4各职能部门归口管理各类事故。管理程序.1安全教诲.1.1安全教诲内容应重要考虑员工安全意识提高和掌握基本安全技能。.1.2公司所有员工都应接受安全教诲，依照岗位和人员不同，教诲广度和深度应有所不同。.1.3大中型检修或危险项目检修前，应进行专业安全教诲。.2安全检查.2.1公司通过安全检查来评价安全管理效果，安全检查组织办法涉及：a)公司级安全大检查；b)车间安全检查；c)专业安全检查；d)季节性安全检查等。.2.2安全技术部（股份）对检查成果提出评价报告，对检查中发现事故隐患及时采用防止办法并跟踪办法贯彻状况。.3安全技术部（股份）制定安全管理考核办法并监督执行。.4安全技术部（股份）依照岗位性质，编制安全技术文献，涉及安全技术规程、安全作业指引书等。.5各职能部门归口管理各类事故。6.4.3有关文献《职业安全卫生管理程序》安徽淮化集团有限公司管理手册章节号7.0标题产品实现/环境控制7.1产品实现/环境控制策划7.1.1本章策划目的：使公司产品生产、生产服务过程管理以及环境控制运营管理处在受控状态，实现现阶段产品质量指标、环境指标；策划成果涉及程序文献、部门工作手册、质量/环境记录等，策划成果既继承我司管理老式，又有助于管理创新；运用过程办法，辨认并管理产品从市场调研→项目开发设计→采购管理→生产控制→交付→售后服务全过程输入、输出、资源需求；辨认并拟定重要环境因素，制定运营筹划，实行运营管理；拟定采购原料检查、验证办法，中间产品、最后产品检查办法、合格原则和接受准则；策划质量/环境记录能充分证明以上过程受控，产品/环境指标达到规定规定。7.2与顾客关于过程7.2.1产品规定拟定市场部、化机厂负责拟定产品规定。公司通过市场调查、查阅法律法规文献、合同评审、与客户交流以及对自身能力评估等方式，拟定产品规定，并将这些规定形成有关文献，如产品原则。产品规定涉及：a)顾客明确规定规定。既有产品自身质量规定，也涉及交付、交付后活动规定，如交货期、包装、运送、售后服务等；b）顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要规定；c）合用于产品法律法规规定；d）公司为增强顾客满意提出附加规定。以国标作为拟定产品规定组织生产是公司一贯做法。在生产技术条件允许时，应制定高于国标公司产品原则作为组织生产根据。有关部门应及时将公司拟定重要环境因素及控制办法和规定通报顾客和供方。7.2.2产品规定评审总则公司在作出提供产品承诺前，对产品规定进行评审。职责.1市场部负责组织对产品规定评审。.2化机厂负责对机械加工产品产品规定评审。.3规划发展部、生产技术部（股份）、各生产单位配合进行产品规定评审。控制规定.1在正式接受合同/订单前，市场部组织关于部门对产品规定进行评审，保证：a)产品各项规定（涉及规格、数量、交货期、交货地点、价格、结算方式等）得到规定并形成文献。对于口头订货，由销售部（股份）负责记录订货规定并形成文献，此文献应得到顾客确认；b)我司有能力满足规定规定。.2评审由有一定资格人员进行，这种资格是有相称技术业务知识和工作经验。.3对合同/订单中不清晰方面以及评审中以为需要调节方面由市场部出面与客户协商。.4产品规定发生变更时，由市场部对变更内容组织评审，评审内容应涉及由此带来环境影响。要保证文献得到更改，有关人员理解已变更规定。有关文献.1《市场营销管理程序》7.2.3顾客沟通在《信息交流程序》中，就沟通内容和沟通办法作出了规定。.1信息沟通分为外部沟通和内部沟通。.2沟通内容有：a）产品信息；b）顾客询问、合同或订单解决，涉及对其修改；c）顾客反馈信息，涉及投诉或抱怨。