宁德关于成立LED模组公司可行性研究报告

宁德关于成立LED模组公司可行性研究报告xxx（集团）有限公司

报告说明xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资154.00万元，占xxx（集团）有限公司20%股份；xxx集团有限公司出资616万元，占xxx（集团）有限公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资36768.17万元，其中：建设投资27281.06万元，占项目总投资的74.20%；建设期利息394.54万元，占项目总投资的1.07%；流动资金9092.57万元，占项目总投资的24.73%。项目正常运营每年营业收入80100.00万元，综合总成本费用63311.50万元，净利润12279.42万元，财务内部收益率25.82%，财务净现值22992.50万元，全部投资回收期5.21年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。随着国民物质生活水平的逐渐提高以及节能环保、低碳经济理念的不断深入，消费者对LED照明产品质量、售后服务能力要求越来越高，需要企业在产品质量、服务能力等方面不断改进。消费者口碑的积累和企业产品的运营需要较长时间的积淀，因此对新进入LED照明产品行业的企业而言，从开始创立到产品能被广泛认可需要较长的时间。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章拟组建公司基本信息 8一、公司名称 8二、注册资本 8三、注册地址 8四、主要经营范围 8五、主要股东 8公司合并资产负债表主要数据 9公司合并利润表主要数据 9公司合并资产负债表主要数据 11公司合并利润表主要数据 11六、项目概况 11第二章项目建设背景及必要性分析 18一、LED照明领域的新趋势 18二、行业进入壁垒 19三、行业特征 21四、项目实施的必要性 22第三章公司成立方案 23一、公司经营宗旨 23二、公司的目标、主要职责 23三、公司组建方式 24四、公司管理体制 24五、部门职责及权限 25六、核心人员介绍 29七、财务会计制度 30第四章行业发展分析 36一、LED应用行业发展状况 36二、行业上、下游关系 39第五章发展规划 41一、公司发展规划 41二、保障措施 42第六章法人治理 45一、股东权利及义务 45二、董事 47三、高级管理人员 52四、监事 54第七章项目环境保护 56一、环境保护综述 56二、建设期大气环境影响分析 57三、建设期水环境影响分析 59四、建设期固体废弃物环境影响分析 59五、建设期声环境影响分析 59六、营运期环境影响 60七、环境影响综合评价 61第八章选址可行性分析 62一、项目选址原则 62二、建设区基本情况 62三、创新驱动发展 65四、社会经济发展目标 66五、产业发展方向 67六、项目选址综合评价 69第九章项目风险评估 71一、项目风险分析 71二、公司竞争劣势 74第十章经济效益评价 75一、基本假设及基础参数选取 75二、经济评价财务测算 75营业收入、税金及附加和增值税估算表 75综合总成本费用估算表 77利润及利润分配表 79三、项目盈利能力分析 79项目投资现金流量表 81四、财务生存能力分析 82五、偿债能力分析 82借款还本付息计划表 84六、经济评价结论 84第十一章进度计划 85一、项目进度安排 85项目实施进度计划一览表 85二、项目实施保障措施 86第十二章项目投资计划 87一、投资估算的依据和说明 87二、建设投资估算 88建设投资估算表 92三、建设期利息 92建设期利息估算表 92固定资产投资估算表 93四、流动资金 94流动资金估算表 95五、项目总投资 96总投资及构成一览表 96六、资金筹措与投资计划 97项目投资计划与资金筹措一览表 97第十三章总结分析 99第十四章附表附录 101主要经济指标一览表 101建设投资估算表 102建设期利息估算表 103固定资产投资估算表 104流动资金估算表 104总投资及构成一览表 105项目投资计划与资金筹措一览表 106营业收入、税金及附加和增值税估算表 107综合总成本费用估算表 108固定资产折旧费估算表 109无形资产和其他资产摊销估算表 109利润及利润分配表 110项目投资现金流量表 111借款还本付息计划表 112建筑工程投资一览表 113项目实施进度计划一览表 114主要设备购置一览表 115能耗分析一览表 115拟组建公司基本信息公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）注册资本770万元注册地址宁德xxx主要经营范围经营范围：从事LED模组相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13910.4711128.3810432.85负债总额4532.263625.813399.20股东权益合计9378.217502.577033.