某大型集团公司制度汇编

PAGE1PAGE57规章制度管理通那么文件编号总办【规程】0016秘密等级秘密版本号1.0实施日期紧急程度紧急第1页共7页规章制度通那么第一章总那么第一条为了标准公司管理工作，保证规章制度的质量，加强公司内控并完善公司治理程序，防范法律风险，根据有关法律法规及公司章程规定，结合公司实际制定本通那么。本通那么所称规章制度，是指公司制定和印发的适用于公司各部门及人员生产、经营、销售、管理等各项活动的标准性文件。规章制度的具体名称可以根据不同内容分别称为手册、程序、规程、管理方法、规定、制度、标准〔含产品标准和技术标准〕等。规章制度的立项、起草、审查、审议、发布、生效、实施、归档、解释、修订和废止，适用本通那么。违反本通那么制定的规章制度无效。制定规章制度，应当符合公司利益和经营开展战略，保障公司员工享有劳动权利、发行劳动义务，涉及行为主体及操作程序的，应规定所涉部门和人员的岗位职责及责任承担，表达职权与责任相统一的原那么。规章制度应当结构严谨，条款明确、具体，用语准确、简洁，具有可操作性。规章制度的体例、格式等依照?文件管理方法?执行。公司设规章制度委员会，由公司总裁、执行董事、相关副总裁、总裁办负责人、经营管理中心负责人、人力资源中心负责人、财务管理中心负责人、法务部门负责人等组成。公司总裁兼任规章制度委员会主任。规章制度委员会的职权主要包括：审议、批准规章制度送审稿；批准规章制度的解释和修订；规章制度出现不一致时，做出决定或者解释；其他与规章制度有关的权限。规章制度委员会设秘书长一名，由规章制度委员会主任任命，主要负责规章制度立项申请的审批、规章制度废止的审核及规章制度解释的审核决定。规章制度日常管理工作由总裁办归口负责，具体工作主要包括：负责规章制度立项申请及规章制度送审稿的形式审查；负责报送规章制度立项申请材料以及规章制度送审稿；负责规章制度的发布；负责规章制度的废止通告；负责规章制度的归档、汇编；负责二级部门内部规程的备案管理；负责协助规章制度委员会秘书长组织、召开规章制度委员会会议；规章制度委员会授权的其他相关工作。法务部门负责审核规章制度送审稿的内容合规性，并对其制度程序、发布程序等是否符合国家法律、法规的规定进行监督和发表意见。第二章立项公司一级部门〔含独立二级部门〕根据业务和管理工作的实际情况，认为需要制定、修订规章制度的，应当向总裁办书面提出立项申请，报规章制度委员会秘书长审批。

二级以下部门〔含二级部门〕认为需要制定、修订规章制度的，通过所属一级部门向总裁办提出立项申请。立项申请涉及公司多个部门的，可以由有关部门联合提出立项申请：对立项申请有分歧的，由秘书长协调提出建议，仍不能达成一致意见的，报规章制度委员会决定。以下事项不属于规章制度立项申请范围：

〔一〕上级对下级的发文，包括决定、决议、通知、答复、批复、通报、任命等；

〔二〕下级对止级的呈文，包括报告、请示、申请等；

〔三〕绝密的事项；

〔四〕依照本通那么规定不属于规章制度的其他事项。立项申请主要包括以下内容：

〔一〕拟立项规章制度的名称；

〔二〕拟立项规章制度系新制度还是修订；

〔三〕拟立项规章制度的目的、背景，必要性和所要解决的主要问题；

〔四〕拟立项规章制度的适用范围；

〔五〕拟确立的主要制度或采取的主要措施；

〔六〕方案进度安排；

〔七〕拟立项规章制度的起草、修订部门和责任人；

立项申请应当由部门主要负责人签署。总裁办应在收到立项申请后的3个工作日内进行形式审查。符合要求的，报规章制度委员会秘书长审核批准。不符合要求的，退回申请部门修改。

第三章起 草立项申请获批后，由立项申请所列的起草部门负责组织起草。视需要，起草部门可以联合其他相关业务部门成立起草小组，制定起草工作方案，联合起草，在起草过程中各部门如发生分歧且未能达成一致意见，应及时通过总裁办向规章制度委员会秘书长通报，由秘书长决定。起草规章制度时，应当全面总结实践操作实验，并广泛征集有关部门及人员的意见。征集意见可以采取书面征求匮乏召开谁会等方式。需要举行论证会的，依照以下程序组织：

〔一〕、起草部门应当在论证会召开前的7日内书面通知各相关部门会议召开的时间、地点和内容。

〔二〕、参加论证会的有关部门和人员对起草的规章制度，有权提问和发表意见；

〔三〕、起草部门应当对论证会所议事项形成会议记录，如实记录发言人的主要观点和理由；

〔四〕、起草部门应当认真研究论证会所反映的各种意见，并在起草说明中对论证会意见的处理情况及理由予以说明。起草规章制度，涉及其他部门的职责或者与其他部门关系紧密的，起草部门应当充分征求其他部门的意见。

起草部门与其他部门有不同意见的，应该充分协商；经过充分协商不能取得一致意见的，应在起草说明中注明。起草部门应当编写起草说明。起草说明主要包括以下内容：规章制度的目的和必要性；起草依据；起草过程；征求意见的情况、主要意见及处理、协调情况；对确立的主要制度和采取的主要措施的说明；其他需要说明的内容。起草部门应按照立项申请确定的进度安排完成起草工作，形成规章制度送审稿。规章制度的送审稿应当由起草部门的主要负责人签署；涉及其他部门职责的，应当在送审前送其他部门会签；由几个部门共同起草的规章制度送审稿，应当由几个部门主要负责人共同签署。如规章制度送审稿涉及劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动平安卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等有关公司员工切身利益的，起草部门〔人力〕应当与公司工会进行协商。起草部门应将规章制度送审稿连同影音用其他有关材料送交总裁办进行形式审查。总裁办形式审查通过的，转头法务部门进行合规性审查。其他有关材料送主要包括汇总的意见、论证会记录和起草参考资料等。第四章 审 查法务部门审查规章制度送审稿时，主要从以下方面进行合规性审查：是否符合国家有关法律、法规及公司章程的规定；是否符合本通那么的规定；是否与现有规章制度相冲突；是否正确处理有关部门、人员对规章制度送审稿主要问题的意见；需要审查的其他内容。法务部门在审查过程中，可以视需要咨询公司内部审计部门及外部律师的意见。法务部门应在收到规章制度送审稿之日起10个工作日内，对其进行审查并出具书面审查意见，其后送交总裁办提交规章制度委员会进行审议。第五章 审议、发布、生效、实施与归档规章制度送审稿由规章制度委员会召开会议审议，起草部门负责人、公司监事及审计部门负责人列席会议。审议规章制度送审稿时，由主要起草人对其作出必要说明。规章制度送审稿由规章制度委员会审议后，经总裁或授权分管副总裁签署，通过总裁办发布后生效。规章制度生效后，各门诊部和人员应当认真实施。对于直接涉及公司员工切身利益的规章制度和重大事项决定，应当予以公示或以其它形式告知公司员工。发布规章制度时，应当载明规章制度的名称、发布日期、实施日期、适用范围以及分管副总裁签名等。规章制度由总裁办负责归档。总裁办可以视情况需要按照规章制度的类别或起草部门，定期进行汇编。第六章 解释、修订与废止规章制度解释权和修订权属于规章制度委员会。制度实施后，遇有以下情况之一，需要解释的，由起草部门报规章制度委员会发簪审核批准，如情况重大，秘书长认为确有需要，那么报请规章制度委员会批准；需要修订的，按制定程序得闲立项批准：规章制度的规定需要进一步明确具体含义的；规章制度制定后出现新的情况，需要明确是否适用规章制度的。规章制度有以下情况之一的，应当根据本通那么规定废止：规定的事项已执行完毕，或者因情势变迁，无继续旅行必要的；同一事项已被新的规章制度取代，推动存在意义的；规章制度规定的旅行期限届满的；因有关法律法规的废止、修改或公司章程的修改，行动制定依据的；与新分布的法律法规相违背的；应当予以废止的其他情形。属于上述〔一〕、〔二〕、〔三〕、〔六〕项情形的，可以征求公司内部审计部门的意见，报规章制度委员会秘书长审核，审核通过后报规章制度委员会批准；属于上述〔四〕、〔五〕情形的，由法务部门出具废止意见，报规章制度委员会秘书长审核通过后报规章制度制度批准。规章制度的上总裁办发布废止通告。第七章 附那么本通那么旅行日前已经生产的规章制度，继续有效；与本通那么规定不一致的，各部门应当及时修改或者废止。修改、废止规章制度的程序，参照本通那么的有关规定执行。公司一级部门〔含独立二级部门〕可以根据实际需要制定仅适用于本部门的内部工作规那么或程序。部门内部工作规那么或程序应在报总裁办备案后生效，公司一级部门〔含独立二级部门〕主要负责人对其内部工作规那么或程序的制定、备案和实施承担领导和管理职责。本通那么自2024年12月1日起施行。