d）关于公司重要环境因素信息与有关方进行沟通。.3沟通办法有：a）运用订货会、展览会、派发各种宣传资料、走访顾客、征询顾客意见等形式及时地向客户提供我司产品信息；b）认真答复客户关于征询与投诉；c）运用公司电视、报纸、会议、文献、报告等形式进行内部沟通。有关文献.1《信息交流程序》7.3设计和开发7.3.1总则对新产品（已有成熟工艺，但我司未生产过产品。区别于采用新原理、新构造，具备新功能产品）、技术改造项目设计和开发全过程进行控制，保证设计和开发成果满足顾客规定和我司规定。7.3.2职责总经理负责批准新产品和技术改造项目立项，主持设计、开发项目论证会、评审会，批准产品或项目验收报告和投产运营。总工程师负责设计文献审批和所有技术工作把关。技术研发中心（股份）负责项目建议书和可行性研究报告编制；负责初步设计、施工图设计；负责设计确认、设计验证和设计变更；负责委外设计管理；负责项目建设“三同步”工作贯彻。市场部负责提供关于新产品市场信息，参加有关项目评审。技术文献由综合档案科负责保存。7.3.3控制规定研发中心（股份）依照市场信息或公司指令提出项目建议书，报总经理批准。项目批准后，技术研发中心（股份）编制项目可行性研究报告。可行性研究报告应充分考虑：a）项目市场前景；b）项目工艺技术方案先进限度；c）项目投资估算。可行性研究报告评审同步，技术研发中心（股份）委托其她有资质单位编制环境影响报告书并组织关于单位进行环境评审。依照项目建议书、可行性研究报告和环境影响报告书，技术研发中心（股份）组织设计人员进行初步设计，初步设计涉及阐明书、概算书、设备材料表、图纸。初步设计重要应考虑：a）产品功能、性能和构造规定；b）法律法规规定；c）顾客规定；d）环境因素控制办法；e）必要其她规定。所有设计文献经总工程师（副总工程师）审批后，发放到关于施工单位。项目开工前，技术研发中心（股份）组织关于单位进行设计交底，保证施工单位充分理解项目技术规定和施工规定，保证施工安全、质量和进度。设计变更.1凡涉及施工图纸、设计文献有关部门和人员均可对设计缺陷或局限性提出设计更改申请。.2如因设计变更引起设计项目重大变动，变更申请应按关于程序严格审批。普通设计变更由技术研发中心（股份）进行确认。技术研发中心（股份）负责项目施工管理和协调，管理重点是控制项目投资、质量和进度。技术研发中心（股份）组织项目竣工验收，撰写项目验收报告，项目验收报告经有关单位签字后，报总经理批准。0技术文献由综合档案科保存。7.3.4有关文献《设计开发控制程序》《技术研发中心（股份）工作手册》《文献控制程序》《物资采购管理办法》7.4采购7.4.1总则公司制定“物资采购管理办法”，对采购过程进行控制。对于外包过程，公司将其作为特殊采购过程加以控制。7.4.2职责采购物资分类公司采购物资共分三类：A类物资:原材料B类物资:设备和配件C类物资:辅助材料和其她材料.2.3从国外采购物资，由市场部负责。各物资需求部门负责提供所需物资需求量和技术规定。采购筹划由采购责任部门分管副总经理审批；如采购过程涉及到不同采购责任部门，采购筹划由各部门分管副总经理共同审批。采购责任部门负责组织和协调对供方评审工作，负责物资采购筹划安排与实行，对采购物资质量负责，保持与供方沟通和解决质量争端。采购物资由生产技术部（股份）负责验证，如其不能验证，则由采购责任部门负责验证或委托其她单位验证，验证成果应作记录。7.4.3控制规定采购控制.1公司对供方实行控制方式和限度取决于所采购物资对最后产品影响。.2公司依照供方按我司规定提供产品能力评价和选取供方。普通评价方式有：a)书面能力调查；b)样品评价；c)现场评价；d)业绩评价（内容涉及产品质量、供货/服务及时性、解决问题状况等因素）。.3供应部（股份）保持供方评价成果记录。.4公司把评价合格供方作为供货来源，经评价合格供方列入合格供方名册，并建立其档案，记录其供货状况。