预算管理委员会议事规则

预算管理委员会议事规则第一条为建立健全科学规范、权责明确、高效有序的预算管理体系和集体决策机制，提高公司预算管理水平，更好地发挥预算管理的效益，制定本规则。第二条预算管理委员会议事内容：（一）审议有关预算管理的规定、制度等相关文件；（二）审议确定公司年度预算目标；（三）提出公司预算编制方针和编制基本要求；（四）审议公司及各子分公司预算草案，提出必要的修改与调整建议；（五）审议、确定特别重大的预算调整项目；（六）审议、评价公司及各子分公司预算执行情况；（七）审议其他与预算管理相关的事项。第三条预算管理委员会由公司领导及相关部门负责人以及各子分公司总经理组成。董事长担任预算管理委员会主任。第四条预算管理委员会下设办公室，办公室设在公司财务产权部，负责预算管理委员会的相关工作，财务产权部主任担任办公室主任。第五条预算管理委员会分定期会议和临时会议预算管理委员会定期会议至少每年召开一次，预算管理委员会主任认为有必要时可提议召开临时会议。第六条会议的提案预算管理委员会办公室负责做好预算委员会会议的前期准备工作，组织有关部门向预算管理委员会提供与会议提案相关的书面资料：（一）公司相关财务报告；（二）汇总的公司初步预算报告；（三）公司预算部门及各单位提出的建议事项；（四）比较与分析实际执行结果与预算的差异情况；（五）公司重大投资事项的预算报告；（六）预算管理委员会要求的其他相关资料。第七条会议的召集和主持预算管理委员会会议由预算管理委员会主任召集和主持。第八条会议通知在确定召开预算管理委员会会议后，预算管理委员会办公室应于会议召开7日前向全体委员发出会议通知。第九条会议通知的内容1.会议召开的时间、地点；2.会议召开的方式；3.联系人和联系方式。第十条会议的召开预算管理委员会会议应有2/3以上的委员出席方可召开，无法满足会议召开的最低人数要求时，预算管理委员会办公室应当及时向预算管理委员会主任报告。第十一条会议的召开方式预算管理委员会会议以现场召开为主。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经预算管理委员会主任同意，可通过视频、电话、传真或电子邮件表决等方式召开。第十二条会议表决会议表决实行委员一人一票，表决分为同意、不同意、弃权三种，委员应在会议审议表上对表决进行签字确认。委员对会议审议事项有不同意见的，应在会议审议表上做出说明。第十三条会议录音现场召开的预算管理委员会会议可视需要进行全程录音，以视频和电话方式召开的预算管理委员会会议必须进行全程录音。第十四条会议记录会议记录应包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；（二）委员参会情况；（三）会议召集人和主持人；（四）会议审议的提案、每位委员对有关事项的发言要点和主要意见；（五）会议决议；（六）与会委员认为应当记载的其他事项。第十五条决议的形成预算管理委员会会议形成的决议，必须有超过半数以上的与会委员对该提案投同意票。预算管理委员会会议根据会议议定事项形成决议，预算管理委员会办公室负责起草会议纪要，由预算管理委员会主任签发。第十六条决议的执行会议纪要签发后，由总会计师组织预算管理委员会办公室及相关部门负责落实。预算管理委员会办公室应将提案审议结果以书面形式回复上报该提案的单位。在预算管理委员会会议闭会期间，由预算管理委员会办公室负责会议所决定事项的传达、布置、协调、督办、检查、落实，并在下次预算管理委员会会议上汇报决议的执行情况。第十七条会议档案的保存会议材料、会议记录、会议录音资料（如有）、审议表、会议纪要等作为会议档案