某建设工程有限公司管理制度

四川桦宜建设工程有限公司管理制度2024版PAGE26 2024版管理制度摘要培训资料 企业精神：团结、务实、进取、奉献△团结目标一致，通力合作，甘担责任，协同奋战。△务实兢兢业业，真抓实干，老实做人，踏实做事。△进取积极向上，立志有为，注重学习，超越自我。△奉献爱岗敬业，任劳任怨，勇挑重担，乐于奉献。经营理念：诚信、专业、开拓、创新、共赢△诚信以诚待人、恪守信誉；尊重他人、不言是非；讲求信用，言行一致；△专业专业态度、专业精神、专业技能、专业水准。无论何事，追求卓越；△开拓眼界高远、胸怀宽广、兼收并蓄、海纳百川；学人之长、补己之短、同心协力、共生共荣；△创新技术创新、管理创新、资源整合、超越自我、与时俱进；△共赢在合作中互惠互利做到双赢。序言欢迎您成为四川桦宜建设工程有限公司的一员！四川桦宜建设工程有限公司自成立以来，一贯注重建立行之有效的规章制度和追求企业文化的开展，并且在实践中不断完善。公司立足于以人为本的人力资源管理理念，为每位优秀的员工提供良好的职业开展时机，让敬业、实干的员工实现“你有能力、我有空间〞的目标。为加强公司内部管理，完善公司的标准化运作，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，促进公司开展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规，结合公司实际，特制订本管理制度。管理制度是公司沿着正确轨道高速前进的保障，没有规矩不成方圆，我们的工作方式方法必须做到有章可循，有法可依。请您认真阅读本制度，了解四川桦宜建设工程有限公司的管理方式及有关制度规定，并且将此作为桦宜员工在四川桦宜建设工程有限公司工作的行为标准。本制度作为公司经营管理工作的规定，是相关工作的基准和依据，每位员工都应熟知、了解并且严格执行。第一篇企业组织结构及部门职能第一节企业组织结构股东会股东会总经理董事长监事会董事会财务部总工程师行政人事部审计监察部全面质量管理办公室预结算部经营管理部质安部工程管理部项目部1项目部2项目部3项目部4项目部5项目部6工程副总经理总经理助理营销副总经理材料供应部 第二篇管理制度第一章行政管理制度为加强公司行政事务管理理顺公司内部关系使各项管理标准化制度化提高办事效率，特制定本规定第一节印章管理第一条公司行政公章、合同专用章由公司行政人事部设专人保管；财务专用章、银行预留印鉴章〔法定代表人章〕由财务部设专人保管。第二条公司部门或员工需要使用公司印章时，须填写?印章使用登记表?并报总经理签字同意前方可使用。第三条对外行文使用公司行政公章时，须经总经理签发前方可使用。第四条原那么上不开具加盖公司行政公章的空白介绍信、证明、合同、附有公司抬头的公文纸等。如因公务需要或其它特殊情况需要开具时，必须经总经理审批同意前方可开出。使用人在使用后必须向行政人事部说明开出书件的用途，事毕向行政人事部交回未使用的书件。第五条非特殊情况，严禁将公司行政公章带出公司。如确需带出公司的，须经公司总经理审批同意前方能带出，并办理相关借用手续。第六条发现公司印章出现丧失、损毁或被盗时，行政人事部或部门印章保管人要立即向公司报告，及时采取有效措施，尽量减少由此产生的各种可能损失。公司将按管理权限落实管理责任。第七条盖章后出现的意外，属于审批责任由审批人负责；属于使用责任由使用人负责。第二节会议管理第八条公司会议主要包括：总经理办公会、周例会、工程月度工作会、专题会议、年度工作会、各种临时性会议。总经理办公会在工程月度工作会前一天召开；工程月度工作会在每月初召开〔具体时间另行通知〕；所定会期逾法定节假日顺延。第九条会议召开由行政人事部负责通知。明确会议的时间、地点、出席人、讨论的议题等内容。专题会议议题一般要提前一天通知与会人员，有关书面材料尽可能随通知印发或者电邮到参会人员。会前派专人做好会场安排。第十条与会人员要在会前围绕议题做好讨论的充分准备，有些重大问题尽可能会前交换意见，统一认识，会中正式讨论决定，提高会议效率。第十一条会议记录一、由行政人事部负责整理会议纪要。会议纪要应记载会议所议事项，会议纪要应与参会人员的签名册一并保存。二、会后两个工作日内撰写完成会议纪要，并E-mail到参加会议人员，会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。三、行政人事部将定期或不定期检查各工程部会议记录。第十二条议定事项的催办和反响一、会议议定事项由行政人事部主持分解到相关部门落实办理。二、行政人事部负责催办并收集情况，须按照纪要催办、催促。三、办结事项及时向有关领导汇报反响。四、重要事件可分屡次反响，使领导及时了解办理情况。第三节档案管理第十三条公司档案日常管理由行政人事部档案管理人员专人负责；财务档案日常管理由财务部负责。第十四条公司正式的收文、发文〔公文正文外，还应包括它的附件〕、公司的规划、年度方案、统计资料、财务审计、年度会计报表、劳开工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、聘任书、协议、合同、工程方案、通告、通知等具有归档价值的文件材料，都必须按分类编码归档管理。上年度档案须在次年3月底前完成年度编码归档工作。第十五条对具备归档条件的文件必须当天整理编码归档，并注明份数做好记录。第十六条档案的借阅与使用。总经理、副总经理、行政人事部部长借阅非密级档案，可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。公司其他人员需借阅档案时，须经总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须保护，保持整洁，严禁涂改，注意平安和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复印，凡密级档案，必须由总经理签字批准方可摘录和复印，一般内部档案由行政人事部部长批准方可摘录和复印。第五节资质证照管理第二十一条公司证照管理包括公司营业执照、组织机构代码证、工程建设资质、平安生产许可证、工程取费证、3A信誉证、CQC质量管理体系证书、税务登记证、开户许可证以及员工建造师证、九大员证等各类证照。第二十二条行政人事部是公司证照管理的职能部门。负责各种〔税务登记证、银行开户许可证、贷款卡由财务部负责办理。〕证照的申报、登记、变更、年检、注销；负责公司证照的保管工作。在办理证照过程中有关部门根据职责承办局部事项和全部事项。第二十三条各类证照由行政人事部、财务部登记造册，委派专人统一管理。证件保管人必须妥善保管各类证照，如出现损坏或丧失，要立即向主管领导报告，并与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。第二十四条各部门如需使用证照必须经总经理同意批准，说明使用范围和使用时间，办理使用登记手续后，方可携带外出。使用完毕后，用件人和证照管理人应在登记表上注明借用〔交回〕时间并签字。逾期未归还证照管理人应及时催促归还。第二十五条各类证照未经总经理或行政人事部部长同意批准，任何人不得随意复印、外借，更不许擅自使用公司的证照进行各种担保。第七节物资管理第三十条固定资产管理一、公司如需添置固定资产，应由申购部门事先填制物品申购单，经总经理审批后交至行政人事部办理、财务部备案。财务部根据物品申购单和发票入账，建立固定资产账目。二、固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，行政人事部应根据固定资产管理部门的交接清单及时通知财务部，以变更有关备案资料，保证帐、卡、物一致。三、固定资产如发生外借、出租、出售、赠与情况，必须由所在部门事先经总经理批准，报财务部备案或核销。固定资产年度盘点由财务部与行政人事部配合，盘点由行政人事部负责，监盘由财务部负责。