合同管理办法V1

PAGE衡水达仑房地产开发有限公司合同管理办法版本实施日期主编单位批准人V12013年5月日合约审算部目录TOC\o"1-2"\h\u31870第一章总则 128844第二章合同的管理机构 125553第三章合同的起草、送审与审查 224707第四章合同签订与履行 522648第五章合同档案管理 65414第六章附则 7PAGE12第一章总则第一条目的：为加强公司合同管理，促进合同管理的规范化、合理化和专业化，防范和控制合同签订和履行过程中的风险，根据《中华人民共和国合同法》和公司章程，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法所指合同，是指公司作为主体一方与其他主体签订的或者向其他主体签发的，约定各方或者一方主体权利义务，具有法律约束力的一切书面性文件，形式包括但不限于合同、协议（书）、承诺（书）、备忘录等。劳动合同不属于本办法管辖范畴。第三条本办法适用于公司各部门以公司名义签署的合同。第四条公司在合同管理中实行归口管理原则，并落实和完善合同承办制度、审核会签制度、授权委托制度、责任追究制度和合同备案制度。第二章合同的管理机构第五条公司合同的承办部门和归口管理部门是合约审算部。第六条合同归口管理职责包括：1．在公司领导安排下牵头建立完善公司的合同流程管理，监督检查本合同管理制度的贯彻落实情况；

2．依照本办法规定，负责合同审查，确保合同内容的合法、合理、有效；

3．参加重要项目合同的谈判、文本起草；

4．协助合同承办部门处理合同履行过程中发生的争议及纠纷；

5．建立公司合同档案，对合同及相关文件资料进行登录、统计、备案；

6．其他合同管理工作。第七条根据合同的性质和内容，公司的财务、采购、技术等相关部门应依据本办法规定与合约审算部互相配合，积极履行合同管理职能。第八条合同谈判、订立和履行期间，应保持合同承办人的相对稳定。如发生合同承办人变更的情况，原合同承办人应在变更前通知相关部门。公司临时借、聘人员不能作为合同承办人。第九条合同承办人具体实施合同谈判、送审、签订、履行、纠纷处理和存档阶段的合同管理工作。第十条合同内容涉及并购、开发、建设、融资、商业合作等重大事项的（以下简称“重要合同”），在正式谈判、签约前，应由承办部门牵头成立项目工作组。承办部门应以书面或电子邮件形式通知项目工作组成员，并及时提供与项目有关的资料。第十一条合同承办人依照本办法规定开展工作，在承办期间出现合同变更、非正常终止及可能发生纠纷等情况，各方应协助合约审算部尽快解决。第三章合同的起草、送审与审查第一节合同起草第十二条合同起草前，合同承办人应对合同对方当事人的主体资格和资信进行了解和审查：1、主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符；

2、拟签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书；

3、由代理人或者授权代表代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明；

4、具有相应的履约能力。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。上述所列各种文件为合同不可缺少的组成部分，其文本为复印件时，须加盖合同对方当事人公章。合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，应另行选择合适的合同相对方；在合同必须签订且没有其他选择的情况下，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式做出的担保，保证人应为具有代偿能力的独立经济实体，并应对保证人适用前款规定进行审查。第十三条合同除小额即时清结者外，必须采用书面形式。凡国家或者行业有标准或示范文本的，应考虑优先适用。经当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。计划单、调拨单、任务单（书）、预算单（书）等一类文件可以作为合同的组成部分，但不得以其替代合同。第十四条合同一般包括以下内容：1、合同各方的法定名称、地址、法定代表人姓名、职务；

