商学院行政工作手册

行政督查中心工作标准化手册适用于集团2016年6月修订版部门概况商学院行政督察中心是不断完善公司行政工作标准化手册及员工管理规章制度，并严格监督各项制度落到实处，确保公司经营管理的正常运行和持续发展，满足公司现阶段发展需求，为公司经营管理和业务发展提供强有力的后勤保障的重要职能部门。行政部门肩负着统一公司形象，监督公司安全、卫生、考勤、纪律，为公司员工努力创造良好的办公环境的重任。与此同时，行政督查中心还需履行对下属各单位行政进行部门职能与岗位职责的全面帮扶指导，并通过巡视对其进行监督的职责，协助管理层对本部门人才进行合理配备，保障各下属单位日常工作正常有序开展，为公司的迅速腾飞提供全方位的保驾护航。目录TOC\o"1-3"\h\u15526第一章行政督察中心组织架构图 页第二章商学院行政督察中心岗位职能职责一、商学院行政督察中心工作职责1、公司行政工作标准化手册及员工管理规章制度的修订与下发；2、每月汇总公司下属各单位固定资产及办公用品盘点情况，对盘点不清晰、物资变动异常情况进行走访核实及协助整改，做到系统把控公司物资情况，对部分单位撤销及转型后闲置的物资进行统一汇总，妥善进行处理（如协调临近单位或新开设公司使用等），避免出现物资浪费。3、对新开设单位进行帮扶与培训，保障公司前期筹备工作顺利进行，对新开设单位前期筹备阶段的物资种类及所需费用制定统一标准，把控好前期筹备物资成本。4、汇总更新集团通讯录及各网点导航地点，便利沟通。5、收集红文并对红文进行汇总，于每月30号和14号16:00之前上报当月奖罚红文和名单至财务公司各级财务部门。（一）综合管理岗：（1）员工宿舍管理；（2）物资管理；（3）员工福利管理；（4）公司彩铃管理；（5）其他日常服务类工作；（二）纪律督察岗：（1）红文起草、传达、监督落实及存档；（2）仪容仪表监督；（3）日常卫生、纪律监督；（4）考勤监督及核算；（5）员工成长基金监督；（6）早操监督；（三）会务服务岗（1）参观接待制度；（2）通讯录、导航地址整理；（3）会议及工作汇报制度；（4）取回公司订制物品及外出结算未结款等。第三章商学院行政督查中心职责与分工一、商学院行政督查中心人员架构：配备9人其中行政督查中心经理1人；综合管理主管1人+综合管理专员3人；纪律督查主管1人+纪律督查专员1人+门卫2人；二、人员分工：杜昱：1、行政工作标准化手册及员工管理规章制度的拟定及更新；2、各项行政相关制度及通知的下发及公示。3、办公区域划分及工位调整。4、对部门各岗位工作进行协调调度，确保部门各项工作正常开展。纪律督查岗：（负责人李斌）李斌：1、门卫的调度（排班）及监督；2、公司周、月考勤的审核；3、日常卫生、办公纪律的监管（月度违纪大数据更新）；4、早操管理与监督；5、员工成长基金制度的监督执行；6、红文月度汇总，整理人员晋升、降级及薪资变动情况并报至财务。刘丽娜：1、会议保障（日常会议）；2、工作汇报汇总（日、周、月）；3、日常分公司参观接待，政府及重要客户参观接待（会场布置及讲解、礼仪协调）；季虎、孙英凯：1、门口日常接待及安保；2、日常考勤核算及监督（迟到、早退、漏打卡、请假条、外出登记等）；3、视频下载及更新。综合管理岗：（负责人黄硕）黄硕：1、集团统一彩铃的订制；2、日常费用缴纳（固话、网络、水电、物业、宣传用品等）；3、办公设备维修及网络维护；4、物资采购、协助物资盘点；5、订制物资取回。李凤玲：1、物资管理（物品领用、盘点）；2、员工福利管理；3、下属单位物资盘点情况汇总及审核。王莉：1、宿舍管理；（寻找宿舍，处理费用缴纳、退租事宜，出具宿舍调整方案协调人员调整宿舍）2、宣传用品、礼品订制（含宣传材料、鲜花、杂志等预订及梦想墙、108将更新等）。3、面向各领导服务工作（寻找保姆、处理领导宿舍缴费、维修、卫生打扫事宜）；4、针对下属单位的彩铃抽查工作。梁学斐：1、通讯录、导航地址更新（商学院/集团）。2、商学院人员大数据更新；3、宿舍管理；（申请费用、更新表格、管理宿舍物资、出具宿舍调整方案）4、其他商学院临时性数据、资料收集汇总工作。综合管理岗第一节员工宿舍管理办法1、办理流程：对被外派/调往异地驻点所在地区无固定住所的且符合以下条件的领导/员工，可至行政部申请入住宿舍：（1）市级以上调动（例：淄博市调入滨州市，山东省调入天津市等）或入职单位与调动单位距离在30公里以外的（需调出单位人事出具《住宿申请证明表》附表1），因个人原因调动者不予享受此项制度，因公调回原工作单位所在区域或原籍者不予享受此项制度；住宿申请证明表姓名：入职时间：入职单位：调动原因（自愿申请、领导调配）：调出单位档案管理员签字：调动前单位负责人：表1（2）因工作性质导致月住宿超过7天的；（3）人事档案已调入驻点所在地区公司的调入领导/员工；由符合上述条件的人员持调出单位人事出具的《住宿申请证明表》及档案已调入公司的证明（形式不限，但必须有人事档案负责人确认调入的签字）自行到行政处填写《住宿申请表》（附表2），分别交宿舍管理员、行政经理及分管领导签字确认后，方可安排入住。住宿申请表申请部门申请人入住时间入住宿舍宿舍管理员签字行政经理签字分管领导签字表2注：如部分不符合住宿标准人员因极特殊原因需申请入住宿舍，需向行政督查中心作出说明并出具分管领导证明材料，由行政督查中心进行核实并出具处理意见报常务副总审批后方可执行。2、领导及员工宿舍标准：领导宿舍：公司为中层及以上级别领导提供宿舍及住宿补贴（含房租、押金、暖气费，不含物业费、水电费、燃气费、宽带费、收视费）；原则上1500元/月宿舍入住不得少于3人，2000元/月宿舍入住不得少于4人，依次类推。员工宿舍：公司为普通员工提供宿舍（床位不足可由公司提供单人床、架子床）及住宿补贴（含房租、押金、暖气费，不含物业费、水电费、燃气费、宽带费、收视费）；原则上宿舍租赁费不得高于1200元/月（省会城市、直辖市及A类地区可根据实际情况报商学院行政督查中心审核后进行适当调整，审核通过后全部上报周总审批后即可执行；建议优先选择符合资费标准的青年旅社并签署合作协议价）。在符合租赁费标准的基础上优先选择配置3个卧室的房产，每个卧室入住两人；优先选择租期短（季度、半年租）的房产，避免因人员流动造成闲置浪费；优先选择可洗澡、可供暖、可做饭房产，其余条件不做硬性要求。3、宿舍分配制度：在确保每个宿舍入住人数必须达到6人的基础上，可遵循员工意愿自行选择同宿人员。由住宿人员自行推选宿舍长接管钥匙、水电卡等宿舍物资，并与房东做好交接工作，今后该宿舍一切因水电、物业费用等产生的问题将不由公司进行承担。注：（1）如员工因一己私欲不配合宿舍人员正常安置，或要求高于公司员工宿舍标准条件者，一经核实直接上报领导取消住宿资格。（2）如因个人原因不愿入住公司统一安排宿舍者，需与公司签署《自愿放弃住宿资格协议》，公司不予提供任何住宿补助。（3）宿舍管理员必须每周核查住宿人员入住情况，如因住宿人员变动，宿舍管理员未及时变更住宿人员信息，产生的全部问题由宿舍管理员承担，并处以不低于200元/次处罚。4、员工入住宿舍应严格履行宿舍管理制度要求，针对宿舍物资及卫生情况，宿舍管理员需联合宿舍长每月不定期进行抽查，对出现的问题及时予以整改，保持整洁舒适的住宿环境。（1）缴费及物资管理制度：所有住宿员工必须平摊每月物业费、水电费、燃气费等并按时缴费。期间如若因逾期缴费产生滞纳金或其他后果，由宿舍全体人员共同承担相应责任。住宿员工不得擅自调换房间内公共财产物品，不得随意改造或变更房内设施，不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，相关责任人须等价赔偿或购买替换。