金鹏集团质量手册样本

广州金鹏集团有限公司公司原则Q/JP91.001.001.032 质量手册12月8日发布11月8日金鹏集团公司管理部发布质量手册修改记录起草人：祖建军日期：.8.30版本：Q/JP01.001.001.010起草因素：证明我司质量系统的确与ISO9001质量管理系统精神相一致。总章节：共六章修改人：祖建军日期：.10.10版本：Q/JP91.001.001.020修改因素：认证前该文献进行统一版本修改修改章节：内容没有修改修改人：祖建军日期：.11.13版本：Q/JP91.001.001.021修改因素：组织构造发生变化，有关职责变化修改章节：第六章修改人：刘建益日期：.6.20版本：Q/JP91.001.001.030修改因素：质量管理体系换版（ISO9000：）修改章节：文献内容所有修改修改人：刘建益日期：.7.15版本：Q/JP91.001.001.031修改因素：增长质量手册中没有覆盖ISO原则内容修改章节：修改6.7、6.8、6.17、6.23、组织构造图修改人：刘建益日期：.12.8版本：Q/JP91.001.001.032修改因素：组织构造调节，修改公司流程修改章节：第六章修改人：日期：版本：修改因素：修改章节：审批记录校对：姜成英审核人签名：日期：审查：刘建益批准人签名：日期：颁布令广州金鹏集团有限公司根据GB/T19001-idtIAO9001- 《质量管理体系－规定》结合我司实际，制定了《质量手册》3.0版，现予以批准颁布实行。本手册是公司质量管理体系法规性文献，是指引公司建立、实行、保持和改进质量管理体系行动准则，务必规定全体员工贯彻执行。总裁：陈卓新任命书为了保证我司质量管理体系有效运营和持续改进，加强质量管理工作，经研究决定钟红梅为我司管理者代表，即日起行使职权。总裁：陈卓新质量方针及其承诺我公司已建立了ISO9001质量体系，制定了质量方针及其承诺，达到了以顾客为中心及持续改进宗旨。全体员工应理解质量方针及其承诺，并贯彻于自己工作每一种环节。各部门主管应负有宣贯质量方针及其承诺义务。质量方针：以“精干队伍、精良制造、精心服务”为满足顾客日益增长规定，持续不断改进，并提供优质产品和服务。承诺：精干队伍：拥有一支高素质、高效率员工队伍。可衡量指标：总销售额、总利润、科技人员比例精良制造：通过严格产品质量控制和优化工作流程，使研发到生产各环节产出满足顾客需求。可衡量指标：产品开发成功率、生产一次校验合格率精心服务：一切以顾客满意为目，处处为顾客着想，提供从售前到售后全方位服务。可衡量指标：工程项目验收合格率、顾客满意度、合同履约率总裁：陈卓新质量手册目录HYPERLINK公司简介HYPERLINK质量手册阐明HYPERLINK质量手册管理办法质量手册制定、修订、废止程序质量手册分发、回收及管理规定质量手册非受控文本HYPERLINK质量方针质量方针质量方针阐明HYPERLINK质量管理体系规定HYPERLINK管理责任HYPERLINK沟通管理HYPERLINK文献与资料管理HYPERLINK质量记录管理HYPERLINK资源鉴定与管理HYPERLINK人力资源管理HYPERLINK基本设施和工作环境HYPERLINK产品实现策划HYPERLINK顾客需求鉴定HYPERLINK\o"6.10"销售合同评审HYPERLINK设计和开发管理HYPERLINK采购管理HYPERLINK供应商管理HYPERLINK生产管理HYPERLINK工程服务HYPERLINK产品标记与追溯HYPERLINK顾客财产HYPERLINK产品防护HYPERLINK量规仪器管理HYPERLINK出入货及仓储管理HYPERLINK顾客满意HYPERLINK过程监视与测量HYPERLINK不合格品管理HYPERLINK记录分析与持续改进HYPERLINK纠正与防止办法