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入49835.4139868.3337376.56营业利润11967.989574.388975.99利润总额11020.498816.398265.37净利润8265.376446.995951.07归属于母公司所有者的净利润8265.376446.995951.07（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13910.4711128.3810432.85负债总额4532.263625.813399.20股东权益合计9378.217502.577033.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入49835.4139868.3337376.56营业利润11967.989574.388975.99利润总额11020.498816.398265.37净利润8265.376446.995951.07归属于母公司所有者的净利润8265.376446.995951.07项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立LED模组公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由LED是LightEmittingDiode的简写，即发光二极管，它是半导体二极管的一种，可以将电能转化为可见光，由含镓（Ga）、砷（As）、磷（P）、氮（N）等化合物制成，根据其制备材料化合物的不同，可以发出不同颜色的可见光。自爱迪生发明白炽灯以来，电光源照明经历了三个重要的发展阶段，其代表性光源分别为白炽灯、荧光灯和高强度气体放电灯。其中，白炽灯安装便捷，但存在寿命短、耗电高等缺陷；荧光灯具有节能特性，但存在寿命短、电磁污染、易破碎等缺点；而高强度气体放电灯存在成本高、能耗高、维护困难等缺点。随着第三代半导体材料氮化镓(GaN)的技术突破，蓝、绿、白光发光二极管(LED)的问世，LED照明广泛应用于各个领域，成为第四代照明光源。全面优化产业结构，加快构建现代产业体系（一）推进产业链供应链现代化毫不动摇地把新型工业化作为实现现代化的着力点，保持制造业增加值比重高于全省平均水平。分产业做好产业链供应链规划，绘制产业链“全景图”“招商图”，着力壮龙头、强配套、补短板。瞄准主导产业核心关键环节，深入实施产业链提升工程，全面推进强链补链延链，深化产业链垂直整合和跨领域拓展融合，着力构建自主可控、安全高效的生产供应体系，推进产业基础高级化、产业链现代化。持续引进锂电新能源上游产业链项目，加快延伸发展不锈钢产品中下游精深加工，全面推进新能源汽车二三级供应链就近配套，着力推动铜材料与其他产业配套协同、融合发展，实现主导产业全产业链供应链优化升级。（二）打造全球知名的产业地标坚定不移抱好“金娃娃”、发展大产业，深化四大主导产业纵向延伸、横向融合、协同发展，着力培育领先型、领跑型全球产业地标，打造全方位领先的世界锂电之都和世界最大不锈钢产业基地、国内最具成本竞争优势的现代汽车城、具有全球影响力的铜产业基地，努力把“宁德制造”镌刻在全球产业版图上。锂电新能源产业重点要加快从消费类电池、动力电池向储能电池、太阳能发电、管理芯片、各场景应用拓展，力争全产业链产值超四千亿元。不锈钢新材料产业重点要破解产能置换问题，加快构建从原料冶炼、制品加工到仓储物流、电子交易的完整产业体系，力争全产业链产值实现翻一番、接近三千亿元。新能源汽车产业重点要在上汽基地项目一期满产的基础上，加快建设二期项目，力争全产业链产值达千亿规模。铜材料产业重点要拓展铜基新材料、铜复合材料、集成电路等新领域，形成集铜精矿贸易、铜冶炼、铜精深加工、再生循环产业为一体的完整产业链，力争全产业链产值突破千亿元。实施主导产业赋能行动，加快传统特色产业深度融入主导产业生态圈，推动电机电器产业从单纯卖电机向卖系统、卖解决方案转变；船舶产业从低端制造向专用船舶、电动船舶、海上大型光伏发电设施等转型；冶金特钢产业从传统钢铁向发展汽车用钢、高性能机械用钢转变；锆镁新材料产业向锂电池、汽车生产等领域拓展。（三）培育壮大战略性新兴产业依托主导产业溢出效应，加快填补电池管理芯片、自动驾驶、智能网联汽车等领域发展空白，谋划布局智能制造、人工智能、物联网、云计算、大数据、第五代移动通信、区块链等重量级产业，打造宁德产业“新名片”。主动融入国家数字经济创新发展试验区建设，开展工业互联网“十百千万”工程和“上云用数赋智”行动，推进互联网、大数据、人工智能与主导产业深度融合，加快建设数字宁德，推动数字产业化、产业数字化，力争数字经济发展取得新突破，数字经济增加值年均增长百分之十以上。（四）大力发展现代服务业加快现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合，加大服务业招商力度，推进现代服务业规模化、数字化、标准化、品牌化发展，力争“十四五”末服务业增加值占地区生产总值比重提高到百分之四十以上。