住宿员工退租后不得带走房屋物品。如出现此种情况对相关责任人处以200元罚款，由宿舍管理员及宿舍长负责监督。如无法落实相关责任人，则由相应宿舍住宿员工集体承担。③前期公司统一提供物资（床等）如需使用，需签署使用责任书（附件1：宿舍物资使用责任书），如有损坏需自费予以维修，如退宿时破损或无法使用，需在工资中扣除相应费用。（2）日常卫生、纪律制度：住宿员工电视、电脑的使用，声音不得过大，以不妨碍他人休息为原则；晚上21：00后不允许大声喧哗，要轻手轻脚，不得影响邻居和室友休息。宿舍内严禁酗酒、打架、偷盗、赌博、吸毒等不道德或违法乱纪行为，一经发现或举报取消住宿资格。③住宿员工不得于宿舍内墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉挂物品，破坏房屋墙体；宿舍内不得擅自加装使用1500W以上的电器，禁止使用电炉及其他明火器具，不私拉乱接电线，不使用漏电电器；严禁携入易燃易爆物品，室内不得使用或存放危险及违禁物品。④员工离开宿舍须锁好房门，贵重物品应注意保管。⑤遵守社会公德，不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养动物，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁向门口、窗外泼水、乱扔杂物。如因上述原因造成的退租或其他后果由住宿人员自行承担。如出现房主或舍友投诉，一次给予警告；两次上报公司领导并根据实际情况进行处罚；如给公司带来不良影响并造成严重后果者，将对当事人进行不低于1000元/次处罚。（3）退宿制度：①宿舍管理员需在租赁宿舍到期前通知住宿人员提前三日搬离宿舍并将宿舍卫生清理干净，归还领用物品(如有床等大型物资需向宿舍管理员进行说明并协商处理办法）。由宿舍管理员及宿舍长检查卫生打扫情况，水、电，煤气，灯具是否正常使用，房屋设施是否完好、房屋原有物品是否一致。并通知住宿人员在到期之日前整改到位，避免出现押金克扣问题。由员工个人原因造成宿舍用品损坏者由员工个人联系维修并承担维修费用。如无法落实相关责任人，则由相应宿舍住宿员工集体承担。②住宿员工退租（包括自离、辞退、跨单位调动等），须于办理离职、调动手续当日内搬离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿，未办理完成者行政将不予在《员工异动申请表》及《员工辞职/退报告表》上签字确认。注：1、对于符合住宿标准但在此制度颁布之日（2016年3月24日）前自行租赁房屋者，需提供房屋租赁合同复印件在行政处进行登记备份，在合同到期之日前按原住宿补贴制度领取相应补贴（每月300元，按实际天数核算），在合同到期时第一时间申请宿舍并办理入住，同时补贴废止。2、对于驻外开辟市场阶段的中高层领导，原则上应优先选择租赁宿舍入住，对于同时入住人数低于4人或连续住宿少于半月的，报商学院行政督查中心核实后按如下标准进行异地住房补贴：中层未转正补助300元，转正后补助500元，高层补助1000元，达到租赁宿舍标准（入住人数多于4人或连续住宿多于半月）后，及时租赁宿舍入住，同时补贴废止。物资管理办法（一）物资领用：1、办公用品所有使用期限不足一年，单价不足500元的公司物资均属于办公用品范畴，包含笔记本、中性笔、垃圾袋、瓶装水、桶装水等易耗品以及笔筒、文件框、U盘等非易耗品。员工申领办公用品需自行至行政处填写《办公用品领用登记表》（附表3）,由物资管理员确认填写完整无误后方可领用。为便于统计管理，除总经理及以上级别人员外，其他人员禁止代领物资，代领领导物资时需罗列领用物资明细表交领导签字（或出示微信、短信、QQ领导审批信息）后方可领用。领用时间：上午9:30--11:00，下午3:00--4:30，无特殊原因其他时间不予领用。办公用品领用登记表单号：领用日期领用部门领用人领用物品名称领用数量备注表3注：（1）右上角单号由行政人员自行编写，便于后期数据统计及调用查看。登记表填写不合格者（如字迹潦草难以辨认、填写不全、由其他人代填等）不予领用物资，且除仓库管理人员外，其他人员不得随意进出仓库领用物品，违者视具体情节处以每次不低于100元罚款。如因物资管理员未及时查缺补漏造成库存物品短缺，影响到公司正常办公的，对物资管理员罚款50元。2、宣传品、礼品包含公司统一订制报纸、宣传刊物等宣传品以及员工福利、客户拜访等礼品。各部门需要礼品、宣传品时，应由申领部门负责人罗列领用物资明细（申购原因及数量）交领导签字审批（或出示微信、短信、QQ领导审批信息）。经审批后，持证明材料至行政处填写《宣传品、礼品领用登记表》（附表4），由物资管理员确认填写完整无误后方可领用。领用礼品、宣传用品时，需提前至少2天与行政物资管理员沟通库存，提前半天申请领用，避免因库存不足影响正常使用。领用时间：9:30--11:00，下午3:00--4:30，无特殊原因其他时间不予领用。宣传品、礼品领用登记表单号：领用日期领用物品名称、数量领用事由领用人备注表4（二）物资申购及订制：1、办公用品申购员工申领非库存办公，需至行政处领取《办公用品申购单》（附表5）并将申购物资明细填写完整，如申购专业物资，需在备注处注明申购物品品牌、型号及具体要求，交物资管理员确定无库存后进行签字确认，然后报分管领导审批，交还行政进行采购；（）部办公用品申购单（年月日）序号申购物品名称申购数量单价申购总价备注1234申购人：行政物资管理员：领导审批：表5急需物品需在申购单备注栏标明要求到位时间，如行政采购人员有异议可与申购人员进行协商，对要求到位时间进行相应调整。如采购人员未在要求到位时间（协商调整后的时间点）将物品采购到位，对采购人员按每次100元进行考核，如因此造成恶劣影响，可根据实际情况追究采购人员责任。物资采购到位后应首先由物资管理人员对采购物资品类、数量、质量进行确认，然后按要求填写入库单（如图1）进行入库后告知申购人前来领取。图1附：填写注意事项（1）送货单位应填写采购部门（如行政）；交物人应填写采购人员姓名。（2）右上角日期应填写交货日期。（3）采购物品品名、单位、数量、单价及金额等应严格按照图1所示填写完整。（4）物资管理人员依照采购实物进行核对，验收采购物资品类、数量、质量均无误后在验收人处签字确认，同时将第三联交于采购人员（如行政部门人员采购则该联自行留存），将第二联交于财务进行报销，第一联行政物资管理人员存档。如出现分公司间物资借用或非公司内部人员领用物资现象，需就费用归属问题协商解决后填写出库单（如图2）进行出库。图2附：填写注意事项左上角付给处应填写申领部门（或个人）；（2）日期处应填写申领日期。（3）右上角类别处应据实填写（填写类别：固定资产、办公用品、宣传品、礼品等），申购物品品名、单位、数量、单价及金额等应严格按照图2所示填写完整。（4）上述三项行政物资管理人员依照申领实物进行核对，验收申领物资数量及质量均无误后在仓库负责人及出库经手人处签字确认，并报行政负责人签字予以确认。同时将第一、二联由行政物资管理员自行留存，第三联交于申领部门（或个人）带回所属单位交由财务中心。2、宣传品、礼品订制及申购：如申领已有标准设计模板宣传品，可联系品牌策略中心索要模板后自行联系广告公司进行订制（例：文化墙、部门吊牌、工牌、X展架等）；或直接向品牌策略中心申请订购（例：云芝新报及各类纸质版宣传材料等），需各单位收到后确认无误后与品牌策略中心相关负责人结清费用。如申领无标准设计模板宣传品，需首先联系品牌策略中心进行设计并执行上述程序。员工申购非库存礼品，需罗列申购原因、数量及价格报分管领导审批后持证明材料交至行政进行统一采购，执行出入库程序后方可领用。