第三十一条低值易耗品管理一、公司的生产资料凡使用年限在一年以下，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。二、公司需添置低值易耗品，经办人应按照申购物品流程办理。即填写?物资申购单?，经部门经理签字报分管领导、总经理同意后交行政人事部统一采购。三、行政人事部设立?物资采购领用统计表?，由物资管理人员如实登记入库，领出时由领用人签字。第三十二条公司总部每月统计办公物资采购和领用情况。工程部每月统计固定资产并报材料供应部；统计办公用品报公司行政人事部。公司根据月度盘点情况，公示各部门月度领用情况。第八节车辆管理第三十三条公司车辆皆为公务车，公务车只限于公司工作上的需要使用，严禁员工挪作私用。第三十四条公司行政车辆由行政人事部管理；工程车辆由工程部管理，实行工程经理管理责任制。第三十五条公司行政车辆在节假日或上班时间外的使用，须总经理同意或核准后始准调派。工程车辆使用须经工程经理批准。公司车辆原那么上一律不准私用，特殊情况因私事申请使用公司车辆须经总经理核准前方可调派，同时委派公司专职驾驶员驾驶，不允许申请者自己驾驶。第三十六条驾驶者必须有驾驶执照，严禁无证驾驶，否那么一切后果由无证驾驶者承担。第三十七条出车前，驾驶人应仔细检查车况，杜绝车辆带病行驶，如发现意外损坏，应查明原因，否那么按驾驶员意外损害处理；行车途中，驾驶人应特别注意平安行驶及严格遵守交通规那么，严禁酒后驾车、过度疲劳驾车，做到礼让行车，尽量防止事故的发生。第三十八条车辆1、公司车辆必须保证工作用车，按时进行车辆维护保养，杜绝车辆带病行驶，发现因使用不当造成车辆损坏的，公司将按照车辆维修费对当事人处以双倍罚款。2、为了保证车辆使用寿命，公司领导及工程经理车辆其保养公里数一般为5000-8000公里，保养必须在对应4S店进行保养。未按期保养的应处分当事人200元罚款。3、费用报销：公司总部、工程部的公务用车必须严格执行公司车辆管理制度的有关规定，严格车辆使用、维护保养工作，驾驶人必须如实填写?车辆行驶记录?，车辆使用人应配合驾驶员在使用过程中发生相关费用以及实际行驶公里数的签认工作；行政人事部、车队队长根据行驶记录，审核车辆的使用费用后，使用人履行报销程序；工程驾驶人每月5日前将上月度?车辆行驶记录?报工程经理、工程财务签认后予以报销费用。工程部每月底到财务部交票据审核时须将车辆使用的费用报行政人事部、车队队长审核车辆的百公里耗油量是否合理、是否按照公司车辆管理规定执行。4、公司公务用车实行专人使用、定点维修、夜间定点停放：〔1〕专人使用：工程公务用车须专人驾驶，原那么上严禁外借劳务等单位使用。〔2〕定点保养、维修：公司公务用车〔含工程公务用车〕到达保养公里数，由车辆使用人员到指定的4S店进行保养，超过10天〔以保养票据时间为准〕的应以当事人200元罚款。公司职能部门及大成都内的工程部公司选择统一定点汽车维修厂定点维修，大成都以外的工程部须就近选择定点维修厂维修。公司公务用车〔含工程公务用车〕正常使用中需要维修的，必须书面或口头向车队队长汇报同意前方可维修。维修人员报价后，也需车队队长、公司领导认可方可维修，否那么不予报销。〔3〕公司所有公务用车必须严格执行定点停放的规定，如因公需外出停放，须经工程经理或分管领导同意。5、车辆驾驶人须负责按时年检、保养、保修，按车辆行驶里程要求按时保养。如由于车辆驾驶人没有如期保养、保修、年检造成的一切后果由使用人承担，杜绝车辆带病行驶，如发现由于使用不当导致车辆损坏，公司将不承担修理费用同时还将按照车辆维修费用双倍处分车辆驾驶人。车辆费用按月报销〔每月电子违章，在接到公司书面通知15日内责任人应自行到交通管理部门处理，超过15日的，由公司扣除罚款金额以及扣分的相应金额，再处以罚款100元。10日前履行完成报销程序，逾期将酌情予以处分〕，公司职能部门的驾驶员按照非生产性管理费用报销程序履行手续；工程部驾驶人按月标准粘贴票据，经工程财务、工程经理签认后报销。第四十条驾驶公司车辆如发生交通意外事故，应首先向公司车队队长报告，车队队长根据事故现场及时组织保险理赔、现场处理等相关事务，并向公司领导汇报并妥善解决。第四十一条公司因公需要借用或者调整使用车辆，须经分管领导同意并做好车辆相关资料及车况的移交手续。第四十二条员工市内因公办事，交通工具首选公交车，在行政人事部登记领用公交卡；次选行政车辆；因急务必须选乘出租车时，须经直接上级或者任务指派者批准方可报销，为严格控制车辆费用，各级管理人员必须严格控制出租车费用的发生。第二章人力资源管理制度人力资源管理是公司人才观的直接表达为标准和提升公司人力资源管理工作使公司整体人力资源配置处于最正确状态特制定本规定第一节组织结构、定岗定编和岗位标准第一条组织结构的设置根据公司开展实际的需要，建立健全公司组织结构、制订各部门职能描述，由公司行政人事部组织拟订后，报总经理办公会审核确定。组织结构的设置，需要与公司的开展壮大适时调整、充实、完善。第二条定岗定编和岗位标准根据组织结构拟订部门岗位设置，依照岗位设置实行定岗定员，按照定岗定员职数拟订职位描述书，报经总经理办公会审批。行政人事部按照用人方案，根据职位描述书实施员工招聘、培训、考评员工工作绩效等工作。第三条人员配置人员配置以各部门已批准的岗位定编职数为数量标准，聘用条件以职位描述中的任职资格为依据。员工配置必须按照岗位职数执行。因工作开展，需要增加岗位职数的，用人部门须填报用人需求表，经部门负责人、分管领导同意报总经理审批后，行政人事部按照招聘流程具体实施。第二节招聘与录用第四条招聘公司各部门需要增加人员时，履行相关报批程序后，经总经理办公会讨论同意后，由行政人事部统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘等方式：一、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。行政人事部根据用人部门意见，进行人力资源结构分析，提出人员调整方案，报总经理室批准后，负责办理人员调动事宜并通知调岗员工按照调岗程序办理相关手续。二、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、网络招聘、校园招聘等途径进行。应聘人员须填写?应聘人员登记表?，由行政人事部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试；结合聘用部门对复试人员进行的复试及专业测试，做出结论性评价，并填写?应聘人员面试评价表?；复核应聘者相关证件，对关键岗位应聘者进行背景调查工作，由总经理审批同意后履行相关入职手续。第五条录用一、新进员工报到，应交验以下材料：身份证复印件一份、最高学历证复印件一份，各类资质复印件、本人免冠照片2张、建设银行卡复印件，由行政人事部保存并管理。公司总部员工在行政人事部办理入职手续完毕后由行政人事部通过“入职通知〞到用人部门报到。二、被录用的新员工上岗前须参参加职培训。新员工入职培训由行政人事部组织；工程部新员工“实作培训〞由工程部经理组织；员工培训须建立培训档案并进行年度归档工作。三、被录用的新员工正式上岗，即进入试用期，试用期1-3个月。试用期满，员工须主动提出转正申请，使用部门部门负责人须按照?员工试用转正考评鉴定表?内容，对试用员工的能力、素养、业绩作出综合考评意见，报分管领导后交行政人事部，由行政人事部填写鉴定意见后，送交总经理审批是否同意转正申请。四、试用不合格员工，由用人部门按照相关程序退回行政人事部，行政人事部根据实际情况安排与员工面谈了解情况，同时综合面谈情况，向试用员工发出?试用人员不合格通知书?，停止试用，办理终止劳动合同关系手续，并按照员工离职程序办理相关手续。五、员工人事档案由行政人事部建立、保存并管理；离职员工档案期原那么上按照五年期保管。六、员工人事档案包括：?应聘人员登记表?、个人简历、近期一寸照片两张、?应聘人员面试评价表?、?员工试用转正考评鉴定表?、聘任文件、奖罚记录及员工在公司效劳期间所有值得留存的资料等。