培育壮大平台经济、总部经济、共享经济、创投基金、仓储物流、科技金融、信息服务等制造业相适应的生产性服务业，重点建设全国不锈钢交易中心、有色金属交易中心，大力发展新能源汽车“车电分离”等新业态、新模式，推动生产性服务业向高端化、专业化发展。加快商贸流通、文化旅游、健康养老等生活性服务业发展，加强公益性、基础性服务业供给，推动生活性服务业向高品质、多样化升级。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约73.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千套LED模组的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积85293.12㎡，其中：生产工程55629.51㎡，仓储工程16580.46㎡，行政办公及生活服务设施7268.42㎡，公共工程5814.73㎡。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资36768.17万元，其中：建设投资27281.06万元，占项目总投资的74.20%；建设期利息394.54万元，占项目总投资的1.07%；流动资金9092.57万元，占项目总投资的24.73%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：80100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：63311.50万元。3、净利润（NP）：12279.42万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.21年。5、财务内部收益率：25.82%。6、财务净现值：22992.50万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。项目建设背景及必要性分析LED照明领域的新趋势1、LED灯丝灯逐步替代普通LED灯所谓灯丝灯，即用LED灯泡，做成像白炽灯灯丝一样的形状，灯具外形也类似白炽灯，从而实现360度全角度发光的LED灯。LED灯丝灯与普通LED灯相比，两者最大的区别是在构造上。普通LED球泡灯中，LED灯珠是单个电压为3.0V的芯片固定在塑料支架杯内，再进行点胶封装，即PLCC封装。而LED灯丝工艺通常是将28颗0.02W的1016的LED芯片串联封装在长38mm，直径1.5mm的玻璃基板上，再进行模顶荧光胶来实现。与普通LED灯相比，灯丝灯具有360度全角度发光立体光源、高显色性、高光效的特点，成本较低；同时，LED灯符合人们对于光源外观的习惯。尤其在欧美地区，人们的审美更倾向于传统的白炽灯外观，灯丝灯广受欢迎。2015年，中国LED灯丝灯主要出口到德国、意大利、法国、丹麦和巴西，出口额占比高达50%以上。2015年，全球LED灯丝灯的市场需求已经达到7000多万只，同比增长376%。GGII数据统计，2016年LED灯丝灯市场总量约为2.2亿只，市场规模将达29亿美元；2017年LED灯丝灯市场总容量将会超过4亿只。我国是世界上主要的灯丝灯生产国，2017年前四个月，我国LED灯丝灯的出口总额达到了1,237万美元，同比增长了284%，是所有产品类型中增速最快的。2018年9月欧盟将全面禁止卤钨灯的使用，美国也即将在2020年淘汰掉所有的卤钨灯加白炽灯，欧美市场的政策因素也将使得LED灯丝灯迎来新一轮爆发增长。2、当前正处于传统路灯替换期，户外LED照明市场前景广阔目前户外照明主体需求主要集中在道路、隧道和轨道交通等领域，这些领域耗电量巨大、照明质量要求高、维护不方便，对初始投入的价格敏感性较低，而对持续用电费用敏感度较高。因此，LED照明产品在户外照明领域的应用远高于室内照明领域。LED户外照明市场的客户主体是城市的道路照明，主要是对高压钠灯进行替代。LED路灯与传统高压钠灯相比，具有环保无污染、耗电少、光效高、寿命长等优势。当前很多城市的高压钠灯已经用了将近十年时间，正是替换的最佳时间，在政府的推动下，户外照明将会迎来发展高峰，据国家统计局统计，2015年全国现有路灯2,422.52万盏，其中，据中国市政工程协会城市照明专业委员会统计，LED路灯占比达13.57%，预计未来LED路灯改造需求超过2亿盏。行业进入壁垒1、技术壁垒LED照明产品的研发和生产涉及到电子、光学、热学、材料学及智能控制等多个专业领域，工艺复杂，尤其是LED芯片的封装密闭程度、实际散热情况、灯具的显色性以及眩光问题等关键技术使的突破，需要大量的研发投入以及行业经验的积累，因此新进入企业将面临较强的技术壁垒。2、资质壁垒LED照明产品需要通过严格的指标测试和性能测试，并且LED照明产品的出口需要取得进口国的相关品质及安全认证，方可投放相关市场。比如出口欧洲地区的照明产品需要取得CE认证、TUV认证，北美市场需要ETL认证，因此，严格的LED照明产品安全规定认证成为中小规模企业和行业新入者的资质壁垒。3、规模壁垒在LED照明产品行业中，达到一定的生产规模才能够实现规模效应，一方面，批量采购可以提升本行业对上游原材料供应商的议价能力；另一方面，规模生产可以有效的摊薄固定生产运营成本，增大利润空间，从而提升企业在市场的竞争能力。