表1：规章制度立项申请表申请部门申请日期立项名称类别：□新制度制定□修订目的、背景、必要性或解决问题适用范围拟确立的主要内容或大致框架方案进度申请部门负责人意见总裁办意见规章制度委员会秘书长审批规章制度委员会审批

表2：规章制度审查、审议意见表送审部门送审日期送审规章制度名称工会意见〔涉及员工切身利益时〕总裁办意见法务部门合规性审查是否符合国家有关法律、法规及公司章程的规定□是□否。意见：是否符合?规章制度管理通那么?的规定□是□否。意见：是否与现行规章制度相冲突□是□否。意见：是否正确处理有关部门、人员对规章制度送审稿的主要问题的意见□是□否。意见：其他意见规章制度委员会审议意见

表3：规章制度废止申请表申请部门申请日期规章制度名称申请原因申请部门负责人意见内部审计部门意见法务部意见规章制度委员会秘书长审批

表4：规章制度解释申请表申请部门申请日期规章制度名称申请原因及拟解释的内容申请部门负责人意见法务部意见规章制度委员会秘书长审批规章制度委员会审批文件管理方法文件编号总办【规程】0016秘密等级秘密版本号1.0实施日期紧急程度紧急第1页共7页文件管理方法目的为了完善公司文件管理系统，确保公司内部及外部信息沟通的顺利进行，提高公司管理工作的效率和质量，特制定?文件管理方法?〔以下简称“本方法〞〕。适用范围适用于公司的规章制度和临时文件。专用语和缩略语请示：向上级部门请示答复、请示、批准的文件。报告：向上级部门汇报工作、反映情况、提出建议的文件。决定：对公司重要事项或重大活动作出安排的文件。决议：经过会议讨论或议定，要求贯彻执行的文件。批复：上级答复下级的请示事项的文件。通告：在公司范围内公布应当遵守或周知事项的文件。通知：传达、批转上级、同级、不相属部门的文件。通报：表单先进、批评错误、传达重要情况的文件。函：同级或互不隶属部门间商恰、询问、催办、答复某些问题的文件。会议纪要：传达会议重要精神及记载会议议定事项，要求与会单位共同遵守执行的文件。文件种类文件种类分为两种：规章制度和临时文件。规章制度：是指其制定、发布、实施、修订、废止等均按?规章制度管理通那么?办理的文件，一般分为：手册、程序〔程序性、流程性文件〕、规程〔管理方法、规定、制度〕、标准〔产品标准、技术标准〕等。临时文件：是指经授权人批准发布，不作修订且非长期使用的文件，一般分为四种形式，即下行文、上行文、平行文和对外文件：下行文：即上级部门对下级部门的发文，包括决定、决议、答复、批复、通知、通报、任命等。上行文：即下级部门向上级部门的呈文，包括报告、请示、申请等；平行文：即各平等级部门之间的行文，包括通知、函、建议等；对外文件：即公司或各级部门在日常经营过程中对外出具的函件、传真或邮件等，不包括对外签署的合同、转文及具有类似性质的文件，该等合同和协议应依照?合同管理制度?进行管理。对外文件必须留存复印件归档和备查。文件控制机构的职能文件控制机构及人由公司总裁办公室文管员、各中心事业部文件管理人员组成。文件控制机构的职能公司总裁办公室负责建立和维护公司文件控制管理系统，确保文件控制程序能够有效实施和保持；负责公司所有规章制度的格式化审核、登记、编号、分发、归档管理；负责公司总裁、副总裁审批范围内所有下行文及对外文件的格式化审核、登记、编号、分发、归档管理；负责总裁办公室文件的编制、审核、报批、分发、归档管理；负责对各中心/事业部文件管理人员的文件管理业务的指导及稽查；负责每月月底把当月文件以纸质版、电子版的形式送交到法务部归档；负责对外文件的格式化审核、编号和归档。中心/事业部文件管理人员负责本中心/事业部主持编制的本部门临时文件〔下行文及对外文件除外〕的格式化审核、报批、分发、归档管理；负责本中心/事业部接收的公司规章制度和临时文件的登记、归档管理及传达工作；负责本中心/事业部报公司总裁、副总裁审批的临时文件的格式化审核、报批、管理；负责本中心/事业部总监的临时文件的格式化审核、报批、分发、归档管理；负责本中心/事业部对久文件的报批、分发和归档。行文规那么行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得超级请示和报告。部门之间对有关问题未达成一致意见的，不得各自向下行文。如擅自行文，上级部门应当责令纠正或撤消。行文时必须注意内容简洁、精练，对于没必要行文的事项尽量不行文。“请示〞应当一文一事；一般只写一个主送机构，如需逐级请示的，应当写明所有的批复机构。“报告〞不得夹带请示事项。中心/事业部不得向平行机构发放超越本中心/事业部权限的工作要求性的文件，或要发放需呈报总裁办公室，经总裁或副总裁批准后由总裁办以下行文的方式发放。规章制度的行文规那么按照?规章制度管理通那么?的有关规定执行。文件格式规章制度格式规章制度格式由封面、主体部门组成。封面由公司版头、文件内容组成：其中版头由公司标识、文件名、文件编号、实施日期、秘密等级组成。文件内容一般包括目的、适用范围、专用语和缩用语、内容及要求、生效、解释、修订、附件〔包括流程图、表单等〕等组成〔具体格式见附件2〕。临时文件格式下行文格式：由秘密等级、紧急程度、发文单位、发文字号、签发人、标题、主送、正文、附件说明、成文日期、印章、附件、主题词、抄送、印发和印发日期等局部组成。任命书、决议、通知、通报、决定的具体格式见附件3，会议纪要的具体格式见附件4.上行文格式：由标题、主送机构、正文、行文机构、署名和行文日期、批复组成〔具体格式见附件5〕。平行文格式：即内部联系单格式，由发文字号、发送机构、行文机构、行文日期、事由及正文组成同〔具体格式见附件6〕。格式说明：密级分类：分为绝密、机密、和秘密三类，其中绝密是指极为重要并且不得向无关人员泄漏内容的文件；机密是指次重要并且所涉及内容不能向公司内外无关人员透露的文件；秘密是指不宜向公司以外人员透露内容的文件。紧急级别分类：分为特急、紧急和普通三类，特急是指所上报的内容必须立即办理或处理的工作事项；紧急是指处理的时效性稍轻于特急，但文件内容必须在24小时内办理或处理的工作事项；普通是指对文件内容办理或处理的时效性要求不十分强，但必须在48小时内呈报上级领导了解或批示的工作事项。文件签发人需考虑到文件的急别种类及时予以签发。公文标题应当准确简要的概括公文的主要内容并标明公文种类。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用加标点符号。公文如有附件，应当注明附件顺序和名称。公司总裁/副总裁/总裁助理下发的公文采用签发人签名，由文件管理人员加盖公司总裁办公室印章；印章盖在成文时间的中上方，上沿不压正文，底边在成文时间之下。当公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，务使印章与正文同处一面。主送：指公文的主要受理单位，应当使用全称或者标准化简称、统称。上行文的主送机构应写于标题之下、正文之前，顶格并加冒号。下行文的主送机构写于正文之后。主送机构的全称、特称、单称，应使统一的称为和序列表述，不能经常变换。呈报批除主送机构外需要知晓公文的上级机构，应当使用全称或者标准化简称。抄送指除主送机构外需要执行或知晓公文的平级机构，应当使用全称或者标准化简称、统称。成文日期以签发人签发的日期为准。公文如有附注〔需要说明的其他事项〕，应当加括号标，文字从左至右横写，横排。公文中各组成局部的标识规那么，参照?公司公文格式标准?。规章制度用纸采用国际标准A4型〔210mmX297mm〕，总裁办下行文用纸使用红头文件专用纸：上行文和各中心/事业部下行文纸使用公司规定的信笺纸；张贴的公文用纸大小，根据实际需要确定。规章制度内容字体使用“宋体〞，字体大小使用“小四〞，行距一般为固定值为20磅，字体间距为标准值，页面设置为“上2.54CM、下2.54CM、左3.17CM、右3.17CM〞；临时文件标题字体为“小二〞宋体加黑，内容为“三号〞宋体，行距一般固定值25磅，字体间距为标准值；页面设置为“上3CM、下1.5CM、左2CM、右2CM〞，平行文，上行文和下行文可根据片面的需要，可通过调整行距来调整页面。