合格供方名册应依照供方动态适时进行调节和修订。.5每年至少一次对合格供方进行复审，内容涉及质量、供货/服务及时性、配合性、价格等因素。采购信息.1公司使用采购文献中应清晰地阐明采购规定，内容涉及：a)物资名称、类别、型号、规格、价格、数量、供货时间等；b)重要物资或较特殊物资质量规定、验收规定；c)恰当时，还应涉及对供方产品、程序、过程和设备提出承认批准规定；对供方人员提出资格鉴定规定；对供方质量体系提出规定等。.2采购责任部门在采购文献发出前必要对其精确性、完整性及适当性进行审查。采购物资验证.1验证方式有：a)我司对采购物资进行入库前验证；b)我司顾客在我司实行验证；c)我司在供方处实行验证。.2顾客在我司实行验证时，我司将协助作好安排。7.4.4特殊采购过程控制特殊采购过程是指外购产品为服务、软件等无形产品时采购过程，也就是外包过程。特殊采购过程确认我司特殊采购过程涉及委外设计、委外维修（维护）、备品备件委外加工、计量仪器委外校准、产品委外搬运、委外运送等。特殊采购过程管理见4.1.5条规定。7.4.5有关文献《物资采购管理办法》《设计开发控制程序》《设备管理程序》《销售部（股份）工作手册》《生产技术部（股份）工作手册》《技术研发中心（股份）工作手册》7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制总则为保证最大限度上满足顾客需要，公司对生产过程、产品放行、交付及售后服务活动都实行严格控制。职责.1规划发展部负责生产筹划制定。.2各分厂负责按生产筹划组织生产，负责实行工艺文献、遵守工艺纪律、生产合格产品。.3生产技术部（股份）负责工序质量控制，实行对产品检查；负责生产筹划监督实行、生产过程协调、控制和沟通，负责组织特殊过程确认；负责生产设备、监视和测量设备管理。.4销售部（股份）、化机厂负责产品交付并组织向顾客提供售后服务。控制规定.1生产过程控制.1.1按《生产运作控制程序》规定制定生产筹划。.1.2工艺准备工作a）做好能保证满足设计和规范规定工艺准备工作；b）设计合理工艺流程，编制包括产品特性各类工艺文献。.1.3生产条件控制按《生产运作管理程序》、《设备管理程序》规定做好生产条件控制，保证：a)现场使用图纸、工艺文献、作业指引书做到完整清晰、现行有效。b)现场配备适当生产设备和工装，并按规定对生产设备和工装进行维护/周期检定；c)现场配备适当监视和测量设备，并按规定对监视和测量设备进行周期校准；d)外购原材料、零部件必要经检查合格，方可投入使用；e)提供适当工作环境；f)对生产过程进行监视和测量；g)对产品交付及售后服务活动实行严格控制；h)操作人员须经考核合格后方可上岗。.1.4核心工序（核心工序：对产品质量起核心作用工序）a)生产技术部（股份）拟定核心工序并在工艺文献上作出标记；b)核心工序质量控制规定必要纳入工艺规程或编制作业指引书；c)对从事核心工序人员进行培训，培训合格后方可上岗。.1.5特殊工艺（定义及确认见7.5.2节）.1.6工序质量控制点对生产过程中质量不稳定工序和影响产品核心质量特性工序，需建立工序质量控制点，严格按控制文献运营并做好记录。.1.7定置管理与文明生产生产场合应做到：a)按物流去向分区，做到工房整洁，物品堆放有序，设备清洁、完好；b)生产区域所用原则件或零部件、工具必要做到取放有序、进出数量清晰。.2产品放行条件只有经检查合格或验证满足规定产品才干放行或交付。