4、品牌壁垒随着国民物质生活水平的逐渐提高以及节能环保、低碳经济理念的不断深入，消费者对LED照明产品质量、售后服务能力要求越来越高，需要企业在产品质量、服务能力等方面不断改进。消费者口碑的积累和企业产品的运营需要较长时间的积淀，因此对新进入LED照明产品行业的企业而言，从开始创立到产品能被广泛认可需要较长的时间。行业特征1、周期性较为明显LED照明应用行业的发展与技术进步具有较为明显的相关性，一般3~5年，行业技术会出现较大的突破，由此可使产品价格下降，应用领域扩大以及渗透率大幅度提升；此外，随着宏观经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，照明行业在我国得到迅速发展，公众环保、节能意识也随之迅速普及。目前，我国宏观经济处于良好发展态势，由此预计未来相当长一段时间内，本行业将处于景气周期阶段。2、季节性较弱LED照明应用行业的生产和销售不存在明显的季节性。3、区域性特征明显生产方面，LED照明应用产业有有较强的产业聚集效应，国内的LED生产企业主要集中于上海、厦门、南昌、大连、石家庄、深圳、扬州七个产业基地，长三角、珠三角、闽三角成为我国LED产业发展的聚集地，全国85%以上的生产企业集中于此。产品应用及销售方面，由于LED定位高端，价格偏高，目前产品应用及消费区域主要集中于发达地区和大中城市，不发达地区、小城市及农村地区的市场渗透率相对较低。项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。公司成立方案公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、LED模组行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资154.00万元，占xxx（集团）有限公司20%股份；xxx集团有限公司出资616万元，占xxx（集团）有限公司80%股份。公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、魏xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、冯xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、白xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、高xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、吴xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、孙xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。行业发展分析LED应用行业发展状况整个LED产业链由上游的芯片及外延片的生产、中游的LED封装、下游的LED应用构成。LED照明是LED下游最主要的应用，其较普通照明具备了高效节能、响应时间短、使用时间长、绿色环保、色彩可调的优势，是目前最理想的光源。LED照明应用市场主要可分为户外通用照明、建筑物外观照明、景观照明、交通信号照明、室内空间展示照明、娱乐场所及舞台照明、车辆指示灯照明等。LED自上世纪60年代被发明以来一直未得到广泛应用，原因在于早期发光效率较低、制造成本高、应用受限。随着九十年代白光LED被发明，LED真正开始进入社会应用，本世纪初以来，LED技术进展迅速，发光效率大大提升，其能耗、使用寿命等性能优势已经远胜白炽灯、荧光灯等传统灯具。由于白炽灯的污染，各国政府对白炽灯的禁售或禁用以及照明节能技术的不断提高，绿色照明产品发展迅速，而在绿色照明产品中，相较于节能灯，效率更高、质量更好、使用更加安全的LED照明产品在全球范围内蓬勃发展。根据Digtimes的数据，2015年LED照明全球市场规模达299.08亿美元，同比增长24.84%，LED照明的全球市场渗透率由2009年的1.50%上升到2015的27.20%随着LED技术的不断突破及应用领域的继续拓展，全球LED产业有望在未来三至五年内继续保持高速增长，CSCResearch预测，由于世界各国对LED节能产品的需求增加及各国产业政策的引导，保守估计未来三年全球LED产业的复合增长率为47.36%；预计到2020年，全球LED照明市场将以年均20.36%的增速增长，渗透率达到63.90%。我国LED产业大约在2003年启动半导体工程后，进入了高速增长期，初步形成了从上游材料、中游芯片制备、下游器件封装及集成应用的比较完整的研发与产业体系。根据GGII的监测数据，2016年中国LED行业总体市场规模已达到4,576亿元，同比增长15.35%；而根据国家半导体照明工程研发及产业联盟产业研究院报告数据，2014年－2016年，我国LED产业规模由3,507亿元增长至5,216亿元，2016年LED产值较2015年同比增长22.80%,年均复合增长率为21.96%。