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文档简介

第页共页境外外汇账户管理规定模版第一章总则第一条境外外汇账户是指自然人、法人或其他组织在境外的金融机构开立的账户，用于进行境外收入和资金往来的外汇账户。第二条境外外汇账户的管理依据《中华人民共和国外汇管理法》和其他相关法律、法规的规定，进行管理。第三条境外外汇账户的开立和关闭、资金的收付以及账户的使用等活动，应当遵守国家外汇管理的规定，并接受外汇管理部门的监督和检查。第二章境外外汇账户的开立和关闭第四条开立境外外汇账户应当符合以下条件：（一）具有完全民事行为能力的自然人，应提供有效的身份证明文件，如护照、居民身份证等。（二）法人或其他组织，应提供有效的组织机构代码证、营业执照等相关证件。（三）境外金融机构根据自身风险管理需要，可以要求开户人提供其他材料。第五条开立境外外汇账户应当通过境内授权的银行进行申请，并提交相应的材料。开户申请应当详细填写有关信息，真实准确。第六条开立境外外汇账户的银行应当对申请材料进行审核，符合条件的，可以向国家外汇管理部门申请开户。开户结果应当及时通知申请人。第七条开立境外外汇账户后，申请人应当及时到境内授权的银行进行资金划转手续，并履行相应的备案手续。第八条境外外汇账户应当按照合法合规的原则进行使用，禁止进行违反国家有关法律法规的活动，如洗钱、逃汇、虚假交易等。第九条境外外汇账户提供的资金流转、资金汇兑等相关业务应当依据国家相关法律、法规进行。第十条境外外汇账户在以下情况下可以被关闭：（一）账户持有人死亡；（二）账户持有人提出关闭申请；（三）账户出现异常操作，涉嫌违反国家有关外汇管理的法律法规；（四）账户长期未使用；（五）因国家相关政策调整需要关闭。第三章境外外汇账户的监督和检查第十一条国家外汇管理部门有权对境外外汇账户的开立和关闭、资金收付以及账户使用等活动进行监督和检查。第十二条境外外汇账户的银行应当配合国家外汇管理部门的监督和检查工作，提供账户信息和相关业务记录等。第十三条境外外汇账户的持有人应当如实提供相关信息，不得隐瞒、谎报或者提供虚假信息。第十四条国家外汇管理部门对发现的违法违规行为有权采取相应的监管措施，并依法追究相关责任。第四章附则第十五条对于境外外汇账户的开立和关闭、资金收付以及账户使用等活动的具体管理办法，由国家外汇管理部门另行制定。第十六条本规定自公布之日起施行。第十七条本规定解释权归国家外汇管理部门所有。

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