当有授权人员批准时（有合同规定期，必要有顾客批准），产品放行可以有特例。.3产品交付.3.1向外出货时，产成品库凭“提货告知单”发货。.3.2产成品库做好产品交付给顾客前质量保护，在搬运、装车过程中，应保证货品完好无损。.3.3委外运送时，应在订立运送合同步，明保证护产品质量责任。.4售后服务按《市场营销管理程序》规定做好售后服务工作。.4.1售后服务内容a)解决关于产品质量来函、来电、来访；b)负责有质量问题产品换货或退货；c)做好对产品质量信息收集和反馈；d)解决因产品质量问题而引起与顾客纠纷等。.4.2销售部（股份）做好顾客意见、投诉及其她信息收集、整顿和分析工作，为质量改进提供信息。.4.3销售部（股份）定期对服务实行状况进行验证。.4.4销售部（股份）负责建立“顾客档案”，保存与服务关于各项记录。环境因素.1公司制定《环境因素评价程序》，拟定可控制或可施加影响环境因素，并进一步明确对环境有重大影响或也许有重大影响因素。.2环境因素评价重要考虑如下几方面内容：对大气污染；对水污染；对土壤污染；工业垃圾；资源和能源消耗；f）对人体健康影响。.3环境因素影响评价原则是：发生也许性；成果重大性；成果可预报性；法律法规规定；环境管理状况；消除影响成本。.4公司应依照对环境信息收集和分析成果，适时进行环境因素影响评价，并不断更新环境因素评价内容。7.5.2生产和服务提供过程确认需要确认过程定义过程成果不能通过其后测量或监控加以验证，或者过程成果缺陷仅在后续过程乃至在产品使用或服务交付后才显露出来，或需实行破坏性测试才干获得证明过程，称为“需要确认过程”。需要确认过程确认我司需要确认过程指压力容器焊接。化机厂对需要确认过程制定专门技术文献，对其所需设备仪表和工作环境等进行控制。操作者必要严格遵守工艺规程，对工艺参数进行持续监控，并按规定做好记录。环境运营控制.1总则公司制定《环境运营控制程序》，对核心环境因素运营和活动进行控制，以保证环境方针、目的和指标实现。.2运营控制范畴a）产品开发对环境影响评价；b）生产活动中污染物治理和处置、危险品管理；c）管理过程中能源消耗以及废弃物处置。.3职责a）环保部（股份）负责编制《环境运营控制程序》并组织实行、考核；b）各部门负责制定本部门有关管理制度、作业文献，并严格执行。.4控制规定：.4.1环保部（股份）在每年环境方针、目的、指标制定或评审后，依照环境因素评价成果，制定“年度环境管理运营、活动筹划”，由管理者代表召集有关部门负责人对“年度环境管理运营、活动筹划”进行评审，评审成果经管代审批后下发至责任部门。.4.2责任部门按“年度环境管理运营、活动筹划”在部门逐级贯彻，明确负责人、作业办法、考核规定，必要时修订部门工作手册，按《文献控制程序》执行。.4.3重要环境因素在寻常管理活动应予以标记，有关作业文献告知供方和承包方。.4.4环境监控过程中潜在事故或紧急状况项目执行《应急准备和响应程序》。有关文献：.1《环境运营控制程序》.2《应急准备和响应程序》.3《生产运作管理程序》7.5.3标记和可追溯性总则通过产品标记，防止不同类别或状态产品误用，防止交付不合格产品，并实现必要可追溯性。职责.1仓库负责进货品资标记，负责库存物资标记有效性。.2生产技术部（股份）负责中间产品、成品标记，负责保护标记在生产过程中有效性，负责检查和实验状态标记，负责标记和可追溯性监督管理。.3化机厂负责本部门产品标记和可追溯管理。.4安全技术部（股份）负责危险化学品标记。控制规定.1产品标记.1.1进厂物资标记a)经检查合格物资按规定分门别类摆放在规定位置，同步作好标记；b)管理上保持卡、账、物一致；c)发放物资要坚持“先进先出”原则。.1.2中间产品、产成品标记a)中间产品在其储存容器和输运管道上标记；b)液体产品在其储存容器和输运管道上标记，固体产品在其包装袋上标记。