1.公司简介广州金鹏集团有限公司是在信息产业部和广州市委、市政府大力支持下按照“产、学、研、用”相结合原则共同组建，重要从事通信系统设备及终端、安防、网络等产品研究开发、工程设计、生产制造、安装和销售高科技公司，为无线和有线通信网络运营商提供全方位系统集成和技术服务。重要股东有广州越秀集团有限公司、广州凯得科技发展有限公司、中华人民共和国电子科技集团公司第五十四研究所、华中科技大学、广州市科达实业发展公司。金鹏集团具备高层次知识构造和技术平台，既有员工1000多人，平均年龄30岁，拥有一支以院士、博士生导师、专家、研究员、高档工程师牵头强大研发队伍。当前集团已获得了“计算机信息系统集成一级资质”、“涉及国家秘密计算机信息系统集成资质”、“安全技术防范系统一级资质”、“建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质”，23项软件开发获得软件软件著作版权登记证书，23项软件产品获得软件产品登记证书和4项专利，为通信产品技术研发及计算机系统集成实行提供了坚强后盾。金鹏集团是国内最早自主开发大容量局用程控互换机设备厂家之一，并在此基本上不断推出适应市场需求新产品。当前拥有重要产品有（一）移动通信产品有GSM移动通信系统、第三代移动通信系统、宽带无线接入系统、数字微波系列产品；（二）移动终端产品有GSM/CDMA移动终端、PHS移动终端、无线商话、数字电视产品等；（三）增值业务产品有BREW手机应用软件、易视通视频电话系统、公司移动信息化产品和解决方案、IP集群系统、车载定位和彩铃业务等；（四）新一代数字视频监控系统有视音频实时压缩卡、网络视频服务器、专业级数字硬盘录像机；（五）计算机信息系统集成有电子政务、校园网建设、公司信息化建设和110社会联动系统等。其中，金鹏小灵通手机异军突起，成为该领域后起之秀，在全国市场排名前五位。集团成立六年来在各方面都获得了迅速发展，同步不断扩展销售领域。销售合同额从1998年多万元增长到31亿元。通过几年不懈努力，金鹏在行业内获得了令人瞩目成绩，被中华人民共和国公司联合会与中华人民共和国公司家协会评估为“中华人民共和国公司500强”。在中华人民共和国电子信息百强公司中排名第44位。金鹏集团在坚持走具备金鹏特色发展道路同步，又不断与国际一流公司强强联手，展开合伙。当前，除摩托罗拉外，重要国际合伙伙伴尚有美国IBM、美国3COM、英国AIRSPAN、日本HITACHI、美国高通、美国哈里斯等。在经营管理上，集团整合外部一切资源，走有关多元化发展道路，制定适合金鹏特点勉励机制，同步不断拓展新产品和新市场，力求达到120亿元销售额。公司地址：广州科学城神舟路9号电话：传真：、82345523邮编：510663

2.质量手册阐明目：证明我司质量系统的确与ISO9001：质量管理系统精神相一致。公司可以按照规定作业程序完毕质量目的，并维持完整质量系统。公司可以提供顾客需要产品，以赢得顾客对我司满意及信任。协调各部门之间质量活动、明确岗位职责，使质量系统可以完整地、有效地、适时及恰本地运营，以保证产品质量一致性。使公司通过持续不断地维持质量系统运作，适时发现质量缺陷、并及时改进，采用恰当防止办法，以追求顾客对产品质量完全满意。合用范畴：移动通信无线系统和移动终端、数字视频终端，固定互换和移动互换系统设计和制造，微波、通信系统、广播电视工程服务，增值业务、应用软件及信息网络系统集成,数字网络接入系统，数字视频监控系统。删减阐明：本手册合用范畴内产品和服务特性，均能在过程结束时通过测量、检查来验证与否达到输出规定，因而，删减ISO9001：《7.5.2生产和服务提供过程确认》条款。术语和定义：本手册采用ISO9000:《质量管理体系--基本原理和术语》术语和定义。3.质量手册管理办法质量手册制定、修订、废止程序：为保证质量管理体系有一定期效性及合用性，当质量管理体系与事实不符或不适合现况需求时，可修订或替代不合用条款。制定程序：草拟→审核→批准→发行→执行。草拟：由管理者代表委托公司管理部草拟；审核：管理者代表；批准：总裁；发行：由公司管理某些发管理；执行：由各部门执行。修订程序：因素确认→原起草部门修订→核准→发行→执行。修订因素确认：提出修订部门与公司管理部共同确认；修订：由公司管理部修订，并将保存有效版本前一版本文献修订版本记录于修订登记表中；核准、发行、执行：同制定程序。废止程序：因素确认→核准→废止。废止因素确认：提出废止部门、公司管理部及有关部门共同确认；核准：管理者代表；废止：由公司管理部执行废止。质量手册分发、回收及管理规定分发：由公司管理部执行，并在《文献分发、回收管理表》中详细记载；回收：由公司管理部执行；保管：由各部门主管保管，如顾客、厂商、有关机构有需要时，需由对外部门申请，并通过公司管理部批准，分发时由对外部门签收，改版时不更换、不回收。