文件编号规章制度编号例如：上图中的“[总办][2024][规程]0001号〞“〞代表本公司文件；“[总办]〞代表组织编制该文件的中心/事业部；“品牌〞为品牌管理中心、“服装商品〞为服装商品管理中心、“财务〞为财务管理中心、“人力〞为人力资源中心、“总办〞代表总裁、副总裁、总裁助理及总裁办、“经营〞为经营管理中心、“工程〞为工程部、“鞋品〞为鞋品营运中心、“鞋业〞为鞋业事业部、“鞋材〞为鞋材中心、“服装〞为服装营运中心、“鞋商品〞为鞋商品管理中心、“儿童〞为儿童事业部、“器材〞为器材管理中心、“法务〞为法务部；假设因公司组织架构调整，由总裁办对相关简称做相应调整。[2024]代表文件发布是2024年；“[规程]〞代表文件类别，一般分为：手册、程序〔程序性、流程性文件〕、规程〔管理方法、规定、制度〕等。“001号〞代表文件号。规章制度的例外各中心/事业部不便对外公开披露的敏感资料如标准类〔产品标准、技术标准〕可向分管副总裁或总裁申请审批后，向总裁办文件管理员索取文件号后，由本中心/事业部文件管理员自己发布、存档，但必须抄送法务部备份存档，抄送给法务部的文件必须密封，所有密封存档法务部的档案，除非总裁或总裁办分管副总裁批准，任何人不准启阅。临时文件编号下行文编号：如“[总办][2024][规程]0001号〞，其中“[总办]〞的定义同规章制度，“[2024]〞代表年份，“0001号〞代表文件号码。上行文编号：同下行文编号方式。平行文编号：同下行文编号方式。文件的编制、审核、批准规章制度的编制、审核、批准规章制度的编制、审核、批准按照?规章制度管理通那么?执行。公司一级部门〔含独立二级部门〕根据实际需要制定仅适用于本部门的内部工作规那么或程序的，一级部门〔含独立二级部门〕的主要负责人应当对其制定、实施等承担领导和管理职责，一旦因其管理不当而导致不良后果的，由此产生的责任由其承担。临时文件的编制、审核、批准下行文下行文〔涉及多个中心、事业部〕，由主管该项工作的中心、事业部组织编制、填写公司?发文审批表?，由该中心、事业部文件管理人员模式化，送相关中心及管理者代表会签，主管该项工作的中心、事业部总监审核，〔涉及法务方面内容的需要法务部进行相关法律法规审查的，需送法务部进行适法性审查。〕送总裁办进行格式化审核、报分管副总裁或总裁批准，再由总裁办文件管理人员统一编号，发布并存档。中心/事业部下行文〔中心、事业部内部适用〕由主管该项工作的二级部门组织编制，该部门经理审核，报所属中心、事业部总监批准后送中心/事业部文件管理人员进行模式化审核，统一编号、发布并存档。上述文件审核、批准可授权其他人员执行其审核、批准权限，一旦因批准人授权不当导致不良后果，责任由批准人承担。上行文由主管该项工作的人员组织编制，送审批单位逐级批复，中心/事业部文件管理员存档发布。平行文跨部门的平行文由主办该项工作的人员组织编制，部门经理审核，中心、事业部总监批准；跨中心的平行文由主办该项工作的中心、事业部编制，中心总监审核、分管的相关副总裁批准，由主办的中心/事业部文件管理员存档发布。文件的标识、发放、存档及使用管理总裁办公室、各中心/事业部文件管理人员按分发单位及人数进行拷贝，规章制度正页及附页上加盖总裁办公室或中心/事业部红色“受控文件〞印章〔会议纪要除外〕。在分发时必须要求收文单位签收。已发文件，分别按所属部门、文件机密程度、编号进行整理、分类、编目，并在?文件目录表?上做好登记，归档保存，防止不同类型的文件混放在一起。规章制度必须和临时文件分开规章制度必须在每一个文件夹内建立?规章制度目录表?〔主发和主收文件分别建立目录表〕。各部门因文件遗失、损坏，需填写?文件补发申请表?向各相关中心/事业部的文管员申请，经批准前方可予以补发。?文件补发申请表?需和?文件分发登记表?一起保存。文件持有者不得随意将文件交由他人复制，未发放的复制件暂由相应的文件管理人员妥善保存。未经公司加盖红色“授控文件〞印章的规章制度为无效文件。各中心文管员负责管理标有本中心编号为“授控文件〞印章。文件修订、再版规章制度的修订应严格遵循公司于2024年12月1日发布实施的?规章制度管理通那么?的相关规定。作废文件的控制作废文件由文件管理人员收回，执行人应在该文件?分发登记表?的备注栏注明“作废回收〞和执行日期；其它部门或人员未经编制该文件的中心/事业部总监、总裁办审核批准，不得保存作废文件。作废文件由文件管理人员拟定处置方案，报编制该文件的中心/事业部总监、总裁办审批后作销毁等处理。旧版文件原件需盖上红色“作废文件〞印章后分开归档并作好标识，这类文件只供参考用。文件稽查公司总裁办公室每年6、12月份对整个文控系统进行稽查，并填写?纠正和预防措施通知书?，经公司总裁办公室文管员会签后执行，直到问题改善结案。各中心/事业部文件管理人员在文件管理过程中遇到问题应及时将信息反响至公司总裁办公室，以便检讨改善。文件调阅各中心/事业部相关人员因工作需要需调阅规章制度或下行文文件或对外文件的，必须根据文件的密级程度逐级上报相应上级批准前方可向法务部调阅文件，具体如下：绝密级文件调阅：由文件调阅需求方逐级上报至分管副总裁及总裁办分管副总裁或总裁，经双方分管副总裁或总裁批准前方可调阅。机密级文件调阅：由文件调阅需求方逐级上报至分管副总裁，经分管副总裁批准前方可调阅。秘密级文件调阅：由文件调阅需求方逐级上报至所在中心/事业部总监，经所在中心/事业部总监批准前方可调阅。本管理方法自公布之日起生效，原?文件管理方法?2.0版[总办][2024][规程]0001号自本管理方法生效之日起作废。附件：规章制度封面格式规章制度内容格式下行文格式〔任命书、决议、通知、通报、决议〕行文格式〔会议纪要〕上行文格式平行文格式规章制度发文审批表临时文件发文审批表文件目录清单公司发文登记表文件补发申请表文件调〔借〕阅申请表印章管理制度文件编号总办【规程】0016秘密等级秘密版本号1.0实施日期2024-1-10紧急程度紧急第1页共7页印章管理制度总那么为保证公司印章使用的合法性、合规性和严肃性，加强印章的管理，保障公司权益，防范法律风险，公司特制定?印章管理制度?〔以下简称“本制度〞〕。本制度所指印章包括向相关行政部门或机构登记备案的印章〔以下简称“A类印章〞〕以及其他不需要登记备案的公司各部门的业务用章〔以下简称“B类印章〞〕。前者包括但不限于公司公章、法定代表人人名章、合同专用章、财务专用章、报关专用章、发票专用章等。后者包括但不限于收货章、验货章、合格章等。本制度适用于公司公文、介绍信、授权委托书、证件、证书、账务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他需用印章的文件等。印章的管理工作由法务部和印章保管部门负责。印章管理工作包括印章的刻制、启用、颁发、保管、使用、信用、回收和销毁等。本制度中的以下专用语或缩略语的含义如下：监印员：是指由总裁或分管副总裁指定的印章保管人员。代管员：是指由总裁或分管副总裁指定的印章临时保管人员。印章保管部门：是指负责印章保管和使用的部门，具体是指总裁办、财务管理中心和用印业务部门。印章的刻制、启用和颁发印章的刻制印章的刻制应坚持确有需要、从严控制的原那么，由公司统一刻制。印章的刻制、颁发和启用由法务部负责管理。法务部应雾茫茫和加强对印章的管理，严格执行有关的审批手续。A类印章的刻制均应经印章保管部门、法务部审核后上报总裁批准，经批准后，由法务部按照法律规定程序办理印章的刻制、备案手续，并负责到公安机关指定的印章机构刻制。印章刻制完成后，应由法务部和印章保管部门各委派一人共同前往刻章机构领取。公司各部门根据工作需要，可以申请刻制B类印章，但应填写?印章刻制申请单?并经印章保管部门、法务部审核后上报印章保管部门的分管总裁批准，经批准后，由法务部委托总裁办行政部安排刻章。印章刻制完成后，应由行政部和法务部各委派一人共同前往刻章机构领取，并向法务部办理相关的印章备案手续。印章的颁发和启用法务部在启用印章前，应向印章保管部门和其他部门发出启用通知，明确印章正式启用日期、颁发单位、使用范围、印章保管部门、监印员和印章印模等。