物资盘点：1、固定资产盘点公司办公经营场地，除装修部分与低值易耗品之外的，资产单价在1000元以上且使用年限超过一年的所有可移动物品，包含空调、电脑、打印机、桌椅、传真机等，均属于固定资产范畴。物资管理员负责对全公司所有固定资产进行统一管理，每月月底对公司所有固定资产进行盘点核对并填写《固定资产盘点明细表》（附表6）（XX单位）固定资产盘点明细表盘点日期：年月日盘点人：序号存放地点资产类别资产名称资产型号购买日期购买单价实际数量库存数量上次盘点差异原因123财务确认：领导审批：表6附：填写注意事项（1）根据固定资产存放地点进行分区域统计，资产类别处应依据实际情况填写电子/通讯设备、交通运输设备（公车）、办公家具、大型绿植（需注明种类）等，而非“固定资产”。（2）物资有明确型号标识的（如电子/通讯设备、交通运输设备（公车）、办公家具等），必须清晰注明；购买日期和购买单价必须填写完整，如因购买时间较长无法查询者，须注明数据丢失原因并由所属单位财务出具数据丢失证明；每月依据出入库及其他物资变动情况将物资信息填写完整，同时注明与上次盘点数量的差异原因，上次盘点及差异原因在首次盘点时不需要填写。办公用品盘点行政需在每月月底对所属单位办公用品进行盘点，填写《办公用品盘点明细表》（附表7），（XX单位）办公用品盘点明细表盘点日期：年月日盘点人：序号物资类别办公用品名称型号/规格物资状态购买日期购买单价实际数量库存数量上次盘点差异原因1234财务确认：领导审批：表7附：填写注意事项（1）物资类别处应依据实际情况填写易耗品/非易耗品两种类别，非易耗品需各项均填写完整，易耗品仅盘点库存数量即可，无需盘点实际数量。办公用品名称处应填写“印台”、“黑色笔芯”等物资名称，而非“办公用品”。（2）非易耗品有明确型号标识的，型号/规格处必须清晰注明，如物品名称为订书机，型号为齐心B3028，而非物资的单位。（3）购买日期和购买单价必须填写完整，购买日期应按“X月X日”格式填写，如因购买时间较长无法查询者，须注明数据丢失原因并由所属单位财务出具数据丢失证明。（4）每月依据出入库及其他物资变动情况将物资信息填写完整，同时注明与上次盘点数量的差异原因，首次盘点无需填写“上次盘点数量”与“差异原因”。（5）物资状态栏应填写全新/使用中/待报废，不得空白或填写其他项。（6）宣传品、礼品可使用办公用品盘点表进行盘点，并于物资类别处填写“宣传品”、“礼品”即可。集团各单位行政人员需在每月月底对固定资产、办公用品盘点情况（《固定资产盘点明细表》、《办公用品盘点明细表》）汇总核对后，交所属单位财务、总经理进行签字确认，将表格原件以电子版（扫描件）形式打包后发送至集团物资管理邮箱（2381625433@)处，由行政督察中心对各单位盘点情况进行审核，对盘点不清晰、物资变动异常情况进行走访核实及协助整改，做到系统把控公司物资情况。注：（1）财务确认及领导审批处必须为手写签名，要求对办公用品、固定资产情况进行认真核实。（2）将签字确认后的各项表格进行扫描、汇总后（办公用品、固定资产必须分文件夹汇总）以压缩文件形式于次月1日前完成上报，压缩文件名应注明上报单位名称。（3）固定资产、办公用品如无库存均在使用中，则库存数量应填写“0”或“无”。（4）物资盘点必须认真对待，无法核实项目必须出具证明或阐述原因，不允许填写“不详”、“未知”等。建议表格均采用横向格式进行统计打印，且注意格式的规范性，与上次盘点数量出现变动的部分以红色进行标注，便于表格内数据更加清晰完整。由行政督察中心核实完毕并监督整改落实后上报总部财务。总部财务根据上报的固定资产及采购的新固定资产情况进行整理，并制作出集团固定资产情况表，交集团档案黄丽琴存档。由分公司财务1人、黄丽琴、牛俊江组成巡视小组，每月对上报的固定资产进行抽查盘点（每月至少1个大区）。注：（1）固定资产验收、调拨、报废、使用保管人员辞职、调离工作岗位、离退休，应在搬离离职手续前，将其保管使用的固定资产移交完毕，并上报总部档案及牛俊江处进行存档备案。如果未进行上报备案，在巡视过程中发现，每次罚款1000元。（2）要按照谁使用谁保管的原则，落实管理责任部门、单位和责任人，规范管理程序，保证资产的安全完整和正常运行，放止资产损失。由于管理不善导致固定资产盘亏、毁损、闲置并造成重大损失的，扣除相关责任人员当月工资并追究其相关的经济及法律责任。3、员工个人物资领用数据盘点。行政负责为公司全体人员建立个人物资领用大数据，每月月底结合物品领用登记表统计汇总所属单位全体人员个人物资领用情况，录入《个人物资数据表》（附表8），并交本人签字确认。同时对领用异常、物资浪费情况进行筛选及核实，上报领导进行相应处罚。个人物资数据表领用单号领用时间（月、日）物资名称类别（固定资产/易耗品/非易耗品）规格单位领用数量领用人领用部门物资状态（使用/报废/丢失）备注表8员工申领固定资产、非易耗品前，物资管理员必须严格核查领用记录，如有重复领用或申领非配套物资，物资管理员不予批准。个人领用物资损坏，将依据具体情况进行追责，人为损坏者照价赔偿；如需维修、报废，仓库管理人员需及时修改个人物资数据表。如有人员调动或离职，物资管理员需根据《个人物资数据表》收回所有物资，重新入库，如上交物资（固定资产、非易耗品）出现缺损，则需按照原价进行赔偿。对于不配合物资收回工作的人员，行政将不予在《员工异动申请表》及《员工辞职/退报告表》上签字确认。4、闲置物资盘点公司闲置物资包含办公家具、办公电脑、办公电器等所有固定资产物资。为保证集团闲置物资数据的时效性和准确性，以便更好地利用闲置物资，市场保障部每月15号以及30号定期统计集团闲置物资。各单位需指定专人统计公司闲置物资，填写《闲置物资盘点表》（附表9），于每月15/30号下午下班前上报至本区运营中心；各大区指定负责人按照附件模板汇总整个运营中心各网点的闲置物资数据并将表格于16/次月1号上午下班之前上报至市场保障部邮箱处(347436543@)。各单位闲置物资有变动时要及时将变动信息发送至市场保障部邮箱处(347436543@)，更新闲置物资数据时请附上各物品照片并注明折后价格。表9如未在规定时间内完成，或存在虚报、漏报现象，对所属单位负责人予以严肃处理，大区总经理负连带责任。对于闲置物资上报的真实和合理性由集团总部客户中心进行巡视，按照单店人员编制、单店规模、固定资产台账等进行评估，杜绝存在闲置不用却不上报的现象。（四）集团物资的调配及购置方案现阶段随着集团发展及改革脚步的加快，集团闲置物资也在日益增多，为了使得集团物资得到最大程度的利用，为集团节约成本，消减开支，现针对集团各运营中心内部闲置物资做如下规定：1、严格遵循“能调配的不买，能维修的不买，没必要买的不买”原则，无论单店还是云众创空间，不得随意申购各种无常规性需要的物资。2、常规性物资包括新成立单店所需要的家具、电器、电脑、监控、投影、货架等，购置标准由集团市场保障部制定，各单位严格按照标准进行购置。非常规性物资指并非每个店都需要，主要针对集团特殊职务或者业务宣传等需要的物资，例如平板电脑、装饰品、高档礼品、创客产品（蚂蚁洗车、智慧城市终端、按摩椅）等。单店申购非常规性物资，需首先由运营中心总经理同意，然后上报市场保障部，如若市场保障部审核不通过，则需要请示周春卫周总审核。3、各运营中心内部每两周对内部闲置物资进行统计及更新整理，下发到运营中心内部群，务必让每个站长及云众创相关负责人知悉运营中心内部闲置物资。新开店务必第一时间联系内部进行可利用物资的调配。同时闲置物资表上报市场保障部进行备份和监督执行。