第三节解聘、辞退、离职第六条解聘有以下情况之一者，公司将予以解聘：一、工作能力不符合岗位要求的；二、品行不佳，影响公司形象，不适宜在公司工作的；三、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对试用期间终止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。对已经签订劳动合同的人员，提前三十日通知，自告知之日起办理移交手续。第七条辞退员工有以下情形之一的，公司将予以辞退：一、员工不能胜任其岗位工作的且经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；二、员工有严重违纪行为的。公司辞退员工应提前三个工作日告知员工，并于告知之日起办理移交手续。第八条离职一、员工离职应提前30天向公司提出书面申请，经公司总经理批准办理相关手续前方可离职。员工离职时应办理移交手续，包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等，并填写?员工离职工作交接表?，履行移交工作程序后交行政人事部存档，行政人事部据此造发离职工员工工资。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资及进行相关处分。二、公司中层以上干部及重要岗位人员离职，须按照离任审计程序进行离任内审。第四节考勤、加班及请假管理第九条工作制度：一、遵守国家的法纪法规和公司规章制度；二、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系；三、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施，一经上级决定，应立即遵照执行；四、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压；五、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守；联系方式必须随时保持畅通。六、公司不提倡员工加班，由于工作任务原因必须加班须请示直接上级后再加班；下班后及节假日期间如有特殊、紧急事务需要加班时，应服从公司的安排。第十条工作时间：工程部员工实行月工作任务包干制，有事可以向工程经理请假，但须经工程经理批准方可休假，工程员工月考勤26天为满勤。第十一条考勤规定：一、公司员工上下班不可迟到、早退、旷工。二、迟到、早退、旷工的界定及处分：迟于规定时间5分钟内上班为迟到，迟到一次罚款10元，超过一个小时扣除半天日工资，一个月超过3次迟到的，其超过次数按照50元/次扣发工资。员工于下班时间前非因工作需要而擅自离岗，即为早退，早退按旷工处理。三、外出办事需填写外出办事说明，经直接领导签认，未经请示4小时不到岗为旷工；员工无故或请假未核准不到岗，以旷工论处，旷工一次扣除三天工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节予以辞退。四、如发现虚假考勤，除处分当事人一天工资外，对考勤虚假统计者扣发本人当天双倍的工资。第十二条请假：一、员工请假必须提前填写“请假单〞，经批准前方可休假；特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续，进行销假。二、公司职能部门员工请假1天须经部门经理批准；请假2天以上须经总经理批准。工程部员工请假须经工程经理批准〔超过四天的须经分管工程副总经理同意〕方可休假。第十三条假期类别：1、带薪假：〔1〕婚假：员工到达法定年龄结婚，给假3天；如属晚婚〔男满25岁，女满23岁〕，给假5天；再婚者不享受晚婚休假待遇；〔2〕产假：在公司工作的女员工，符合国家方案生育政策生育时，凭医院证明给假90天；员工之配偶生育，给假3天；〔3〕丧假：直系亲属丧亡给假3天；〔4〕工伤假：按照成都市工伤保险条例有关规定执行。2、扣薪假：事假、病假。〔1〕事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。〔2〕病假：2天〔含2天〕以上病假须持市级以上医院证明，否那么以事假计假。第十四条假期工资：一、产假及工伤假，假期发员工的根本工资。二、事假期间扣发全部工资。三、病假2天〔含2天〕以上未持市级以上医院证明，扣发全部工资。持县、市级以上医院证明的病假工资按照成都市最低工资标准计发:病假工资/天=成都市月最低工资标准/月满勤工作天数第五节薪金管理第十七条根本原那么公司以具有竞争力的薪酬吸引优秀人才，以确保公司拥有一只业界较优秀的员工队伍，公司将定期对内考察公司员工各级薪酬水平，对外收集本行业人力资源市场薪酬状况，力求建立公平、合理、极具竞争力的薪酬体系。工资标准核定根据员工的职务、职称、学历、工作能力、技术水平等进行综合评定，每年度工资调幅可根据员工个人表现、公司效益、成都市平均工资升降幅度调整，具体实施由行政人事部根据总经理办公会精神执行。工程补贴工程部人员根据不同岗位享受：省内〔大成都以外〕300元/月--500元/月、省外600元/月1000元/月的工程异地补贴〔包干工资除外〕；工程员工未在工程上班期间，以及公司派驻工程人员被安排回公司总部上班的，取消工资中的工程补贴；被安排待岗的员工，每月只发根本工资1200元；根据工程需要聘用的人员，按照新岗位工资确定工资。公司职能部门员工每天10元的误餐补贴〔按照实际出勤天数计发〕、工程部员工每天15元的餐费补贴。二、工程部人员在工程上班期间，工资与工程质量考评成绩挂钩，工程部员工工资在3000以下的按月全额发放；3000-5999的按照80%发放；6000以上的按照75%发放，所扣余额在工程交工完毕、所有资料、图纸移交完毕后一月内全部结清；遇跨年工程，经考核后即在次年初予以发放。未遵守职业操守承诺，工程过程中未经书面批准同意擅自离职者，视为自动离职，公司不予支付经济补偿金，同时给公司造成经济损失的，公司有权要求职工予以赔偿，该损失包括公司另行聘请同职位劳动者所支付的额外费用、工资等。注：〔1〕所有人员根本工资定额为1200元。〔2〕公司总部员工每月按21.75天计薪。〔3〕工程部员工每月按26天计薪。奖励:1、公司鼓励全体员工主动联系业务，对主动联系业务并获得工程者经公司领导确认后将给予该工程总造价的2‰～5‰作为业务奖励，其中属公司工程延伸工程新增施工合同〔不含签证〕的，按新增施工合同总造价的2‰奖励；非属公司工程延伸工程，根据获取业务的难易程度及公司预算的利润值，按施工合同总造价的2‰～5‰奖励。奖金支付：在正式施工合同签定后先支付50%，工程结算后支付余下的50%。2、工程部奖励。工程部奖励与工程利润挂钩，由财务部根据前期预决算汇同相关人员测算结果，核实公司在该工程应得利润。3、年终奖励。根据企业经济效益及员工本年度工作考评情况，年终末月给予无重大工作失误的员工发放双薪或年终奖，以资鼓励。第十九条试用期工资根据员工岗位工资的标准，按照劳动合同法规定不低于岗位工资标准的80%支付。第二十条工资核发程序一、每月1-31日为工资计发月度，次月15-20日为发薪日，如遇节假日顺延。二、员工工资由公司行政人事部统一造发。各工程部必须在次月5日前将工资造发依据〔员工异动表、出勤情况、其他扣款等〕报公司行政人事部。行政人事部据此造发工资、财务部审核、报总经理核准、董事长签发后，由财务部通过银行卡发放。第七节劳动合同管理第二十五条劳动合同的订立一、遵循公平、公正的原那么，公司与员工以书面形式订立劳动合同。劳动合同一式两份，公司和员工各执一份。公司为应届毕业生提供工作平台，经试用合格并转正后，须签订劳动合同及?岗位责任书?；工程成立后，新进有工作经验人员须签订以完成该工程为期限的劳动合同及?岗位责任书?。