井冈山市红文投资有限公司公司管理制度

井冈山市红文投资有限公司暂行管理制度2012年05月

暂行管理制度2012年05月目录TOC\o"1-2"\h\z\u公司简介 2一、基本情况 2二、项目概况 2组织架构 3综合管理制度 4一、考勤管理规定 4二、休假请假规定 4三、加班管理规定 5四、出差管理规定 5五、电话管理规定 5六、工作借支及费用报销程序 6七、工作会议及工作计划管理规定 6八、办公用品管理规定 6九、办公设备管理规定 7十、文书、档案管理规定 7十一、印章管理规定 7十二、证照管理规定 8十三、书刊、图纸资料管理规定 8十四、后勤安全管理规定 8附件：相关支持表格 9待拟定以下制度：一、人事管理制度（人员招聘、薪资福利等）二、项目管理工作制度三、各部门职能1、行政部2、财务部3、项目部

公司简介一、基本情况名称：地址：注册资本：经营范围：邮编：电话：二、项目概况

组织架构行政经理值班员文员炊事员装饰副总仓管员装饰施工员材料采购员财务部行政部财务总监总经理助理工程项目部副总经理会计出纳施工员工程经理预决算员董事会监事会董事长总经理

行政经理值班员文员炊事员装饰副总仓管员装饰施工员材料采购员财务部行政部财务总监总经理助理工程项目部副总经理会计出纳施工员工程经理预决算员董事会监事会董事长总经理综合管理制度一、考勤管理规定1、公司所有工作人员，必须严格按作息时间准时上、下班：夏季：上午8:00-12:00，下午14:30-18:00冬季：上午8:00-12:00，下午14:30-17:30公休假前1天(例如周六)下班时间为16:00，休假后第1天(例如周一)上班时间为9:00。2、公司工作人员每天打卡两次，分别为上午上班一次，下午上班一次，打卡后才算正式上班。3、如因公不能及时打卡，一般员工必须在上班前向行政部经理说明原因并在未打卡之日起三天内填写《未打卡情况说明单》，交部门经理签字后，交行政部登记核销；部门经理以上岗位须在上班前向分管副总说明原因并在未打卡之日起三天内填写《未打卡情况说明单》，由分管副总签字后，交行政部登记核销；否则按迟到处理。4、工作人员因工作性质不需打卡，必须到行政部领取《免打卡申请表》，经部门经理同意交分管副总经理签字核准，并交总经理签字同意后送行政部存档；公司副总（总监）以上人员因公出差或休假（法定节假日除外），须经总经理同意并按规定填写相关《请假单》、《出差申请表》等。5、打卡时间超过上班时间15分钟后视作迟到，当月迟到三次（每次不得超过30分钟）以后每次处以10元罚款，1个小时以上扣发半天工资,半天以上按旷工处理。6、月度满勤者（未迟到1次及未请假者）发全勤奖50元/月。7、凡下列情况均以旷工论处：1）用不正当手段骗取、涂改、伪造休假证明；2）未请假或请假未批准，或假满未经续假而擅自不到公司上班者；3）未有特殊情况迟到超过4小时的。旷工1天扣发2天工资，连续旷工3天扣发9天工资，连续旷工5天作自动离职处理。8、公司的考勤管理由行政部负责，如实反映考勤中的问题，妥善保管各种休假凭证。每月5日前文员将上月考勤汇总单交行政经理、财务部各一份。二、休假请假规定1、公司实行每周六天工作制，星期日为公休日，员工享受国家的法定节假日。2、国家法定假日工资照发，如工作需要加班（值班），可按公司规定调休或补助加班费。3、请假制度1）事假：请假者应先到行政部领取并填写《员工请假单》。一般员工请假1日，由部门经理批准；请假1日以上3日以内需经分管副总批准；请假3日以上的由总经理批准。审批签字的请假单交行政部存档，否则作旷工处理。事先不请假或请假未批准而擅自离岗的按旷工处理，如遇突发事件不能事先请假的，应用电话按上述审批程序请假，但事后应补办手续。事假一律扣发工资。2）病假：因病必须治疗及休养，请假单由经理签字后交分管副总签字,交行政部存档。病假须附医疗诊断书或医院开具的休假证明，无医疗诊断书者一律以事假处理。每月允许1天病假不扣工资，超出1天者一律扣发工资。3）工伤假：因执行公务受伤一时不能工作者，以“因执行公务而致伤”审查准则为依据，须附有经理及分管副总签字的请假单和县级医院诊断证明。工伤假超过三十天须由总经理核准。工伤所需日数应依医生证明核定，但超过6个月未能销假者予以病假。工伤假半年内基本工资照发。4）婚假：婚假给予七天假期，婚假内工资照发。5）丧假：父母或配偶逝世，给予七天假期；（祖）父母、外祖父母、子女逝世，给予五天假期；兄弟、姐妹逝世，给予三天假期；其他亲属之丧礼如有必要参加另请事假。丧假为自事发日起至出殡日后两天,以日为计算单位，且应有主管及分管副总签字的请假单，丧假内工资照发。6）产假：职员正常分娩给予60天的假期；在公司工作满1年者，工资照给；未满1年者工资减半发放（妊娠3个月以下流产者，依病假规定处理）；请产假应附准生证或出生证明；配偶分娩给予七天的护理假,假期内工资照发。7）补调休：周日及节假日加班按实际加班时间给予同等时间存休，调休1天由部门经理批准，连续调休1天以上3天以内由分管副总批准，3天以上需总经理批准。8）特别带薪休假：部门经理（或副职主持工作者）以上在公司工作1年（含1年）以上者，每年给予5天特别带薪假，满3年以上每年给予8天特别带薪假。依工作年限给予的特别休假必须到行政部领取请假单，经上级主管审批后交总经理签字，特别休假工资照发。4、公司员工按照居住所在地，每月报销一次休假往返路费（按汽车或火车硬座票价标准）。