4、对于集团内部调配物资的价格，先有双方进行协商，协商不一致交由市场保障部进行评估和核价，双方必须无条件认可，并由财务公司进行相应的账务处理。5、对于新成立的芝麻开花店，优先以调配物资为主，由店长及运营中心总经理本着为集团节约成本的原则及时和当地股东沟通好。对于数量比较多的物资申购，可以按照调配和采购1:1的比例进行。6、对于现阶段集团转型所带来的大量闲置家具及装修品，由运营中心统一整理上报市场保障部，经市场保障部同意既可以去相应的二手市场进行处置。7、对于大量闲置的电脑及电子类产品，能利用的第一时间进行调配，需要维修的由运营中心总经理组织进行维修，严禁出现废弃不用的现象。市场保障部联合纪委及财务公司会定期对各运营中心物资进行抽查盘点，如若有资产废弃、擅自处理、账实不符等现象，单店负责人及运营中心总经理负连带责任。8、单店负责人对于物资申购的必要性、数量及价格负第一责任，运营中心总经理负连带责任。9、新成立的云众创空间由当地云众创分管副总作为物资购置的第一责任人，需提前制定物资购置清单报与运营中心总经理、市场保障部，严禁无计划的随意增添购置物资，造成资源的浪费。10、各单位申购的物资，严格按照市场保障部审批通过的品牌、型号、规格、数量、单价等购置，超过20000元的签订采购合同，经过市场保障部评估需要留取质保金的需要留取至少总金额5%最短三个月的合同质保金。未签订合同的由供应商在报价单上盖章签字确认供货的品牌型号及售后。财务公司配合做好审核报销的监督。市场保障部联合纪委会对各单位采购物资比照当时的物资申购单以及报价单进行抽检，严禁出现更改采购规格、质量、数量等现象，一经查出，供应商质保金不退，相关负责人及店长严惩，大区总经理负连带责任。（五）物资（主要是办公设备类）的使用和维护：使用办公设备前应仔细阅读使用说明书，严格按照操作规范操作使用，注重平时保养。各部门负责人负责协助行政进行监督及日常检查。如办公设备发生故障无法使用，设备使用人应第一时间报行政进行维修；无法解决的由行政联系供应商统一报修，维修费用报销时应备齐发票、设备维修单（仅限配备维修单的设备，没有的无需填写）及行政的验收证明。如果因个人使用不当造成办公设施损坏，由行政负责维修或替换，维修或购买费用由损坏设备当事人负责缴纳。如因工作以外情况或故意损坏公用设施的，当事人除赔偿损坏设施之外，根据情况处以200元以上罚款；如情节恶劣者，处以停职或开除处分。如办公设备已至使用寿命或无法维护彻底损坏，应申请报废，由申请报废人员填写《办公设备报废申请表》（附表10），交所属部门负责人签字核实后，交行政进行二次核实。行政核实确认后，由行政负责人签字后报领导审批，批准报废的固定资产由行政根据领导意见做相应处理，处理费用交财务部入账。任何人员无领导审批均不得私自处理报废办公设备。办公设备报废申请表申请日期(年、月、日）申请部门申请报废物资名称物资单位物资数量申请报废事由及原因申请部门负责人签字行政负责人签字：领导审批：表10第三节员工福利管理办法1、员工福利品类：（1）基本福利：①生日福利发放标准：普通员工及普通客户：A类地区（北京、上海、广州、深圳、省会城市、（准）直辖市）：60-80元/人；B类地区（A类地区以外的地区）：40-60元/人。领导及重要客户：100-150元/人；发放时间：无特殊原因（例如员工生日当天请假或当天为公休日）必须在员工生日当天把生日福利发放给员工。客户生日福利发放流程：需由对应业务员提前一天向行政提出申请，填写《客户生日福利申购单》（附表11），找公司客户资料负责人核实并签字确认，然后交由行政代为订购；如因业务员疏忽遗忘或其他个人原因导致无法按时给客户订购蛋糕者，罚款100元，并承担所有后果。客户生日福利申购单员工姓名客户姓名生日日期备注客户资料负责人意见表11②季度福利发放标准：未满三个月50元标准/人，满三个月100元标准/人；发放时间：每季度中旬（2月，5月，8月，11月的15日左右）。（2）节假日福利：元宵节福利、女员工三八节福利、端午节福利、中秋节福利、春节福利。2、公司各项福利发放标准：入职满7天通过考察期的员工均可发放，核准日期为福利发放之日。（例，夏季季度福利5月15日发放，行政5月10进行统计，张三5月14日入职满三个月，则张三季度福利按满三个月100元标准/人发放。）注：集团统一订制福利（如季度福利、部分节假日福利等），应遵循统一时间进行发放，需各单位行政及时关注行政会务交流群通知，无特殊原因不得提前发放。如因行政福利管理人员个人疏忽导致员工福利未如期发放，则对行政福利管理人员处以每次不低于100元处罚。第四节彩铃管理办法1、订制人群：除金融体系、财务体系、企业资产管理部、档案、资金调度等特殊部门外，其他各单位办公固话及通过7天考察期人员手机应无条件开通集团统一彩铃。除云众创客工作人员使用云众创客彩铃外，其他应开通彩铃人员均可使用芝麻开花彩铃。所有彩铃文件由品牌策略中心统一制作，由行政督察中心在行政会务交流群进行上传。注：该项费用员工自理；相关费用每月5元。2、订制流程：对符合上述彩铃开通条件的全体人员，核实运营商及号码办理地点，及时录入彩铃，并根据办理日期对彩铃生效情况进行核实，如有未即时生效或办理不到位的情况及时进行办理。对号码办理地点不在现单位所在地的，应由行政联系员工号码办理地点单位行政协助办理彩铃业务。对离职员工，应由行政协调运营商落实彩铃退订工作后方可在《员工辞职/退报告表》上签字确认。3、彩铃核查：行政督察中心每月不定期对各单位符合彩铃开通条件的全体人员彩铃订制及更新情况进行抽查，对办理不到位人员及所属单位行政人员进行核实后进行通报批评并责令在一周内完成办理，如到期后仍未办理完成，则对办理不到位人员及所属单位行政人员各处罚100元，以示惩戒。第五节通讯录、导航地址管理办法1、通讯录的整理与下发：（1）各单位行政需在每周六根据公司部门架构、人员信息等变动情况依照《通讯录模板》（附模板1）对通讯录进行更新，于周六下午下班前发送至所属单位各部门负责人及所属运营中心通讯录负责人处。（2）各运营中心通讯录负责人负责收集汇总所属区域各单位通讯录，并按照《运营中心通讯录模版》（附模板2）进行更新后于周一上午上班前发送至商学院行政督察中心工作邮箱（1804036043@）。（3）商学院行政督查中心对各运营中心通讯录进行汇总整理，形成《集团通讯录》并于周一下午下班前回传至各运营中心通讯录负责人处，各运营中心通讯录负责人收到后必须在第一时间发送至所属区域各单位通讯录负责人处。2、导航地址的整理与下发：（1）各单位通讯录负责人负责导航地址的更新，每周六将各单位核准名称、负责人、联系电话、详细地址及导航地址上传至所属运营中心通讯录负责人处（无变动者可直接上报“无变动”）；（2）各营中心通讯录负责人负责将本区域内各单位的导航地址信息进行汇总更新，并按照《运营中心导航地址模板》（附模板3）进行更新后于周一前发送至商学院行政督察中心工作邮箱（1804036043@）。（3）商学院行政督查中心对各运营中心的导航信息进行汇总整理，形成《集团各单位导航地址明细表》，于每周一下班前回传至各运营中心通讯录负责人处，各运营中心通讯录负责人收到后必须在第一时间发送至所属区域各单位通讯录负责人处。3、监督与管理：（1）监督次序：商学院行政督察中心→各运营中心通讯录负责人→下属各单位通讯录负责人；（2）通讯录/导航地址必须严格按照模板进行更新，并确保部门架构及人员信息完整，准确无误；如出现模板错误、信息缺失/有误及上传不及时等现象，对相关责任人每次不低于100元处罚并承担全部责任。（3）未通过7天考察期的新员工及特殊部门不录入通讯录。（4）通讯录/导航地址为内部资料禁止对外公示及传播，传播途径只能为邮箱单向发送，不得发送至任何QQ及微信群，一经发现对相应责任人处以每次不低于500元处罚并承担全部责任。