印章保管部门接到颁发的印章后，应严格按照规定时间启用印章。未经批准，不得擅自提前启用。颁发印章时，印章保管部门要委派一人同监印员共同前往法务部领取。领取人应配合法务部门办理印章交接手续。法务部应建立?印章备案登记册?，将公司各类印章记录在案。每年法务部应复检一次公司各类印章的使用、保管情况，并根据复检结果更新?印章备案登记册?。在交接印章时，法务部经办人和领取人应当在?印章备案登记册?上签字。同时法务部应当场留印模备查。启用印模应用蓝色印油，以示首次使用。印章的保管A类印章由总裁办保管，监印员由总裁指定，但公司财务专用章、发票专用章和法定代表人人名章由总裁指定的财务专人负责保管和用钱。B类印章由印章刻制申请部门自行保管，监印员由分管副总裁指定。监印员应明确印章保管和使用的制度和纪律，严格履行印章的日常保管、使用和监督职责。监印员应与公司签订印章保管协议，并报法务部备案，经专项培训前方可上岗。印章应存放在有一定平安措施的保险柜内，随用随锁，不得随意放置。每天上下班前监印员应检查印章是否齐全，如发现印章丧失或被盗，应立即报告总裁办、法务部，以便及时采取防范措施，防止影响公司信誉以及给公司造成经济损失，是否向当地公安机关报案由法务部决定。印章丧失或被盗的，法务部应在第一时间向公司各部门发送印章丧失、信用通知，同时在公安机关指示下刻制与原印章有区别的新印章，并在一定范围内以合法有效的公告形式声明遗失印章作废。未经总裁或分管副总裁的同意，监印员不得委托他人代管印章，严禁将印章转借他人。监印员因事、病、休假等原因长期不在岗位时，应事先向总裁或分管副总裁请示，由总裁或分管副总裁指定代管员。同时，印章保管部门应立即向各部门分布代管通知。监印员在离岗前应与代管员办理交接工作，并代用印时的本卷须知。监印员正常上班后，代管员应与监印员交接工作，在?印章交接单?上登记交、管印起止日期，管理印章类别及数量等。监印员和代管员签字后，监印员应将?印章交接单?提交总裁或分管副总裁签字认可，然后转交法务部备存原件。印章应存放在保险柜内。严禁携带印章外出。确因工作需要带出公司使用的，应依照用印权限经审批后由监印员和用印部门经办人共同带出使用，同时在?印章使用申请单?上注明带出印章时间段；如由非监印员使用，应按照本制度第3.8条的规定办理交接备案手续以明确责任。由于公司或部门发生变更或印章损坏等原因，需要更换旧印章时，印章保管部门应按照本制度第五条的规定办理。监印员或代管员调离工作岗位或离职时，印章保管部门负责人应向总裁或分管副总裁请示变更监印员或代管员，由总裁分管副总裁重新指定监印员或代管员。同时，印章保管部门应及时向各部门发布变更通知。印章持有情况纳入员工离职时移交工作的重要局部，如监印部或代管员持有印章的，应办妥交接前方可办理离职手续。印章的使用印章的使用实行严格的审批登记制度。公司各级部门和人员需要使用印章的，应按要求填写?印章使用申请单?，将其与用印文件一并逐级上报，分别经所在部门负责人审核、总裁或其授权代理人批准前方可用印，但B类印章的使用，由分管副总裁或其授权代理人批准即可。监印员应做好印章使用登记，详细记载用印时间、用印申请人、用印部门、用印种类、用印文件等。该?印章使用登记册?由印章保管部门连同?印章使用申请单?复印件保管并存档备查。印章的使用和和审批权限如下：公章的使用和审批权限以公司名义出具的担保函、承诺书、资信证明以及其他由公司单方面出具的具有法律约束力的文件应加盖公章，经法务部和财务管理中心审核后，由总裁批准；以公司名义开具的各类介绍信及相关人事关系证明等可加盖公章，经人力资源中心审核后，由总裁或总裁授权的代理人〔分管副总裁/总裁助理〕批准；以公司名义颁发的相关荣誉证书、专业技术职务聘任证书等应加盖公章，由总裁或总裁授权的代理人〔分管副总裁/总裁助理〕批准；以公司名义出具的邀请函、工作联系函以及其他一般性的没有法律约束力的文件，可加盖公章，由总裁及总裁授权的代理人〔分管副总裁/总裁助理〕批准；其他以公司名义对外出具的正式文件应加盖公立的，由总裁或总裁授权的代理人〔分管副总裁/总裁助理〕批准。以公司名义对外签订的各类合同和协议及附属合同、补充协议等应加盖合同专用章，经法务部审核后依公司有关授权表，由总裁/分管副总裁/总裁助理批准。以公司名义开展的对外业务活动中出具的文本需加盖B类印章的，由该业务部门提出用印申请，由分管副总裁授权的代理人批准。依据日常的权限及常规工作内容自行使用印章的，无须经上述程序，但应遵守本部门制定的相关制度和规定。以公司名义出具的文本需要加盖法定代表人人名章的，由法定代表人或其授权代表批准。财务人员依据日常的权限及常规工作内容自行使用财务专用章、发票专用章等财务印章的，无须经上述程序，但应遵守财务部门制定的相关制度和规定。人力资源部门依据日常的权限及常规工作内容使用其自行保管的B类印章时，如对聘用候选人发布录用通知书、与员工签订转正确认函或调薪确认函、给员工出具各类人事证明、给离职员工出具离职证明等，均须由用印人或用印部门提出用印申请，报所在中心/事业部总监批准，经人力资源中心总监审核，报人力资源分管副总裁批准之前方能用印。遇特殊情况需要先盖章的，应经在权审批人以书面传真或手机短信的方式确认，但有权批准人到岗后应立即补办签字手续。监印员应严格按照本制度规定的程序办理，在用印前应对用印文件内容和?印章使用申请单?上载明的签署情况予以核对，经核对无误前方可用印。监印员对所知道的文书内容应严格保密，如属绝密不能让监印员审阅的，应有批准人的签字说明。严禁在空白的介绍信、担保函、合同、金融票据、公文用纸、授权委托书等文件上加盖印章。有以下情形的，监印员有权拒盖印章：用印申请人未经有关审批人批准的；用印申请人未按规定详细填写?印章使用申请单?，包括未填写申请日期、用印部门、用印申请人、用印类别、用印文件、用印文件数量等；用印文件内容有误的；其他不符合印章使用规定的情形。监印员加盖印章时应认真审核，印章位置要准确、恰当，不压正文，下骑年盖月，严防错盖、漏盖；印迹要端正清晰；印章的名称要与用印文件的落款一致〔代用印章除外〕。经批准的用印文件，在盖章后应留存原件存档备查〔合同书可为副本〕、但介绍信、证明等以公司名义单方出具的文件除外，留存扫描件即可。监印员应在每天下班前将?印章使用申请单?原件、用印文件原件和扫描件转交给法务部，印章保管部门只需保管?印章使用申请单?复印件、?印章使用登记册?原件和交接清单原件即可。法务部和印章保管部门应当按照公司?档案管理制度?归档所保存的文件。印章的停用发生以下情形的，印章保管部门应停止使用印章并及时向总裁或分管副总裁提出书面说明，经批准后向法务部申请办理印章使用手续：因公司或部门发生变动，其名称改变的；法务部通知改变印章图样的；印章损坏的；印章遗失或被窃，声明作废的。对于信用的印章，法务部应在收到总裁或分管副总裁的批文后或收回旧印章后及时向发布印章停用或作废通知，并做好相关备案登记手续。需要更新停用旧印章的，印章保管部门应按照本制度第二条的规定刻制新印章。在领取新印章的同时，印章保管部门应将旧印章退回法务部，由其统一封存或销毁。对停用或作废印章，法务部应建立印章交接、封存、销毁登记档案，逐个编写?停用印章登记册?，该登记册内容包括：编号、印章名称、数量、印章保管部门、公布时间、停用时间、停用原因等。收回旧印章后，法务部应及时向各部门发布印章作废通知，并且定期进行销毁，由审计部派人监督。责任公司各部门及其人员应严格按照本制度规定的程序使用印章，未经批准不得擅自使用。不符合本制度的用印要求的，监印员及其直接领导有权拒绝用印，并要求经办人按本制度执行。滥用职权私自盖章的，一经发现对违纪者予以警告、通报批评、罚款等处分，并将用印的文本原件追回。情节严重者给予除名并追究其法律责任。监印员、代管员和其他持有印章的人员应保管好印章，严防丧失。印章如丧失，对直接责任人依据事实情节，根据公司相关规定给予警告、通告批评、罚款、开除等处分。审计部负责对印章使用情况进行监察。所有签字人员应认真负责，按照“论证签字，谁负责〞原那么，严格把关。