质量手册非受控文本：因投标、合同规定或其她目，需对外提供质量手册时，需经公司管理部审核，管理者代表批准，并在公司管理部登记，在该手册上作出非受控文本标记后提供。4.质量方针质量方针我司质量方针如下：以“精干队伍、精良制造、精心服务”为满足顾客日益增长规定，持续不断改进，并提供优质产品和服务。质量方针阐明总裁应不断地以积极方式证明其质量责任感，同步通过对《质量手册》和相应质量管理原则宣传贯彻，年度质量目的、质量规划制定及实行，以及质量会议、管理审查等有效途径，使公司全体员工都可以理解本质量方针并贯彻执行。5.质量管理体系过程与阐明管理职责管理职责顾客规定资源配备与管理顾客规定辨认与评审采购与外协新产品研究与开发验收生产装配半成品验收系统装配系统集成安装与调试测量分析与改进顾客满意输入输出控制与检测质量管理体系持续改进质量管理体系过程图运作模式与阐明为使我司质量管理体系能以经济高效方式运作，以顾客为关注焦点，生产出满足顾客规定产品，增进公司质量管理体系持续改进，参照国际原则组织所建议质量管理体系运作模式，并依照公司运作实际，规划并建立了质量管理体系运作有关过程模式（如上图）和程序。本手册内容不再相应国际原则条文每一项规定，而涵盖国际原则ISO9001-条文所有立意及精神。此外，文献架构以务实、合理为规定，强调流程运作实用性、流畅性，并以此质量管理体系为基本，作为其他管理主题整合枢纽。我司质量系统文献提成如下四大类：质量手册：质量手册是系统文献一某些，提纲掣领地阐明公司质量系统规定要项，并勾划出公司质量系统概况。程序文献：程序文献是执行质量系统运作流程环节，它将国际原则条文精神与公司实际作业状况相结合并加以规定。作业文献：为保证每一质量程序文献规定流程环节均可合理地执行，必要时，也可视其复杂限度，将某些流程、环节细节规定，形成作业文献。例如作业指引书、检查规范等。表单：表单是为了有效地记录程序文献所规定核心作业，或作业文献执行参数，并考虑执行权责设定，所建立供使用明确格式。质量管理构造图见下页职责及职务阐明见《岗位阐明书》运营副总裁财务总监财务中心运营副总裁财务总监财务中心公司发展部技术管理部测试部产品拓展部联通系统设备部生产中心北京分公司北京办事处广州金鹏集团有限公司质量管理构造图项目组总裁办公室公司管理部行政部技术副总裁物资供应部市场支持部开发中心总裁技术委员会党总支副书记生产筹划部生产制造部营销副总裁微波产品部工程服务部营销管理部营销副总裁新业务拓展部人力资源部管理者代表信息系统部增值业务事业部贸易事业部系统设备事业部行业应用部市场推广部产品策划部软件开发部金鹏通信金鹏电子6.质量管理体系规定6.1管理责任目：建立以顾客为导向质量管理制度，制定并增进质量方针和目的实现。组织管理审查，为实现顾客完全满意持续改进。范畴：公司内与质量系统有关活动和部门。内容：质量方针：经管理审查会议讨论并呈送总裁批准，签发后正式发布；见（4.）质量方针与公司宗旨相适应，以概括、简要、形象语言表达公司持续提高产品和服务质量追求。环绕以顾客为关注焦点充分体现对顾客规定承诺。为制定和评审质量目的提供框架，按照公司质量方针制定相应质量目的，进行分解贯彻。公司要广泛进一步宣传质量方针，使质量方针真正贯彻贯彻到各项质量管理活动之中，使全体员工对的理解并坚决执行。公司应对质量方针适应性进行评审，必要时进行修改，执行《文献与资料管理程序》。质量目的：在管理审查会议中制定并核查，各项目的应是可测量，并与质量方针保持一致。公司明确提出以满足顾客需求为重要目的；质量目的应是可测量，并应贯彻到归口测量部门；公司总质量目的应经总裁批准发布，修改时应按《文献与资料管理程序》执行；各部门环绕公司总目的展开分解和贯彻，分解质量目的应经主管付总裁批准发布，执行层分解质量目的应经上一级主管批准发布，以保证明现。质量规划：总裁应保证对实现质量目的所需资源加以策划和提供。各部门应依照核准质量目的，在预定期间内，组织恰当人力与资源，拟订各项质量规划，并有效实行。需达到质量目的及相应质量管理过程，拟定过程输入、输出及活动，并作出相应规定；拟定为实现质量目的所需建立过程资源配备；拟定为实现质量目的所需建立过程资源配备；对质量目的实现进行定期评审，各部门质量目的完毕状况每月按公司管理部规定以月筹划和月总结形式提交公司管理部进行汇总整顿，如果完毕状况与目的有差距应写明因素并由公司管理部提交运营副总裁办公会议评审。