三、加班管理规定1、公司如因工作需要，可在办公时间以外指定员工加班，被指定的员工，不得以任何理由拒绝，否则将按旷工处理。一般员工加班，由部门经理申请，填写《加班申请表》，呈分管副总核准，并按规定打卡，《加班申请表》一律送于行政部留存。如临时通知需要加班，则加班人在加班后三日之内补签好《加班申请表》到行政部经理处登记。2、一般员工加班按实际加班时间给予存休或按照规定发放加班费，加班费发放标准：日常加班按岗位待遇1:1.5，法定节假日按岗位待遇1:2，春节加班按1:3，加班费发放在当月工资中；每月存休必须在当月中调休完，未调休完的按加班费标准补助在当月工资中。3、加班人员如在加班时间内擅离职守，除不计加班外，且就其加班时间予以旷工论处。四、出差管理规定1、员工出差，至行政部领取并填写《出差申请表》，报请部门经理并转呈分管副总核准后转入行政部备查。2、差旅费用报销标准如下表：单位：元/人/天职务县（县级市）市（地级市）省会城市特区、经济发达地区伙食补助住宿费伙食补助住宿费伙食补助住宿费伙食补助住宿费正(副)总经理、总监1人出差301805028060300803602人以上出差30100501506015080180部门经理1人出差251004018050200602802人以上出差2560401005010060150一般员工1人出差20803012040150502002人以上出差20403060408050100注：①以上餐费补贴是在没有报销餐费前提下才能填餐费补助。②特区、经济发达地区指以下城市：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、杭州、南京、武汉。③副总/总监级以上长途出差乘坐火车软卧(部门经理随同按软卧标准报销)，部门经理及一般员工乘坐硬卧，如需乘坐飞机需经总经理批准，出差火车车程费及出租车费实销实报。④因公出差漫游话费补助标准：省内跨地（市）7元/天；省外15元/天。⑤出差人员如出差至家庭居住地，原则上不报销该出差人员的住宿费用及伙食补助；如确因工作需要，须经分管副总同意后方可报销。⑥私车公用出差按1.2元/公里进行用车补贴，出差前由出差人至行政部领取并填写《出差申请表》，出差完成后核算出差里程进行报销（路桥费等按实际消费另外报销，但必须提供出差过程中所有路桥费、油费票据）。公司所在地（井冈山市新城区）至主要出差地路程标准：吉安103KM、南昌312KM、泰和74KM、深圳613KM，未列地点由行政部另行测算。⑧差旅费报销采用包干制，但报销时必须提供80%以上的发票。五、电话管理规定1、公司安装办公电话用于办公用途，非办公需要不得使用电话。2、员工应保持24小时手机畅通便于联系，公司每月按职务给予相应的话费补助。六、工作借支及费用报销程序1、工作借支1、工作借支流程2、一般费用报销流程填写《费用报销单》部门经理签字财务部审核分管副总签字总经理签字出纳报销填写《借款单》分管副总总经理出纳备款部门经理借款登记及提款3、差旅费报销流程填写《费用报销单》部门经理分管副总总经理出纳报销七、工作会议及工作计划管理规定1、会议管理规定1）参会人员应准时参加，不得迟到。遇有特殊情况不能参加时，须向会议主持人提前请假，会后主动向参会同事及时了解会议内容。2）公司例会会议时间：每月第一周二14:30召开会议地点：公司一楼会议室参加人员：总经理、副总经理、总经理助理、总监、各部门负责人3）部门例会会议时间：每周三上午会议地点：各部门办公室或会议室参加人员：本部门所有员工4）各级会议由组织部门安排专人做好会议纪要。2、工作计划管理规定1）各部门负责人每月30日12:00前将部门下月度工作计划及本月度工作总结交行政部汇总报领导审阅。2）各部门员工每周一12:00前将本周工作计划及上周工作总结交部门负责人审阅，副总（总监）级以上人员交行政部汇总报上级领导审阅。3、公司制度规定以外的所有事项一律按照《对内程序审批表》流程进行请示。八、办公用品管理规定1、购买1）文具用品由行政部统一采购、保管、分发。办公设备如：电脑、打印机、传真机等单价超过伍佰元的设备，由各部门及各分公司填写《请购单》，交分管副总和总经理签字后交行政部，行政部根据实际情况购买。2）办公用品采购以后需经行政部入库登记以后才能领用。3）办公用品分为消耗品、管理品两种：A、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、信纸、橡皮擦、订书针、圆珠笔、笔芯、边骨夹、水笔、签字笔、白板笔、修正液、色带、墨盒、复印纸等。B、管理品：办公桌、文件柜、电脑、电话机、文件篮、文件夹、剪刀、美工刀、装订机、打孔机、计算器、米尺、卷尺、计量器等。2、领用1）办公用品（管理品）限定人员使用，做到谁领用谁负责，如故障或损坏，以旧品换新品，如遗失或人为损坏由个人或部门赔偿或自购；一般消耗品按实际使用量进行领取。2）每个部门设立办公用品/设备领用登记表，由行政部统一保管，于办公用品/设备领用时分别登录；属于部门公共办公设备必须由部门经理签字领取。3）新进人员到职时向行政部请领文具及相关办公用品/设备，并列入领用登记表；离职人员，各部门经理应督促离职人员将剩余文具交行政部。4）员工宿舍床架等生活用品由使用人至行政部领取，做到谁使用谁保管，遗失照价赔偿。3、保管1、行政部必须建立办公用品采购/领用管理台账（办公用品采购入库登记表、办公用品领用登记表）。