标记需符合关于法律法规规定。.2可追溯性在有可追溯性规定场合，应保证标记唯一性并记录该标记。.3产品检查和实验状态标记.3.1产品检查和实验状态划分为：a)经检查和实验后合格；b)经检查和实验后不合格；c)经检查和实验后待决定；d)未经检查和实验。.3.2生产技术部（股份）等有关部门对外购、外协及产品生产、交付全过程检查和实验状态进行标记。.3.3可通过印章、放置地点、标签、标牌、标记、检查记录等对产品检查和实验状态进行区别。.3.4在产品整个生产过程中，应按规定保护好检查和实验标记，以保证只放行合格（或授权让步放行）产品。.3.5对不合格产品应做出明显标记，以防止和合格品混淆。有关文献.1《不合格控制程序》.2《生产技术部（股份）工作手册》7.5.4顾客财产顾客财产指“顾客所有、为满足合同需要交由组织控制或提供应组织使用财产。”我司顾客财产指顾客提供图纸。我司对顾客提供图纸加以辨认和保护，详细见《化机厂工作手册》。有关文献.1《化机厂工作手册》7.5.5产品防护总则为保证产品（采购物资、中间产品、成品及包装）在交付顾客（涉及下道工序）之前完好无损，公司对产品防护工作加以控制。职责.1各生产单位负责物料加工到成品包装过程管理，负责生产过程中物资流转搬运和防护。.2仓库负责采购物资贮存和保护，负责采购物资入库和出库搬运。.3各部门负责所属区域内产品保护。.4产成品库和化机厂负责成品贮存和保护，负责成品入库、出库和转运。.5各生产单位负责成品包装。控制规定.1产品防护涉及标记、搬运、包装、贮存和保护。.2标记按客户规定和公司规定规定做好产品防护标记，防护标记可涉及防雨标记、危险标记等。.3搬运在产品搬运过程中要采用恰当保护办法，防止产品损坏和外包装污染。.4包装.4.1依照产品特点选取恰当包装材料和包装办法，以保护产品质量。.4.2包装完整、牢固，包装袋（或其她包装物）外有牢固持久、清晰又符合规定标记。.5贮存与保护在产品使用或交付前，要在所安排场地或仓库中贮存保管，并对产品采用恰当保护和隔离办法，以保证产品在作用或交付前不受到损坏。办法涉及：采购物资经检查合格后方可办理入库手续（紧急状况下可先入库后检查），入库时对产品类别、数量进行验收；产成品入库前，产成品库对产成品类别、数量进行验收。生产技术部（股份）依照检查规程进行检查；贮存区域整洁，具备适当环境条件；使用恰当贮存办法，做好隔离、分类存储等工作，以利产品存取和保护；定期对贮存产品进行检查；管理上做到贮存记录精确、完整，账、卡、物相符；发放时，遵循先进先出原则。有关文献.1《仓库管理规定》.2《销售部（股份）工作手册》.3《化机厂工作手册》7.6监视和测量设备控制7.6.1总则公司对监视和测量设备（如下简称检测设备）进行控制，保证测量能力满足测量规定。监视和测量设备控制按《监视和测量设备控制》有关规定执行。7.6.2职责生产技术部（股份）依照产品、任务及关于部门规定选取适当监视和测量设备；负责检测设备控制、检定、校准和维护。各使用部门必要严格按照使用规定操作并负责寻常维护工作。7.6.3控制规定生产技术部（股份）依照产品和所需测试项目规定选取适当检测设备，报分管副总经理批准后购买、入账、编号、建档。按照国家发布关于校准规程，做好检测设备使用前初次校准和周期校准，并做好校准记录。没有国家发布关于校准规程，我司将校准根据写成文献。检测设备应有表白其校准或检定状态标记，标记上注明编号、检定有效期及检定人。发现检测设备偏离校准状态时，要及时评估此前检查和实验成果有效性，同步对设备和受影响产品采用恰当办法，可涉及：追回测量过产品和重新测量；对设备进行修理并重新校准等。采用办法保证检测设备在搬运、维护保养和贮存期间，其精确度和合用性保持完好。