依照评审成果寻找目的差距，保证持续改进，提高质量管理体系有效性和效率；策划成果应形成文献，由公司管理部归口贯彻，以保证质量体系正常运营，策划成果使文献发生变化时执行《文献与资料管理程序》。组织与权责：对于质量管理体系各项关于作业活动，由公司组织下各部门主管执行；公司组织下各部门，为配合公司运作需要，应依各部门职能，制定部门职责和岗位职务阐明，赋予其在工作上权责，据此来推动并执行关于工作；公司组织下各关于部门、及其主管工作职务阐明及管理者代表职务阐明，由公司管理部正式发布；集团公司下属分、子公司建立质量管理体系，应将方案报所在公司管理者代表审批同步报集团公司管理部备案。各级人员管理责任：通过建立相应管理规定，明确各级人员质量责任；通过培训等方式，使各级人员充分理解其应承担质量责任及执行办法；必要切实保障质量工作人员独立、客观地行使职权；所有人员均有权利和义务越级反映、报告质量问题；各部门、各级人员不得干扰其工作。管理者代表：管理者代表是监督管理和协调我司质量系统各项活动执行及其有效性主导人员，应由总裁指派担任，其职责如下：保证我司质量系统按照规定建立、实行和保持；向管理层报告质量系统执行状况和达到绩效，以供管理审查和质量系统改进；在全公司内增进“以顾客为中心”意识形成；定期组织内部质量审查和纠正与防止办法实行；解决关于质量系统与外部各方联系事宜；管理审查：为了保证与本章关于管理活动可以切实执行，由我司管理层定期或不定期召开管理审查会议。对管理审查会议决策事项应进行追踪、执行，以达到持续改进。管理审查细节及有关管理要点参见《管理审查程序》。公司下属分、子公司管理者代表，由分、子公司总经理任命同步报集团公司管理部备案。6.2沟通管理目：在公司内部、外部建立良好沟通渠道，使质量系统运作顺畅有效。范畴：合用于我司内部各级人员及公司外部有关团队、顾客、供应商、外包商等。权责公司品牌推广、攻关和CI建设：总裁办公室；内部意见收集与解决：公司管理部；外部意见收集、解决、回答：事业部、开发中心、生产中心；质量政策贯彻：管理者代表；内容：针对质量管理体系运营有效性以及管理等，规定公司内部沟通方式。针对沟通内容建立恰当过程；定期以总裁办公会议形式，公司领导层进行沟通。会议由总裁主持，管理者代表召开并进行会议记录，形成决策以公司文献形式发布。公司以季度工作报告会形式，对各部门工作或经营目的完毕状况进行检查和解决存在问题。每季度第一种月10号前由公司总裁主持会议，管理者代表负责召集，由公司管理部收集报告材料并进行整顿。经营工作总结与筹划报告各管理部门和经营单位每月底将部门月工作或经营工作总结与筹划提交公司管理部，公司管理部负责收集、归纳和记录经营状况。每月公司管理部对各经营单位进行经营目的完毕状况检查，依照掌握经营状况和记录数据向管理层提交经营分析报告；由总裁办公室负责主办《今日金鹏》报，报道公司政策、重要活动和作为公司与广大员工进行沟通渠道等；着眼于顾客需求建立，规定与顾客、供应商及政府部门间沟通方式；由总裁办公室负责主办《金鹏通信》期刊，报道公司政策、重要活动和作为公司与顾客、有关团队沟通渠道等；沟通内容如属于系统文献既有规定，则依该文献规定进行。。公司依照发展需要建立必要信息化系统，增进流程管理自动化；以上规定细节及有关管理要点参见《沟通管理程序》。6.3文献与资料管理目：使所有与质量有关文献与资料均能获得一致有效管理，保证各部门使用相应文献有效版本。范畴：我司所有与质量关于文献和资料管理。权责：详见《文献与资料管理程序》内容：规定各类文献编制、修改、回收和作废，并有助于保存及管理。；规定质量文献审核、批准、辨认、检索、分发、建档、保存等解决作业方式。；文献制定、修改经审核、批准后，由公司管理部将新文献电子版本放置到公司文献服务器上进行管理，制定、修改审批原件由公司管理部保存。无特殊状况（招投标等），不再将新文献分发至部门管理，文献发布后24小时内公司管理部用邮件形式告知文献应用部门使用新文献，如有必要请到公司文献服务器上下载新文献。保证各部门持有文献版本是有效版本；文献经修改后，其修改状况应在文献编号及有关记录上予以标记。旧版文献应当从使用部门回收并加注“作废”标记或予以销毁。