违反本制度，给公司造成经济损失、影响公司声誉的，由公司对违纪者予以警告、通报批评、罚款等处分，造成重大损失或情节严重的，移送有关机关依法处理。附那么本制度自公布之日起生效。于2024年8月25日实施的，文件编号为总办〔规程〕08号的?印章使用管理制度?，在本制度生效之日自动生效。附件：?印章使用申请单??印章使用登记册??印章备案登记册??印章交接单??印章刻制申请单??停用印章登记册?组织绩效管理制度文件编号总办【规程】0016秘密等级秘密版本号1.0实施日期紧急程度紧急第1页共7页组织绩效管理制度目的通过对公司开展目标、战略举措的分解，充分发扬组织的潜能，全面提升和优化公司的战略执行能力，促使公司各业务单位的目标、行动与公司的战略协同一致，共同推动公司的开展，提高公司的核心竞争力，实现公司的远景目标。适用范围适用于本公司各中心、事业部及二级部门。专用语和缩略语无内容及要求原那么突出公司战略重点原那么公司阶段性的开展战略和远景目标，是制定?组织绩效管理制度?的出发点，由此分解公司开展战略，确定年度绩效指标和执行方案。表达价值创造原那么结果导向原那么简单清晰、易于沟通公司整体目标原那么量化考核原那么借鉴平衡计分卡的核心理念，围绕公司的战略规划，从财务、客户、内部业务流程和学习与成长四个维度，考察公司的财务与非财务、内部与外部以及短期和长期的业绩表现。分组管理的原那么基于“公司-中心-个人〞三级绩效管理体系，通过使用价值树等绩效管理的方法和工具，将公司的战略目标、战略举措以及待提高的组织能力转化为公司的关键绩效指标〔KPI〕分解落实到一级部门，进而分解到二级部门，直到各个岗位，确保公司中长期事业方案的实现。组织机构绩效管理委员会绩效管理委员会由公司最高管理层人员构成，是公司绩效管理的最高权力、决策机构，其负责公司绩效管理核准和修正，审阅核定绩效考核执行机构提报的公司，中心业绩方案，业绩执行与评估报告。组织绩效管理推进小组组织绩效管理推进小组由经营管理中心，财务管理中心，人力资源管理中心和审计部四部门组成，经营管理中心是组织绩效管理工作的组织者和考核标准的制定者，其负责整个组织绩效考评系统的运行与监控，包括绩效计分卡的制作与下达，数据的汇总、复核以及绩效改进管理提案的提报，对既定的绩效考核体系进行定期审阅，并及时提出优化建议提交绩效管理委员会审定；财务管理中心，人力资源管理中心和审计部协助经营管理中心做好协调和数据收集工作，起辅助作用。绩效考核执行机构各中心/事业部。在绩效管理委员会的指导下，配合绩效管理推进小组开展对各自部门的考核工作。绩效考核周期半年为一个周期，分别在每年7月和次年1月进行。平衡计分卡的制定与调整每年3月5日前，绩效管理委员会和经营管理中心根据公司战略方案，围绕公司年度工作重点和目标，完成公司组织绩效方案，并正式下达公司计分卡；每年3月20日前，各中心/事业部须将初步的部门指标和目标值及相关支持文件上报给公司组织绩效管理推进小组，组织绩效推进管理小组讨论后对其提出修正意见，经报公司绩效管理委员会核准后将于当月31日前正式下达各中心/事业部计分卡。每年4月10日前，各中心/事业部须完成二级部门计分卡提交组织绩效管理推进小组备案。绩效指标和目标值绩效指标应表达公司战略目标，包括改善财务和营运状况及控制风险等，同时应能指引和鼓励各级管理人员和员工成功地实施企业战略。必须以公司全面预算结果计算出的绩效数据为主要依据，遵循因果关系原那么、滞后性产出与牵引性驱动相结合原那么设定各级指标体系。部门的关键绩效指标分为两个类别，一类为与部门的业务紧密相关并对应的修改指标体系；另一类是指公司为完成整体工作目标和工作任务而下到达各个部门，要求其在完本钱部门业务职责的同时，须加以关注和完成的共性指标，个性指标和共性指标共同构成部门的关键业绩指标。根据公司确认的关键业绩指标对应的目标水平分别为：门槛性目标：是公司在这个关键业绩指标领域所应该实现的业绩要求的底线。达标性目标：是公司在这个关键业绩指标领域所期望实现的业绩要求。挑战性目标：是公司在这个关键业绩指标领域所鼓励实现的业绩要求。在绩效管理委员会的指导下，组织绩效管理推进小组审定绩效管理目标及各种关键考核指标时，确定各项指标的目标值和具体权重。根据公司资源配置及限制条件调整目标值，每个考核周期结束后10天内，各中心/事业部应就考核结果，公司资源配置等情况，提交一份关于计分卡目标值的运用报告和修正提案给组织绩效管理推进小组，提案中应包括需调整的指标名称、原目标值、原目标值的计算依据、调整的原因和调整后的目标值、计算依据及支持文件。组织绩效管理推进小组根据实际情况给予审定或调整，并于五个工作日内下发。绩效考核操作要点每个月，各中心/事业部须及时收集本部门所需提交的绩效考核原始数据〔含支持文件等〕，填制监测报表，于次月5日前上次经营管理中心。在每个考核时点，各中心/事业部应负责填制考核报表〔季度、半年度和年度报告〕、在规定的时点内上交经营管理中心，具体提交时间以经营管理中心每次的通知为准。考核报表内容包括：该指标的计算公式，该指标涉及的财务及营运数据的来源、该指标本期限的目标值、各绩效评价指标实际达成情况的数值、指标的评分以及计算绩效指标值所需的原始数据的支持文件，如重点工作进展报告，预算完成情况、培训记录等。经营管理中心应于每季度末以绩效快报的形式监控公司以及各部门的业绩执行情况，特别是关键绩效领域内实际值与目标值有较大差距的指标，需仔细分析其原因，存在不利差异的，列明相应的行动方案与改进措施建议，并在后续工作中跟进。原始数据准确性的复核。为了保证绩效评估体系的有效动作，组织绩效管理推进小组必须对各中心/事业部提供的原始数据准确性复核，数据的责任者是各中心的负责人。存在数据偏差较大的情况时，责任中心应认真进行检讨，并给出书面解释与佐证，经营管理中心视情况决定是否展开调查；或发现无故拖延，弄虚作假的行为，该数据填报人，数据责任部门负责人将以违背公司“老实正直、信守承诺〞的核心价值观受到相应处理，其个人绩效评定的结果将直降为C等或以下。计算机关键指标的结果。在对各中心/事业部汇总的原始数据审核完毕后，经营管理中心负责关键指标值的计算。计算结果将作为对各中心/事业部该项指标的评价意见。考核相关的支持文档以及考核结果都必须将于经营管理中心进行归档，以备查阅。专项工作任务考核经管管理中心结合公司情况补充下达追加方案〔任务〕，一并纳入部门工作方案管控和考核。考核期结束后，各中心根据制定的工作方案进行小结，对未完成的方案工程说明原因，并提出整改措施方案。考核结果运用计分卡主要以绩效评价指标值来反映各中心/事业部以及二级部门的业绩。每个考核周期结束后，绩效管理委员会将根据考核结果，按绩效鼓励管理相关规定进行相应的处理。年度审阅的流程年度审阅的周期为一年。绩效考核体系的年度审阅工作在每年公司整体预算制定之后进行，组织绩效管理推进小组组织各部门对上一年度的绩效考核工作进行回忆和总结，并最终形成报告归档，作为之后绩效考核体系审阅和调整的重要依据。组织绩效管理推进小组对一些影响绩效体系的因素〔包括公司的战略定位、主要的工作业务流程等〕进行审阅，参照绩效考核体系设计的步骤，来决定是否需要对体系进行修改，从而确定新的关键绩效指标体系。审批无论是年度审阅后制定的指标目标值还是体系审阅后更新的指标体系，最后的结果都必须经过绩效管理保值讨论通过前方可生效，组织绩效管理推进小组提交的方案在经委员会的讨论通过后形成正式文件、归档，以作为今后开发绩效考核工作的依据。附那么本制度由绩效管理委员会和经营管理中心负责解释，管理方法及其附件自正式发布之日起执行。流程图组织绩效管理流程图档案管理制度文件编号总办【规程】0016秘密等级秘密版本号1.0实施日期紧急程度紧急第1页共7页档案管理制度第一章总那么为加强公司档案管理，完善档案工作，合公司档案得以完整地保存、科学标准地管理和有效地利用，从而更好地为公司决策和各项工作效劳，特制定本制度。本制度适用于各中心/事业部的档案工作，集团内其它主体的档案工作应参照本制度进行管理。集团是指体育用品有限公司及其目前存在或日后依法设立的直接或间接控股的各分、子公司共同组成的企业法人联合体，具体成员包括但不限于体育用品有限公司、、厦门贸易有限公司、〔厦门〕体育用品有限公司、〔泉州〕体育用品有限公司、〔长汀〕体育用品有限公司、厦门投资管理有限公司。