公司决策层会议管理办法

决策层会议管理办法决策层会议管理办法目录1. 目的 12. 范围 13. 职责 13.1 董事长办公会 13.2 领导班子办公会 13.3 综合管理部 13.4 参会人员 14. 定义 15. 工作程序与要求 25.1 要求 25.1.1 会议时间 25.1.2 会议纪律 26. 工作程序 26.1 审议事项 26.1.1 董事长办公会审议事项 26.1.2 领导班子办公会审议事项 36.2 议题管理 36.3 会议决策程序 36.4 会议纪要 46.5 会后执行 47. 相关记录 48. 附录 5附录A 6附录B 7附录C 8目的为规范公司会议的正常秩序，提高会议效率，增强会议决定事项执行成效，制订本办法。范围适用于******责任公司高层决策会议的管理。职责董事长办公会董事长办公会由董事长主持。董事长办公会参会人员包括董事会成员、经营班子成员、公司其他高级管理人员（包括：总助、总监、总师、党总支书记和副书记）、财务负责人及主持人认为其他需要参会人员。领导班子办公会领导班子办公会由董事长或总经理主持。领导班子办公会参会人员包括公司领导班子成员及主持人认为其他需要参会人员。综合管理部负责会务组织工作，跟进会议决议的执行情况并进行通报。综合管理部部长负责会议记录，根据会议议题需要，公司各部门相关人员可列席会议。参会人员参会人员按会议要求准时参加会议。原则上不得在会议期间安排出差、外出、接待来访等事项。如遇紧急要事不能参会，应提前1天向会议主持人请假。定义本办法所称会议是指公司董事长或总经理根据董事会授权主持召开的通报公司经营情况、听取工作汇报、决定公司重要事项的例行会议，会议分为董事长办公会和领导班子办公会。工作程序与要求要求会议时间会议由办公例会和临时会议组成。董事长办公例会定于每月第一周的周一上午9点召开，领导班子办公例会定于每周星期一上午9点召开；如遇特殊事项，可视情况调整开会时间。临时会议由董事长或经营班子提议由主持人根据实际需要召开。会议纪律参会人员应按时到会，无故迟到超过1分钟的，每人罚款200元/次。处罚决定由综合管理部填写《会议迟到情况登记表》会后交会议主持人签批。人力资源部负责执行处罚决定。会议期间参会人员应精神饱满，不得随意走动，不得吸烟，并将手机关闭或调至静音状态。原则上不得接打电话，特殊情况在经会议主持人同意后可离开会场接打电话，离场时间应控制在5分钟以内。会议主持人可根据会议进展情况决定是否安排中途休息时间。参会人员在会议主持人宣布“会议结束”之前不得无故离开会场。工作程序审议事项董事长办公会审议事项公司月度经营报告；公司年度经营计划和投资方案；公司年度预算、决算方案；公司内部管理机构的设置；公司中层及以上干部的聘任和解聘（含享受中层干部待遇人员），决定其报酬事项。公司基本管理制度的审定(包括不限于财务管理、人事管理、质量管理制度等)；公司战略发展规划或中长期发展规划。公司其他三重一大事项。领导班子办公会审议事项公司年度经营计划和投资方案的实施；公司重要制度、文件、报告的审定；公司日常经营重要事项。议题管理会务工作由综合管理部负责。综合管理部在星期日19:00之前发布会议通知，星期一会议开始前做好相关会务准备工作。会议议题由主持人决定。制度、较复杂方案等议题提前至少三天征询意见，较简单方案提前一天提供相关材料，涉密议题和资料除外。班子成员有权提出议题建议，由主持人决定是否列入议程，不列入的，应告知理由。参会人员可通过电子邮件、电话、短信或微信向主持人提出议题建议，获得主持人同意上会的议题须于每周星期六17:00之前告知综合管理部并将相关材料提供给综合管理部。综合管理部原则上在每周星期日19:00之前将汇总后的议题及相关附件材料通过电子邮件分发参会人员。参会人员在会议召开前必须仔细研读议题内容，充分酝酿意见。原则上未经综合管理部汇总的议题不予讨论。会议决策程序会议程序：主持人宣布会议议题及其讨论次序；议题提交人在会上进行情况汇报并陈述意见；参会人员对会议议题逐项讨论并发表意见；主持人对议题事项讨论情况进行小结，并对会议决定事项做出结论。参会人员针对议题讨论发言应围绕中心主题，集中阐明议题的主要内容并提出明确意见，避免发言偏离主题。议题汇报完毕并经充分讨论后，由主持人进行总结。决议事项实行民主集中、主持人负责的原则，对分歧较大、意见不集中的事项，主持人有最终决定权。但对于不同意见应予以记录。集体决策后，应予以执行。当期未决策，做出延期决策的事项，应就下次决策提出相关要求。对于无最终决策权的事项，应按相关规定报批。对于需要会后执行的决议事项，主持人应在决议中明确具体执行单、执行负责人、执行时间、执行成效预期，对于执行时间较长的事项，应视情况明确执行动态汇报时间节点。会议纪要会议应对所议事项做出《会议纪要》，由综合管理部根据会议记录整理，纪要应真实、准确、完整。会议结束24小时内，综合管理部应将《会议纪要》初稿送交相关领导审核。《董事长办公会会议纪要》由董事长签发，《领导班子办公会会议纪要》由领导班子会签后主持人签发。会议纪要由综合管理部保存和归档。《会议纪要》由综合管理部经由OA系统邮件发布，知悉范围由主持人酌情而定。除工作安排及同意公布的会议内容，参会人员不得擅自向外泄露。《会议纪要》查阅须经签发人批准。会后执行会议决定事项，由指定的执行责任人按授权与分工负责组织有关部门具体办理和落实。综合管理部负责执行动态跟踪记录。综合管理部应根据《会议纪要》的内容，以《会议议定事项执行情况表》的形式，逐条列出所需执行事项并进行跟踪记录，相关执行情况与结果每周报战略运营部。相关记录*.04.001-2017［会议议题表］*.04.002-2017［会议议定事项执行情况表］*.04.003-2017［会议迟到情况登记表］附录附录A［会议议题表］附录B［会议议定事项执行情况表］附录C［会议迟到情况登记表］

附录A（资料性附录）年月日会议议题表*.04.001-2017序号议题内容附件提交人附录B（资料性附录）年月日会议议定事项执行情况表*.04.002-2017序号议定事项执行单位/人执行时间执行情况备注