公司会议制度范文（董事会、监事会、例会、总结会等会议制度）

———公司会议制度范文（董事会、监事会、例会、总结会等会议制度）为确保公司工作顺利进行，加强会议纪律，提高会议质量，确保会议精神的有效落实，特制定本会议制度。一、董事会会议制度董事会会议原则上每季度召开一次，每年召开不少于四次，如遇到重大事项决策可随时召开。董事会由董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能履行职责时，由董事长指定其他董事召集并主持。经三分之一以上的董事提议可以召开董事会。（一）主要内容。1.研究公司经营计划、融资计划和投资方案；2.传达和研究贯彻落实上级有关指示精神和重大决策；3.决定和部署事关公司的重要工作；4.通报公司有关重要工作的进展情况；5.研究和决定公司章程规定的重要事项，其他需要由董事会决定的重要事项。（二）出席范围。公司董事会会议由公司全体董事参加，监事列席会议。必要时应扩大至公司有关部门负责人参加。（三）工作程序。1.由办公室负责向参加会议的董事征询需提交董事会研究讨论的问题，并拟定会议议题、时间、参加人员等，报董事长审定。2.由办公室负责会场安排及会议通知，负责会议签到、记录，按照会议要求和需要整理会议纪要。二、监事会会议制度公司监事会每年至少召开一次，监事可以提议临时召开监事会。（一）主要内容。1.检查企业贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况。2.检查企业财务，查阅企业的财务会计资料及与企业经营管理活动有关的其他资料，验证企业财务会计报告的真实性、合法性。3.检查企业的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况。4.检查企业负责人的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议。（二）出席范围。公司所有监事，必要时应扩大至公司有关部门负责人参加。（三）工作程序。由监事会负责人根据需要安排监事会议流程。三、周工作例会制度周工作例会定为每周一上午8:20分召开，如遇特殊情况可随时召集召开。周工作例会由总经理主持，总经理不在时，由总经理委托的副总经理主持。（一）主要任务。1.传达上级有关文件、会议精神和公司董事会的有关决定事项。2.参会人汇报上周工作重点、存在的问题和解决的办法、措施，以及总结的成功经验或失败教训，领导交办事项完成情况，本周工作重点以及需要其他部室或团队予以协同办理的事项。3.总经理对上周工作进行点评，对本周工作进行部署。4.研究各部室提出的需协调解决的问题。（二）出席范围。周工作例会由各部室负责人、全资子公司科室负责人参加。（三）工作程序和要求。1.办公室负责督导各部室一周工作完成情况，形成《督查通报》。2.办公室负责会场安排及会议通知，负责会议签到、会议记录。3.各部室汇报工作，应突出重点，简明扼要。4.严格执行会议纪律，不得无故迟到缺席。四、月例会制度月工作例会定为次月第一周周一召开，如遇特殊情况可随时召集召开。月工作例会由总经理主持，总经理不在时，由总经理委托的副总经理主持。（一）主要任务。1.传达上级有关文件、会议精神和公司董事会的有关决定事项。2.各部室汇报上月工作和本月工作计划。3.公司领导对上月工作进行评价，并提出本月工作重点。4.决定和部署事关公司的重要工作。5.研究各部室提出的需协调解决的问题。（二）出席范围。月工作例会由各部室负责人、全资子公司科室负责人参加。（三）工作程序和要求。1.办公室负责督导各部室上个月工作完成情况，形成《督查通报》。2.办公室负责会场安排及会议通知，负责会议签到、会议记录。3.各部室汇报工作，应突出重点，简明扼要。4.严格执行会议纪律，不得无故迟到缺席。五、季度总结会制度季度总结会定为次季度第一周周末召开。总经理召集并主持，总经理因特殊原因不能履行职责时，由总经理指定副总经理召集并主持。（一）主要内容。1.传达上级有关文件、会议精神和公司董事会的有关决定事项。2.各部室汇报上一季度工作和本季度工作计划。3.公司领导对上一季度工作进行评价，并提出本季度工作重点。4.决定和部署事关公司的重要工作。5.研究各部提出的需协调解决的问题。（二）出席范围。季度总结会由各部室负责人、全资子公司科室负责人参加。（三）工作程序和要求。1.办公室负责督导各部室上一季度工作完成情况，形成《督查通报》。2.办公室负责会场安排及会议通知，负责会议签到、会议记录。3.各部室汇报工作，应突出重点，简明扼要。4.严格执行会议纪律，不得无故迟到缺席。六、半年/全年总结会制度每半年召开一次，开会时间定为7月初/12月底。董事长召集并主持。（一）主要内容。1.传达上级有关文件、会议精神和公司董事会的有关决定事项。2.公司经营、管理情况总结通报。3.总结上一个阶段（半年/全年）工作。4.安排下一个阶段（半年/全年）工作计划。5.民主测评，表彰先进。（二）出席范围。公司全体人员。（三）工作程序和要求。1.由办公室负责会场安排及会议通知，负责会议签到、记录，按照会议要求和需要