二、在缔约过程中，员工必须熟知公司的规章制度、劳动条件、劳动报酬等与提供劳动有关的情况；公司在招用时，须了解员工健康状况、学历、专业知识和工作技能等与应聘工作有关的情况，双方应当如实说明，入职后公司如发现应聘员工有隐瞒上述真实情况的现象，公司将无条件与其解除劳动关系。三、根据?劳动合同法?规定，公司劳动合同具备以下必备条款：〔一〕劳动合同期限；〔二〕工作内容；〔三〕劳动保护和劳动条件；〔四〕劳动报酬；〔五〕劳动纪律；〔六〕劳动合同终止的条件；〔七〕违反劳动合同的责任。四、公司劳动合同期限为一至三年或以完成一定工作任务为期限，根据不同岗位和任职资格协商确定，劳动合同届满经双方协商一致，可以续签劳动合同。五、本公司在劳动合同中约定试用期，工作经验较丰富的试用期为1-3个月，应届毕业生和无从业经验的试用期为6个月，实习生原那么上不发工资性补贴。六、公司对享受本公司提供特殊待遇的员工，如出资招聘、出资培训或提供出国考察、住房补贴等特殊待遇的，须约定两至五年的效劳期并签订?培训效劳协议?，员工应遵循老实信用的原那么，严格遵守效劳期限，否那么将承担违约责任。第二十六条劳动合同的履行一、劳动合同自合同期限起始日起生效。二、合同修改。公司和员工如认为有必要，经协商一致可以书面形式对原订劳动合同的局部条款进行修改、补充、废止。任何一方不得任意变更，如协商不成的，劳动合同应当继续履行。三、合同中止。由于客观情况发生变化，由于法定或者约定的原因，公司和员工可在一定时间内相互不承担合同约定的权利和义务，如果合同在中止期间合约期满的，合同自动终止。四、合同解除：1、协商解除。在劳动合同履行过程中，公司和员工双方都认为继续履行合同已没有必要时，无论谁先提出解除，只要达成一致意见，劳动合同即可解除，但员工一方主动提出，那么不予经济补偿。2、公司解除。公司可因员工的非过失原因〔停工医疗期满、无法胜任工作〕和客观情况发生重大变化，可提前三十天通知解除劳动合同，也可以因员工过失〔不符合录用条件、严重违规违纪〕随时解除劳动合同。3、员工解除。员工提出解除劳动合同，应当提前三十天通知公司，在试用期内或公司确有违规和未履行约定条件时，可随时解除劳动合同。五、合同终止。劳动合同期满、劳动合同主体资格丧失或在客观上已无法履行合同的情况下，劳动合同可以终止。六、合同顺延。根据法律法规的规定，在应当对员工采取特殊保护期间〔停工医疗期内、女工“三期〞内〕，公司将不得终止劳动合同，直至这些情形结束。第二十八条劳动合同管理一、公司按以下操作程序和书面手续办理劳动合同的签订、续订、变更、解除、终止：1、订立。公司须在自用工之日起30日内与劳动者建立劳动关系，签订劳动合同。2、解除。公司与员工解除劳动合同的，应下达?解除劳动合同通知书?，明确实施解除劳动合同的时间，并送达本人。3、续订。劳动合同届满，公司同意与员工续订劳动合同的，应在劳动合同届满前三十天内通知员工，经协商同意办理续订手续。劳动合同期满一个月内还未能续签订劳动合同的，公司有权终止与劳动者的用工关系，并不予支付经济补偿金。4、顺延。劳动合同届满时，符合顺延合同期限条件的，除非本人要求不延长，公司可以延长劳动合同期。公司对顺延劳动合同期限情况进行书面记载。5、终止。劳动合同届满，公司终止劳动合同的，应在劳动合同期满前，将?终止劳动合同通知书?送达其本人，载明实施终止的时间。二、管理台帐。公司建立健全人力资源管理台帐，记录公司劳动用工状况及员工的根本情况，反映劳动关系变化，保证实行动态管理。第三章财务管理制度为了标准企业的会计核算真实、完整地提供会计信息根据?中华人民共和国会计法?和国家其他有关法律和法规及本公司的实际情况，特制定本规定第一节会计核算的准那么第一条会计核算应当以实际发生的交易或事项为依据，如实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。第二条企业应当按照交易或事项的经济实质进行会计核算，而不应当仅仅按照它们的法律形式作为会计核算的依据。第三条企业提供的会计信息应当能够反映企业的财务状况、经营成果和现金流量，以满足会计信息使用者的需要。第四条企业的会计核算方法前后各期应当保持一致，不得随意变更。如有必要变更，应当将变更的内容和理由、变更的累积影响数，以及累积影响数不能合理确定的理由等，在会计报表附注中予以说明。第五条企业的会计核算应当按照规定的会计处理方法进行，会计指标应当口径一致、相互可比。第六条企业的会计核算应当及时进行，不得提前或延后。第七条企业的会计核算和编制的财务会计报告应当清晰明了，便于理解和利用。第八条企业的会计核算应当以权责发生制为根底。但凡当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，不管款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用；但凡不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应当作为当期的收入和费用。第九条企业在进行会计核算时，收入与其本钱、费用应当相互配比，同一会计期间内的各项收入和与其相关的本钱、费用，应当在该会计期间内确认。第十条企业的各项财产在取得时应当按照实际本钱计量。其后，各项财产如果发生减值，应当按照本制度规定计提相应的减值准备。除法律、行政法规和国家统一的会计制度另有规定者外，企业一律不得自行调整其账面价值。第十一条企业的会计核算应当合理划分收益性支出与资本性支出的界限。凡支出的效益仅及于本年度〔或一个营业周期〕的，应当作为收益性支出；凡支出的效益及于几个会计年度〔或几个营业周期〕的，应当作为资本性支出。第十二条企业在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原那么的要求，不得多计资产或收益、少计负债或费用，但不得计提秘密准备。第十三条企业的会计核算应当遵循重要性原那么的要求，在会计核算过程中对交易或事项应当区别其重要程度，采用不同的核算方式。对资产、负债、损益等有较大影响，并进而影响财务会计报告使用者据以做出合理判断的重要会计事项，必须按照规定的会计方法和程序进行处理，并在财务会计报告中予以充分、准确地披露；对于次要的会计事项，在不影响会计信息真实性和不至于误导财务会计报告使用者做出正确判断的前提下，可适当简化处理。第二节货币资金第十四条实行钱账分管，出纳员不得兼管总账和与其业务相融的往来账；发生货币资金的收入和支出，应立即入账〔收支做到日清月结〕，不得拖延；各种货币资金的收入与支出应由财务部出纳员集中办理；支票的签发至少要有出纳员和财务负责人两人签名，空白的支票不得签名盖章。特别是工程部财务管理，如无专职财务人员，可以由工程部管理人员兼任，严格按公司财务规定办理相关事宜，否那么财务部拒绝报销。财务部每月定时监盘出纳库存现金，并编制现金盘点表。第十五条严格按照现金支付的范围支付现金，现金的支付范围为：职工工资、奖金、津贴、差旅费、市内交通费、职工死亡的丧葬费、抚恤金以及小额的现金购置业务等。严禁用大量现金购置材料、支付劳务费等。工程部的材料、设备的购置和劳务的支付，应以转账支票、电汇、承兑汇票的方式支付，严禁支付现金。特殊情况下，经公司总经理授权后可以办理现金支付。第十六条实行定额备用金制度：一、备用金额度：公司各部门和工程部经办人员可以根据实际情况到财务部门借支一定的备用金〔备用金额度由财务部门根据该单位上年度的月度平均数为参考〕，并及时报销冲账〔公司各部门应在业务发生后五个工作日之内冲账，工程部应在业务发生后七天之内冲账〕。如相关人员不及时报销冲账，财务不再支付借款，并用工资直接冲抵备用金，直到扣完该笔借款为止。二、备用金借款程序：借款用途必须用于现金结算范围内的各种费用支付。借款人填报借款单→部门负责人〔根据借款的必要性予以确认〕签字→工程部长或总经理助理→财务经理审核→常务副总→总经理审批。第十七条定期报表。会计每月向常务副总、总经理报月报表〔应在次月的10日前报送〕；出纳每日向财务部长、常务副总、总经理报日报表，每半月向总经理报半月报表。