保证检测设备校准和使用场合，均有适当环境条件。防止检测设备因调节不当而使其校准定位失效。所有检测设备，未经生产技术部（股份）批准，不得擅自修理。我司无法校准检测设备，应定期送厂外法定检定机构校准。当软件作为适当检测手段时，使用前应加以确认，以证明其能用于验证生产和安装过程中产品合格性，并在必要时进行再确认。0当顾客有规定期，在按规定可以提供场合，我司提供有关检测设备资料，以证明检测设备功能是适当。1保存检测设备校准、检定记录。安徽淮化集团有限公司管理手册章节号8.0标题测量、分析和改进8.1总则8.1.1公司对测量、分析和改进过程进行策划，保证：a)生产过程和最后产品符合性得到验证；b）质量/环境目的逐级分解，各部门产品指标、环境指标在预定期限内实现；c）质量/环境管理体系可以按我司管理体系文献规定有效运营；d）通过质量/环境指标监测、管理目的考核、顾客满意度调查发现体系存在问题，采用办法，使质量/环境管理体系可以持续有效地改进。8.1.2记录技术各部门在程序文献和各部门工作手册中对记录技术使用应作出恰当规定。8.1.3有关文献《顾客满意度调查程序》《过程管理考核程序》《产品检查/环境监测控制程序》《内部审核控制程序》《不合格控制程序》《数据分析管理程序》《改进控制程序》《应急准备和响应程序》《各部门工作手册》8.2监视和测量8.2.1顾客满意总则公司制定《顾客满意度调查程序》，对顾客满意度评价活动进行规范，保证评价客观性和有效性，以提高顾客满意限度。职责.1销售部（股份）、化机厂负责顾客满意度评价、市场分析工作。控制规定.1信息收集按《顾客满意度调查程序》规定办法收集顾客满意与否信息。信息来源有：顾客投诉；与顾客直接沟通；问卷与调查；走访顾客等。.2信息分析运用销售部定期对顾客满意度调查成果、交付顾客产品质量数据、流失业务分析报告、顾客赞扬和索赔、经销商报告等信息进行分析评价，理解顾客感受。当顾客感受有恶化趋势或未能达到公司目的时，由经营副总责令有关责任部门采用改进办法。有关文献.1《顾客满意度调查程序》8.2.2内部审核总则定期进行内部审核，以查明质量/环境管理体系实行效果以及质量/环境管理体系与否符合策划安排、ISO9001/ISO14001原则规定及公司管理体系文献规定。职责.1管理者代表制定年度内部审核方案并组织实行。负责任命审核组长、审核员。.2审核组长负责编制每次质量/环境管理体系审核算施筹划并负责实行审核。.3各部门对内部质量/环境管理体系审核工作进行配合，并对审核中发现不合格项进行因素分析和制定改进办法。控制规定.1公司制定并实行《内部审核管理程序》,以拟定质量/环境管理体系与否:a）符合策划安排、ISO9001/ISO14001原则规定及我司拟定质量/环境管理体系规定；b）得到有效实行和保持。.2管理者代表进行审核方案策划，并据此制定内部审核方案，内容涉及审核准则、范畴、频次、办法等。策划时应考虑拟审核过程或部门状况、重要性，以及以往审核成果。.3内部审核每年不少于一次，同步也应考虑到组织变化、市场反馈、不合格报告和调查等因素，适时地进行内部审核。.4内部审核审核员应通过培训、考核合格并经公司总经理任命，方可具备内审员资格。.5每次进行内部审核前应做好审核准备，涉及任命审核组长、审核员，制定审核专用文献（涉及审核检查表、审核算施筹划、不合格项报告表）以及准备审核所根据文献。审核组长负责编制每次质量/环境管理体系审核算施筹划。.6审核员不审核自己工作，以保证审核工作客观与公正。.7按规定程序实行审核，审核详细内容根据审核检查表进行。.8审核员通过交谈、查阅文献、记录、检查现场，收集证据。现场发现问题时应及时让该项工作负责人（或操作