在整个LED产业规模迅速增长的同时，LED照明产业也得到了长足发展。在整个LED应用领域中，LED照明已成为主要的细分领域。我国LED照明产业的发展历史虽然较短，但由于国家产业政策的大力支持及产业链下游对节能环保产品的需求持续增长，LED照明产业的发展十分迅速。2010年，我国LED通用照明市场产值约190亿元，市场渗透率仅为0.64%；到2016年，我国LED通用照明市场产值已达到约2,040亿元，市场渗透率达到42.00%。90年代末到2010年复合增长率达48.53%，2010到2016年复合增长率达到100.84%。由于近几年国家对LED产业链的补贴开始向中下游倾斜，我国的LED照明产品相对于国外产品已出现一定的价格优势，2017年6月，全球LED灯泡（替代40W白炽灯）、LED灯泡（替代60W白炽灯）价格分别是6.60美元、8.10美元，而国内LED灯泡（替代40W白炽灯）、LED灯泡（替代60W白炽灯）价格分别是3.70、5.70美元。随着我国LED产品的技术含量及质量逐步提高，在国际市场的竞争力也逐步增强，我国LED照明产品的出口规模迅速增长。2013年我国LED照明出口规模为5,465.89百万美元，2015年LED照明出口规模增加到14,219.92百万美元，同比增长率达260.20%。2016年，随着各国相继完成对白炽灯的禁售禁用，LED对白炽灯的存量替代也接近尾声。与此同时，汽车照明、植物照明、智能照明等新形式或新应用带来的增量应用引领LED照明产业进入新一轮成长。行业上、下游关系1、上游行业行业为LED照明行业，主要产品为LED模组、灯条及其他LED产品，上游产业为LED外延片、芯片制造和LED器件封装。LED芯片是LED照明灯具的核心原材料，上游行业对LED照明行业的影响主要体现在原材料的采购成本上，原材料成本的变化直接影响LED照明产品的生产成本。近年来，随着技术进步以及政府政策扶持，上游芯片行业产能不断释放，芯片价格较之前大幅降低。由此，得益于上游芯片制造及封装制造成本的不断降低以及下游终端客户需求的不断上升，根据wind数据统计，2016年LED照明产品市场规模达到2,040亿，占全部LED应用产品的47.60%。LED照明产品将成为未来LED应用产业发展的主要增长点。2、下游行业下游行业主要为LED照明产品终端消费用户，涉及行业面较广，主要包括广告行业（广告牌标识照明、显示屏等）、汽车制造业（汽车灯、指示灯等）、计算机及电子消费产品制造业（计算机显示屏背光源等）、通信器材制造业（手机背光源等）、一般土木工程业（游泳池、停车场、运动场照明等）、建筑景观业（楼宇照明、景区照明灯）、LED应用消费者（政府机关、企事业单位、个人消费者）等。LED照明行业与下游行业相互影响，一方面，LED市场消费需求决定市场容量和技术发展方向；另一方面，LED行业技术进步和价格水平又决定其在下游市场的应用领域。随着LED照明产品的不断发展和成熟，其在下游行业的渗透率不断提高，应用领域不断扩大，市场潜力巨大。发展规划公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。保障措施(一)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(二)加大资金支持力度，扩大企业融资渠道行业主管部门及产业企业要加强与银信部门衔接，争取资金支持。要加快信用担保体系建设，解决中小企业融资难、贷款难的问题。专项资金对优势产业企业的项目给予积极支持。根据长期资本证券化这一金融发展的新趋势，大力开拓资本市场，培育产业企业上市后备资源，争取有更多企业成功上市。(三)营造公平环境构建行业诚信体系，保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护，形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。(四)人才培养持续支撑加强产业人才智库和人才教育培训师资力量建设；转变培训中心的职能，发挥院校和社会培训机构在产业培训方面的作用，大力推进产业职业教育；举办产业人才供需座谈会、洽谈会和招聘会，为企业和人才搭建双向选择平台；打造新媒体教学培训平台，推出全时在线视频教育和技能培训教学；进一步完善产业行业人员持证上岗机制，提高培训企业和人员的主动性；组织“产业大讲堂”活动，提高产业从业人员的业务能力和综合素质。(五)加强组织领导建设形成融合发展、联动推进的工作机制。各部门应认真履行牵头部门的职责，加强与相关成员单位的沟通协调，形成合力，统筹推进。加强产业发展水平监测评价，将产业现代化工作推进纳入考核范围。(六)强化规划实施监督全面落实本规划确定的各项目标、任务，完善规划监督考核机制，做好规划中期评估，促进规划目标和任务顺利完成。加强各行业主管部门与各区、各产业功能区的沟通对接，进一步发挥产业联盟、行业协会、商会等的作用，健全规划政策制定、重大项目协调、监测分析预警工作体系。法人治理股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易。