2、办公设备如需报废时应由部门经理填写“设备报废申请”，交专业检验人员检验并签署意见，分管副总批准（大型设备如需要交总经理批准）后交行政部处理。3、工程项目材料物品由采购员进行采购并建立工程项目材料采购/使用登记表台账，使用部门/使用人进行签领。九、办公设备管理规定1、计算机管理规定1）计算机使用人员必须做好维护工作，计算机使用者下班后应做到人走关机。2）上班时间不准使用计算机从事与本职工作无关的事项。2、复印机使用规定1）公司复印机由行政部负责管理；为确保复印机的安全运转，每天定时开、关机。2）不得使用复印机复印个人材料。3）复印后留下的可利用的纸张如涉及公司机密的必须销毁，一般性资料盖上“作废”后以备打初稿再利用。3、空调使用规定1）空调机在夏季高于30ºC，冬季低于10ºC才能开启，做到人走机关，如发现无人办公时空调通宵（或节假日）运行罚款50元/次。2）每个独立办公室指定专人负责保管该办公室空调遥控器。十、文书、档案管理规定1、公司与外界往来的文书收发，由行政部统一编号办理。2、收文：外来文件收文、电话或传真过来的通知、会议等由行政部呈各级领导审阅，并登记《收发文登记表》，并按照领导的批阅及时反馈处理结果。3、发文1）对外发文：涉及公司整体或重要业务的发文由总经理签署。首先由主办部门经理填写《对内程序审批表》，报分管业务副总审批后，呈总经理签署，交文员打印，连同原稿交行政部编号，并填写《收发文登记表》。2）对内发文：由主办部门经理填写《对内程序审批表》呈分管副总如需要转呈总经理签署，交文员打印，连同原稿交行政部编号，并填写《收发文登记表》。4、分文：行政部收文登记后，根据业务性质分送各有关部门处理。5、执行：行政部根据领导批示内容将公文复印一份送执行单位办理，公文正本送行政部归档。十一、印章管理规定1、公司所有印章由行政部管理，对未经审批的文件，不得擅自用印。2、印章新刻或改刻必须经过总经理审批，印章遗失立即向上级报告并应依法公告作废。3、用印审批程序1）内部使用文件、通知等由各部门经理审批。2）一般对外合同、文件由部门经理审批并转呈分管副总核批。3）重要文件、对外发包工程合同及附件等需总经理审批。4、用印人执需要盖章文件到行政部进行登记，并如实、详细填写《公章使用登记表》上各项内容，并呈各级领导审批。5、行政部认真检查用印人所填各项内容无误后再加盖公章，并签名。6、公章严禁带出公司，如确因工作需要带出公司时，由借印人填写《公章、证件外借登记表》，呈分管副总批准。十二、证照管理规定1、公司所有证书、证件、营业执照等证书由行政部统一管理。2、管理员应及时登记并注明存放地点，证照遗失立即向上级报告并应依法公告作废。3、因工作需要外借证照，由借用部门经理填写《公章、证件外借登记表》，报分管业务副总审核后，根据需要提前三天通知。4、非本公司员工一律不得外借，如需外借，必须有我公司人员陪同，借证人必须对所借证照妥善保管，不得损坏、玷污，更不得遗失，否则追究其责任。5、借用人用完应一天内归还所借证照.6、证照管理员应及时对需年检的证照进行年检，并做好年检记录。十三、书刊、图纸资料管理规定1、公司书刊、图纸资料由行政部统一管理，指定专人进行保管、整理、外借与归还等工作。2、公司员工外借书刊、图纸资料时，由借阅人到行政部进行登记填写《图纸、书刊借用登记表》，并经部门经理批准。3、对所借书刊、图纸资料应妥善保管，不得损坏、玷污，更不得遗失，否则照价赔偿。4、外借书刊、图纸资料原则上阅完应即时归还，最长不得超过半年；必要时可以续借，续借必须重新办理手续，续借为期半年，专业工具书可长期借阅。十四、后勤安全管理规定1、用餐1）公司食堂开饭时间：早餐7:40，中餐12:00，晚餐夏季18:00/冬季17:30。2）不在公司就餐的须于开餐前1个半小时通知厨房(或行政部)，以免浪费；当月无特殊原因(例如临时需要陪客等)不在公司就餐未通知厨房（或行政部）每次处以10元罚款(早餐除外)。3）节假日及周日如加班人员3人以上（含3人，不含炊事员本人）食堂正常开餐，低于3人食堂不开餐，每人补助20元/天（在公司伙食标准费用中列支）。4）炊事员要对饭菜进行合理搭配，品种力求多样化；做好成本核算，伙食标准：360元/人·月，炊事员以此为标准进行采购，不得超标；公司来客另行列支，不在此标准内。5）炊事员每天将采购物品清单及票据在行政部进行登记。6）炊事员每餐根据实际就餐人员数量备餐，尽量避免浪费或剩余。7）炊事员做好食堂各项卫生工作：严禁采购腐烂、变质食物；做到餐具、炊具洗刷干净，餐具每餐消毒；搞好个人卫生，食堂内外环境每天清扫；炊事人员每年进行一次健康检查，无健康化验合格证者，不得上岗。8）炊事员要做好安全工作，使用炊具要严格遵守操作规程；下班前要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。2、值班：节假日（周日）工程及行政至少各安排1名值班人员，工程项目部于月底25日前将下月值班人员名单报行政部统一编排，值班人员可提前至周六休息；逢年过节另行安排。3、安全1）各部门、公司下班或下雨时应关好门窗，否则每发现一次扣20元。2）各员工做好安全用电措施，按规范使用热水壶、取暖器等大功率用电器，如发现无人办公时取暖器等大功率用电器通宵（或节假日）运行罚款50元/次。4、卫生1）各办公室内清洁卫生由本办公室工作人员自行负责，安排专人每天清理单人间办公室垃圾，打扫会议室、娱乐室及公共区域清洁卫生。2）每月第1周星期一安排一次大扫除，特殊节日另行安排，公司所有员工应参加。

