总经理办公会管理制度

总经理办公会管理制度（试行）一.目的为更好地规范××××公司总经理办公会，保证各项决议贯彻实施，提高会议质量，结合公司实际情况，特制定本制度。二.总经理办公会参会人员1.总经理、助理总经理、计划管理中心总监、营运支持中心总监、财务经理参加会议。2.与会议议题相关的其他有关人员参会，具体参会人员以会议通知为准。三.总经理办公会组织人员1.总经理办公会由总经理组织召开。2.总经理因公时间冲突时，授权助理总经理组织召开。3.参会人员依据会议通知，提前准备参会资料及通知相关人员参会。四.总经理办公会召开时间1.固定会议：每月第××周周××，上午××:××-××:××。2.不固定会议：结合实际需求可根据总经理或助理总经理的安排随时召开。五总经理办公会召开地点1.固定会议地点：××××××××。2.随机会议地点：以会议通知为准。六.总经理办公会议题1.研究决定公司年度经营计划制定、调整。2.研究商议市场发展趋势，制定及调整公司战略规划、经营计划。3.研究决定公司新发展项目投资执行方案。4.研究决定公司组织架构、部门、岗位、编制的设定。5.研究决定公司中高层人员的考核、任命、调整。6.研究决定公司工资、奖罚方案、各类管理制度和管理办法。7.研究决定公司生产经营计划。8.研究决定公司年度预算、资金使用及平衡计划、成本管控等。9.研究决定公司产品研发、工艺改造方案。10.研究决定公司原材料、物料的采购数量、质量、供应商。11.研究决定生产设备大中型检修计划和重要生产设备的维修、更新和购置。12.研究决定非生产所需固定资产的购置方案。13.研究决定生产经营当中安全环保保证措施及重大事故应急预防方案。14.研究决定其它属于公司总经理办公会研究决定的各项事项。七.总经理办公会议题确定1.固定办公会议题办公会成员结合工作需求提交议题及议题方案，经办公会成员共同探讨并由总经理确定最终议题。2.不固定办公会议题营运支持中心负责收集各部门提交的议题及方案，经办公会成员共同探讨并由总经理确定最终议题。八.总经理办公会纪要管理总经理办公会议定的有关重要事项，应形成会议纪要文件。会议纪要管理流程如下：1.会议纪要整理若会议需形成会议纪要，则由会议组织人或指定专人负责会议纪要的整理。会议纪要需如实记录，内容包含议题、日期、参会人员、地点、记录人、会议内容、会议研讨或决定、会议决定的行动方案及计划等。2.会议纪要审批会议纪要必须履行逐级审批程序，经参会总经理审批通过且参会人员签字确定后，方可下发执行。3.会议纪要分发会议纪要审批通过后，由会议组织人员或指定人员发送至参会议人员。4.会议纪要存档会议纪要由营运支持中心负责存档。九.会议事项督办对议定事项编制成《会议督办表》，由营运支持中心按照议定标准负责督办。十.总经理办公会要求1.参会人员会前做好各项准备工作，如自带相关会议材料和笔记本、笔、电脑。2.提前5分钟到会场，不得迟到、早退、更不得无故中途离开；3.会议期间应将手机调为静音、震动或关机。4.认真开会，做好记录，会议结束后整齐摆放号桌椅，自行带离所有废弃物品（如纸杯、纸屑等）。5.如有提前了解的会议资料，会议负责人提前发给参会人员，参会人员须认真了解会议内容，做好充