XX有限公司质量手册

质量手册实施日期第3章2003第1页共14页主题：组织结构和职责版本/次B/23．1概述TCL国际电工（惠州）有限公司是从事高档豪华开关、插座系列产品的设计开发、生产、销售和服务的专业厂家。公司实行董事会领导下的总经理负责制，对质量管理体系范围内的组织结构作了以下划分和确定：总经理研制系统副总经理行政系统副总经理销售系统总监市场系统总监制造中心总经理助理管理者代表人力资源部采购部市场部销售一、二、三部国外销售部业务部品管部开发部生技部（原称工程部）生产部（原称制造部）PMC部总经办注：财会部、管理信息部、低压电器项目部、智能楼宇部、总务部暂未纳入质量管理体系。手册章号3版本/次B/2实施日期200页2/143．2公司组织结构图总经理总经理市场系统行政系统研制系统销售系统低压电器无锡分厂市场系统行政系统研制系统销售系统低压电器无锡分厂财经系统制造中心制造中心PMC部生技部业务部管理信息部国外销售部销售一部销售三部销售二部财会部市场部总务部人力资源部生产部采购部品管部开发部智能楼宇部PMC部生技部业务部管理信息部国外销售部销售一部销售三部销售二部财会部市场部总务部人力资源部生产部采购部品管部开发部智能楼宇部总经办备注：本公司是TCL集团股份有限公司的下属企业，实行总经理负责制；手册章号3版本/次B/2实施日期200页3/143．3质量管理体系职能分配表标准要求相关文件总经理管理者代表品管部总经办生产部PMC部生技部市场部销售一二三部业务部国外销售部人力资源部采购部开发部4.质量管理体系总要求质量手册●●●●●●●●●●●●●●文件要求程序文件清单●●三阶文件清单●●品质表格总表●●管理文件控制程序●●○○○○○○○○○○○技术文件控制程序●○○●○○○○○○●品质记录控制程序●○○○○○○○○○○5管理职责管理承诺质量手册●●○○○○○○○○○○○○以顾客为关注焦点顾客满意度测量控制程序●○○○顾客要求的识别评审程序○○○○●●●○质量方针质量方针●●●●●●●●●●●●●●策划质量目标●●●●●●●●●●●●●●质量计划控制程序○○○●○职责、权限和沟通公司组织结构图●职位说明书●●●●●●●●●●●●管理者代表任命书●质量手册●●●○○○○○○○○●○○部门组织结构及职责●●●●●●●●●●●●●●管理评审管理评审程序●●●○○○○○○○○○○○6.资源管理资源的提供质量手册●●○○○○○○○○○○○○人力资源任职资格○○○○○○○○○○○●○○手册章号3版本/次B/2实施日期200页4/14质量管理体系职能分配表标准要求相关文件总经理管理者代表品管部总经办生产部PMC部生技部市场部销售一二三部业务部国外销售部人力资源部采购部开发部人力资源控制程序●○○○○○○○○○○●○○基础设施○●设施与工作环境管理程序○●○○工作环境设施与工作环境管理程序○●○7.产品实现产品实现的策划质量计划控制程序○○○●○与顾客有关的过程顾客要求的识别评审程序○○○○●●●○服务控制程序●●●●客户退货处理程序●○○●●●广告策划控制程序●○○○客户投诉处理程序○○○○●●●○设计和开发设计、开发控制程序○○○○○○○○●设计开发计划控制程序○○○○○○●设计评审和验证控制程序●○●○○○●设计更改控制程序○○○●○●○○●○○●工艺设计开发控制程序○○●○采购供应商评定程序○○○○○●○采购控制程序○○○○○○○●○来料检验和试验控制程序●○○生产和服务提供装配工序控制程序○●○○注塑工序控制程序○●○○注塑模具管理和维护程序○○●○五金模具和夹具控制程序○○●○生产计划控制程序○●○○○○手册章号3版本/次B/2实施日期200页5/14质量管理体系职能分配表标准要求相关文件总经理管理者代表品管部总经办生产部PMC部生技部市场部销售一二三部业务部国外销售部人力资源部采购部开发部生产和服务提供○●○○●○服务控制程序●●●●客户退货处理程序●○●●●广告策划控制程序●○○○○●●●检验和试验状态控制程序●○○○○○顾客财产控制程序○●●○产品防护控制程序○●●○○○●○○○标准器具控制程序●○8.