；所有质量管理体系文献应汇总于《文献总览表》中，以核对文献最新文献版本有效性；外来文献（涵盖范畴详见《文献与资料管理程序》）也应加以辨认与分发控制，并进行修订状态跟踪，保证在用文献有效性；以上规定细节及有关管理要点参见《文献与资料管理程序》。6.4质量记录管理目：为产品、过程和质量管理体系有效运营提供证据。并作为日后质量改进和追溯根据。范畴：能证明产品、过程和质量管理系统与规定符合性或能证明质量管理系统与否有效运营记录。权责：各部门质量记录由各部门有关人员收存与管理；各部门主管负责质量记录监督。内容：规定各类记录标记与管理责任归属单位。；规定记录收集方式，并编制索引以便于归档及查询。；规定记录保存方式以防损毁。；规定记录保存期限及过期记录解决。；通过对我司质量记录进行评估、审查，保证质量系统有效运营。；以上规定细节及有关管理要点参见《质量记录管理程序》。6.5资源鉴定与管理目：明确公司资源管理组织与权责，并提供恰当资源，使质量管理系统可以有效运作。范畴：与公司组织关于资源管理各级权责及所需技能、资源提供与建立。权责：提供和保持恰当资源：总裁、管理者代表；人力资源管理责任：人力资源部；基本设施和工作环境管理责任：行政部。内容：由公司总裁办公会议拟定组织构造，人力资源部负责人力资源管理、行政部负责基本设施和工作环境管理。；标记所需资源，必要时提出详细资源运用筹划，并于资源获得后妥善配备。；定期检讨既有资源与否足以维持质量系统正常运营，保证所需资源完整性。；各类资源均应恰当管理。人力资源依《人力资源管理程序》执行，信息资源依《文献与资料管理程序》执行，基本设施依《资源设施管理程序》进行管理。；6.6人力资源管理目：拟定从事影响产品质量工作人员所必要能力，并提供必要培训，保证人员能胜任工作。范畴：合用我司从事影响产品质量工作人员。权责：总裁负责提供和保持恰当人力资源，以及人力资源管理有关批准；人力资源事部负责人力资源管理有关审核，人员培训统一管理；各部门负责人力资源管理实行有关拟定。内容：依照各部门规定规定人员任用资格，及选取人员原则，并对新进人员进行训练与考核；在职人员训练需求，由部门主管鉴定并将鉴定成果送交人力资源部；根据公司人员需求状况，人力资源部规划训练课程及编订年度筹划，作为执行训练工作根据并有效实行。；训练结束后，视训练性质及实际需要通过恰当方式进行训练考核，以鉴定人员专业能力。；对从事特定工作必要具备专业技能人员应依《岗位阐明书》规定予以训练及考核。；各项教诲训练筹划编订、执行、考核记录及资料由人力资源部建立档案并保存恰当期限。；依《沟通管理程序》积极宣导公司质量观念，使员工进一步理解质量系统诸多知识与概念，并作为员工晋升与任用基本考虑。；以上规定细节及有关管理要点参见《人力资源管理程序》。6.7基本设施和工作环境目：拟定提供和管理为实现产品符合性所需设备和工作环境。范畴：合用于设备、设施、工作场合和环境控制和管理。权责：设施和工作场合归口管理部门：行政部寻常保养、年度保养：使用部门；故障维修、鉴定、校验：行政部。内容：为保证公司有一种适应工作环境，应制定一套工作环境规章制度，以保证满足产品符合性规定，由各部门遵循执行；行政部负责年度检查，并将执行状况提交给总裁办公会议；管理者代表负责进行协调，并将各部门完毕状况向总裁报告；明拟定义产品实现所需要机器设备及普通行政管理所使用工作设施。；建立机器设备有关资料，并进行编码管理。；规定机器设备保养及故障维修或解决方式。；对于无法使用机器设备，应明确标记并恰当放置。；妥善保存机器设备维修、保养、鉴定、校验记录。；以上规定细节及有关管理要点参见《设备维护管理作业指引书》。6.8产品实现策划目：通过对产品实现过程策划控制，使产品过程得到有效控制，以保证产品达到质量目的和规定。范畴：合用于我司各类产品实现过程策划权责：总裁：负责保证我司产品和服务实现过程中必须所有资源和设施。公司发展部：负责组织项目评审，负责项目质量规划，编制《项目建议书》、《可行性分析报告》、《商业筹划书》，负责进行项目化跟踪管理。管理者代表：督促各责任部门按有关筹划规定提供所需文献、资源和设施；监督、检查各部门在产品实现全过程中对筹划执行状况。内容：各部门提出产品项目筹划，应交给公司发展部进行汇总；由公司发展部组织产品项目筹划评审，涉及对文献、资源和设施评审；并编制《项目建议书》、《可行性分析报告》、《商业筹划书》，负责进行项目化跟踪管理。