7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面形式通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：3日。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等时，应将该提案提交公司股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。财务总监是公司的财务负责人。董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）本章程或董事会授予的其他职权。6、总经理应当列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。7、总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。8、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。10、公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任，副总经理、财务总监对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。11、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事1、公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送达全体监事。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手、传签监事会决议等方式，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入本章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。项目环境保护环境保护综述（一）生态保护红线项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）环境质量底线1、根据大气监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其他相应标准，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监测因子均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境准入负面清单对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》及国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定，本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。建设期大气环境影响分析建设项目施工活动中对环境空气的影响因素主要为建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场和裸露场地产生的风蚀扬尘。根据要求，规范建筑工地扬尘管理，落实建筑施工“围、盖、洒、洗”等措施，建筑工地出入口道路未硬化、车辆清洗设施未建成的一律不得开挖渣土及其他施工作业。渣土、建筑垃圾、散装物料等运输车辆应实施严格密闭运输，运输车辆按照相关主管部门划定城区渣土运输线路行驶，禁止雇佣无资质运输车辆进行运输，严禁运输车辆不加盖和沿途泼洒行为，车辆出建筑工地前必须冲洗干净，确保车轮不带泥。项目在施工期必须采取相应的防尘隔尘措施，尽量避免或降低扬尘对环境敏感点的影响。建设工地应当遵守下列规定，采取有效措施防治粉尘污染：1、运输道路扬尘控制①首先运输散装材料的车辆（如石子、沙子等）需加盖篷布遮盖，以减少洒落。②应定期对道路洒水抑尘③减缓施工车辆进出行驶速度。2、露天堆场扬尘控制①应禁止在大风时进行装卸和搅拌作业；②施工单位应尽量减少物料露天堆放。如必需露天堆放，应加盖篷布。③定期洒水，保持湿度。3、其他控制措施施工现场应在四周加设5米左右临时遮挡围墙以防止二次扬尘向周围扩散影响周围道路的交通运行。采取以上措施后建设期间施工扬尘对周边的影响可得到有效控制。施工扬尘的影响是暂时的，可逆的，工程一结束，污染影响也就随之而停止。建设期水环境影响分析本项目施工期间产生的废水主要为生产施工废水和施工人员产生的生活污水。其中施工废水包括砂石冲洗水、混凝土养护水等，污水中含有大量的泥沙与悬浮物。施工废水经沉淀池处理后，上清液循环使用，不外排。施工期生活污水主要为施工人员日常清洁废水。项目施工量较少，工期较短，项目施工期生活污水产生量较小且水质简单，评价要求设收集池收集，用于厂区洒水降尘，不外排。建设期固体废弃物环境影响分析工程在施工建设过程中，将产生一定的固体废弃物，包括挖方和废弃的建筑材料以及施工人员产生的生活垃圾。