公司合同管理控制流程

公司合同管理控制流程1.1合同管理管理目标（1）确保合同管理（审查）符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求；（2）规范合同管理（审查）制度及管理模式，依据公平、公正及诚实信用原则订立合同；依法有效监督、管理，保证履约顺利进行，维护企业合法权益；（3）逐步建立合同管理平台，实现资源共享，提高企业整体合约管理水平，保证合同数据库信息的真实、准确、完整，符合企业合同管理及信息披露的要求；（4）规范企业合同管理，统一规范、科学合理地对合同进行保管和维护；（5）有利于方便快捷地查询；（6）便于对合同改造情况进行评估，加强对合同履行过程的监控；（7）确保合同变更、中止解除符合公司内部规章制度（程序）的要求；（8）准确评估合同变更（中止、解除）的损失，为起草合同变更协议做好充分准备，维护企业合法权益；（9）规范合同变更管理模式，依据公平、公正及诚实信用原则变更合同，依法有效管理，保证合同变更后续事项顺利进行；（10）纠纷（案件）备案及时、策划充分、程序合法、处理得当，避免或减少企业损失，维护企业合法利益；（11）纠纷（案件）管理过程遵守国家相关法律、法规及企业内部规章制度的要求；（12）总结纠纷（案件）处理的经验和教训，修订完善有关规章制度，提高依法治企、防范法律风险的能力和水平。1.2合同管理主要风险（1）未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达到要求，合同内容存在重大疏漏或欺诈，可能导致企业合法权益受到侵害；（2）合同条款违反国家法律法规规定，导致合同效力出现瑕疵或者引发诉讼纠纷，造成企业经济及名誉损失；（3）主导合同签署的意识不强，放弃合同起草权，对方提供的合同经办人自审、部门领导审查又走过场，导致合同风险一边倒；（4）签订的合同文本材料或手续办理不完善，对后期的合同履行产生影响；（5）合同归口管理的责任不明确，导致合同登记管理混乱；（6）合同未及时登记并传递至相关部门，延误了项目的工程开工时间，对按期交货产生影响；（7）由于对合同履约监控不到位，产生违约情况，与用户发生不可避免的纠纷；（8）合同一方通过变更逃避责任；（9）未进行损失评估，草率签署变更协议，使公司利益受损；（10）变更协议审核不严、留有瑕疵，留下隐患；（11）未能及时、恰当的处理纠纷（案件），使企业利益受到损失；（12）违反国家法律、法规的要求，可能使企业遭受外部处罚，给企业造成经济及名誉损失；（13）不认真总结纠纷（案件）管理的经验和教训，同样错误屡犯，风险防范能力不能得到有效提高。1.3合同管理控制流程合同审查流程①业务流程图②风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D11、建立完善制度。2、提高制度（合同管理等）执行力。各合同签署部门领导、分管领导合同人员高合同评审表D23、严格合同法律审核。4、重大项目程序实施法律审核双审制。法务审核法务员中合同审查法律意见书D35、关键点提示。分管领导无中合同审查法律意见书合同登记流程①业务流程图下达生产计划市场部生产制造部下达生产计划市场部生产制造部

②风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D1完整的新签合同应含合同文本、技术协议、合同审批单、合同评审记录表。完整的合同由市场部业务经理转交部门合同管理人员。合同管理人员接收后，在销售月报中进行详细登记。合同管理人员将扫描或复印的合同下发生产任务书，由生产制造理部下发工程开工通知。合同管理人员将合同原件装订成册，妥善保管市场部、生产制造部低合同管理制度D2合同执行结束后，由市场部合同管理人员交档案室归档保存。市场部、档案室低合同管理制度合同变更流程①业务流程图分管领导市场部分管领导市场部

②风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D11、损失评估会市场部主持，形成会议纪要，报法务人员评审、会签。市场部综合管理部、财务成本部、中合同评审表D22、审查变更合同。综合管理部综合管理部、市场部中合同管理制度D33、审查、审批变更合同。分管领导、总经理市场部中合同管理制度合同纠纷处理流程业务务流程图综合管理部综合管理部

②风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D11、纠纷备案、研究案情，制作案件处理策划书。综合管理部中纠纷备案制度D22、审核、审批。分管领导、总经理低案件策划书D33、编制纠纷结案报告，总结经验。综合管理部财务成本部中纠纷结案报告

.1.4合同管理制度（1）《中华人民共和国合同法》及相关司法解释；（2）《XX公司合同管理办法》；（3）《XX公司合同审核规定》；（4）《XX公司“