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文档简介

扬州市职业大学经济贸易学院防金融诈骗特色活动文案2019年主题班会总结以非法占有为目的，虚构事实或者隐瞒事实真相，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。二、常见的10种金融诈骗类型及破解对策：犯罪分子承诺高额回报，虚构或夸大投资项目，以虚假宣传造势，进行资金诈骗。近年流行的P2P网络借贷、违规发行对策：不轻信，不贪图高额投资回报，如有需要应对相关资2.假冒公检法机关工作人员诈骗：犯罪分子假冒公检法等国家机关工作人员拨打受害人电话，以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱为由，要求将其资金转入所谓国家指定账户，并配合调查。对策：不轻信，如有需要应及时与家人或朋友沟通。犯罪分子假冒单位领导或身边工作人员给受害人打电话，要求到办公室来，不久又打来电话说，因有急事需要钱，不要来了，并要求受害人给他的账户汇钱。对策：不轻信，如有需要应及时与领导或同事联系确认。骗取信任，随后要求向指定账户汇款，进行诈骗。对策：不轻信，如有需要应及时与好友进行电话等形式的直以银行的名义，向受害人发送邮件、短信等，谎称系统升级等原因，要求受害人登陆指定链接进行更新，最终获取受害人银行账号、密码等，从而实施犯罪。对策：不轻信，如有需要应直接与银行客服联系、确认。不法分子以知名节目组的名义向受害人发送中奖信息，谎称受害人被抽中幸运观众，以缴纳手续费、保证金等借口，诱骗受害人向指定账户汇款。对策：不轻信，录制节目、参与中奖等一般不会收取费用，犯罪分子以降价、奖励等为诱饵，要求受害人扫二维码加入个人银行账号、密码等个人信息。对策：不轻信，来历不明、不是权威购物平台的二维码一律犯罪分子虚构受害人亲属或朋友遭遇车祸、绑架等，需要紧急处理交通事故、缴纳赎金等为由，要求对方立即汇款到指对策：不轻信，如有需要应及时与家人或朋友沟通，或者报犯罪分子冒充快递人员拨打受害人电话，称快递未签收或者看不清具体地址、姓名等，要求提供姓名、地址、手机号以信用卡带来安全隐患或者财产损失。遇到金融诈骗一定要及时报警止损，千万别抱侥幸心理。马上拨打报警电话110，或到就近派出所报案。四、金融诈骗立案标准金额《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具2.三万元至十万元以上的属于“数额巨大”；3.五十万元以上的属于“数额特别巨大”。1.诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役2.数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规六、金融诈骗诉讼流程诈骗案件属于公诉案件，由公安机关进行侦查，不需要个人提起诉讼。警方可能会要求你协助调查等，至于诉讼程序要多久，要看犯罪嫌疑人犯罪事实调查情况进展是否顺利。一般分为公安机关侦查，检察机关审查起诉，最后到

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