测量、分析和改进监视和测量顾客满意度测量控制程序●○○○内部品质审核程序○○●○○○○○○○○○○○过程测量和分析程序●●○统计技术控制程序●●○来料检验与试验控制程序●○○○○过程检验与试验控制程序●●○最终检验与试验控制程序●●不合格品的控制不合格品控制程序●●○○数据分析统计技术控制程序●●●改进纠正与预防措施控制程序●●○○○○○○客户投诉处理程序●○○●●●管理评审程序●●●备注：●主要职能○相关职能手册章号3版本/次B/2实施日期200页6/143．4职责与权限总经理：1．1对TCL集团有限公司负责，负责TCL国际电工（惠州）有限公司的全面工作。1．21．3制定公司的经营宗旨和管理政策，组织和推动各项计划的顺利实施。1．4审核批准以公司名义发出的文件及公司的各项规章制度、政策。1．5负责有关质量标准的审批，对有争议的质量问题有最后裁决权。1．6审核批准新产品设计及开发计划。1．7审批公司市场销售计划和政策。1．8对公司人力资源进行合理配置。1．9核准公司财政政策。1．10全面评估产品质量的落实情况。1．11组织和主持公司日常会议、办公会议，协调部属及各部门间的关系。1．12审阅和批示各部门和个人呈送的报告和各项申请。1．13对部属的工作进行督导，培养部属不断提高管理水平、业务能力和工作意识。1．14主持和召开公司安全生产会议。1．15制定并发布公司的质量方针和质量目标；主持公司管理评审会议。研制系统副总经理2．1全面负责开发部、品管部、采购部、制造中心、智能楼宇部的领导工作，为生产提供技术支持。2．2保证所管辖的开发部、品管部、采购部、制造中心按质量管理体系规定运作，协调各部门接口关系。2．3参与管理评审会议。2．4直接对总经理负责。3、行政系统副总经理3．1全面负责人力资源部、总务部和管理信息部的领导工作，确保公司人力资源得到及时开发和利用，确保公司财产和员工人身安全，努力为员工提供良好的食宿条件。3．2保证所管辖的人力资源部按质量管理体系规定运作，协调各部门接口关系。3．3参与管理评审会议。3．4直接对总经理负责。4、销售系统总监4．1全面负责销售一、销售二部、销售三部、业务部、国外销售部的领导工作，确保达成公司营销目标。4．2保证所管辖的销售一部、销售二部、销售三部、业务部和国外销售部按质量管理体系规定运作，协调各部门接口关系。手册章号3版本/次B/2实施日期200页7/144．3参与管理评审会议。4．4直接对总经理负责。5、市场系统总监5．1全面负责市场部、企业形像课的领导工作，确保各部门按要求进行市场策划和推广。5．2。5．3参与管理评审会议。5．4直接对总经理负责。6、管理者代表6．16．2组织、主持公司内部质量审核工作。6．3检查并向总经理报告质量体系运作情况。6．4协助总经理召开管理评审会议。6．5负责主持ISO9001事务组的日常事务和对外联络工作。6．6在公司范围内传达和提高满足顾客需求的意识，并进行有效沟通和协调各部门的关系。7、人力资源部7．1负责拟订公司的人力资源战略规划。7．2负责组织进行人力资源招聘、调配、培训、考核、晋升、薪酬、奖惩等工作。7．3负责公司人员的福利和社会保险管理。7．4负责公司的定员、定编工作。7．5统计各项劳资报表，负责组织公司员工行为规范的制定、完善工作，对各部门劳动纪律进行监督、检查。7．6负责公司与上级部门、政府相关部门的联系，传达、发布及执行上级主管部门及政府部门的文件。7．7组织和实施全体员工的培训工作，并对培训的有效性进行评价。7．8及时为公司的决策层提供各方面的建议。7．9负责对外树立TCL国际电工企业形象。7．11对公司各系统、相关部门的工作绩效进行考核和管理分析推进。手册章号3版本/次B/1实施日期200页8/148、采购部8．1贯彻执行公司的方针政策。8．2参加和主持公司与部门的有关会议。8．3负责制订相应的采购管理制度。8．4参与来料的评审工作。8．5组织相关部门对供应商进行考察。8．6负责按要求采购生产原材料及其他材料。8．10负责组织、主持供应商的评定工作。8．