其他日常服务类工作1、日常费用缴纳（固话、网络、水电、物业等）及外出结算未结款。每月月底，行政需与物业、运营商及合作商家（餐饮、住宿、广告宣传等）核对本月应结款明细；根据未结款明细，次月5日前完成费用申请并予以结清，如因行政个人原因致使逾期缴费产生恶劣影响者，由结算人员承担相应责任并视具体情况予以处罚。如因负责缴费人员未按时缴费造成公司停水停电或者电话停机影响公司正常办公的，对负责缴费人员处以每次不低于100元处罚并承担全部责任。2、梦想墙人员核对及更新，部门吊牌、门牌核对及更新。梦想墙：通过7天考察期员工需向行政提供日常生活照片一张及个人梦想，用以梦想墙制作，以部门形式汇总上交；（领导照片尺寸为8寸，普通员工为7寸）。由行政联系设计制作统一模板并于员工上报三日内完成梦想墙照片制作及挂放。公司仅承担首次梦想墙照片制作费用，后期如出现工作调动或其他办公地点更换的情况，需自行保管好个人梦想墙照片并第一时间交至调入单位行政处进行挂放。注：因个人原因更换照片者公司亦不予承担相应费用。3、集体外出车辆预定及物资筹备。员工因公活动外出需要定大/中巴车，需至少提前一天告知行政：乘车人数、外出时间、途径地点、返回时间以及是否有特殊要求（如是否能够播放视频，提供话筒、热水、物资等）；如遇未事先通知订不到车辆的情况，由组织外出活动的总负责人承担相应责任。活动组织部门需推选带队负责人一名，负责与车辆司机协调活动过程中的具体事宜（如物资、路线及费用结算等问题）。4、取回公司订制物品：各部门需要取回订制物品时，需提前半天告知行政（上午下班前告知，当日下午取回，下午下班前告知，次日上午取回）；行政需与告知人明确落实订制物品品名、数量、规格、联系电话、领取地址、接收人及最晚到位时间。如因行政个人原因造成的工作延误造成恶劣影响者缴纳成长基金100元/次。注：若行政因特殊原因（领导有其他重要工作急需落实等）无法在规定时间内取回物资时应及时对订制部门进行反馈，急需取回物资由订制部门自行安排取回，避免延误工作。纪律督查岗第一节红文起草、传达、监督落实及存档；为提高办事效率，确保各单位之间令行畅通、各项工作顺利展开，立足公司长远发展，适应大集团化对内、对外行文标准和公司形象，参照《国家行政机关公文格式》相关标准，现就公司红文起草、传达、监督落实工作规范如下：一、红文起草（直观格式详见模板4：公司各类红文起草模板）从页面及字体设置、编写方法两个方面进行规范：（一）页面及字体设置（字体库随模板一同下发）页边距：上2.2CM、下2CM、左1.3CM、右1.3CM；页眉、页脚：页眉1CM、页脚1.2CM；全文段落：固定值23磅；发文号：楷体_GB2312加粗四号字，不能为虚号，发文号前不能加“0”；一级标题：方正小标宋小二号字；二级标题：黑体四号字不加粗；三级标题：楷体_GB2312四号字不加粗；四级以上标题：仿宋_GB2312加粗四号字；主送词：楷体_GB2312加粗四号字；正文：仿宋_GB2312四号字；附件：仿宋_GB2312四号字；落款：楷体_GB2312四号字,落款单位必须和营业执照上公司名称保持一致；主题词：黑体四号不加粗；主题词词目：仿宋_GB2312四号字；页码：BATANG五号字（页脚右侧）。（二）编写方法红头文件名称：在一行且调整之后页面规范、美观，调整方式请参考（模板5：红文红头字号调整教程简洁版）。标题：只能起草“关于对XXX的人事任命决定”、“关于开展XXX活动/事务的通知”“关于下发《XXX制度/方案》的通知”、“关于对XXX的奖励/处罚决定”等4个方面的内容，其他无关事项未经公司领导授意不得起草。主送词：既红文接收单位，按照隶属关系由上至下依次写出。正文：红文内容必须准确地传达发文机关的有关方针、政策精神，写法力求简明扼要，条理清楚，实事求是，合乎文法，切忌冗长杂乱。落款：落款单位必须与红头单位一致，时间按照红文签发时间编写。主题词：主题词采用统一格式。主题词词目：由文件核心内容概括成的词组，如“人事任免通知”，“财务管理规定”等。抄送：秘书处。抄报：公司高层领导。打印时间：文件签发时的时间。二、集团级公文分类及签发学习权限集团文案件签发权限集团公文集团级公文种类签发权限备注董事局一号文件安志成商学院文件苏乐、范波涛、李国堂扶贫组文件刘凯纪检监察部文件逯景彩金融文件孟洁财务公司文件周春卫云芝运营山东文件苏乐、刘凯政策招商类相关文件由刘凯通过《云芝运营山东文件》签发云芝运营西南文件梁建敏政策招商类相关文件由梁建敏通过《云芝运营西南文件》签发云芝运营河北文件杨少帅政策招商类相关文件由杨少帅通过《云芝运营河北文件》签发（备注：天津、南京运营中心签发权限予以保留）1、除以上红文外，其他红文全部取消，大区及其他单位无红文签发权限。2、大区或其他单位若有相关任务部署、人员任命等红文需报本体系总负责人处，由本体系总负责人签发。3、根据集团人事相关文件规定，所有人员任命、转正、公示等相关人事红文在签发前，体系总负责人需与范波涛、李国堂沟通，经过考察符合集团人事任用标准后，方可签发，否则无效。4、集团红文监督权限归属于商学院课件管理中心，由商学院课件管理中心监督，若责任人违反相关规定，对相关责任人处以500元罚款；若情节严重者，对相关责任人处以2000元罚款。三、红文精神传达及监督落实望各单位认真做好贯彻落实工作，严格落实文件指示精神，提高工作效率，确保各单位之间令行畅通、各项工作顺利展开。各板块红文监督联络人负责对集团级红文行文标准及落地情况进行监督，对下发不及时、签收不及时、学习贯彻不及时的个人罚款500元/次，运营中心总经理罚款1000元/次；若出现监督联络人监督不到位，对其罚款1000元/次。四、红文的拟定、学习及贯彻落实1、拟定及公示流程依据领导安排及具体事项进行红文拟定（要求严格按照公司公文格式，确保公司所有文件格式统一化且不能出现错别字，对未按格式进行拟定并下发公示的红文拟定人按每次200元进行考核，对红文内出现的错别字按每字100元进行考核），交领导进行签批，并在签批后1小时内在公司QQ群、微信群及相关单位群（如：总经理或管理群等）下发予以公示；2、学习及贯彻落实（1）为保障红文的时效性，确保红文第一时间落地，红文公示后，需由所属单位行政第一时间转发至各单元QQ、微信群，各部门经理需第一时间下载并组织部门员工进行初步学习，传达红文精神；（2）由行政在当日夕会组织全体员工依据红文优先级（董事局一号文件→商学院文件→扶贫组文件、纪检监察部文件、金融文件、财务公司文件→云芝运营文件）依次进行红文学习，全体员工必须无条件参加红文学习，确保各项重要通知落到实处，如因极其特殊原因员工不能按时参加学习需向部门经理作出说明，并由部门经理统一在会前向红文拟定人请假，对未按流程请假并做出说明的员工及部门负责人按每人每次100元进行考核；（3）在红文学习过程中对红文内容有疑问或不明确的地方，由行政进行汇总并报红文拟定人、签发人进行核实，并在问题上报的8小时内对提出问题者进行回复，确保所有人员准确解读红文。（4）红文下发后，针对部门及个人应在红文标注日期内对安排事项进行兑现，行政负责监督执行；未如期按规定完成者，报领导审批按具体事宜进行罚款并追究责任。5、存档及上传（1）红文原件由红文签发人助理进行存档。（2）红文下发当日需将红文扫描件上传至相应红文群（详见以下备注），文件名称需注明下发分公司全称、红文编号、及红文标题（例：淄博运营中心XX号红文关于对XXX的奖励决定），未按要求进行上传者，按每项100元进行考核。