清运至环境卫生行政管理部门指定的消纳场地。建设单位应要求施工单位规范运输，禁止随路散落和随意倾倒建筑垃圾，避免对环境空气和水环境造成二次污染。建设期声环境影响分析根据GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工现场噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声。另外物料运输的交通噪声也是施工期的一个主要噪声源。由于施工设备的噪声源强比较高，而建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度。施工期噪声将对区域声环境、建筑施工工人产生一定程度的不利影响，但这种影响是暂时的，随着施工的结束，这种影响也将随之结束。营运期环境影响（1）大气环境影响分析及污染防治措施结论本项目大气污染物主要为生产过程产生的无组织废气VOCs及食堂产生的油烟和燃气燃烧废气，其中无组织废气通过加强通风等措施可达标排放，食堂油烟经高效油烟净化装置处理后可达标排放，本项目废气对周边大气影响较小。（2）水环境影响分析及污染防治措施结论本项目无生产废水产生，生活污水接管运东污水处理厂，经污水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入当地河流，对水环境影响较小。（3）固体废物分析及污染防治措施结论本项目产生的固废中，废包装桶、废抹布、废胶带、餐厨垃圾及隔油池废油，分别收集后委托相应的有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门处理。因此本项目各种固废均可得到有效处置，不产生二次污染。环境影响综合评价本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等，通过污染防治措施后，各污染物均可达标排放，并且保持相应功能区要求。本项目符合各项政策和规划，本项目各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小。从环境保护角度，本项目建设是可行的。选址可行性分析项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。建设区基本情况宁德市隶属于福建省，别称闽东，中国大黄鱼之乡，国家园林城市。位于福建省东北翼沿海、福建闽东地区，东临东海，与台湾隔海相望，西邻南平，南接省会福州市，北接浙江，是福建离“长三角”和日本、韩国最近的城市。全市陆地面积1.35万平方千米，海域面积4.46万平方千米，拥有世界级天然深水港三都澳。地形以丘陵山地为主，沿海为小平原，属中亚热带海洋性季风气候。宁德市下辖蕉城区、福安市、福鼎市、古田县、霞浦县、周宁县、寿宁县、屏南县、柘荣县。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，宁德市常住人口为3146789人。宁德也是中国东南沿海休闲度假和生态旅游的胜地，境内共有1个世界地质公园、2个5A级景区、3个国家级风景名胜区和7个省级风景名胜区。滨海有嵛山、台山列岛、大京、西洋岛、三都澳等海岸景区；内陆拥有国家级森林公园2个，省级森林公园4个，国家级湿地公园1个，省级自然保护区2个，市级自然保护区9个。2019年11月15日，宁德市被授予“国家森林城市”称号。2020年宁德市实现地区生产总值2619亿元，同比增长6.0%。“十三五”规划目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望。五年来，全市经济综合实力持续提升，成为全省的新增长极，预计二○二○年生产总值达二千六百三十亿元，比二○一五年增加一千多亿元；坚决果断淘汰落后产能，产业发展迈向高端化，培育形成锂电新能源、新能源汽车、不锈钢新材料、铜材料四个具有国际竞争力的产业集群，打造了全球最大的锂电池生产基地和不锈钢生产基地，构筑了全方位推动高质量发展超越的“四梁八柱”。高质量打赢脱贫攻坚战，现行标准建档立卡贫困人口、省级扶贫开发重点县和贫困村全部摘帽退出；闽东特色乡村振兴之路迈出坚实步伐，“8+1”特色产业体系基本形成，全市二千一百三十五个行政村每个村都有一个以上发展致富的特色产业，基本消除集体经济收入十万元以下的“薄弱村”；生态环境质量保持全省前列，海上养殖综合整治取得决定性胜利，中心城区水系综合治理取得阶段性成效，农村人居环境整治成效显著；中心城区东扩北展，城乡面貌日新月异，获评国家森林城市；文化事业蓬勃发展，“闽东之光”更加璀璨夺目，一举创成全国文明城市；基础设施更加完善，衢宁铁路建成通车，港口开发建设全面提速，山海联动发展取得突破性进展；民生社会事业全面发展，成功举办第十六届省运会、第十届老健会，教育、医疗、养老等领域短板加快补齐，市域社会治理现代化纵深推进，人民群众获得感、幸福感、安全感稳步提升。