11负责供应商的定期评审。8．12参与管理评审和内部质量体系审核。9、市场部9．1负责市场信息网络的构建和维护，市场信息（包括产品信息）的收集、整理、分析。9．2负责行业政策、营销模式和销售政策分析研究。9．3制定相关营销政策和策略。9．4制定年度销售任务计划与分配方案。9．5提供产品开发建议，制定产品价格策略。9．6提供年度及月度市场推广和广告策划方案与计划。9．7策划各类推广活动、营销会务和广告。9．8制定相关市场管理制度。9．9对市场人员技术培训提供支持。9．10各类推广活动的实施（包括广告投放、宣传资料投放等。）9．11办事处物业租赁合同的审批，办事处CI的管理。9．12为相关部门提供广告产品包装及工业造型设计。9．13调查与处理假冒、伪造产品的行为。9．14负责本部门的人员培训。9．15负责有关部门人员品质记录的管理工作。9．16参与管理评审及内部品质审核。手册章号3版本/次B/1实施日期200页9/149．17负责本部门文件管理。9．18部门“6S”管理。销售一、二、三部负责国内销售网络的建立、扩大和完善；负责本部人员、商务代表及专（经）销商的业务培训工作；负责与专（经）销商签订销售协议；负责按合同及时交货，并确保货款的回笼；对公司的产品、宣传资料要及时、正确和准确地发到指定地点，并确保产品的质量；负责客户投诉的解释和退货处理事宜；及时收集市场反馈信息，并加以处理；加强销售成本的控制；负责对市场发展趋势的短期、中（长）期预测；根据市场动态及时调整有关的销售政策；负责有关本部门品质记录的管理工作；参与管理评审及内部品质审核；参与品质体系的建立及运行；负责本部门体系文件的管理。11、国外销售部：11．1负责国外市场销售网络的建立、扩大和完善。11．2负责本部门人员的业务培训工作。11．3负责与国外客户签订销售协议。11．4负责按合同及时交货，并确保安全、及时地回收货款11．5对国外宣传资料进行编写、核对，并负责发给相应的客户。11．6根据国外市场的动态，及时调整相关销售政策和销售方案。手册章号3版本/次B/1实施日期200页10/1411．7加强销售成本的控制。11．8负责国外市场信息的收集、处理。11．9负责公司国外销售计划的完成。11．10负责国外客户投诉的处理、解释及索赔、退货的处理事宜。11．11负责本部门体系文件的管理工作。11．12负责本部门服务性合格供方名录的建立。11．13负责国外市场售后服务网络的建立。11．14负责外销常规合同的评审。11．15负责组织外销特殊合同的评审。11．16参与管理评审及内部质量审核。11．17参与设计评审、不合格品的评审。11．18参与质量体系的建立、维持和运行。11．19负责有关顾客提供产品的接收。品管部1负责来料、过程和最终检验与试验。2负责样品检验和试验。12．3负责模夹具的验收。12．4负责相关评审业务。12．5负责代替客户验收产品。12．6负责检验文件的制定、审批。12．7负责纠正预防措施的验证。12．8食堂饭菜质量和价格的监控。12．9负责文控中心的正常运作。12．10负责质量体系的建立、维护及运行。12．11组织公司内部审核，协助管理评审12．12建立和维护文件和资料的控制系统，建立标准化工作系统。12．13负责实验室的正常运作。12．14完成产品各种型式试验。手册章号3版本/次B/1实施日期200页11/1412．15负责全公司计量仪器的有效使用。12．16负责产品送检、长城认证工作。12．17负责有关计量文件和资料的管理。12．18实施原材料、工程装修等的价格监控。12．19负责本部人员培训及外部人员在本部门的培训12．20负责生产材料消耗定额和工时定额的制订。12．21负责本部6S工作。13开发部13．1负责新产品设计开发建议书的制定。13．2负责新产品设计开发计划的策划和设计开发计划书的制订。3负责新产品设计开发计划的组织实施。4负责新产品的设计工作（包括各种图纸、成品验收标准工艺、工装、说明书、制品构成表、包装类文件的设计等）。13．5负责产品标准的编写。13．6有关本部门文件的审定、签发、管理。13．