第三节工资第十八条公司和各工程部每月必须按实际人员编制员工花名册，次月5日前报上月员工异动表、出勤情况到行政人事部，以此计发工资。发放工资时，相关负责人必须签字认可，并扣除不按时报销的备用金及其他应扣费用后，经总经理、董事长审批，由公司财务部统一打卡发放工资。第四节采购和材料管理第十九条物资请购、采购、验收、付款、记账必须由不同的人员担任。第二十条采购员只能在批准的采购方案内按照货物的名称、规格、数量进行采购，不得擅自改变采购的内容。库管人员要作好材料的账物处理和加强材料实物的管理，材料收发原那么上采用先进先出法；如果材料丧失或造成其他损失，应追究相关人员责任并按赔偿标准赔偿。第二十一条货物的采购，要尽可能与供应单位签订合同，会计部门要参加合同的签订工作(大额的采购合同——主要指单笔金额5万元以上的，应提供有关人员的询价记录，同时报财务部备案)，收货部门要严格按合同规定的品种、数量、质量进行验收。第二十二条发票价格、运输费、税款等必须与合同复核无误、凭证齐全后经财务经理和总经理签字后才可办理结算、支付货款；货款原那么上通过银行办理转账业务，不得以任何借口，违反结算纪律支付现金或现金支票。第二十三条采购员到财务报销必须有库管人员、材料经办人、工程负责人签字认可的入库单和相应的材料发票〔原那么上扣除税金后的收据可以报销，但金额不能太大；白条和自制凭据不能报销〕等。第二十四条工程部应高度重视施工现场的物资管理工作。无论从甲方领用的材料或工程部自行采购的材料，材料人员均应过磅、检尺验收入库，领用材料时材料人员应根据实际领用材料出具小票。月末、季末材料人员应对现场材料、库存材料进行实物盘点并编制实物盘点表(实物盘点表应在一周以内交财务部门审核,财务部门应将审核后的实物差异在当月经总经理授权后进行账务处理)。工程部的物资方案、采购、收发存、材料代用、调剂、串换等各业务环节都应该有严格的审批制度、完备的手续记录。第二十五条公司及工程部采购人员必须建立往来单位台账，按月编制往来单位明细表(每月同财务部门进行对账，并编制对账结果汇总表备查)。第五节严格资金的使用审批制度第二十六条工程部根据资金的收支情况，月末必须编制次月资金使用方案预案，连同当月资金方案执行情况报公司财务部门，经审核并经总经理审批后执行。公司财务部据此监督工程资金使用。工程资金支出必须严格按方案和管理程序办理。工程财务主管对资金支付和费用支出负责。如果没有按照资金使用方案、没有审批手续或审批手续不全而支付资金的，由工程财务主管承担责任。特殊情况无方案确需支付的，必须专题报告，经财务部门审核并经总经理审批同意前方可办理。第二十七条公司财务部门有权合理集中工程资金，促进资金的高效高速运转。第二十八条工程部无权进行对外投资、对外融资、对外担保和抵押，也无权擅自给内部单位进行担保和抵押。第二十九条工程部不得擅自进行资产购置活动。生产经营活动确实需要购置的，必须报公司按管理权限进行审批。工程终结后的剩余资产，也必须提出处置方案，报公司按管理权限审批前方可进行处置。第三十条工程部资产处置流程：工程部提出处置方案→材料供应部审核→工程管理部审核→财务部审核→总经理签批。第六节对外支付款项条件第三十一条必须具备合法的合同及有效的支付依据：一、材料采购价款的支付：须根据合法有效的材料采购合同和当期材料采购方案，按照有关财务制度严格审核相关原始凭据和入库质检等手续，全部资料齐备后，按方案支付。对采购的材料超过了限价，工程部必须报公司材料供应部、工程管理部、财务部审查、常务副总、总经理签字同意后财务部门才能报销。二、分包工程款的支付：须根据合法有效的分包合同，由分包方根据工程部责任工长签发的，经质量和技术管理人员验收后的任务单编制工程款支付依据，由工程预算员按分包合同约定的单价审核工作量，经工程部质量、平安员签字同意后报工程经理→预结算部→工程管理部→财务部→常务副总审核后报总经理签批方可作为支付分包工程款的依据。分包工程进度款的支付比例不得高于甲方支付的工程进度款〔一般应控制在80%左右〕。第三十二条分包工程原那么上不支付预付款，对确需支付的，分包单位必须有抵押保证，经工程部提出建议意见报公司工程部、财务部、总经理批准前方可支付。第三十三条分包工程结算款的支付还必须具备以下条件，否那么工程部财务人员不得办理：一、按合同履约并办理了分包结算。二、分包方提供不拖欠民工工资的有效证明。第三十四条资金支付工作：对公账户实行出纳制单、会计审核授权支付制度，出纳与会计别离保管银行转账制单、复核U盾及密码；非对公账户资金支付出纳须经会计复核确认后支付。第七节财务报销管理制度第三十五条借款报销的审批权限一、公司员工因公出差借款或报销，由部门经理审签后，报分管领导签批、公司财务部审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。二、员工出差应填写出差“派差单〞，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。三、员工出差返回后，填写“差旅费〞报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。第三十六条二、公司员工午餐补助标准为每人每天10元〔按照出勤天数发放〕；员工出差当天往返的不予报销误餐费。三、员工出差期间假设涉及业务接待，须逐级上报请示。四、员工出差返回后于5个工作日内〔冲账〕报销，未按规定时间〔冲账〕报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待〔冲账〕报销时再行支付。五、工作人员趁出差时机，事先未经领导批准，而擅自绕道探亲访友、游山玩水者，除对其绕道期的补贴不予发放外，公司将予以严厉处分。第三十七条出差人员的报销程序一、凡公差人员〔冲账〕申报补贴及报销业务费用，经分管领导审核报总经理、董事长签批确认。且须在回公司后五个工作日内履行申报、报销手续，逾期那么不予办理。二、报销应由报销人填写申报、报销单据，差旅补贴必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数据实申报补贴。三、逾期冲账报销者，按照逾期天数扣除相应比例〔5%/工作日的费用额度〕。超过1个月以上的〔冲账〕出差单据、假票据或不符合规定的票据，财务部门不予〔冲账〕报销。四、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处分。第三十八条备用金和预付款项的管理和监督一、公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。二、公司预付款项，经办部门必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报分管领导审核常务副总、总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。第三十九条备用金和预付款的使用，必须依照以下规定：一、具有规定的用途、期限及限额；二、在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的三十天内报销。三、以上各项支出，原那么上前款不清，后款不借。四、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。五、对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，假设超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。第四十条原始凭证的审核各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。第四十一条原始凭证应具备的内容一、凭证名称；二、填制凭证的日期；三、填制凭证单位的名称或填制人的姓名；四、经办人的签名或盖章；五、接受凭证的单位名称；六、经济业务的内容；七、数量、单价和金额；八、各种发票、收据必须符合?