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际环境日趋复杂，加上新冠肺炎疫情影响，不稳定性不确定性明显增加，但当前和今后一个时期，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济长期向好、持续发展具有多方面优势和条件。福建省正全方位推动高质量发展超越，发展基础更加扎实，发展动力更加强劲，各种积极因素加速集聚。综合分析，“十四五”时期宁德将进入优势充分释放、全面加速越位赶超的新发展阶段。特别是随着新发展格局加快构建，国内市场需求加速释放，国家加快推进能源革命，我市新能源产业发展将迎来重大利好，进入重大战略机遇期；四大主导产业集聚裂变、产业能级持续提升、新业态新模式加速孕育，释放出巨大发展潜能，宁德将进入产业发展爆发期。同时，依托主导产业形成的生态圈和强磁场效应，发展良好态势和发展惯性将得到很好延续，加上新型业态不断涌现，宁德将进入跨越发展窗口期。可以预见，未来一个时期，宁德完全可以实现多位次越位赶超。当然，与发达地区相比，宁德目前仍然是一只“弱鸟”，经济综合实力还不够强，发展总体层次不高，城乡山海发展不平衡，民生领域短板比较突出，资源约束趋紧，重点领域关键环节改革有待进一步突破，社会治理亟待提升。面对新机遇新挑战，我们必须增强机遇意识和风险意识，保持战略定力，把握发展规律，提升斗争本领，强化底线思维，准确识变、科学应变、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局，努力在高质量发展中赢得优势、占得主动。创新驱动发展基本实现全方位高质量发展超越，谱写出全面建设社会主义现代化国家的宁德篇章。经济实力、科技实力、综合竞争力大幅跃升，经济总量迈上新台阶，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化；区域创新能力显著提升，全面建成创新型宁德，成为全球领先的新能源新材料科技创新高地；产业结构全面优化，产业发展质量效益大幅跃升，建成现代产业体系，新能源新材料产业全球领跑地位更加稳固；中心城市能级大幅跃升，基本建成现代化城市；对外开放形成新格局,现代化综合交通运输体系和现代流通体系基本建成，市场化法治化国际化营商环境全面形成，成为服务并融入新发展格局的重要节点、重要通道和重要力量；基本实现市域社会治理体系和治理能力现代化，建成法治宁德、法治政府、法治社会；基本建成生态宜居的美丽宁德，实现人与自然和谐共生；市民素质和社会文明程度达到新高度，建成文化强市、教育强市、人才强市、体育强市、健康宁德；居民收入达到高收入经济体水平，人民生活品质显著改善，城乡区域发展差距明显缩小，基本公共服务实现均等化，平安宁德建设达到更高水平，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。社会经济发展目标经济质量效益明显提升，经济增长潜力充分发挥，经济结构更加优化，具有宁德特色的现代化经济体系建设取得重要进展，高质量发展迈出新步伐。地区生产总值年均增长百分之九左右，经济总量突破四千五百亿元，力争较二○二○年翻一番，经济综合实力达到全省中游水平。全市工业迈入“万亿时代”，建成全球领先的新能源新材料产业地标。产业发展方向突出科技创新首位战略，全面建设创新型宁德（一）打造高能级科技创新高地坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，大力实施科教兴市、人才强市、创新驱动发展战略，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。围绕产业链部署创新链，高标准建设宁德时代21C创新实验室等高水平创新平台，争创能源材料领域国家实验室，全力支持龙头企业开展材料体系创新、系统结构创新、智能制造创新和商业模式创新，加强原创性、引领性、领先性的材料技术、系统集成技术、极限制造技术攻关，带动不锈钢、铜材料、锆镁材料等产业基础核心环节突围，打造全球领先的科技创新高地。实施重大科技创新攻关，聚焦钙钛矿太阳能电池、新型碳材料、硅材料、高比能量正极材料、非晶合金、机器人、生物医药等新技术领域，集中突破一批关键核心技术和共性技术，形成一批具有重大应用前景的原始创新成果。（二）强化企业创新主体地位实施企业创新能力提升行动，支持企业增加研发投入，推动规模以上工业企业研发机构全覆盖，促进各类创新要素向企业集聚。完善高技术企业成长加速机制，培育壮大“独角兽”“双高”“专精特新”“单打冠军”等创新型领军企业。加快建设高新园区，打造新型创新创业孵化平台。支持产学研深度融合创新，鼓励企业牵头创建创新战略联盟、重点实验室、新型研发机构等技术创新平台，全面提升企业自主创新和成果转化能力。支持传统产业加大创新力度，引导企业通过加强产品创新、技术革新、管理更新，更好融入主导产业生态圈。支持创新型中小微企业成长，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。（三）完善科技创新体制机制深化科技体制改革，完善科技创新治理体系，优化科技规划体系和运行机制，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置。