2、签约的目的和依据；

3、标的；

4、数量和质量，包括检测标准和方式；

5、价款或酬金，包括支付方式；

6、履行的地点、期限和方式；

7、争议解决方式；

8、违约责任；

9、变更或解除条件；

10、根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款；

11、正副本份数；

12、生效的时间和条件；

13、约定的联系人及联系方式；

14、附件名称；

15、签约的地点、日期；

16、签约各方开户银行及账号；

17、签约各方公章或合同专用章；

18、法定代表人或代理人签章。第十五条合同承办人应根据对商务交易的一般规则和特定事项的具体情况，按上述合同内容起草合同文本。第十六条合同起草时，应确保合同商务内容的合理、合法、业务操作流程的完整、可行以及合同条款表述的准确、规范。第二节合同送审与审查第十七条合同承办人将合同送审稿按以下顺序提交审核，申请部门—财务部门—法律顾问—总经理—董事长以及股东进行审核。第十八条在提交合同送审稿时，合同承办人应对合同缔结背景、业务流程、存疑问题等情况进行简要说明，同时应提交与合同有关的其他重要资料。第十九条合同再次送审的，合同承办人应注明已修改部分，并对审核部门提出意见但未采纳部分予以书面说明。第二十条合同送审稿是未经签字盖章的未生效合同，原则上不得实质履行。第二十一条合同承办人送审一般合同，应给予合同审核部门两个工作日的审核期限，以保证审核质量。如合同确系重大紧急的，合同承办人应向合同审核人员及时提出，合同审核部门应在一个工作日内完成审核。合同承办人送审重大合同，审核期限应适当放宽，但不应超过五个工作日。第二十二条合同承办人提交合同送审稿时，应同时提交合同电子文本，便于提高工作效率。第二十三条合同审核主要基于以下方面：一、合同的合法性1、主体合法，签约各方具有签约的权利能力和行为能力；

2、内容合法，签约各方意思表示真实、有效，无悖法律、法规、政策及计划，无规避法律行为，无显失公平内容；

3、形式合法；

4、签约程序合法；

5、资金、资产的合法性；

6、价款、酬金和结算的合理、合法性；

7、担保方式切实、可靠；

8、索赔条款的合法性。二、合同的严密性1、条款齐备、完整；

2、文字清楚准确，无错别字，正副本及附件份数齐备；

3、设定的权利、义务具体、确切；

4、相应手续完备；

5、相关附件完备；

6、附加条件适当、合法。三、合同的安全性1、涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施；

2、无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。四、合同的可行性1、整体项目技术具有可靠性；

2、经济效益或社会效益具有真实性；

3、资产、资金使用效果的财务可行性；

4、资信可靠，有履约能力；

5、工程技术的依据真实、可靠；

6、技术措施完备、可行；

7、技术标准、参数科学。

8、具有可操作性。第二十四条合同审核时，审核人员认为合同内容涉及技术等相关专业而合同承办人未向相关部门提交审核的，审核人员有权要求相关部门参加审核。第二十五条合同审核时，审核人员发现合同中存在重大错误、遗漏等情况时，应及时提出修改意见。第二十六条审核意见应明确、具体，不应使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言，一旦使用，视为对送审合同的否定。第二十七条对于审核部门出具的审核意见，合同承办人应积极采纳合理部分，如对审核意见有异议，或无法按照审核意见与合同对方达成一致意见的，可提交公司领导决定。第二十八条合同审核人员应当遵守保密制度，保守送审合同或者相关资料中的国家秘密、公司商业秘密以及合同其他方的商业秘密。第二十九条在合同审核结束后，审核部门负责人应在《合同盖章审批单》上签字。第四章合同签订与履行第三十条合同在审核通过后，合同承办人应立即着手合同的正式签署事宜。第三十一条对外签署合同，合同承办人应对合同他方签字人的签约权限进行调查和核实。第三十二条对方签字人为法人或其他经营实体的，必要时应要求对方提供由其法定代表人、负责人签字并加盖公章的授权书；对方签字人为自然人的，必要时应要求对方提供身份证明、居住证明等。第三十三条法定代表人授权委托代理人签订合同时，必须签署授权委托书。授权委托书必须明确委托权限和期限，禁止使用“全权代理”一类的文字。第三十四条合同应约定签字并盖章生效或待条件成就后生效，一般不采用盖章生效的办法。合同文本超过一页的，须加盖骑缝章。第三十五条盖章前，公司公章管理人应核对确认合同文本已经履行了相关流程，并获得了审核部门和公司领导的审核通过。第三十六条合同正式生效前，不得实际履行合同。合同签署生效后，合同承办人应协同公司有关部门及时、准确履行合同义务，以防范、避免违约风险。合同履行过程中出现问题时，合同承办人应及时通报相关部门。第三十七条变更、转让、解除合同的，合同各方应签订书面协议，合同承办人应按合同签订的有关程序报合同审核部门审查。第三十八条合同履行过程中产生的法律文件及与合同有关的材料应当归入合同档案统一进行登记、保管。第五章合同档案管理第三十九条承办人负责收集、整理与合同有关的一切材料，并予以归档。第四十条合同的编号实行一份合同一个编号的原则，不得重号或漏号。没有编号的合同不得进行审查、报批和签署。合同签订后，双方签订的补充协议或变更协议的编号应与原合同一致。合同的编号方法为：HSDL-ZZZZ-AABBB-C，其中HSDL代表公司名称，ZZZZ为签约年份，AA代表合同类别，具体见下表，BBB代表签订的合同顺序号，以三位阿拉伯数字表示，C代表补充协议顺序号，以小写的英文字母表示，从a开始顺序编排，对于原合同，则“－C”为空白，无需编写。

序号合同类别代号1技术服务类JF2工程施工