公司档案工作由法务部统筹管理，各中心/事业部协助。公司各级员工有保护档案及对涉密档案进行保密的责任和义务。法务部设档案专员集中统一管理公司运营活动中形成的各类档案〔会计档案和人事档案除外〕，具体工作主要包括：负责公司档案管理各项制度的制定、修订等工作；负责公司档案全宗卷的建立、归档及保管；负责对公司各中心/事业部的档案工作进行业务上的监督指导；负责对公司各中心/事业部移交的档案进行接收、分类、整理、著录；负责公司档案的保管、统计、利用、检查及销毁式作；负责档案信息建设，对利用频繁、利用价值大的档案进行数字化。公司各中心/事业部应明确设立兼职档案员，负责中心级档案的收集、鉴定、初步整理、移交工作，做到平时收集、平时鉴定、平时整理、定时移交。兼职档案员岗位变动应确认新的人选、通知档案专员，并进行相关档案工作的交接。第二章全宗卷的建立全宗是指来源于一个特定机构〔例如XX公司〕的所有档案。全宗卷是档案管理部门在管理某一全宗过程中形成的，能够说明全宗历史情况的有关文件材料组成的专门案卷。全宗卷累积存储公司存储公司档案制度、分类方案、保管期限表、档案移交清单、检查记录、利用统计表、销毁清册等。全宗卷的文件材料应按照文件类型-时间进行系统排列，以保持文件材料间的有机联系。全宗卷由档案专员保管。第三章 收集、鉴定、初步整理、移交各兼职档案员在日常的工作中，应依据?各中心/事业部档案归档范围?〔参见附件1〕，结合本部门实际情况收集相关档案材料，并检查其完整性。各兼职档案员应对所收集的档案材料进行初步的鉴定，对于无保存利用价值的文件不予归档；有归档价值的文件应根据公司、部门相关规定判断其重要性，并对其进行密级〔密级分为非密、秘密、机密、绝密〕的鉴定，用铅笔把密级标注于每份文件首页克上角，非密级文件及文件本身有密级标识可不做标注。如各兼职档案员无法鉴定其收集的材料是否属于档案归档范围或是否具有保存利用价值的，应及时联系法务部档案专员，由法务部档案专员予以确定。各兼职档案员应反归档文件以件为单位进行初步整理，每件文件用回形针另于左上角，不再加书钉。文书档案原那么上按照签发日期的先后顺序进行排列，各部门产生的专业性档案按客户代码、工程、型号、课题等编号依据进行排列整理，整理完毕后装入档案袋，在档案袋封面黏贴卷内文件目录。各兼职档案员应按附件1中的档案移交日期来移交档案〔具体日期详见?各中心/事业部档案归档范围?〕，并一式两份填写?档案移交清单?〔参见表单1〕，经所在中心总监签字后移交给法务部档案专员。第四章 接收、分类法务部档案专员在接收档案时，应确认所移交档案的原始性和完整性，并确认各中心、事业部移交的材料是否与移交清单一致。经法务部档案专员确认后，由交接双方在移交清单上签名，各留一份以作凭证，并同时在?档案移交登记表?〔参见表单2〕上作移交登记。档案专员应依据?档案分类方案及保管期限?〔参见附件2〕对各部门移交的档案进行分类及保管期限确实定。第五章 整理、著录档案专员应先编制档号编写方案，具体方案为：企业信用档案 全宗——分类号——保管期限——件号企业管理档案 全宗——年度——分类号——保管期限——件号科技档案 全宗——分类号——工程号——案卷号——件号知识产权档案 全宗——分类号——保管期限——案卷号——件号法律事务档案 全宗——年度——分类号——保管期限——〔案卷号〕——件号客户资信档案 全宗——分类号——客户代码——案卷号——件号企业文化档案 全宗——年度——分类号——案卷号——件号音像档案 全宗——年度——分类号——案卷号——件号实物档案 全宗——年度——分类号——保管期限——件号保管期限简写为：Y—永久 C—长期〔10年〕 D—短期〔5年〕文件级档号编写方案在档案原件上须加盖归档章，并填写相关内容，归档章的格式为：全宗年度/工程号件号分类号保管期限密级档案专员整理各类档案时，应按以下步骤进行操作：类别步骤1、加盖归档章2、填写/打印卷内文件目录3、钉无锈钢钉1.企业信用档案用铅笔于文件右上角标注件号2、企业管理档案√√√3、科技档案√√4、知识产权档案√√5、法律事务档案√√√6、客户资信档案√√√7、企业文件档案√√8、音像档案加贴标有文件级档号的标签9、实物档案加贴标有文件级档号的标签档案专员应将分类整理好的档案以件为单位录入到档案管理系统。档案专员依具体情况确定每个档案盒的档案件数，原那么上要保持同一档案盒内档案的联系性和统一性，入盒后填写案卷封面和案脊。装盒后的案卷在入库时依照分类并执照：“年度/工程号/代码〞从上到下、从左到右排列上架。第六章 保管、利用档案应保存在专门设置的档案室内，并做到防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等必要保护措施。档案室内的密集架和档案柜上应标明档案盒存放示意图。档案专员负责保管档案室钥匙，并每周对档案保管的状况进行检查一次，检查后填写?档案检查记录?〔参见表单3〕，对破损褪变的档案，要进行修裱、复制或其他技术处理。公司各中心/事业部需查阅、复制或外借档案资料，应填写?档案调〔借〕阅申请单?〔参见表单4〕报有审批权限的领导批准签字〔借阅审批权限详见下表0，档案专员需在收到有效签批人签字确认的?档案调〔借〕阅申请单?后的一个工作日内给予提供相应的档案资料。查阅档案原件时，不准圈划、批注、污损、涂改、剪裁及拆散档案，不得擅自将档案带出档案室或带离指定区域，复制档案需在档案专员监督下进行；外借档案原件，除应填写?档案调〔借〕阅申请单?，且不得圈划、批注、污损、涂改、裁剪及拆散档案外，还应同时在法务部档案专员所记录的?档案外借登记表?〔参见表单5〕上签字确认。外借档案应于7个工作日内归还，如因工作需要须延长外借期限的，应续借手续，续借审批权限参见借阅审批权限。档案专员应保存好?档案调〔借〕阅申请表?以备查考。借阅审批权限具体如下：方式密级查阅复制外借非密部门经理中心总监涉密中心总监分管副总裁第七章 二次鉴定、销毁档案专员应于每年12月份对档案室存放的档案进行盘点，统计各类档案库存情况。同时对保管期限到期的档案进行二次鉴定。对仍具有保存价值的档案进行重新整理、装盒、上架；对于推动保存价值的档案，应由档案专员填写?档案销毁申请单?〔参见表单6〕,报法务局部管副总裁批准后，将销毁清单登记在?档案销毁清册?〔参见表单7〕上，然后由法务局部管副总裁指定两人在指定地点销毁，销毁后由上述指定人员在?档案销毁清册?上签字留凭。第八章 附那么为了合档案工作更加标准化，档案专员应根据需要不定期联系各兼职档案员，与其进行沟通，以协调档案各项工作的顺利进行。档案专员应于每年12月份对档案存放的档案进行盘点，统计各类档案库存情况。为了使档案工作更加科学化，档案专员应于每年12月份与各中心/事业部相关人员确定下一年度档案工作的各项内容。档案工作应被纳入公司各中心/事业部的重要工作内容。同时公司将根据实际情况于每年年初确定是否将档案工作纳入各中心/事业部年度工作考核内容，并按照法务部与各中心/事业部共同设定的考核标准及公司绩效的相关规定给予考核。本制度自下发之日起施行，?档案管理方法?〔[总办][规程]06号〕同时废止。附件：?各中心/事业部档案归档范围??档案分类方案及保管期限??档案移交清单??档案移交登记表??档案检查记录表??档案调〔借〕阅申请单??档案外借登记表??档案销毁申请单??档案销毁清册?保密管理制度文件编号总办【规程】0016秘密等级秘密版本号1.0实施日期紧急程度紧急第1页共7页保密管理制度目的为保守公司秘密，保证公司平安，维护公司合法权益。适用范围公司全体员工。专用语和缩略语公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。内容及要求管理职责：总裁办公室负责保密制度的制定、修改及执行监督。人力资源部负责与新进员工保密协议及进行保密制度培训，保密协议纳入人事档案，保密制度培训列入新进人员入职培训课程。