6.9顾客需求辨认目：通过辨认拟定顾客对产品规定，审查我司能满足顾客能力，提出恰当产品，达到顾客满意。范畴：合用于我司辨认、拟定顾客产品和服务活动控制与管理。权责：顾客需求收集、分析：系统设备事业部、公司发展部、开心中心和各事业部组织顾客需求评审：公司发展部顾客需求审查：总裁办公会议顾客需求核准：壹佰万元如下主管副总裁，以上由总裁内容：进行投标、报价、合同或合同洽谈等活动顾客辨认、拟定。市场调查、竞争对手分析、水平对比等过程；拟定顾客规定订购规定，涉及对产品、对交付及交付后规定例如：品名、规格、数量、交期等。；顾客潜在规定，例如：服务保证、方式，产品安全使用，恰当功能及有关法规等，我司均需积极告知并进行确认。；顾客附加规定应进行优先级别鉴别，以便于实行。；所有顾客需求分析资料、记录等，应妥善保管并及时更新。6.10销售合同评审目：证明公司已对的理解并规定了产品规定，且有能力实现这些规定。规定合同评审原则与规定，以保证顾客及我司权益；范畴：我司与顾客间正式签定销售合同、合同；权责：参见《销售合同评审管理程序》内容：规定合同订立原则及合同评审方式、评审内容，通过合同评审，确认质量条件及交货期限。；规定合同订立注意事项，涉及产品规格、数量、交货期、价格、检查与验证事宜等。；合同订立后，有关部门应按筹划进行生产、交货及工程服务等有关活动。；合同变更时解决方式，依《合同评审管理程序》办理，并将变更事项告知有关部门执行。；关于合同评审记录保存管理应加以规定。；以上规定细节及有关管理要点参见《销售合同评审管理程序》。；6.11设计和开发管理目：为了保证公司研究和开发新产品具备市场竞争力，提高开发新产品成功率，并使开发产品质量满足顾客规定，不断地为公司提供新利润增长点。范畴：我司新产品研制和产品改型（原技术指标或功能补充和变化）。权责：参见《新产品开发管理程序》。内容：对产品设计和开发过程进行规划和控制，明确划分设计和开发过程阶段；通过新产品开发立项评审，拟定与产品规定关于输入：功能和性能规定、合用法律法规规定和必要其他规定；明确设计和开发各阶段职责与权限，并对不同小组之间接口关系作出规定，保证既职责分明，又能有效沟通；按照策划设计、实验规范进行验证、确认，记录和保存成果，并以此作为验证和确认活动根据。并保证设计输出满足设计和开发输入规定。；在设计和开发适当阶段进行必要评审，评价成果满足规定能力，辨认问题提出必要办法，以保证满足规定。；对设计和开发变更加以标记和控制，并保持记录。必要时，应对变更应进行评审、验证和确认，并在实行前得到批准。；以上规定细节及有关管理要点参见《新产品开发管理程序》。6.12采购管理目：规范全公司物资采购活动，做到职责分明、有章可循，通过对采购过程及供方能力评价进行控制，保证采购产品附和规定规定。范畴：合用于我司对产品采购质量和供方提供产品能力评价控制。权责：采购控制：生产中心、总裁办公室、行政部、事业部；检查或验证：生产中心、总裁办公室、行政部；采购规范：研发部门或采购筹划提出部门；采购筹划执行：生产中心物资供应部、总裁办公室、行政部、事业部；审批：主管副总裁、运营副总裁、总裁分别以类别和价值范畴拟定最后批准权。总裁、副总裁不在时可以指定授权人代批。内容：规定采购作业责任部门及责任范畴。；规定采购合同评审范畴和程序，进行采购作业时必要按规定执行；规定采购作业流程，从请购、询价、比价、议价到交货及质量控制等管理皆依规定执行。；采购产品进料点收、检查依《检查作业指引书》规定办理。；规定采购作业资料、记录管理方式，并依《质量记录管理程序》加以管理。；对于需委外加工产品(半成品)，应严格按照《供应商管理程序》选取供应商，并对加工产品(半成品)质量按规定进行检查，详细操作参见《检查作业指引书》。；以上规定细节及有关管理要点参见《物资采购和合同评审工作指引书》。6.13供应商管理目：按采购产品规定选取合格供应商，保证货源稳定供应和质量符合规定。范畴：原材料、生产设备、测试仪器、外协加工品及服务供应商。权责：供应商寻找与资料初审：物资供应部或有关事业部供应商评审：采购执行部门、公司管理部、使用部门供应商登录：生产中心物资供应部或有关事业部内容：建立供应商基本资料，并对合格供应商进行筛选登录建立档案。；规定对新供应商申请合格登录方式。；规定供应商评审工作流程，并对合格供应商进行定期考核，以裁减不合格者。