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文档简介

吞没卡处理自查报告1.背景近年来，吞卡已经越来越成为一个问题。以往，吞卡几乎只是在ATM机上发生，但是随着无人机的发展，吞卡已经扩展到了其它的地方。公司旗下的卡处理中心收到了吞卡处理的投诉，我们需要检查自己的卡处理流程是否有问题，并及时解决。2.目的本次自查报告的目的在于了解公司的卡处理流程，及时排查并解决异常情况，保障客户信息的安全。3.自查内容3.1卡处理中心环境卡处理中心内部环境整洁有序，未发现存在存放文件、印刷品、数据等卡片与有价物品混置的情况。3.2卡收集情况公司运用安全性强的卡收集设备，全面收集IC卡、磁卡、光学读卡器等各类卡片，并定时对设备进行清洁和维护。3.3卡片存储情况卡处理中心严格按照规定将卡片进行分类、统计、登记和存放，未发现卡片丢失、错误、串卡等异常情况。卡片存放范围和存放期限明确，同时设置了防火、防盗、防潮、防尘等措施，保证卡片的安全性、完整性。3.4卡片影像及重现情况公司对各类卡片进行影像及重现记录，一旦发现异常情况会及时进行分析和判断。在进行卡片重现时，需严格按照相关规定进行操作，不得擅自修改、删除、重组等行为。3.5卡片销毁情况公司卡片销毁程序合规，销毁和处理程序跟踪完备，销毁和处理工具及环境具备安全性，销毁方式合法合规，避免产生任何安全隐患。3.6卡处理流程公司卡处理流程规范，每项卡处理操作都符合相关规定，各类交易凭证及卡处理记录齐备，操作员按流程进行操作，且操作日志记录完整。公司定期开展卡处理流程无纸化的整改工作，但是在部分工作中尚待完善。3.7相关人员的控制情况公司确保拥有被负责人的管理，负责人定期组织公司内部卡处理工作的培训，策划和开展相关技术知识、制度规定、安全控制教育提高工作人员的防护意识。3.8管理有效性公司采取大数据技术、人工智能等先进技术对卡处理的重要事宜进行管理，并通过专业的风险管理人员定期对卡片处理过程进行规范记录和汇总分析，对设置规程、普及知识、提高管理能力、推动工作持续改进提供有效保障。4.总结本次自查报告发现公司的卡处理流程整体上规范、流程运转有序、隐患低，但是也发现了一些问题，需要进一步完善，特别是在无纸化工作等方面还需要加强。公司卡处理中心将继

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