员工非法集资风险排查表_第1页
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文档简介

附件3．员工非法集资风险排查表员工非法集资风险排查表机构名称：姓名性别政治面貌婚否所在机构（部门）任职岗位序号员工行为自查内容有无1有无借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。2有无以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。3有无通过认领股份、入股分红进行非法集资。4有无通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。5有无以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。6有无利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。7有无利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。8有无对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。9有无以签订商品经销合同等形式进行非法集资。10有无利用传销或秘密串联的形式非法集资。11有无利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。12有无利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

本人需要说明的事项：

本人签名:

年月日对他人不良行为的情况反映（互查）：网点负责人或部室负责人排查意见：负责人签名:

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