；除经正常审查评审而登录为合格供应商外，另规定特殊通融登录条件。；必要时对供应商质量管理体系对按规定如期提供稳定质量产品保证能力进行实地评鉴，以便对供应商制造能力及质量管理能力进行进一步理解与评估。；以上规定细节及有关管理要点参见《供应商管理办法》。6.14生产管理目：使公司产品生产得到恰当充分控制，保证产品质量，满足顾客规定。范畴：我司产品生产全过程。权责：生产任务提出：开发中心，事业部，分、子公司生产筹划制定与下达：生产筹划部生产进度控制：生产筹划部外协加工控制：生产筹划部检查部门：生产筹划部物资采购：物资供应部内容：制定各流程所需程序文献、操作指引书、规范等书面文献及权责划分；投入生产前有关准备事宜均予以规定。规定配备恰当监视和测量设备，并拟定生产过程中进行监控与检查核心点；规定生产筹划调节时机与方式；规定生产筹划安排方式（涉及合同式生产及筹划式生产）。；对生产过程中所需各种治具进行管理，以保证产品质量和工期；建立各项有关制程检查记录，以便日后追溯；对产品放行和交付控制作出规定；生产流程中发生异常现象，依《纠正与防止管理程序》进行异常纠正和防止；以上规定细节及有关管理要点参见《生产作业指引书》、《设备维护管理作业指引书》。6.15工程服务目：实现对工程项目有效监控和管理，使工程项目可以满足合同规定。范畴：正规合同项目，或有合同书、备忘录等形式并经审批项目。权责：参见《合同项目（主业务）管理操作指引书》内容：对工程项目各个阶段进行明确分工，并拟定权责。；通过对工程项目分解，制定项目任务筹划并组织实行。编写必要作业指引书。规定配备恰当监视和测量设备，并拟定服务过程中进行监控与检查核心点；通过项目经理协调，保证项目实行各阶段筹划进度。；对工程中浮现各种问题，项目经理应及时与顾客进行沟通；如果由于己方或顾客方(合伙方)因素，需要变更工程筹划，应当及时与有关人员沟通，详细操作参见《合同项目（主业务）管理操作指引书》；项目经理负责组织对该工程终验及项目评估，以保证工程质量和顾客满意。；对于工程实行中各种文献、记录，依照《质量记录管理程序》执行。；以上规定细节及有关管理要点参见《合同项目（主业务）管理操作指引书》。6.16产品标记与追溯目：采用恰当标记办法防止在生产实现过程中产品混淆和误用，以及实现必要产品追溯。范畴：我司制造、销售产品。权责：标记：生产中心追溯：公司管理部内容：通过对原物料检查及标记，实现标记与追溯；制程中产品依《生产作业指引书》，将管制状况真实记录，以便有效追溯；对产品制造批号标记方式加以恰当规定；当顾客使用产品发生异常时，可追溯到从生产到出货整个过程质量管制状况；以上规定细节及有关管理要点参见《产品标记与追溯作业指引书》。6.17顾客财产目：对顾客提供产品进行控制，保证满足产品规定。范畴：本程序合用于对顾客财产控制。权责：本程序建立和保持：生产中心客供品接受：生产中心客供品验证：生产中心、使用部门客供品存储和维护控制：生产中心、使用部门内容：客户经理在订立合同步，必要将顾客财产写入合同条款；生产中心或使用部门对顾客产品进行检查，并做好标记，检查合格由采购员办理入库；检查不合格填写《来料拒收单》，由生产中心与顾客联系，办理退换手续；仓库管理员对顾客产品保管和维护；当发现产品不合用，丢失或损坏时，生产中心以《客供品联系单》告知顾客，与顾客协调解决；以上规定细节及有关管理要点参见《客供品管理办法》。6.18产品防护目：保证产品在实现过程中至交付到顾客预定地点提供有效地防护，涉及标记、搬运、包装、贮存和保护，以防止在交付至顾客前损坏。范畴：所有我司产品实现过程中进行标记、搬运、包装、贮存和保护作业。权责：进出料及仓储品搬运：物料供应部制造过程搬运：生产制造部产品包装：生产制造部产品发运：生产筹划部内容：规定在安全无害状况下，使用恰当防护和搬运办法，以防止产品损坏。；对因搬运不当所导致原物料或成品损坏，规定恰当管制及解决办法。；规定产品包装方式，以符合顾客需求。；以上规定细节及有关管理要点参见《产品防护作业指引书》。6.19量规仪器管理目：保证检查与测试使用量规仪器精密精确性，能验证所提供产品满足规定。范畴：我司用于质量检查、测量与实验量规仪器。