中华人民共和国发票管理方法?和实施细那么的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用章。第四十二条对原始凭证的技术性要求一、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。二、购置实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按方案或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。三、支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。四、职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退复原借款凭据。五、预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。六、属于现金发放性质的原始凭证，原那么上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名〔须提供代领人身份证复印件和委托书〕；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。七、自制原始凭证应设计科学、格式标准、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。八、凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。第四十三条记账凭证的内容及填制要求：一、凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。二、凭证编号：应按月编制自然数列顺序。三、凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。四、会计科目：应按有关规定设置。五、凭证金额：必须与原始凭证相符。六、所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。七、有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。八、会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。第四十四条费用报销程序一、总经理报销费用流程：根据真实发生票据如实填写报销单→总经理助理签认→财务部审核→总经理审批→董事长签批。二、生产性费用报销程序：经办人根据真实发生的票据如实填写报销单→材料供应部审核〔费用发生真实性、价格、数量、金额〕签字确认→工程管理部审核〔费用发生真实性、价格、数量、金额〕签字确认→财务部审核〔价格、数量、金额、票据真实性〕→总经理审批。三、非生产性费用报销程序：经办人根据真实发生的票据如实填写报销单→直属领导审核〔费用发生真实性、价格、数量、金额〕签字确认→总经理助理审核〔费用发生真实性、价格、数量、金额〕签字确认→财务部审核〔价格、数量、金额、票据真实性〕→总经理签批。四、市内出租车报销程序：经办人根据业务需要向部门经理申请→经办人凭出租车票填写报销单→部门经理〔或任务派遣者〕审核→总经理助理审核〔费用发生真实性、价格、数量、金额〕签字确认→财务部审核→总经理签批。第八节业务费用管理第四十五条业务费用的使用原那么一、业务费用的使用要符合廉政建设的有关规定，业务费用不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。二、业务费用使用必须符合财政法规和财经纪律规定。三、业务费用使用必须对促进企业平安生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。第四十六条业务费用的使用范围一、业务费用可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。二、业务费用可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。三、业务费用可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。四、业务费用可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。五、业务费用可用于因实施重大生产工程、临时突击工程而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。第四十七条业务费用的管理一、财务部对业务费用使用的合理性实行财务监督。二、行政人事部是业务费用的管理部门，并根据制度严格控制使用。第四十八条业务费用使用标准和申请程序一、公司发生业务费用不管金额大小，必须报总经理批准前方可使用；各工程部需使用业务费用时，必须以传真件、电子邮件方式书面申请，经公司领导同意前方可具体实施。二、各部门办事需要发生的业务费〔餐费、茶水费、业务烟等〕，必须事前请示部门经理同意并报分管领导、总经理批准，且按单笔业务发生费用履行报销手续。三、接待来客时，严格控制陪同人数。四、公司领导与相关员工沟通交流须发生餐费的，按照50元/人的餐标执行；公司会议、团队活动原那么上按照50元/人的餐标执行，特殊情况须请示总经理审批，按照审批后的标准执行；公司业务费发生金额须经总经理审核前方可使用。第十节财产管理第五十五条公司财产的范围一、公司财产包括固定资产和低值易耗品。二、凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，对单项价值在2000元以上或使用年限在一年以上的均列为固定资产。三、凡单项价值在2000元以下或使用年限缺乏一年的用品用具均属低值易耗品。第五十六条公司财务部负责公司所有财产的会计核算。一、公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品由行政人事部归口管理。二、公司各工程部使用机器设备、动力设备、工具仪器等由材料供应部归口管理。三、行政人事部和材料供应部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、方法。第五十七条财产的购置与调拨一、行政人事部根据公司开展需要编制财产采购方案及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司总经理批准前方可采购。二、财产购回后，应填写财产收入验收单，财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购方案办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。三、各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报行政人事部审批，公司总经理批准。四、固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联，一联由领用部门存查，二联由财产归口管理部门作为财产发出凭据，三联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账。五、财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。第五十八条财产的清查、盘点。一、公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。二、各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。三、财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。四、凡已到达自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报总经理，由总经理决定处理意见。

