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文档简介

非上市公司独立董事聘任协议本协议(简称“协议”)由各方于签署日期(简称“生效日期”)签订:【公司名称】(简称“公司”)【法定代表人姓名】(简称“董事长”)【独立董事姓名】(简称“独立董事”)鉴于:1.公司是一家非上市公司,为了提高公司治理水平,确保公司合规运营,公司决定聘任独立董事;2.独立董事具备相关经验和专业知识,能够为公司提供独立、公正的意见和建议;3.双方为明确独立董事的职责、权利和义务,特订立本协议。本协议内容如下:1.聘任和资格要求1.1公司决定聘任独立董事,由董事长将独立董事提名提交公司股东大会进行选举任命。独立董事的任期为三年,具体的聘任和续聘程序由公司章程规定。1.2独立董事应当具备资格要求:(1)身份要求:独立董事不得同时担任公司的职务或与公司有其他利益冲突的职务,确保独立董事的独立性和中立性;(2)素质要求:独立董事应当具备良好的商业道德和职业道德,具备相关行业经验和专业知识,对公司业务有深入了解;(3)能力要求:独立董事应当具备辨别重大事项的能力,能够独立思考和提出建议;(4)法律要求:独立董事应当遵守国家法律法规和公司章程,承担相应的法律责任。2.职责和权利2.1独立董事应当履行职责:(1)监督职责:独立董事应当监督公司的经营管理,确保公司依法合规运营,并提出独立、公正的意见和建议;(2)决策职责:独立董事应当参与公司重大决策,对公司的战略方向、合并收购、重组等事项提出意见和建议;(3)风险管理职责:独立董事应当参与公司的风险管理,对公司内部控制和风险管理制度进行评估和监督;(4)监督薪酬职责:独立董事应当参与公司薪酬政策的制定和执行,确保公司薪酬制度公平、透明;(5)其他职责:根据公司章程和法律法规的规定,独立董事还应履行其他相关职责。2.2独立董事享有权利:(1)出席权:独立董事有权出席公司董事会和股东大会,并就公司事务提出意见和建议;(2)查询权:独立董事有权查询公司的相关资料和信息,以便更好地履行监督和决策职责;(3)发言权:独立董事有权在公司董事会和股东大会上发表独立、公正的意见和建议;(4)申诉权:独立董事有权向公司董事长和监事会申诉,要求解决独立董事出现的问题和难题;(5)其他权利:根据公司章程和法律法规的规定,独立董事还享有其他相关权利。3.期限和终止3.1本协议自生效日期起,至独立董事的任期届满终止。3.2如果独立董事违反法律法规、公司章程或本协议的规定,严重损害公司利益,公司有权解除独立董事的聘任。3.3独立董事有权提前向公司提出辞职申请,但应提前30天书面通知公司,以便公司采取相应的补充措施。4.保密义务4.1独立董事应当对其在履行职责过程中获得的公司机密信息和商业秘密保密,不得向任何第三方泄露或非法使用。4.2本协议终止后,独立董事仍应当对其知悉或掌握的公司机密信息和商业秘密承担保密义务,不得以任何形式披露或非法使用。5.其他条款5.1本协议的修改、补充或终止,应当经双方书面协商一致,并按照公司章程和法律法规的规定进行。5.2本协议中任何条款的无效或不可执行,不影响其他条款的效力。5.3本协议的签署、生效、履行和解释均适用法律法规。5.4本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。综上所述,双方遵守本协议的约定,履行各自的职责和义务。【公司名称】:____________________________【法定代表人姓名】:_________________

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