权责：量规仪器管理：行政部、使用部门校正作业：内校：行政部、使用部门外校：行政部校正监督及审查：公司管理部内容：对所有量规仪器进行登记填表；用校验标签显示设备受检状况或当前有效状况；拟订年度校验筹划及内校、外校仪器原则，并进行有效管理；规定内校人员资格。；拟定所有量规仪器校验周期。；规定对校验不合格量规仪器管理方式。；汇总并保存量规仪器校验记录，以便于追溯。；规定量规仪器维护管理方式。；当顾客规定确认检查、测量仪器有效性时，公司可提供必要有关校验记录以资证明。；以上规定细节及有关管理要点参见《设备维护管理作业指引书》。6.20出入货及仓储管理目：使公司仓库物料收发对的、合理储存、存储有序，各物料与帐相符，同步在产品最后交付过程中，保证产品出货质量。范畴：我司仓储物品、产品。权责：物料入库：采购执行部门、生产中心；物料出库：生产中心与其她使用部门；入库检查：生产筹划部检查人员；仓储管理：仓管人员；仓储品异常提报：仓管人员。内容：划分仓储品存储区域（涉及库、架、位编号）物料标记要清晰；规划物料存储和包装，应考虑分类、防潮、防火、防静电、安全等因素；规定物料出入库流程及库存物料盘点；对仓储品应定期进行抽查检查，对库存产品要做到先入先出以保证质量；对交付顾客产品，有关责任部门要严格按照程序执行，保证产品出货质量；以上规定细节及有关管理要点参见《仓管作业指引书》。6.21顾客满意目：监视顾客信息，测量质量管理体系有效性和业绩。并辨承认改进机会。范畴：我司所有顾客。权责：顾客满意度调查策划及成果综合分析：公司管理部顾客不满意事项改进办法：导致顾客不满意责任部门顾客满意度调查审查：管理者代表顾客满意度调查核准：总裁内容：规定收集、倾听顾客意见渠道、方式和频次，并对收集意见加以记录分析。；有效运用分析过顾客意见，对质量系统运作进行改进；正视顾客抱怨，并将顾客抱怨信息以书面方式明确记载；与顾客抱怨关于部门须的确分析因素，并谋求对策；顾客抱怨事件经分析后，无论责任与否在我方，都要以恰当方式回答顾客，谋求顾客谅解；必要时补偿顾客损失。若始终无法与顾客达到共识，则要合同解决；根据《纠正与防止管理程序》，对每个结案顾客抱怨事件鉴定与否要进一步采用防止办法。；以上规定细节及有关管理要点参见《顾客满意度管理办法》。6.22内部质量审查目：评价并确认现行质量管理体系实现规定质量目的有效性。确认质量管理体系运营与否符合规定规定；及时发现存在问题并采用纠正办法，不断改进质量管理体系。范畴：我司与质量管理体系范畴内部门、作业程序、人员等。权责：内审筹划拟订：公司管理部内审筹划执行：内审小组内审成果审批：管理者代表内审成果追踪：公司管理部内容：内部质量审核分常规审核和滚动审核两种。常规审核每年9月进行，年度审核筹划要保证对各部门及各要素审核不少于一次。滚动审核每两月轮流对公司某些部门进行审核（实行于质量管理体系建立初期或质量管理体系发生较大变化时）；在下列状况下应进行追加审核发生了持续性质量问题或顾客有重大质量投诉；公司内部机构，产品质量方针和生产技术及装备以及生产场合有较大变化时；即将进行第二.三方审核或法律法规规定审核；内部审核筹划经管理者代表审核批准后方可实行；在安排内部审查人员时应考虑独立性，不能参加本部门审查。内部审查人员应由经培训合格内审员担任；内审执行前由管理者代表任命审核组长，并依筹划构成内部审查组并召开内审协调会。；内审时依《内部质量审查查检表》中拟订项目执行。；内审人员完毕审查作业时，对发现缺陷应进行记录。；内审作业完毕后，由有缺陷部门提出改进办法并加以执行。；内审成果呈送管理审查会议审查，并理解执行成效与质量系统实行状况。；内审中发现缺陷应由内审小组负责追踪其改进绩效。；内审记录及保存依《质量记录管理程序》实行。；以上规定细节及有关管理要点参见《内部质量审查管理程序》。6.23过程监视与测量目：通过对产品实现必须过程进行监视和测量，以保证满足顾客规定，对产品特性进行监视和测量，以验证产品附和规定规定。范畴：合用于我司对产品实现过程持续满足预定目的能力，对用于生产进货品质半成品和成品进行监督和测量控制。权责：公司管理部负责对质量管理体系过程进行监控。进料检查品名、数量验收：物资供应部质量检查：生产筹划部(仪器设备验收：行政部和使用单位)辨认标示：生产筹划部制程中检查制程中检查：生产筹划部和生产制造部异常之改进：生产制造部辨认标示：生产筹划部质量确认：生产筹划部半成品检查：生产筹划部过程监视：生产筹划部辨认标示：生产筹划部成品及出厂