7组织新开发产品的设计评审工作。13．8负责新产品开发所需注塑模具的安排制作和验收工作。13．9负责新产品小批量试产的组织工作。13．10对本部人员进行岗位技能培训。13．11对客户提供的产品技术资料进行确认。13．12负责产品的设计更改工作。13．13必要时参与公司合同评审。13．14必要时参与供方的评定业务。13．15必要时参与不合格品的评审。13．16负责本部门质量记录的管理。13．17参与质量体系的维持和运行。13．18负责本部门6S。手册章号3版本/次B/1实施日期200页12/1414、生技部14．1负责生产现场的技术支持、产品定型后的一般性技术更改。14．2主持制订产品的生产流程、作业指导书，对客户返品和库存超期物料提出处理意见或建议。14．3负责五金模（夹）具设计工作。14．4负责新产品和定型产品的五金模（夹）具制作及维修。14．5对客户投诉的重要问题提出技术改进方案。6负责机电设备的维修工作及设备改进工作。14．7负责厂房布置。14．8制订、修改本部门的体系文件。14．9参与管理评审、合同评审、不合格评审、设计评审等工作。14．10参与内部质量体系审核工作。14．11负责本部门人员的上岗培训及“6S”工作。14．12负责生产设备的安装、调试、验收和有效维护。14．13负责五金模具、夹具的制作、维修、保养及管理。14．14负责生产测试设备的制作与维修。14．15负责正常生产的电、气供应。14．16负责本部门6S工作。14．17完成上级交给的其它工作任务。15生产部参与管理层评审。参与质量体系的建立及运行。参与有关的销售合同评审。参与设计评审和小批量试产工作。对本部门使用的体系文件和资料进行管理和控制，并负责对质量管理体系要求涉及到本部门的文件进行编写、修改和审核工作。15．6过程控制：按生产计划组织生产，并对生产过程中影响产品质量的物料、人员、设备以及作业指导书等情况进行监控。参与模夹具和生产设备的验收，并参与对模具、夹具和生产设备进行安装、调试，同时对生产设备进行日常维护。15．7负责将待检品放于待检品区或挂待检品标识牌以便检验，同时通知QC检验。15．8负责本部门计量仪器的申购，并对所领用的计量仪器进行有效维护。15．9对产品检验前的检验状态进行标识和保护。手册章号3版本/次B/1实施日期200页13/1415．10对生产过程中出现的不合格品进行标识、隔离，参与不合格品的评审。并根据不合格品的处理结果进行返工、返修等。15．11对生产过程中出现的质量问题视情况及时提出品质问题报告书，并跟进相关部门的处理结果，同时协助相关部门对客户返品进行处理。15．12对本部门的质量记录进行有效管理。15．13参与内部质量审核活动。15．14对本部门所有从事与质量有影响的工作人员进行教育、培训或资格考核。15．15依据公司的质量方针和目标策划管理项目和管理目标。15．16有效实施6S管理。15．17确保与销售、PMC、采购、财务、生技、开发等部门（或课）沟通顺畅。16、PMC部16．1参与管理层评审。16．2参与质量体系的建立及运行。16．3参与设计评审和小批量试产工作16．4对本部门使用的体系文件和资料进行管理和控制，并负责对质量管理体系要求涉及到本部门的文件进行编写、修改和审核工作。16．5参与供应商的评定。16．6负责物料采购计划的制订和更改。16．7负责对顾客提供的产品进行贮存、标识和防护。16．8负责对仓库贮存物料及生产过程中的材料、半成品、成品进行标识。16．9负责生产计划的制订、更改以及对计划实施情况进行监控协调，确保在有序状态下完成任务和公司宏观目标。16．10对有关搬运、贮存、包装、防护、交付措施实施控制。a)负责公司各类物料的入库、搬运、贮存及发放工作，并建立有关帐卡。b)负责待检物料的标识及产品发货前的包装工作。c)对物料的库存环境进行检查。16．11对本部门的质量记录进行有效管理。16．12参与内部质量审核活动。16．13对本部门所有从事与质量有影响的工作人员进行教育、培训或资格考核。16．14依据公司的质量方针和目标策划管理项目和管理目标。16．15有效