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文档简介

提前支取类案例分析目录123提前支取类案件根本情况业务流程及失控环节其它风险点分析主要内容案件根本情况-案件数量2005年195.8万3起2006年116万2起2021年75万2起2021年113万1起4小额开户套取空白存单作案人用已提前准备的身份证复印件，办理一笔小额定期开户，不打印存单，从而获得空白定期存单。虚报空白凭单丧失作案人谎称空白凭单丢，虚假填制凭证丧失登记簿，从而获得空白定期凭单。失控环节获取客户身份证复印件非法获取空白定期存单私自提前支取用户填写开户凭单提供身份证原件普通柜员审核通过正常整存整取定期开户流程未通过用户输入密码加盖储蓄专用章打印存单交储户签字定期存单、证件交用户柜员留存复印件及存根返回返回小额开户套取空白存单71.复印件2.填写虚假存单3.本金输入小金额4.私自留存空白定期存单5.打印开户凭单并签字6.打印开户凭单并签字小额开户柜员虚报空白存单丧失9谎称空白凭单丧失填制虚假凭证丧失登记簿获得空白定期凭单虚报空白存单丧失业务授权电子稽查事后监督日终交叉复核业务授权其他业务风险点11业务授权提前支取业务需综合柜员授权大额特种存单提前支取需加盖综合柜员名章大额提前支取需支〔局〕行长授权提前支取类案件存在风险点1.普通柜

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