注：商学院红文群（QQ群，群号：317587769），各单店留1人入群即可，该群由秘书处及行政督查中心共同进行监管；如发现未按规定上传红文或所上传红文存在错别字或格式有误者，由课件管理中心进行监督及汇总，对相应责任人进行每次不低于200元处罚。第二节仪容仪表监督公司中高层领导应着干净利落的职业装束；员工着装要求一律遵循如下标准，并配戴工牌（指定领导除外，挂于左胸前衬衣第二粒钮扣高度处）。对于违反仪容仪表规范的人员，每次每项处以不低于50元罚款。1、西装：纯黑色无暗纹整套西装，女士下身或着一步裙，长度要在膝盖以上。西裤应为直筒款式，不可穿着阔腿裤、喇叭裤、小脚裤等款式。可配黑色简洁大方腰带，腰间禁止挂钥匙等物品。2、衬衫：净白色带领长（短）袖衬衫，要求无花纹、配饰，衬衫的下摆要放入裤子（套裙）里。3、袜子：男士着深色袜子；女士着长筒无暗纹裤袜，夏季首选肉色，其他季节首选黑色。4、鞋子：纯黑色皮鞋，保持洁净，应为不露脚趾职业款式。5、领带/丝巾：着公司统一款式领带（CD588款）/丝巾（蓝色几何-拼黑色1号款）。注：因天气炎热，每年5月1日至10月1日期间不强制佩戴领带/丝巾。领带购买网址：/item.htm?spm=a230r.FUJ55&id=525002231124&ns=1&abbucket=1#detail丝巾购买网址：/item.htm?spm=a1z0.IDciwV&id=41153021966&_u=rku7lsa329a领带结打法示意图：方巾结打法示意图：6、仪容：女士化淡妆（打粉底、涂口红、化眉毛等），束发（长发务必扎马尾或盘发），保持个人卫生，身上无异味，指甲应注意经常修剪，保持干净。男士头发保持干净利落，不宜过长，不得留胡须。第三节日常卫生、纪律监督1、卫生监督制度行政负责跟据所在单位实际情况以部门为单位划分卫生区域，每次更新后应交各部门负责人进行签字确认后在公司公示栏及QQ、微信群进行公示，并根据卫生区域划分情况在各卫生区域设立卫生标准公式牌，具体内容包括：（1）卫生标准（区域内涵盖事项卫生标准，详见附件：办公区域卫生打扫标准），（2）卫生负责部门：xx部，（3）卫生负责人签字：xx\xx,（4）惩罚机制：如卫生不达标，每次每处罚款50元。卫生区域划分完毕后行政下发卫生标准公示卡交各部门，各部门仔细阅读卫生标准后将卫生负责部门及负责人信息填写完整后进行安置，如后期卫生检查过程中出现问题，则按公式牌惩罚机制进行处罚。卫生打扫时间：最迟于每日上午、下午上班后10分钟内完成卫生打扫工作，无特殊原因（重要客户参观等）不许占用其他办公时间进行卫生打扫工作。检查流程及处罚决定：早上9:00为初查，将不合格情况汇总至《卫生纪律检查表》（附表12）公示在公司QQ群及微信群内，下午14:30进行复查，复查不合格的进行处罚，每次每处罚款50元。对卫生区域出现的罚款款项，由所对应的部门负责人承担百分之五十，部门其他人员集体承担另外百分之五十；针对个人工位出现的罚款款项全部由个人承担。卫生纪律检查表（2016.06.22）序号部门检查结果不合格项1良2差34注：请不合格的部门严格遵守公司卫生纪律制度。表12卫生区域内人员出差或请假，请内部协调；如出差当天从办公室出发，必须提前打扫卫生，部门集体外派请提前通知行政，作出调整，如未作出说明造成无人打扫现象，对相应部门罚款100元以示惩戒。2、日常办公纪律监督制度监督范围：（1）早操纪律（2）会场纪律及会议记录情况（是否对当日会议强调内容进行记录）。（3）员工行为礼仪规范制度执行情况（含员工职责篇、礼仪篇、制度篇所有要求）。（4）企业文化及重要管理规章制度的背诵及掌握情况。（5）每日早会后各部门小白板更新情况（含部门名称、更新日期及部门本日工作计划）。（6）是否使用公司最新统一版本的宣传品（电脑桌面、纸质资料等）。检查流程及处罚决定：日常办公期间不定期进行抽查，将不合格情况汇总至《卫生纪律检查表》公示在公司QQ群及微信群内，对违纪现象按照员工管理规章制度相应规定进行处罚。第四节考勤监督及核算公司所有考勤资料属于保密文件，应妥善保管。除行政考勤管理员、行政负责人及公司高层管理人员外任何人无权查阅。各单位行政人员应严格依据如下制度做好所属单位考勤管理工作，如在日常巡视抽查过程中发现弄虚作假及隐瞒虚报等行为，对相应人员及所属单位考勤核算人员共同执行严肃处理。除指定高层管理人员外，运营中心总经理、副总无考勤证明材料（出勤及请假证明）者，以及其他各单位全体人员无正规考勤记录（机打考勤、外出登记、请假条、新员工签到表、打卡异常登记表）者一律不计入考勤，取消一切领导证明及特批，因极特殊原因造成考勤缺失的人员需向行政督查中心作出说明并出具分管领导证明材料，由行政督查中心进行核实后出具处理意见并报常务副总进行审批。如个别部门/人员因工作原因无法进行正常考勤者需出具证明材料注明原因后报行政督查中心进行审核，然后经常务副总审批后方可实施手工考勤，未经审批者一律不予计入考勤发放工资。1、办公时间：本公司每周工作6天，为每周一至周六；员工每日正常工作时间为7小时50分钟。其中：夏季（5月1日-10月1日）：上午：7:40-11:30下午：2:00-6:00为工作时间冬季（12月1日-3月1日）：上午：7:40-11:30下午：1:00-5:00为工作时间春秋季（夏、冬季外时间）：上午：7:40-11:30下午：1:30-5:30为工作时间注：如个别单位因地域差异或其他原因需调整上班时间，需向行政督查中心作出说明并出具分管领导证明材料，由行政督查中心进行核实报常务副总审批后方可执行。行政应依据办公时间对考勤机进行正确设置并及时在换季时进行调整，避免出现因考勤机设置不当造成的考勤统计错误。2、打卡监督：人事部负责新员工及调入公司人员的指纹采集，新员工7天试工期按时填写《新员工签到表》（附表13）进行手工登记考勤，通过7天试工期后第一时间录入指纹并告知行政考勤管理人员；新员工签到表序号日期部门姓名签到时间负责人签字上午上班上午下班下午上班下午下班1234表13调岗人员必须在调岗当日进行异动表的填写及档案调动，调动当日与原单位及调入单位的人事、行政做好考勤沟通协调工作，原单位考勤核算在调岗当日停止，档案调动次日考勤由调入单位进行监管核算。要求调岗人员在到达调入单位后第一时间录入指纹进行考勤，并在人事及行政处进行登记，由调入单位行政向调岗人员原单位索要前期考勤数据，避免出现考勤缺失。特别强调，调岗人员只有将调岗表在调入单位填写完毕，办理完毕调岗手续后，调入单位方可对其进行考勤。也就是说，员工的“档案户口”在哪里，就由哪里进行考勤。因调岗人员个人原因（例：1、未在档案调动当日与原单位及调入单位人事、行政做好考勤沟通协调工作；2、未在到达调入单位后第一时间录入指纹进行考勤，并在人事及行政处进行登记。）造成的考勤缺失直接按旷工处理。员工应严格按要求打卡出勤。每日上、下午的上班时间前、下班时间后合计4次打卡，漏打卡一次罚款50元。因工作需要节假日值班的严格按正常上班规定打卡，否则不予计入考勤。如因特殊原因（如参加高层领导组织召开的临时会议或完成领导交办紧急工作）导致上午下班或下午上班未能按时打卡，需于当日致电考勤管理人员进行说明，并填写《打卡异常登记表》（附表14），将日期、部门、姓名、实际下班时间、打卡异常原因填写完整并交分管领导进行签字确认，核实打卡异常的真实性（领导不在可微信审批），否则不予计入考勤。注：此表不能用于上午上班或下午下班卡。（）月份打卡异常登记表日期部门姓名下午实际下班时间打卡异常事由负责人确认表14迟到、早退、旷工分别按以下规定执行：（1）迟到或早退10分钟以内一次罚款20元；迟到或早退10-30分钟一次罚款30元；迟到或早退超过30分钟扣发0.5天工资。一个月内迟到、早退累计达3次（含3次）者，直接予以劝退。