会计运营部年月培训测试题附有答案

会计运营部2023年12月培训测试题[复制]您的姓名：[填空题]*_________________________________一、单选题1．()<中华人民共和国反电信网络诈骗法>正式颁布,在我国打击治理电信网络诈骗工作中具有里程碑意义:（）[单选题]*A．2021年4月6日B．2022年4月6日C．2021年12月1日D．2022年12月1日(正确答案)2．将反电诈工作纳入()工程，坚决摒弃公安机关一家包办的错误观念。（）[单选题]*A．反电诈B．“一把手”(正确答案)C．电信网络D．一岗双责3.正视存在问题，注重()，营造全员参与反电信网络诈骗的高压态势。（）[单选题]*A．全员参与B．存在问题C．涉案账户D．宣传教育(正确答案)4.全区农村信用社一定要引起高度重视，加强内控管理，创新工作方式，科学精准发力，系统源头治理，坚决打赢反诈这场人民战争，守护好人民群众的()。（）[单选题]*A.口袋B.“钱袋子”(正确答案)C.“阵地”D.思想5.防范治理电信网络诈骗必须践行()，要充分依靠()，打好这场人民战争。（）[单选题]*A.群众路线群众力量(正确答案)B.群众力量群众路线C.群众路线群防群治D.群众力量群防群治6.全区农村信用社要发挥行业优势，通过()方式，开展普法宣传和防诈教育，建立全方位、广覆盖的反诈宣传体系。（）[单选题]*A.宣传、教育B.群众力量C.群众路线D.线上线下相结合(正确答案)7.进一步加强对政企业务人员、网点从业人员等重点人员的反诈教育，杜绝()情况的发生。（）[单选题]*A.“灯下黑”(正确答案)B.电信网络诈骗C.风险防控失力D.涉案账户8.()是电信网络诈骗“资金链”治理的首要环节（）[单选题]*A.防范电诈宣传B.普及电信诈骗常见手段和惯用伎俩C.发布风险提示和预警信息D.强化银行账户管理(正确答案)9.()，压实主体责任，确保反电信网络诈骗工作取得扎实成效（）[单选题]*A.健全工作体系B.强化组织领导(正确答案)C.构建党政同责D.部门联动10.全区农村信用社要把打击治理电信网络违法犯罪工作作为()的重要任务:（）[单选题]*A.防范治理电信网络诈骗B.行社主要领导C.平安建设(正确答案)D.分管领导二、多选题1．认清严峻形势，提高政治站位，切实增强做好反电信网络诈骗工作的()。*A.责任感(正确答案)B.使命感(正确答案)C.认知感D.紧迫感(正确答案)2．客户新开立账户时，柜员应通过对客户的()以及其他异常类情况等风险特征进行核实，综合判断并设置账户风险等级（）。*A.观察、询问、上门核实(正确答案)B.多渠道、多方面的交叉核验客户身份(正确答案)C.对客户身份、代理开户(正确答案)D.集中开户、非柜面业务需求(正确答案)3．根据相关统计，目前诈骗模式包括()等。（）*A.刷单返利(正确答案)B.虚假投资理财(正确答案)C.虚假购物服务(正确答案)D.冒充电商物流客服(正确答案)E.虚假征信(正确答案)4.要严格落实账户管理“两不减，两加强”总体要求，即:（）。*A.企业开户便利度不减(正确答案)B.风险防控力度不减(正确答案)C.优化企业账户服务要加强(正确答案)D.账户管理要加强(正确答案)5.落实“谁的账户谁负责”“谁的客户谁负责”主体责任，认真分析账户管理中存在的()等情况，追根溯源，精准施策，管控风险。（）*A.客户尽职调查不到位(正确答案)B.客户交易目的不了解(正确答案)C.实际控制人不掌握(正确答案)D.线上交易额度过大(正确答案)三、判断题1．对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台、公安机关和人民银行下发、自治区联社转发的涉案账户,不用信息保密。（）[单选题]*对错(正确答案)2、对公安机关移送的涉案账户要认真开展倒查，要特别关联排查涉案企业及其相关人员开立的其他银行账户、可疑交易对手等信息，对可疑账户不用采取相应的控制措施。（）[单选题]*对错(正确答案)3、发现涉嫌利用“空壳公司”账户转移违法犯罪资金，买卖、出租、出借账户等可疑情况的，及时向辖区公安机关报送可疑交易线索，做好联防联控。（）[单选题]*对(正确答案)错4、对于回访中发现联系电话空号、暂停服务、转接错误号码及明确为非本企业使用的，实地走访中发现企业的经营场所异常的，资金使用及交易异常等情况的，尽快采取相应的账户管控措施。（）[单选题]*对(正确答案)错5、对单位和个人银行结算账