五、凡尚未到达自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理决定处理意见。第四章材料供应管理制度为了强化材料供应管理做好公司材料供应工作标准材料方案、采购、验收等程序保障工程工程的顺利进行根据公司对材料工作确定的“材料数量型号准确，质量价格合理，采购供应迅速〞的原那么特制定本规定第一节材料供应方案管理第一条总体方案。在施工前，公司预算部根据图纸作出主要材料预算总方案，工程部根据设计施工图纸，完整、准确地编制好工程中每一单项工程的材料供应方案，并依据施工组织设计，依次排列出材料进场的顺序和供应方案，报材料供应部，材料供应部按照预算总方案分节点控制供应量。第二条月方案。在施工过程中，工程经理必须重新依据现场实际情况并核实库存和现场材料使用情况，提前一周分阶段分层次对将要实施的单项工程，提出详实准确的材料、设备供应单和使用部位明细表；如需甲方、监理认可的，需做好材料设备认质、认价工作，并及时报材料供应部。一、材料供应方案的数量、规格、型号须符合施工图纸的设计要求、满足施工需要。二、超施工图纸的数量、规格、型号，对于因变更引起的，原那么上依据变更或签证单提供材料方案；对于因保管不善或超损耗使用提出的材料方案查清责任后由工程部写出书面处理意见报公司材料供应部按照相关处理程序报批。三、如需甲方监理认证的材料、设备，工程部首先要在施工前的材料供应方案中说明，在具体施工中必须提前15个日历天，提出详实准确的材料、设备供应单和使用部位明细表，由公司材料供应部统一组织安排材料的取样、考察和认证工作，由工程部负责完成材料设备的报验工作前方可采购。四、如遇甲方供主材设备时，工程部除在供应方案中说明外还必须提前一周提出详实准确的材料、设备供应单和使用部位明细表，由公司统一组织安排。对甲供主材、设备在损耗量的申报、现场接货验收完成后，工程部负责接收、仓保、吊装、调试以及质保期要求的工作,如需甲方承担费用的工程部要及时办理签证并明确费用金额。五、施工中因设计变更，现场签证引起的材料、设备的增减，工程部应将设计变更、现场签证及时上报公司；公司依据变更和签证迅速调整采购。对于已签订合同的材料、设备现场出现变更的，工程部应负责办理好甲方认证的补偿和损失后全部上报公司，公司方可另行安排采购。第三条材料供应方案中，规格、数量、质量等不明确、容易造成采购误区的，材料供应部须核实后再予采购。第四条材料供应方案中，数量、规格超过施工图或与施工图纸不符的，预结算部有权不予审批该项材料，返回工程部重新提料或补充说明。第五条主要材料的方案，应把施工图纸预算用量和施工实际用量相结合，合理方案，防止方案多或方案少，造成材料的积压和资金的占用，增加工程本钱。第二节材料采购管理第六条根据材料方案及市场情况，材料供应部要熟悉各种材料用途，及时引入价廉物优、品类新的建筑材料。第七条有材料品牌要求的，根据材料品牌择优采购。第八条无材料品牌要求的，材料供应部从质量、价格、效劳三方面优选材料供应商，经分管工程副总经理、总经理核准后采购。第九条对于大宗量的材料，以材料购销合同方式采购。采购合同的签订，内容必须详细，责任必须明确。第十条所有已选用的材料供应商，均需提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、产品说明书、检验检测报告、产品合格证、产品价格表等必要文件，材料供应部建立合格供方名录。第十一条采购时间要求：零星用料原那么上在方案下达三日内须采购到场〔假设由工程部采购，工程部必须将询价结果汇报公司主管部门批准后执行〕，地材类必须签署合同并能满足施工质量和工期要求。第十二条采购的材料、设备必须具备合格证、检验报告和产品说明书等必须的技术资料，以满足工程竣工验收的需要；所有资料和样品的采集工作必须在向甲方和监理报验之前完成；同时材料供应部须催促现场材料员负责资料、样品的归档、保存工作，并随时为资料人员提供详实、准确的备案资料；对于资料不全，技术参数达不到设计、使用要求的材料一律不得采购使用。第十三条材料、设备如准备代换，必须经材料供应部部长、工程管理部部长、预结算部部长、工程经理会审，报分管工程副总经理、总经理核准前方可实施材料、设备的代换。第十四条公司采购材料管理流程：工程部向公司上报材料方案〔明确方案提出人，签批人〕——预结算部根据施工图纸和市场情况，审核材料供应方案的数量及价格——方案确定——材料供应部根据所使用材料的规格、质量询价，确定供货商——分管工程副总经理、总经理审批——执行采购——工程收货验货〔在对方送货单上明确数量、质量有无问题〕——返回或传真收货单〔含入库单据〕——材料供应部列帐。工程部采购材料管理流程：工程部向公司上报材料方案、拟购单价或订货合同——材料供应部审核——工程管理部——分管工程副总经理、总经理审批——工程部执行采购——工程部保存收货单、列帐上报公司材料部审核。第三节材料送货、验收与退货管理第十五条材料的送货根据采购方式确定材料的送货方式。第十六条材料到达施工现场后，由工程经理指定专人验收，并在验收单上签署意见。第十七条对于合同材料，由材料供应部配合工程部进行验收。第十八条工程部必须对材料数量、品牌、规格、型号随货资料详细观察，并签署意见，验收人有权拒绝外观质量不合格的材料进场，一经签字认可的材料，均视为工程部及施工队已认可其数量、品牌、规格、型号、质量等。使用过程中假设出现问题，相关责任人承担相应责任。第十九条材料验收事项一、检查产品的出厂合格证明书、检测报告书是否齐全，如果不齐应及时向材料供应部提出并由其供货方索取，否那么不予验收和使用。二、仔细检查产品实物与其证明书的内容和各项技术指标是否相符。三、检查产品的外观形状，包括其包装、标识及相关内容是否合格。四、检查同一批进场的产品型号、规格是否一致，防止质量不同的产品混杂进场。五、对于进场的材料必须认真的做好进货检验和抽样检测，确保质量。六、使用任何材料都应坚持先试验后使用的原那么，经试验后不合格的材料要坚决退场。七、材料验收单要填写清楚其名称、型号规格、数量、单价、合价、日期。验收单严禁随意涂改，如有涂改须有当事人签章。八、材料验收入库后，工程部详实登记好采购记录台帐。第二十条材料的退货须办理退库单，有工程经理的签字，注明造成退货的原因并及时告知材料主管部门，假设有经济损失工程部同时以书面报告公司材料供应部。第二十一条材料供应部指导监督工程部对材料的搬运、存储、堆码及保护工作；履行采购控制程序；负责供方的名单及档案的建立。第二十二条各工程部对进入工地材料只有使用权，无权对外转借或买卖。假设需要对无法利用的废旧材料进行处理必须由工程部上报公司材料供应部，在公司同意后进行询价比较，争取以最合理的价格处理并及时完善相关财务手续。对材料设备的调配由材料供应部统一平衡。第二十三条对有条件的工程部应制定合理的回收利用制度，开展修旧利废工作，并提出合理的奖励机制。第四节甲供材料管理第二十三条根据工程进度需要，由工程经理验收入库后再进行定量发放，禁止施工队直接从甲方领料，从甲方所调拨材料必须由工程经理签字，其它人员签字一律无效。第二十四条工程部及时与施工队办理甲供材料领用手续，严禁无方案或超损耗领料。领料单报材料供应部及预结算部备案，假设因为工程部管理问题超领或浪费造成甲方索赔，工程部相关责任人承担主要责任并接受处分。第五节材料票据管理第二十五条材料验收后，工程材料供应部将验收单、入库单、发票及随票清单、材料合格证、检验报告、材料采购单汇总结算等，由工程相关人员签字确认报送公司材料主管部门和预结算部，并核实实际采购数量、价格，比照实际采购与方案采购的差异。第二十六条材料供应部报销材料费用须具备材料采购单、验收单、入库单、发票及随票清单和相关领导的签字。