（2）迟到超过一小时者（特殊原因主动致电说明情况者除外）视为旷工，旷工一次扣发3天工资；月累计旷工2次（含2次），扣发7天工资；累计3次（含3次）以上者扣发当月工资并予以辞退。行政考勤管理员负责每日核查单位全体人员打卡出勤情况，对当日内迟到、早退及漏打卡现象依据相应制度进行处罚并在所属单位范围内予以公示，引以为戒。3、假期管理制度公司假期分为：事假、法定节假日、婚假、产假、丧假、病假。除法定节假日及公司统一安排的假期以外，事假、婚假、产假、丧假、病假及其他假期均需提前填写《请假条》，同时附上相关证明材料。（1）事假制度员工事假须至少提前一个工作日申请，须按规定流程填写《请假条》逐级上报审批，并将审批签字通过后的《请假条》交由行政考勤管理人员报备存档；禁止捎假、短信请假等。事假期间，公司不支付工资。员工一年内事假天数不得超过30天，连续事假不得超过十天，超出部分视同旷工。金融体系：一天以下（含）一天的事假由部门负责人审批签字；一天以上依次由部门负责人、单位负责人审批签字；部门负责人及以上人员申请休假须由其相应上级领导审批通过。大区总经理请假需报孟洁孟总批复，由大区人事负责人报集团团建存档；副总请假一天之内由大区总经理批复，两天以上者需报孟洁孟总批复，由大区人事负责人报集团团建存档；站长级别请假需报区域副总同意大区总经理审批。云芝体系：一天以下（含）一天的事假由部门负责人审批签字；一天以上依次由部门负责人、分管副总审批签字；部门负责人及以上人员申请休假须由其上级领导审批通过。大区总经理请假需报苏总批复，由大区人事负责人报集团团建存档；副总请假一天之内由大区总经理批复，两天以上者需报苏总批复，由大区人事负责人报集团团建存档；站长级别请假需报区域副总同意大区总经理审批。注：七天及以上假期申请须提前报备总部人事管理中心，根据员工实际情况和工作审批请假，无请假手续者视为旷工。请/销假具体流程：请假人员需到行政考勤管理员处领取《请假条》(附表15），按要求填写请假天数、请假日期、事由及请假人信息，未按流程请假者视同旷工处理。请假条年月日事由审批意见分管领导部门经理人事中心请假天数请假时间销假时间请假人部门姓名表15①右上角日期为填写请假条的时间：XX年XX月XX日；②最后一行第一列填写请假天数：X天；（半天填写0.5天，不足半天按小时填写，如3h）③最后一行第二列需写明请假时间（不足半天应注明起止时间）；如出现半天假应写明上午或下午，例张三2016年4月7日上午请假，请假时间应填写“上午”；张三2016年4月7日下午请假两小时，请假时间应填写“下午3:30-5:30”；同时针对请小时假员工，如归来时间为上班时间，必须在归来时间进行打卡确认，如张三4月7日上午上班临时因特殊原因请假两小时（7:40-9:40），则应在9:40返回公司后进行打卡确认，漏打卡者视同未归来，不计入考勤。④请假事由：按实际情况填写，不允许直接填写调休；⑤请假人信息需要注明员工姓名及所属部门。⑥如出现早上、中午上班临时请假，如张三4月7日上午上班临时因特殊原因请假两小时（7:40-9:40），则必须报分管领导进行审批，部门负责人无批假权；此要求不包含提前一日请假并上交假条者；填写完成的请假条交还行政备查；假期结束后，如实休天数少于请假天数，则须及时至行政考勤管理人员处销假，填写销假时间，如实休天数等同于请假天数则无需填写销假时间。未按流程请假者视同旷工处理，无故旷工一次性扣罚3日工资。注：其他体系请事假制度参照上述规定执行。（2）法定假日制度按照国家法定节假日制度执行（如遇假日需要值班的情况，假期结束后值班人员可在当月安排调休）。婚假、产假、丧假、病假参照事假请销假流程执行。婚假制度（不含休息日和公共假期）①加入公司后领取结婚证的员工可享受公司提供的带薪婚假。②员工如达到国家法定结婚年龄，即，男22周岁，女20周岁，享受3天带薪婚假。③申请婚假时，须提供《结婚证》复印件，并应于领取结婚证之日起半年内使用。如果超过此期限或期间已请产假，则视同放弃婚假，不再补假。④婚假原则上应一次性休完。⑤规定的婚假期间，公司支付基本工资。产假制度（不含休息日和公共假期）①女员工凡符合国家计划生育政策，可申请产假及相关假期。②女员工在生育时可享有90天的产假，可根据预产期提前前十五天申请。③申请产假时须在事后提供其子女的《出生证明》复印件作为请假依据。④规定的产假期间，公司支付基本工资。丧假制度（不含休息日和公共假期）①员工在加入公司后，如遇其直系亲属（父母、配偶、子女、兄弟姐妹)身故，可享有3天的带薪丧假。如遇非直系亲属（祖父母、外祖父母）身故，可享有1天的丧假。②申请丧假须事后提供死亡证明，丧假期间公司支付基本工资。病假制度①员工如因自身身体不适需治疗或休养，可申请病假。②员工可于发病当日向其直接部门负责人提出病假申请，如遇急病等特殊情况，应先通过电话请假，在返回上班后的两个工作日内补交请假单及相关医疗证明。③一次申请病假在3日（含）以上的，须提交县级及以上医院的医疗证明。④连续病假三个月者，视为无法胜任本职工作，公司有权调岗或协商劝退。4、节假日值班管理制度为确保各单位节假日期间工作正常运行，提高各单位应急能力，特制订本制度。本制度适用于集团各体系、各单位所有节假日值班人员。《节假日值班安排表》（附表16）由各单位自行编排，值班表须明确体现值班负责人，并于放假前期公布并通知值班人员按时值班。值班日期值班人员姓名职务联系方式2016年X月X日2016年X月X日表16注意事项：（1）做好假期本单位的清洁和安保工作；（2）值班人员手机必须全天开机保持联系畅通，不得擅自离开岗位。（3）当日值班负责人对值班工作负总责，其他值班人员协助开展工作；（4）值班时间严格按照上班时间进行打卡，无正规打卡记录者不予计入考勤。（5）值班人员主要工作：①应对巡视、突发事件等重大或紧急事件时，要果断并及时报告主管领导；②接待来访、来电，及时处理有关接待事宜；③认真填写《节日值班记录表》（附表17）；2016年X节日值班记录表值班时间：值班地点：值班人员：接班人员：值班记录：表17④随时注意卫生清洁、安全措施与相关事项保密工作。（6）相关要求：①值班期间不得请假，如有特殊情况不能值班的，自行联系其他员工代替，并向本单位负责人说明；②值班人员在值班期间原则上不得离岗，发生紧急情况及时向本单位负责人汇报，同时认真做好处理；③不得迟到早退，不得酒后上岗和岗中饮酒；④值班人员下班前要做好值班情况登记；⑤值班人员下班时要做到人走窗关、灯灭、门闭，存放好文件等。5、外出登记制度如员工出现下述原因不能在规定时间内进行打卡考勤，需严格按要求填写《外出登记表》（附表18）。（1）工作时间因公外出不能按时打四次上下班卡者；（2）长期在外出差无法正常打卡考勤者。注：①非极其特殊原因每次外出登记起止时间不能多于一周。②如去公司下属其他单位帮扶、工作超过三天（含三天）者，需在抵达该单位后录入指纹进行考勤，归来后告知行政交接考勤数据。（XX部/单位）外出登记表序号日期外出时间出访地事由外出人员归来时间负责人签字1234表18登记流程：（1）因公外出时应由本人至门口接待处填写《外出人员登记表》，将外出日期、外出时间、出访地、事由、外出人员姓名依次填写完整。（2）归来后需于当日将归来时间填写完整并交由部门负责人签字进行核实（核实外出事宜的真实性及外出时长的合理性），若负责人当时外出，需由员工在考勤管理员监督下致电部门负责人核实外出登记情况，违者视同旷工处理。注意事项：（1）严厉杜绝一切形式的外出登记补登及弄虚作假行为，一经发现视同旷工处理并在公司范围内进行通报批评。