附件：相关支持表格井冈山市红文投资有限公司对内程序审批表申请部门/人申请日期事件标题请示内容申请部门意见协办部门意见分管副总/总监批示总经理批示董事长批示备注：该程序审批表适用于公司对内事项请示，根据事件需要及公司相关规定报请各级领导审批（可另附页）。

未打卡情况说明单年月日部门：姓名：未打卡日期月未打卡时间上午下午加班主管签证日事实及理由注：本说明单经主管签证后，转入行政部门登记于考勤卡上。免打卡申请表年月日部门申请人免打卡事由免打卡日期月日至月日共计天主管分管副总总经理注：本申请表经主管签证后，转入行政事务部登记于考勤卡上。员工请假单年月日部门姓名请假事由：□事假□产假□特休假□病假□婚假□丧假□工伤□调休□其他请假期间自月日至月日共日主管分管副总总经理注：本请假单经主管签证后，转入行政事务部登记于考勤卡上。

加班申请表年月日部门人数预定时间自月日点至月日点事由加班补助方式□调休□发放加班费申请人：主管：分管副总：出差申请表年月日姓名部门姓名出差职务事由出差地点同去人员同去人员交通工具□火车□飞机□私车公用□其他交通工具预计出差时间年月日至年月日私车公用里程表读数出差前：主管分管副总出差后：里程数：总经理