信息中心负责定期检查公司电子文档的共享、访问、复制和修改权限；信息中心总监或副总监随时扫描企业邮箱中电子邮件及附件内容，过滤不平安代码；并负责用户外网访问权限的开通与控制。各中心/事业部负责监督检查中心内部各项保密事项，对泄密人员或事项应即时采取措施防止损失扩大，同时向总裁办公室进行书面详细报告。总裁办公室每季度组织各中心检查落实保密制度的执行情况，并及时评比各中心的保密工作情况，对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或人员给予奖励。保密范围公司重大决策中的秘密事项等。公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营工程、经营决策等。公司内部掌握的合同、协议、意向书及投资前研究报告、可行性报告、主要会议记录、纪要等。公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表、营销报表等。公司所拥有或掌握的未公开的各类技术信息、资料。公司职员从事档案、重大从事变动、招聘裁员方案、未公布的人事任免奖惩决定、工资性、劳务性收入及资料等。公司内部管理手册、制度、标准、流程及表格等。公司的开发、科研、实验场所、特定物料储存区及样品存放间等为禁止参观的场所。其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。密级分类公司机密为分“绝密〞、“机密〞、“秘密〞三等。公司经营开展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料等为绝密级；公司的规划、经营情况、财务报表、统计资料、重要会议记录、专有技术信息等为机密级；公司人事部档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息等均为秘密级。属于公司秘密的文件、资料，应当按规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。保密措施信息中心根据各中心对电子文档的使用要求，对用户进行只读、修改或删除等权限的赋予，通过邮件监控系统对邮件内容及附件进行监控，防止机密文件的外泄，对病毒和不平安代码的防护通过专业的防病毒软件定期扫描；通过ISA设置用户访问外网的权限；对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：非经中心总监和分管副总裁批准，不得复制和摘抄；收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的平安措施；在设备完善的保险装置中保存。如专用文件柜、保险柜等装置；绝密级、机密级谁的资料销毁前，必须逐一登记，并在报中心总监以上领导批准后使用碎纸机销毁；属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总裁批准。有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取以下保密措施：选择具备保密条件的会议场所；根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。确定会议内容是否传达及传达范围。不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。涉密人员因工作调动或其他原因长期离开岗位前，必须把自己管理的秘密文件、资料及相关物品全部移交清楚。移交时，应造册、清点、核对，并履行签收手续。对于来访宾客，保安部门应事先被访人，待确认后给予临时通行证。公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总裁办；总裁办接到报告，应立即作出处理。责任与处分：出现以下情况之一者，给予警告，并扣发工资100元以上1000元以下：泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；已泄露公司秘密但采取补救措施的。出现以下情况之一的，予以辞退并索赔经济损失，同时保存根据相关法律追究当事人行政责任及刑事责任的权利。成心或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；场所本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；利用职权强制他人违反保密规定的。附件附件内容为制度的有效组成局部。各中心保密工作细那么。保密协议。流程图无表单无保密管理制度文件编号总办【规程】0016秘密等级秘密版本号1.0实施日期紧急程度紧急第1页共7页保密协议甲方：法人代表：地址：乙方：地址：身份证号码：鉴于甲方为运行类鞋、服和配件类等产品的设计、制造和销售商。甲方聘任乙方担任公司职位。为保护甲方商业秘密权和保障乙方依法享有的权益，甲乙双方在自愿原那么下订立以下协议：乙方向甲方保证，其在公司之前，对所有以前的工作单位，均未承担任何有关商业秘密的保密、不使用义务；也未承担任何竞业限制义务。因而乙方在甲方公司内任何知识的使用，均与以前单位无关；乙方承担甲方将会的任何任务，均不会侵犯乙方以前单位的商业秘密权。本合同中的商业秘密为影响甲方生产、营销、技术进步、竞争地位、经济利益、稳定和平安的信息，包括但不限于以下内容：公司的经营状况：包括但不限于投资前研究报告、可行性研究报告；与客户、合作伙伴的意向、合同、协议、章程等有关法律文件的内容；谈判这群、内容、会议纪要、决议；业务渠道、供货来源、销售来源、销售渠道、客户名单、中介单位；产品本钱、交易人格；销售策略、方案。有关公司财务状况：包括但不限于账务账薄、报表；工资、奖金、福利分配方案；公司的盈亏状况；银行账号及存款。有关公司的从事状况：包括但不限于企业人员档案资料；公司内部重大人事变动；重要管理人员的个人信息、招聘裁员方案。有关公司重大决策与行动方案：包括但不限于投资方案、收购、兼并、合并、清算、破产、分立方案；准备进行的诉讼、仲裁行动；或未公开审理的诉讼、仲裁；企业形象设计、广告方案、活动安排。技术秘密：包括但不限于技术方案、工程设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档及相关函电。乙方同意采取一切必要措施保护甲方上述条款所述秘密。除因工作需要或因得到甲方书面指示外：不得使他人获得、使用或方案使用这些信息；不得直接或间接向甲方内部无关人员泄露；不得为自己利益使用或方案使用；不得复制或披露包含甲方商业秘密的文件或文件副本；对因工作所保管、接触的甲方客户提交的文件应妥善对待，未经许可不得超出工作范围使用。乙方不得违反甲方内部关于保密的规定，取得或接触按职责范围不应当取得或接触的保密资料。乙方除应对自己因工作需要掌握的甲方上述秘密负严格保密责任外，还应采取合理和必要的保护措施，防止第三人自乙方或乙方负责管理的部门获取所负责或接触的保密资料。上述商业秘密和保密信息不包括乙方从其他渠道或公共领域已经知悉的信息，如果乙方已经知悉这样的信息，乙方应在本合同签订后7日内向甲方报告名称和来源，在30日内作出详细书面汇报。乙方因职务创造和构思的有关技术秘密和经营秘密，归甲方所有。为甲方利益，乙方作出职务成果时，应迅速向甲方汇报，并以书面形式作出报告。 对乙方与甲方经营范围有关的非职务创造，甲方有优先受让权、在条件相同的情况下，乙方应该将商业秘密许可或者转让给甲方使用，甲方应该向乙方支付合理的报酬。乙方无论何种原因离开企业，应该清退所有属于甲方的资料，如设计、数据、图纸、模型、实验记录、工作手册等。个人工作日志中如含有甲方商业秘密和保密信息的，亦应清退或销毁。清退或销毁时应该列出清单，并由甲方有关负责人与乙方签字确认。乙方保守甲方商业秘密的义务，不因甲、乙双方营运合同终止而免除。乙方离职后仍负有保守甲方秘密的义务，但下面两种情况例外：甲方已在公开场合公开上述商业秘密；上述商业秘密因其他原因已具有社会公开性且非乙方本人原因造成。