第六节材料款支付管理第二十七条材料供应部经理统筹安排材料款支付，做好厂商的沟通与解释工作。第二十八条合理利用商业信誉资源，保障及时供应材料。第五章预结算管理制度熟悉并严格执行国家有关法律法规和规定熟悉并掌握预算定额及相关的取费标准第一节预算管理第一条公司实行统一预算管理，公司预算员对自己负责的工程进行施工图预算、报工程月报〔未设置预算员的工程部〕、办理竣工结算等，各工程部对班组或个人进行管理控制。第二条熟悉并了解材料预算价格及调整情况，了解新技术、新材料的开展应用。跟踪市场，及时掌握市场信息，严格审查材料价格。第三条广泛收集、准备各种资料，了解设计意图、工程概况，详细研究施工图纸，了解施工组织、施工方案，对不明确之处，深入现场实地观察以掌握准确的第一手资料。第四条严格按照施工图编制预算。第五条搞好工程本钱预测，确定本钱目标。工程管理部/工程部提供人工本钱和工程工期以及工程使用机械情况，材料部提供采购价，预算部根据各部门提供的数据，结合合同价、市场人工水平、材料行情预测本钱，具体流程见下网络图：第六条工程本钱过程控制。一、合同管理：工程部在合同正式签订前，必须按公司合同会签手续办理；二、材料管理：材料采购过程中，结合本钱控制数量和本钱控制单价采购。三、租赁材料和设备使用管理，工程部根据施工实际提供具体的使用数据，预算部根据施工图核算出工程量。四、产值申报：工程部每月必须向预算部提供各单项工程的产值报表以及变更和新增工程的报表及直接费统计表。第七条搞好劳务结算。工程部在施工过程中，必须根据合同做好与劳务公司的收方工作和签证工作，资料收集齐全，预算部根据资料结合实际情况，对每月当地工程的用工行情核查工程部签工情况，根据工程部初审的劳务的月进度和月签证作出劳务的产值报告，做出准确的劳务结算。第八条做好竣工结算。工程部在施工过程中，根据合同做好现场变更签证工作，收集整理好变更资料，预算人员每月定期到工程部收集相关资料，在结算时，预算部根据工程管理部/工程部提供的竣工图和变更资料等，向甲方报有利于公司利润的竣工结算。第九条恪守职业道德和行为标准，实事求是，秉公办事，不参与经办工程有关的经营活动，不无故拖延预结算时间，严格保守职业中的有关秘密。第十条建立健全预算资料的档案管理制度，重视已完工工程数据资料的整理和积累。第十一条配合经营部、工程管理部，做好投标中的商务标，便于公司总体掌控。第十二条劳务结算按下表，并有相关人员签字确认才可进行结算。工程现场签证〔收方〕单工程名称签证单编号施工单位分项工程名称分包单位签证日期签证部位签证原因：签证〔收方〕内容〔含文字、图表、影像资料〕：参加签证人员意见及签字分包单位〔施工班组〕签字：盖章：责任工长及施工员工程经理预算部工程部公司副总注：①本表一式三份，签证内容可加附件，公司预算部〔原件〕、工程部、劳务班组各一份。②本表必须签字齐全、清晰，否那么不得作为结算依据。③本表在每月25日前必须交回公司确认，汇总，逾期未交的将不予结算。工程结算表XXX工程XXX工程结算表年月工程结算价工程造价增减款项质保金备注签证平安材料房租水电备注：劳务签字〔签字〕：材料部长〔签字〕：预算经办人〔签字〕：工程经理〔签字〕：财务部长〔签字〕：预算部长〔签字〕：工程部长〔签字〕：副总经理〔签字〕：材料本钱控制序号材料名称规格及型号本钱控制采购控制累差备注本钱控制数量本钱控制单价本控制金额采购单价采购金额单价数量金额12……单项工程施工完成产值序号项目名称单位数量单价合价备注12……合计变更及新增工程序号原工程内容变更或增加内容直接费〔元〕产值变化备注材料人工机械合计12合计在建工程直接费统计序号单项工程名称合同总价前期累计直接费本月直接费〔元〕本月产值产值合计直接费合计备注材料人工机械合计1……合计第七章工程管理制度为了突出工程工程管理在企业根底管理工作中的核心地位和重要作用理顺公司内部经济关系和管理体制保证按?建设工程施工合同?的要求全面履行合同根据建设部发布的国家标准?建设工程工程管理标准?结合本公司的实际情况特制定本规定第一节工程部的组建第一条工程经理的任职资格和根本条件一、具有相应工程级别的?建造师执业证书?，并符合相关管理制度对工程经理的资质要求。二、具备较扎实的施工管理专业知识，有主持或作为主要管理人员参加过大、中型工程建设经历，并取得较好的工作业绩。三、具有较强的组织协调能力和强烈的事业心、责任感。四、熟悉经营管理业务，熟悉工程经营管理的经济政策，有关法律、法规知识和公司的各项管理方法、规定。五、能正确行使权利、清正廉洁、公正正派、勤政务实，自觉接受组织和群众的批评与监督。六、身体健康，精力充分。第二条工程部的机构设置一、工程经理的任命必须符合公司任职资格条件，经公司任命前方可进入工程部任职。工程经理必须对任职工程的施工图纸及资料进行详细的分析，充分的理解，认真的测算，并根据工程实际情况制定出该工程的施工组织设计、工程管理实施细节、材料方案书等。二、工程部一般设工程经理1人、工程副经理0—2人，总工程师0—1人，专职平安员1人。工程部机构及人员配备由该工程部经理提供方案，经工程管理部审核报公司主管领导同意后，按程序聘用。工程部财务人员、质检人员由公司直接委派。第三条当出现以下情况之一时，公司可解聘工程经理一、健康原因不宜留任。二、工程部不能履行企业与业主签订的?建筑工程施工合同?。三、公司通过过程考核确认工程部已无法完成经济承包责任书。四、工程部发生了重大平安、质量事故。五、工程经理在工程工程管理中有违法违纪行为。六、因工程部的原因和失误，给公司造成了较大的经济损失或给企业的声誉造成重大的影响。七、给公司造成经济损失的，应负责赔偿。八、其他原因。第二节工程经营管理第四条对外经济合同的管理一、工程经理是工程合同管理及合同履约的第一责任人，负责按照公司规定建立健全对外经济合同管理的责任体系，对合同进行动态管理。指定专人负责?建设工程施工合同?的管理和实施过程中的问题处理。合同执行过程中业主违约，工程部应及时办理相关书面手续，并及时报告公司。二、在?建设工程施工合同?执行过程中，需要签订补充合同、协议时，由工程部草拟修改、补充意见报公司工程管理部、分管工程副总经理、总经理审批后签订补充合同或协议。三、工程部在施工过程中的分项工程分包，劳务分包，大宗材料和主要材料采购供应，机械〔设备〕和周转材料租赁等由公司组织招标。在公司授权情况下，工程部也可按规定进行招标和商谈，但必须经公司工程管理部和材料供应部审核、分管工程副总经理和总经理审批前方可签订合同。合同的签定须由工程管理部执行。四、工程经济合同的签订，包括但不限于分包合同和劳务合同，在尽量使用合同范本的根底上，必须同时具备三个前提条件：1、分包方或劳务方必须以公司或劳务公司的名义签订，杜绝以个人名义签订；2、分包方或劳务方必须购置用工意外保险，拒不购置的，由公司购置并在应付工程款中一次性扣除相应费用；3、合同内容须明确规定：〔1〕因业主和承包方要求、业主和承包方工程应付款延缓等问题以及不可抗力因素造成停工或工期顺延，分包方不得要求承包方给予经济补偿；〔2〕费用支付原那么上只采用转帐方式。不符合上述条件且不经过审核程序签订的合同，由签订人自行承担经济责任和法律责任。〔3〕分包方或劳务方必须按总包方的要求统一着工作装并自行承担工作装费用。第五条工程结算管理一、工程部的结算工作由公司工程管理部进行管理。二、工程部要根据清单、施工组织设计或施工方案及现场实际情况等在十五天内编制方案目标本钱，并据此进行施工中的本钱控制。三、工程部必须在工程完工后三十天内编制出竣工结算报告并连同预算外签证、施工索赔、合同价风格整等资料及结算资料报公司，由工程管理部审查，加盖公章后报送甲方。四、签证管理：工程单项签证在5000元以上的必须当月度报工程管理部、预结算部备案；劳务、机械台班日签证在2000元以上的必须一周内报工程管理部、预结算部审批同意后才能作为劳务结算依据，所有分项工程完工后必须由现场质量监督员确认合格后，再支付劳务工资。如因质量监督不力造成的损失由签认人负责。五、为提高工作效率，工程部除材料总方案须报预结算部审