（2）如因极特殊原因（如领导着急要求出差、外出时不在公司等）无法由本人及时填写外出登记的情况，可由部门其他人员及时代为填写外出登记，需写明代签人员姓名及代签原因，并出具证明材料（例：行政部张三因早上6点出发去往滨州开会，无法至公司填写外出登记；则需在7:40前向行政部李四发送微信或短信说明申请代签外出登记原因，由李四持张三信息交考勤管理人员查阅后进行代签），方可生效；如此段考勤出现问题，则由相应责任人及代签人员共同承担相应后果。（3）当日外出人员较多的部门，需由考勤负责人主动向相关部门负责人就当日外出人员真实性进行核实。6、考勤汇总及核算管理办法：行政需于每周六依据机打考勤及外出登记表、请假条、新员工登记表、打卡异常登记表、对全体人员进行本周考勤核算，填写《员工考勤汇总表》（附表19），交本人签字确认，于月底整合本月考勤资料后报于分管领导审批签字，然后交至财务作为发放工资依据。（XX单位）2016年度XX月份考勤汇总表部门日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031事假病假婚假丧假出勤备注员工签字姓名五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日蓝色为新员工；绿色为调入调出人员；红色为辞职人员；出勤：√休班：休请假：☆旷工：△迟到早退：*注：本月法定节假日天，星期天个，本月全勤天(注：全勤天数=当月天数-法定节假日天数-星期天天数）考勤管理员：行政经理：财务经理：总经理：表19注意事项：（1）外出登记表、打卡异常登记表、请假条、新员工签到表填写不完整或不符合规范者一律不予计入考勤；（2）工资随档案发放，档案未调入人员在其他分公司工作时需在调入当日进行指纹录入并严格遵守考勤纪律，月底由工作所在单位核算考勤报于档案所属单位行政人员进行考勤登记；（3）原始机打考勤应为不可更改文件，如在行政督察中心考勤核查过程中发现有弄虚作假行为，则对所属单位考勤负责人处以每次不低于200元罚款并在行政会务交流群进行通报批评。（4）每周六根据人事提供的人员调动情况对电子版考勤进行整理，及时填写新调入员工信息，更新部门中的调岗人员，并在备注表格中标明调入/调出时间、调入分公司/调出分公司名称；离职员工将离职次日（含次日）之后的表格全部合并单元格并在单元格内注明“离职”。新员工、调动员工及离职员工应按相应颜色予以标示，便于核查。（5）迟到、早退及旷工情况每日核算后以成长基金形式进行处罚公示，并最迟于次日至行政处缴清相应罚款（以成长基金形式体现），需在考勤汇总表内以相应符号予以标示，便于核查；（6）全勤天数=当月天数-法定节假日天数-星期天天数例：5月份共计31天，其中法定节假日劳动节假期为1号、2号共2天，星期天天数为1号、8号、15号、22号、29号共5天，去掉法定节假日与星期天重合的1天，那么5月份全勤天数应为25天。（7）如出现事、病、婚、丧假，应在履行正确请销假流程的基础上，在考勤表相应栏标示请假天数，便于核查。第五节员工成长基金监督为提高公司整体形象，加强团队建设，有效保障各部门工作顺利开展，增强员工的主人翁意识和遵章守纪观念，特结合公司现阶段发展情况设立成长基金制度，具体如下。一、适用范围：公司全体员工。二、执行程序：因日常违纪出现罚款的员工在行政监督人员告知后自觉、自主登记，所属部门负责人负责监督执行（管理层人员由行政监督执行），将罚款以现金形式放入成长基金箱并填写《员工成长基金缴纳登记表》（附表20），上缴时间最迟为违纪次日下午下班前，未如期缴清者，罚款次日翻倍。员工成长基金缴纳登记表（月份）序号日期部门姓名成长基金金额（元）事由本人签字确认1234表20财务指定专人每天下午下班后清空成长基金箱，与行政对接成长基金金额和成长基金明细，计入成长基金账。每周六下午下班前汇总成长基金明细和成长基金总额上报领导审批。三、款项管理：成长基金款以“取之于民、用之于民、专款专用”为原则，全部成长基金款由公司财务部设立专户代为保管，作为公司员工的福利、活动基金，用于公司各部门组织员工活动或节日福利，具体用款事项由全体员工大会讨论，部门负责人研究确定，报领导审批后发放，任何人不得私自挪用。注：所有红文奖罚款项均以工资形式体现，因特殊原因无法现金缴清成长基金者在当月工资中予以体现。第六节早操监督为了加强公司的早操管理，使公司的早操管理走向规范化、制度化，使早操锻炼能真正起到增强个人体质，彰显公司形象的目的，特制订本管理制度。1、早操负责人：公司委派专人负责早操事宜，职责如下：（1）早上7：45之前，在公司QQ群及微信工作通知群内下发早操通知并进行口头传达，确保全体人员收到早操通知；（2）早上7：45之前将音响抬到指定早操地点并播放暖场音乐；（3）统计早操请假及缺勤情况；（4）整队后主持早操流程；（5）对员工出操情况（动作是否规范、精神状态是否饱满）进行监督，可适时拍摄照片，整理后按要求发至公司QQ群、微信群，彰显员工精神风貌。如因早操负责人原因导致早操延误或出现其他问题，则对早操负责人处以每次不低于100元处罚，以示惩戒。2、早操地点：视各单位实际情况而定。3、早操时间：每天7:50分准时开始。全体人员务必严格遵守早操时间，迟到者及无故不参加者（未及时向早操负责人请假），每人每次罚款50元。部门负责人汇总所属部门因特殊原因无法参加早操人员统一于7：50前报于早操负责人处并说明未到原因，员工无权自行请假。4、早操流程：（1）各部门负责人必须组织部门全体员工于7:50前至公司指定早操地点集合。（2）由早操负责人进行整队，每排10人，女士在前男士在后，以右侧为基准按从高到矮的次序站队，左右间隔一拳，前后间隔一臂，整队完毕后全体人员立正站好，保持安静，杜绝交头接耳、窃窃私语。在主持人整队过程中全体人员必须立正站好不准乱动，要求站姿挺拔，要充分体现精、气、神。如有乱动及精神萎靡不振者处罚整个部门带操一周；（3）早操负责人进行问好，可自行选择提升士气环节（例：依次汇报梦想、宣读企业文化、组织益智小游戏等）。要求早操负责人声音洪亮，精神饱满，充分鼓舞士气。（4）早操负责人挑选带操人员出列，全体人员成体操队形散开，开始早操；如因天气寒冷可自行调整早操形式。如：跑步、做游戏等。注：早操负责人在做操期间监督全体人员的动作是否到位，态度是否积极。对于态度懒散、不端正，早操动作不到位的员工，处罚其现场表演节目（形式为唱歌、跳舞等娱乐项目），拒绝表演者倾倒全公司垃圾一周。（5）早操结束后整队集合、解散；员工禁止在早操负责人宣布解散之前肆意走动，或扰乱早操秩序。注：天气寒冷时早操期间可着外套、手套、围巾等御寒衣物，衬衣外可着黑色低领毛衣。会务接待岗第一节会议保障工作1、会议时间：日常早、夕会时间为每日上午8:05、下午5:40（无特殊原因尽量控制在15分钟左右，夕会时间可根据作息时间进行适当调整）；周例会时间为周六下午5:00（无特殊原因尽量控制在30分钟左右，具体时间根据周例会的会议流程安排另行通知）。2、参会人员：全体在岗员工，如有员工因特殊情况不能如期参会，需于会前5分钟，由部门负责人统一向会务请假，无故不参加会议或会议迟到者，经核实后，按照100元/次对相关责任人进行考核。3、会场纪律：①由会议主持人引导参会人员依次按指定座次入座，要求保持会场整洁，不乱扔垃圾，会后离场需将座椅等复原归位，将垃圾整理后随手带走；②参会人员着装等同于公司日常仪容仪表要求；③所有参会员工进入会场后一律保持手机静音，不允许翻看手机，保持会场纪律，切忌交头接耳，随意走动；严禁吃东西，如需饮水请自备水杯，会议室提供饮用桶装水。④开会时应仔细倾听别人发言，并认真做好文字记录。举手起立发言，语言统一用普通话，发言时声音响亮，条理清楚，最好理出提纲，重点突出，简