在甲、乙双方营运合同期间以及营运合同终止或解除后一年内，乙方不得到与甲方生产同类产品或经营同类业务的有竞争关系的其他用人单位任职，也不得自己开业生产或者经营与甲方有竞争关系的同类产品或业务。法律责任：如果乙方违反本协议规定，除应向甲方支付其任职最后一年年薪总额10%的违约金外，还应赔偿甲方因此所受到的损失。甲方所受到的损失难以计算时，赔偿的最低数额为侵权行为所得的全部利润。甲方进行索赔时所发生的一切合理费用乙方均需赔付〔包括但不限于鉴定费、诉讼费、律师费等〕。如果乙方违反本协议规定，甲方除有权对乙方提出经济赔偿外，还保存采取进一步措施以追究乙方行政责任、刑事责任的权利。本协议未尽事宜，由双方协商解决，协商不成交由协议签订地人民法院解决。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字或盖章后生效。甲方：法定代表人：乙方：法定代表人： 协议签订地：签订日期：年月日内部审计制度文件编号总办【规程】0016秘密等级秘密版本号1.0实施日期紧急程度紧急第1页共7页内部审计制度第一章 总那么为了加强内部审计监督，提高经营管理效率，改善公司运营，促进公司目标实现。维护公司和全体股东的合法权益，根据有关法律法规、准那么及公司章程规定，特制定本制度。本制度适用范围包括本公司、各下属分公司、子公司及控股企业。引用的主要法律、法规、准那么及公司文件?中华人民共和国审计法??国际内部审计实务标准??中国内部审计根本准那么??企业内部控制根本标准??体育用品有限公司章程??企业管治常规守那么?香港会计师公会二零零五年发出的?内部监控与风险的根本架构?本制度所称内部审计，是指公司内部一种独立、客观确实认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营，它通过应用系统化、标准的方法、评价并改善公司风险管理、内部控制和治理过程的效果，帮助公司实现其目标。本制度所称内部控制，是指公司董事会、各级管理层及全体员工为实现以下目标而提供合理保证的过程：遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；提高公司经营的效率和效果，促进企业实现开展战略；保障公司资产的平安；确保公司信息披露的真实、准确、完整和可靠。公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。内部审计的主要目的是协助董事会及最高管理层有效地履行其职责，它通过检查、评价公司风险管理、内部控制和治理过程的效果，提出改善建议，提供咨询效劳，协助董事会及最高管理层有效识别内部控制和经营管理风险，从而确认公司各项资源得到经济、有效、合理、合规的利用，确认组织目标的实现。内部审计机构需要建立高效率的内部审计机制，提供及时、有效的增值效劳，为董事会及旺市管理层提供所检查活动的各类信息、分析、报告和建议。内部审计机构应通过内部审计章程的制定明确其职责和权限范围，并报经董事会批准，以确保内部审计活动不受到组织内其他部门的干预和限制。公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的内部控制、经济活动和财务收支均接受内部审计的检查与评价。第二章 内部审计机构和人员公司设立审计部，作为公司的内部审计机构。审计部隶属于董事会，在行政上向首席执行官报告，在职能上向董事会下属的审计委员会报告。审计部设总审计师一名，负责内部审计部门的全面管理工作。总审计师由审计委员会提名，董事会任免。审计部应配备符合工作要求的专职内部审计人员，作为一个整体应该拥有或获取履行所需的知识、技能和其他能力。当内部审计人员缺乏完成全部或局部的业务所应具备的知识、技巧或其他能力时，总审计师向其他机构或专家寻求充分的建议或帮助。内部审计人员应当遵守职业首先标准，具备与其所人事的审计工作相应的专业知识和业务能力，熟悉公司的经营活动和内部控制，以及恰当地与他人进行有效沟通的人际交往能力，以专业熟练性和应有的职业审慎性有效开殿审计业务。内部审计人员应通过职业后续教育和培训来不断更新知识，保持和提高专业胜任能力。内部审计人员应当恪守保密原那么，对其为进行某项审计而收集到的任何信息的机密性予以尊重、保守秘密，对只应在进行审计所必须的情况下才适用该信息，不得利用其为自己或他人谋取利益。内部审计机构和人员应保持独立性和客观性，不得参与被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。内部审计人员在办理审计事项时，与被审计单位、人员或被审计事项有直接利害关系的，应当回避。内部审计人员依法行使职权，受国家法律和公司规章制度的保护，任何部门和个人不得拒绝、阻碍内审人员执行职务，不得对其进行打击报复。第三章 内部审计部门的职责和权限内部审计部门应履行如下职责：对公司内部控制的可靠性、有效性和完整性进行审查与评估，并提出适当的改善建议；对公司组织结构设置、系统、制度及业务流程运行是否恰当进行审查和评估，并提出适当的改善建议；检查运营和方案情况，验证运营或方案是否按原方案实施，成果与目标是否保持一致，公司是否致力于持续改善经营管理、提高经济效益以实现既定目标，并提出适当的改善建议；对资产的平安和完整进行审查和评估并提出适当的改善建议；审查和评估公司所使用的力、财务及物质资源的经济性和效率性，并提出改善建议；检查财务和运营信息的可靠性和完整性，以及用来确认、衡量、分类和报告这些信息的方法，并提出适当的改善建议；了解和评价公司出现重大风险的可能性，并提出适当的改善建议；了解和评价是否存在符合组织的商业行为及道德准那么，是否到达了个人和组织业绩的最高准那么，公司是否采取措施及时堵塞漏洞、防止舞弊，必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查；进行特别调查、查明薄弱环节和故障所在，并提出适当的改善建议；确保内部审计、调查和检查报告的完整、及时性、客观性和准确性；提供足够的后续审计，以确保已采取了适当有效的纠正行动，并评估其改善成效；有效配合和协助外部审计的完成；向审计委员会提交年度审计方案，以获得他们的审核和确认，报首席执行官和董事会批准后公布执行；至少每季度向首席执行官及审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计方案的执行情况以及内部审计中发现的问题；每年至少向首席执行官及审计委员会提交一次内部审计工作报告，说明：是否对重要的审计发现采取了适当的行动；审计活动是否主要着眼于最高的风险和提高运营的效率性、经济性和效果性；外部和内部审计是否得到协调以防止重复工作；内部审计方案是否充分；内部审计活动在人员配备和职权上是否不受任何不合理的限制，或者在接触所有组织的活动、记录、财产和人员方面是否也一样不受任何不合理的限制。审计部履行职责所必须的人力资源配置和财务预算，由董事会批准，公司予以保证。为有效地履行内部审计职责，董事会授予内部审计如下权限：审计部可以根据董事会批准的年度审计方案，在职责范围内，自主确定审计工程和审计对象；审计部可根据需要委派审计人员对有关组织或特定的事项实施内部审计；在履行内部审计职责时，审计人员可以完全、自由、不受限制地接触所有组织活动、财产和人员，直接查阅或要求被审计单位提供属于公司的所有文件与记录，包括但不限于：规章制度、会议纪要、工作方案、报告和总结等内部文件资料；凭证、账册、报表、对账记录、实物等会计资料；签订的各类合同、招投票活动纪录、材料物资核价单、供应单位及人员信息档案等资料；工程方案、施工图纸、预算、结算、决算等文件资料；行政管理、人力资源管理、档案管理等文件资料；其他与审计工作相关的资料。进行内部审计时，被审计单位应当按照审计工程规定的期限和要求，向审计人员报送、提供与审计内容相关的原始文件资料或其复印件。如有必要。报经批准，审计部可以暂时封存会计账册、凭证、档案等原始文件和资料；总审计师及内部审计人员因审计工作需要，经首席执行官批准或应管理层邀请，有权参加或列